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10 SapherCheck records found for Person Moscou : russie

Alias	БОЛАТАЕВА Людмила Сергеевна Людмила Сергеевна БОЛАТАЕВА
ID Number	772373111279
Inn-Code	772373111279
Profile Type	PERSON
Name	ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА БОЛАТАЕВА BOLATAEVA LYUDMILA SERGEEVNA LYUDMILA SERGEEVNA BOLATAEVA ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА ОВЕЧКИНА Людмила Сергеевна БОЛАТАЕВА
First Name	ЛЮДМИЛА LYUDMILA LYUDMILA SERGEEVNA Людмила
Middle Name	SERGEEVNA
Last Name	BOLATAEVA БОЛАТАЕВА ОВЕЧКИНА BOLATAEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1957-01-30
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU
Position	MINISTRE DU DéVELOPPEMENT SOCIAL DE L'OBLAST DE MOSCOU MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT OF MOSCOW OBLAST
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Tax Number	772373111279
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LYUDMILA BOLATAEVA IS THE MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT OF MOSCOW OBLAST. IN HER ROLE, SHE HAS BEEN INVOLVED IN ORGANISING THE DEPORTATION OF CHILDREN FROM OCCUPIED UKRAINIAN TERRITORIES TO RUSSIA. THOSE ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, LYUDMILA BOLATAEVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT OF MOSCOW OBLAST TAX IDENTIFICATION NUMBER: 772373111279 NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 772373111279 LYUDMILA BOLATAEVA EST LA MINISTRE DU DéVELOPPEMENT SOCIAL DE L'OBLAST DE MOSCOU. À CE TITRE, ELLE A PARTICIPé à L'ORGANISATION DE LA DéPORTATION D'ENFANTS DEPUIS LES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS VERS LA RUSSIE. CES ACTES SONT EN VIOLATION DES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREIGNENT LE DROIT ET L'ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, LYUDMILA BOLATAEVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7541

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11760.93 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75391 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11760.93 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Lyudmila Bolataeva est la ministre du développement social de l'oblast de Moscou. À ce titre, elle a participé à l'organisation de la déportation d'enfants depuis les territoires ukrainiens occupés vers la Russie. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l'ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Lyudmila Bolataeva soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-6iYLC2Zawp6B7QkT3CJKL2 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Lyudmila Bolataeva est la ministre du développement social de l'oblast de Moscou. À ce titre, elle a participé à l'organisation de la déportation d'enfants depuis les territoires ukrainiens occupés vers la Russie. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l'ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Lyudmila Bolataeva soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Denis Valerievich TYURIN

Alias	ТЮРИН Денис Валерьевич Денис Валерьевич ТЮРИН
ID Number	772807385405
Inn-Code	772807385405
Profile Type	PERSON
Name	DENIS TYURIN Денис Валерьевич Тюрин DENIS VALERIYEVICH TYURIN DENIS VALERIEVICH TYURIN Денис Валерьевич ТЮРИН TYURIN, DENIS VALERIYEVICH DENIS ŤURIN DENIS VALERJEVITJ TIURIN デニス・チューリン ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ ТЮРИН TYURIN DENIS VALERIEVICH DENIS VALERIEVIč ŤURIN DENIS VALERIYEVICH TYURIN
First Name	DENIS VALERIEVICH Денис DENIS VALERIYEVICH DENIS ДЕНИС
Middle Name	VALERJEVITJ VALERIEVIč VALERIYEVICH Валерьевич VALERIEVICH
Last Name	Тюрин TIURIN ŤURIN ŤURIN TYURIN TYURIN ТЮРИН
Country	RUSSIA
Birth Date	1976-04-01
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION RUSSIA MOSCOU MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
Position	FORMER GRU OFFICER AND FOUNDER OF INFOROS GRU INTELLIGENCE OFFICER 元軍参謀本部情報総局（GRU）職員兼インフォロス創設者 AGENT DE LA GRU
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-04-16
Modified At	2023-08-16
Tax Number	772807385405
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DENIS TYURIN EST UN AGENT DE RENSEIGNEMENT DE LA GRU ET FONDATEUR D’INFOROS, UNE AGENCE DE PRESSE EN LIGNE CHARGéE DE METTRE EN PLACE PLUS DE 270 MéDIAS RELAIS D’INFORMATION EN LIGNE QUI DIFFUSENT DE LA PROPAGANDE EN APPUI à LA GUERRE D’AGRESSION RUSSE CONTRE L’UKRAINE. IL S’AGIT D’UNE ORGANISATION PARAVENT DE L’UNITé 54777 DE LA GRU, LE SERVICE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE, QUI EST RESPONSABLE D’OPéRATIONS PSYCHOLOGIQUES. DENIS TYURIN EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET DE LA MISE EN œUVRE DE CES ACTIONS ET POLITIQUES. FUNCTION: GRU OFFICER NIF : 772807385405 DENIS TYURIN IS A GRU INTELLIGENCE OFFICER AND FOUNDER OF INFOROS, AN ONLINE NEWS AGENCY RESPONSIBLE FOR SETTING UP MORE THAN 270 MEDIA PROXY ONLINE NEWS OUTLETS THAT DISSEMINATE PROPAGANDA IN SUPPORT OF THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IT IS A FRONT ORGANISATION FOR UNIT 54777 OF THE RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE SERVICE GRU, RESPONSIBLE FOR PSYCHOLOGICAL OPERATIONS. THEREFORE, DENIS TYURIN IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE OFFICER, FOUNDER OF INFOROS OTHER IDENTIFYING INFORMATION: TIN: 772807385405
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31168 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6840

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10498.74 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: Belgium Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64639 Start Date: 2023-08-16 Listing Date: 2023-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-02
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10498.74 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: European Union Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1563 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Denis Tyurin est un agent de renseignement de la GRU et fondateur d’Inforos, une agence de presse en ligne chargée de mettre en place plus de 270 médias relais d’information en ligne qui diffusent de la propagande en appui à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. Il s’agit d’une organisation paravent de l’unité 54777 de la GRU, le service de renseignement militaire russe, qui est responsable d’opérations psychologiques. Denis Tyurin est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 719 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Provisions: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 Reason: Denis Tyurin est un agent de renseignement de la GRU et fondateur d’Inforos, une agence de presse en ligne chargée de mettre en place plus de 270 médias relais d’information en ligne qui diffusent de la propagande en appui à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. Il s’agit d’une organisation paravent de l’unité 54777 de la GRU, le service de renseignement militaire russe, qui est responsable d’opérations psychologiques. Denis Tyurin est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en oeuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-24 Country: New Zealand Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31168 Country: United States Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: SDN List Provisions: CAATSA - RUSSIA Block CYBER2 NPWMD Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Executive Order 13382 (Non-proliferation) CAATSA - Section 224 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGRY5X Start Date: 2021-04-15 Listing Date: 2021-04-16 Country: United States Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Timofey Vladimirovitch VASSILIEV

Alias	ВАСИЛЬЕВ Тимофей Bладимирович Тимофей ВИ TIMOFEY VI Тимофей Bладимирович ВАСИЛЬЕВ
Profile Type	PERSON
Name	Тимофей Bладимирович Васильев TIMOFEJ VASILJEV Тимофей ВИ VASSILIEV TIMOFEY VLADIMIROVITCH TIMOFEJ VLADIMIROVIč VASSILIEV TIMOFEY VLADIMIROVITCH VASSILIEV TIMOFEY VI TIMOFEJ VLADIMIROVITJ VASILJEV
First Name	Тимофей TIMOFEJ TIMOFEY TIMOFEY VLADIMIROVITCH
Middle Name	VLADIMIROVIč VLADIMIROVITCH VLADIMIROVITJ Bладимирович
Last Name	VASSILIEV Васильев VASSILIEV VASILJEV ВАСИЛЬЕВ VASILJEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU
Position	HEAD OF THE DEPARTMENT FOR STRATEGIC GUIDANCE OF ANO DIALOGUE (A RUSSIAN NON-PROFIT ORGANISATION) CHEF DU DéPARTEMENT D’ORIENTATION STRATéGIQUE D’ANO DIALOG
First Seen	2023-07-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-07-28
Modified At	2023-08-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUNS THE POPULAR “FACT-CHECKING” TELEGRAM ACCOUNT AND SUBSEQUENT DOMAINS “WAR ON FAKES” FUNCTION: HEAD OF THE DEPARTMENT FOR STRATEGIC GUIDANCE OF ANO DIALOG TIMOFEY VASSILIEV EST LE CHEF DU DéPARTEMENT D’ORIENTATION STRATéGIQUE D’ANO DIALOG, UNE ORGANISATION à BUT NON LUCRATIF RUSSE CRééE PAR LE DéPARTEMENT DE L’INFORMATION ET DES TECHNOLOGIES DE MOSCOU (DIT) EN 2019 ET LIéE à L’ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE, QUI DIFFUSE DE LA PROPAGANDE EN LIGNE AU SUJET DES TERRITOIRES ILLéGALEMENT ANNEXéS EN UKRAINE. TIMOFEY VASSILIEV GèRE UN COMPTE TELEGRAM POPULAIRE DE VéRIFICATION D’INFORMATIONS (“FACT-CHECKING”), ET LA RUBRIQUE “GUERRE CONTRE LES FAUSSES INFORMATIONS” (“WAR ON FAKES”) QUI EN DéPEND ET DIFFUSE DE LA DéSINFORMATION AU SUJET DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. TIMOFEY VASSILIEV EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET DE LA MISE EN œUVRE DE CES ACTIONS ET POLITIQUES. TIMOFEY VASSILIEV IS THE HEAD OF THE DEPARTMENT FOR STRATEGIC GUIDANCE OF ANO DIALOG, A RUSSIAN NON-PROFIT ORGANISATION CREATED BY THE MOSCOW DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY (DIT) IN 2019 AND LINKED TO THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION, WHICH HAS BEEN DISSEMINATING ONLINE PROPAGANDA ABOUT THE ILLEGALLY ANNEXED TERRITORIES IN UKRAINE. TIMOFEY VASSILIEV, RUNS THE POPULAR “FACT-CHECKING” TELEGRAM ACCOUNT AND SUBSEQUENT DOMAINS “WAR ON FAKES” WHICH SPREAD DISINFORMATION ABOUT THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, TIMOFEY VASSILIEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6834

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10492.80 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: Belgium Entity: NK-EaYdEES9teDWkLeHDMygur Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64581 Start Date: 2023-08-16 Listing Date: 2023-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-EaYdEES9teDWkLeHDMygur Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-02
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10492.80 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: European Union Entity: NK-EaYdEES9teDWkLeHDMygur Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-EaYdEES9teDWkLeHDMygur Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1563 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-EaYdEES9teDWkLeHDMygur Program: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Timofey Vassiliev est le chef du département d’orientation stratégique d’ANO Dialog, une organisation à but non lucratif russe créée par le département de l’information et des technologies de Moscou (DIT) en 2019 et liée à l’administration présidentielle, qui diffuse de la propagande en ligne au sujet des territoires illégalement annexés en Ukraine. Timofey Vassiliev gère un compte Telegram populaire de vérification d’informations (“fact-checking”), et la rubrique “guerre contre les fausses informations” (“War on Fakes”) qui en dépend et diffuse de la désinformation au sujet de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Timofey Vassiliev est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-EaYdEES9teDWkLeHDMygur Provisions: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 Reason: Timofey Vassiliev est le chef du département d’orientation stratégique d’ANO Dialog, une organisation à but non lucratif russe créée par le département de l’information et des technologies de Moscou (DIT) en 2019 et liée à l’administration présidentielle, qui diffuse de la propagande en ligne au sujet des territoires illégalement annexés en Ukraine. Timofey Vassiliev gère un compte Telegram populaire de vérification d’informations (“fact-checking”), et la rubrique “guerre contre les fausses informations” (“War on Fakes”) qui en dépend et diffuse de la désinformation au sujet de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Timofey Vassiliev est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en oeuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Dmitriy KOMNOV

Alias	DMITRI KOMNOV
Title	LIEUTENANT COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIY KOMNOV KOMNOVS, DMITRIJS DMITRI KOMNOV Дмитрий Викторович КОМНОВ DMITRIJ KOMNOV DMITRIY VIKTOROVICH KOMNOV KOMNOV, DMITRIY DMITRIJ VIKTOROVITJ KOMNOV DMITRIY KOMNOV DMITRY KOMNOV DMITRIJ VIKTOROVIč KOMNOV
First Name	DMITRIY Дмитрий DMITRIY VIKTOROVICH DMITRIY DMITRI DMITRIJ
Middle Name	VIKTOROVIč Викторович VIKTOROVITJ VIKTOROVICH
Last Name	KOMNOV КОМНОВ KOMNOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-05-17
Birth-Place	KASHIRA REGION, MOSCOW, RUSSIA KASHIRA REGION (DISTRICT), RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIA MOSCOW RUSSIA MOSCOW RéGION DE KACHIRA, MOSCOU RéGION DE KACHIRA, MOSCOU : RUSSIE
Position	CHEF DU CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE SIZO-5 "VODNIK" DE MOSCOU FORMER HEAD OF BUTYRKA DETENTION CENTRE HEAD OF MOSCOW PRE-TRIAL DETENTION CENTRE SIZO-5 "VODNIK” LIEUTENANT-COLONEL LIEUTENANT-COLONEL CHEF DU CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE SIZO-5 "VODNIK" DE MOSCOU
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2013-04-23
Modified At	2020-07-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	KOMNOV EST UN HAUT RESPONSABLE DU SYSTèME PéNITENTIAIRE RUSSE. IL EST LE CHEF DU CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE SIZO-5 "VODNIK" DE MOSCOU, Où VLADIMIR KARA-MURZA EST DéTENU. KARA-MURZA EST UN MILITANT D’OPPOSITION DE PREMIER PLAN EN RUSSIE. UNE PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE FONDéE SUR DE FAUSSES ALLéGATIONS A éTé ENGAGéE CONTRE LUI EN 2022, APRèS QU’IL A ACCUSé LE KREMLIN DE COMMETTRE DES CRIMES DE GUERRE EN UKRAINE ET CONDAMNé PUBLIQUEMENT L’AGRESSION RUSSE. EN AVRIL 2023, IL A éTé CONDAMNé à 25 ANS DE DéTENTION DANS UNE PRISON/UN CAMP DE TRAVAIL DE HAUTE SéCURITé. LA PROCéDURE JUDICIAIRE à SON ENCONTRE A CIBLé SON MILITANTISME ET A SERVI DE PROCèS POUR L’EXEMPLE EN RUSSIE AFIN D’éTOUFFER LES VOIX CRITIQUES à L’éGARD DU RéGIME EN PLACE EXPRIMANT LEUR OPPOSITION à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE CONTRE L’UKRAINE. LE RéGIME RUSSE UTILISE LE SYSTèME JUDICIAIRE DU PAYS COMME UN OUTIL COURANT DANS LE CADRE DE NOMBREUSES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME. LE SYSTèME JUDICIAIRE N’EST PAS INDéPENDANT ET EST UTILISé POUR VIOLER SYSTéMATIQUEMENT ET GRAVEMENT LES DROITS DE L’HOMME DES PERSONNES OPPOSéES AU RéGIME EN PLACE, EN VIOLANT LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. L’éTAT DE SANTé DE KARA-MURZA S’EST CONSIDéRABLEMENT DéTéRIORé DEPUIS LE DéBUT DE SA DéTENTION EN AVRIL 2022. KOMNOV EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DéGRADANT à L’ENCONTRE DE KARA-MURZA, CELUI-CI AYANT éTé PLACé à L’ISOLEMENT MALGRé DE GRAVES TROUBLES NERVEUX CAUSéS PAR DEUX EMPOISONNEMENTS ANTéRIEURS. LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGéS à KARA-MURZA DANS LE CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE DIRIGé PAR KOMNOV CONFIRMENT LA PRATIQUE BIEN éTABLIE DE TRAITEMENT INHUMAIN DES OPPOSANTS AU RéGIME QUI SONT EN DéTENTION. IL A éTé LE DIRECTEUR DU CENTRE DE DéTENTION PROVISOIRE "BUTYRKA" à UNE éPOQUE Où DES CONDITIONS INSUPPORTABLES ONT ENTRAîNé LA MORT DU MILITANT ANTICORRUPTION SERGEï MAGNITSKY. PAR CONSéQUENT, KOMNOV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15881 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6675

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-30 Country: Australia Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-12
Sanction Last Change	2023-06-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10143.13 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: Belgium Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

3. Sanction Caption: Justice for Victi...

Sanction Caption	Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 30 Country: Canada Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights Country: Estonia Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10143.13 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: European Union Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1098 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Program: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Komnov est un haut responsable du système pénitentiaire russe. Il est le chef du centre de détention provisoire SIZO-5 "Vodnik" de Moscou, où Vladimir Kara-Murza est détenu. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. L’état de santé de Kara-Murza s’est considérablement détérioré depuis le début de sa détention en avril 2022. Komnov est responsable du traitement dégradant à l’encontre de Kara-Murza, celui-ci ayant été placé à l’isolement malgré de graves troubles nerveux causés par deux empoisonnements antérieurs. Les mauvais traitements infligés à Kara-Murza dans le centre de détention provisoire dirigé par Komnov confirment la pratique bien établie de traitement inhumain des opposants au régime qui sont en détention. Il a été le directeur du centre de détention provisoire "Butyrka" à une époque où des conditions insupportables ont entraîné la mort du militant anticorruption Sergeï Magnitsky. Par conséquent, Komnov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0008 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Lieutenant Colonel Dmitriy Komnov was the head of Butyrka detention centre where Sergei Magnitsky was detained between 25 July and 16 November 2009. He was responsible for Magnitsky’s mistreatment in detention including poor conditions of detention and the denial of, or failure to provide, adequate medical care, which contributed significantly to his death. Komnov was also involved in concealing evidence of that mistreatment, including providing false or misleading information to the Public Oversight Commission for Human Rights Observance in Moscow Detention Centres. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0008 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2020-07-06 Listing Date: 2020-07-06 Country: United Kingdom Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Lieutenant Colonel Dmitriy Komnov was the head of Butyrka detention centre where Sergei Magnitsky was detained between 25 July and 16 November 2009. He was responsible for Magnitsky’s mistreatment in detention including poor conditions of detention and the denial of, or failure to provide, adequate medical care, which contributed significantly to his death. Komnov was also involved in concealing evidence of that mistreatment, including providing false or misleading information to the Public Oversight Commission for Human Rights Observance in Moscow Detention Centres. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2028-05-10 Country: Lithuania Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia Country: Latvia Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam

12. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Provisions: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 Reason: Komnov est un haut responsable du système pénitentiaire russe. Il est le chef du centre de détention provisoire SIZO-5 "Vodnik" de Moscou, où Vladimir Kara-Murza est détenu. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. L’état de santé de Kara-Murza s’est considérablement détérioré depuis le début de sa détention en avril 2022. Komnov est responsable du traitement dégradant à l’encontre de Kara-Murza, celui-ci ayant été placé à l’isolement malgré de graves troubles nerveux causés par deux empoisonnements antérieurs. Les mauvais traitements infligés à Kara-Murza dans le centre de détention provisoire dirigé par Komnov confirment la pratique bien établie de traitement inhumain des opposants au régime qui sont en détention. Il a été le directeur du centre de détention provisoire "Butyrka" à une époque où des conditions insupportables ont entraîné la mort du militant anticorruption Sergeï Magnitsky. Par conséquent, Komnov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15881 Country: United States Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Program: SDN List Provisions: MAGNIT Block Reason: Magnitsky Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR48NCT Listing Date: 2013-04-23 Country: United States Entity: NK-H9YMiCNVYYLDvRn5MTefmw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Nikolaj Milkis

Alias	Николай Александрович МИЛЬКИС МИЛЬКИС Николай Александрович
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAJ MIľKIS NIKOLAY ALEXANDROVICH MILKIS NIKOLAJ MILKIS Николай Александрович МИЛЬКИС MILKIS NIKOLAY ALEXANDROVICH NIKOLAI MILKIS
First Name	NIKOLAI Николай Александрович NIKOLAY ALEXANDROVICH Николай NIKOLAY NIKOLAJ
Middle Name	Александрович ALEXANDROVICH
Last Name	MIľKIS MILKIS МИЛЬКИС MILKIS
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-09-04
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU
Position	OWNER OF COMPANY R-STROY LLC PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé R-STROY LLC
First Seen	2024-06-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NIKOLAY MILKIS EST ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE R-STROY LLC, QUI A REçU DES CONTRATS DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR RECONSTRUIRE LA VILLE DE MARIOUPOL, ACTUELLEMENT SOUS LE CONTRôLE DE LA RUSSIE. CETTE ENTREPRISE EXERCE DES ACTIVITéS DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS DE L'UKRAINE, SANS L'AUTORISATION DES AUTORITéS UKRAINIENNES. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. FUNCTION: OWNER OF COMPANY R-STROY LLC NIKOLAY MILKIS IS A MAJORITY OWNER OF THE COMPANY R-STROY LLC, WHICH HAS RECEIVED RUSSIAN GOVERNMENT CONTRACTS TO RE-BUILD THE CITY OF MARIUPOL, CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IT OPERATES IN THE OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE, WITHOUT THE PERMISSION OF THE UKRAINIAN AUTHORITIES. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7493

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11648.41 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75192 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11648.41 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikolay Milkis est actionnaire majoritaire de R-Stroy LLC, qui a reçu des contrats du gouvernement russe pour reconstruire la ville de Marioupol, actuellement sous le contrôle de la Russie. Cette entreprise exerce des activités dans les territoires occupés de l'Ukraine, sans l'autorisation des autorités ukrainiennes. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Nikolay Milkis est actionnaire majoritaire de R-Stroy LLC, qui a reçu des contrats du gouvernement russe pour reconstruire la ville de Marioupol, actuellement sous le contrôle de la Russie. Cette entreprise exerce des activités dans les territoires occupés de l'Ukraine, sans l'autorisation des autorités ukrainiennes. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Rifat Abdulvagapovich SABITOV

Alias	Рифат Абдулвагапович САБИТОВ SABITOV RIFAT Сабітов Ріфат Абдулвагапович САБИТОВ Рифат Абдулвагапович Сабитов Рифат Абдулвагапович
ID Number	NIF: 773314059364
Inn-Code	773314059364
Profile Type	PERSON
Name	Рифат Абдулвагапович САБИТОВ Сабітов Ріфат Абдулвагапович RIFAT ABDULVAGAPOVITJ SABITOV РИФАТ АБДУЛВАГАПОВИЧ САБИТОВ RIFAT ABDULVAGAPOVICH SABITOV SABITOV RIFAT ABDULVAHAPOVYCH RIFAT ABDULVAGAPOVIč SABITOV SABITOV RIFAT ABDULVAGAPOVICH
First Name	RIFAT ABDULVAGAPOVICH РИФАТ Рифат RIFAT
Middle Name	ABDULVAGAPOVIč Абдулвагапович ABDULVAGAPOVICH ABDULVAGAPOVITJ
Last Name	САБИТОВ SABITOV SABITOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1956-04-30
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU
Position	DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK); CHAIRMAN OF THE COMMISSION FOR THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY, MASS MEDIA AND MASS COMMUNICATIONS OF CIVIC CHAMBER OF THE RF; CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT OF RUSSIA DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE L’ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK). PRéSIDENT DE LA COMMISSION POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA SOCIéTé DE L’INFORMATION, DES MéDIAS DE MASSE ET DES COMMUNICATIONS DE MASSE DE LA CHAMBRE CIVIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. PRéSIDENT DE LA COMMISSION POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA SOCIéTé DE L’INFORMATION, DES MéDIAS DE MASSE ET DES COMMUNICATIONS DE MASSE DE LA CHAMBRE CIVIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PROPAGANDISTS Пропагандисты DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE L’ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-06-28
Tax Number	773314059364
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: DEPUTY DIRECTOR GENERAL AND DIRECTOR OF REGIONAL PROGRAMMING OF VGTRK; CHAIRMAN OF THE COMMISSION OF THE CIVIC CHAMBER OF RUSSIA FOR THE DEVELOPMENT OF MASS MEDIA AND MASS COMMUNICATIONS FORMER DIRECTOR OF THE STATE TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY "SAMARA". INVOLVED IN RUSSIAN PROPAGANDA OF THE WAR AGAINST UKRAINE. RIFAT SABITOV EST LE DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE L’ALL-RUSSIA STATE TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK), LA PLUS GRANDE SOCIéTé DE MéDIAS DE RUSSIE. PENDANT LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE, LES CHAîNES TéLéVISéES ET D’AUTRES COMPOSANTES DU GROUPE VGTRK ONT éTé L’UN DES INSTRUMENTS LES PLUS ACTIFS ET LES PLUS IMPORTANTS DE DIFFUSION DU RéCIT DU KREMLIN ET SOUTENANT LA GUERRE AU MOYEN DE COMMENTAIRES AGRESSIFS ET D’INFORMATIONS NON VéRIFIéES. ÉTANT L’UN DE SES PRINCIPAUX DIRIGEANTS, RIFAT SABITOV EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DES ACTIONS DE LA VGTRK. EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT, IL A UNE INFLUENCE DIRECTE SUR LA MANIèRE DONT LA VGTRK INFORME LA POPULATION AU SUJET DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET DES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. EN OUTRE, IL PARTICIPE ACTIVEMENT à L’éLABORATION DE L’ENVIRONNEMENT INFORMATIONNEL RESTRICTIF EN RUSSIE EN TANT QUE PRéSIDENT DE LA COMMISSION POUR LE DéVELOPPEMENT DE LA SOCIéTé DE L’INFORMATION, DES MéDIAS DE MASSE ET DES COMMUNICATIONS DE MASSE DE LA CHAMBRE CIVIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, PRéSIDENT DU CONSEIL PUBLIC RELEVANT DU MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT NUMéRIQUE ET AU SEIN DE NOMBREUX AUTRES ORGANES. PAR CONSéQUENT, RIFAT SABITOV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. OTHER IDENTIFYING INFORMATION: TIN: 773314059364 ASSOCIATED INDIVIDUALS: OLEG DOBRODEEV, EVGENIY BEKASOV FUNCTION: DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK); CHAIRMAN OF THE COMMISSION FOR THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY, MASS MEDIA AND MASS COMMUNICATIONS OF CIVIC CHAMBER OF THE RF PERSONNES ASSOCIéES: OLEG DOBRODEEV, EVGENIY BEKASOV ENTITéS ASSOCIéES: ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK) NIF: 773314059364 ASSOCIATED INDIVIDUALS: OLEG DOBRODEEV, EVGENIY BEKASOV ASSOCIATED ENTITIY: ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK) MEMBER OF THE COUNCIL OF THE CIVIC CHAMBER OF RUSSIA - A COLLEGIATE PUBLIC BODY THAT IMITATES PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. ASSOCIATED ENTITIES: ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK) RIFAT SABITOV IS THE DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK), RUSSIA’S LARGEST MEDIA CORPORATION. DURING THE WAR AGAINST UKRAINE, TV CHANNELS AND OTHER PARTS OF VGTRK HOLDING HAVE BEEN AMONG THE MOST ACTIVE AND IMPORTANT INSTRUMENTS IN SPREADING THE KREMLIN NARRATIVE AND SUPPORTING THE WAR WITH AGGRESSIVE COMMENTARIES AND UNVERIFIED INFORMATION. BEING ONE OF ITS KEY EXECUTIVES RIFAT SABITOV IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR ACTIONS OF VGTRK. AS A DEPUTY DIRECTOR GENERAL HE HAS A DIRECT INFLUENCE ON THE WAY VGTRK INFORMS PEOPLE ABOUT RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND STEPS TAKEN BY RUSSIAN GOVERNMENT. MOREOVER, HE IS ACTIVELY INVOLVED IN SHAPING THE RESTRICTIVE INFORMATION ENVIRONMENT IN RUSSIA AS A CHAIRMAN OF THE COMMISSION FOR THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY, MASS MEDIA AND MASS COMMUNICATIONS OF CIVIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION, CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT OF RUSSIA AND IN NUMEROUS OTHER BODIES. THEREFORE, RIFAT SABITOV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6709

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10303.58 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63276 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10303.58 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Rifat Sabitov est le directeur général adjoint de l’All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK), la plus grande société de médias de Russie. Pendant la guerre contre l’Ukraine, les chaînes télévisées et d’autres composantes du groupe VGTRK ont été l’un des instruments les plus actifs et les plus importants de diffusion du récit du Kremlin et soutenant la guerre au moyen de commentaires agressifs et d’informations non vérifiées. Étant l’un de ses principaux dirigeants, Rifat Sabitov est directement responsable des actions de la VGTRK. En tant que directeur général adjoint, il a une influence directe sur la manière dont la VGTRK informe la population au sujet de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et des mesures prises par le gouvernement russe. En outre, il participe activement à l’élaboration de l’environnement informationnel restrictif en Russie en tant que président de la commission pour le développement de la société de l’information, des médias de masse et des communications de masse de la Chambre civique de la Fédération de Russie, président du Conseil public relevant du ministère russe du développement numérique et au sein de nombreux autres organes. Par conséquent, Rifat Sabitov est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Rifat Sabitov est le directeur général adjoint de l’All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK), la plus grande société de médias de Russie. Pendant la guerre contre l’Ukraine, les chaînes télévisées et d’autres composantes du groupe VGTRK ont été l’un des instruments les plus actifs et les plus importants de diffusion du récit du Kremlin et soutenant la guerre au moyen de commentaires agressifs et d’informations non vérifiées. Étant l’un de ses principaux dirigeants, Rifat Sabitov est directement responsable des actions de la VGTRK. En tant que directeur général adjoint, il a une influence directe sur la manière dont la VGTRK informe la population au sujet de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et des mesures prises par le gouvernement russe. En outre, il participe activement à l’élaboration de l’environnement informationnel restrictif en Russie en tant que président de la commission pour le développement de la société de l’information, des médias de masse et des communications de masse de la Chambre civique de la Fédération de Russie, président du Conseil public relevant du ministère russe du développement numérique et au sein de nombreux autres organes. Par conséquent, Rifat Sabitov est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MjboXA84C933Mma8LeRbPS Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Vsevolod Lvovich VUKOLOV

Alias	Всеволод Львович ВУКОЛОВ Вуколов Всеволод Львович
ID Number	770405292394
Profile Type	PERSON
Name	VSEVOLOD ĽVOVIč VUKOLOV VSEVOLOD LVOVIč VUKOLOV VUKOLOV VSEVOLOD LVOVICH VSEVOLOD LVOVITš VUKOLOV VSEVOLOD LVOVICH VUKOLOV VUKOLOV VSEVOLOD LVOVYCH Вуколов Всеволод Львович Всеволод Львович ВУКОЛОВ Всеволод Лвович Вуколов
First Name	Всеволод VSEVOLOD LVOVICH VSEVOLOD
Middle Name	Львович ĽVOVIč LVOVITš Лвович LVOVICH LVOVIč
Last Name	Вуколов VUKOLOV ВУКОЛОВ VUKOLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-04-07 1969-04-17
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, ANCIENNE URSS MOSCOU : RUSSIE
Position	DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION VICE-MINISTRE DE LA JUSTICE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE заступник міністра праці і соціального захисту Російської Федерації SENIOR FEDERAL OFFICIALS раніше – керівник Федеральної служби Російської Федерації з праці та зайнятості, член урядової комісії Російської Федерації з міграційної політики Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Tax Number	770405292394
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	VSEVOLOD LVOVICH VUKOLOV EST UN HAUT FONCTIONNAIRE RUSSE. IL EST VICE-MINISTRE DE LA JUSTICE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL ET DU DéPARTEMENT DE LA POLITIQUE D’ÉTAT EN MATIèRE DE SYSTèME PéNITENTIAIRE. PARTANT, IL éTAIT RESPONSABLE DE L’EXéCUTION DES PEINES D’EMPRISONNEMENT PRONONCéES à L’ENCONTRE DE L’OPPOSANT POLITIQUE RUSSE ALEXEï NAVALNY, DE SA SéCURITé ET DE SON BIEN-êTRE DANS LES PRISONS RUSSES. DANS LA MESURE Où IL A SUPERVISé L’EMPRISONNEMENT D’ALEXEï NAVALNY, IL EST RESPONSABLE EN DERNIER RESSORT DE LA MORT D’ALEXEï NAVALNY DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-3. PAR CONSéQUENT, VSEVOLOD LVOVICH VUKOLOV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. DEPUTY MINISTER OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 770405292394
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7366

6 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11431.61 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-U5x5KZaStE92ogVwok4SQa Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11431.61 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-U5x5KZaStE92ogVwok4SQa Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-U5x5KZaStE92ogVwok4SQa Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-U5x5KZaStE92ogVwok4SQa Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Vsevolod Lvovich Vukolov est un haut fonctionnaire russe. Il est vice-ministre de la justice de la Fédération de Russie. À ce titre, il est responsable de la supervision du service pénitentiaire fédéral et du département de la politique d’État en matière de système pénitentiaire. Partant, il était responsable de l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de l’opposant politique russe Alexeï Navalny, de sa sécurité et de son bien-être dans les prisons russes. Dans la mesure où il a supervisé l’emprisonnement d’Alexeï Navalny, il est responsable en dernier ressort de la mort d’Alexeï Navalny dans la colonie pénitentiaire IK-3. Par conséquent, Vsevolod Lvovich Vukolov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-U5x5KZaStE92ogVwok4SQa Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Vsevolod Lvovich Vukolov est un haut fonctionnaire russe. Il est vice- ministre de la justice de la Fédération de Russie. À ce titre, il est responsable de la supervision du service pénitentiaire fédéral et du département de la politique d’État en matière de système pénitentiaire. Partant, il était responsable de l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de l’opposant politique russe Alexeï Navalny, de sa sécurité et de son bien-être dans les prisons russes. Dans la mesure où il a supervisé l’emprisonnement d’Alexeï Navalny, il est responsable en dernier ressort de la mort d’Alexeï Navalny dans la colonie pénitentiaire IK-3. Par conséquent, Vsevolod Lvovich Vukolov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: 109/2021

Sanction Caption	109/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-03-23 End Date: 2024-03-23 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-U5x5KZaStE92ogVwok4SQa Program: 109/2021 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481 Status: expired

8. Mikhail Igorevich IVANOV

Alias	IVANOV MIKHAIL Иванов Михаил Игоревич Михаил Игоревич ИВАНОВ Іванов Михайло Ігорьович ИВАНОВ Михаил Игоревич
Profile Type	PERSON
Name	IVANOV MIKHAIL IGOREVICH MICHAIL IGOREVITJ IVANOV Михаил Игоревич ИВАНОВ MIKHAIL IGOREVICH IVANOV Іванов Михайло Ігорьович IVANOV MYKHAILO IHOROVYCH
First Name	MIKHAIL IGOREVICH MIKHAIL Михаил
Middle Name	Игоревич IGOREVICH
Last Name	IVANOV ИВАНОВ IVANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-01-16
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS MOSCOU : RUSSIE
Position	VICE-MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE SENIOR FEDERAL OFFICIALS VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-02
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MIKHAIL IVANOV IS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE SINCE 2020. THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IS THE FEDERAL EXECUTIVE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF STATE POLICY AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF, INTER ALIA, THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX, SPACE ACTIVITIES AND THE DEVELOPMENT OF AVIATION TECHNOLOGY. THE MINISTRY SUPERVISES RUSSIA’S WEAPONS AND DEFENCE INDUSTRY AND PLAYS A CRUCIAL ROLE IN PROCURING MILITARY EQUIPMENT USED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HIS CAPACITY AS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND ACTIVITIES OF THE MINISTRY THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE MIKHAIL IVANOV EST VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DEPUIS 2020. LE MINISTèRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE EST L’ORGANISME EXéCUTIF FéDéRAL CHARGé DE L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DE L’ÉTAT ET DE LA RéGLEMENTATION JURIDIQUE, ENTRE AUTRES, DANS LE DOMAINE DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL, DES ACTIVITéS SPATIALES ET DU DéVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES AéRONAUTIQUES. LE MINISTèRE SUPERVISE L’INDUSTRIE RUSSE DE L’ARMEMENT ET DE LA DéFENSE ET JOUE UN RôLE CRUCIAL DANS L’ACQUISITION DES éQUIPEMENTS MILITAIRES UTILISéS DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, MIKHAIL IVANOV EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET ACTIVITéS DU MINISTèRE QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6478

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9681.74 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-ZRtjYrxJwYhJcArbJuEe3T Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60354 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-ZRtjYrxJwYhJcArbJuEe3T Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9681.74 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-ZRtjYrxJwYhJcArbJuEe3T Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ZRtjYrxJwYhJcArbJuEe3T Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9681.74 Country: France Entity: NK-ZRtjYrxJwYhJcArbJuEe3T Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Mikhail Ivanov est vice-ministre de l’industrie et du commerce depuis 2020. Le ministère de l’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de vice-ministre de l’industrie et du commerce, Mikhail Ivanov est responsable d’actions et activités du ministère qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ZRtjYrxJwYhJcArbJuEe3T Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Mikhail Ivanov est vice-ministre de l’industrie et du commerce depuis 2020. Le ministère de l’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de vice-ministre de l’industrie et du commerce, Mikhail Ivanov est responsable d’actions et activités du ministère qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ZRtjYrxJwYhJcArbJuEe3T Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

9. Igor Yurievich AFANASYEV

Registration Number	RWBLRMTHGV56
Alias	AFANASEV IGOR Игорь Юрьевич АФАНАСЬЕВ IGOR YURIEVICH AFANASYEV Афанасьєв Ігор Юрійович IGOR IUREVICH AFANASEV Афанасьев Игорь Юрьевич АФАНАСЬЕВ Игорь Юрьевич
Inn-Code	772375218154
Profile Type	PERSON
Name	AFANASIEV IHOR YURIIOVYCH IGOR YURIEVICH AFANASYEV AFANASIEV, IGOR YURIEVICH IGOR YURIEVICH AFANASIEV ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ АФАНАСЬЕВ Игорь Юрьевич АФАНАСЬЕВ Афанасьєв Ігор Юрійович IGOR YURIEVICH AFANASIEV IGOR AFANASJEV AFANASYEV IGOR YURIEVICH
First Name	IGOR YURIEVICH Игорь IGOR YURIEVICH ИГОРЬ IGOR
Middle Name	YURIEVICH IUREVICH
Last Name	AFANASIEV AFANASIEV AFANASYEV АФАНАСЬЕВ AFANASYEV AFANASEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-09-07
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU,URSS MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC NPO ELEKTROMASHINA GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-12
Modified At	2024-03-01
Tax Number	772375218154
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA IGOR AFANASYEV IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA. NPO ELEKTROMASHINA SUPPLIES ELECTRICAL EQUIPMENT FOR VARIOUS TYPES OF RUSSIAN WEAPONS WHICH ARE USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES DURING IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SUCH AS KAMAZ TYPHOON, T-72, T-90, BMP-3 AND “GIBKA” PROJECT. AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA, IGOR YURIEVICH AFANASYEV FULFILS ORDERS FROM THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. THEREFORE, IGOR AFANASYEV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, IN HIS ROLE, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. IGOR AFANASYEV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE LA SOCIéTé JSC NPO ELEKTROMASHINA. NPO ELEKTROMASHINA FOURNIT DU MATéRIEL éLECTRIQUE POUR DIVERS TYPES D'ARMES RUSSES QUI SONT UTILISéES PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE CONTRE L'UKRAINE, COMME LES KAMAZ TYPHOON, LES T-72, LES T-90, LES BMP-3 ET LE PROJET “GIBKA”. EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC NPO ELEKTROMASHINA, IGOR YURIEVICH AFANASYEV EXéCUTE LES COMMANDES DU MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. PAR CONSéQUENT, IGOR AFANASYEV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. PAR AILLEURS, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46756 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7242

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11202.38 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72380 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11202.38 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Afanasyev est directeur général de la société JSC NPO Elektromashina. NPO Elektromashina fournit du matériel électrique pour divers types d'armes russes qui sont utilisées par les forces armées russes dans la guerre d'agression menée contre l'Ukraine, comme les KamAZ Typhoon, les T-72, les T-90, les BMP-3 et le projet “Gibka”. En tant que directeur général de JSC NPO Elektromashina, Igor Yurievich Afanasyev exécute les commandes du ministère russe de la défense. Par conséquent, Igor Afanasyev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Par ailleurs, dans le cadre de ses fonctions, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Igor Afanasyev est directeur généralde la société JSC NPO Elektromashina. NPO Elektromashina fournit du matériel électrique pour divers types d’armes russes qui sont utilisées par les forces armées russes dans la guerre d’agression menée contre l’Ukraine, comme les KamAZ Typhoon, les T-72, les T-90, les BMP-3 et le projet “Gibka”. En tant que directeur général de JSC NPO Elektromashina, Igor Yurievich Afanasyev exécute les commandes du ministère russe de la défense. Par conséquent, Igor Afanasyev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, dans le cadre de ses fonctions, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46756 Country: United States Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRKT9J Start Date: 2023-12-12 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Aleksandr Nikolaevich LOMAKIN

Alias	ЛОМАКИН Александр Николаевич Ломакин Александр Николаевич Александр Николаевич ЛОМАКИН
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR NIKOLAEVICH LOMAKIN LOMAKIN ALEXANDER NIKOLAEVICH LOMAKIN ALEKSANDR NIKOLAEVICH Александр Николаевич ЛОМАКИН
First Name	Александр ALEKSANDR ALEKSANDR NIKOLAEVICH
Middle Name	Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	ЛОМАКИН LOMAKIN LOMAKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-12-27
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU, URSS
Position	VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE GéNIE CIVIL ET INDUSTRIEL AINSI QUE DU DéPARTEMENT DES LICENCES ET DE LA COO VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE GéNIE CIVIL ET INDUSTRIEL AINSI QUE DU DéPARTEMENT DES LICENCES ET DE LA COOPéRATION INTERSERVICES DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL AND CIVIL ENGINEERING AND THE DEPARTMENT OF LICENSING ACTIVITIES AND INTERDEPARTMENTAL COOPERATION SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEKSANDR LOMAKIN IS DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL AND CIVIL ENGINEERING AND THE DEPARTMENT OF LICENSING ACTIVITIES AND INTERDEPARTMENTAL COOPERATION. HE IS IN CHARGE OF IMPLEMENTING THE POLICY OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN THE ANNEXED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, ZAPORIZHZHIA AND KHERSON. SUBSIDIES FROM THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN GOVERNMENT ARE CHANNELLED THROUGH THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN ORDER TO STRENGTHEN THE “REDEVELOPMENT” OF THE UKRAINIAN REGIONS CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IN HIS POSITION AS DEPUTY MINISTER, ALEKSANDR LOMAKIN IS IMPLEMENTING POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL AND CIVIL ENGINEERING AND THE DEPARTMENT OF LICENSING ACTIVITIES AND INTERDEPARTMENTAL COOPERATION FIRST DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ALEKSANDR LOMAKIN EST VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE GéNIE CIVIL ET INDUSTRIEL AINSI QUE DU DéPARTEMENT DES LICENCES ET DE LA COOPéRATION INTERSERVICES. IL EST CHARGé DE LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION DANS LES RéGIONS ANNEXéES DE DONETSK, LOUHANSK, ZAPORIJJIA ET KHERSON. LES SUBVENTIONS DU BUDGET FéDéRAL DU GOUVERNEMENT RUSSE SONT ACHEMINéES PAR L'INTERMéDIAIRE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION AFIN DE RENFORCER LE “REDéVELOPPEMENT” DES RéGIONS UKRAINIENNES ACTUELLEMENT SOUS CONTRôLE RUSSE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE, ALEKSANDR LOMAKIN MET EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7556

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11792.95 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-bruU5yDhankWmxRPwtrGTC Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 76247 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-bruU5yDhankWmxRPwtrGTC Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11792.95 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-bruU5yDhankWmxRPwtrGTC Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-bruU5yDhankWmxRPwtrGTC Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-bruU5yDhankWmxRPwtrGTC Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksandr Lomakin est vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département de génie civil et industriel ainsi que du département des licences et de la coopération interservices. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Aleksandr Lomakin met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-bruU5yDhankWmxRPwtrGTC Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Aleksandr Lomakin est vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département de génie civil et industriel ainsi que du département des licences et de la coopération interservices. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Aleksandr Lomakin met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/