Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Andrej

Alias	Некрашевич Андрій Костянтинович Некрашевич Андрей Константинович Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ NEKRASHEVICH / NEKRASHEVYCH ANDREY НЕКРАШЕВИЧ Андрей Константинович Андрей Константинович Некрашевич
Inn-Code	3010168B061PB7
Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI KONSTANTINOVICH NEKRASHEVICH ANDREJ KONSTANTINOVIč NEKRAšEVIč Некрашевич Андрій Костянтинович ANDREJ KONSTANTINOVITJ NEKRASJEVITJ Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ ANDRE KONSTANTINOVIč NEKRASHEVICH ANDREI KONSTANTINOVICH NEKRASHEVYCH ANDRII KOSTIANTYNOVYCH ANDREY KONSTANTINOVICH NEKRASHEVICH
First Name	ANDRE ANDREJ Андрей ANDREY ANDREI KONSTANTINOVICH ANDREI ANDREY KONSTANTINOVICH
Middle Name	Константинович KONSTANTINOVICH KONSTANTINOVIč
Last Name	НЕКРАШЕВИЧ KONSTANTINOVIč NEKRAšEVIč NEKRASHEVICH NEKRASHEVICH
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1968-01-01
Birth-Place	OBLAST DE GOMEL : BIÉLORUSSIE GOMEL GOMEL BELARUS OBLAST DE GOMEL, EX-URSS
Position	Начальник головного управління бойової підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь. ANCIEN CHEF DE LA PRINCIPALE DIRECTION DE FORMATION AU COMBAT DES FORCES ARMéES GéNéRAL DE DIVISION FORMER CHIEF OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES (BELARUS); CHAIRMAN OF THE CENTRAL COUNCIL OF THE VOLUNTARY SOCIETY OF ASSISTANCE TO THE ARMY, THE AIR FORCE AND THE NAVY (DOSAAF) OF THE REPUBLIC OF BELARUS PRéSIDENT DU CONSEIL CENTRAL DE LA “SOCIéTé BéNéVOLE D’ASSISTANCE à L’ARMéE, L’AVIATION ET LA FLOTTE” (DOSAAF) DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ANCIEN CHEF DE LA PRINCIPALE DIRECTION DE FORMATION AU COMBAT DES FORCES ARMéES; PRéSIDENT DU CONSEIL CENTRAL DE LA “SOCIéTé BéNéVOLE D’ASSISTANCE à L’ARMéE, L’AVIATION ET LA FLOTTE” (DOSAAF) DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE GéNéRAL DE DIVISION (DE RéSERVE) CHIEF OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MAJOR GENERAL (IN RESERVE) FUNCTION: CHIEF OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS ANDREI KONSTANTINOVICH NEKRASHEVICH EST L’ANCIEN CHEF DE LA PRINCIPALE DIRECTION BIéLORUSSE DE FORMATION AU COMBAT DES FORCES ARMéES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, EN FONCTION JUSQU’AU 21 DéCEMBRE 2022. IL EST LE PRéSIDENT DU CONSEIL CENTRAL DE L’ASSOCIATION PUBLIQUE D’ÉTAT RéPUBLICAINE “SOCIéTé BéNéVOLE D’ASSISTANCE à L’ARMéE, L’AVIATION ET LA FLOTTE” (DOSAAF) DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE DEPUIS OCTOBRE 2023. IL A APPARTENU à L’ARMéE BIéLORUSSE, QUI A SOUTENU L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE DU 24 FéVRIER 2022. À CE TITRE, IL A éTé RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LA FORMATION AU COMBAT CONJOINTE DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES ET DES FORCES ARMéES D’ÉTATS éTRANGERS. IL A PUBLIQUEMENT SALUé LES EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS RUSSO-BIéLORUSSES QUI ONT PRéPARé ET FACILITé L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE DU 24 FéVRIER 2022. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS. ANDREI KONSTANTINOVICH NEKRASHEVICH IS THE CHIEF OF THE BELARUSSIAN MAIN DIRECTORATE OF COMBAT TRAINING OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS. HE IS PART OF THE BELARUSSIAN ARMY, WHICH HAS SUPPORTED THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE OF 24 FEB 2022. IN THIS POSITION HE IS RESPONSIBLE FOR OVERSEEING THE JOINT COMBAT TRAINING OF BELARUSSIAN ARMED FORCES AND ARMED FORCES OF FOREIGN STATES. HE PUBLICLY PRAISED THE JOINT BELARUSSIAN-RUSSIAN MILITARY EXERCISES, WHICH PREPARED AND FACILITATED THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE OF 24 FEB 2022 . HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. RANK: MAJOR GENERAL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4259

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7498.42 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 80 Country: Canada Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50427 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7498.42 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7498.42 Country: France Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrei Konstantinovich Nekrashevich est l’ancien chef de la principale direction biélorusse de formation au combat des forces armées de la République de Biélorussie, en fonction jusqu’au 21 décembre 2022. Il est le président du conseil central de l’association publique d’État républicaine “Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte” (DOSAAF) de la République de Biélorussie depuis octobre 2023. Il a appartenu à l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. À ce titre, il a été responsable de la supervision de la formation au combat conjointe des forces armées biélorusses et des forces armées d’États étrangers. Il a publiquement salué les exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0715 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-01 Country: United Kingdom Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0715 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Andrei Konstantinovich Nekrashevich est l’ancien chef de la principale direction biélorusse de formation au combat des forces armées de la République de Biélorussie, en fonction jusqu’au 21 décembre 2022. Il est le président du conseil central de l’association publique d’État républicaine “Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la flotte” (DOSAAF) de la République de Biélorussie depuis octobre 2023. Il a appartenu à l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. À ce titre, il a été responsable de la supervision de la formation au combat conjointe des forces armées biélorusses et des forces armées d’États étrangers. Il a publiquement salué les exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: New Zealand Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-6Ma7T7k83whGGSyW4ibBG7 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Andrey Anatolievitch IVANYUTIN

Alias	ИВАНЮТИН Андрей Анатольевич Іванютін Андрій Анатолійович IVANIUTIN ANDREI Иванютин Андрей Анатольевич
ID Number	503114955109
Title	MAJOR
Profile Type	PERSON
Name	IVANIUTIN ANDRII ANATOLIIOVYCH ANDREY IVANYUTIN ANDREY ANATOLIEVITCH IVANYUTIN Андрей Анатольевич ИВАНЮТИН Іванютін Андрій Анатолійович アンドレイ・イヴァニュチン IVANYUTIN ANDREY ANATOLIEVITCH ANDREJ IVAňUTIN ANDREJ ANATOLJEVITJ IVANJUTIN
First Name	ANDREY ANATOLIEVITCH ANDREJ Андрей ANDREY
Middle Name	Анатольевич ANATOLIEVITCH ANATOLJEVITJ
Last Name	ИВАНЮТИН IVANYUTIN IVANYUTIN IVANJUTIN IVAňUTIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-09-03
Position	MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT- MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES MAJOR
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-21
Modified At	2023-11-02
Tax Number	503114955109
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE MAJOR ANDREY IVANYUTIN EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE MAJOR ANDREY IVANYUTIN EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 503114955109 (RUSSIE) TAX ID NO. 503114955109 (RUSSIA) MAJOR ANDREY IVANYUTIN IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APR TO OCT 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCT 2022 ALONE. MAJOR ANDREY IVANYUTIN IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES, WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RANK: MAJOR
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5331

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9295.3 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: Belgium Entity: NK-B5DqXbJTkZTUSK7e8wSVVK Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58541 Start Date: 2022-12-21 2023-11-02 Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-B5DqXbJTkZTUSK7e8wSVVK Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-09-08
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9295.3 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: European Union Entity: NK-B5DqXbJTkZTUSK7e8wSVVK Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-B5DqXbJTkZTUSK7e8wSVVK Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9295.3 Country: France Entity: NK-B5DqXbJTkZTUSK7e8wSVVK Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le major Andrey Ivanyutin est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le major Andrey Ivanyutin est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 664 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: NK-B5DqXbJTkZTUSK7e8wSVVK Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-B5DqXbJTkZTUSK7e8wSVVK Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023 Reason: Le major Andrey Ivanyutin est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le major Andrey Ivanyutin est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-B5DqXbJTkZTUSK7e8wSVVK Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

3. Andrei Andreevich ZADACHIN

Registration Number	YBLWST14JJ39
Alias	Андрей Андреевич Задачин ANDREY ANDREEVICH ZADACHIN Задачин Андрей Андреевич ЗАДАЧИН Андрей Андреевич ANDREI ANDREEVICH ZADACHIN
ID Number	771577190559
Title	MAJOR
Profile Type	PERSON
Name	Андрей Андреевич Задачин ANDREI ANDREEVICH ZADACHIN ZADACHIN ANDREY ANDREEVICH ANDREJ ANDREJEVITJ ZADATJIN ANDREI ANDREEVICH ZADACHIN Андрей Андреевич ЗАДАЧИН ZADACHIN, ANDREI ANDREEVICH ANDREY ANDREEVICH ZADACHIN ANDREJ ANDREJEVIč ZADAČIN ANDREJ ZADAčIN ANDREI ANDREEVICH ZADACHIN ANDREI ZADACHIN
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREI ANDREEVICH ANDREI ANDREEVICH ANDREI
Middle Name	ANDREEVICH ANDREJEVITJ ANDREJEVIč Андреевич
Last Name	Задачин ZADAČIN ЗАДАЧИН ZADATJIN ZADACHIN ZADAčIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1990-08-22
Birth-Place	RUSSIA
Position	ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий ENQUêTEUR AU SEIN DE L’UNITé PRINCIPALE D’ENQUêTE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ENQUêTEUR AU SEIN DE L’UNITé PRINCIPALE D’ENQUêTE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE COMMANDANT INVESTIGATOR OF THE MAJOR INVESTIGATIVE UNIT AT THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION COMMANDANT JUSTICE MAJOR INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN INVESTIGATIVE DIRECTORATE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN INVESTIGATIVE DIRECTORATE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION, MAJOR OF JUSTICE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-03-13
Modified At	2023-04-21
Tax Number	771577190559
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO FISCAL INDIVIDUEL : 771577190559 INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN INVESTIGATIVE DIRECTORATE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE INITIATED A POLITICALLY MOTIVATED CRIMINAL CASE AGAINST VLADIMIR KARA-MURZA AND PETITIONED FOR HIS ARREST FOR "DISSEMINATING FALSE INFORMATION ABOUT THE RUSSIAN ARMY". SPECIAL INVESTIGATOR TO THE CHIEF INVESTIGATIVE DIRECTORATE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION EN SA QUALITé D’ENQUêTEUR AU SEIN DE L’UNITé PRINCIPALE D’ENQUêTE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, ZADACHIN A éMIS UNE ACCUSATION PéNALE MOTIVéE PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE DE VLADIMIR KARA-MURZA. IL A, EN OUTRE, DEMANDé AU TRIBUNAL LA MISE EN DéTENTION DE M. KARA-MURZA ET A FOURNI UN TéMOIGNAGE EN CE SENS DEVANT LE TRIBUNAL. M. KARA-MURZA EST UN MILITANT D’OPPOSITION DE PREMIER PLAN EN RUSSIE. UNE PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE FONDéE SUR DE FAUSSES ALLéGATIONS A éTé ENGAGéE CONTRE LUI EN 2022, APRèS QU’IL A ACCUSé LE KREMLIN DE COMMETTRE DES CRIMES DE GUERRE EN UKRAINE ET CONDAMNé PUBLIQUEMENT L’AGRESSION RUSSE. EN AVRIL 2023, IL A éTé CONDAMNé à 25 ANS DE DéTENTION DANS UNE PRISON/UN CAMP DE TRAVAIL DE HAUTE SéCURITé. LA PROCéDURE JUDICIAIRE à SON ENCONTRE A CIBLé SON MILITANTISME ET A SERVI DE PROCèS POUR L’EXEMPLE EN RUSSIE AFIN D’éTOUFFER LES VOIX CRITIQUES à L’éGARD DU RéGIME EN PLACE EXPRIMANT LEUR OPPOSITION à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE CONTRE L’UKRAINE. LE RéGIME RUSSE UTILISE LE SYSTèME JUDICIAIRE DU PAYS COMME UN OUTIL COURANT DANS LE CADRE DE NOMBREUSES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME. LE SYSTèME JUDICIAIRE N’EST PAS INDéPENDANT ET EST UTILISé POUR VIOLER SYSTéMATIQUEMENT ET GRAVEMENT LES DROITS DE L’HOMME DES PERSONNES OPPOSéES AU RéGIME EN PLACE, EN VIOLANT LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6668 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40910

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-12-07 Country: Australia Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2023

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-12
Sanction Last Change	2023-06-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10134.43 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: Belgium Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 13 Country: Canada Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10134.43 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: European Union Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1098 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: En sa qualité d’enquêteur au sein de l’unité principale d’enquête du comité d’enquête de la Fédération de Russie, Zadachin a émis une accusation pénale motivée par des considérations politiques à l’encontre de Vladimir Kara-Murza. Il a, en outre, demandé au tribunal la mise en détention de M. Kara-Murza et a fourni un témoignage en ce sens devant le tribunal. M. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1831 Start Date: 2023-04-21 Modified At: 2023-04-21 Country: United Kingdom Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major Andrei ZADACHIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he built a criminal case that is politically motivated against and petitioned the arrest of Vladimir Kara-Murza for disseminating false information about the Russian army under section 2 of article 207.3 of the Russian Criminal Code, one of the so-called “fake news” laws. This law was enacted as a result of, and its application and enforcement by prosecutors and courts is a result of, a Russian Government policy aimed at preventing the Russian public from knowing the truth about the conflict in Ukraine and intimidating those willing to criticise it and to provide accurate information about the conflict. This policy prevents the spread of accurate information about the conflict, anti-war sentiment and dissent that would undermine the Russian Government’s ability to wage the war by reducing the support of the Russian population. In this way, the policy is facilitating the continuation of the war, which is destabilising Ukraine. ZADACHIN’s role as an investigator in the case against Vladimir Kara-Murza amounts to providing support for this policy. Therefore, ZADACHIN is an involved person because he is providing support for a policy that is destabilising Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1831 Start Date: 2023-04-21 Modified At: 2023-04-21 Listing Date: 2023-04-21 Country: United Kingdom Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major Andrei ZADACHIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he built a criminal case that is politically motivated against and petitioned the arrest of Vladimir Kara-Murza for disseminating false information about the Russian army under section 2 of article 207.3 of the Russian Criminal Code, one of the so-called “fake news” laws. This law was enacted as a result of, and its application and enforcement by prosecutors and courts is a result of, a Russian Government policy aimed at preventing the Russian public from knowing the truth about the conflict in Ukraine and intimidating those willing to criticise it and to provide accurate information about the conflict. This policy prevents the spread of accurate information about the conflict, anti-war sentiment and dissent that would undermine the Russian Government’s ability to wage the war by reducing the support of the Russian population. In this way, the policy is facilitating the continuation of the war, which is destabilising Ukraine. ZADACHIN’s role as an investigator in the case against Vladimir Kara-Murza amounts to providing support for this policy. Therefore, ZADACHIN is an involved person because he is providing support for a policy that is destabilising Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2028-04-27 Country: Lithuania Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Provisions: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 Reason: En sa qualité d’enquêteur au sein de l’unité principale d’enquête du comité d’enquête de la Fédération de Russie, Zadachin a émis une accusation pénale motivée par des considérations politiques à l’encontre de Vladimir Kara-Murza. Il a, en outre, demandé au tribunal la mise en détention de M. Kara-Murza et a fourni un témoignage en ce sens devant le tribunal. M. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40910 Country: United States Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR :
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2024-02-08
Sanction Last Change	2024-10-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR : Reason: (1)(C) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2023/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC33T Start Date: 2023-03-03 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Andrey Anatolyevich GIBA

Alias	Андрей Анатольевич ГИБА GIBA ANDREY Гиба Андрей Анатольевич Гіба Андрій Анатолійович ГИБА Андрей Анатольевич
ID Number	ЕС301368 ЕТ218941
Inn-Code	2806610439
Profile Type	PERSON
Name	Андрей Анатольевич ГИБА HIBA ANDRII ANATOLIIOVYCH Гіба Андрій Анатолійович ANDREY ANATOLYEVICH GIBA ANDREI GIBA ANDREJ GIBA GIBA ANDREY ANATOLYEVICH
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY ANATOLYEVICH ANDREI Андрей Анатольевич
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH
Last Name	GIBA GIBA ГИБА
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1976-11-03
Birth-Place	SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL : UKRAINE
Position	DEPUTY HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR SEVASTOPOL AND CRIMEA Начальник слідчого відділу УФСБ РФ по Криму та м. Севастополю CHEF ADJOINT DU SERVICE D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR SéBASTOPOL ET LA CRIMéE CHEF ADJOINT DU SERVICE D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR SéBASTOPOL ET LA CRIMéE.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 31 а CRIMéE, DISTRICT DE SIMFEROPOL, VILLAGE DE DAVIDOVO, 37 UL. LESNAYA, 31A UL. BESPALOVA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREY GIBA EST LE CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé (FSB) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL. EN CETTE QUALITé, IL A DIRIGé DES ENQUêTES à MOTIVATION POLITIQUE CONTRE DES OPPOSANTS POLITIQUES EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, ILLéGALEMENT ANNEXéES. IL A éGALEMENT MENé LES ENQUêTES DANS LE CADRE DES PROCèS DU JOURNALISTE VLADYSLAV YESYPENKO. DANS CE CONTEXTE, IL A PARTICIPé AUX CAMPAGNES DE PERSéCUTION SYSTéMATIQUE VISANT LA COMMUNAUTé DES TATARS DE CRIMéE POUR LEURS CONVICTIONS RELIGIEUSES. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. ANDREY GIBA IS THE DEPUTY HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) OF THE RUSSIAN FEDERATION IN CRIMEA AND SEVASTOPOL. IN HIS POSITION, HE HEADED POLITICALLY MOTIVATED INVESTIGATIONS AGAINST POLITICAL OPPONENTS IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL. HE ALSO CONDUCTED THE INVESTIGATIONS IN THE TRIALS OF JOURNALIST VLADYSLAV YESYPENKO. IN THAT CONTEXT, HE HAS BEEN INVOLVED IN THE SYSTEMATIC PERSECUTION CAMPAIGNS TARGETING THE CRIMEAN TATAR COMMUNITY FOR THEIR RELIGIOUS BELIEFS. HE IS THEREFORE SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ADRESSE: UKRAINE, CRIMéE, DISTRICT DE SIMFEROPOL, VILLAGE DE DAVIDOVO, 37 UL. LESNAYA, 31A UL. BESPALOVA NUMéRO DE PASSEPORT INTERNATIONAL: ЕТ218941 NUMéRO DE PASSEPORT: ЕС301368 CRIMEA FUNCTION: DEPUTY HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR SEVASTOPOL AND CRIMEA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7495

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11650.18 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75338 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11650.18 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Giba est le chef adjoint du département d'enquête du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie en Crimée et à Sébastopol. En cette qualité, il a dirigé des enquêtes à motivation politique contre des opposants politiques en Crimée et à Sébastopol, illégalement annexées. Il a également mené les enquêtes dans le cadre des procès du journaliste Vladyslav Yesypenko. Dans ce contexte, il a participé aux campagnes de persécution systématique visant la communauté des Tatars de Crimée pour leurs convictions religieuses. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Andrey Giba est le chef adjoint du département d'enquête du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie en Crimée et à Sébastopol. En cette qualité, il a dirigé des enquêtes à motivation politique contre des opposants politiques en Crimée et à Sébastopol, illégalement annexées. Il a également mené les enquêtes dans le cadre des procès du journaliste Vladyslav Yesypenko. Dans ce contexte, il a participé aux campagnes de persécution systématique visant la communauté des Tatars de Crimée pour leurs convictions religieuses. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 559/2021

Sanction Caption	559/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2024-10-30 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: 559/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5592021-40509 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Andrey Anatolyevich FROLENKOV

Alias	ФРОЛЕНКОВ Андрей Анатольевич Андрей Анатольевич ФРОЛЕНКОВ
ID Number	746336 SERIES 1502 NO 746336
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY ANATOLYEVICH FROLENKOV FROLENKOV ANDREY ANATOLYEVICH ANDREJ FROLENKOV ANDREJ ANATOLJEVITJ FROLENKOV Андрей Анатольевич ФРОЛЕНКОВ
First Name	ANDREJ ANDREY ANATOLYEVICH Андрей ANDREY
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH ANATOLJEVITJ
Last Name	FROLENKOV ФРОЛЕНКОВ FROLENKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-07-19
Birth-Place	BRIANSK, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) BRYANSK, RUSSIAN FEDERATION BRIANSK, URSS BRYANSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	COMMANDANT ADJOINT DE DéTACHEMENT, DéTACHEMENT MOBILE à VOCATION PARTICULIèRE (OMON) DETACHMENT DEPUTY COMMANDER OF THE MOBILE SPECIAL DUTIES DETACHMENT (OMON) COLONEL COLONEL, COMMANDANT ADJOINT DE DéTACHEMENT, DéTACHEMENT MOBILE à VOCATION PARTICULIèRE (OMON)
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	OBLAST DE BRIANSK, BRIANSK, DISTRICT SOVETSKIY, RUE KOSTYCHEVA, 45, APT. 99
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DOCUMENT D’IDENTITé : SéRIE 1502 N° 746336, DéLIVRé LE 22.8.2002 PAR LE DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU DISTRICT SOVIETSKIY DE BRIANSK ADRESSE: FéDéRATION DE RUSSIE, OBLAST DE BRIANSK, BRIANSK, DISTRICT SOVETSKIY, RUE KOSTYCHEVA, 45, APT. 99 FUNCTION: COLONEL, DETACHMENT DEPUTY COMMANDER OF THE MOBILE SPECIAL DUTIES DETACHMENT (OMON) LE COLONEL ANDREY FROLENKOV EST LE COMMANDANT ADJOINT DU DéTACHEMENT MOBILE à VOCATION PARTICULIèRE (OMON) “ARSENAL” DE LA DIRECTION DE LA GARDE NATIONALE RUSSE DANS L'OBLAST DE BRIANSK. IL A éGALEMENT PARTICIPé à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, Y COMPRIS à LA CAPTURE DE LA CENTRALE NUCLéAIRE DE TCHERNOBYL. PAR CONSéQUENT, LE COLONEL ANDREY ANATOLYEVICH FROLENKOV SOUTIENT DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. IDENTITY DOCUMENT: SERIES 1502 NO 746336, ISSUED 22.8.2002 BY THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS IN SOVIETSKIY DISTRICT OF BRYANSK COLONEL ANDREY FROLENKOV IS THE DEPUTY COMMANDER OF THE MOBILE SPECIAL DUTIES DETACHMENT (OMON) “ARSENAL” OF THE RUSSIAN NATIONAL GUARD DIRECTORATE IN BRYANSK OBLAST. HE ALSO TOOK PART IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, INCLUDING THE CAPTURE OF THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT. THEREFORE, COLONEL ANDREY ANATOLYEVICH FROLENKOV IS SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7008

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10951.56 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-JQNcwqthNfTMjeySkhqvCH Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69284 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-JQNcwqthNfTMjeySkhqvCH Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10951.56 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-JQNcwqthNfTMjeySkhqvCH Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-JQNcwqthNfTMjeySkhqvCH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-JQNcwqthNfTMjeySkhqvCH Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le colonel Andrey Frolenkov est le commandant adjoint du détachement mobile à vocation particulière (OMON) “Arsenal” de la direction de la garde nationale russe dans l'oblast de Briansk. Il a également participé à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, y compris à la capture de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Par conséquent, le colonel Andrey Anatolyevich Frolenkov soutient des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-JQNcwqthNfTMjeySkhqvCH Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Le colonel Andrey Frolenkov est le commandant adjoint du détachement mobile à vocation particulière (OMON) “Arsenal” de la direction de la garde nationale russe dans l’oblast de Briansk. Il a également participé à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris à la capture de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Par conséquent, le colonel Andrey Anatolyevich Frolenkov soutient des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Andrey Grigoryevich Areshev

Alias	Арешев Андрей Григорьевич Арєшев Андрій Григорович АРЕШЕВ Андрей Григорьевич АRESHEV ANDREY ANDREJ ARESHEV
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY GRIGORYEVICH ARESHEV ANDREY GRIGORYEVICH ARESHEV ARIESHEV ANDRII HRYHOROVYCH Арєшев Андрій Григорович ARESHEV, ANDREY GRIGORYEVICH ANDREY GRIGORYEVICH ARESHEV ANDREJ ARESHEV
First Name	ANDREJ ANDREY GRIGORYEVICH ANDREY
Middle Name	GRIGORYEVICH
Last Name	ARESHEV ARESHEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-07-21
Birth-Place	RUSSIA TBILISI GEORGIA TBILISI
Position	директор Фонду стратегічної культури (онлайн-журнал) DEPUTY GENERAL DIRECTOR, STRATEGIC CULTURE FOUNDATION
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Грузія, м. Тбілісі (Сакартвело)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DIRECTOR, STRATEGIC CULTURE FOUNDATION THE STRATEGIC CULTURE FOUNDATION DEPUTY GENERAL DIRECTOR
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35135

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-LcmMJBE8xgdYxNHDxf5TDn Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1105 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: NK-LcmMJBE8xgdYxNHDxf5TDn Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Andrey Grigoryevich ARESHEV (hereafter ARESHEV) is deputy general director of the Strategic Culture Foundation (SCF), an organisation affiliated with the Government of Russia which spreads disinformation. In his role as deputy general director and as a contributor to SCF, ARESHEV has provided support for and promoted actions and policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1105 Start Date: 2022-03-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-31 Country: United Kingdom Entity: NK-LcmMJBE8xgdYxNHDxf5TDn Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrey Grigoryevich ARESHEV (hereafter ARESHEV) is deputy general director of the Strategic Culture Foundation (SCF), an organisation affiliated with the Government of Russia which spreads disinformation. In his role as deputy general director and as a contributor to SCF, ARESHEV has provided support for and promoted actions and policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-13 Country: New Zealand Entity: NK-LcmMJBE8xgdYxNHDxf5TDn Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35135 Country: United States Entity: NK-LcmMJBE8xgdYxNHDxf5TDn Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 Block Reason: Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

6. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-LcmMJBE8xgdYxNHDxf5TDn Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6R9 Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-LcmMJBE8xgdYxNHDxf5TDn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-LcmMJBE8xgdYxNHDxf5TDn Object Object Caption: Strategic Culture Foundation Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: rue Bolshaya Polyanka, 50/1 STR.1, 119180, Moscou, Russie УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА Д.50/1 СТР.1, МОСКВА, 119180 rue Bolshaya Polyanka, 50/1 STR.1, 119180, Moscou, Fédération de Russie Д.50/1, БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА СТР.1, МОСКВА, 119180 rue Bolshaya Polyanka, 50/1 STR.1, 119180, Moscou 50/1 building 1, Bolshaya Polyanka St, Moscow, Russia, 119180 Alias: Fondation de la culture stratégique Фонд стратегической культуры Legal Form: Limited Liability Company Media organisation registered with Russia’s media regulator Общественные фонды société à responsabilité limitée Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31213 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5200

7. Andrei Siarheevich PALCHIK

Alias	ПАЛЬЧИК Андрей Сергеевич ANDREI SERGEEVICH PALCHIK Андрэй СяргеевIч ПАЛЬЧЫК Aндрэй СяргеевIч ПАЛЬЧЫК BELARUSIAN: Aндрэй СяргеевIч Пальчык ANDREI SIARHEEVICH PALCHYK PALCHIK ANDREI SERGEEVICH ANDREY SERGEEVICH PALCHYK Андрэй Сяргеевіч ПАЛЬЧЫК Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК ПАЛЬЧЫК Андрэй СяргеевIч ANDREY SERGEEVICH ANDREI SIARHEYEVIC PALCHYK RUSSIAN : Андрей Сергеевич Пальчик
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ SIARHEJEVIč PAĽČYK PALCHIK ANDREI SIARHEEVICH ANDREI SERGEEVICH PALCHIK ANDREI SERGEEVICH PALCHYK ANDREI SIARHEEVICH PALCHYK ANDREJ SERGEJEVITJ PALTJIK ANDREY SERGEEVICH PALCHYK Андрэй Сяргеевіч ПАЛЬЧЫК Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК ANDREI SIARHEEVICH PALCHIK ANDREJ SIARHEJEVITJ PALTJYK ANDREJ PALčIK ANDREI SIARHEYEVIC PALCHYK
First Name	ANDREJ Андрэй ANDREY Андрей ANDREI SIARHEEVICH ANDREI ANDREI ANDREI SIARHEEVICH
Middle Name	SIARHEJEVITJ Сергеевич SIARHEJEVIč SIARHEEVICH SERGEEVICH Сяргеевіч SERGEJEVITJ
Last Name	PALčIK ПАЛЬЧЫК ПАЛЬЧИК PALTJYK PALCHYK PALCHIK PAĽČYK PALCHYK PALCHIK PALTJIK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1981-03-03
Position	ANCIEN CHEF DE LA COLONIE CORRECTIONNELLE NO 1, SITUéE à NAVAPOLATSK. ANCIEN CHEF DE LA COLONIE CORRECTIONNELLE NO 1, SITUéE à NAVAPOLATSK FORMER COMMANDING OFFICER, PENAL COLONY 1 FORMER HEAD OF THE CORRECTIONAL COLONY NO.1 IN NOVOPOLOTSK
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-08-03
Modified At	2024-08-09
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER HEAD OF CORRECTIONAL COLONY NO 1 IN NOVOPOLOTSK IN HIS FORMER POSITION AS HEAD OF CORRECTIONAL COLONY NO 1 IN NOVOPOLOTSK, ANDREI PALCHIK HAS BEEN RESPONSIBLE FOR AND PARTICIPATED IN THE SYSTEMATIC PRACTICE OF TORTURE, ILL-TREATMENT AND ABUSIVE PUNISHMENTS, INCLUDING PROLONGED AND REPEATED USE OF SOLITARY CONFINEMENT, AGAINST THE POLITICAL PRISONERS AND OTHER CITIZENS DETAINED IN THAT PENAL COLONY, NOTABLY IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION AND THE ENSUING PEACEFUL PROTESTS. AS HEAD OF THAT PENAL COLONY, ANDREI PALCHIK IS NOT ONLY RESPONSIBLE FOR ORDERING AND SUPERVISING THESE ABUSES, BUT HAS A DOCUMENTED TRACK RECORD OF PERSONAL INVOLVEMENT IN ACTS OF TORTURE AND VIOLENCE AGAINST PRISONERS. DURING ANDREI PALCHIK’S ADMINISTRATION FROM 2017 UNTIL MAR 2023, CORRECTIONAL COLONY NO 1 IN NOVOPOLOTSK HAS BECOME ILL-FAMED FOR ITS EXTREMELY HARSH DETENTION CONDITIONS AND THE ILL-TREATMENT APPLIED TO THE PRISONERS, MANY OF THEM LEADING POLITICAL ACTIVISTS AND CIVIL SOCIETY REPRESENTATIVES, DETAINED FOR THEIR OPPOSITION TO PRESIDENT LUKASHENKA’S REGIME. AFTER HIS TRANSFER FROM PENAL COLONY NO 1, PALCHIK CONTINUES TO HOLD AN ACTIVE HIGH-RANKING POSITION AT ANOTHER DETENTION FACILITY AND THEREFORE HE CONTINUES TO SERVE THE REPRESSIVE SYSTEM. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND FOR THE REPRESSION OF THE CIVIL SOCIETY IN BELARUS. DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DE CHEF DE LA COLONIE CORRECTIONNELLE NO 1, SITUéE à NAVAPOLATSK, ANDREI PALCHIK A éTé RESPONSABLE D’UNE PRATIQUE SYSTéMATIQUE DE LA TORTURE, DE MAUVAIS TRAITEMENTS ET DE PEINES ABUSIVES, Y COMPRIS LE RECOURS PROLONGé ET RéPéTé à L’ISOLEMENT CELLULAIRE, ET Y A PARTICIPé, CONTRE LES PRISONNIERS POLITIQUES ET LES AUTRES CITOYENS DéTENUS DANS CETTE COLONIE, EN PARTICULIER à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020 ET DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES QUI S’EN SONT SUIVIES. EN TANT QUE CHEF DE CETTE COLONIE PéNITENTIAIRE, NON SEULEMENT ANDREI PALCHIK EST RESPONSABLE D’AVOIR ORDONNé ET SUPERVISé CES VIOLATIONS, MAIS IL EST PROUVé QU’IL A éTé PERSONNELLEMENT IMPLIQUé DANS DES ACTES DE TORTURE ET DE VIOLENCE à L’ENCONTRE DE PRISONNIERS. SOUS LA DIRECTION D’ANDREI PALCHIK, DE 2017 à MARS 2023, LA COLONIE CORRECTIONNELLE NO 1, SITUéE à NAVAPOLATSK, A ACQUIS UNE RéPUTATION FUNESTE POUR SES CONDITIONS DE DéTENTION EXTRêMEMENT DURES ET POUR LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGéS AUX PRISONNIERS, NOMBRE D’ENTRE EUX éTANT DES MILITANTS POLITIQUES DE PREMIER PLAN ET DES REPRéSENTANTS DE LA SOCIéTé CIVILE DéTENUS EN RAISON DE LEUR OPPOSITION AU RéGIME DU PRéSIDENT LOUKACHENKA. À LA SUITE DE SON TRANSFERT DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 1, PALCHIK CONTINUE D’OCCUPER ACTIVEMENT DES FONCTIONS IMPORTANTES DANS UN AUTRE CENTRE DE DéTENTION ET CONTINUE DONC DE SERVIR LE SYSTèME RéPRESSIF. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6847

8 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10573.53 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 109 Country: Canada Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65179 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10573.53 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions de chef de la colonie correctionnelle no 1, située à Navapolatsk, Andrei Palchik a été responsable d’une pratique systématique de la torture, de mauvais traitements et de peines abusives, y compris le recours prolongé et répété à l’isolement cellulaire, et y a participé, contre les prisonniers politiques et les autres citoyens détenus dans cette colonie, en particulier à la suite de l’élection présidentielle de 2020 et des manifestations pacifiques qui s’en sont suivies. En tant que chef de cette colonie pénitentiaire, non seulement Andrei Palchik est responsable d’avoir ordonné et supervisé ces violations, mais il est prouvé qu’il a été personnellement impliqué dans des actes de torture et de violence à l’encontre de prisonniers. Sous la direction d’Andrei Palchik, de 2017 à mars 2023, la colonie correctionnelle no 1, située à Navapolatsk, a acquis une réputation funeste pour ses conditions de détention extrêmement dures et pour les mauvais traitements infligés aux prisonniers, nombre d’entre eux étant des militants politiques de premier plan et des représentants de la société civile détenus en raison de leur opposition au régime du président Loukachenka. À la suite de son transfert de la colonie pénitentiaire no 1, Palchik continue d’occuper activement des fonctions importantes dans un autre centre de détention et continue donc de servir le système répressif. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-08-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0160 Start Date: 2024-08-09 Modified At: 2024-08-09 Country: United Kingdom Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Andrei Sergeevich PALCHYK is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: PALCHYK has been responsible for, engaging in, providing support for, and promoting: (1) the commission of a serious human rights violation in Belarus (2) the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and (3) actions and activities which undermine democracy and the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0160 Start Date: 2024-08-09 Modified At: 2024-08-09 Listing Date: 2024-08-09 Country: United Kingdom Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Andrei Sergeevich PALCHYK is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: PALCHYK has been responsible for, engaging in, providing support for, and promoting: (1) the commission of a serious human rights violation in Belarus (2) the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and (3) actions and activities which undermine democracy and the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions de chef de la colonie correctionnelle no 1, située à Navapolatsk, Andrei Palchik a été responsable d’une pratique systématique de la torture, de mauvais traitements et de peines abusives, y compris le recours prolongé et répété à l’isolement cellulaire, et y a participé, contre les prisonniers politiques et les autres citoyens détenus dans cette colonie, en particulier à la suite de l’élection présidentielle de 2020 et des manifestations pacifiques qui s’en sont suivies. En tant que chef de cette colonie pénitentiaire, non seulement Andrei Palchik est responsable d’avoir ordonné et supervisé ces violations, mais il est prouvé qu’il a été personnellement impliqué dans des actes de torture et de violence à l’encontre de prisonniers. Sous la direction d’Andrei Palchik, de 2017 à mars 2023, la colonie correctionnelle no 1, située à Navapolatsk, a acquis une réputation funeste pour ses conditions de détention extrêmement dures et pour les mauvais traitements infligés aux prisonniers, nombre d’entre eux étant des militants politiques de premier plan et des représentants de la société civile détenus en raison de leur opposition au régime du président Loukachenka. À la suite de son transfert de la colonie pénitentiaire no 1, Palchik continue d’occuper activement des fonctions importantes dans un autre centre de détention et continue donc de servir le système répressif. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Andrey Viktaravich MLECHKA

Alias	MLECHKO ANDREI VIKTOROVICH МЛЕЧКА Андрэй Віктаравіч ANDREI VIKTOROVICH MLECHKO МЛЕЧКО Андрей Викторович Андрэй Віктаравіч МЛЕЧКА Андрей Викторович МЛЕЧКО
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ MLEčKO MLECHKA ANDREY VIKTARAVICH MLECHKA ANDREI ANDREI VIKTOROVICH MLECHKO ANDREJ MLEčKA ANDREY VIKTARAVICH MLECHKA Андрэй Віктаравіч МЛЕЧКА Андрей Викторович МЛЕЧКО
First Name	ANDREJ Андрей Андрэй ANDREY ANDREY VIKTARAVICH ANDREI
Last Name	МЛЕЧКА MLECHKA MLEčKO MLEčKA MLECHKO МЛЕЧКО MLECHKA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1988-03-07
Position	JUGE AU TRIBUNAL DE L’ARRONDISSEMENT FRUNZE DE LA VILLE DE MINSK JUGE AU TRIBUNAL DE L’ARRONDISSEMENT FRUNZE DE LA VILLE DE MINSK JUDGE OF THE FRUNZE DISTRICT COURT OF THE CITY OF MINSK.
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREY MLECHKA EST JUGE AU TRIBUNAL DE L’ARRONDISSEMENT FRUNZE DE LA VILLE DE MINSK DEPUIS 2021; IL A éTé NOMMé PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA. IL A PRONONCé DES PEINES à MOTIVATION TRèS POLITIQUE à L’ENCONTRE DE CITOYENS EXPRIMANT PACIFIQUEMENT DES OPINIONS CRITIQUES AU SUJET DES AUTORITéS DANS LES RUES ET SUR L’INTERNET. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION EXERCéE à L’ENCONTRE DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE. JUDGE OF THE FRUNZE DISTRICT COURT OF THE CITY OF MINSK ANDREY MLECHKA IS A JUDGE WHO HAS SERVED IN THE FRUNZE DISTRICT COURT OF THE CITY OF MINSK SINCE 2021, HAVING BEEN APPOINTED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA. HE HAS ISSUED HIGH POLITICALLY MOTIVATED SENTENCES AGAINST CITIZENS PEACEFULLY EXPRESSING CRITICAL OPINIONS OF THE AUTHORITIES ON THE STREETS AND ON THE INTERNET. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS OR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. OBYWATEL BIAłORUSI ANDREI MLECHKA JEST SęDZIą FRUNZEńSKIEGO SąDU REJONOWEGO W MIńSKU, ZAANGAżOWANY W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI.Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7647

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12170.93 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-RkEBEhpdTgV8jCxkKdHqsw Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77780 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-RkEBEhpdTgV8jCxkKdHqsw Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12170.93 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-RkEBEhpdTgV8jCxkKdHqsw Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

4. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-RkEBEhpdTgV8jCxkKdHqsw Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Andrey Mlechka est juge au tribunal de l’arrondissement Frunze de la ville de Minsk depuis 2021; il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à motivation très politique à l’encontre de citoyens exprimant pacifiquement des opinions critiques au sujet des autorités dans les rues et sur l’internet. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression exercée à l’encontre de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-RkEBEhpdTgV8jCxkKdHqsw Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Andrey Mlechka est juge au tribunal de l’arrondissement Frunze de la ville de Minsk depuis 2021; il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à motivation très politique à l’encontre de citoyens exprimant pacifiquement des opinions critiques au sujet des autorités dans les rues et sur l’internet. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression exercée à l’encontre de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-RkEBEhpdTgV8jCxkKdHqsw Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

9. Andrey Vyacheslavovich Tishenin

Alias	Тишенин Андрей Вячеславович Андрій В`ячеславович Тішенін Андрей Вячеславович Тишенин ANDREI VYACHESLAVOVICH TISHENIN ANDREJ VYACHESLAVOVICH TISHENIN Тішенін Андрій В’ячеславович ANDREY VYACHESLAVOVICH TISHENIN
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI VYACHESLAVOVICH TISHENIN TISHENIN ANDRII VIACHESLAVOVYCH ANDREJ VYACHESLAVOVICH TISHENIN Тішенін Андрій В’ячеславович ANDREY VYACHESLAVOVICH TISHENIN
First Name	ANDREJ ANDREY ANDREI
Last Name	TISHENIN
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-05-21
Birth-Place	UKRAINE
Position	"оперативний уповноважений 1-го управління служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь", майор (1) MAJOR (UNTIL AT LEAST 2018) (2) OPERATIONAL AUTHORIZED OFFICER OF THE 1ST DIRECTORATE OF THE SERVICE FOR THE PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL ORDER AND COMBATING TERRORISM OF THE DIRECTORATE OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE REPUBLIC OF CRIMEA AND SEVASTOPOL. «оперативний уповноважений 1-го управління служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь» MAJOR (UNTIL AT LEAST 2018) майор
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-12-09
Modified At	2022-12-09
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	6 POWER ENGINEERS ST, APT 21, SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER SENIOR DETECTIVE OF THE UKRAINIAN SECURITY SERVICE, MAJOR. HE WORKED WITH SHAMBAZOV. FORMER SENIOR DETECTIVE OF THE UKRAINIAN SECURITY SERVICE, MAJOR. HE WORKED WITH SHAMBAZOV

6 Sanctions

1. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0090 Start Date: 2022-12-08 Modified At: 2022-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-Vb4gYpitwEXN3avCsVzCNR Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Andrey Vyacheslavovich Tishenin, in his role as a Major in the Federal Security Service (FSB), is an involved person under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 because he has been responsible for activity which would amount to a serious violation of the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment, in particular through his involvement in the torture of Oleksandr Kostenko following the Maidan protests in 2014. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0090 Start Date: 2022-12-09 Modified At: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-09 Country: United Kingdom Entity: NK-Vb4gYpitwEXN3avCsVzCNR Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Andrey Vyacheslavovich Tishenin, in his role as a Major in the Federal Security Service (FSB), is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because he has been responsible for activity which would amount to a serious violation of the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment, in particular through his involvement in the torture of Oleksandr Kostenko following the Maidan protests in 2014. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-Vb4gYpitwEXN3avCsVzCNR Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-Vb4gYpitwEXN3avCsVzCNR Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-Vb4gYpitwEXN3avCsVzCNR Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: NK-Vb4gYpitwEXN3avCsVzCNR Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

10. Andrey Alexandrovich SPIVAK

Alias	Спивак Андрей Александрович SPIVAK ANDREI Андрей Александрович СПИВАК СПИВАК Андрей Александрович
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY ALEXANDROVICH SPIVAK SPIVAK ANDRII OLEKSANDROVYCH Співак Андрій Олександрович Андрей Александрович СПИВАК アンドレイ・スピヴァク ANDREY SPIVAK ANDREJ ALEKSANDROVITJ SPIVAK ANDREJ ALEKSANDROWICZ SPIVAK SPIVAK ANDREY ALEXANDROVICH
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY ALEXANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROWICZ Александрович ALEKSANDROVITJ ALEXANDROVICH
Last Name	SPIVAK SPIVAK СПИВАК
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-12-14
Birth-Place	DNIPROPETROVSK, UKRAINE DNEPROPETROVSK, EX-URSS (AUJOURD'HUI DNIPRO, UKRAINE) DNEPROPETROVSK : UKRAINE DNIPRO (F.K.A. DNEPROPETROVSK), UKRAINE
Position	FORMER PROSECUTOR OF THE ILLEGALLY ANNEXED SO-CALLED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”, UNDER THE AUTHORITY OF THE OFFICE OF PUBLIC PROSECUTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION SELF-PROCLAIMED “PROSECUTOR OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” Ключевые силовики 「ドネツク人民共和国検事長」（自称） KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES
First Seen	2023-03-10
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-02-27
Modified At	2023-11-02
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PROSECUTOR OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. HEAD OF A FEDERAL STATE BODY THAT PROVIDES LEGAL PROTECTION FOR THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND REFUSED TO PROTECT THE RULE OF LAW IN THE CONTEXT OF THE INVASION OF RUSSIAN TROOPS IN UKRAINE. ANCIEN PROCUREUR DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”, ILLéGALEMENT ANNEXéE, PLACé SOUS L’AUTORITé DU MINISTèRE PUBLIC DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PROSECUTOR OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC ANNEXED BY RUSSIA. FORMER PROSECUTOR OF THE ILLEGALLY ANNEXED SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, UNDER THE AUTHORITY OF THE OFFICE OF PUBLIC PROSECUTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE THEREFORE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6455

15 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9656.65 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60322 Start Date: 2023-03-02 2023-11-02 Listing Date: 2023-03-02 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9656.65 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien procureur de la soi-disant “République populaire de Donetsk”, illégalement annexée, placé sous l’autorité du ministère public de la Fédération de Russie. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-05-26
Sanction Last Change	2023-05-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 308 Start Date: 2023-05-26 Country: Japan Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Ancien procureur de la soi-disant “République populaire de Donetsk”, illégalement annexée, placé sous l’autorité du ministère public de la Fédération de Russie. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

9. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

10. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

11. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-WRbKBWfH6FAjUxzyo76mGb Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded