Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Male

Profile Type	PERSON
Name	SANAVBARI NIKITENKO
First Name	SANAVBARI
Last Name	NIKITENKO
Country	TAJIKISTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1992-06-28
Birth-Place	KOFARNIKHON TOWN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	0
Eye-Color	OTHD
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-108810

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/108810 Country: Russia Entity: NK-224TRezPqwzhQZ37exWxtX Program: Red Notice Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Michael Kuajien

Alias	MICHAEL KUAJIEN DUER MAYOK MICHAEL KUAJIAN MICHAEL KUAJIAN MICHAEL KUAJIEN DUER MAYOK
Profile Type	PERSON
Name	KUAJIEN, MICHAEL MICHAEL KUAJIEN MICHAEL KUAJIEN
First Name	MICHAEL MICHAEL
Last Name	KUAJIEN KUAJIEN KUAJIAN KUAJIEN DUER MAYOK
Country	KENYA
Nationality	SOUTH SUDAN
Birth Date	1979-01-01
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2019-12-27
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	NAIROBI, KEN NAIROBI
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28033

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28033 Country: United States Entity: NK-22HtK7WrxZ2sU3rmhz6PuZ Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF31 Start Date: 2019-12-10 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-22HtK7WrxZ2sU3rmhz6PuZ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. DZHAMBULAT GALIMOV

Profile Type	PERSON
Name	DZHAMBULAT GALIMOV
First Name	DZHAMBULAT
Last Name	GALIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-01-05
Birth-Place	DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-62557

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/62557 Country: Russia Entity: NK-22baaNEkbgBeZokNLmpaKd Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. Irina Anatolievna KOSTENKO

Alias	Костенко Ірина Анатоліївна Костенко Ирина Анатольевна KOSTENKO IRINA IRINA ANATOLYEVNA KOSTENKO Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина АнатолIївна КОСТЕНКО КОСТЕНКО Iрина АнатолIївна КОСТЕНКО Ирина Анатольевна
Profile Type	PERSON
Name	Ирина Анатольевна КОСТЕНКО Костенко Ірина Анатоліївна Ірина Анатоліївна КОСТЕНКО IRYNA ANATOLIJIVNA KOSTENKO イリーナ・コステンコ IRINA KOSTENKO IRINA ANATOLJEVNA KOSTENKO IRINA ANATOLYEVNA KOSTENKO KOSTENKO IRYNA ANATOLIYIVNA KOSTENKO IRINA ANATOLIEVNA IRINA ANATOLIEVNA KOSTENKO
First Name	Ирина IRINA ANATOLIEVNA IRINA Iрина
Last Name	КОСТЕНКО KOSTENKO KOSTENKO
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-04-04 1967-05-08
Position	MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） Член так званої «народної ради ДНР» член так званої "народної ради ДНР"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2023-11-15
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4590

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8014.52 Start Date: 2023-10-24 Listing Date: 2023-10-24 Country: Belgium Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: UKR Reason: 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum] Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202390040

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 291 Country: Canada Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53824 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-10-24
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8014.52 Start Date: 2023-10-24 Listing Date: 2023-10-24 Country: European Union Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: UKR Reason: 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum] Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202390040

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1251 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-11-15 Country: United Kingdom Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1251 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-11-15 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-01-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 199 Start Date: 2024-01-16 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2022/581 du 08/04/2022 publié le 24/10/2023 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: 364/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Nasser Al Sheikh Ali

Alias	ناصر الشيخ علي NASSER KAMEL ALI ALSHAIKHALI
ID Number	980335608
Profile Type	PERSON
Name	NASSER AL SHEIKH ALI ALI, NASSER AL SHEIKH ناصر الشیخ علي
First Name	ناصر الشیخ NASSER KAMEL NASSER AL SHEIKH
Last Name	ALI ALSHAIKHALI ALI علي
Country	PALESTINIAN TERRITORIES
Nationality	PALESTINIAN TERRITORIES
Birth Date	1970-05-24
First Seen	2023-10-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45917

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Hamas Terrorist A...

Sanction Caption	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 19 Country: Canada Entity: NK-24PVSqqr5CmqxAyN4Tzan6 Program: Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-10-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45917 Country: United States Entity: NK-24PVSqqr5CmqxAyN4Tzan6 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

6. Ashirov Stanislav Olegovich

Alias	ASHIROV STANISLAV Аширов Станислав Олегович
Inn-Code	770502717331
Profile Type	PERSON
Name	ASHIROV STANISLAV OLEGOVICH ASHYROV STANISLAV OLEHOVYCH Аширов Станіслав Олегович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-11-08
Position	Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSSETI

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 773/2023

Sanction Caption	773/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2028-11-23 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-24mWw8We7BhZMbCTgWpGrV Program: 773/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Denis Igorevich Gusev

Alias	DAVID GOTMAN MARIN POMOJAC DAVID GOTMAN MARIN POMOJAC Денис Игоревич ГУСЕВ
Profile Type	PERSON
Name	DENIS IGOREVICH GUSEV DENIS IGOREVICH GUSEV ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ГУСЕВ GUSEV, DENIS IGOREVICH
First Name	ДЕНИС DAVID DENIS IGOREVICH DENIS MARIN
Middle Name	ИГОРЕВИЧ IGOREVICH
Last Name	GUSEV GOTMAN GUSEV ГУСЕВ POMOJAC
Country	RUSSIA ISRAEL MOLDOVA
Birth Date	1986-06-10 1987-10-07 1977-07-08
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA CEADIR-LUNGA, MOLDOVA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2019-12-27
Modified At	2024-10-01
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26671

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Cyber (Sancti...

Sanction Caption	The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-01
Sanction Last Change	2024-10-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CYB0050 Start Date: 2024-10-01 Modified At: 2024-10-01 Country: United Kingdom Entity: NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Cyber

Sanction Caption	Cyber
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-10-01
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CYB0050 Start Date: 2024-10-01 Modified At: 2024-10-01 Listing Date: 2024-10-01 Country: United Kingdom Entity: NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj Program: Cyber Provisions: Asset freeze Reason: Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26671 Country: United States Entity: NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF15 Start Date: 2019-12-05 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Taranjeet Kambo

Registration Number	PRLWBB38TTE7
Alias	TARANDZHIT SINGKH KAMBO
Profile Type	PERSON
Name	TARANJEET KAMBO TARANJEET KAMBO KAMBO, TARANJEET
First Name	TARANJEET TARANDZHIT TARANJEET
Middle Name	SINGKH
Last Name	KAMBO KAMBO
Country	RUSSIA
Birth Date	1976-03-29
Birth-Place	INDIA
First Seen	2024-08-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	SAINT PETERSBURG, RUS, 195213 ZANEVSKY PROSPECT, HOUSE 63, 195213 SAINT PETERSBURG
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50173

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50173 Country: United States Entity: NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLN24 Start Date: 2024-08-23 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2024-08-23
Link Last Change	2024-08-23
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8 Object Object Caption: OOO SOFT PLYUS Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US SAM Procurement Exclusions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Object Dates Object First Seen: 2024-08-23 Object Last Change: 2024-09-21 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: UL. VATUTINA D. 19, LIT. A, POMESHCH. 17-N, OFFICE 612, SAINT PETERSBURG, RUS, 195009 Ul. Vatutina D. 19, Lit. A, Pomeshch. 17-N, Office 612, 195009 Saint Petersburg Alias: OOO Hexway Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50167

9. KHAVA EFENDIEVA

ID Number	82.05.24-502.50
Profile Type	PERSON
Name	KHAVA EFENDIEVA KHAVA ADLANOVNA EFENDIEVA
First Name	KHAVA
Middle Name	KHAVA ADLANOVNA
Last Name	EFENDIEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-05-24
Birth-Place	GROZNY, CHECHEN REPUBLIC
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-11-18
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.75
Eye-Color	BLA
Datasets	BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-16004

2 Sanctions

1. Sanction Caption: BE

Sanction Caption	BE
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Start Date: 2020-11-08 Listing Date: 2020-11-18 Country: Belgium Entity: NK-282timUs47w9otBkgPN6hw Program: BE Reason: 2020/43648 Source URL: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl

2. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/16004 Country: Russia Entity: NK-282timUs47w9otBkgPN6hw Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

10. Anatoliy Anatolievich BULAVKO

Alias	Анатолий Анатольевич Булавко; Анатоль АнатольевIч Булаўка Булавко Анатолій Анатолійович Анатоль АнатольевIч БУЛАЎКА Анатолий Анатольевич БУЛАВКО БУЛАЎКА Анатоль АнатольевIч Булавко Анатолий Анатольевич БУЛАВКО Анатолий Анатольевич BULAVKO ANATOLIY
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	Булавко Анатолій Анатолійович BULAVKO ANATOLIY ANATOLIEVICH Анатолий Анатольевич БУЛАВКО ANATOLIY ANATOLIEVICH BULAVKO ANATOLIY ANATOLIEVICH BULAVKO ANATOLIY BULAVKO ANATOLIJ BULAVKO ANATOLY ANATOLYEVICH BULAVKO BULAVKO ANATOLII ANATOLIIOVYCH Анатоль Анатольевіч БУЛАЎКА Анатоль АнатольевIч БУЛАЎКА ANATOL ANATOLJEVITJ BULAUKA ANATOLJ ANATOLJEVITJ BULAVKO
First Name	ANATOLY ANATOLIY ANATOLIEVICH ANATOLIJ Анатоль ANATOLIY ANATOLY ANATOLYEVICH Анатолий
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH АнатольевIч ANATOLIEVICH
Last Name	BULAVKO БУЛАВКО BULAVKO БУЛАЎКА
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1969-05-01
Birth-Place	BELARUS, KALINKOVICHI BELARUS, KALINKOVICHI KALINKOVICHI BELARUS KALINKOVICHI, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE KALINKOVICHI: BIÉLORUSSIE KALINKOVICHI KALINKOVICHI, BELARUSIAN SSR (BELARUS)
Position	Полковник, заступник командира з ідеологічної роботи, начальник ідеологічної роботи ВПС і військ ППО Республіки Білорусь COLONEL, DEPUTY COMMANDER FOR IDEOLOGICAL WORK AND A HEAD OF IDEOLOGICAL WORK OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES COLONEL DéPUTé à LA CHAMBRE DES REPRéSENTANTS DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE BIéLORUSSIE; COLONEL; ANCIEN COMMANDANT ADJOINT POUR LES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES ET UN DES CHEFS DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DE L’ARMéE DE L’AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES. DEPUTY COMMANDER OF THE AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES DEPUTY IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF BELARUS. FORMER DEPUTY COMMANDER FOR IDEOLOGICAL WORK AND A HEAD OF IDEOLOGICAL WORK OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES ANCIEN COMMANDANT ADJOINT POUR LES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES UN DES CHEFS DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DE L'ARMéE DE L'AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES DéPUTé à LA CHAMBRE DES REPRéSENTANTS DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE BIéLORUSSIE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-02
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANATOLIY BULAVKO HOLDS THE POSITION OF DEPUTY COMMANDER FOR IDEOLOGICAL WORK AND A HEAD OF IDEOLOGICAL WORK OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES. BELARUS IS FACILITATING THE RUSSIAN MILITARY ATTACK AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, ANATOLIY BULAVKO IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING THE RUSSIAN ATTACK AGAINST UKRAINE. DEPUTY COMMANDER FOR IDEOLOGICAL WORK AND HEAD OF IDEOLOGICAL WORK OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENSE FORCES FUNCTION: COLONEL, DEPUTY COMMANDER FOR IDEOLOGICAL WORK AND A HEAD OF IDEOLOGICAL WORK OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES ANATOLIY BULAVKO EST DéPUTé à LA CHAMBRE DES REPRéSENTANTS DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE BIéLORUSSIE. IL EST UN ANCIEN COMMANDANT ADJOINT POUR LES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES ET L’UN DES CHEFS DES ACTIVITéS IDéOLOGIQUES DE L’ARMéE DE L’AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, ANATOLIY BULAVKO PARTICIPE AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4306

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7561.54 Start Date: 2022-03-02 Listing Date: 2022-03-02 Country: Belgium Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: UKR Reason: 2022/353 (OJ L66) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A066%3ATOC

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 22 Country: Canada Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51111 Start Date: 2022-03-16 Listing Date: 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7561.54 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7561.54 Country: France Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Anatoliy Bulavko est député à la chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie. Il est un ancien commandant adjoint pour les activités idéologiques et l’un des chefs des activités idéologiques de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Anatoliy Bulavko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0736 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Colonel Anatoliy Anatolievich BULAVKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0736 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Colonel Anatoliy Anatolievich BULAVKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Anatoliy Bulavko est député à la chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie. Il est un ancien commandant adjoint pour les activités idéologiques et l’un des chefs des activités idéologiques de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Anatoliy Bulavko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-28y6Tj4fTckkqGiUTHMS4k Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active