Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person 2023 11 15

Alias	Костенко Ірина Анатоліївна Костенко Ирина Анатольевна KOSTENKO IRINA IRINA ANATOLYEVNA KOSTENKO Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина АнатолIївна КОСТЕНКО КОСТЕНКО Iрина АнатолIївна КОСТЕНКО Ирина Анатольевна
Profile Type	PERSON
Name	Ирина Анатольевна КОСТЕНКО Костенко Ірина Анатоліївна Ірина Анатоліївна КОСТЕНКО IRYNA ANATOLIJIVNA KOSTENKO イリーナ・コステンコ IRINA KOSTENKO IRINA ANATOLJEVNA KOSTENKO IRINA ANATOLYEVNA KOSTENKO KOSTENKO IRYNA ANATOLIYIVNA KOSTENKO IRINA ANATOLIEVNA IRINA ANATOLIEVNA KOSTENKO
First Name	Ирина IRINA ANATOLIEVNA IRINA Iрина
Last Name	КОСТЕНКО KOSTENKO KOSTENKO
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-04-04 1967-05-08
Position	MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） Член так званої «народної ради ДНР» член так званої "народної ради ДНР"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2023-11-15
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4590

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8014.52 Start Date: 2023-10-24 Listing Date: 2023-10-24 Country: Belgium Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: UKR Reason: 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum] Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202390040

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 291 Country: Canada Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53824 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-10-24
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8014.52 Start Date: 2023-10-24 Listing Date: 2023-10-24 Country: European Union Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: UKR Reason: 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum] Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202390040

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1251 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-11-15 Country: United Kingdom Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1251 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-11-15 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-01-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 199 Start Date: 2024-01-16 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2022/581 du 08/04/2022 publié le 24/10/2023 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: 364/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. SAID JAN ‘ABD AL-SALAM

Alias	AZIZ CAIRO SAID JHAN, سعید جان عبد السلام ‘ABD AL-SALAM DILAWAR KHAN ZAIN KHAN (PSEUDONYME FIABLE) QAZI ABDULLAH (PSEUDONYME PEU FIABLE) FARHAN KHAN, SAID JHAN DILAWAR KHAN ZAIN KHAN DILAWAR KHAN ZAIN KHAN, QAZI ‘ABDALLAH (PSEUDONYME PEU FIABLE) KHAN DILAWAR QAZI ABDULLAH AZIZ CAIRO QASI SA'ID JAN QASI SA'ID JAN AZIZ CAIRO, SA'ID JAN ABD-AL-SALAM FARHAN KHAN QASI SA'ID JAN, سعید جان عبد السلام QASI SA'ID JAN (PSEUDONYME PEU FIABLE) SA'ID JAN 'ABD-AL-SALAM QAZI ABDULLAH QAZI 'ABDALLAH DILAWAR KHAN ZAIN KHAN GRAPHIE ORIGINALE: سعید جان عبد السلام SA'ID JAN 'ABD-AL-SALAM QAZI ABDALLAH QAZI 'ABDALLAH IBRAHIM WALID IBRAHIM WALID FARHAN KHAN SA'ID JAN ABD-AL-SALAM SAID JHAN IBRAHIM VALID JAVAID IBRAHIM WALID SAID JHAN QAZI ABDULLAH QASI SA'ID JAN QAZI ‘ABDALLAH, NANGIALI (PSEUDONYME PEU FIABLE) QAZI ABDALLAH AZIZ CAIRO QAZI ABDULLAH, IBRAHIM WALID, DILAWAR KHAN ZAIN KHAN BORN 1 JAN. 1972 FARHAN KHAN SA'ID JAN ‘ABD-AL-SALAM (PSEUDONYME FIABLE) SA'ID JAN ‘ABD-AL-SALAM, IBRAHIM WALID (PSEUDONYME PEU FIABLE) NANGIALI DILAWAR KHAN ZAIN KHAN JAWID, SA'ID JAN 'ABD-AL-SALAM SAID JHAN (PSEUDONYME PEU FIABLE) FARHAN KHAN (PSEUDONYME PEU FIABLE) AZIZ CAIRO (PSEUDONYME PEU FIABLE)
Weak Alias	カジ・アブダッラーファルハン・カーン AZIZ CAIRO QASI SA’ID JAN ディラーワル・カーン・ザイン・カーン（1972年1月1日出生） FARHAN KHAN NANGIALI QAZI 'ABDALLAH イブラヒム・ワリド SA'ID JAN 'ABD-AL-SALAM QAZI ABDALLAH DILAWAR KHAN ZAIN KHAN, BORN 1 JAN. 1972 IBRAHIM WALID SAID JHAN NANGIALI) QAZI ABDULLAH QASI SA'ID JAN QAZI ‘ABDALLAH NANGIALI ナンギーアリーカジ・アブドゥッラーサイード・ジャーン・アブドゥッサラームサイード・ジャーンアジーズ・カイロカシ・サイード・ジャーン
ID Number	OR801168 4117921 281020505755
Profile Type	PERSON
Name	SAID JAN ABD AL-SALAM QAZI ABDALLAH SA’ID JAN ‘ABD-AL-SALAM سعيد جان عبد السلام 'ABD AL-SALAM, SAID JAN DILAWAR KHAN ZAIN KHAN SAID JAN ‘ABD AL-SALAM SAID JAN 'ABD AL-SALAM סעיד ג'אן עבד אלסלאם SAID JAN ‘ABD AL-SALAM サイード・ジャーン・アブドゥッサラーム سعید جان عبد السلام سعيد جان عبد السلام) SAID JAN ABD AL-SALAM SAID JAN 'ABD AL-SALAM
First Name	SAID JAN SA’ID SA'ID JAN 'ABD-AL-SALAM SA'ID DILAWAR KHAN QASI DILAWAR DILAWAR KHAN ZAIN KHAN BORN 1 JAN. 1972 FARHAN سعيد جان AZIZ SAID SA'ID JAN سعید جان عبد السلام IBRAHIM QAZI SAID JAN
Middle Name	JAN ZAIN
Last Name	ABD-AL-SALAM JHAN 'ABDALLAH CAIRO WALID JAN ABDULLAH ABDULLAH ‘ABD-AL-SALAM ABD AL-SALAM CAIRO SA'ID JAN KHAN WALID 'ABD AL-SALAM ABDALLAH KHAN ZAIN KHAN ‘ABD AL-SALAM NANGIALI 'ABD-AL-SALAM JHAN
Country	AFGHANISTAN KUWAIT PAKISTAN
Nationality	KUWAIT AFGHANISTAN PAKISTAN
Birth Date	1981-02-05 1971-12-31 1972-01-01
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2011-02-09
Modified At	2023-11-15
Gender	MALE
Datasets	QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MICRORAYAN 3RD APT. 45, BLOCK #21, KABUL
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	IN APPROXIMATELY 2005, RAN A "BASIC TRAINING" CAMP FOR AL-QAIDA (QDE.004) IN PAKISTAN. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/1928966 NOMOR PASPOR AFGANISTAN OR801168 KUWAIT CIVIL IDENTIFICATION NUMBER 281020505755 (ISSUED UNDER NAME SAID JAN `ABD AL-SALAM) PASSPORT NO.: A) AFGHAN PASSPORT NUMBER OR801168, ISSUED ON 28 FEB. 2006 , EXPIRED 27 FEB. 2011, UNDER NAME SAID JAN 'ABD AL-SALAM B) PAKISTANI PASSPORT NUMBER 4117921, ISSUED ON 9 SEP. 2008 , EXPIRED 9 SEP. 2013, ISSUED UNDER NAME DILAWAR KHAN ZAIN KHAN NATIONAL IDENTIFICATION NO.: KUWAITI CIVIL IDENTIFICATION NUMBER 281020505755, UNDER NAME SAID JAN 'ABD AL-SALAM. IN APPROXIMATELY 2005, RAN A "BASIC TRAINING" CAMP FOR AL-QAIDA (QDE.004) IN PAKISTAN. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEBRUARY 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 8 NOVEMBER 2022. PASSPORT OR801168 AND KUWAITI NATIONAL ID NO. 281020505755 ISSUED UNDER THE NAME SAID JAN 'ABD AL-SALAM; PASSPORT 4117921 ISSUED UNDER THE NAME DILAWAR KHAN ZAIN KHAN; IN APPROXIMATELY 2005, RAN A BASIC TRAINING CAMP FOR AL-QAIDA (QDE.004) IN PAKISTAN. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. IN APPROXIMATELY 2005, RAN A "BASIC TRAINING" CAMP FOR AL-QAIDA (QE.A.4.01.) IN PAKISTAN. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 8 NOV 2022. AVAILABLE. IN APPROXIMATELY 2005, RAN A "BASIC TRAINING" CAMP FOR AL-QAIDA (QDE.004) IN PAKISTAN. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. IN APPROXIMATELY 2005, RAN A ‘BASIC TRAINING’ CAMP FOR AL-QAIDA IN PAKISTAN IN APPROXIMATELY 2005, RAN A "BASIC TRAINING" CAMP FOR AL-QAIDA (QDE.004) IN PAKISTAN. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 8 NOVEMBER 2022. ２００５年頃にパキスタンにおいてアル・カーイダ（１６６．に指定した団体）の「基礎訓練」キャンプを運営していた。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２２年１１月８日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： A DIRIGé, VERS 2005, UN CAMP D'«ENTRAîNEMENT DE BASE» POUR AL-QAIDA AU PAKISTAN. DATE DE LA DéSIGNATION VISéE à L'ARTICLE 7 QUINQUIES, PARAGRAPHE 2, POINT I): 9.2.2011 NUMéRO NATIONAL D’IDENTIFICATION: KOWEïT 281020505755 (éTABLI AU NOM DE SAID JAN ‘ABD AL-SALAM)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2694 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12562

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2011-02-09 Listing Date: 2011-02-09 Country: Argentina Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: UN List Al-Qaida UNSC Id: QDi.289 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1267/1989/2253 (I...

Sanction Caption	1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-11-28 Country: Australia Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 9 Feb. 2011 (amended on 1 May 2019, 14 Nov. 2023)

3. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2393.89 Start Date: 2023-11-25 Listing Date: 2023-11-24 Country: Belgium Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: TAQA Reason: 2023/2670 (OJ L24112023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302670

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 13540 Start Date: 2023-03-15 2019-05-01 2023-11-14 Listing Date: 2023-11-15 2023-03-17 2019-05-15 Country: Switzerland Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.A.289.11. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2393.89 Start Date: 2023-11-25 Listing Date: 2023-11-24 Country: European Union Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: TAQA Reason: 2023/2670 (OJ L24112023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302670

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325

7. Sanction Caption: (UE) 2023/2670 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2670 du 22/11/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.2393.89 Country: France Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: (UE) 178/2011 du 24/02/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (UE) 2023/2670 du 22/11/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) décision du comité des sanctions des Nations unies du 15/03/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) décision du comité des sanctions des Nations unies du 14/11/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) Reason: A dirigé, vers 2005, un camp d'«entraînement de base» pour Al-Qaida au Pakistan. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 9.2.2011 UNSC Id: QDi.289 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Isil (Da'esh) and...

Sanction Caption	Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AQD0302 Start Date: 2011-02-09 Modified At: 2023-11-16 Country: United Kingdom Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Arms embargo UNSC Id: QDi.289 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: ISIL (Da'esh) and...

Sanction Caption	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AQD0302 Start Date: 2011-02-09 Modified At: 2020-11-16 Listing Date: 2011-02-28 Country: United Kingdom Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Provisions: Asset freeze UNSC Id: QDi.289 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-07
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: ILQ-004 Country: Indonesia Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2013-01-02 Country: Israel Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 מועבי"ט - או"ם Reason: QI.A.289.11. 227 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 583 Start Date: 2023-04-18 2019-06-21 2023-11-20 2011-02-18 2023-03-15 2011-02-09 2019-05-01 Country: Japan Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Provisions: (UE) 178/2011 du 24/02/2011; Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 14/11/2023; (UE) 2023/2670 du 22/11/2023 Reason: Vers 2005, a dirigé un camp de formation paramilitaire d’Al-Qaida au Pakistan. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

15. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12562 Country: United States Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

16. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Sanction First Seen	2023-05-27
Sanction Last Change	2023-06-07
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security Authority ID: 76 FR 71867 Start Date: 2011-11-21 Country: United States Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Provisions: Presumption of denial. Reason: For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). Source URL: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list

17. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-11-15 Listing Date: 2023-11-15 Country: Ukraine Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

18. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2011-02-09 Modified At: 2023-11-14 Listing Date: 2011-02-09 Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: Al-Qaida UNSC Id: QDi.289 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RHSM Listing Date: 2011-02-09 Country: United States Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

20. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2011-02-09 Country: South Africa Entity: NK-Jm9GKoE2pZQHc63nYCnkpo UNSC Id: QDi.289 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx