Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Moscow, russian federation

Registration Number	RWSLTBJDPBR3
Alias	Потапов Олександр Валерійович ALEKSANDER VALERIEVICH POTAPOV ПОТАПОВ Александр Валерьевич Потапов Александр Валерьевич Александр Валерьевич Потапов POTAPOV ALEKSANDR ALEKSANDR VALERIEVICH POTAPOV OLEKSANDR VALERIIOVYCH POTAPOV Александр Валерьевич ПОТАПОВ
ID Number	770405465488
Inn-Code	770405465488
Profile Type	PERSON
Name	Потапов Олександр Валерійович POTAPOV ALEXANDER VALERIEVICH ALEKSANDR VALEREVICH POTAPOV ALEKSANDR VALERJEVITJ POTAPOV ALEKSANDR VALERYEVICH POTAPOV POTAPOV OLEKSANDR VALERIIOVYCH ALEKSANDR VALERYEVICH POTAPOV POTAPOV, ALEKSANDR VALERYEVICH POTAPOV ALEKSANDR VALERIEVICH ALEKSANDR VALERIEVICH POTAPOV Александр Валерьевич ПОТАПОВ ALEXANDR POTAPOV АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ПОТАПОВ
First Name	ALEKSANDR VALERIEVICH ALEXANDR ALEKSANDR ALEKSANDR VALERYEVICH Александр АЛЕКСАНДР
Middle Name	VALERYEVICH VALERJEVITJ Валерьевич VALERIEVICH
Last Name	ПОТАПОВ POTAPOV POTAPOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1963-02-23
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, URSS MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	входить до бюро центральної ради Союзу машинобудівників Росії генеральний директор акціонерного товариства «Науково–виробнича корпорація «Уралвагонозавод» імені Ф.Е. Дзержинського “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES голова ради директорів акціонерного товариства «Науково–виробнича корпорація «Уралвагонзавод» генеральний директор акціонерного товариства «Концерн «Уралвагонзавод» Функционеры «Единой России» DIRECTOR OF URALVAGONZAVOD DIRECTEUR D’URALVAGONZAVOD GENERAL DIRECTOR OF RESEARCH AND PRODUCTION CORPORATION URALVAGONZAVOD JSC
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-12-21
Tax Number	770405465488
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW, RUSSIA Російська Федерація, м. Москва
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ALEKSANDR POTAPOV EST LE DIRECTEUR D’URALVAGONZAVOD, UNE GRANDE SOCIéTé RUSSE DE CONSTRUCTION MéCANIQUE. IL S’AGIT DU SEUL FABRICANT DE CHARS EN FéDéRATION DE RUSSIE. LES CHARS SONT LIVRéS PAR URALVAGONZAVOD AUX FORCES ARMéES RUSSES POUR êTRE UTILISéS DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN OUTRE, POTAPOV A TENU PLUSIEURS RéUNIONS AVEC DES FONCTIONNAIRES DES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS. AU COURS DE CES RéUNIONS, POTAPOV A ABORDé LA QUESTION DU RENFORCEMENT DE LA COOPéRATION ENTRE L’INDUSTRIE RUSSE ET LES AUTORITéS D’OCCUPATION. PAR CONSéQUENT, ALEKSANDR POTAPOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. EN SA QUALITé DE DIRECTEUR D’URALVAGONZAVOD, IL EST ASSOCIé à CETTE SOCIéTé, QUI APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER AUX ACTIONS QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 770405465488 ALEKSANDR POTAPOV IS THE DIRECTOR OF URALVAGONZAVOD, A LARGE RUSSIAN MACHINE BUILDING CORPORATION. IT IS THE ONLY MILITARY TANK MANUFACTURER IN THE RUSSIAN FEDERATION. TANKS ARE DELIVERED BY URALVAGONZAVOD TO THE RUSSIAN ARMED FORCES FOR THEIR USE IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. FURTHERMORE, POTAPOV HAS HELD SEVERAL MEETINGS WITH OFFICIALS OF THE OCCUPIED UKRAINIAN TERRITORIES. DURING THOSE MEETINGS, POTAPOV DISCUSSED STRENGTHENING COOPERATION BETWEEN RUSSIAN INDUSTRY AND THE OCCUPYING AUTHORITIES. THEREFORE, ALEKSANDR POTAPOV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. AS DIRECTOR OF URALVAGONZAVOD, HE IS ALSO ASSOCIATED WITH URALVAGONZAVOD WHICH IS SUPPORTING, MATERIALLY OR FINANCIALLY, ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. GENERAL DIRECTOR OF RESEARCH AND PRODUCTION CORPORATION URALVAGONZAVOD FUNCTION: DIRECTOR OF URALVAGONZAVOD
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46774 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6964

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: NK-6bX4Bs4nVwsRUxaEc6nBFi Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10912.82 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-6bX4Bs4nVwsRUxaEc6nBFi Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70594 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-6bX4Bs4nVwsRUxaEc6nBFi Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10912.82 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-6bX4Bs4nVwsRUxaEc6nBFi Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-6bX4Bs4nVwsRUxaEc6nBFi Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-6bX4Bs4nVwsRUxaEc6nBFi Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksandr Potapov est le directeur d’Uralvagonzavod, une grande société russe de construction mécanique. Il s’agit du seul fabricant de chars en Fédération de Russie. Les chars sont livrés par Uralvagonzavod aux forces armées russes pour être utilisés dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, Potapov a tenu plusieurs réunions avec des fonctionnaires des territoires ukrainiens occupés. Au cours de ces réunions, Potapov a abordé la question du renforcement de la coopération entre l’industrie russe et les autorités d’occupation. Par conséquent, Aleksandr Potapov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En sa qualité de directeur d’Uralvagonzavod, il est associé à cette société, qui apporte un soutien matériel ou financier aux actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1925 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: NK-6bX4Bs4nVwsRUxaEc6nBFi Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Aleksandr Valerievich POTAPOV ("POTAPOV") is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (the "Russia Sanctions Regulations") because POTAPOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Research and Production Corporation UralVagonZavod JSC ("UVZ") which operates within the Russian defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1925 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: NK-6bX4Bs4nVwsRUxaEc6nBFi Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Aleksandr Valerievich POTAPOV ("POTAPOV") is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (the "Russia Sanctions Regulations") because POTAPOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Research and Production Corporation UralVagonZavod JSC ("UVZ") which operates within the Russian defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46774 Country: United States Entity: NK-6bX4Bs4nVwsRUxaEc6nBFi Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-6bX4Bs4nVwsRUxaEc6nBFi Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRKT9Q Start Date: 2023-12-12 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: NK-6bX4Bs4nVwsRUxaEc6nBFi Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Lyudmila Sergeevna BOLATAEVA

Alias	БОЛАТАЕВА Людмила Сергеевна Людмила Сергеевна БОЛАТАЕВА
ID Number	772373111279
Inn-Code	772373111279
Profile Type	PERSON
Name	ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА БОЛАТАЕВА BOLATAEVA LYUDMILA SERGEEVNA LYUDMILA SERGEEVNA BOLATAEVA ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА ОВЕЧКИНА Людмила Сергеевна БОЛАТАЕВА
First Name	ЛЮДМИЛА LYUDMILA LYUDMILA SERGEEVNA Людмила
Middle Name	SERGEEVNA
Last Name	BOLATAEVA БОЛАТАЕВА ОВЕЧКИНА BOLATAEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1957-01-30
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU
Position	MINISTRE DU DéVELOPPEMENT SOCIAL DE L'OBLAST DE MOSCOU MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT OF MOSCOW OBLAST
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Tax Number	772373111279
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LYUDMILA BOLATAEVA IS THE MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT OF MOSCOW OBLAST. IN HER ROLE, SHE HAS BEEN INVOLVED IN ORGANISING THE DEPORTATION OF CHILDREN FROM OCCUPIED UKRAINIAN TERRITORIES TO RUSSIA. THOSE ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, LYUDMILA BOLATAEVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT OF MOSCOW OBLAST TAX IDENTIFICATION NUMBER: 772373111279 NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 772373111279 LYUDMILA BOLATAEVA EST LA MINISTRE DU DéVELOPPEMENT SOCIAL DE L'OBLAST DE MOSCOU. À CE TITRE, ELLE A PARTICIPé à L'ORGANISATION DE LA DéPORTATION D'ENFANTS DEPUIS LES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS VERS LA RUSSIE. CES ACTES SONT EN VIOLATION DES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREIGNENT LE DROIT ET L'ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, LYUDMILA BOLATAEVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7541

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11760.93 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75391 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11760.93 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Lyudmila Bolataeva est la ministre du développement social de l'oblast de Moscou. À ce titre, elle a participé à l'organisation de la déportation d'enfants depuis les territoires ukrainiens occupés vers la Russie. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l'ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Lyudmila Bolataeva soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Lyudmila Bolataeva est la ministre du développement social de l'oblast de Moscou. À ce titre, elle a participé à l'organisation de la déportation d'enfants depuis les territoires ukrainiens occupés vers la Russie. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l'ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Lyudmila Bolataeva soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Oleg Evgenievich BOCHAROV

Alias	БОЧАРОВ Олег Евгеньевич Бочаров Олег Евгеньевич Бочаров Олег Євгенович BOCHAROV OLEG
ID Number	NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 773116543703
Inn-Code	773116543703
Profile Type	PERSON
Name	OLEG JEVGENJEVITJ BOTJAROV BOCHAROV OLEG EVGENIEVICH OLEG EVGENIEVICH BOCHAROV Олег Евгеньевич БОЧАРОВ Бочаров Олег Євгенович BOCHAROV OLEH YEVHENOVYCH
First Name	OLEG Олег OLEG EVGENIEVICH
Middle Name	Евгеньевич EVGENIEVICH
Last Name	BOCHAROV BOCHAROV БОЧАРОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-06-18
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
Position	член ради директорів акціонерного товариства «Державна транспортна лізингова компанія» VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (DEPUIS 2017). FONCTION: VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (DEPUIS 2017) DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2017) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-02
Tax Number	773116543703
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Москва
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. OLEG BOCHAROV EST VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DEPUIS 2017. LE MINISTèRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE EST L’ORGANISME EXéCUTIF FéDéRAL CHARGé DE L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DE L’ÉTAT ET DE LA RéGLEMENTATION JURIDIQUE, ENTRE AUTRES, DANS LE DOMAINE DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL, DES ACTIVITéS SPATIALES ET DU DéVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES AéRONAUTIQUES. LE MINISTèRE SUPERVISE L’INDUSTRIE RUSSE DE L’ARMEMENT ET DE LA DéFENSE ET JOUE UN RôLE CRUCIAL DANS L’ACQUISITION DES éQUIPEMENTS MILITAIRES UTILISéS DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, OLEG BOCHAROV EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET ACTIVITéS DU MINISTèRE QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 773116543703. FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2017) MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC TACTICAL MISSILES CORPORATION OLEG BOCHAROV IS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE SINCE 2017. THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IS THE FEDERAL EXECUTIVE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF STATE POLICY AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF, INTER ALIA, THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX, SPACE ACTIVITIES AND THE DEVELOPMENT OF AVIATION TECHNOLOGY. THE MINISTRY SUPERVISES RUSSIA’S WEAPONS AND DEFENCE INDUSTRY AND PLAYS A CRUCIAL ROLE IN PROCURING MILITARY EQUIPMENT USED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HIS CAPACITY AS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND ACTIVITIES OF THE MINISTRY THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. TAX ID NO: 773116543703
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6471

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9672.7 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-9joz88byg332meaPinxHta Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61346 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-9joz88byg332meaPinxHta Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9672.7 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-9joz88byg332meaPinxHta Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-9joz88byg332meaPinxHta Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-9joz88byg332meaPinxHta Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Oleg Bocharov est vice-ministre de l’industrie et du commerce depuis 2017. Le ministère de l’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de vice-ministre de l’industrie et du commerce, Oleg Bocharov est responsable d’actions et activités du ministère qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-9joz88byg332meaPinxHta Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Oleg Bocharov est vice-ministre de l’industrie et du commerce depuis 2017. Le ministère de l’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel,des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de vice-ministre de l’industrie et du commerce, Oleg Bocharov est responsable d’actions et activités du ministère qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-9joz88byg332meaPinxHta Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Denis Valerievich TYURIN

Alias	ТЮРИН Денис Валерьевич Денис Валерьевич ТЮРИН
ID Number	772807385405
Inn-Code	772807385405
Profile Type	PERSON
Name	DENIS TYURIN Денис Валерьевич Тюрин DENIS VALERIYEVICH TYURIN DENIS VALERIEVICH TYURIN Денис Валерьевич ТЮРИН TYURIN, DENIS VALERIYEVICH DENIS ŤURIN DENIS VALERJEVITJ TIURIN デニス・チューリン ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ ТЮРИН TYURIN DENIS VALERIEVICH DENIS VALERIEVIč ŤURIN DENIS VALERIYEVICH TYURIN
First Name	DENIS VALERIEVICH Денис DENIS VALERIYEVICH DENIS ДЕНИС
Middle Name	VALERJEVITJ VALERIEVIč VALERIYEVICH Валерьевич VALERIEVICH
Last Name	Тюрин TIURIN ŤURIN ŤURIN TYURIN TYURIN ТЮРИН
Country	RUSSIA
Birth Date	1976-04-01
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION RUSSIA MOSCOU MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
Position	FORMER GRU OFFICER AND FOUNDER OF INFOROS GRU INTELLIGENCE OFFICER 元軍参謀本部情報総局（GRU）職員兼インフォロス創設者 AGENT DE LA GRU
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-04-16
Modified At	2023-08-16
Tax Number	772807385405
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DENIS TYURIN EST UN AGENT DE RENSEIGNEMENT DE LA GRU ET FONDATEUR D’INFOROS, UNE AGENCE DE PRESSE EN LIGNE CHARGéE DE METTRE EN PLACE PLUS DE 270 MéDIAS RELAIS D’INFORMATION EN LIGNE QUI DIFFUSENT DE LA PROPAGANDE EN APPUI à LA GUERRE D’AGRESSION RUSSE CONTRE L’UKRAINE. IL S’AGIT D’UNE ORGANISATION PARAVENT DE L’UNITé 54777 DE LA GRU, LE SERVICE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE, QUI EST RESPONSABLE D’OPéRATIONS PSYCHOLOGIQUES. DENIS TYURIN EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET DE LA MISE EN œUVRE DE CES ACTIONS ET POLITIQUES. FUNCTION: GRU OFFICER NIF : 772807385405 DENIS TYURIN IS A GRU INTELLIGENCE OFFICER AND FOUNDER OF INFOROS, AN ONLINE NEWS AGENCY RESPONSIBLE FOR SETTING UP MORE THAN 270 MEDIA PROXY ONLINE NEWS OUTLETS THAT DISSEMINATE PROPAGANDA IN SUPPORT OF THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IT IS A FRONT ORGANISATION FOR UNIT 54777 OF THE RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE SERVICE GRU, RESPONSIBLE FOR PSYCHOLOGICAL OPERATIONS. THEREFORE, DENIS TYURIN IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE OFFICER, FOUNDER OF INFOROS OTHER IDENTIFYING INFORMATION: TIN: 772807385405
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31168 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6840

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10498.74 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: Belgium Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64639 Start Date: 2023-08-16 Listing Date: 2023-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-02
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10498.74 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: European Union Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1563 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Denis Tyurin est un agent de renseignement de la GRU et fondateur d’Inforos, une agence de presse en ligne chargée de mettre en place plus de 270 médias relais d’information en ligne qui diffusent de la propagande en appui à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. Il s’agit d’une organisation paravent de l’unité 54777 de la GRU, le service de renseignement militaire russe, qui est responsable d’opérations psychologiques. Denis Tyurin est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 719 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Provisions: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 Reason: Denis Tyurin est un agent de renseignement de la GRU et fondateur d’Inforos, une agence de presse en ligne chargée de mettre en place plus de 270 médias relais d’information en ligne qui diffusent de la propagande en appui à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. Il s’agit d’une organisation paravent de l’unité 54777 de la GRU, le service de renseignement militaire russe, qui est responsable d’opérations psychologiques. Denis Tyurin est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en oeuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-24 Country: New Zealand Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31168 Country: United States Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: SDN List Provisions: CAATSA - RUSSIA Block CYBER2 NPWMD Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Executive Order 13382 (Non-proliferation) CAATSA - Section 224 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGRY5X Start Date: 2021-04-15 Listing Date: 2021-04-16 Country: United States Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Timofey Vladimirovitch VASSILIEV

Alias	ВАСИЛЬЕВ Тимофей Bладимирович Тимофей ВИ TIMOFEY VI Тимофей Bладимирович ВАСИЛЬЕВ
Profile Type	PERSON
Name	Тимофей Bладимирович Васильев TIMOFEJ VASILJEV Тимофей ВИ VASSILIEV TIMOFEY VLADIMIROVITCH TIMOFEJ VLADIMIROVIč VASSILIEV TIMOFEY VLADIMIROVITCH VASSILIEV TIMOFEY VI TIMOFEJ VLADIMIROVITJ VASILJEV
First Name	Тимофей TIMOFEJ TIMOFEY TIMOFEY VLADIMIROVITCH
Middle Name	VLADIMIROVIč VLADIMIROVITCH VLADIMIROVITJ Bладимирович
Last Name	VASSILIEV Васильев VASSILIEV VASILJEV ВАСИЛЬЕВ VASILJEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU
Position	HEAD OF THE DEPARTMENT FOR STRATEGIC GUIDANCE OF ANO DIALOGUE (A RUSSIAN NON-PROFIT ORGANISATION) CHEF DU DéPARTEMENT D’ORIENTATION STRATéGIQUE D’ANO DIALOG
First Seen	2023-07-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-07-28
Modified At	2023-08-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUNS THE POPULAR “FACT-CHECKING” TELEGRAM ACCOUNT AND SUBSEQUENT DOMAINS “WAR ON FAKES” FUNCTION: HEAD OF THE DEPARTMENT FOR STRATEGIC GUIDANCE OF ANO DIALOG TIMOFEY VASSILIEV EST LE CHEF DU DéPARTEMENT D’ORIENTATION STRATéGIQUE D’ANO DIALOG, UNE ORGANISATION à BUT NON LUCRATIF RUSSE CRééE PAR LE DéPARTEMENT DE L’INFORMATION ET DES TECHNOLOGIES DE MOSCOU (DIT) EN 2019 ET LIéE à L’ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE, QUI DIFFUSE DE LA PROPAGANDE EN LIGNE AU SUJET DES TERRITOIRES ILLéGALEMENT ANNEXéS EN UKRAINE. TIMOFEY VASSILIEV GèRE UN COMPTE TELEGRAM POPULAIRE DE VéRIFICATION D’INFORMATIONS (“FACT-CHECKING”), ET LA RUBRIQUE “GUERRE CONTRE LES FAUSSES INFORMATIONS” (“WAR ON FAKES”) QUI EN DéPEND ET DIFFUSE DE LA DéSINFORMATION AU SUJET DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. TIMOFEY VASSILIEV EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET DE LA MISE EN œUVRE DE CES ACTIONS ET POLITIQUES. TIMOFEY VASSILIEV IS THE HEAD OF THE DEPARTMENT FOR STRATEGIC GUIDANCE OF ANO DIALOG, A RUSSIAN NON-PROFIT ORGANISATION CREATED BY THE MOSCOW DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY (DIT) IN 2019 AND LINKED TO THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION, WHICH HAS BEEN DISSEMINATING ONLINE PROPAGANDA ABOUT THE ILLEGALLY ANNEXED TERRITORIES IN UKRAINE. TIMOFEY VASSILIEV, RUNS THE POPULAR “FACT-CHECKING” TELEGRAM ACCOUNT AND SUBSEQUENT DOMAINS “WAR ON FAKES” WHICH SPREAD DISINFORMATION ABOUT THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, TIMOFEY VASSILIEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6834

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10492.80 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: Belgium Entity: NK-EaYdEES9teDWkLeHDMygur Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64581 Start Date: 2023-08-16 Listing Date: 2023-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-EaYdEES9teDWkLeHDMygur Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-02
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10492.80 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: European Union Entity: NK-EaYdEES9teDWkLeHDMygur Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-EaYdEES9teDWkLeHDMygur Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1563 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-EaYdEES9teDWkLeHDMygur Program: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Timofey Vassiliev est le chef du département d’orientation stratégique d’ANO Dialog, une organisation à but non lucratif russe créée par le département de l’information et des technologies de Moscou (DIT) en 2019 et liée à l’administration présidentielle, qui diffuse de la propagande en ligne au sujet des territoires illégalement annexés en Ukraine. Timofey Vassiliev gère un compte Telegram populaire de vérification d’informations (“fact-checking”), et la rubrique “guerre contre les fausses informations” (“War on Fakes”) qui en dépend et diffuse de la désinformation au sujet de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Timofey Vassiliev est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-EaYdEES9teDWkLeHDMygur Provisions: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 Reason: Timofey Vassiliev est le chef du département d’orientation stratégique d’ANO Dialog, une organisation à but non lucratif russe créée par le département de l’information et des technologies de Moscou (DIT) en 2019 et liée à l’administration présidentielle, qui diffuse de la propagande en ligne au sujet des territoires illégalement annexés en Ukraine. Timofey Vassiliev gère un compte Telegram populaire de vérification d’informations (“fact-checking”), et la rubrique “guerre contre les fausses informations” (“War on Fakes”) qui en dépend et diffuse de la désinformation au sujet de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Timofey Vassiliev est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en oeuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Vladimir Vladimirovich TYULIN

Alias	Тюлін Володимир Володимирович ТЮЛИН Владимир Владимирович Тюлин Владимир Владимирович TIULIN VLADIMIR TYULIN VLADIMIR VLADIMIROVICH
ID Number	770908036566
Inn-Code	770908036566
Profile Type	PERSON
Name	Тюлін Володимир Володимирович ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ТЮЛИН Владимир Владимирович ТЮЛИН TYULIN (TIULIN) VLADIMIR VLADIMIROVICH TYULIN VLADIMIR VLADIMIROVICH TIULIN VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH VLADIMIR VLADIMIROVICH TYULIN
First Name	VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIROVICH Владимир ВЛАДИМИР
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	ТЮЛИН TYULIN TYULIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-05-19
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSKAU, RUSSIAN FEDERATION
Position	PROPAGANDISTS CEO OF ACCEPT LLC AND REN TV, A RUSSIAN TV STATION. DIRECTOR GENERAL OF THE MULTIMEDIA INFORMATION CENTER IZVESTIA LLC. MEMBER OF THE MEDIA COUNCIL OF THE RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY Пропагандисты
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2022-12-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: CEO OF REN TV VLADIMIR TYULIN IS THE CEO OF ACCEPT LLC AND REN TV – A RUSSIAN TV STATION, WHICH IS SPREADING STATE PROPAGANDA AND DISINFORMATION RELATED TO RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE WAS INCLUDED IN THE LIST OF ‘1500 WARMONGERS’ COMPILED BY THE FREE RUSSIA FORUM. VLADIMIR TYULIN IS ALSO THE DIRECTOR GENERAL OF MULTIMEDIA INFORMATION CENTER IZVESTIA LLC, WHICH IS PROVIDING NEWS COVERAGE FOR REN TV. VLADIMIR TYULIN IS ALSO A MEMBER OF THE MEDIA COUNCIL OF THE RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY, WHICH IS PRESIDED OVER BY DEFENCE MINISTER SERGEI SHOIGU. HE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VLADIMIR TYULIN EST LE DIRECTEUR GéNéRAL D’ACCEPT LLC ET DE REN TV, UNE CHAîNE DE TéLéVISION RUSSE QUI DIFFUSE DE LA PROPAGANDE D’ÉTAT ET DE LA DéSINFORMATION LIéES à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL A éTé INSCRIT SUR LA LISTE DES "1500 FAUTEURS DE GUERRE" éTABLIE PAR LE FORUM POUR UNE RUSSIE LIBRE (FREE RUSSIA FORUM). VLADIMIR TYULIN EST éGALEMENT DIRECTEUR GéNéRAL DU CENTRE D’INFORMATION MULTIMéDIA IZVESTIA LLC, QUI ASSURE LA COUVERTURE DE L’ACTUALITé POUR REN TV. VLADIMIR TYULIN EST EN OUTRE MEMBRE DU CONSEIL DES MéDIAS DE LA SOCIéTé GéOGRAPHIQUE RUSSE, PRéSIDé PAR SERGEI SHOIGU, MINISTRE DE LA DéFENSE. IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5267

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9254.31 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58328 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9254.31 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Tyulin est le directeur général d’ACCEPT LLC et de REN TV, une chaîne de télévision russe qui diffuse de la propagande d’État et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été inscrit sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Vladimir Tyulin est également directeur général du centre d’information multimédia Izvestia LLC, qui assure la couverture de l’actualité pour REN TV. Vladimir Tyulin est en outre membre du conseil des médias de la société géographique russe, présidé par Sergei Shoigu, ministre de la défense. Il soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Vladimir Tyulin est le directeur général d’ACCEPT LLC et de REN TV, une chaîne de télévision russe qui diffuse de la propagande d’État et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a été inscrit sur la liste des "1500 fauteurs de guerre" établie par le Forum pour une Russie libre (Free Russia Forum). Vladimir Tyulin est également directeur général du centre d’information multimédia Izvestia LLC, qui assure la couverture de l’actualité pour REN TV. Vladimir Tyulin est en outre membre du conseil des médias de la société géographique russe, présidé par Sergei Shoigu, ministre de la défense. Il soutient donc des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-GNTNmy97kfoUGGY8JGmD4Q Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Nikolaj Milkis

Alias	Николай Александрович МИЛЬКИС МИЛЬКИС Николай Александрович
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAJ MIľKIS NIKOLAY ALEXANDROVICH MILKIS NIKOLAJ MILKIS Николай Александрович МИЛЬКИС MILKIS NIKOLAY ALEXANDROVICH NIKOLAI MILKIS
First Name	NIKOLAI Николай Александрович NIKOLAY ALEXANDROVICH Николай NIKOLAY NIKOLAJ
Middle Name	Александрович ALEXANDROVICH
Last Name	MIľKIS MILKIS МИЛЬКИС MILKIS
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-09-04
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU
Position	OWNER OF COMPANY R-STROY LLC PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé R-STROY LLC
First Seen	2024-06-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NIKOLAY MILKIS EST ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE R-STROY LLC, QUI A REçU DES CONTRATS DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR RECONSTRUIRE LA VILLE DE MARIOUPOL, ACTUELLEMENT SOUS LE CONTRôLE DE LA RUSSIE. CETTE ENTREPRISE EXERCE DES ACTIVITéS DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS DE L'UKRAINE, SANS L'AUTORISATION DES AUTORITéS UKRAINIENNES. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. FUNCTION: OWNER OF COMPANY R-STROY LLC NIKOLAY MILKIS IS A MAJORITY OWNER OF THE COMPANY R-STROY LLC, WHICH HAS RECEIVED RUSSIAN GOVERNMENT CONTRACTS TO RE-BUILD THE CITY OF MARIUPOL, CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IT OPERATES IN THE OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE, WITHOUT THE PERMISSION OF THE UKRAINIAN AUTHORITIES. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7493

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11648.41 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75192 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11648.41 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikolay Milkis est actionnaire majoritaire de R-Stroy LLC, qui a reçu des contrats du gouvernement russe pour reconstruire la ville de Marioupol, actuellement sous le contrôle de la Russie. Cette entreprise exerce des activités dans les territoires occupés de l'Ukraine, sans l'autorisation des autorités ukrainiennes. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Nikolay Milkis est actionnaire majoritaire de R-Stroy LLC, qui a reçu des contrats du gouvernement russe pour reconstruire la ville de Marioupol, actuellement sous le contrôle de la Russie. Cette entreprise exerce des activités dans les territoires occupés de l'Ukraine, sans l'autorisation des autorités ukrainiennes. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Alexey Stepanovich BEZZUBIKOV

Alias	Беззубиков Алексей Степанович ALEXEY STEPANOVICH BEZZUBIKOV BEZZUBIKOV ALEXEY БЕЗЗУБИКОВ Алексей Степанович Беззубіков Олексій Степанович
Profile Type	PERSON
Name	ALEXEY STEPANOVICH BEZZUBIKOV ALEXEY BEZZUBIKOV Алексей Степанович БЕЗЗУБИКОВ ALEKSEJ STEPANOVITJ BEZZUBIKOV BEZZUBIKOV OLEKSII STEPANOVYCH Беззубіков Олексій Степанович アレクセイ・ベッズビコフ BEZZUBIKOV ALEXEY STEPANOVICH ALEKSEY STEPANOVICH BEZZUBIKOV
First Name	ALEXEY ALEXEY STEPANOVICH ALEKSEY Алексей
Middle Name	STEPANOVICH
Last Name	BEZZUBIKOV BEZZUBIKOV БЕЗЗУБИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1965-07-05
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE
Position	DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA) – COMMANDER-IN-CHIEF OF ROSGVARDIA DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA) – COMMANDER-IN-CHIEF OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION. SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники ロシア連邦国家親衛軍庁副長官、国家親衛軍副総司令官
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-21
Modified At	2022-07-29
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Москва
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE FéDéRAL DE LA GARDE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (ROSGVARDIA); COMMANDANT EN CHEF DE LA ROSGVARDIA. DES UNITéS DE LA ROSGVARDIA ONT éTé ENVOYéES DANS DES ZONES PLACéES SOUS LE CONTRôLE DES AUTORITéS RUSSES, TELLES QUE KHERSON, HENICHESK, BERDYANSK ET CERTAINES ZONES DE MARIOUPOL, AFIN DE RéPRIMER LES PROTESTATIONS DE LA POPULATION LOCALE. ELLES ONT éGALEMENT PRIS PART AUX ASSASSINATS, VIOLS ET TORTURES DE CIVILS à BOUTCHA, EN UKRAINE. DES MEMBRES DE LA ROSGVARDIA ONT ARRêTé DES CITOYENS PRO-UKRAINIENS ET MIS EN PLACE UNE ADMINISTRATION DE POLICE MILITAIRE. EN CETTE QUALITé, IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA), COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ROSGVARDIA DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA) – COMMANDER-IN-CHIEF OF ROSGVARDIA. UNITS OF THE ROSGVARDIA HAVE BEEN SENT TO THE AREAS UNDER THE CONTROL OF THE RUSSIAN AUTHORITIES, SUCH AS KHERSON, HENICHESK, BERDYANSK AND CERTAIN AREAS OF MARIUPOL, IN ORDER TO SUPPRESS PROTESTS BY THE LOCAL POPULATION. THEY HAVE ALSO TAKEN PART IN THE KILLING, RAPE AND TORTURE OF CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. MEMBERS OF ROSGVARDIA HAVE ARRESTED PRO-UKRAINIAN CITIZENS AND HAVE SET UP A MILITARY-POLICE ADMINISTRATION. IN THIS CAPACITY, HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4938

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8461.33 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56105 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8461.33 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/1270 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Directeur adjoint du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia); commandant en chef de la Rosgvardia. Des unités de la Rosgvardia ont été envoyées dans des zones placées sous le contrôle des autorités russes, telles que Kherson, Henichesk, Berdyansk et certaines zones de Marioupol, afin de réprimer les protestations de la population locale. Elles ont également pris part aux assassinats, viols et tortures de civils à Boutcha, en Ukraine. Des membres de la Rosgvardia ont arrêté des citoyens pro-ukrainiens et mis en place une administration de police militaire. En cette qualité, il est donc responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 600 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: New Zealand Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

8. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-JnHNYAT5nRCzEkdeVJYSjN Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Rifat Abdulvagapovich SABITOV

Alias	Рифат Абдулвагапович САБИТОВ SABITOV RIFAT Сабітов Ріфат Абдулвагапович САБИТОВ Рифат Абдулвагапович Сабитов Рифат Абдулвагапович
ID Number	NIF: 773314059364
Inn-Code	773314059364
Profile Type	PERSON
Name	Рифат Абдулвагапович САБИТОВ Сабітов Ріфат Абдулвагапович RIFAT ABDULVAGAPOVITJ SABITOV РИФАТ АБДУЛВАГАПОВИЧ САБИТОВ RIFAT ABDULVAGAPOVICH SABITOV SABITOV RIFAT ABDULVAHAPOVYCH RIFAT ABDULVAGAPOVIč SABITOV SABITOV RIFAT ABDULVAGAPOVICH
First Name	RIFAT ABDULVAGAPOVICH РИФАТ Рифат RIFAT
Middle Name	ABDULVAGAPOVIč Абдулвагапович ABDULVAGAPOVICH ABDULVAGAPOVITJ
Last Name	САБИТОВ SABITOV SABITOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1956-04-30
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU
Position	DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK); CHAIRMAN OF THE COMMISSION FOR THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY, MASS MEDIA AND MASS COMMUNICATIONS OF CIVIC CHAMBER OF THE RF; CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT OF RUSSIA DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE L’ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK). PRéSIDENT DE LA COMMISSION POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA SOCIéTé DE L’INFORMATION, DES MéDIAS DE MASSE ET DES COMMUNICATIONS DE MASSE DE LA CHAMBRE CIVIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. PRéSIDENT DE LA COMMISSION POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA SOCIéTé DE L’INFORMATION, DES MéDIAS DE MASSE ET DES COMMUNICATIONS DE MASSE DE LA CHAMBRE CIVIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PROPAGANDISTS Пропагандисты DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE L’ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-06-28
Tax Number	773314059364
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: DEPUTY DIRECTOR GENERAL AND DIRECTOR OF REGIONAL PROGRAMMING OF VGTRK; CHAIRMAN OF THE COMMISSION OF THE CIVIC CHAMBER OF RUSSIA FOR THE DEVELOPMENT OF MASS MEDIA AND MASS COMMUNICATIONS FORMER DIRECTOR OF THE STATE TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY "SAMARA". INVOLVED IN RUSSIAN PROPAGANDA OF THE WAR AGAINST UKRAINE. RIFAT SABITOV EST LE DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE L’ALL-RUSSIA STATE TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK), LA PLUS GRANDE SOCIéTé DE MéDIAS DE RUSSIE. PENDANT LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE, LES CHAîNES TéLéVISéES ET D’AUTRES COMPOSANTES DU GROUPE VGTRK ONT éTé L’UN DES INSTRUMENTS LES PLUS ACTIFS ET LES PLUS IMPORTANTS DE DIFFUSION DU RéCIT DU KREMLIN ET SOUTENANT LA GUERRE AU MOYEN DE COMMENTAIRES AGRESSIFS ET D’INFORMATIONS NON VéRIFIéES. ÉTANT L’UN DE SES PRINCIPAUX DIRIGEANTS, RIFAT SABITOV EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DES ACTIONS DE LA VGTRK. EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT, IL A UNE INFLUENCE DIRECTE SUR LA MANIèRE DONT LA VGTRK INFORME LA POPULATION AU SUJET DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET DES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. EN OUTRE, IL PARTICIPE ACTIVEMENT à L’éLABORATION DE L’ENVIRONNEMENT INFORMATIONNEL RESTRICTIF EN RUSSIE EN TANT QUE PRéSIDENT DE LA COMMISSION POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA SOCIéTé DE L’INFORMATION, DES MéDIAS DE MASSE ET DES COMMUNICATIONS DE MASSE DE LA CHAMBRE CIVIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, PRéSIDENT DU CONSEIL PUBLIC RELEVANT DU MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT NUMéRIQUE ET AU SEIN DE NOMBREUX AUTRES ORGANES. PAR CONSéQUENT, RIFAT SABITOV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. OTHER IDENTIFYING INFORMATION: TIN: 773314059364 ASSOCIATED INDIVIDUALS: OLEG DOBRODEEV, EVGENIY BEKASOV FUNCTION: DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK); CHAIRMAN OF THE COMMISSION FOR THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY, MASS MEDIA AND MASS COMMUNICATIONS OF CIVIC CHAMBER OF THE RF PERSONNES ASSOCIéES: OLEG DOBRODEEV, EVGENIY BEKASOV ENTITéS ASSOCIéES: ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK) NIF: 773314059364 ASSOCIATED INDIVIDUALS: OLEG DOBRODEEV, EVGENIY BEKASOV ASSOCIATED ENTITIY: ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK) MEMBER OF THE COUNCIL OF THE CIVIC CHAMBER OF RUSSIA - A COLLEGIATE PUBLIC BODY THAT IMITATES PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. ASSOCIATED ENTITIES: ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK) RIFAT SABITOV IS THE DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK), RUSSIA’S LARGEST MEDIA CORPORATION. DURING THE WAR AGAINST UKRAINE, TV CHANNELS AND OTHER PARTS OF VGTRK HOLDING HAVE BEEN AMONG THE MOST ACTIVE AND IMPORTANT INSTRUMENTS IN SPREADING THE KREMLIN NARRATIVE AND SUPPORTING THE WAR WITH AGGRESSIVE COMMENTARIES AND UNVERIFIED INFORMATION. BEING ONE OF ITS KEY EXECUTIVES RIFAT SABITOV IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR ACTIONS OF VGTRK. AS A DEPUTY DIRECTOR GENERAL HE HAS A DIRECT INFLUENCE ON THE WAY VGTRK INFORMS PEOPLE ABOUT RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND STEPS TAKEN BY RUSSIAN GOVERNMENT. MOREOVER, HE IS ACTIVELY INVOLVED IN SHAPING THE RESTRICTIVE INFORMATION ENVIRONMENT IN RUSSIA AS A CHAIRMAN OF THE COMMISSION FOR THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY, MASS MEDIA AND MASS COMMUNICATIONS OF CIVIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION, CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT OF RUSSIA AND IN NUMEROUS OTHER BODIES. THEREFORE, RIFAT SABITOV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6709

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10303.58 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63276 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10303.58 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Rifat Sabitov est le directeur général adjoint de l’All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK), la plus grande société de médias de Russie. Pendant la guerre contre l’Ukraine, les chaînes télévisées et d’autres composantes du groupe VGTRK ont été l’un des instruments les plus actifs et les plus importants de diffusion du récit du Kremlin et soutenant la guerre au moyen de commentaires agressifs et d’informations non vérifiées. Étant l’un de ses principaux dirigeants, Rifat Sabitov est directement responsable des actions de la VGTRK. En tant que directeur général adjoint, il a une influence directe sur la manière dont la VGTRK informe la population au sujet de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et des mesures prises par le gouvernement russe. En outre, il participe activement à l’élaboration de l’environnement informationnel restrictif en Russie en tant que président de la commission pour le développement de la société de l’information, des médias de masse et des communications de masse de la Chambre civique de la Fédération de Russie, président du Conseil public relevant du ministère russe du développement numérique et au sein de nombreux autres organes. Par conséquent, Rifat Sabitov est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Rifat Sabitov est le directeur général adjoint de l’All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK), la plus grande société de médias de Russie. Pendant la guerre contre l’Ukraine, les chaînes télévisées et d’autres composantes du groupe VGTRK ont été l’un des instruments les plus actifs et les plus importants de diffusion du récit du Kremlin et soutenant la guerre au moyen de commentaires agressifs et d’informations non vérifiées. Étant l’un de ses principaux dirigeants, Rifat Sabitov est directement responsable des actions de la VGTRK. En tant que directeur général adjoint, il a une influence directe sur la manière dont la VGTRK informe la population au sujet de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et des mesures prises par le gouvernement russe. En outre, il participe activement à l’élaboration de l’environnement informationnel restrictif en Russie en tant que président de la commission pour le développement de la société de l’information, des médias de masse et des communications de masse de la Chambre civique de la Fédération de Russie, président du Conseil public relevant du ministère russe du développement numérique et au sein de nombreux autres organes. Par conséquent, Rifat Sabitov est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Dmitriy Valer'yevich VOLVACH

Alias	ВОЛЬВАЧ Дмитрий Валерьевич Вольвач Дмитрий Валерьевич Вольвач Дмитро Валерійович VOLVACH DMITRII
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIY VALER’YEVICH VOLVACH DMITRIY VALER'YEVICH VOLVACH VOLVACH DMITRY VALERYEVICH VOLVACH DMITRIY VALER’YEVICH VOLVACH DMYTRO VALERIIOVYCH Вольвач Дмитро Валерійович Дмитрий Валерьевич ВОЛЬВАЧ DMITRIJ VALERJEVITJ VOLVATJ
First Name	Дмитрий DMITRIY DMITRIY VALER’YEVICH
Middle Name	VALER'YEVICH Валерьевич
Last Name	ВОЛЬВАЧ VOLVACH VOLVACH
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-07-08 1972-06-08
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU,EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT FONCTION: VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-02
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. ASSOCIATED ENTITIES: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. DMITRIY VOLVACH EST VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. AU COURS DE SON MANDAT, LE MINISTèRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE A PARTICIPé à DES ACTIVITéS VISANT à COMPROMETTRE ET à MENACER L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE, Y COMPRIS DES MESURES VISANT à EXPLORER LE POTENTIEL éCONOMIQUE DES RéGIONS UKRAINIENNES ANNEXéES (KHERSON, ZAPORIJJIA, LES SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"), AINSI QU’à DES ACTIVITéS VISANT à SOUTENIR LES MESURES D’éCONOMIE DE GUERRE DU GOUVERNEMENT RUSSE. DMITRIY VOLVACH EST DONC RESPONSABLE D’ACTIVITéS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. DMITRIY VOLVACH IS DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT. DURING HIS ADMINISTRATION, THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT HAS BEEN INVOLVED IN ACTIVITIES TO UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, INCLUDING MEASURES TO EXPLORE THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ANNEXED UKRAINIAN REGIONS (KHERSON, ZAPORIZHZHIA, THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”) AS WELL AS ACTIVITIES TO SUPPORT WAR ECONOMY MEASURES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT. DMITRIY VOLVACH IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVITIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC RUSNANO FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT DEPUTY MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED ENTITY: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6485

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9689.66 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-PQM3iophD23TtDsd2fB2eV Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60478 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-PQM3iophD23TtDsd2fB2eV Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9689.66 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-PQM3iophD23TtDsd2fB2eV Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-PQM3iophD23TtDsd2fB2eV Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-PQM3iophD23TtDsd2fB2eV Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entités associées: ministère russe du développement économique. Dmitriy Volvach est vice-ministre russe du développement économique. Au cours de son mandat, le ministère du développement économique a participé à des activités visant à compromettre et à menacer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris des mesures visant à explorer le potentiel économique des régions ukrainiennes annexées (Kherson, Zaporijjia, les soi-disant "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk"), ainsi qu’à des activités visant à soutenir les mesures d’économie de guerre du gouvernement russe. Dmitriy Volvach est donc responsable d’activités qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-PQM3iophD23TtDsd2fB2eV Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Dmitriy Volvach est vice-ministre russe du développement économique. Au cours de son mandat, le ministère du développement économique a participé à des activités visant à compromettre et à menacer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris des mesures visant à explorer le potentiel économique des régions ukrainiennes annexées (Kherson, Zaporijjia, les soi-disant "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk"), ainsi qu’à des activités visant à soutenir les mesures d’économie de guerre du gouvernement russe. Dmitriy Volvach est donc responsable d’activités qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-PQM3iophD23TtDsd2fB2eV Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active