SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 07 09

Alias Константин Сергеевич НУРИЕВ
НУРИЕВ Константин Сергеевич
Profile Type PERSON
Name Константин Сергеевич НУРИЕВ
NURIEV KONSTANTIN SERGEYEVICH
KONSTANTIN SERGEYEVICH NURIEV
KONSTANTIN NURIJEV
First Name KONSTANTIN SERGEYEVICH
Константин
KONSTANTIN
Константин Сергеевич
Middle Name SERGEYEVICH
Сергеевич
Last Name NURIEV
НУРИЕВ
NURIEV
NURIJEV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-09-27
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE R-STROY LLC
GENERAL DIRECTOR OF R-STROY LLC
First Seen 2024-06-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Gender FEMALE
MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes KONSTANTIN NURIEV IS THE GENERAL DIRECTOR OF R-STROY LLC, WHICH HAS RECEIVED RUSSIAN GOVERNMENT CONTRACTS TO RE-BUILD THE CITY OF MARIUPOL, CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IT OPERATES IN THE OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE, WITHOUT THE PERMISSION OF THE UKRAINIAN AUTHORITIES. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
KONSTANTIN NURIEV EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE R-STROY LLC, QUI A REçU DES CONTRATS DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR RECONSTRUIRE LA VILLE DE MARIOUPOL, ACTUELLEMENT SOUS LE CONTRôLE DE LA RUSSIE. CETTE ENTREPRISE EXERCE DES ACTIVITéS DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS DE L'UKRAINE, SANS L'AUTORISATION DES AUTORITéS UKRAINIENNES. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF R-STROY LLC
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7492

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11647.42

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-5GQ26JzdLCoYNs4Fz5WdcL

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75144

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-5GQ26JzdLCoYNs4Fz5WdcL

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11647.42

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-5GQ26JzdLCoYNs4Fz5WdcL

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-5GQ26JzdLCoYNs4Fz5WdcL

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-5GQ26JzdLCoYNs4Fz5WdcL

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Konstantin Nuriev est le directeur général de R-Stroy LLC, qui a reçu des contrats du gouvernement russe pour reconstruire la ville de Marioupol, actuellement sous le contrôle de la Russie. Cette entreprise exerce des activités dans les territoires occupés de l'Ukraine, sans l'autorisation des autorités ukrainiennes. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-5GQ26JzdLCoYNs4Fz5WdcL

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Konstantin Nuriev est le directeur général de R-Stroy LLC, qui a reçu des contrats du gouvernement russe pour reconstruire la ville de Marioupol, actuellement sous le contrôle de la Russie. Cette entreprise exerce des activités dans les territoires occupés de l'Ukraine, sans l'autorisation des autorités ukrainiennes. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias МОРДОВИН Александр Александрович
Александр Александрович МОРДОВИН
Profile Type PERSON
Name MORDOVIN ALEKSANDR ALEKSANDROVICH
ALEKSANDR ALEKSANDROVICH MORDOVIN
Александр Александрович МОРДОВИН
First Name Александр
ALEKSANDR ALEKSANDROVICH
ALEKSANDR
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
Last Name МОРДОВИН
MORDOVIN
MORDOVIN
Nationality RUSSIA
Position JUDGE OF THE MILITARY COURT OF APPEAL OF THE RUSSIAN FEDERATION
JUGE à LA COUR D'APPEL MILITAIRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen 2024-06-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: JUDGE OF THE MILITARY COURT OF APPEAL OF THE RUSSIAN FEDERATION
ALEKSANDR MORDOVIN IS A JUDGE OF THE MILITARY COURT OF APPEAL OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN HIS POSITION, HE TOOK MULTIPLE POLITICALLY MOTIVATED DECISIONS AGAINST OPPONENTS OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL, AS WELL AS DECISIONS BASED ON RELIGIOUS GROUNDS. IN PARTICULAR, ALEKSANDR MORDOVIN PROSECUTED OSMAN ARIFMEMETOV, AMET SULEIMANOV AND OTHER POLITICAL PRISONERS. HE IS THEREFORE SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ALEKSANDR MORDOVIN EST JUGE à LA COUR D'APPEL MILITAIRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN CETTE QUALITé, IL A RENDU DE NOMBREUSES DéCISIONS à MOTIVATION POLITIQUE CONTRE DES OPPOSANTS à L'ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL, AINSI QUE DES DéCISIONS SUR LA BASE DE CONSIDéRATIONS RELIGIEUSES. ALEKSANDR MORDOVIN A NOTAMMENT POURSUIVI OSMAN ARIFMEMETOV, AMET SULEIMANOV ET D'AUTRES PRISONNIERS POLITIQUES. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7527

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11710.54

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-6BMK8YnVN8J9jSrtcGSnxu

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75152

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-6BMK8YnVN8J9jSrtcGSnxu

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11710.54

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-6BMK8YnVN8J9jSrtcGSnxu

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6BMK8YnVN8J9jSrtcGSnxu

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-6BMK8YnVN8J9jSrtcGSnxu

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Aleksandr Mordovin est juge à la cour d'appel militaire de la Fédération de Russie. En cette qualité, il a rendu de nombreuses décisions à motivation politique contre des opposants à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, ainsi que des décisions sur la base de considérations religieuses. Aleksandr Mordovin a notamment poursuivi Osman Arifmemetov, Amet Suleimanov et d'autres prisonniers politiques. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6BMK8YnVN8J9jSrtcGSnxu

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Aleksandr Mordovin est juge à la cour d'appel militaire de la Fédération de Russie. En cette qualité, il a rendu de nombreuses décisions à motivation politique contre des opposants à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, ainsi que des décisions sur la base de considérations religieuses. Aleksandr Mordovin a notamment poursuivi Osman Arifmemetov, Amet Suleimanov et d'autres prisonniers politiques. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Мильская Елена Игоревна
Елена Игоревна МИЛЬСКАЯ
MILSKAIA ELENA
YELENA MILSKAYA
ELENA MILSKAYA
МИЛЬСКАЯ Елена Игоревна
Inn-Code 774395846880
Profile Type PERSON
Name Елена Игоревна МИЛЬСКАЯ
ЕЛЕНА ИГОРЕВНА МИЛЬСКАЯ
ELENA IGOREVNA MILSKAYA
ELENA IGOREVNA MILSKAIA
Елена Игоревна Мильская
MILSKAYA ELENA IGOREVNA
MILSKA OLENA IHORIVNA
Мільська Олена Ігорівна
MILSKAIA, ELENA IGOREVNA
First Name Елена
ЕЛЕНА
YELENA
ELENA
ELENA IGOREVNA
Middle Name IGOREVNA
Игоревна
Last Name МИЛЬСКАЯ
MILSKAYA
MILSKAYA
Мильская
MILSKAIA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-12-20
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
Position MEMBRE DU CONSEIL D'EXPERTS SCIENTIFIQUES DE LA COMMISSION DU CONSEIL DE LA FéDéRATION SUR L'AMéLIORATION DU CODE DE LA FAMILLE
FEMME D'AFFAIRES
ANCIENNE PDG DE LA FONDATION SAINT BASILE LE GRAND
PERSONNALITé PUBLIQUE
PRéSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, CENTRE NATIONAL D'AIDE AUX ENFANTS DISPARUS ET AFFECTéS, AUTREMENT CONNU SOUS LA DéSIGNATION DE CENTRE NATIONAL DE SUIVI DES ENFANTS DISPARUS ET BLESSéS; PRéSIDENTE DE LA FONDATION MICHEL ARCHANGE DE DIEU; MEMBRE DU CONSEIL D'EXPERTS CONJOINT DES SUBVENTIONS PRéSIDENTIELLES; MEMBRE DU CONSEIL D'EXPERTS SCIENTIFIQUES DE LA COMMISSION DU CONSEIL DE LA FéDéRATION SUR L'AMéLIORATION DU CODE DE LA FAMILLE; ANCIENNE PDG DE LA FONDATION SAINT BASILE LE GRAND; PERSONNALITé PUBLIQUE; FEMME D'AFFAIRES
PRéSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, CENTRE NATIONAL D'AIDE AUX ENFANTS DISPARUS ET AFFECTéS, CONNU SOUS LE NOM DE CENTRE NATIONAL DE SUIVI DES ENFANTS DISPARUS ET BLESSéS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES, NATIONAL CENTER FOR MISSING AND AFFECTED CHILDREN, A.K.A. NATIONAL MONITORING CENTER FOR MISSING AND INJURED CHILDREN; PRESIDENT OF THE ARCHANGEL OF GOD MICHAEL FOUNDATION; MEMBER OF THE JOINT EXPERT COUNCIL OF THE PRESIDENTIAL GRANTS FUND; MEMBER OF THE SCIENTIFIC EXPERT PANEL OF THE FEDERATION COUNCIL COMMISSION ON THE FAMILY CODE IMPROVEMENT; FORMER CEO OF THE ST. BASIL THE GREAT FOUNDATION; PUBLIC FIGURE; BUSINESSPERSON
MEMBRE DU CONSEIL D'EXPERTS CONJOINT DES SUBVENTIONS PRéSIDENTIELLES
PRéSIDENTE DE LA FONDATION MICHEL ARCHANGE DE DIEU
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Tax Number 774395846880
Gender FEMALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ANN_GRAPH_TOPICS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes ELENA MILSKAYA IS A RUSSIAN PUBLIC FIGURE AND BUSINESSPERSON, CLOSELY LINKED TO RUSSIAN AUTHORITIES. HER MAIN ACTIVITY IS RELATED TO ENABLING THE FORCED DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA. SHE IS CEO OR FOUNDER OF SEVERAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS WHICH RECEIVE GOVERNMENTAL FINANCING. SHE PUBLICLY SUPPORTS PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND RUSSIA’S POLICIES VIOLATING THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, INCLUDING THROUGH ORGANISING PROJECTS IN THE TERRITORY OF OCCUPIED CRIMEA. MOREOVER, SHE IS CONNECTED WITH PUTIN’S BUSINESS ELITES, AS THEIR COMPANIES RECEIVE SIGNIFICANT GOVERNMENTAL FINANCING. THEREFORE, ELENA MILSKAYA IS RESPONSIBLE FOR, ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MOREOVER, SHE IS MATERIALLY SUPPORTING AND BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE, AND SHE IS BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
ELENA MILSKAYA EST UNE PERSONNALITé PUBLIQUE ET UNE FEMME D'AFFAIRES RUSSE éTROITEMENT LIéE AUX AUTORITéS RUSSES. SON ACTIVITé PRINCIPALE A TRAIT AU FAIT DE RENDRE POSSIBLE LA DéPORTATION FORCéE D'ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE. ELLE EST PDG OU FONDATRICE DE PLUSIEURS ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES RECEVANT DES FINANCEMENTS PUBLICS. ELLE SOUTIENT PUBLIQUEMENT LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE ET LES POLITIQUES DE LA RUSSIE VIOLANT L'INTéGRITé TERRITORIALE DE L'UKRAINE, Y COMPRIS EN ORGANISANT DES PROJETS SUR LE TERRITOIRE DE LA CRIMéE OCCUPéE. EN OUTRE, ELLE EST LIéE AUX éLITES éCONOMIQUES DE POUTINE, éTANT DONNé QUE SES SOCIéTéS BéNéFICIENT D'UN FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL IMPORTANT. ELENA MILSKAYA EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN OUTRE, ELLE SOUTIENT MATéRIELLEMENT LES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L'EST DE L'UKRAINE ET EN TIRE AVANTAGE; PAR AILLEURS, ELLE TIRE AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE.
FUNCTION: CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES, NATIONAL CENTER FOR MISSING AND AFFECTED CHILDREN, A.K.A. NATIONAL MONITORING CENTER FOR MISSING AND INJURED CHILDREN; PRESIDENT OF THE ARCHANGEL OF GOD MICHAEL FOUNDATION; MEMBER OF THE JOINT EXPERT COUNCIL OF THE PRESIDENTIAL GRANTS FUND; MEMBER OF THE SCIENTIFIC EXPERT PANEL OF THE FEDERATION COUNCIL COMMISSION ON THE FAMILY CODE IMPROVEMENT; FORMER CEO OF THE ST. BASIL THE GREAT FOUNDATION; PUBLIC FIGURE; BUSINESSPERSON
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46045
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7542

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11761.92

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75444

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11761.92

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Elena Milskaya est une personnalité publique et une femme d'affaires russe étroitement liée aux autorités russes. Son activité principale a trait au fait de rendre possible la déportation forcée d'enfants ukrainiens vers la Russie. Elle est PDG ou fondatrice de plusieurs organisations non gouvernementales recevant des financements publics. Elle soutient publiquement le président de la fédération de Russie Vladimir Poutine et les politiques de la Russie violant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris en organisant des projets sur le territoire de la Crimée occupée. En outre, elle est liée aux élites économiques de Poutine, étant donné que ses sociétés bénéficient d'un financement gouvernemental important. Elena Milskaya est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle soutient matériellement les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine et en tire avantage; Par ailleurs, elle tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Elena Milskaya est une personnalité publique et une femme d'affaires russe étroitement liée aux autorités russes. Son activité principale a trait au fait de rendre possible la déportation forcée d'enfants ukrainiens vers la Russie. Elle est PDG ou fondatrice de plusieurs organisations non gouvernementales recevant des financements publics. Elle soutient publiquement le président de la fédération de Russie Vladimir Poutine et les politiques de la Russie violant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris en organisant des projets sur le territoire de la Crimée occupée. En outre, elle est liée aux élites économiques de Poutine, étant donné que ses sociétés bénéficient d'un financement gouvernemental important. Elena Milskaya est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle soutient matériellement les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine et en tire avantage; Par ailleurs, elle tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46045

Country: United States

Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 601/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp

Program: 601/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias БОЛАТАЕВА Людмила Сергеевна
Людмила Сергеевна БОЛАТАЕВА
ID Number 772373111279
Inn-Code 772373111279
Profile Type PERSON
Name ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА БОЛАТАЕВА
BOLATAEVA LYUDMILA SERGEEVNA
LYUDMILA SERGEEVNA BOLATAEVA
ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА ОВЕЧКИНА
Людмила Сергеевна БОЛАТАЕВА
First Name ЛЮДМИЛА
LYUDMILA
LYUDMILA SERGEEVNA
Людмила
Middle Name SERGEEVNA
Last Name BOLATAEVA
БОЛАТАЕВА
ОВЕЧКИНА
BOLATAEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1957-01-30
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU : RUSSIE
MOSCOU
Position MINISTRE DU DéVELOPPEMENT SOCIAL DE L'OBLAST DE MOSCOU
MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT OF MOSCOW OBLAST
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Tax Number 772373111279
Gender FEMALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LYUDMILA BOLATAEVA IS THE MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT OF MOSCOW OBLAST. IN HER ROLE, SHE HAS BEEN INVOLVED IN ORGANISING THE DEPORTATION OF CHILDREN FROM OCCUPIED UKRAINIAN TERRITORIES TO RUSSIA. THOSE ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, LYUDMILA BOLATAEVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT OF MOSCOW OBLAST
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 772373111279
NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 772373111279
LYUDMILA BOLATAEVA EST LA MINISTRE DU DéVELOPPEMENT SOCIAL DE L'OBLAST DE MOSCOU. À CE TITRE, ELLE A PARTICIPé à L'ORGANISATION DE LA DéPORTATION D'ENFANTS DEPUIS LES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS VERS LA RUSSIE. CES ACTES SONT EN VIOLATION DES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREIGNENT LE DROIT ET L'ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, LYUDMILA BOLATAEVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7541

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11760.93

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75391

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11760.93

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Lyudmila Bolataeva est la ministre du développement social de l'oblast de Moscou. À ce titre, elle a participé à l'organisation de la déportation d'enfants depuis les territoires ukrainiens occupés vers la Russie. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l'ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Lyudmila Bolataeva soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Lyudmila Bolataeva est la ministre du développement social de l'oblast de Moscou. À ce titre, elle a participé à l'organisation de la déportation d'enfants depuis les territoires ukrainiens occupés vers la Russie. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l'ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Lyudmila Bolataeva soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias МУЦЕНЕК Юрий Петрович
Юрий Петрович МУЦЕНЕК
Profile Type PERSON
Name YURIY PETROVICH MUTSENEK
Юрий Петрович МУЦЕНЕК
MUTSENEK YURIY PETROVICH
First Name YURIY
YURIY PETROVICH
Юрий
Middle Name PETROVICH
Last Name MUTSENEK
MUTSENEK
МУЦЕНЕК
Nationality RUSSIA
Position VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT ADMINISTRATIF ET DU DéPARTEMENT JURIDIQUE
DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE ADMINISTRATIVE DEPARTMENT AND THE LEGAL DEPARTMENT
First Seen 2024-06-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes YURIY MUTSENEK EST VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT ADMINISTRATIF ET DU DéPARTEMENT JURIDIQUE. IL EST CHARGé DE LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION DANS LES RéGIONS ANNEXéES DE DONETSK, LOUHANSK, ZAPORIJJIA ET KHERSON. LES SUBVENTIONS DU BUDGET FéDéRAL DU GOUVERNEMENT RUSSE SONT ACHEMINéES PAR L'INTERMéDIAIRE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION AFIN DE RENFORCER LE “REDéVELOPPEMENT” DES RéGIONS UKRAINIENNES ACTUELLEMENT SOUS CONTRôLE RUSSE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE, YURIY MUTSENEK MET EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
YURIY MUTSENEK IS DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING, AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE ADMINISTRATIVE DEPARTMENT AND THE LEGAL DEPARTMENT. HE IS IN CHARGE OF IMPLEMENTING THE POLICY OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN THE ANNEXED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, ZAPORIZHZHIA AND KHERSON. SUBSIDIES FROM THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN GOVERNMENT ARE CHANNELLED THROUGH THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN ORDER TO STRENGTHEN THE “REDEVELOPMENT” OF THE UKRAINIAN REGIONS CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IN HIS POSITION AS DEPUTY MINISTER, YURIY MUTSENEK IS IMPLEMENTING POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE ADMINISTRATIVE DEPARTMENT AND THE LEGAL DEPARTMENT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7557

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11789.22

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-87proFvvZLCJVBfhBop8Ss

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 76255

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-87proFvvZLCJVBfhBop8Ss

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11789.22

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-87proFvvZLCJVBfhBop8Ss

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-87proFvvZLCJVBfhBop8Ss

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-87proFvvZLCJVBfhBop8Ss

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Yuriy Mutsenek est vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département administratif et du département juridique. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Yuriy Mutsenek met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-87proFvvZLCJVBfhBop8Ss

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Yuriy Mutsenek est vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département administratif et du département juridique. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Yuriy Mutsenek met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias СИЛИВАКИН Виктор Степанович
Виктор Степанович СИЛИВАКИН
Profile Type PERSON
Name SILIVAKIN VIKTOR STEPANOVICH
VIKTOR STEPANOVICH SILIVAKIN
Виктор Степанович СИЛИВАКИН
First Name VIKTOR
VIKTOR STEPANOVICH
Виктор
Middle Name STEPANOVICH
Last Name СИЛИВАКИН
SILIVAKIN
SILIVAKIN
Nationality RUSSIA
Position DIRECTEUR EXéCUTIF D'OJSC BARNAULTRANSMASH
EXECUTIVE DIRECTOR OF OJSC BARNAULTRANSMASH
First Seen 2024-06-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: EXECUTIVE DIRECTOR OF OJSC BARNAULTRANSMASH
VIKTOR SILIVAKIN EST LE DIRECTEUR EXéCUTIF D'OPEN JOINT STOCK COMPANY (OJSC) BARNAULTRANSMASH, UNE ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE MILITAIRE RUSSE QUI FABRIQUE DES MOTEURS DIESEL POUR VéHICULES MILITAIRES ET QUI FOURNIT LES FORCES ARMéES RUSSES. L'ENTREPRISE A CONçU ET PRODUIT LE MOTEUR DIESEL UTD-29, QUI EST PRINCIPALEMENT UTILISé COMME SYSTèME DE PROPULSION POUR LE VéHICULE DE COMBAT D'INFANTERIE BMP-3. CES VéHICULES SONT LES PRINCIPAUX VéHICULES DE COMBAT D'INFANTERIE DE L'ARMéE RUSSE ET JOUENT UN RôLE CRUCIAL DANS L'INVASION DE L'UKRAINE. ILS SONT EXPLOITéS SUR LE FRONT DANS TOUTES LES ACTIONS DE COMBAT. EN TANT QUE DIRECTEUR EXéCUTIF, VIKTOR STEPANOVICH SILIVAKIN SUPERVISE ET CONTRôLE LA PRODUCTION DE L'OJSC BARNAULTRANSMASH. PAR CONSéQUENT, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, VIKTOR SILIVAKIN APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, OU TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
VIKTOR SILIVAKIN IS THE EXECUTIVE DIRECTOR OF OPEN JOINT STOCK COMPANY (OJSC) BARNAULTRANSMASH, A RUSSIAN MILITARY INDUSTRY COMPANY MANUFACTURING DIESEL ENGINES FOR MILITARY VEHICLES AND SUPPLYING THE RUSSIAN ARMED FORCES. THE COMPANY DESIGNED AND PRODUCES THE UTD-29 DIESEL ENGINE, WHICH IS MAINLY USED AS A PROPULSION SYSTEM FOR THE BMP-3 INFANTRY FIGHTING VEHICLE. THOSE VEHICLES ARE THE MAIN INFANTRY FIGHTING VEHICLES IN THE RUSSIAN ARMY AND HAVE PLAYED A CRUCIAL ROLE IN THE INVASION OF UKRAINE. THEY ARE USED ON THE FRONT IN EVERY COMBAT ACTION. AS THE EXECUTIVE DIRECTOR, VIKTOR STEPANOVICH SILIVAKIN OVERSEES AND CONTROLS PRODUCTION BY OJSC BARNAULTRANSMASH. THEREFORE, IN HIS ROLE VIKTOR SILIVAKIN IS SUPPORTING, MATERIALLY OR FINANCIALLY, OR BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7547

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11769.84

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-8ZmzLiU4phaCQZZaM4Dd3s

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75543

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-8ZmzLiU4phaCQZZaM4Dd3s

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11769.84

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-8ZmzLiU4phaCQZZaM4Dd3s

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-8ZmzLiU4phaCQZZaM4Dd3s

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8ZmzLiU4phaCQZZaM4Dd3s

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Viktor Silivakin est le directeur exécutif d'Open Joint Stock Company (OJSC) Barnaultransmash, une entreprise de l'industrie militaire russe qui fabrique des moteurs diesel pour véhicules militaires et qui fournit les forces armées russes. L'entreprise a conçu et produit le moteur diesel UTD-29, qui est principalement utilisé comme système de propulsion pour le véhicule de combat d'infanterie BMP-3. Ces véhicules sont les principaux véhicules de combat d'infanterie de l'armée russe et jouent un rôle crucial dans l'invasion de l'Ukraine. Ils sont exploités sur le front dans toutes les actions de combat. En tant que directeur exécutif, Viktor Stepanovich Silivakin supervise et contrôle la production de l'OJSC Barnaultransmash. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Viktor Silivakin apporte un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, ou tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8ZmzLiU4phaCQZZaM4Dd3s

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Viktor Silivakin est le directeur exécutif d'Open Joint Stock Company (OJSC) Barnaultransmash, une entreprise de l'industrie militaire russe qui fabrique des moteurs diesel pour véhicules militaires et qui fournit les forces armées russes. L'entreprise a conçu et produit le moteur diesel UTD-29, qui est principalement utilisé comme système de propulsion pour le véhicule de combat d'infanterie BMP-3. Ces véhicules sont les principaux véhicules de combat d'infanterie de l'armée russe et jouent un rôle crucial dans l'invasion de l'Ukraine. Ils sont exploités sur le front dans toutes les actions de combat. En tant que directeur exécutif, Viktor Stepanovich Silivakin supervise et contrôle la production de l'OJSC Barnaultransmash. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Viktor Silivakin apporte un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, ou tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name MIRGHANI IDRISS SULEIMAN
SULEIMAN MIRGHANI IDRISS
First Name MIRGHANI IDRISS
MIRGHANI
Last Name SULEIMAN
SULEIMAN
Nationality SUDAN
Position LIEUTENANT GENERAL IN THE SUDANESE ARMED FORCES; DIRECTOR GENERAL OF DEFENCE INDUSTRIES SYSTEM; HEAD OF SUDANESE ARMY PRODUCTION AGENCY
DIRECTEUR DE L'AGENCE DE PRODUCTION DE L'ARMéE SOUDANAISE
DIRECTEUR GéNéRAL DE DEFENCE INDUSTRIES SYSTEM
LIEUTENANT-GéNéRAL DANS LES FAS ; DIRECTEUR GéNéRAL DE DEFENCE INDUSTRIES SYSTEM ; DIRECTEUR DE L’AGENCE DE PRODUCTION DE L’ARMéE SOUDANAISE
LIEUTENANT-GéNéRAL DANS LES FAS
First Seen 2024-06-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATED INDIVIDUALS: GENERAL ABDELFATTAH AL-BURHAN, COMMANDER-IN-CHIEF OF THE SAF
PERSONNES ASSOCIéES: GéNéRAL ABDELFATTAH AL-BURHAN, COMMANDANT EN CHEF DES FAS - ENTITéS ASSOCIéES: DEFENSE INDUSTRY SYSTEM, SMT ENGINEERING; FAS - LE LIEUTENANT-GéNéRAL MIRGHANI IDRISS SULEIMAN EST UN OFFICIER DES FAS ET LE DIRECTEUR GéNéRAL DE DEFENSE INDUSTRY SYSTEM (DIS), UNE SOCIéTé FAISANT L'OBJET DE SANCTIONS DE L'UNION EUROPéENNE EN RAISON DU SOUTIEN QU'ELLE APPORTE à DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI MENACENT LA PAIX, LA STABILITé ET LA SéCURITé DU SOUDAN. DIS EST DéCRITE COMME éTANT LA PLUS GRANDE ENTREPRISE DU SOUDAN DANS LE DOMAINE DE LA DéFENSE, GéNéRANT DES RECETTES ESTIMéES à 2 MILLIARDS DE DOLLARS PAR L'INTERMéDIAIRE DE CENTAINES DE FILIALES DANS DIFFéRENTS SECTEURS DE L'éCONOMIE SOUDANAISE. DIS FABRIQUE UN éVENTAIL D'ARMES DE PETIT CALIBRE, D'ARMES CONVENTIONNELLES, DE MUNITIONS ET DE VéHICULES MILITAIRES POUR LES FAS. EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE DIS, MIRGHANI IDRISS SULEIMAN A éNORMéMENT VOYAGé AVEC LE GéNéRAL ABDELFATTAH AL-BURHAN, COMMANDANT EN CHEF DES FAS, DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE, PRéTENDUMENT AFIN DE RENFORCER LES CAPACITéS DES FAS à LUTTER CONTRE LES FSR SUR PLUSIEURS FRONTS à KHARTOUM, AU DARFOUR ET AU KORDOFAN. PAR CONSéQUENT, MIRGHANI IDRISS SULEIMAN APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS OU POLITIQUES QUI MENACENT LA PAIX, LA STABILITé OU LA SéCURITé DU SOUDAN.
ASSOCIATED ENTITIES: DEFENSE INDUSTRY SYSTEM, SMT ENGINEERING; SAF
PERSONNES ASSOCIéES: GéNéRAL ABDELFATTAH AL-BURHAN, COMMANDANT EN CHEF DES FAS ENTITéS ASSOCIéES: DEFENSE INDUSTRY SYSTEM, SMT ENGINEERING; FAS
FUNCTION: LIEUTENANT GENERAL IN THE SAF; DIRECTOR GENERAL OF DEFENCE INDUSTRIES SYSTEM; HEAD OF SUDANESE ARMY PRODUCTION AGENCY
LIEUTENANT GENERAL MIRGHANI IDRISS SULEIMAN IS AN OFFICER OF THE SAF AND DIRECTOR GENERAL OF DEFENSE INDUSTRY SYSTEM (DIS), A COMPANY SANCTIONED BY THE EUROPEAN UNION FOR PROVIDING SUPPORT TO ACTIONS AND POLICIES THAT THREATEN THE PEACE, STABILITY AND SECURITY OF SUDAN. DIS IS DESCRIBED AS SUDAN’S LARGEST DEFENCE ENTERPRISE, GENERATING AN ESTIMATED USD 2 BILLION IN REVENUE THROUGH HUNDREDS OF SUBSIDIARIES ACROSS VARIOUS SECTORS OF SUDAN’S ECONOMY. DIS MANUFACTURES A RANGE OF SMALL ARMS, CONVENTIONAL WEAPONS, AMMUNITION AND MILITARY VEHICLES FOR THE SAF. AS THE DIRECTOR GENERAL OF DIS, MIRGHANI IDRISS SULEIMAN HAS TRAVELLED EXTENSIVELY WITH GENERAL ABDELFATTAH AL-BURHAN, COMMANDER-IN-CHIEF OF THE SAF, SINCE THE BEGINNING OF THE WAR, ALLEGEDLY, TO ENHANCE THE SAF’S CAPABILITIES TO FIGHT THE RSF ON SEVERAL FRONTS IN KHARTOUM, DARFUR AND KORDOFAN. THEREFORE, MIRGHANI IDRISS SULEIMAN PROVIDES SUPPORT TO ACTIONS OR POLICIES THAT THREATEN THE PEACE, STABILITY OR SECURITY OF SUDAN.
ASSOCIATED INDIVIDUALS: GENERAL ABDELFATTAH AL-BURHAN, COMMANDER-IN-CHIEF OF THE SAF ASSOCIATED ENTITIES: DEFENSE INDUSTRY SYSTEM, SMT ENGINEERING; SAF
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7466

6 Sanctions

Sanction Caption SDNZ
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11832.96

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte

Program: SDNZ

Reason: 2024/1783 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783
Sanction Caption Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-07-09
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 74932

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte

Program: Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDNZ
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11832.96

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte

Program: SDNZ

Reason: 2024/1783 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D2135-20240624
Sanction Caption (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-24
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte

Program: (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147)

Reason: Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS - Entités associées: Defense Industry System, SMT Engineering; FAS - Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l'objet de sanctions de l'Union européenne en raison du soutien qu'elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l'intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l'économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d'armes de petit calibre, d'armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS. En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan. Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte

Provisions: (UE) 2024/1783 du 24/06/2024

Reason: Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne en raison du soutien qu’elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l’intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l’économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d’armes de petit calibre, d’armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS. En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan. Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias ВОЙТ Александр Вячеславович
Александр Вячеславович ВОЙТ
Profile Type PERSON
Name VOIT ALEXANDER VYACHESLAVOVICH
ALEXANDER VYACHESLAVOVICH VOIT
Александр Вячеславович ВОЙТ
First Name ALEXANDER
Александр
ALEXANDER VYACHESLAVOVICH
Middle Name VYACHESLAVOVICH
Last Name ВОЙТ
VOIT
VOIT
Nationality RUSSIA
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “ULYANOVSK INSTRUMENT DESIGN BUREAU”
GENERAL DIRECTOR OF JSC “ULYANOVSK INSTRUMENT DESIGN BUREAU”
First Seen 2024-06-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ALEXANDRE VOïT EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE JOINT STOCK COMPANY “ULYANOVSK INSTRUMENT DESIGN BUREAU” (JSC UKBP), UN DES GRANDS DéVELOPPEURS ET FABRICANTS EN RUSSIE D'éQUIPEMENTS éLECTRONIQUES EMBARQUéS POUR AéRONEFS ET HéLICOPTèRES, DE SYSTèMES DE CONTRôLE AUTOMATIQUE POUR L'HYDROéLECTRICITé, DE COMPOSANTS AUTOMOBILES ET D'éQUIPEMENTS MéDICAUX. JSC UKBP PRODUIT DES UNITéS BFNI-1 POUR LES HéLICOPTèRES MI-8 ET DES UNITéS POUR LES BOMBARDIERS STRATéGIQUES TU-160M MODERNISéS. L'HéLICOPTèRE MI-8 ET LE BOMBARDIER STRATéGIQUE TU-160 SONT TOUS DEUX UTILISéS PAR L'ARMéE RUSSE DANS SA GUERRE D'AGRESSION CONTRE L'UKRAINE. EN OUTRE, DES COMPOSANTS PRODUITS PAR JSC UKBP SONT INSTALLéS SUR DES AVIONS ET DES HéLICOPTèRES DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC UKBP, ALEXANDRE VOïT APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE.
ALEXANDER VOIT IS THE GENERAL DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY “ULYANOVSK INSTRUMENT DESIGN BUREAU” (JSC UKBP), A RUSSIAN LEADING DEVELOPER AND MANUFACTURER OF AIRBORNE ELECTRONIC EQUIPMENT FOR AIRCRAFT AND HELICOPTERS, AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS FOR HYDROPOWER, AUTOMOTIVE COMPONENTS AND MEDICAL EQUIPMENT. AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC UKBP, ALEXANDER VOIT IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. JSC UKBP PRODUCES BFNI-1 UNITS FOR MI-8 HELICOPTERS, AND UNITS FOR MODERNISED TU-160M STRATEGIC BOMBERS. BOTH THE MI-8 HELICOPTER AND TU-160 STRATEGIC BOMBER ARE USED BY THE RUSSIAN ARMY DURING ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. FURTHERMORE, COMPONENTS PRODUCED BY JSC UKBP ARE INSTALLED ON AEROPLANES AND HELICOPTERS OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION.
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC “ULYANOVSK INSTRUMENT DESIGN BUREAU”
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7543

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11762.91

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-AZGDdzLQ5eD8ehuM4mqVeJ

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75456

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-AZGDdzLQ5eD8ehuM4mqVeJ

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11762.91

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-AZGDdzLQ5eD8ehuM4mqVeJ

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-AZGDdzLQ5eD8ehuM4mqVeJ

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-AZGDdzLQ5eD8ehuM4mqVeJ

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexandre Voït est le directeur général de Joint Stock Company “Ulyanovsk Instrument Design Bureau” (JSC UKBP), un des grands développeurs et fabricants en Russie d'équipements électroniques embarqués pour aéronefs et hélicoptères, de systèmes de contrôle automatique pour l'hydroélectricité, de composants automobiles et d'équipements médicaux. JSC UKBP produit des unités BFNI-1 pour les hélicoptères Mi-8 et des unités pour les bombardiers stratégiques Tu-160M modernisés. L'hélicoptère Mi-8 et le bombardier stratégique Tu-160 sont tous deux utilisés par l'armée russe dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. En outre, des composants produits par JSC UKBP sont installés sur des avions et des hélicoptères du gouvernement de la Fédération de Russie. En tant que directeur général de JSC UKBP, Alexandre Voït apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-AZGDdzLQ5eD8ehuM4mqVeJ

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Alexandre Voït est le directeur général de Joint Stock Company “Ulyanovsk Instrument Design Bureau” (JSC UKBP), un des grands développeurs et fabricants en Russie d'équipements électroniques embarqués pour aéronefs et hélicoptères, de systèmes de contrôle automatique pour l'hydroélectricité, de composants automobiles et d'équipements médicaux. JSC UKBP produit des unités BFNI-1 pour les hélicoptères Mi-8 et des unités pour les bombardiers stratégiques Tu-160M modernisés. L'hélicoptère Mi-8 et le bombardier stratégique Tu-160 sont tous deux utilisés par l'armée russe dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. En outre, des composants produits par JSC UKBP sont installés sur des avions et des hélicoptères du gouvernement de la Fédération de Russie. En tant que directeur général de JSC UKBP, Alexandre Voït apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias JAMIL ALIYAN
JAMIL YUSUF AHMAD ALIYAN
JAMIL YUSUF AHMAD ‘ALIYAN
JAMIL ALIAN
JAMIL ALAYAN
جميل يوسف أحمد عليان
ID Number 907811152
Profile Type PERSON
Name JAMIL ALIYAN
JAMIL YUSUF AHMAD ALIYAN
جمیل یوسف احمد علیان
'ALIYAN, JAMIL YUSUF AHMAD
JAMIL ALIAN
JAMIL ALAYAN
JAMIL YUSUF AHMAD 'ALIYAN
JAMIL YUSUF AHMAD ALIYAN
ALIYAN JAMIL YUSUF AHMAD
First Name JAMIL
جمیل
JAMIL YUSUF AHMAD
JAMIL
Middle Name AHMAD
یوسف احمد
YUSUF AHMAD
Last Name 'ALIYAN
ALAYAN
JAMIL YUSUF AHMAD ALIYAN
ALIYAN
ALIYAN
علیان
ALAYAN
ALIAN
JAMIL YUSUF AHMAD ALIYAN
Country PALESTINIAN TERRITORIES
Nationality PALESTINIAN TERRITORIES
Birth Date 1955-01-01
Position PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD OFFICIAL
CHEF DE LA FONDATION MUHJAT ALQUDS
AGENT DU JIHAD ISLAMIQUE PALESTINIEN
PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD OFFICIAL; HEAD OF MUHJAT ALQUDS FOUNDATION
OFFICIAL OF THE PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD AND LEADER OF THE MUHJAT ALQUDS FOUNDATION
AGENT DU JIHAD ISLAMIQUE PALESTINIEN ET CHEF DE LA FONDATION MUHJAT ALQUDS
First Seen 2023-11-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2024-01-22
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address GAZA, OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes JAMIL YUSUF AHMAD ALIYAN IS AN OFFICIAL OF THE PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD (PIJ) AND LEADER OF THE MUHJAT ALQUDS FOUNDATION. THE MUHJAT ALQUDS FOUNDATION IS A PIJ-RUN, IRAN-FUNDED ORGANISATION THE PRIMARY MISSION OF WHICH IS TO PROVIDE FINANCIAL SUPPORT TO THE FAMILIES OF PIJ FIGHTERS AND PRISONERS. FURTHERMORE, ALIYAN HAS SERVED ON PIJ’S EXECUTIVE COMMITTEE, THEREBY OVERSEEING PIJ FINANCES. JAMIL YUSUF AHMAD ALIYAN THEREFORE PARTICIPATES IN THE FINANCING OF PIJ.
JAMIL YUSUF AHMAD ALIYAN EST AGENT DU JIHAD ISLAMIQUE PALESTINIEN (JIP) ET CHEF DE LA FONDATION MUHJAT ALQUDS. LA FONDATION MUHJAT ALQUDS EST UNE ORGANISATION GéRéE PAR LE JIP ET FINANCéE PAR L’IRAN, DONT LA MISSION PRINCIPALE EST D’APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER AUX FAMILLES DES COMBATTANTS ET DES PRISONNIERS DU JIP. EN OUTRE, ALIYAN SIèGE AU COMITé EXéCUTIF DU JIP, SUPERVISANT AINSI LES FINANCES DU JIP. JAMIL YUSUF AHMAD ALIYAN PARTICIPE DONC AU FINANCEMENT DU JIP.
FUNCTION: OFFICIAL OF THE PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD AND LEADER OF THE MUHJAT ALQUDS FOUNDATION
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46248
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7598

9 Sanctions

Sanction Caption HAM
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-08
Sanction Last Change 2024-07-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11878.63

Start Date: 2024-06-28
Listing Date: 2024-06-28
Country: Belgium

Entity: NK-C2sbu5iz4k2ZDyrVJwmwGH

Program: HAM

Reason: 2024/1838 (OJ L28062023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401838
Sanction Caption Ordinance of 10 April 2024 on measures against persons and organisations supporting Hamas or the Palestinian Islamic Jihad
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-07-09
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 76411

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-C2sbu5iz4k2ZDyrVJwmwGH

Program: Ordinance of 10 April 2024 on measures against persons and organisations supporting Hamas or the Palestinian Islamic Jihad

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption HAM
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-02
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11878.63

Start Date: 2024-06-28
Listing Date: 2024-06-28
Country: European Union

Entity: NK-C2sbu5iz4k2ZDyrVJwmwGH

Program: HAM

Reason: 2024/1838 (OJ L28062023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401838
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-C2sbu5iz4k2ZDyrVJwmwGH

Reason: Council Decision establishing restrictive measures against those who support, facilitate or enable violent actions by Hamas and the Palestinian Islamic Jihad

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024D0385-20240628
Sanction Caption (UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-C2sbu5iz4k2ZDyrVJwmwGH

Program: (UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386)

Reason: Jamil Yusuf Ahmad Aliyan est agent du Jihad islamique palestinien (JIP) et chef de la Fondation Muhjat AlQuds. La Fondation Muhjat AlQuds est une organisation gérée par le JIP et financée par l’Iran, dont la mission principale est d’apporter un soutien financier aux familles des combattants et des prisonniers du JIP. En outre, Aliyan siège au comité exécutif du JIP, supervisant ainsi les finances du JIP. Jamil Yusuf Ahmad Aliyan participe donc au financement du JIP.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CTI0063

Start Date: 2024-01-22
Modified At: 2024-01-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-C2sbu5iz4k2ZDyrVJwmwGH

Program: The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Arms embargo

Reason: Jamil Yusuf Ahmad ‘Aliyan (hereafter “ALIYAN”) is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: ALIYAN is a member of, or associated with Palestinian Islamic Jihad (PIJ), an entity which is and/or has been involved in terrorist activity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Counter-Terrorism (International)
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-01-22
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CTI0063

Start Date: 2024-01-22
Modified At: 2024-01-22
Listing Date: 2024-01-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-C2sbu5iz4k2ZDyrVJwmwGH

Program: Counter-Terrorism (International)

Provisions: Asset freeze

Reason: Jamil Yusuf Ahmad ‘Aliyan (hereafter “ALIYAN”) is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: ALIYAN is a member of, or associated with Palestinian Islamic Jihad (PIJ), an entity which is and/or has been involved in terrorist activity."

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-C2sbu5iz4k2ZDyrVJwmwGH

Provisions: (UE) 2024/1838 du 28/06/2024

Reason: Jamil Yusuf Ahmad Aliyan est agent du Jihad islamique palestinien (JIP) et chef de la Fondation Muhjat AlQuds. La Fondation Muhjat AlQuds est une organisation gérée par le JIP et financée par l’Iran, dont la mission principale est d’apporter un soutien financier aux familles des combattants et des prisonniers du JIP. En outre, Aliyan siège au comité exécutif du JIP, supervisant ainsi les finances du JIP. Jamil Yusuf Ahmad Aliyan participe donc au financement du JIP.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46248

Country: United States

Entity: NK-C2sbu5iz4k2ZDyrVJwmwGH

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Alias GOMAA ABDULRAHMAN
ABDUL RAHMAN JUMA BARAKALLAH
JUMA BARAKALLAH ABDUL RAHMAN
GéNéRAL DE DIVISION ABDULRAHMAN GOMAA
Title GENERAL
MAJOR-GENERAL
Profile Type PERSON
Name ABDUL RAHMAN JUMA BARAKALLAH
ABDUL RAHMAN JUMA
ABDULRAHMAN GOMAA
JUMA BARAKALLAH ABDULRAHMAN
ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH
First Name ABDUL
ABDULRAHMAN
ABDUL RAHMAN
Last Name GOMAA
JUMA BARAKALLAH
GOMAA
JUMA BARAKALLAH
JUMA BARAKALLAH
Country SUDAN
Nationality SUDAN
Birth-Place ALDAEIN- ABU MATAREQ, DARFOUR ORIENTAL : SOUDAN
AL DAEIN - ABU MATAREQ, SUDAN
AL DAEIN- ABU MATAREQ, SUDAN
ALDAEIN- ABU MATAREQ, DARFOUR ORIENTAL
Position RSF MAJOR GENERAL AND RSF COMMANDER OF WEST DARFUR
COMMANDANT DES FSR DU DARFOUR OCCIDENTAL
GéNéRAL DE DIVISION DES FSR ET COMMANDANT DES FSR DU DARFOUR OCCIDENTAL
GéNéRAL DE DIVISION DES FSR
First Seen 2024-02-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH IS A PROMINENT GENERAL AMONG THE RSF, WHO COMMANDS THE RSF’S MILITARY FORCE IN WEST DARFUR. HE IS RESPONSIBLE FOR COMMITTING ATROCITIES AND OTHER ABUSES, INDUCING ETHNICALLY MOTIVATED KILLINGS, TARGETED ATTACKS ON HUMAN RIGHTS ACTIVISTS AND DEFENDERS, CONFLICT-RELATED SEXUAL VIOLENCE, AND FOR THE LOOTING AND BURNING OF COMMUNITIES. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR KIDNAPPING AND ASSASSINATING THE GOVERNOR OF WEST DARFUR, KHAMIS ABBAKAR, AND HIS BROTHER. KHAMIS ABBAKAR WAS KILLED HOURS AFTER HE ACCUSED THE RSF AND ALLIED MILITIAS OF ATTACKING LOCAL COMMUNITIES IN AL GENEINA, CAPITAL OF WEST DARFUR, IN AN INTERVIEW WITH THE SAUDI-OWNED TELEVISION STATION, AL HADATH AND EMIRATI TELEVISION AL ARABIYA. ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH HAS ALSO BEEN ACCUSED BY INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS OF BEING RESPONSIBLE FOR THE GENOCIDE OF THE MASALIT COMMUNITY. THEREFORE, ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH IS RESPONSIBLE FOR PLANNING, DIRECTING OR COMMITTING ACTS IN WEST DARFUR THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES OR VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, INCLUDING KILLINGS AND MAIMINGS, RAPE AND OTHER SERIOUS FORMS OF SEXUAL AND GENDER-BASED VIOLENCE, ABDUCTION AND FORCED DISPLACEMENT. AS A GENERAL OF THE RSF IN WEST DARFUR, HE ALSO ENGAGES DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ACTIONS OR POLICIES THAT THREATEN THE PEACE, STABILITY OR SECURITY OF SUDAN.
ASSOCIATED ENTITY: RSF (RAPID SUPPORT FORCES)
ENTITé ASSOCIéE: FSR
ENTITé ASSOCIéE: FSR - ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH EST UN GéNéRAL DE PREMIER PLAN AU SEIN DES FSR, DONT IL DIRIGE LA FORCE MILITAIRE AU DARFOUR OCCIDENTAL. IL EST RESPONSABLE D’AVOIR COMMIS DES ATROCITéS ET D’AUTRES ABUS ET D’AVOIR PROVOQUé DES ASSASSINATS à MOTIVATION ETHNIQUE, DES ATTAQUES CIBLéES CONTRE DES MILITANTS ET DéFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME, DES VIOLENCES SEXUELLES LIéES AU CONFLIT, AINSI QUE DE PILLAGES ET D’INCENDIES DE COMMUNAUTéS. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DE L’ENLèVEMENT ET DE L’ASSASSINAT DU GOUVERNEUR DU DARFOUR OCCIDENTAL, KHAMIS ABBAKAR, ET DE SON FRèRE. KHAMIS ABBAKAR A éTé TUé PLUSIEURS HEURES APRèS AVOIR ACCUSé LES FSR ET LES MILICES ALLIéES D’AVOIR ATTAQUé DES COMMUNAUTéS LOCALES à AL GENEINA, CAPITALE DU DARFOUR OCCIDENTAL, DANS LE CADRE D’UN ENTRETIEN AVEC LA CHAîNE TéLéVISéE SAOUDIENNE AL HADATH ET LA CHAîNE TéLéVISéE éMIRATIE AL ARABIYA. ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH A éGALEMENT éTé ACCUSé PAR DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES INTERNATIONALES D’êTRE RESPONSABLE DU GéNOCIDE DE LA COMMUNAUTé MASALIT. DèS LORS, ABDULRAHMAN JUMA BARAKALLAH EST RESPONSABLE DE L’ORGANISATION, LA DIRECTION OU LA COMMISSION D’ACTES AU DARFOUR OCCIDENTAL QUI CONSTITUENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS, OU DES VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, Y COMPRIS DES MEURTRES ET DES MUTILATIONS, DES VIOLS ET D’AUTRES FORMES GRAVES DE VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE, DES ENLèVEMENTS ET DES DéPLACEMENTS FORCéS. EN TANT QUE GéNéRAL DES FSR AU DARFOUR OCCIDENTAL, IL PREND éGALEMENT PART, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, à DES ACTIONS OU à DES POLITIQUES QUI MENACENT LA PAIX, LA STABILITé OU LA SéCURITé DU SOUDAN.
FUNCTION: RSF MAJOR GENERAL AND RSF COMMANDER OF WEST DARFUR
ASSOCIATED ENTITIES: RSF
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7469

7 Sanctions

Sanction Caption SDNZ
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11835.93

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT

Program: SDNZ

Reason: 2024/1783 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783
Sanction Caption Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-07-09
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 74969

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT

Program: Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDNZ
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11835.93

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT

Program: SDNZ

Reason: 2024/1783 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D2135-20240624
Sanction Caption (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-24
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT

Program: (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147)

Reason: Entité associée: FSR - Abdulrahman Juma Barakallah est un général de premier plan au sein des FSR, dont il dirige la force militaire au Darfour occidental. Il est responsable d’avoir commis des atrocités et d’autres abus et d’avoir provoqué des assassinats à motivation ethnique, des attaques ciblées contre des militants et défenseurs des droits de l’homme, des violences sexuelles liées au conflit, ainsi que de pillages et d’incendies de communautés. Il est également responsable de l’enlèvement et de l’assassinat du gouverneur du Darfour occidental, Khamis Abbakar, et de son frère. Khamis Abbakar a été tué plusieurs heures après avoir accusé les FSR et les milices alliées d’avoir attaqué des communautés locales à Al Geneina, capitale du Darfour occidental, dans le cadre d’un entretien avec la chaîne télévisée saoudienne Al Hadath et la chaîne télévisée émiratie Al Arabiya. Abdulrahman Juma Barakallah a également été accusé par des organisations non gouvernementales internationales d’être responsable du génocide de la communauté masalit. Dès lors, Abdulrahman Juma Barakallah est responsable de l’organisation, la direction ou la commission d’actes au Darfour occidental qui constituent de graves violations des droits de l’homme, ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d’autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, des enlèvements et des déplacements forcés. En tant que général des FSR au Darfour occidental, il prend également part, directement ou indirectement, à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT

Provisions: (UE) 2024/1783 du 24/06/2024

Reason: Abdulrahman Juma Barakallah est un général de premier plan au sein des FSR, dont il dirige la force militaire au Darfour occidental. Il est responsable d’avoir commis des atrocités et d’autres abus et d’avoir provoqué des assassinats à motivation ethnique, des attaques ciblées contre des militants et défenseurs des droits de l’homme, des violences sexuelles liées au conflit, ainsi que de pillages et d’incendies de communautés. Il est également responsable de l’enlèvement et de l’assassinat du gouverneur du Darfour occidental, Khamis Abbakar, et de son frère. Khamis Abbakar a été tué plusieurs heures après avoir accusé les FSR et les milices alliées d’avoir attaqué des communautés locales à Al Geneina, capitale du Darfour occidental, dans le cadre d’un entretien avec la chaîne télévisée saoudienne Al Hadath et la chaîne télévisée émiratie Al Arabiya. Abdulrahman Juma Barakallah a également été accusé par des organisations non gouvernementales internationales d’être responsable du génocide de la communauté masalit. Dès lors, Abdulrahman Juma Barakallah est responsable de l’organisation, la direction ou la commission d’actes au Darfour occidental qui constituent de graves violations des droits de l’homme, ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d’autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, des enlèvements et des déplacements forcés. En tant que général des FSR au Darfour occidental, il prend également part, directement ou indirectement, à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights :
Sanction Datasets US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen 2024-02-08
Sanction Last Change 2024-02-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: US State Department

Country: United States

Entity: NK-CdPyz98DmbStQcgrsn8GjT

Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights :

Reason: (1)(C) Public Designation.

Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2023/
https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/