Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person St petersburg, russian federation

Alias	Никита Евгеньевич СТАСИШИН Стасишин Никита Евгеньевич СТАСИШИН Никита Евгеньевич
Profile Type	PERSON
Name	Никита Евгеньевич СТАСИШИН NIKITA EVGENIEVICH STASISHIN STASISHIN NIKITA EVGENIEVICH
First Name	Никита NIKITA EVGENIEVICH NIKITA
Middle Name	Евгеньевич EVGENIEVICH
Last Name	STASISHIN СТАСИШИН STASISHIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-05-07
Birth-Place	LéNINGRAD, URSS AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE
Position	VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF HOUSING POLICY AND THE DEPARTMENT OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF TERRITORIES VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT AINSI QUE DU DéPARTEMENT DU DéVELOPPEMENT INTéGRé DES TERRITOIRES SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF HOUSING POLICY AND THE DEPARTMENT OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF TERRITORIES NIKITA STASISHIN EST LE VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT AINSI QUE DU DéPARTEMENT DU DéVELOPPEMENT INTéGRé DES TERRITOIRES. IL EST CHARGé DE LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION DANS LES RéGIONS ANNEXéES DE DONETSK, LOUHANSK, ZAPORIJJIA ET KHERSON. LES SUBVENTIONS DU BUDGET FéDéRAL DU GOUVERNEMENT RUSSE SONT ACHEMINéES PAR L'INTERMéDIAIRE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION AFIN DE RENFORCER LE “REDéVELOPPEMENT” DES RéGIONS UKRAINIENNES ACTUELLEMENT SOUS CONTRôLE RUSSE. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS DE VICE-MINISTRE, NIKITA STASISHIN MET EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. NIKITA STASISHIN IS THE DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF HOUSING POLICY AND THE DEPARTMENT OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF TERRITORIES. HE IS IN CHARGE OF IMPLEMENTING THE POLICY OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN THE ANNEXED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, ZAPORIZHZHIA AND KHERSON. SUBSIDIES FROM THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN GOVERNMENT ARE CHANNELLED THROUGH THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN ORDER TO STRENGTHEN THE “REDEVELOPMENT” OF THE UKRAINIAN REGIONS CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IN HIS POSITION AS DEPUTY MINISTER, NIKITA STASISHIN IS IMPLEMENTING POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7592

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11745.53 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 76269 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11745.53 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.11745.53 Country: France Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikita Stasishin est le vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département de la politique du logement ainsi que du département du développement intégré des territoires. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. Dans le cadre de ses fonctions de vice-ministre, Nikita Stasishin met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-a3CVupz9Jh4AVJHLSJGbKN Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Nikita Stasishin est le vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département de la politique du logement ainsi que du département du développement intégré des territoires. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. Dans le cadre de ses fonctions de vice-ministre, Nikita Stasishin met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Alexey Yurevich Milchakov

Registration Number	QPL6HQ8JQBG3
Alias	Олексій Мільчаков ALEXEI MILCHAKOV Алексей Юрьевич Мильчаков ALEXEI MILCHAKOV ALEKSEY YURYEVICH MILCHAKOV ALEXEY YURYEVICH MILCHAKOV Мільчаков Олексій Мильчаков Алексей Юрьевич Алексей Мильчаков Олексій Юрійович Мільчаков FRITZ MILCHAKOV ALEKSEI Мильчаков, Алексей OLEKSIY MILCHAKOV SERBIAN FRITZ ALEKSéI YúRIEVICH MILCHáKOV SERBIAN
Weak Alias	FRITZ SERBIAN SERB GIMLER
Profile Type	PERSON
Name	Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ MILCHAKOV, ALEXEY YUREVICH ALEKSéI MILCHáKOV MILCHAKOV ALEXEY YUREVICH ALEXEY YUREVICH MILCHAKOV ალექსეი მილჩაკოვი ALEXEY YUREVICH MILCHAKOV ALEXEY YUREVICH MILCHAKOV ALEKSEJ MILčAKOV アレクセイ・ミリチャコフアレクセイ・ミカコフ SERBIAN Мильчаков, Алексей Юрьевич ALEXEI MILTSJAKOV MILCHAKOV OLEKSII YURIIOVYCH ALEKSIEJ MILCZAKOW Мільчаков Олексій Юрійович FRITZ ALEXEY MILCHAKOV ALEXEY MILCHAKOV ALEKSEI MILTšAKOV 阿列克謝·米爾恰科夫 ALEKSEJ MIL'čAKOV ALEXEY (ALEKSEY, ALEXEI) MILCHAKOV
First Name	ALEXEI ALEKSEY ALEXEY ALEXEY YUREVICH ALEXEY YUREVICH ALEXEY Алексей
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH YUREVICH
Last Name	MILCHAKOV Мильчаков MILCHAKOV МИЛЬЧАКОВ FRITZ SERBIAN MILCHAKOV
Country	RUSSIA UKRAINE SYRIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-04-30
Birth-Place	SAINT PETERSBURG ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT-PéTERSBOURG ST PETERSBURG, RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIA ST. PETERSBURG
Position	LEADER OF TASK FORCE RUSICH (RUSICH) COMMANDER OF THE ‘RUSICH’ UNIT (ARMED SEPARATIST GROUP INVOLVED IN THE FIGHTING IN EASTERN UKRAINE). 団体「RUSICH」リーダー COMMANDANT DE L'UNITé "RUSICH" (GROUPE SéPARATISTE ARMé IMPLIQUé DANS LES COMBATS DANS L'EST DE L'UKRAINE)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2015-02-16
Modified At	2024-10-03
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	COMMANDER OF THE "RUSICH" UNIT, AN ARMED SEPARATIST GROUP INVOLVED IN THE FIGHTING IN EASTERN UKRAINE. IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE COMMANDER OF TASK FORCE RUSICH RUSSIAN NEO-NAZI NONE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38666 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1213

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q114267696 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 1 Sep. 2017 (relisted on 28 Aug. 2020) (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3569.1 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q114267696 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 80 Country: Canada Entity: Q114267696 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 30388 Start Date: 2016-03-23 2015-10-06 2015-03-06 2016-10-11 2020-04-02 Listing Date: 2016-03-23 2015-10-06 2015-03-06 2016-10-11 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q114267696 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3569.1 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q114267696 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q114267696 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q114267696 Program: (UE) 2015/240 du 09/02/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: En cette qualité, il a activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et il a déstabilisé davantage l'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0031 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q114267696 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Commander of the ‘Rusich’ unit, an armed separatist group involved in the fighting in eastern Ukraine. In this capacity, he has actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and to further destabilise Ukraine. He was also involved in the construction of the Kerch Bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Therefore he has supported the consolidation of the illegally annexed Crimean peninsula into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0031 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2015-02-16 Country: United Kingdom Entity: Q114267696 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Commander of the ‘Rusich’ unit, an armed separatist group involved in the fighting in eastern Ukraine. In this capacity, he has actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and to further destabilise Ukraine. He was also involved in the construction of the Kerch Bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Therefore he has supported the consolidation of the illegally annexed Crimean peninsula into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 603 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q114267696 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-01 Country: New Zealand Entity: Q114267696 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38666 Country: United States Entity: Q114267696 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q114267696 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q114267696 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q114267696 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q114267696 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q114267696 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q114267696 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q114267696 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q114267696 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PXN Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q114267696 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Oleg Genrikhovich SAVELYEV

Alias	Олег Генріхович Савельєв Савельєв, Олег Генріхович OLEG GENRIKHOVICH SAVELYEV OLEH HENRIKHOVYCH SAVELEV 奥列格·萨维利耶夫 OLEG GENRICHOVITJ SAVELJEV OLEG SAVELYEV Савельев Олег Генрихович Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ Олег Генрихович Савельев
Profile Type	PERSON
Name	Савельєв Олег Генріхович オレグ・サヴェリエフ SAVELYEV OLEG GENRIKHOVICH OLEG GENRIKHOVICH SAVELYEV SAVELYEV, OLEG GENRIKHOVICH OLEG GENRIKHOVICH SAVELYEV Савельев, Олег Генрихович 奥列格·萨韦利耶夫 OLEG GENRIKHOVICH SAVELYEV OLEG SAVELYEV SAVELIEV OLEH HENRIKHOVYCH Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ OLEG SAVELJEV OLEG GENRICHOWITSCH SAWELJEW
First Name	OLEG GENRIKHOVICH OLEG Олег OLEG GENRIKHOVICH
Middle Name	Генрихович GENRIKHOVICH
Last Name	Савельев SAVELYEV SAVELYEV САВЕЛЬЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1965-10-27
Birth-Place	SAINT PETERSBOURG (LENINGRAD) : RUSSIE м. Ленінград, Російська Федерація SAINT PETERSBURG LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) SAINT PETERSBOURG (LENINGRAD) ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION) SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE ET CHEF DU PERSONNEL DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS 20 MAI 2024 з 31 березня 2014 р. до 15 липня 2015 р. – міністр РФ у справах Криму ANCIEN CHEF ADJOINT DU PERSONNEL DU GOUVERNEMENT RUSSE ANCIEN CHEF DU PERSONNEL DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS. RESPONSIBLE FOR THE INTEGRATION OF THE ANNEXED AUTONOMOUS ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ INTO THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE WORK OF THE GOVERNMENTAL COMMISSION ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SO‐CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA’. FORMER CHIEF OF STAFF OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE SEPTEMBER 2019 AUDITOR OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION. DEPUTY MINISTER OF DEFENCE AND CHIEF OF STAFF AT THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION (NOMINATED ON 20 MAY 2024). FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS. RESPONSIBLE FOR THE INTEGRATION OF THE ANNEXED AUTONOMOUS "REPUBLIC OF CRIMEA" INTO THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE WORK OF THE GOVERNMENTAL COMMISSION ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SO‐CALLED "REPUBLIC OF CRIMEA". FORMER CHIEF OF STAFF OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND FORMER AUDITOR OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION. з липня 2015 року – заступник керівника апарату уряду РФ ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES DE CRIMéE DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2024-) колишній міністр Російської Федерації у справах Криму MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS ANCIEN AUDITEUR DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS FEDERATION
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-09-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW, RUSSIA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN ECONOMIST, DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES DE CRIMéE. RESPONSABLE DE L’INTéGRATION, DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE, DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ANNEXéE. ANCIEN CHEF ADJOINT DU PERSONNEL DU GOUVERNEMENT RUSSE, RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION GOUVERNEMENTALE POUR LE DéVELOPPEMENT SOCIO-éCONOMIQUE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. ANCIEN CHEF DU PERSONNEL DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET ANCIEN AUDITEUR DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE 20 MAI 2024, IL A éTé NOMMé AU POSTE DE VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE ET DE CHEF DU PERSONNEL DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. FORMER DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE WORK OF THE GOVERNMENTAL COMMISSION ON THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. FORMER CHIEF OF STAFF OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE SEP 2019 AUDITOR OF THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS. RESPONSIBLE FOR THE INTEGRATION OF THE ANNEXED AUTONOMOUS "REPUBLIC OF CRIMEA" INTO THE RUSSIAN FEDERATION. DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION - HEAD OF THE OFFICE OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINES OR THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. CHIEF OF STAFF OF THE AUDIT CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE SEPTEMBER 2019. FORMER MINISTER FOR CRIMEAN AFFAIRS IN THE RUSSIAN GOVERNMENT. RESPONSIBLE FOR INTEGRATION OF THE ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA INTO THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN GOVERNMENT STAFF, RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE WORK OF THE GOVERNMENTAL COMMISSION ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SO-CALLED ‘REPUBLIC OF CRIMEA’
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16938 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1700

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q16013015 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3477.10 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q16013015 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 46 Country: Canada Entity: Q16013015 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27538 Start Date: 2014-05-02 2016-03-23 2015-10-06 2020-04-02 2019-04-02 Listing Date: 2014-05-02 2016-03-23 2015-10-06 2020-04-02 2019-04-02 Country: Switzerland Entity: Q16013015 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3477.10 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q16013015 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q16013015 Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien ministre des affaires de Crimée. Responsable de l’intégration, dans la Fédération de Russie, de la “République autonome de Crimée” annexée. Ancien chef adjoint du personnel du gouvernement russe, responsable de l’organisation des travaux de la commission gouvernementale pour le développement socio-économique de la soi-disant “République de Crimée”. Ancien chef du personnel de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie et ancien auditeur de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie. Le 20 mai 2024, il a été nommé au poste de vice-ministre de la défense et de chef du personnel du ministère de la défense de la Fédération de Russie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0127 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q16013015 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Minister for Crimean Affairs. Responsible for the integration of the annexed Autonomous Republic of Crimea into the Russian Federation. Former Deputy Chief of Staff of the Russian Government, responsible for the organisation of the work of the Governmental Commission on socio-economic development of the so-called "Republic of Crimea". Former Chief of Staff of the Accounts Chamber of the Russian Federation. Since September 2019 Auditor of the Accounts Chamber of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0127 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q16013015 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Minister for Crimean Affairs. Responsible for the integration of the annexed Autonomous Republic of Crimea into the Russian Federation. Former Deputy Chief of Staff of the Russian Government, responsible for the organisation of the work of the Governmental Commission on socio-economic development of the so-called "Republic of Crimea". Former Chief of Staff of the Accounts Chamber of the Russian Federation. Since September 2019 Auditor of the Accounts Chamber of the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16013015 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2019/408 du 14/03/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ancien ministre des affaires de Crimée. Responsable de l’intégration, dans la Fédération de Russie, de la “République autonome de Crimée” annexée. Ancien chef adjoint du personnel du gouvernement russe, responsable de l’organisation des travaux de la commission gouvernementale pour le développement socio-économique de la soi-disant “République de Crimée”. Ancien chef du personnel de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie et ancien auditeur de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie. Le 20 mai 2024, il a été nommé au poste de vice-ministre de la défense et de chef du personnel du ministère de la défense de la Fédération de Russie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16938 Country: United States Entity: Q16013015 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

11. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16013015 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

12. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16013015 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

13. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16013015 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16013015 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16013015 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4FYDN Listing Date: 2014-07-17 Country: United States Entity: Q16013015 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Yevgeniy Viktorovich Prigozhin

Alias	Јевгениј Викторович Пригожин Дмитрий Бобров JEVGENI VIKTOROVITš PRIGOžIN POETIN'S KOK イェフゲニー・ヴィクトロヴィチ・プリゴジン BUCăTARUL LUI PUTIN JEVGENI VIKTOROVITSJ PRIGOZJIN プーチンのシェフ PRIGOZHIN YEVGENIY Евгений Викторович Пригожин Пригожин Евгений Викторович YEVGENY VIKTOROVICH PRIGOZHIN Дмитрий Гейлер YEVGENIY VICKTOROVICH PRIGOZHIN PRIGOZSIN Яўген Прыгожын EL COCINERO DE PUTIN エブゲニー・プリゴジン Евгений Викторович Пригожин; YEVGENIY PRIGOZHIN; EVGENY PRIGOZHIN エフゲニー・ヴィクトロヴィッチ・プリゴジン IEVGUENI VíKTOROVITX PRIGOJIN Пригожин Євгеній Вікторович Жако JEVGENIJ VIKTOROVITJ PRIGOZJIN Евгений Пригожин YEVGENY PRIGOZHIN 普里戈津エフゲニー・ヴィクトロヴィチ・プリゴジン YEVGUENI VíKTOROVICH PRIGOZHIN EVGHENI VIKTOROVICI PRIGOJIN LO CHEF DI PUTIN PRIGOžIN JEVGENIJ VIKTOROVIč PRIGOžIN Евге́ний Ви́кторович Приго́жин Пригожин, Евгений IL CUOCO DI PUTIN YEVGENIY PRIGOZHIN JEWGENI WIKTOROWITSJ PRIGOZJIN Евгений Викторович ПРИГОЖИН Петрович JEVGENIJ VIKTOROVITSJ PRIGOSJIN イェフゲニー・ヴィクトロヴィッチ・プリゴジン PRIGOZHIN, YEVGUENI Пригожин Євген Вікторович PUTINS KOCH PRIGOZHIN ПРИГОЖИН Евгений Викторович Євгеній Вікторович Пригожин יבגני ויקטורוביץ' פריגוז'ין KUCHARZ PUTINA повар Путина YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOJIN イェフゲニー・プリゴジン PRYHOZHYN YEVGENIY IéVGUéNI PRIGOJINE PUTININ AşBAZı PRIGOZHIN, YEVGENY EVGENII PRIGOZHIN YEVGENI VIKTOROVIç PRIGOJIN PUTIN’S CHEF Я. В. Прыгожын Олег Семёнов EVGENIJ VIKTOROVIč PRIGOžIN 普里戈任 YEVGENI VIKTOROVIç PRIQOJIN 叶夫根尼·普里戈津叶夫根尼·维克托罗维奇·普里戈任 PIROžGIN EL CHEF DE PUTIN JEWGENI PRIGOSCHIN JEVGENíJ VíKTOROVíTSJ PRíGOZHíN EVGENY PRIGOZHIN JEWGIENIJ WIKTOROWICZ PRIGOżYN Пригожин, Евгений Викторович EUGENIY PRIGOZHIN
Weak Alias	YEVGENY
Inn-Code	780156803652
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENI PRIGOJIN エヴゲニー・プリゴジン यभगेनी प्रिगोजिन JEVGENíJ PRíGOZHíN YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN Евгений Викторович Пригожин YEVGENY VIKTOROVICH PRIGOZHIN YEVGENIY PRIGOJIN JEVGENIJ VIKTOROVITJ PRIGOZJIN YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN JEVGENIJ PRIGOZJIN EVGENIJ PRIGOžIN YEVGUENI PRIGOZHIN EVGUéNI PRIGOJINE Пригожин Євгеній Вікторович エフゲニー・プリゴジン Евгений Пригожин YEVGENY PRIGOZHIN PRYHOZHYN YEVHENII VIKTOROVYCH Евгениј Пригожин JEWGENI WIKTOROWITSCH PRIGOSCHIN JEVGENI PRIGOZJIN Яўген Віктаравіч Прыгожын JEVGENIJ VIKTOROVIč PRIGOžIN YEVGENIY PRIGOZHIN YEVGENY VIKTOROVICH PRIGOZHIN Евгений Викторович ПРИГОЖИН Јевгениј Пригожин 叶夫根尼·普里戈任 JEVGENI PRIGOZHIN ევგენი პრიგოჟინი Пригожин Євген Вікторович YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN יבגני פריגוז'ין JEWGIENIJ PRIGOżYN EVGHENI PRIGOJIN 예브게니 프리고진 JEWGENI PRIGOZJIN JEVGENYIJ VIKTOROVICS PRIGOZSIN EVGUENI PRIGOJINE JEVGēņIJS PRIGOžINS Γιεβγκένι Πριγκόζιν IEVGUENI PRIGOJIN येवगेनी विक्टरोविच प्रिगोझिन یوگنی پریگوژین Եվգենի Պրիգոժին PRIGOZHIN YEVGENIY VIKTOROVICH YEVGENI PRIQOJIN JEVGENIJ PRIGOSJIN PRIGOZHIN, YEVGENIY VIKTOROVICH يفغيني بريغوجين EVGENY VICTOROVICH PRIGOZHIN JEVGENI PRIGOžIN JEVGENIJ PRIGOžIN ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ПРИГОЖИН EVGENY PRIGOZHIN JEVGENIJUS PRIGOžINAS JEWGENI WIKTOROWITSCH PRIGOJIN
First Name	JEWGIENIJ Евгений YEVGENIY YEVGENY VIKTOROVICH EVGUéNI JEVGENIJ EVGENY ЕВГЕНИЙ YEVGENIY VIKTOROVICH YEVGENY JEVGENI YEVGENIY VIKTOROVICH
Middle Name	VIKTOROVICH Викторович VIKTOROVITJ VIKTOROVICH
Last Name	PRIGOżYN PRIGOJINE PRIGOZHIN Пригожин PRIGOžIN ПРИГОЖИН PRIGOZHIN PRIGOZJIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-06-01
Birth-Place	LENINGRAD (ST. PETERSBURG) RUSSIA SAINT PETERSBURG ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST. PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIA LENINGRAD (ST-PéTERSBOURG) LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA м. Санкт- Петербург, РФ LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР LéNINGRAD (SAINT-PéTERSBOURG) : RUSSIE
Position	RESPONSIBLE FOR AND SUPPORT TO THE WAGNER GROUP; FUNDER AND FORMER DIRECTOR OF INTERNET RESEARCH AGENCY RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON (FOUNDER AND FORMER OWNER OF CONCORD, ALSO KNOWN AS KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO) AND FOUNDER OF THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED MILITARY ENTITY генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд менеджмент и консалтинг» власник кейтерингового бізнесу генеральний директор ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» インターネット・リサーチ・エージェンシー代表、民間軍事会社ワグナー代表 LEADER OF THE WAGNER GROUP (2014-2023) предприниматель, ресторатор LEADER OF INTERNET RESEARCH AGENCY (IRA) AND PRIVATE MILITARY COMPANY (PMC) WAGNER RESPONSIBLE FOR AND SUPPORT TO THE WAGNER GROUP ресторатор російський бізнесмен ANCIEN HOMME D'AFFAIRES INFLUENT
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-21
Created At	2017-01-26
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Hair-Color	BALD
Eye-Color	BROWN
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY CRIME WANTED PERSON OF INTEREST
Notes	ALSO DESIGNATED UNDER LIBYA SANCTIONS YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN IS WANTED BY THE FBI FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN A Возможные нарушения закона \| В действиях Евгения Пригожина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 111 п. 4 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», то есть Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. \| — Ст. 125 УК РФ. «Оставление в опасности», то есть заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. \| — Ст. 199 УК РФ. «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов», то есть уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере. \| — Ст. 359 УК РФ. «Наемничество», то есть вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях. \| — Ст. 119 УК РФ. «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», то есть угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. ASSOCIATED ENTITIES: WAGNER GROUP, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC FINANCIER OF INTERNET RESEARCH AGENCY AND KEY LEADER OF WAGNER GROUP NCIC: W713167242 RUSSIAN MERCENARY LEADER, OLIGARCH, RESTAURATEUR, FORMER OWNER OF WAGNER PVC (1961–2023) YEVGENIY PRIGOZHIN WAS A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON WITH CLOSE TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. HE REPORTEDLY DIED IN A PLANE CRASH ON 23 AUGUST 2023. HE PUBLICLY CONFIRMED THAT HE FOUNDED THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED MILITARY ENTITY, RESPONSIBLE FOR THE DEPLOYMENT OF WAGNER GROUP MERCENARIES IN UKRAINE. IN 2022, A JOINT STOCK COMPANY CALLED “PMC WAGNER CENTER” WAS ESTABLISHED AND REGISTERED IN SAINT PETERSBURG, WITH THE AIM OF “PROVIDING A COMFORTABLE ENVIRONMENT FOR GENERATING NEW IDEAS TO IMPROVE RUSSIA’S DEFENCE CAPABILITY”. THE WAGNER GROUP, LED BY YEVGENIY PRIGOZHIN, HAS PLAYED AN IMPORTANT ROLE IN THE FIGHTING IN AND OCCUPATION OF TERRITORIES IN EASTERN UKRAINE. CONCORD, ALSO KNOWN AS KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, A COMPANY WHICH PRIGOZHIN FOUNDED AND OWNED UNTIL NOVEMBER 2019, AND A GROUP OF OTHER COMPANIES WITH TIES TO HIM, INCLUDING CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC AND MEGALINE LLC, HAVE BEEN BENEFITTING FROM LARGE PUBLIC CONTRACTS WITH THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE FOLLOWING THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA BY THE RUSSIAN FEDERATION AND THE OCCUPATION OF EASTERN UKRAINE BY RUSSIA-BACKED SEPARATISTS. YEVGENIY PRIGOZHIN WAS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA. HE WAS RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY IMPLEMENTED ACTIONS WHICH HAVE UNDERMINED AND THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MOREOVER, HE BENEFITTED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. YEVGENIY PRIGOZHIN’S SON, PAVEL PRIGOZHIN, IS THE PRIMARY HEIR AND BENEFICIARY OF HIS ASSETS, POSSESSIONS, AND PROPERTIES. PAVEL PRIGOZHIN IS LISTED BY THE UNION FOR HIS INVOLVEMENT IN MILITARY OPERATIONS AGAINST UKRAINE. THEREFORE, IT IS APPROPRIATE TO RETAIN YEVGENIY PRIGOZHIN ON THE LIST OF NATURAL OR LEGAL PERSONS, ENTITIES OR BODIES SUBJECT TO THE ASSET FREEZE AND THE PROHIBITION ON MAKING FUNDS AND ECONOMIC RESOURCES AVAILABLE AS THERE IS A LIKELIHOOD THAT THE ASSETS CONCERNED WOULD OTHERWISE BE USED TO FINANCE RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE OR OTHER ACTIONS UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации Центра управления расследованиями, подозревается в причастности к убийству Дмитрия Соколова, утонувшего после конфликта с Пригожиным в Санкт-Петербурге. Согласно выписке из дела, заведенного ГУ МВД по факту смерти, Пригожин ударил Соколова, в результате избиения последний упал в воду и утонул. Позже два уголовных дела, заведенные по факту смерти Соколова, исчезли. \| Из опубликованных ранее материалов СМИ следует, что Пригожин и финансируемая им компания «Агентство интернет-исследований» («фабрика троллей») могут быть причастны к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. В марте 2018 года Минфин США ввел санкции против Пригожина. Согласно обвинениям федерального суда округа Колумбия, «Агентство интернет-исследований» подозревается в подрыве имиджа кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, использовании краденных персональных данных американцев, а также во въезде сотрудников «Агентства интернет-исследований» на территорию США под фальшивым предлогом. \| Как следует из публикации DEUTSCHE WELLE, Пригожин подозревается в финансировании незаконной ЧВК «Вагнер», бойцы которой участвовали в военных действиях на территории Украины и Сирии. \| На основании информации из открытых источников можно предположить, что компания «Мегалайн» (структура «Конкорда»), связанная с Евгением Пригожиным, причастна к уклонению от уплаты налогов. Согласно бывшему заместителю регионального управляющего компании Марине Бычко, только 70% работников были официально трудоустроены, однако и они получали «белую» зарплату не полностью. Остальные деньги выдавались наличными — около 800 тыс. рублей ежемесячно. По информации ГУ МВД по СЗФО, Пригожин пользуется схемами обналичивания и изменений счетчиков кассовых аппаратов, при этом в ходе работы с зарубежными клиентами выручка от заказов переходит на офшорные счета за границей. \| По данным «Фонтанки», компании Пригожина де-факто выступают монопольными поставщиками услуг на коммунальное обслуживание военных городков в Московской, Брянской и Тверской областях, заказчиком которых является структура Минобороны АО «ГУ ЖКХ». \| Предположительно, поставщик Минобороны намеренно создал условия, исключающие проведение конкурентных рыночных торгов, с целью не допустить возможность получения контрактов независимыми компаниями. Процесс отбора поставщиков выглядит сомнительно — в частности, на незаконность проведения тендеров указывает предельно общий характер требований к участникам и критериев отбора победителей торгов. Кроме того, у победивших в конкурсах компаний отсутствуют необходимые лицензии на право работы с гостайной, опыт в сфере ЖКХ, а также штат сотрудников. \| Исходя из информации Би-би-си, подозревается в аффилированности с сайтами «Кто есть кто» и «Викиблогер», на которых была размещена картотека оппозиционеров, получавших угрозы в социальных сетях. Согласно публикациям в российских СМИ, деятельность обоих сайтов связана с нападениями на оппозиционеров в Санкт-Петербурге. HE REPORTEDLY DIED IN A PLANE CRASH ON 23 AUGUST 2023. ASSOCIATED PERSONS: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (SPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MOTHER) ASSOCIATED ENTITIES: WAGNER GROUP, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC. YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN IS A RUSSIAN BUSINESSMAN WITH CLOSE LINKS, INCLUDING FINANCIAL, TO THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED PRIVATE MILITARY ENTITY. IN THIS WAY, PRIGOZHIN IS ENGAGED IN AND PROVIDES SUPPORT FOR THE WAGNER GROUP’S ACTIVITIES IN LIBYA, WHICH THREATEN THE COUNTRY’S PEACE, STABILITY AND SECURITY. IN PARTICULAR, THE WAGNER GROUP IS INVOLVED IN MULTIPLE AND REPEATED BREACHES OF THE ARMS EMBARGO IN LIBYA ESTABLISHED IN UNSCR 1970 (2011) AND TRANSPOSED IN ARTICLE 1 OF DECISION (CFSP) 2015/1333, INCLUDING THE DELIVERY OF ARMS AND THE DEPLOYMENT OF MERCENARIES INTO LIBYA IN SUPPORT OF THE LIBYA NATIONAL ARMY. THE WAGNER GROUP HAS PARTICIPATED IN MULTIPLE MILITARY OPERATIONS AGAINST THE UN-ENDORSED GOVERNMENT OF NATIONAL ACCORD AND HAS CONTRIBUTED TO DAMAGING THE STABILITY OF LIBYA AND UNDERMINING A PEACEFUL PROCESS. PERSONNES ASSOCIéES: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (éPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MèRE). ENTITéS ASSOCIéES: GROUPE WAGNER, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC ASSOCIATED PERSONS: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (SPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MOTHER) PERSONNES ASSOCIéES: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (éPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MèRE) - ENTITéS ASSOCIéES: GROUPE WAGNER, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC - YEVGENIY PRIGOZHIN éTAIT UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. IL SERAIT DéCéDé DANS UN ACCIDENT D’AVION LE 23 AOûT 2023. IL A PUBLIQUEMENT CONFIRMé AVOIR FONDé LE GROUPE WAGNER, UNE ENTITé MILITAIRE NON CONSTITUéE EN SOCIéTé BASéE EN RUSSIE, RESPONSABLE DU DéPLOIEMENT DE MERCENAIRES DU GROUPE WAGNER EN UKRAINE. EN 2022, UNE SOCIéTé PAR ACTIONS DéNOMMéE "PMC WAGNER CENTER" A éTé CRééE ET ENREGISTRéE à SAINT-PéTERSBOURG, DANS LE BUT DE "CRéER UN ENVIRONNEMENT PROPICE à LA NAISSANCE DE NOUVELLES IDéES PERMETTANT D’AMéLIORER LES CAPACITéS DE DéFENSE DE LA RUSSIE". LE GROUPE WAGNER, DIRIGé PAR YEVGENIY PRIGOZHIN, A JOUé UN RôLE IMPORTANT DANS LES COMBATS ET L’OCCUPATION DES TERRITOIRES DANS L’EST DE L’UKRAINE. CONCORD, éGALEMENT CONNUE SOUS LA DéNOMINATION DE KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, UNE SOCIéTé QUE PRIGOZHIN A FONDéE ET DéTENUE JUSQU’EN NOVEMBRE 2019, ET UN GROUPE D’AUTRES SOCIéTéS QUI LUI SONT LIéES, Y COMPRIS CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC ET MEGALINE LLC, ONT BéNéFICIé D’IMPORTANTS CONTRATS PUBLICS AVEC LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE à LA SUITE DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DE L’OCCUPATION DE L’EST DE L’UKRAINE PAR DES SéPARATISTES SOUTENUS PAR LA RUSSIE. YEVGENIY PRIGOZHIN éTAIT UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE. IL éTAIT éGALEMENT RESPONSABLE D’ACTIONS QUI ONT COMPROMIS ET MENACé L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET A ACTIVEMENT MIS EN œUVRE CES ACTIONS. EN OUTRE, IL A TIRé AVANTAGE DE DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’EST DE L’UKRAINE. LE FILS DE YEVGENIY PRIGOZHIN, PAVEL PRIGOZHIN, EST LE PRINCIPAL HéRITIER ET BéNéFICIAIRE DE SES AVOIRS, DE SES BIENS ET DE SES PROPRIéTéS. PAVEL PRIGOZHIN EST INSCRIT SUR LA LISTE DE L’UNION POUR SON IMPLICATION DANS DES OPéRATIONS MILITAIRES CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, IL CONVIENT DE MAINTENIR YEVGENIY PRIGOZHIN SUR LA LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, DES ENTITéS OU DES ORGANISMES FAISANT L’OBJET D’UN GEL DES AVOIR OU D’UNE INTERDICTION DE MISE à DISPOSITION DE FONDS ET DE RESSOURCES éCONOMIQUES, éTANT DONNé QU’IL EST PROBABLE QUE LES AVOIRS CONCERNéS SERVIRAIENT AUTREMENT AU FINANCEMENT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE OU D’AUTRES ACTIONS COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/prigozhin-evgenij/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21171 https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/yevgeniy-viktorovich-prigozhin https://baike.sogou.com/v209467375.htm https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2997

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q20850503 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8153.35 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q20850503 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 472 Country: Canada Entity: Q20850503 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54375 Start Date: 2022-05-04 2023-11-02 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 2022-05-04 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q20850503 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43767 Start Date: 2023-01-24 2020-10-28 End Date: 2024-08-16 Listing Date: 2023-01-24 2020-10-28 Country: Switzerland Entity: Q20850503 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43757 Start Date: 2023-01-24 2020-10-28 End Date: 2024-08-16 Listing Date: 2023-01-24 2020-10-28 Country: Switzerland Entity: Q20850503 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

7. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8153.35 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q20850503 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q20850503 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

9. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8153.35 Country: France Entity: Q20850503 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/658 du 21/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Lyubov Valentinovna Prigozhina (épouse); Violetta Prigozhina (mère) - Entités associées: groupe Wagner, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC - Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le ministère russe de la défense. Il serait décédé dans un accident d’avion le 23 août 2023. Il a publiquement confirmé avoir fondé le groupe Wagner, une entité militaire non constituée en société basée en Russie, responsable du déploiement de mercenaires du groupe Wagner en Ukraine. En 2022, une société par actions dénommée "PMC Wagner Center" a été créée et enregistrée à Saint-Pétersbourg, dans le but de "créer un environnement propice à la naissance de nouvelles idées permettant d’améliorer les capacités de défense de la Russie". Le groupe Wagner, dirigé par Yevgeniy Prigozhin, a joué un rôle important dans les combats et l’occupation des territoires dans l’est de l’Ukraine. Concord, également connue sous la dénomination de KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, une société que Prigozhin a fondée et détenue jusqu’en novembre 2019, et un groupe d’autres sociétés qui lui sont liées, y compris Concord Management and Consulting LLC et Megaline LLC, ont bénéficié d’importants contrats publics avec le ministère russe de la défense à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie et de l’occupation de l’est de l’Ukraine par des séparatistes soutenus par la Russie. Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie. Il était également responsable d’actions qui ont compromis et menacé l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et a activement mis en œuvre ces actions. En outre, il a tiré avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Le fils de Yevgeniy Prigozhin, Pavel Prigozhin, est le principal héritier et bénéficiaire de ses avoirs, de ses biens et de ses propriétés. Pavel Prigozhin est inscrit sur la liste de l’Union pour son implication dans des opérations militaires contre l’Ukraine. Par conséquent, il convient de maintenir Yevgeniy Prigozhin sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet d’un gel des avoir ou d’une interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques, étant donné qu’il est probable que les avoirs concernés serviraient autrement au financement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

10. Sanction Caption: The Libya (Sancti...

Sanction Caption	The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: LIB0071 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-23 Country: United Kingdom Entity: Q20850503 Program: The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin is or has been involved in activities which threaten the peace, stability and security of Libya or undermine its transition to a democratic, peaceful and independent country, through his responsibility and provision of support for the activities in Libya of the organisation known as the Wagner Group. The Wagner Group is a Russia-based private military company but its organisation is purposely opaque to obscure its ownership and in order to provide a deniable military capability for the Russian State. The Wagner Group is or has been operating in Libya in contravention of the United Nations arms embargo established by United Nations Security Council Resolution 1970 (2011) and, through its activities in Libya in support of Khalifa Haftar’s Libyan National Army, threatens the peace, stability and security of Libya or undermines its transition to a democratic, peaceful and independent country. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

11. Sanction Caption: Libya

Sanction Caption	Libya
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: LIB0071 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-26 Listing Date: 2020-10-15 Country: United Kingdom Entity: Q20850503 Program: Libya Provisions: Asset freeze Reason: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin is or has been involved in activities which threaten the peace, stability and security of Libya or undermine its transition to a democratic, peaceful and independent country, through his responsibility and provision of support for the activities in Libya of the organisation known as the Wagner Group. The Wagner Group is a Russia-based private military company but its organisation is purposely opaque to obscure its ownership and in order to provide a deniable military capability for the Russian State. The Wagner Group is or has been operating in Libya in contravention of the United Nations arms embargo established by United Nations Security Council Resolution 1970 (2011) and, through its activities in Libya in support of Khalifa Haftar’s Libyan National Army, threatens the peace, stability and security of Libya or undermines its transition to a democratic, peaceful and independent country. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 24 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q20850503 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q20850503 Provisions: (UE) 2020/1481 du 14/10/2020; (UE) 2022/658 du 21/04/2022; (UE) 2022/1308 du 26/07/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2011 du 22/07/2024 Reason: Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le ministère russe de la défense. Il serait décédé dans un accident d’avion le 23 août 2023. Il a publiquement confirmé avoir fondé le groupe Wagner, une entité militaire non constituée en société basée en Russie, responsable du déploiement de mercenaires du groupe Wagner en Ukraine. En 2022, une société par actions dénommée "PMC Wagner Center" a été créée et enregistrée à Saint-Pétersbourg, dans le but de "créer un environnement propice à la naissance de nouvelles idées permettant d’améliorer les capacités de défense de la Russie". Le groupe Wagner, dirigé par Yevgeniy Prigozhin, a joué un rôle important dans les combats et l’occupation des territoires dans l’est de l’Ukraine. Concord, également connue sous la dénomination de KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, une société que Prigozhin a fondée et détenue jusqu’en novembre 2019, et un groupe d’autres sociétés qui lui sont liées, y compris Concord Management and Consulting LLC et Megaline LLC, ont bénéficié d’importants contrats publics avec le ministère russe de la défense à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie et de l’occupation de l’est de l’Ukraine par des séparatistes soutenus par la Russie. Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie. Il était également responsable d’actions qui ont compromis et menacé l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et a activement mis en œuvre ces actions. En outre, il a tiré avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Le fils de Yevgeniy Prigozhin, Pavel Prigozhin, est le principal héritier et bénéficiaire de ses avoirs, de ses biens et de ses propriétés. Pavel Prigozhin est inscrit sur la liste de l’UE pour son implication dans des opérations militaires contre l’Ukraine. Par conséquent, il convient de maintenir Yevgeniy Prigozhin sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet d’un gel des avoir ou d’une interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques, étant donné qu’il est probable que les avoirs concernés serviraient autrement au financement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q20850503 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

15. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21171 Country: United States Entity: Q20850503 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 ELECTION-EO13848 Block CYBER2 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Executive Order 13848 (Election) Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

16. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q20850503 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q20850503 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

18. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q20850503 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTN1 Start Date: 2016-12-20 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: Q20850503 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: Q20850503 Object Object Caption: Internet Research Agency Object Datasets Object Datasets: Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) US SAM Procurement Exclusions New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List PermID Open Data Monaco National Fund Freezing List Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: 55 Savushkina Street, St Petersburg, Russia, 197183 55 Savushkina Street, St. Petersburg d. 4 korp. 3 litera A pom. 9-N, ofis 238, ul. Optikov, St. Petersburg ~ Kyiv Kyiv ~ UKRAINE, ~ Saint Petersburg Leningrad Region ~ RUSSIAN FEDERATION, Corporate, Russia Saint-Pétersbourg : RUSSIE 55 SAVUSHKINA STREET, ST. PETERSBURG, RUS d. 79 litera A. pom 1-N, ul. Planernaya, St. Petersburg УЛ. ОЛЬМИНСКОГО Д. 1/81 ЛИТ Б, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192029 4 Optikov Street, Building 3, St. Petersburg d. 4 litera B pom. 22-N, ul. Starobelskaya, St. Petersburg Saint-Petersbourg Alias: Mediasintez LLC Glavset, OOO Агентство интернет- исследований Агентство интернет-исследований Mixinfo LLC Mediasintez, OOO Lakhta Internet Research Агентство Интернет Исследований Novinfo LLC Novinfo, OOO Azimut LLC Glavset LLC Legal Form: Общества с ограниченной ответственностью Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23943 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3838 https://permid.org/1-5083437983

5. Dmitriy Fedorovich MEZENTSEV

Registration Number	V1S4GBUJDVX7
Alias	МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович Мезенцев Дмитрий Федорович 德米特里·费奥多罗维奇·梅津采夫 Дмитрий Федорович МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Фёдорович Мезенцев Мезенцев Дмитро Федорович DMITRY FYODOROVICH MEZENTSEV MEZENTSEV DMITRII DMITRI FYODOROVIç MEZENTSEV Дмитрий Мезенцев ديمتري فيودوروفيتش ميزنتسيف
ID Number	770302996102
Inn-Code	770302996102
Profile Type	PERSON
Name	ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ МЕЗЕНЦЕВ Дзмітрый Фёдаравіч Мезенцаў 德米特里·梅津采夫 DYMITR MIEZENCEW MEZENTSEV, DMITRIY FEDOROVICH Дмитрий Федорович МЕЗЕНЦЕВ Мезенцев Дмитро Федорович DMITRY MEZENTSEV ドミトリー・メゼンツェフ Мезенцев, Дмитрий Фёдорович ديمتري ميزنتسيف DMITRIY FJODOROVITSJ MEZENTSEV DMITRIY FEDOROVICH MEZENTSEV MEZENTSEV DMYTRO FEDOROVYCH DMITRI MEZENTSEV DMITRIY FEDOROVICH MEZENTSEV DMITRIY FEDOROVICH MEZENTSEV Дмитрий Фёдорович Мезенцев DMITRIJ MEZENCEV MEZENTSEV DMITRIY FEDOROVICH
First Name	DMITRIY ДМИТРИЙ DMITRIY FEDOROVICH DMITRY Дмитрий DMITRIY FEDOROVICH
Middle Name	Фёдорович FEDOROVICH
Last Name	MEZENTSEV Мезенцев МЕЗЕНЦЕВ MEZENTSEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1959-08-18
Birth-Place	SAINT PETERSBURG LENINGRAD, URSS AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD : RUSSIE ST. PETERSBURG, RUSSIA
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2002-2009) AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE REPUBLIC OF BELARUS (2019-2021) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2015-2019) STATE SECRETARY OF THE UNION STATE OF RUSSIA AND BELARUS SECRéTAIRE D'ÉTAT DE L'UNION DE LA RUSSIE ET DE LA BIéLORUSSIE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-08-16
Tax Number	770302996102
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	LOCALISATION PRéSUMéE: MOSCOU
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	LOCALISATION PRéSUMéE: MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 770302996102 FUNCTION: STATE SECRETARY OF THE UNION STATE OF RUSSIA AND BELARUS TAX IDENTIFICATION NUMBER: 770302996102 DMITRIY MEZENTSEV EST LE SECRéTAIRE D'ÉTAT DE L'UNION DE LA RUSSIE ET DE LA BIéLORUSSIE. À CE TITRE, DMITRIY MEZENTSEV CONTRIBUE DIRECTEMENT à LA DéPORTATION ET à L'ADOPTION ILLéGALES D'ENFANTS UKRAINIENS. IL FACILITE LA DéPORTATION ILLéGALE D'ENFANTS UKRAINIENS VERS LA BIéLORUSSIE ET LEUR RééDUCATION. LES ACTIVITéS MENéES PAR DMITRIY MEZENTSEV S'INSCRIVENT DANS UNE STRATéGIE PLUS LARGE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VISANT à DéPORTER ILLéGALEMENT DES CITOYENS UKRAINIENS, DONT LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE EST COMPLICE. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D'AGRESSION QU'ELLE MèNE CONTRE L'UKRAINE, LA RUSSIE A TRANSFéRé DE NOMBREUX CIVILS UKRAINIENS VERS DES ZONES OCCUPéES PAR LA RUSSIE, VERS LA RUSSIE ELLE-MêME ET VERS LA BIéLORUSSIE TOUT EN REFUSANT SOUVENT à CES CIVILS UN PASSAGE EN TOUTE SéCURITé VERS LES PARTIES DE L'UKRAINE SOUS CONTRôLE DU GOUVERNEMENT, OU EN ENTRAVANT UN TEL PASSAGE. DMITRIY MEZENTSEV EST L'UN DES HAUTS DIRIGEANTS IMPLIQUéS DANS LA DéPORTATION FORCéE ET L'ENLèVEMENT D'ENFANTS UKRAINIENS VERS LA BIéLORUSSIE. PAR SES ACTES, DMITRIY MEZENTSEV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L'ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, DMITRIY MEZENTSEV MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN DMITRIY MEZENTSEV IS THE STATE SECRETARY OF THE UNION STATE OF RUSSIA AND BELARUS. IN THIS CAPACITY, MEZENTSEV IS CONTRIBUTING TO THE ILLEGAL DEPORTATION AND ADOPTION OF UKRAINIAN CHILDREN. HE IS FACILITATING THE UNLAWFUL DEPORTATION TO BELARUS AND RE-EDUCATION OF UKRAINIAN CHILDREN. THE ACTIVITIES PURSUED BY MEZENTSEV ARE PART OF A BROADER STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO ILLEGALLY DEPORT UKRAINIAN CITIZENS, IN WHICH THE REPUBLIC OF BELARUS IS COMPLICIT. SINCE ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, RUSSIA HAS TRANSFERRED MANY UKRAINIAN CIVILIANS TO RUSSIAN-OCCUPIED AREAS, TO RUSSIA ITSELF AND TO BELARUS, WHILE OFTEN DENYING OR IMPEDING THOSE CIVILIANS FROM HAVING SAFE PASSAGE TO GOVERNMENT-HELD PARTS OF UKRAINE. MEZENTSEV IS ONE OF THE SENIOR LEADERS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION AND ABDUCTION OF UKRAINIAN CHILDREN TO BELARUS. MEZENTSEV’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, DMITRIY MEZENTSEV IS IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SUSPECTED LOCATION: MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7536 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47996

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11734.85 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q385485 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75632 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q385485 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11734.85 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q385485 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q385485 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q385485 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitriy Mezentsev est le secrétaire d'État de l'Union de la Russie et de la Biélorussie. À ce titre, Dmitriy Mezentsev contribue directement à la déportation et à l'adoption illégales d'enfants ukrainiens. Il facilite la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Biélorussie et leur rééducation. Les activités menées par Dmitriy Mezentsev s'inscrivent dans une stratégie plus large de la Fédération de Russie visant à déporter illégalement des citoyens ukrainiens, dont la République de Biélorussie est complice. Depuis le début de la guerre d'agression qu'elle mène contre l'Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie, vers la Russie elle-même et vers la Biélorussie tout en refusant souvent à ces civils un passage en toute sécurité vers les parties de l'Ukraine sous contrôle du gouvernement, ou en entravant un tel passage. Dmitriy Mezentsev est l'un des hauts dirigeants impliqués dans la déportation forcée et l'enlèvement d'enfants ukrainiens vers la Biélorussie. Par ses actes, Dmitriy Mezentsev viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l'ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Dmitriy Mezentsev met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q385485 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Dmitriy Mezentsev est le secrétaire d'État de l'Union de la Russie et de la Biélorussie. À ce titre, Dmitriy Mezentsev contribue directement à la déportation et à l'adoption illégales d'enfants ukrainiens. Il facilite la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Biélorussie et leur rééducation. Les activités menées par Dmitriy Mezentsev s'inscrivent dans une stratégie plus large de la Fédération de Russie visant à déporter illégalement des citoyens ukrainiens, dont la République de Biélorussie est complice. Depuis le début de la guerre d'agression qu'elle mène contre l'Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie, vers la Russie elle-même et vers la Biélorussie tout en refusant souvent à ces civils un passage en toute sécurité vers les parties de l'Ukraine sous contrôle du gouvernement, ou en entravant un tel passage. Dmitriy Mezentsev est l'un des hauts dirigeants impliqués dans la déportation forcée et l'enlèvement d'enfants ukrainiens vers la Biélorussie. Par ses actes, Dmitriy Mezentsev viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l'ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Dmitriy Mezentsev met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47996 Country: United States Entity: Q385485 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q385485 Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26X8 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: Q385485 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Yuriy Valentinovich Kovalchuk

Alias	JURI VALENTINOVIč KOVALčUK YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK KOVALCHUK IURII YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK Юрий Ковальчук YURIY VALENTYNOVYCH KOVALCHUK JURI KOWALTSCHULK Юрій Валентинович Ковальчук YURIY VALENTYNOVYCH KOVALCHUK Ковальчук Юрий Валентинович Ковальчук, Юрий Ковальчук Юрій Валентинович KOVALCHUK YURII JURIJ VALENTINOVITJ KOVALTJUK Юрий Валентинович Ковальчук YURI VALENTINOVIç KOVALçUK KOVALCHUK YURI VALENTINOVICH YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK Ковальчук, Юрий Валентинович
Inn-Code	780105029790
Profile Type	PERSON
Name	KOVALCHUK YURY VALENTINOVICH YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK ユーリ・コヴァルチューク YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK JURI WALENTINOWITSCH KOWALTSCHUK YURI KOVALCHUK Юрий Валентинович Ковалчук YURY KOVALCHUK KOVALCHUK YURIY VALENTINOVICH JURIJ VALENTINOVITJ KOVALTJUK ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КОВАЛЬЧУК Ковальчук Юрій Валентинович JURIJ VALENTINOVIč KOVAĽČUK JURIJ KOWALCZUK JURIJ KOVALTJUK JURI KOVALčUK JURI KOVALTšUK JURIJ KOVALčUK Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК KOVALCHUK, YURI VALENTINOVICH Юрий Валентинович Ковальчук YURIY VALENTINOVICH KOVALCHUK KOVALCHUK YURII VALENTYNOVYCH ユーリー・コヴァリチュク YURY VALENTINOVICH KOVALCHUK יורי קובאלצ'וק JURIY VALENTINOVITSJ KOVALTSJOEK YURI VALENTINOVICH KOVALCHUK YURI KOVALçUK YURIY VALENTINOVICH KOVALCHUK 尤里·科瓦利丘克
First Name	ЮРИЙ YURI VALENTINOVICH YURIY Юрій YURI YURY VALENTINOVICH YURY JURIJ YURIY VALENTINOVICH Юрий
Middle Name	VALENTYNOVYCH Валентинович VALENTINOVICH VALENTINOVIč VALENTINOVITJ
Last Name	KOVAĽČUK KOVALCHUK KOVALTJUK KOVALCHUK Ковалчук KOVALčUK Ковальчук КОВАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-07-25
Birth-Place	LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) SAINT PETERSBURG LéNINGRAD: URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE) SAINT- PéTERSBOURG (LENINGRAD) ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD (ST PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	Глава правління банку COFONDATEUR DE "OZERO DACHA"- SOCIéTé COOPéRATIVE RéUNISSANT UN GROUPE INFLUENT DE PERSONNES AUTOUR DU PRéSIDENT POUTINE THE LARGEST SINGLE SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA AND CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA (A CO-OPERATIVE SOCIETY) засновник ВАТ АБ «Россия» MAJOR SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA AND THE NATIONAL MEDIA GROUP Глава ради правління банку バンク・ロシア筆頭株主 владелец 37,51% акций банка «Россия»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-20
Modified At	2024-06-22
Tax Number	780105029790
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Возглавляемый Ковальчуком АБ «Россия» называют «банком друзей Путина». Помимо Ковальчука, с банком связаны и другие соседи президента по кооперативу «Озеро». Так, среди акционеров значатся Геннадий Тимченко (9,8%) и Николай Шамалов (9,6%), в свою очередь, соучредителями банка были Владимир Якунин, а также Андрей и Сергей Фурсенко. \| По информации OCCRP, спекуляции на акциях банка «Россия» позволили заработать другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину около 420 млн рублей в течение всего двух дней. \| В марте 2014 года США ввели санкции против банка «Россия» на основании того, что банк «оказывает материальную поддержку российским правительственным чиновникам» и находится под контролем представителя «ближнего круга» Владимира Путина. Санкции в отношении банка позднее также ввела Канада, признав его ответственным за «подрыв суверенитета Украины». В апреле 2014 года банк «Россия» открыл филиалы в Крыму, поддержав таким образом, аннексию полуострова. CHAIR OF BANK ROSSIYA RUSSIAN BUSINESSMAN AND FINANCIER FRIEND OF VLADIMIR PUTIN. MAIN SHAREHOLDER AND MANAGER OF THE ROSSIYA BANK. ENGAGED IN CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING IN FAVOR OF PUTIN. YURIY KOVALCHUK EST UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT POUTINE. IL EST COFONDATEUR DE “OZERO DACHA”, SOCIéTé COOPéRATIVE RéUNISSANT UN GROUPE INFLUENT DE PERSONNES AUTOUR DU PRéSIDENT POUTINE. IL TIRE PROFIT DE SES RELATIONS AVEC DES DéCIDEURS RUSSES. IL EST PRéSIDENT ET ACTIONNAIRE PRINCIPAL DE BANK ROSSIYA, DONT IL DéTENAIT ENVIRON 38 % EN 2013 ET QUI EST CONSIDéRéE COMME LA BANQUE PERSONNELLE DES HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DEPUIS L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE, BANK ROSSIYA A OUVERT DES SUCCURSALES EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, CONSOLIDANT AINSI SON INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR L’INTERMéDIAIRE DE BANK ROSSIYA, YURIY KOVALCHUK A éGALEMENT PRIS LE CONTRôLE DES CAVES, DES VIGNOBLES ET DES DISTILLERIES DE CRIMéE. PAR AILLEURS, BANK ROSSIYA DéTIENT D’IMPORTANTES PARTICIPATIONS DANS LE NATIONAL MEDIA GROUP, QUI CONTRôLE DES CHAîNES DE TéLéVISION SOUTENANT ACTIVEMENT LES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE VISANT à DéSTABILISER L’UKRAINE. EN 2021, LE PRéSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE A DéCERNé à YURIY KOVALCHUK LA MéDAILLE DE QUATRIèME CLASSE DE L’ORDRE DU “MéRITE POUR LA PATRIE” POUR SA CONTRIBUTION IMPORTANTE à LA MISE EN œUVRE DE PROJETS D’IMPORTANCE SOCIALE EN RéPUBLIQUE DE CRIMéE. Возможные нарушения закона \| В действиях Юрия Ковальчука могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS MR KOVALCHUK IS A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT PUTIN. HE IS A CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PRESIDENT PUTIN. HE IS BENEFITING FROM HIS LINKS WITH RUSSIAN DECISION-MAKERS. HE IS THE CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA, OF WHICH HE OWNED AROUND 38 % IN 2013, AND WHICH IS CONSIDERED THE PERSONAL BANK OF SENIOR OFFICIALS OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA, BANK ROSSIYA HAS OPENED BRANCHES ACROSS CRIMEA AND SEVASTOPOL, THEREBY CONSOLIDATING THEIR INTEGRATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION. THROUGH BANK ROSSIYA, MR KOVALCHUK ALSO TOOK CONTROL OF CRIMEAN WINERIES, VINEYARDS AND DISTILLERIES. FURTHERMORE, BANK ROSSIYA HAS IMPORTANT STAKES IN THE NATIONAL MEDIA GROUP, WHICH IN TURN CONTROLS TELEVISION STATIONS WHICH ACTIVELY SUPPORT THE RUSSIAN GOVERNMENT’S POLICIES OF DESTABILISATION OF UKRAINE. IN 2021, RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AWARDED YURI KOVALCHUK THE ORDER OF MERIT FOR THE FATHERLAND, IV DEGREE, FOR HIS GREAT CONTRIBUTION TO THE IMPLEMENTATION OF SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECTS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA. CHAIRMAN AND LARGEST SINGLE SHAREHOLDER IN BANK ROSSIYA. PERSONAL BANKER FOR SENIOR OFFICIALS, INCLUDING PRESIDENT PUTIN
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16680 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://peps.dossier.center/person/217-kovalchuk/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1113

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4225547 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.225.39 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q4225547 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 26 Country: Canada Entity: Q4225547 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28557 Start Date: 2014-08-27 2023-12-21 2020-04-02 2015-10-06 Listing Date: 2014-08-27 2020-04-02 2015-10-06 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4225547 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.225.39 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q4225547 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4225547 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.225.39 Country: France Entity: Q4225547 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yuriy Kovalchuk est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président et actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 38 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par l’intermédiaire de Bank Rossiya, Yuriy Kovalchuk a également pris le contrôle des caves, des vignobles et des distilleries de Crimée. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. En 2021, le président russe Vladimir Poutine a décerné à Yuriy Kovalchuk la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie” pour sa contribution importante à la mise en œuvre de projets d’importance sociale en République de Crimée. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0007 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4225547 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin and co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. This includes close association to other involved persons. As the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group, Kovalchuk has actively supported actions which are undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. This includes National Media Group support of Russian policy which is destabilising Ukraine; the formation of bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and support to military activities and the formation of major transport links. Through these actions Kovalchuk is providing financial services and economic resources which are contributing to the destabilisation of Ukraine and undermining the territorial integrity of Ukraine, thereby consolidating the integration of Crimea into the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0007 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-31 Country: United Kingdom Entity: Q4225547 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Mr Kovalchuk is a long-time acquaintance of President Putin and co-founder of the so called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. This includes close association to other involved persons. As the chairman and largest shareholder of Bank Rossiya, which is a key stakeholder in the National Media Group, Kovalchuk has actively supported actions which are undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. This includes National Media Group support of Russian policy which is destabilising Ukraine; the formation of bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and support to military activities and the formation of major transport links. Through these actions Kovalchuk is providing financial services and economic resources which are contributing to the destabilisation of Ukraine and undermining the territorial integrity of Ukraine, thereby consolidating the integration of Crimea into the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 18 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q4225547 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4225547 Provisions: (UE) 826/2014 du 30/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Yuriy Kovalchuk est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président et actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 38 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par l’intermédiaire de Bank Rossiya, Yuriy Kovalchuk a également pris le contrôle des caves, des vignobles et des distilleries de Crimée. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. En 2021, le président russe Vladimir Poutine a décerné à Yuriy Kovalchuk la médaille de quatrième classe de l’ordre du “Mérite pour la patrie” pour sa contribution importante à la mise en œuvre de projets d’importance sociale en République de Crimée. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4225547 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16680 Country: United States Entity: Q4225547 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 467/2016 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 126/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 133/2017 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

20. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 176/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4225547 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF4G Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q4225547 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Arkady Romanovich Rotenberg

Alias	ARKADII ROMANOVICH ROTENBERG ARKADIII ROMANOVICH ROTENBERG ARKADIY ROMANOVYCH ROTENBERH Аркадий Романович Ротенберг Ротенберг Аркадий ROMANOVICH ARKADIJ ROMANOWICZ ROTENBERG ARKADY ROMANOVYCH ROTENBERG ARKADY ROMANOVYCH ROTENBERH ROTENBERH ARKADII Ротенберг Аркадий Романович ARKADII ROMANOVYCH ROTENBERH ARKADIY ROMANOVICH ROTENBERG 阿卡迪·罗滕伯格 ROTENBERG ARKADII ROMANOVICH Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ Аркадий Ротенберг ARKADIY ROMANOVYCH ROTENBERG ARKADIJ ROMANOVICH ROTENBERG ROTENBERG ARKADII 阿尔卡迪·罗滕贝格 ARKADII ROMANOVYCH ROTENBERG ARKADI ROMàNOVITX ROTENBERG ARKADY ROMANOVITCH ROTENBERG Ротенберг, Аркадий Романович Ротенберг Аркадій Романович ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG ARKADII ROMANOVICH ROTENBERG
Inn-Code	780619032880
Profile Type	PERSON
Name	ARKADII ROMANOVICH ROTENBERG ARKADIJ ROMANOVITJ ROTENBERG ARKADY ROTENBERG Аркадий Романович Ротенберг ROTENBERH ARKADII ROMANOVYCH アルカディ・ローテンベルク ARKADI ROTENBERG АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ آرکادیا راتنبرگ ARKADIY ROTENBERG 阿尔卡季·罗滕贝格 ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG ARKADIJ ROTENBERG ARKāDIJS ROTENBERGS Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ アルカディ・ローテンベルグ არკადი როტენბერგი ROTENBERG, ARKADY ROMANOVICH Արկադի Ռոտենբերգ ARKADI ROMANOWITSCH ROTENBERG ARKADY ROTENBERG ROTENBERG ARKADY ROMANOVICH 아르카디 로텐베르크 Ротенберг Аркадій Романович ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG ROTENBERG - ARKADY ארקדי רוטנברג ARKADIY ROMANOVITSJ ROTENBERG
First Name	ARKADIJ ARKADY АРКАДИЙ ARKADI ARKADY ROMANOVICH Аркадий ARKADII ARKADY ROMANOVICH ARKADIY ARKADY
Middle Name	ROMANOVITJ ROMANOVYCH Романович ROMANOVICH
Last Name	ROTENBERH РОТЕНБЕРГ ROTENBERG Ротенберг ROTENBERG
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-12-15
Birth-Place	LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) SAINT PETERSBURG LENINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР м. Санкт- Петербург, РФ м. Санкт-Петербург, РФ
Position	ANCIEN PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé STROYGAZMONTAZH HOMME D'AFFAIRES PROPRIéTAIRE DE MOSTOTREST ET STROYGAZMONTAZH-MOST FOUNDER OF STROYGAZMONTAZH (S.G.M. GROUP) PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MAISON D'éDITION PROSVESCHENIYE генеральный директор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева», владелец компании «Стройгазмонтаж» и совладелец СМП Банка PREVIOUS CHAIRMAN OF HOUSE OF PROSVESCHENIYE RUSSIAN BUSINESSMAN. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PUBLISHING HOUSE PROSVESCHENIYE. S.G.M.グループ創設者 PREVIOUS CHAIRMAN OF HOUSE OF PROSVESCHENIYE, PREVIOUS OWNER OF STROYGAZMONTAZH.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-08-27
Modified At	2024-09-23
Tax Number	780619032880
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Аркадий Ротенберг входит в «ближний круг» Владимира Путина и фигурирует в незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. \| В 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении Аркадия Ротенберга «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости», а в сентябре того же года власти Италии наложили арест на недвижимость Ротенберга, оценочная стоимость которой составляла 30 млн евро. По информации «Муниципального сканера», Аркадий Ротенберг уклоняется от санкций за счет переоформления своего имущества на доверенных лиц. \| По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, с 2011 по 2017 год связанные с Ротенбергом компании получили господряды на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Согласно РБК, в 2014 году компания «Стройгазмонтаж» по специальному распоряжению правительства без участия в конкурсе получила контракт на строительство Керченского моста общей суммой 228 млрд рублей. THE PANAMA PAPERS DATA IS CURRENT THROUGH 2015 OWNER OF TWO COMPANIES, MOSTOTREST AND STROYGAZMONTAZH-MOST, DESIGNATED FOR THEIR ACTIVITIES UNDERMINING UKRAINIAN SOVEREIGNTY. FORMER OWNER OF STROYGAZMONTAZH, IN 2019 ROTENBERG SOLD THE GAS PIPELINE CONSTRUCTION COMPANY STROYGAZMONTAZH. ON 30 JANUARY 2021, ARKADY ROTENBERG CLAIMED HIMSELF THE BENEFICIARY OF THE SO-CALLED “PUTIN’S PALACE” IN GELENDZHIK, Возможные нарушения закона \| В действиях Аркадия Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» \| — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств. RECORD MANUALLY ADDED FROM LEAKED DOCUMENTS ARKADY ROTENBERG EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE QUI A DES LIENS PERSONNELS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. DEPUIS MARS 2014, ROTENBERG OU SES SOCIéTéS ONT OBTENU DES MARCHéS PUBLICS POUR UN MONTANT TOTAL DE PLUS DE 7 MILLIARDS DE DOLLARS US. EN 2015, ROTENBERG FIGURAIT EN TêTE DE LA LISTE ANNUELLE DES ADJUDICATAIRES DE MARCHéS PUBLICS EN TERMES DE VALEUR, APRèS S’êTRE VU ATTRIBUER DES MARCHéS D’UNE VALEUR DE 555 MILLIARDS DE ROUBLES PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. L’ATTRIBUTION DE BON NOMBRE DE CES MARCHéS S’EST FAITE SANS PROCéDURE FORMELLE DE MISE EN CONCURRENCE. LE 30 JANVIER 2015, LE PREMIER MINISTRE DMITRI MEDVEDEV A SIGNé UN DéCRET ATTRIBUANT à LA SOCIéTé DE ROTENBERG, STROYGAZMONTAZH, UN MARCHé PUBLIC EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU PONT DU DéTROIT DE KERTCH ENTRE LA RUSSIE ET LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE”, ANNEXéE ILLéGALEMENT. À TRAVERS CES MARCHéS, IL A TIRé FINANCIèREMENT AVANTAGE DE DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’EST DE L’UKRAINE. IL EST L’ANCIEN PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé STROYGAZMONTAZH, QUI S’EST VU ATTRIBUER UN MARCHé PUBLIC EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU PONT DU DéTROIT DE KERTCH ENTRE LA RUSSIE ET LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE”, ANNEXéE ILLéGALEMENT, CONSOLIDANT AINSI SON INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE, CE QUI COMPROMET ENCORE DAVANTAGE L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE. DE MêME, EN JANVIER 2017, LA SOCIéTé STROYGAZMONTAZH A REMPORTé UN MARCHé PUBLIC D’UN MONTANT DE 17 MILLIARDS DE ROUBLES POUR LA CONSTRUCTION D’UNE LIGNE FERROVIAIRE SUR LE PONT DU DéTROIT DE KERTCH, CE QUI COMPROMET à NOUVEAU DAVANTAGE L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE. IL EST PROPRIéTAIRE DE DEUX SOCIéTéS, MOSTOTREST ET STROYGAZMONTAZH-MOST, DéSIGNéES POUR LEURS ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA SOUVERAINETé UKRAINIENNE (ENTITéS NOS 43 ET 46 DE LA PRéSENTE ANNEXE). EN 2019, ROTENBERG A VENDU LA SOCIéTé DE CONSTRUCTION DE GAZODUCS STROYGAZMONTAZH. POUR SA PARTICIPATION à LA CONSTRUCTION DU PONT DU DéTROIT DE KERTCH, IL A éTé DéCORé EN MARS 2020 DE L’ORDRE D’ÉTAT DE “HéROS DU TRAVAIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE”. IL EST PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAISON D’éDITION PROSVESCHENIYE, QUI A NOTAMMENT MIS EN œUVRE LE PROJET “TO THE CHILDREN OF RUSSIA: ADDRESS — CRIMEA”, UNE CAMPAGNE DE RELATIONS PUBLIQUES DESTINéE à PERSUADER LES ENFANTS DE CRIMéE QU’ILS SONT MAINTENANT DES CITOYENS RUSSES VIVANT EN RUSSIE, ET SOUTIENT AINSI LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE VISANT à INTéGRER LA CRIMéE DANS LA RUSSIE. LE 30 JANVIER 2021, ARKADY ROTENBERG S’EST DéCLARé BéNéFICIAIRE DU SOI-DISANT “PALAIS DE POUTINE” à GUELENDJIK, QUI APPARAîT DANS L’ENQUêTE MENéE PAR LA FONDATION ANTICORRUPTION D’ALEXEï NAVALNY. CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE RUSSIAN ICE HOCKEY FEDERATION. LONGTIME FRIEND OF PUTIN. RECEIVES STATE CONTRACTS WITHOUT COMPETITION. RESPONSIBLE FOR BUILDING THE BRIDGE THAT CONNECTS CRIMEA WITH RUSSIA. INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES OF PJSC GAZPROM AND ITS SUBSIDIARIES. PARTICIPATED IN THE FORMATION OF CORRUPT SOURCES OF INCOME FOR VLADIMIR PUTIN AND HIS CLOSEST ASSOCIATES. BUSINESSPERSON APPLEBY DATA IS CURRENT THROUGH 2014 MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS EARLIER DESIGNATION OF 2014 ANNULLED BY JUDGMENT IN CASE T-720/14. TRANSPORT SANCTIONS: SHIPS OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL ARE PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK; MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. THE TRANSPORT SANCTIONS WERE IMPOSED ON 17/07/2023. ARKADY ROTENBERG IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA WITH CLOSE PERSONAL TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. SINCE MAR 2014, ROTENBERG, OR HIS COMPANIES, HAVE RECEIVED STATE CONTRACTS TOTALLING OVER USD 7 BILLION. IN 2015, ROTENBERG LED THE ANNUAL LIST OF GOVERNMENT CONTRACTS IN TERMS OF VALUE, AFTER BEING AWARDED CONTRACTS WORTH RUB 555 BILLION FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT. MANY OF THESE CONTRACTS WERE AWARDED WITHOUT FORMAL COMPETITIVE PROCESSES. ON 30 JAN 2015, PRIME MINISTER DMITRY MEDVEDEV SIGNED A DECREE THAT AWARDED TO ROTENBERG’S COMPANY, STROYGAZMONTAZH, A STATE CONTRACT FOR THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE FROM RUSSIA TO THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS “REPUBLIC OF CRIMEA”. THROUGH THESE CONTRACTS, HE HAS FINANCIALLY BENEFITTED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. FORMER OWNER OF THE COMPANY STROYGAZMONTAZH, WHICH HAS BEEN AWARDED A STATE CONTRACT FOR THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE FROM RUSSIA TO THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS “REPUBLIC OF CRIMEA”, THEREFORE CONSOLIDATING ITS INTEGRATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION WHICH IN TURN FURTHER UNDERMINES THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE. SIMILARLY, IN JAN 2017, STROYGAZMONTAZH WAS AWARDED THE STATE CONTRACT WORTH RUB 17 BILLION FOR THE CONSTRUCTION OF A RAILWAY LINE ON THE KERCH BRIDGE, WHICH AGAIN FURTHER UNDERMINES THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE. FOR HIS INVOLVEMENT IN THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE HE WAS AWARDED WITH THE STATE ORDER “HERO OF LABOUR OF THE RUSSIAN FEDERATION” IN MAR 2020. HE IS THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PUBLISHING HOUSE PROSVESCHENIYE, WHICH HAS NOTABLY IMPLEMENTED THE PROJECT “TO THE CHILDREN OF RUSSIA: ADDRESS – CRIMEA”, A PUBLIC RELATIONS CAMPAIGN THAT WAS DESIGNED TO PERSUADE CRIMEAN CHILDREN THAT THEY ARE NOW RUSSIAN CITIZENS LIVING IN RUSSIA, AND THEREBY SUPPORTING THE RUSSIAN GOVERNMENT’S POLICY TO INTEGRATE CRIMEA INTO RUSSIA. ON 30 JAN 2021, ARKADY ROTENBERG CLAIMED HIMSELF THE BENEFICIARY OF THE SO-CALLED “PUTIN’S PALACE” IN GELENDZHIK, WHICH APPEARS IN THE INVESTIGATION OF ALEXEY NAVALNY’S ANTI-CORRUPTION FOUNDATION. OWNER OF TWO COMPANIES, MOSTOTREST AND STROYGAZMONTAZH-MOST, DESIGNATED FOR THEIR ACTIVITIES UNDERMINING UKRAINIAN SOVEREIGNTY (SSID: 175-39452 AND SSID: 175-39469 IN THIS ANNEX). IN 2019 ROTENBERG SOLD THE GAS PIPELINE CONSTRUCTION COMPANY STROYGAZMONTAZH. RUSSIAN BUSINESSMAN AND OLIGARCH CO-OWNER WITH BORIS ROTENBERG OF STROYGAZMONTAZH CORPORATION (OR SGM GROUP). CLOSE FINANCIAL ASSOCIATE OF PRESIDENT PUTIN. SINCE MARCH 2014, HAS MADE BILLIONS OF DOLLARS THROUGH CONTRACTS FROM GAZPROM AND THE SOCHI OLYMPICS AWARDED BY PUTIN. SGM GROUP WON A MAJOR TENDER FOR THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE THAT LINKS CRIMEA TO MAINLAND RUSSIA
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118991 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1365 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16669 https://peps.dossier.center/person/221-rotenberg/ https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007201

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4398633 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4182.1 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4398633 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 40 Country: Canada Entity: Q4398633 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28544 Start Date: 2020-09-29 2017-08-15 2015-10-06 2023-12-21 2015-04-02 2023-11-02 2014-08-27 2020-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2017-08-15 2015-10-06 2023-12-21 2015-04-02 2023-11-02 2014-08-27 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q4398633 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4182.1 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4398633 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4398633 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4182.1 Country: France Entity: Q4398633 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1374 du 25/07/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne (entités nos 43 et 46 de la présente annexe). En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1552 Start Date: 2022-09-16 Modified At: 2023-07-14 Country: United Kingdom Entity: Q4398633 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Trust Services Sanctions Technical assistance related to aircraft Transport sanctions: see "Other information" Asset freeze Reason: Arkady ROTENBERG is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: (1) ROTENBERG has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) ROTENBERG has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in the Russian construction and transport sectors, sectors of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1552 Start Date: 2022-09-16 Modified At: 2023-07-17 Listing Date: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4398633 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Arkady ROTENBERG is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: (1) ROTENBERG has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) ROTENBERG has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in the Russian construction and transport sectors, sectors of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 20 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q4398633 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4398633 Provisions: (UE) 826/2014 du 30/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2017/1374 du 25/07/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne. En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4398633 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16669 Country: United States Entity: Q4398633 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4398633 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4398633 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4398633 Program: 266/2021 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4398633 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6JV Start Date: 2014-03-20 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q4398633 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Andrey Anatolyevich TURCHAK

Registration Number	QHRFQ96CV7S3
Alias	ANDREI TURCHAK Турчак, Андрей Анатольевич ANDREJ ANATOLJEVITJ TURTJAK ТУРЧАК Андрей Анатольевич ANDREJ ANATOLJEVITJ TURTJAK Турчак, Андрей ANDREJ ANATOLYEVICH TURCHAK Андрэй Турчак Турчак Андрей Анатольевич TOURCHAK ANDREY Андрей Анатольевич Турчак ТУРЧАК АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ANDREI ANATOLIEVICH TURCHAK ANDREI ANATOLIEVICH TURCHAK ANDREY ANATOLYEVIç TURçAK ANDREY TURCHAK Андрей Анатольевич ТУРЧАК Турчак Андрій Анатолійович TURCHAK ANDREY AATOLYEVICH TURCHAK ANDREI Андрей Турчак
Inn-Code	781002279818
Profile Type	PERSON
Name	TURCHAK ANDRII ANATOLIIOVYCH ANDREI TURCHAK АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ТУРЧАК ANDREJ TURčAK ANDREI TURTšAK ANDREI ANATOLJEWITSCH TURTSCHAK ANDREJ ANATOLJEVITJ TURTJAK 安德烈·阿纳托利耶维奇·图尔恰克 ANDREY TURçAK ANDREI ANATOLYEVICH TURCHAK ANDREJ TURCHAK TURCHAK, ANDREY ANATOLYEVICH Андрей Анатольевич Турчак ANDREY ANATOLYEVICH TURCHAK ANDREJ TURTJAK ANDREY ANATOLYEVICH TURCHAK TURCHAK ANDREY ANATOLIEVICH ANDREY TURCHAK אנדריי טורצ'אק Андрей Анатольевич ТУРЧАК ANDREJ ANATOLJEVIč TURčAK Турчак Андрій Анатолійович ANDREï TOURTCHAK TURCHAK ANDREY ANATOLYEVICH ANDREY ANATOLYEVICH TURCHAK Андрэй Анатолевіч Турчак
First Name	ANDREI ANATOLYEVICH ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY ANATOLYEVICH ANDREI АНДРЕЙ ANDREY ANATOLYEVICH
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH ANATOLJEVITJ
Last Name	TURTJAK TURCHAK ТУРЧАК TURčAK TURCHAK Турчак
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-12-20
Birth-Place	LENINGRAD ST. PETERSBURG (F.K.A. LENINGRAD), RUSSIAN FEDERATION SAINT PETERSBURG м. Ленінград, РФ ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION Російська Федерація, м. Санкт-Петербург LENINGRAD (ST. PETERSBURG), RUSSIA LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD, URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG) ST. PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD RUSSIA LéNINGRAD (SAINT-PéTERSBOURG) : RUSSIE
Position	представник в Раді Федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Псковської області MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION HEAD OF THE ALTAI REPUBLIC (2024-) Функционеры «Единой России» PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2017-2024) сенатор Російської Федерації SECRETARY OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY; FIRST DEPUTY SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL AND HEAD OF A PARLIAMENTARY COORDINATION GROUP WHOSE MAIN TASK IS TO IMPROVE THE PROVISION OF THE RUSSIAN ARMY AND PREPARE THE NECESSARY LEGISLATION. Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2007-2009) заступник Голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ перший заступник Голови Ради Федерації PREMIER VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE Руководители госкомпаний “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES SECRéTAIRE DU CONSEIL GéNéRAL DU PARTI RUSSIE UNIE; PREMIER VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. Доверенные лица президента на выборах TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE SECRéTAIRE DU CONSEIL GéNéRAL DU PARTI RUSSIE UNIE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-10-13
Tax Number	781002279818
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL, THE SUPREME COUNCIL AND THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION HEAD OF THE ALTAI REPUBLIC MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OJSC RUSSIAN POST ANDREY TURCHAK IS SECRETARY OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND FIRST DEPUTY SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL. HIS POLITICAL SUCCESS IS ASSOCIATED WITH HIS FATHER, ANATOLY TURCHAK, WHO TRAINED JUDO WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND THE ROTENBERG BROTHERS. HE PROMOTED A POSITIVE ATTITUDE TO THE RECOGNITION OF THE SEPARATIST SO-CALLED “PEOPLE’S REPUBLICS” OF DONETSK AND LUHANSK. HE CALLED ON THE RUSSIAN AUTHORITIES TO PROVIDE THE PRO-RUSSIAN SEPARATIST FORCES IN THE DONBAS REGION WITH ADVANCED WEAPONS. HE PUBLICLY STATED THAT IT WAS IMPOSSIBLE TO SOLVE THE DONBAS CONFLICT IN A PEACEFUL MANNER WITH THE UKRAINIAN AUTHORITIES. HE EXPRESSED UNFOUNDED CLAIMS ABOUT A PLANNED UKRAINIAN MILITARY OFFENSIVE IN DONBAS. HE LED NEGOTIATIONS WITH DENIS PUSHILIN, HEAD OF THE SEPARATIST SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. HE VISITED A MOBILISATION POINT OF THE SEPARATIST ARMED FORCES IN THE FRONTLINE ZONE OF DONBAS TO PERSONALLY CONGRATULATE THE SOLDIERS OF THE SEPARATIST SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ON DEFENDER OF THE FATHERLAND DAY. HE PUBLICLY DEFENDED RUSSIA’S DECISION TO RECOGNISE THE SEPARATIST DONBAS “REPUBLICS”. HE STATED THAT RUSSIA IS INDIFFERENT TO WESTERN SANCTIONS. HE WAS APPOINTED HEAD OF A PARLIAMENTARY COORDINATION GROUP WHOSE MAIN TASK IS TO IMPROVE THE PROVISION OF THE RUSSIAN ARMY AND PREPARE THE NECESSARY LEGISLATION. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. FUNCTION: SECRETARY OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY; FIRST DEPUTY SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL ANDREY TURCHAK EST LE SECRéTAIRE DU CONSEIL GéNéRAL DU PARTI RUSSIE UNIE ET LE PREMIER VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. SON SUCCèS POLITIQUE EST LIé à SON PèRE, ANATOLY TURCHAK, QUI A PRATIQUé LE JUDO AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE ET LES FRèRES ROTENBERG. IL A ENCOURAGé UNE ATTITUDE POSITIVE CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DES SOI-DISANT “RéPUBLIQUES POPULAIRES” SéPARATISTES DE DONETSK ET LOUHANSK. IL A INVITé LES AUTORITéS RUSSES à FOURNIR AUX FORCES SéPARATISTES PRO-RUSSES DE LA RéGION DU DONBASS DES ARMES AVANCéES. IL A DéCLARé PUBLIQUEMENT QUE LA RéSOLUTION PACIFIQUE DU CONFLIT DE LA RéGION DU DONBASS AVEC LES AUTORITéS UKRAINIENNES éTAIT IMPOSSIBLE. IL A FORMULé DES AFFIRMATIONS SANS FONDEMENT CONCERNANT UNE OFFENSIVE MILITAIRE PLANIFIéE PAR L’UKRAINE DANS LE DONBASS. IL A MENé DES NéGOCIATIONS AVEC DENIS PUSHILIN, CHEF DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE” SéPARATISTE DE DONETSK. IL S’EST RENDU DANS UN LIEU DE MOBILISATION DES FORCES ARMéES SéPARATISTES AU NIVEAU DE LA ZONE DE LA LIGNE DE FRONT DU DONBASS, POUR FéLICITER PERSONNELLEMENT LES SOLDATS DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” SéPARATISTE, à L’OCCASION DU JOUR DU DéFENSEUR DE LA PATRIE. IL A DéFENDU PUBLIQUEMENT LA DéCISION DE LA RUSSIE DE RECONNAîTRE LES “RéPUBLIQUES” SéPARATISTES DU DONBASS. IL A DéCLARé QUE LA RUSSIE éTAIT INDIFFéRENTE AUX SANCTIONS OCCIDENTALES. IL A éTé NOMMé CHEF D’UN GROUPE DE COORDINATION PARLEMENTAIRE DONT LA MISSION PRINCIPALE EST D’AMéLIORER L’APPROVISIONNEMENT DE L’ARMéE RUSSE ET D’éLABORER LA LéGISLATION NéCESSAIRE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. FIRST DEPUTY CHAIRMAN (SPEAKER) OF THE FEDERATION COUNCIL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37823 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4287

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-07-20 Country: Australia Entity: Q4466480 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 8) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7524.78 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4466480 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 691 Country: Canada Entity: Q4466480 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50848 Start Date: 2022-03-04 2023-11-02 Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q4466480 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7524.78 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4466480 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4466480 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7524.78 Country: France Entity: Q4466480 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Turchak est le secrétaire du Conseil général du parti Russie unie et le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie. Son succès politique est lié à son père, Anatoly Turchak, qui a pratiqué le judo avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et les frères Rotenberg. Il a encouragé une attitude positive concernant la reconnaissance des soi-disant “Républiques populaires” séparatistes de Donetsk et Louhansk. Il a invité les autorités russes à fournir aux forces séparatistes pro-russes de la région du Donbass des armes avancées. Il a déclaré publiquement que la résolution pacifique du conflit de la région du Donbass avec les autorités ukrainiennes était impossible. Il a formulé des affirmations sans fondement concernant une offensive militaire planifiée par l’Ukraine dans le Donbass. Il a mené des négociations avec Denis Pushilin, chef de la soi-disant “République populaire” séparatiste de Donetsk. Il s’est rendu dans un lieu de mobilisation des forces armées séparatistes au niveau de la zone de la ligne de front du Donbass, pour féliciter personnellement les soldats de la soi-disant “République populaire de Donetsk” séparatiste, à l’occasion du jour du défenseur de la patrie. Il a défendu publiquement la décision de la Russie de reconnaître les “Républiques” séparatistes du Donbass. Il a déclaré que la Russie était indifférente aux sanctions occidentales. Il a été nommé chef d’un groupe de coordination parlementaire dont la mission principale est d’améliorer l’approvisionnement de l’armée russe et d’élaborer la législation nécessaire. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0757 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q4466480 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0757 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4466480 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4466480 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Andrey Turchak est le secrétaire du Conseil général du parti Russie unie et le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie. Son succès politique est lié à son père, Anatoly Turchak, qui a pratiqué le judo avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et les frères Rotenberg. Il a encouragé une attitude positive concernant la reconnaissance des soi-disant “Républiques populaires” séparatistes de Donetsk et Louhansk. Il a invité les autorités russes à fournir aux forces séparatistes pro-russes de la région du Donbass des armes avancées. Il a déclaré publiquement que la résolution pacifique du conflit de la région du Donbass avec les autorités ukrainiennes était impossible. Il a formulé des affirmations sans fondement concernant une offensive militaire planifiée par l’Ukraine dans le Donbass. Il a mené des négociations avec Denis Pushilin, chef de la soi-disant “République populaire” séparatiste de Donetsk. Il s’est rendu dans un lieu de mobilisation des forces armées séparatistes au niveau de la zone de la ligne de front du Donbass, pour féliciter personnellement les soldats de la soi-disant “République populaire de Donetsk” séparatiste, à l’occasion du jour du défenseur de la patrie. Il a défendu publiquement la décision de la Russie de reconnaître les “Républiques” séparatistes du Donbass. Il a déclaré que la Russie était indifférente aux sanctions occidentales. Il a été nommé chef d’un groupe de coordination parlementaire dont la mission principale est d’améliorer l’approvisionnement de l’armée russe et d’élaborer la législation nécessaire. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4466480 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37823 Country: United States Entity: Q4466480 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4466480 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4466480 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PTS Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4466480 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Nikolai Platonovich Patrushev

Alias	NIKOLAI PLATóNOVITX PàTRUIXEV Мікалай Патрушаў NIKOLAI PLATONOVITS PATRUSEV نیکلای پاتروشف NIKOLAI PLATONOVITš PATRUšEV NIKOLAY PLATONOVICH PATRUSHEV Патрушев MYKOLA PLATONOVYCH PATRUSHEV ニコライ・プラトノヴィッチ・パトルシェフ PATRUSHEV NIKOLAI NIKOLAJUS PLATONOVIčIUS PATRUšEVAS NIKOLAY PATRUSHEV Николай Платонович Патрушев Николай Патрушев NIKOLAI PATRUSHEV NIKOLAJ PATRUšEV NIKOLAY PLATONOVICH PATRUSHEV Патрушев Микола Платонович Патрушев Н. П. NIKOLAY PLATONOVIç PATRUşEV ПАТРУШЕВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ PATRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH Ніколай Платонович Патрушев Патрушев Николай Платонович PATRUSCHEW NIKOLAI PATRUSEV NIKOLAI PATRUSHEV NIKOLAI PATROUCHEV Патрушев, Николай NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV NIKOLAY PATONOVICH PATRUSHEV NIKOLAI PATRUSCHEW Николай Платонович ПАТРУШЕВ NIKOLáI PLATóNOVICH PáTRUSHEV ニコライ・プラトノヴィチ・パトルシェフ NIKOLAJ PLATONOVITJ PATRUSJEV Патрушев, Николай Платонович Патрушев Н. NIKOLAI PLATONOVITSH PATRUSHEV
Profile Type	PERSON
Name	NYIKOLAJ PLATONOVICS PATRUSEV NIKOLAJUS PATRUšEVAS NIKOLAJS PATRUšEVS NIKOłAJ PATRUSZEW NIKOLáI PáTRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV NIKOLAY PLATONOVICH PATRUSHEV Николай Платонович Патрушев نيكولاي باتروشيف NIKOLAI PATRUSHEV Նիկոլայ Պատրուշև NIKOLAJ PLATONOVITJ PATRUSJEV NIKOLAï PATROUCHEV NIKOLAJ PATRUšEV NIKOLAY PATRUşEV Патрушев Микола Платонович NIKOLAI PLATONOWITSCH PATRUSCHEW Мікалай Платонавіч Патрушаў Николај Патрушев PATRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH NIKOLAI PàTRUIXEV ニコライ・パトルシェフ Николай Платонович патрушев PATRUSHEV, NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV MYKOLA PLATONOVYCH ניקולאי פטרושב NIKOLAI PATRUšEV 니콜라이 파트루셰프 نیکولای پاتروشف NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV Николай Платонович ПАТРУШЕВ ნიკოლოზ პატრუშევი PATRUSHEV NIKOLAY PLATONOVICH 尼古拉·帕特魯舍夫 NIKOLAI PATRUșEV NIKOLAJ PATRUSJEV NIKOLAJ PLATONOVIč PATRUšEV
First Name	NIKOLAI NIKOLAI PLATONOVICH Николай NIKOLAY NIKOLAJ NIKOLAI PLATONOVICH
Middle Name	PLATONOVICH Платонович PLATONOVITJ
Last Name	ПАТРУШЕВ PATRUSHEV Патрушев патрушев PATRUSHEV PATRUSJEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-07-11
Birth-Place	SAINT PETERSBURG м. Ленінград, Російська Федерація ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT-PéTERSBOURG (ANCIENNEMENT LéNINGRAD) : RUSSIE LéNINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG Російська Федерація, м. Санкт-Петербург м. Грозний, Чечено-Інгуська АРСР LENINGRAD (ST PETERSBURG) USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION) ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG), RUSSIA LENINGRAD (ST PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア） LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION OTHER INFORMATION Секретар Ради безпеки Російської Федерації SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (2008-2024) секретар Ради Безпеки РФ PRESIDENTIAL AIDE ON QUESTIONS OF SHIPBUILDING. FORMER MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. з 12 травня 2008 р. – секретар Ради безпеки Російської Федерації SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION PERMANENT MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. SENIOR FEDERAL OFFICIALS DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (1999-2008) ANCIEN MEMBRE PERMANENT ET SECRéTAIRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE секретарь Совета безопасности РФ ロシア連邦安全保障会議書記 секретар Ради безпеки Російської Федерації Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2014-07-25
Modified At	2024-09-09
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ASSISTANT TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. GENERAL; PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 ANCIEN MEMBRE ET SECRéTAIRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé, QUI FOURNIT DES CONSEILS SUR LES QUESTIONS DE SéCURITé NATIONALE ET COORDONNE CES DERNIèRES, IL A CONTRIBUé à L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ACTUELLEMENT CONSEILLER PRéSIDENTIEL EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS DE CONSTRUCTION NAVALE. A PUBLIQUEMENT SOUTENU L’INDéPENDANCE DE DONETSK ET DE LOUHANSK. PATRUSHEV EST L’UN DES PRINCIPAUX PROMOTEURS DE LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, JUSTIFIE PUBLIQUEMENT L’INVASION ET PROMEUT LES OBJECTIFS DE LA GUERRE. PERMANENT MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PUBLICLY SUPPORTED INDEPENDENCE OF DONETSK AND LUHANSK. PATRUSHEV IS ONE OF THE LEADING PROPONENTS OF RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE, PUBLICLY JUSTIFIES THE INVASION AND PROMOTES WAR AIMS. SECRETARY OF THE RUSSIAN FEDERATION SECURITY COUNCIL. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из данных открытых источников, предположительно, несет ответственность за неправомерные действия, совершенные ФСБ с 1999 по 2008 год, и разжигание вооруженного конфликта на Востоке Украины. \| В ходе расследования по делу об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Высокий суд Великобритании установил, что убийство, вероятнее всего, было одобрено лично Патрушевым. \| На основании информации СМИ, подозревается в том, что мог использовать служебное положение для оказания покровительства и содействия родственникам. \| Россельхозбанк, возглавляемый сыном Николая Патрушева, кредитовал аффилированные с его семьей компании. Также Россельхозбанк мог быть связан с «Цапковской» ОПГ. Возможные нарушения закона \| В действиях Николая Патрушева могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств. AIDE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION SECRETARY OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL. FORMER DIRECTOR OF FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION DATE OF LISTING: 25.7.2014
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1553 https://peps.dossier.center/person/67-patrushev/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24309

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-10-19
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q446865 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.207.14 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q446865 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 57 Country: Canada Entity: Q446865 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28186 Start Date: 2023-12-21 2020-04-02 2014-08-05 2015-10-06 Listing Date: 2020-04-02 2015-10-06 2014-08-05 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q446865 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.207.14 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q446865 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q446865 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.207.14 Country: France Entity: Q446865 Program: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien membre et secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et coordonne ces dernières, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Actuellement conseiller présidentiel en ce qui concerne les questions de construction navale. A publiquement soutenu l’indépendance de Donetsk et de Louhansk. Patrushev est l’un des principaux promoteurs de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, justifie publiquement l’invasion et promeut les objectifs de la guerre. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0048 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q446865 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Permanent member and Secretary of the Security Council of the Russian Federation. As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0048 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-25 Country: United Kingdom Entity: Q446865 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Permanent member and Secretary of the Security Council of the Russian Federation. As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 5 Start Date: 2022-03-01 Country: Japan Entity: Q446865 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q446865 Provisions: (UE) 810/2014 du 25/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ancien membre et secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et coordonne ces dernières, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Actuellement conseiller présidentiel en ce qui concerne les questions de construction navale. A publiquement soutenu l’indépendance de Donetsk et de Louhansk. Patrushev est l’un des principaux promoteurs de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, justifie publiquement l’invasion et promeut les objectifs de la guerre. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q446865 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24309 Country: United States Entity: Q446865 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJM0 Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q446865 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Sergei Evgenevich Naryshkin

Alias	セルゲイ・ナルイシキン SERGEY YEVGENYEVICH NARYSHKIN SIERGIEJ JEWGIENJEWICZ NARYSZKIN Сергей Евгеньевич Нарышкин SERHIY YEVHENOVYCH NARYSHKIN SERGEY NARIşKIN Нарышкин Сергей Евгеньевич 세르게이 나리시킨 Нарышкин С. SERGEY NARışKIN Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН SERGUEI NARIXKIN SERGUEI IEVGUéNIEVITX NARIXKIN SERGEI NARYSHKIN NARIšKIN SIERGIEJ NARYSZKIN Сергеј Наришкин SERGEI NARõšKIN SERGHEI NARîșKIN سرگئی ناریشکین SERGEI NARYSHKIN سيرغي ناريشكين SERGEI EVEGENEVICH NARYSHKIN SERGUEI EVGUENEVITCH NARYSHKIN SERGEJ JEVGENJEVITJ NARYSJKIN სერგეი ნარიშკინი סרגיי נארישקין SERGEY NARYSHKIN SERGéJ JEVGéNJEVITJ NARýSJKIN NARYSCHKIN Нарышкин, Сергей Евгеньевич SERGEI YEVGENYEVICH NARYSHKIN SERGUEï NARYCHKINE С. Е. Нарышкин SERGEJ NARYšKIN Սերգեյ Եվգենիի Նարիշկին Нарышкин, Сергей NARYSHKIN SERGEI 謝爾蓋·納雷什金 SERGEY YEVGENIYEVIç NARIşKIN NARYSHKIN SERGEI EVGENEVICH סרגיי נרישקין Սերգեյ Նարիշկին SERGEJUS NARYšKINAS SERGEJ EVGENJEVIč NARIšKIN SERGEI NARYSCHKIN SERGUEI NARYSHKIN Сергей Нарышкин SERGEY EVGENEVITSJ NARISJKIN 維亞切斯拉夫·沃洛金 SZERGEJ JEVGENYEVICS NARISKIN Наришкін Сергій Євгенович НАРЫШКИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ SERGUéI YEVGUéNIEVICH NARISHKIN SERGEI JEWGENJEWITSCH NARYSCHKIN Сяргей Яўгенавіч Нарышкін Нарышкин С. Е.
Inn-Code	782505008943
Profile Type	PERSON
Name	セルゲイ・ナルイシキン Сергей Евгеньевич Нарышкин SERGEY NARIşKIN Нарышкин Сергей Евгеньевич 세르게이 나리시킨 SERGEY YEVGENYEVICH NARYSHKIN SERGEJ NARIšKIN SERGEY NARışKIN SERGUEI NARIXKIN SERGEJ JEVGENJEVITJ NARYSJKIN SIERGIEJ NARYSZKIN Сергеј Наришкин SERGEI EVGENEVICH NARYSHKIN SERGEI NARõšKIN SERGHEI NARîșKIN سرگئی ناریشکین SERGEI(SERGEY) NARYSHKIN سيرغي ناريشكين SERGEI EVEGENEVICH NARYSHKIN NARYSHKIN SERHII YEVHENOVYCH סרגיי נארישקין SERGUéI NARISHKIN სერგეი ნარიშკინი SERGEY NARYSHKIN SERGEJ EVGEN'EVIč NARYšKIN SERGEI NARYšKIN NARYSHKIN, SERGEY YEVGENYEVICH SERGEI YEVGENYEVICH NARYSHKIN SERGUEï NARYCHKINE SERGEY YEVGENYEVICH NARYSHKIN СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ НАРЫШКИН 謝爾蓋·納雷什金 SERGEJS NARIšKINS Сяргей Яўгенавіч Нарышкін SERGEI EVGENEVICH NARYSHKIN SERGEJUS NARYšKINAS Սերգեյ Նարիշկին NARYSHKIN SERGEI EVGENEVICH Сергей Наришкин SERGUEI NARYSHKIN SERGEJ NARYSJKIN Сергей Нарышкин SERGEY EVGENEVITSJ NARISJKIN SERGEJ JEVGEňJEVIč NARYšKIN Сергей Евгениевич Нарышкин NARYSHKIN SERGEY EVGENIEVICH Наришкін Сергій Євгенович セルゲイ・ナルィシュキン SZERGEJ NARISKIN SERGEI JEWGENJEWITSCH NARYSCHKIN Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН SERGEI NARYSHKIN
First Name	SERGEI EVGENEVICH SERGEJ Сергей SERGEI СЕРГЕЙ SERGEY YEVGENYEVICH SERGEY YEVGENYEVICH SERGEY
Middle Name	JEVGENJEVITJ EVGENEVICH Евгениевич YEVGENYEVICH
Last Name	НАРЫШКИН Нарышкин NARYSHKIN NARYSJKIN NARYSHKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-10-27
Birth-Place	м. Ленінград, Російська Федерація LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) SAINT PETERSBURG SAINT-PéTERSBOURG (ANCIENNEMENT LéNINGRAD) : RUSSIE SAINT PETERSBURG, RUSSIA Російська Федерація, м. Санкт-Петербург ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION ST PETERSBURG (FORMERLY LENINGRAD) ST PETERSBURG (FORMERLY LENINGRAD) RUSSIA ST PETERSBURG (FORMER LENINGRAD), RUSSIAN FEDERATION SAINT-PéTERSBOURG (LéNINGRAD) м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2015-2016) колишній Голова Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації MEMBER OF THE STATE DUMA KREMLIN CHIEF OF STAFF (2008-2011) FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2007-2008) Функционеры «Единой России» ロシア連邦対外諜報庁長官 Высшие федеральные чиновники DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION SENIOR FEDERAL OFFICIALS DIRECTOR OF SVR (2016-) постійний член Ради безпеки РФ директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, проживає у Російській Федерації DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2004-2008) DIRECTOR, FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE (SVR) ANCIEN PRéSIDENT DE LA DOUMA D'ÉTAT MEMBRE PERMANENT ET SECRéTAIRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES DUMA (MEMBER, 2011-2016) CHAIRMAN OF THE STATE DUMA (2011-2016) DIRECTEUR DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS EXTéRIEURS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS OCTOBRE 2016 директор СЗР РФ директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації колишній голова Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Голова Державної Думи Федерального Зібрання Російської Федерації DUMA (MEMBER, 2016-) DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION AS OF OCTOBER 2016. PERMANENT MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION.
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-20
Modified At	2024-09-29
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER SPEAKER OF THE STATE DUMA. FORMER SPEAKER OF THE STATE DUMA. PUBLICLY SUPPORTED THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. PUBLICLY SUPPORTED THE RUSSIA-CRIMEA REUNIFICATION TREATY AND THE RELATED FEDERAL CONSTITUTIONAL LAW. CURRENTLY DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION AS OF OCTOBER 2016. PERMANENT MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. HAS PUBLICLY SUPPORTED THE INDEPENDENCE OF DONETSK AND LUHANSK AND THEIR ANNEXATION. DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DIRECTOR OF FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE. ANCIEN PRéSIDENT DE LA DOUMA D’ÉTAT. A SOUTENU PUBLIQUEMENT LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE. A SOUTENU PUBLIQUEMENT LE TRAITé DE RéUNIFICATION DE LA RUSSIE ET DE LA CRIMéE ET LA LOI CONSTITUTIONNELLE FéDéRALE CORRESPONDANTE. DIRECTEUR DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS EXTéRIEURS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS OCTOBRE 2016. MEMBRE PERMANENT ET SECRéTAIRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. A SOUTENU PUBLIQUEMENT L’INDéPENDANCE DE DONETSK ET DE LOUHANSK ET LEUR ANNEXION. FORMER SPEAKER OF THE RUSSIAN DUMA. MEMBER OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL AND OF THE UNITED RUSSIA PARTY. PUBLICLY SUPPORTED THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. PUBLICLY SUPPORTED THE RUSSIA-CRIMEA REUNIFICATION TREATY AND THE RELATED FEDERAL CONSTITUTIONAL LAW. HEAD OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE OCTOBER 2016. PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN POLITICIAN NONE MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY, MEMBER OF THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16691 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1748

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q983654 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3647.34 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q983654 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 28 Country: Canada Entity: Q983654 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27440 Start Date: 2017-03-24 2014-04-02 2023-12-21 2015-10-06 2020-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2015-10-06 2023-12-21 2014-04-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q983654 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3647.34 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q983654 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q983654 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2016/1661 du...

Sanction Caption	(UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3647.34 Country: France Entity: Q983654 Program: (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien président de la Douma d’État. A soutenu publiquement le déploiement de forces russes en Ukraine. A soutenu publiquement le traité de réunification de la Russie et de la Crimée et la loi constitutionnelle fédérale correspondante. Directeur du service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie depuis octobre 2016. Membre permanent et secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. A soutenu publiquement l’indépendance de Donetsk et de Louhansk et leur annexion. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0036 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q983654 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Speaker of the State Duma. Publicly supported the deployment of Russian forces in Ukraine. Publicly supported the Russia-Crimea unification treaty and the related federal constitutional law. Currently Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation as of October 2016. Permanent member of the Security Council of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0036 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-21 Country: United Kingdom Entity: Q983654 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Speaker of the State Duma. Publicly supported the deployment of Russian forces in Ukraine. Publicly supported the Russia-Crimea unification treaty and the related federal constitutional law. Currently Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation as of October 2016. Permanent member of the Security Council of the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 8 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q983654 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q983654 Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Ancien président de la Douma d'État. A soutenu publiquement le déploiement de forces russes en Ukraine. A soutenu publiquement le traité de réunification de la Russie et de la Crimée et la loi constitutionnelle fédérale correspondante. Directeur du service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie depuis octobre 2016. Membre permanent et secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. A soutenu publiquement l’indépendance de Donetsk et de Louhansk et leur annexion. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q983654 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16691 Country: United States Entity: Q983654 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF5P Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q983654 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view