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2 SapherCheck records found for Person Andrey sergeevich

Alias	ANDREY SERGEEVICH MANDEL Мандель Андрій Сергійович MANDEL ANDREI Мандель Андрей Сергеевич Андрей Сергеевич Мандель
ID Number	753615660
Inn-Code	471206451759
Profile Type	PERSON
Name	MANDEL, ANDREI SERGEEVICH ANDREJ SERGEJEVIč MANDEĽ ANDREJ SERGEJEVITJ MANDEL Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ MANDEL ANDRII SERHIIOVYCH ANDREI SERGEYEVICH MANDEL ANDREI SERGEEVICH MANDEL Мандель Андрій Сергійович ANDREI SERGEEVICH MANDEL АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ МАНДЕЛЬ ANDREY SERGEEVICH MANDEL ANDREI SERGEEVICH MANDEL
First Name	ANDREI SERGEEVICH ANDREI SERGEYEVICH ANDREI SERGEEVICH ANDREY Андрей ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	SERGEEVICH Сергеевич
Last Name	МАНДЕЛЬ MANDEL MANDEL
Country	RUSSIA SUDAN GERMANY
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1990-03-02
Birth-Place	ALLEMAGNE GERMANY
Position	HEAD OF M-INVEST, A COVER ENTITY FOR THE WAGNER GROUP’S OPERATIONS IN SUDAN DIRECTOR GENERAL – M-INVEST
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-07-20
Modified At	2023-07-20
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	ST. PETERSBURG, RUS ST. PETERSBURG
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREI MANDEL DIRIGE M-INVEST, UNE ENTITé SERVANT DE COUVERTURE AUX OPéRATIONS DU GROUPE WAGNER AU SOUDAN, ET EST IMPLIQUé DANS SA FILIALE MEROE GOLD. IL A UN RôLE DIRIGEANT AU SEIN DU GROUPE WAGNER AU SOUDAN ET ENTRETIENT DES LIENS éTROITS AVEC YEVGENY PRIGOZHIN. PAR SON éTROITE AFFILIATION AVEC L’ARMéE SOUDANAISE, LE GROUPE WAGNER S’EST ASSURé D’EXPLOITER L’OR SOUDANAIS ET DE L’EXPORTER VERS LA RUSSIE. MANDEL EST ASSOCIé AU GROUPE WAGNER, INSCRIT SUR LA LISTE POUR DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L’HOMME, DONT DES ACTES DE TORTURE ET DES EXéCUTIONS ET ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES, SOMMAIRES OU ARBITRAIRES, DANS PLUSIEURS PAYS, DONT LE SOUDAN. PAR SES ACTIVITéS, IL SOUTIENT éGALEMENT DE TELLES ATTEINTES COMMISES AU SOUDAN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6440 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29113

11 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9780.84 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv Program: HR Reason: 2023/430 (OJ L59I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.059.01.0423.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A059I%3ATOC

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1306 Country: Canada Entity: NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9780.84 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv Program: HR Reason: 2023/430 (OJ L59I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.059.01.0423.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A059I%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2023/430 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv Program: (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Andrei Mandel dirige M-Invest, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et est impliqué dans sa filiale Meroe Gold. Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et entretient des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son étroite affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Mandel est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Sudan (Sancti...

Sanction Caption	The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SUD0015 Start Date: 2023-07-20 Modified At: 2023-07-20 Country: United Kingdom Entity: NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv Program: The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Andrei Sergeevich Mandel is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 through his association with M-Invest, which acts as a front for the Wagner Group, and which is itself an involved person as it is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Sudan

Sanction Caption	Sudan
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SUD0015 Start Date: 2023-07-20 Modified At: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: United Kingdom Entity: NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv Program: Sudan Provisions: Asset freeze Reason: Andrei Sergeevich Mandel is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020. Through his association with M-Invest which acts as a front for the Wagner Group. Therefore, he is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv Provisions: (UE) 2023/430 du 25/02/2023 Reason: Andrei Mandel dirige M-Invest, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et est impliqué dans sa filiale Meroe Gold. Il a un rôle dirigeant au sein du groupe Wagner au Soudan et entretient des liens étroits avec Yevgeny Prigozhin. Par son étroite affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. Mandel est associé au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. Par ses activités, il soutient également de telles atteintes commises au Soudan. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29113 Country: United States Entity: NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661 Block CYBER2 Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Executive Order 13694 (Cyber) Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

10. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRD43GV Start Date: 2020-07-15 Listing Date: 2020-07-20 Country: United States Entity: NK-H2dvNaYZ3C7Xa3kL7y6FWv Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Andrei Siarheevich PALCHIK

Alias	ПАЛЬЧИК Андрей Сергеевич ANDREI SERGEEVICH PALCHIK Андрэй СяргеевIч ПАЛЬЧЫК Aндрэй СяргеевIч ПАЛЬЧЫК BELARUSIAN: Aндрэй СяргеевIч Пальчык ANDREI SIARHEEVICH PALCHYK PALCHIK ANDREI SERGEEVICH ANDREY SERGEEVICH PALCHYK Андрэй Сяргеевіч ПАЛЬЧЫК Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК ПАЛЬЧЫК Андрэй СяргеевIч ANDREY SERGEEVICH ANDREI SIARHEYEVIC PALCHYK RUSSIAN : Андрей Сергеевич Пальчик
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ SIARHEJEVIč PAĽČYK PALCHIK ANDREI SIARHEEVICH ANDREI SERGEEVICH PALCHIK ANDREI SERGEEVICH PALCHYK ANDREI SIARHEEVICH PALCHYK ANDREJ SERGEJEVITJ PALTJIK ANDREY SERGEEVICH PALCHYK Андрэй Сяргеевіч ПАЛЬЧЫК Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК ANDREI SIARHEEVICH PALCHIK ANDREJ SIARHEJEVITJ PALTJYK ANDREJ PALčIK ANDREI SIARHEYEVIC PALCHYK
First Name	ANDREJ Андрэй ANDREY Андрей ANDREI SIARHEEVICH ANDREI ANDREI ANDREI SIARHEEVICH
Middle Name	SIARHEJEVITJ Сергеевич SIARHEJEVIč SIARHEEVICH SERGEEVICH Сяргеевіч SERGEJEVITJ
Last Name	PALčIK ПАЛЬЧЫК ПАЛЬЧИК PALTJYK PALCHYK PALCHIK PAĽČYK PALCHYK PALCHIK PALTJIK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1981-03-03
Position	ANCIEN CHEF DE LA COLONIE CORRECTIONNELLE NO 1, SITUéE à NAVAPOLATSK. ANCIEN CHEF DE LA COLONIE CORRECTIONNELLE NO 1, SITUéE à NAVAPOLATSK FORMER COMMANDING OFFICER, PENAL COLONY 1 FORMER HEAD OF THE CORRECTIONAL COLONY NO.1 IN NOVOPOLOTSK
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-08-03
Modified At	2024-08-09
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER HEAD OF CORRECTIONAL COLONY NO 1 IN NOVOPOLOTSK IN HIS FORMER POSITION AS HEAD OF CORRECTIONAL COLONY NO 1 IN NOVOPOLOTSK, ANDREI PALCHIK HAS BEEN RESPONSIBLE FOR AND PARTICIPATED IN THE SYSTEMATIC PRACTICE OF TORTURE, ILL-TREATMENT AND ABUSIVE PUNISHMENTS, INCLUDING PROLONGED AND REPEATED USE OF SOLITARY CONFINEMENT, AGAINST THE POLITICAL PRISONERS AND OTHER CITIZENS DETAINED IN THAT PENAL COLONY, NOTABLY IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION AND THE ENSUING PEACEFUL PROTESTS. AS HEAD OF THAT PENAL COLONY, ANDREI PALCHIK IS NOT ONLY RESPONSIBLE FOR ORDERING AND SUPERVISING THESE ABUSES, BUT HAS A DOCUMENTED TRACK RECORD OF PERSONAL INVOLVEMENT IN ACTS OF TORTURE AND VIOLENCE AGAINST PRISONERS. DURING ANDREI PALCHIK’S ADMINISTRATION FROM 2017 UNTIL MAR 2023, CORRECTIONAL COLONY NO 1 IN NOVOPOLOTSK HAS BECOME ILL-FAMED FOR ITS EXTREMELY HARSH DETENTION CONDITIONS AND THE ILL-TREATMENT APPLIED TO THE PRISONERS, MANY OF THEM LEADING POLITICAL ACTIVISTS AND CIVIL SOCIETY REPRESENTATIVES, DETAINED FOR THEIR OPPOSITION TO PRESIDENT LUKASHENKA’S REGIME. AFTER HIS TRANSFER FROM PENAL COLONY NO 1, PALCHIK CONTINUES TO HOLD AN ACTIVE HIGH-RANKING POSITION AT ANOTHER DETENTION FACILITY AND THEREFORE HE CONTINUES TO SERVE THE REPRESSIVE SYSTEM. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND FOR THE REPRESSION OF THE CIVIL SOCIETY IN BELARUS. DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DE CHEF DE LA COLONIE CORRECTIONNELLE NO 1, SITUéE à NAVAPOLATSK, ANDREI PALCHIK A éTé RESPONSABLE D’UNE PRATIQUE SYSTéMATIQUE DE LA TORTURE, DE MAUVAIS TRAITEMENTS ET DE PEINES ABUSIVES, Y COMPRIS LE RECOURS PROLONGé ET RéPéTé à L’ISOLEMENT CELLULAIRE, ET Y A PARTICIPé, CONTRE LES PRISONNIERS POLITIQUES ET LES AUTRES CITOYENS DéTENUS DANS CETTE COLONIE, EN PARTICULIER à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020 ET DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES QUI S’EN SONT SUIVIES. EN TANT QUE CHEF DE CETTE COLONIE PéNITENTIAIRE, NON SEULEMENT ANDREI PALCHIK EST RESPONSABLE D’AVOIR ORDONNé ET SUPERVISé CES VIOLATIONS, MAIS IL EST PROUVé QU’IL A éTé PERSONNELLEMENT IMPLIQUé DANS DES ACTES DE TORTURE ET DE VIOLENCE à L’ENCONTRE DE PRISONNIERS. SOUS LA DIRECTION D’ANDREI PALCHIK, DE 2017 à MARS 2023, LA COLONIE CORRECTIONNELLE NO 1, SITUéE à NAVAPOLATSK, A ACQUIS UNE RéPUTATION FUNESTE POUR SES CONDITIONS DE DéTENTION EXTRêMEMENT DURES ET POUR LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGéS AUX PRISONNIERS, NOMBRE D’ENTRE EUX éTANT DES MILITANTS POLITIQUES DE PREMIER PLAN ET DES REPRéSENTANTS DE LA SOCIéTé CIVILE DéTENUS EN RAISON DE LEUR OPPOSITION AU RéGIME DU PRéSIDENT LOUKACHENKA. À LA SUITE DE SON TRANSFERT DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 1, PALCHIK CONTINUE D’OCCUPER ACTIVEMENT DES FONCTIONS IMPORTANTES DANS UN AUTRE CENTRE DE DéTENTION ET CONTINUE DONC DE SERVIR LE SYSTèME RéPRESSIF. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6847

8 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10573.53 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 109 Country: Canada Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65179 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10573.53 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions de chef de la colonie correctionnelle no 1, située à Navapolatsk, Andrei Palchik a été responsable d’une pratique systématique de la torture, de mauvais traitements et de peines abusives, y compris le recours prolongé et répété à l’isolement cellulaire, et y a participé, contre les prisonniers politiques et les autres citoyens détenus dans cette colonie, en particulier à la suite de l’élection présidentielle de 2020 et des manifestations pacifiques qui s’en sont suivies. En tant que chef de cette colonie pénitentiaire, non seulement Andrei Palchik est responsable d’avoir ordonné et supervisé ces violations, mais il est prouvé qu’il a été personnellement impliqué dans des actes de torture et de violence à l’encontre de prisonniers. Sous la direction d’Andrei Palchik, de 2017 à mars 2023, la colonie correctionnelle no 1, située à Navapolatsk, a acquis une réputation funeste pour ses conditions de détention extrêmement dures et pour les mauvais traitements infligés aux prisonniers, nombre d’entre eux étant des militants politiques de premier plan et des représentants de la société civile détenus en raison de leur opposition au régime du président Loukachenka. À la suite de son transfert de la colonie pénitentiaire no 1, Palchik continue d’occuper activement des fonctions importantes dans un autre centre de détention et continue donc de servir le système répressif. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-08-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0160 Start Date: 2024-08-09 Modified At: 2024-08-09 Country: United Kingdom Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Andrei Sergeevich PALCHYK is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: PALCHYK has been responsible for, engaging in, providing support for, and promoting: (1) the commission of a serious human rights violation in Belarus (2) the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and (3) actions and activities which undermine democracy and the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0160 Start Date: 2024-08-09 Modified At: 2024-08-09 Listing Date: 2024-08-09 Country: United Kingdom Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Andrei Sergeevich PALCHYK is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: PALCHYK has been responsible for, engaging in, providing support for, and promoting: (1) the commission of a serious human rights violation in Belarus (2) the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and (3) actions and activities which undermine democracy and the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-QL4mzd9gTjCXYdFX2EQygS Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions de chef de la colonie correctionnelle no 1, située à Navapolatsk, Andrei Palchik a été responsable d’une pratique systématique de la torture, de mauvais traitements et de peines abusives, y compris le recours prolongé et répété à l’isolement cellulaire, et y a participé, contre les prisonniers politiques et les autres citoyens détenus dans cette colonie, en particulier à la suite de l’élection présidentielle de 2020 et des manifestations pacifiques qui s’en sont suivies. En tant que chef de cette colonie pénitentiaire, non seulement Andrei Palchik est responsable d’avoir ordonné et supervisé ces violations, mais il est prouvé qu’il a été personnellement impliqué dans des actes de torture et de violence à l’encontre de prisonniers. Sous la direction d’Andrei Palchik, de 2017 à mars 2023, la colonie correctionnelle no 1, située à Navapolatsk, a acquis une réputation funeste pour ses conditions de détention extrêmement dures et pour les mauvais traitements infligés aux prisonniers, nombre d’entre eux étant des militants politiques de premier plan et des représentants de la société civile détenus en raison de leur opposition au régime du président Loukachenka. À la suite de son transfert de la colonie pénitentiaire no 1, Palchik continue d’occuper activement des fonctions importantes dans un autre centre de détention et continue donc de servir le système répressif. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/