SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person Igor yurievich

Alias CHURBANOV IGOR
Чурбанов Игорь Юрьевич
ЧУРБАНОВ Игорь Юрьевич
Чурбанов Ігор Юрійович
ID Number 182806009863
Inn-Code 182806009863
Profile Type PERSON
Name CHURBANOV IHOR YURIIOVYCH
Игорь Юрьевич ЧУРБАНОВ
Чурбанов Ігор Юрійович
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ЧУРБАНОВ
IGOR YURIEVICH CHURBANOV
CHURBANOV IGOR YURIEVICH
First Name ИГОРЬ
Игорь
IGOR YURIEVICH
IGOR
Middle Name YURIEVICH
Юрьевич
Last Name CHURBANOV
CHURBANOV
ЧУРБАНОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1958-05-02
Position GENERAL DIRECTOR OF THE VOTKINSK PLANT, WHICH MANUFACTURES MISSILES AND AMMUNITIONS
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-16
Modified At 2022-12-21
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes IGOR YURIEVICH CHURBANOV IS THE GENERAL DIRECTOR OF THE VOTKINSK PLANT, WHICH MANUFACTURES MISSILES AND AMMUNITIONS FOR THEISKANDER AND TOCHKA-U COMPLEXES, WHICH RUSSIA HAS USED IN ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. CHURBANOV HAS ALSO PUBLICLY SUPPORTED THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AND IS RESPONSIBLE FOR SPREADING PROPAGANDA IN SUPPORT OF THE WAR THROUGH THE PUBLICATION OF THE VOTKINSK PLANT MAGAZINE. THEREFORE, IGOR CHURBANOV IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
IGOR YURIEVICH CHURBANOV EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE L’USINE DE VOTKINSK, QUI FABRIQUE DES MISSILES ET DES MUNITIONS POUR LES COMPLEXES ISKANDER ET TOCHKA-U QUE LA RUSSIE A UTILISéS PENDANT SA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. CHURBANOV A éGALEMENT SOUTENU PUBLIQUEMENT LA GUERRE D’AGRESSION RUSSE ET IL EST RESPONSABLE DE LA DIFFUSION DE PROPAGANDE EN SOUTIEN à LA GUERRE PAR LA PUBLICATION DE LA REVUE DE L’USINE DE VOTKINSK. PAR CONSéQUENT, IGOR CHURBANOV EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
NUMéRO D’IDENTIFICATION TVA: 182806009863
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5262

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9353.41

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 59348

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9353.41

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Igor Yurievich Churbanov est le directeur général de l’usine de Votkinsk, qui fabrique des missiles et des munitions pour les complexes Iskander et Tochka-U que la Russie a utilisés pendant sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Churbanov a également soutenu publiquement la guerre d’agression russe et il est responsable de la diffusion de propagande en soutien à la guerre par la publication de la revue de l’usine de Votkinsk. Par conséquent, Igor Churbanov est responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Igor Yurievich Churbanov est le directeur général de l’usine de Votkinsk, qui fabrique des missiles et des munitions pour les complexes Iskander et Tochka-U que la Russie a utilisés pendant sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Churbanov a également soutenu publiquement la guerre d’agression russe et il est responsable de la diffusion de propagande en soutien à la guerre par la publication de la revue de l’usine de Votkinsk. Par conséquent, Igor Churbanov est responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number RWBLRMTHGV56
Alias AFANASEV IGOR
Игорь Юрьевич АФАНАСЬЕВ
IGOR YURIEVICH AFANASYEV
Афанасьєв Ігор Юрійович
IGOR IUREVICH AFANASEV
Афанасьев Игорь Юрьевич
АФАНАСЬЕВ Игорь Юрьевич
Inn-Code 772375218154
Profile Type PERSON
Name AFANASIEV IHOR YURIIOVYCH
IGOR YURIEVICH AFANASYEV
AFANASIEV, IGOR YURIEVICH
IGOR YURIEVICH AFANASIEV
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ АФАНАСЬЕВ
Игорь Юрьевич АФАНАСЬЕВ
Афанасьєв Ігор Юрійович
IGOR YURIEVICH AFANASIEV
IGOR AFANASJEV
AFANASYEV IGOR YURIEVICH
First Name IGOR YURIEVICH
Игорь
IGOR YURIEVICH
ИГОРЬ
IGOR
Middle Name YURIEVICH
IUREVICH
Last Name AFANASIEV
AFANASIEV
AFANASYEV
АФАНАСЬЕВ
AFANASYEV
AFANASEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-09-07
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU,URSS
MOSCOU : RUSSIE
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC NPO ELEKTROMASHINA
GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-12
Modified At 2024-03-01
Tax Number 772375218154
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA
IGOR AFANASYEV IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA. NPO ELEKTROMASHINA SUPPLIES ELECTRICAL EQUIPMENT FOR VARIOUS TYPES OF RUSSIAN WEAPONS WHICH ARE USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES DURING IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SUCH AS KAMAZ TYPHOON, T-72, T-90, BMP-3 AND “GIBKA” PROJECT. AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA, IGOR YURIEVICH AFANASYEV FULFILS ORDERS FROM THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. THEREFORE, IGOR AFANASYEV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, IN HIS ROLE, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
IGOR AFANASYEV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE LA SOCIéTé JSC NPO ELEKTROMASHINA. NPO ELEKTROMASHINA FOURNIT DU MATéRIEL éLECTRIQUE POUR DIVERS TYPES D'ARMES RUSSES QUI SONT UTILISéES PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE CONTRE L'UKRAINE, COMME LES KAMAZ TYPHOON, LES T-72, LES T-90, LES BMP-3 ET LE PROJET “GIBKA”. EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC NPO ELEKTROMASHINA, IGOR YURIEVICH AFANASYEV EXéCUTE LES COMMANDES DU MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. PAR CONSéQUENT, IGOR AFANASYEV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. PAR AILLEURS, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46756
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7242

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11202.38

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72380

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11202.38

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Igor Afanasyev est directeur général de la société JSC NPO Elektromashina. NPO Elektromashina fournit du matériel électrique pour divers types d'armes russes qui sont utilisées par les forces armées russes dans la guerre d'agression menée contre l'Ukraine, comme les KamAZ Typhoon, les T-72, les T-90, les BMP-3 et le projet “Gibka”. En tant que directeur général de JSC NPO Elektromashina, Igor Yurievich Afanasyev exécute les commandes du ministère russe de la défense. Par conséquent, Igor Afanasyev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Par ailleurs, dans le cadre de ses fonctions, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Igor Afanasyev est directeur généralde la société JSC NPO Elektromashina. NPO Elektromashina fournit du matériel électrique pour divers types d’armes russes qui sont utilisées par les forces armées russes dans la guerre d’agression menée contre l’Ukraine, comme les KamAZ Typhoon, les T-72, les T-90, les BMP-3 et le projet “Gibka”. En tant que directeur général de JSC NPO Elektromashina, Igor Yurievich Afanasyev exécute les commandes du ministère russe de la défense. Par conséquent, Igor Afanasyev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, dans le cadre de ses fonctions, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-12-12
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46756

Country: United States

Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRRKT9J

Start Date: 2023-12-12
Listing Date: 2023-12-12
Country: United States

Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Антіпов Ігор Юрійович
IGOR YURIEVICH ANTIPOV
Игорь Юрьевич АНТИПОВ
Iгор ЮрIйович АНТИПОВ
ANTIPOV IGOR
IGOR YUREVICH ANTIPOV
АНТИПОВ Игорь Юрьевич
IHOR ANTIPOV
IHOR YURIIOVYCH ANTYPOV
ANTYPOV IHOR
IHOR ANTIPOV
Антипов Игорь Юрьевич
АНТИПОВ Iгор ЮрIйович
Антипов Ігор Юрійович
Inn-Code 2242610212
Profile Type PERSON
Name IGOR YURIEVICH ANTIPOV
IGOR YURIEVICH ANTIPOV
ANTYPOV IHOR YURIIOVYCH
Антипов Ігор Юрійович
Игорь Юрьевич АНТИПОВ
Iгор ЮрIйович АНТИПОВ
IGOR YURIYOVICH ANTIPOV
IGOR ANTIPOV
IGOR JURJEVITJ ANTIPOV
ANTIPOV, IGOR YURIEVICH
ANTIPOV IGOR YURIEVICH
IHOR JURIJOVYTJ ANTYPOV
イーゴリ・アンチポフ
IGOR YURIEVICH ANTIPOV
First Name Iгор
IGOR YURIEVICH
Игорь
IGOR YURIEVICH
IGOR
IHOR
Middle Name JURIJOVYTJ
JURJEVITJ
ЮрIйович
Юрьевич
YURIEVICH
Last Name ANTIPOV
ANTYPOV
ANTIPOV
АНТИПОВ
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1964-12-06
1961-05-26
Birth-Place A) MOSCOW, RUSSIA; B) VESELA DOLYNA, DONETSK, UKRAINE
Україна, Донецька область, Артемівський район, с. Весела Долина
с. Весела Долина Артемівського р-ну Донецької області
Position так званий «заступник міністра інформації ДНР»
SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF INFORMATION OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
«заступник Міністра інформації» так званої «ДНР»
FORMER SO-CALLED ‘MINISTER OF INFORMATION’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’
ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DE LA JUSTICE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
Низкий приоритет
LOW PRIORITY
Так званий «міністр інформації ДНР»
「ドネツク人民共和国情報相」（自称）
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-06-21
Modified At 2024-03-22
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address DONETSK, UKR
23 PROSPECT MAYAKOVSKOGO, APT. 110, DONETSK
26 ULITSA TURBINNAYA, DONETSK
м. Донецьк, просп. Маяковського, буд. 23 (кв. 110)
2A ST. UNIVERSITETSKAYA, DONETSK, UKRAINE
Україна, м. Донецьк, просп. Маяковського, буд. 23 (кв. 110)
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FORMER SO-CALLED “MINISTER OF INFORMATION” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DE LA JUSTICE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: MILITARY STAFF AND ACCOMPLICES OF RUSSIAN OCCUPATION FORMER MINISTER OF INFORMATION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23586
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4721

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7895.81

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53225

Start Date: 2022-04-13 2024-03-22
Listing Date: 2022-04-13 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7895.81

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7895.81

Country: France

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien soi-disant "ministre de la justice" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1134

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1134

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 75

Start Date: 2022-02-26
Country: Japan

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Ancien soi-disant "ministre de la justice" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23586

Country: United States

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ29

Start Date: 2018-01-26
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number PXE6E1WNQR17
Alias IGOR YURYEVICH CHAIKA
CHAYKA IGOR YURIEVICH
Игорь Юрьевич ЧАЙКА
IGOR CHAYKA
CHAYKA IGOR YURYEVICH
IGOR YURYEVICH CHAYKA
ЧАЙКА Игорь Юрьевич
CHAIKA IGOR
Чайка Игорь Юрьевич
Чайка Ігор Юрійович
IGOR YURIEVICH CHAYKA
CHAIKA IGOR YURIEVICH
Weak Alias IFYAU9
ЙФЯАУ9
Inn-Code 770302172306
Profile Type PERSON
Name IGOR CHAIKA
IGOR TSCHAIKA
IFYAU9)
IGOR ČAJKA
IGOR YURYEVICH CHAIKA
CHAIKA IGOR YURYEVICH
IGOR YURIEVICH CHAIKA
IGOR CHAYKA (CHAIKA
IGOR YURYEVICH CHAYKA
Чайка Ігор Юрійович
IGOR JURIEVIč ČAJKA
IGOR YURIEVICH CHAYKA
Игорь Юрьевич ЧАЙКА
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ЧАЙКА
IGOR YURYEVICH CHAYKA
CHAYKA, IGOR YURYEVICH
IGOR YURYEVICH CHAYKA
Чайка, Игорь Юрьевич
Игорь Юрьевич Чайка
IGOR JURJEVITJ TJAJKA
イーゴリ・チャイカ
CHAIKA IHOR YURIIOVYCH
CHAIKA IGOR YURIEVICH
First Name Игорь
IGOR YURIEVICH
ИГОРЬ
IGOR
IGOR YURYEVICH
IGOR YURYEVICH
Middle Name JURJEVITJ
JURIEVIč
Юрьевич
YURYEVICH
YURIEVICH
Last Name ČAJKA
ČAJKA
Чайка
CHAYKA
TSCHAIKA
ЧАЙКА
CHAIKA
CHAYKA
CHAIKA
TJAJKA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-01-01
1988-12-13
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU, EX-URSS
IRKUTSK, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU : RUSSIE
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
IRKOUTSK OU MOSCOU : RUSSIE
MOSCOW
IRKUTSK, RUSSIAN FEDERATION
IRKOUTSK OU MOSCOU, EX-URSS
Position HOMME D'AFFAIRES RUSSE
RUSSIAN BUSINESSMAN
HOMME D’AFFAIRES RUSSE
ユーリー・チャイカの親族
RELATIVE OF YURY CHAIKA
HOMME D’AFFAIRES RUSSE.
HOMME D’AFFAIRES RUSSE
RUSSIAN BUSINESSMAN; CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER ROSSOTRUDNICHESTVO SINCE 2022
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-03-12
Tax Number 770302172306
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes SON OF CHAIKA YURI YAKOVLEVICH WHO IS A FORMER PROSECUTOR GENERAL. LAUNDERING, FRAUD, CORRUPTION.
SON OF YURI CHAIKA, THE EX-PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT; ASSOCIATED INDIVIDUALS: YURY CHAIKA (FATHER), ARTEM CHAIKA (BROTHER) AWARDS: CERTIFICATE OF MERIT OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
IGOR CHAIKA EST UN HOMME D'AFFAIRES RUSSE CHARGé D'AFFECTER DES FONDS EN APPUI AUX PROJETS DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé RUSSE (FSB) VISANT à DéSTABILISER LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL A JOUé LE RôLE DE “CAISSIER” RUSSE, EN AFFECTANT DES FONDS AUX AVOIRS DU FSB EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE AFIN DE PLACER LE PAYS SOUS LE CONTRôLE DU KREMLIN. DU FAIT DE SES MANQUEMENTS FINANCIERS GRAVES CONCERNANT DES FONDS PUBLICS, IGOR CHAIKA EST RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, AINSI QUE LA DéMOCRATIE, L'éTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE.
IGOR CHAIKA IS THE YOUNGER SON OF YURI CHAIKA, THE EX-PROSECUTOR GENERAL AND THE PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT. IGOR CHAIKA HAVE AMASSED A HUGE BUSINESS EMPIRE RELYING ON STATE CONTRACTS AND THANKS TO HIS FATHER’S POSITION. HE ALSO CONDUCTS BUSINESS ACTIVITIES IN THE OCCUPIED CRIMEA. SINCE 2022, IGOR CHAIKA HAS BEEN THE CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER ROSSOTRUDNICHESTVO, A RUSSIAN FEDERAL EXECUTIVE BODY RESPONSIBLE FOR RENDERING STATE SERVICES AND MANAGING STATE PROPERTY TO SUPPORT AND DEVELOP INTERNATIONAL RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE MEMBER-STATES OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES AND OTHER FOREIGN COUNTRIES. THEREFORE, IGOR CHAIKA IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH YURY CHAIKA AND ROSSOTRUDNICHESTVO.
PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ARTEM CHAIKA (FRèRE) DISTINCTIONS: DIPLôME D’HONNEUR DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
AWARDS: CERTIFICATE OF MERIT OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
PERSONNES ASSOCIéES: YURY CHAIKA (PèRE), ARTEM CHAIKA (FRèRE) - AUTRES INFORMATIONS D’IDENTIFICATION: DISTINCTIONS: DIPLôME D’HONNEUR DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IGOR CHAIKA EST LE PLUS JEUNE FILS DE YURI CHAIKA, ANCIEN PROCUREUR GéNéRAL ET REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LE DISTRICT FéDéRAL DU CAUCASE DU NORD. IGOR CHAIKA A BâTI UN éNORME EMPIRE COMMERCIAL SUR LA BASE DE MARCHéS PUBLICS ET GRâCE à LA POSITION DE SON PèRE. IL EXERCE éGALEMENT DES ACTIVITéS COMMERCIALES EN CRIMéE OCCUPéE. DEPUIS 2022, IGOR CHAIKA EST LE PRéSIDENT DU CONSEIL PUBLIC DE ROSSOTRUDNICHESTVO, ORGANISME EXéCUTIF FéDéRAL RUSSE CHARGé DE FOURNIR DES SERVICES PUBLICS ET DE GéRER DES BIENS PUBLICS POUR SOUTENIR ET DéVELOPPER LES RELATIONS INTERNATIONALES ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS ET D’AUTRES PAYS éTRANGERS. PAR CONSéQUENT, IGOR CHAIKA APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. EN OUTRE, IL EST ASSOCIé à YURY CHAIKA ET à ROSSOTRUDNICHESTVO.
SON OF YURY CHAIKA, CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER ROSSOTRUDNICHESTVO
FUNCTION: RUSSIAN BUSINESSMAN
IGOR CHAIKA IS A RUSSIAN BUSINESSMAN RESPONSIBLE FOR FUNNELLING MONEY IN SUPPORT OF THE RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) PROJECTS AIMED AT DESTABILISING THE REPUBLIC OF MOLDOVA. HE PLAYED THE ROLE OF RUSSIAN “PURSE”, CHANNELLING MONEY TO FSB ASSETS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN ORDER TO BRING THE COUNTRY UNDER THE CONTROL OF THE KREMLIN. THROUGH HIS SERIOUS FINANCIAL MISCONDUCT CONCERNING PUBLIC FUNDS, IGOR CHAIKA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, AND THE DEMOCRACY, THE RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA.
ASSOCIATED INDIVIDUALS:YURY CHAIKA (FATHER), ARTEM CHAIKA (BROTHER)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6660
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36516
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6777

17 Sanctions

Sanction Caption MDA
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-01
Sanction Last Change 2023-06-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10157.75

Start Date: 2023-05-30
Listing Date: 2023-05-30
Country: Belgium

Entity: Q105078108

Program: MDA

Reason: 2023/1045 (OJ L140 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1045
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10260.60

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: Q105078108

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 62937

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: Q105078108

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 62656

Start Date: 2024-03-05 2023-06-28
Listing Date: 2024-03-05 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: Q105078108

Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MDA
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-05-31
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10157.75

Start Date: 2023-05-30
Listing Date: 2023-05-30
Country: European Union

Entity: Q105078108

Program: MDA

Reason: 2023/1045 (OJ L140 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1045
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10260.60

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: Q105078108

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q105078108

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q105078108

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-05-31
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q105078108

Program: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)

Reason: Igor Chaika est un homme d'affaires russe chargé d'affecter des fonds en appui aux projets du service fédéral de sécurité russe (FSB) visant à déstabiliser la République de Moldavie. Il a joué le rôle de “caissier” russe, en affectant des fonds aux avoirs du FSB en République de Moldavie afin de placer le pays sous le contrôle du Kremlin. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics, Igor Chaika est responsable du soutien apporté à des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l'état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q105078108

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Yury Chaika (père), Artem Chaika (frère) - Autres informations d’identification: Distinctions: diplôme d’honneur du président de la Fédération de Russie. Igor Chaika est le plus jeune fils de Yuri Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Igor Chaika a bâti un énorme empire commercial sur la base de marchés publics et grâce à la position de son père. Il exerce également des activités commerciales en Crimée occupée. Depuis 2022, Igor Chaika est le président du Conseil public de Rossotrudnichestvo, organisme exécutif fédéral russe chargé de fournir des services publics et de gérer des biens publics pour soutenir et développer les relations internationales entre la Fédération de Russie et les États membres de la Communauté des États indépendants et d’autres pays étrangers. Par conséquent, Igor Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. En outre, il est associé à Yury Chaika et à Rossotrudnichestvo.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-02-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 707

Start Date: 2023-12-15
Country: Japan

Entity: Q105078108

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q105078108

Provisions: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023

Reason: Igor Chaika est un homme d’affaires russe chargé d’affecter des fonds en appui aux projets du service fédéral de sécurité russe (FSB) visant à déstabiliser la République de Moldavie. Il a joué le rôle de “caissier” russe, en affectant des fonds aux avoirs du FSB en République de Moldavie afin de placer le pays sous le contrôle du Kremlin. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics, Igor Chaika est responsable du soutien apporté à des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q105078108

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Igor Chaika est le plus jeune fils de Yuri Chaika, ancien procureur général et représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie dans le district fédéral du Caucase du Nord. Igor Chaika a bâti un énorme empire commercial sur la base de marchés publics et grâce à la position de son père. Il exerce également des activités commerciales en Crimée occupée. Depuis 2022, Igor Chaika est le président du Conseil public de Rossotrudnichestvo, organisme exécutif fédéral russe chargé de fournir des services publics et de gérer des biens publics pour soutenir et développer les relations internationales entre la Fédération de Russie et les États membres de la Communauté des États indépendants et d’autres pays étrangers. Par conséquent, Igor Chaika apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. En outre, il est associé à Yury Chaika et à Rossotrudnichestvo.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-03-01
Country: New Zealand

Entity: Q105078108

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: A senior leader who has influence over entities which perform a function in a sector that is of economic and strategic significance to the government of Russia's illegal invasion of Ukraine

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36516

Country: United States

Entity: Q105078108

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q105078108

Program: 772/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PK0

Start Date: 2022-10-26
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q105078108

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number M2XNEML7AP65
Alias Кастюкевич Ігор Юрійович
Кастюкевич
KASTYUKEVICH IGOR YURIEVICH
Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ
IGOR KASTIOUKEVITCH
КАСТЮКЕВИЧ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
IGOR YURIEVICH KASTYUKEVICH
KASTIUKEVICH IGOR
Кастюкевич Игорь Юрьевич
Profile Type PERSON
Name IGORJ (IGOR) KASTYUKEVICH
IGOR YURYEVICH KASTYUKEVICH
IGOR YURYEVICH KASTYUKEVICH
IGOR KASTYUKEVICH
KASTYUKEVICH IGOR YURIEVICH
IGOR YURIEVICH KASTYUKEVICH
KASTYUKEVICH IGOR YUREVICH
IGOR YURIEVICH KASTYUKEVICH
IGOR IOURIEVITCH KASTIOUKEVITCH
伊戈尔·卡斯秋克维奇
Кастюкевич Ігор Юрійович
IGOR YUREVICH KASTYUKEVICH
KASTIUKEVYCH IHOR YURIIOVYCH
Кастюкевич Игорь Юрьевич
ایگور کاستیوکویچ
IGOR JURJEVITJ KASTIUKEVITJ
イーゴリ・カスチュケヴィチ
Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ
KASTYUKEVICH, IGOR YURYEVICH
Игорь Юрьевич Кастюкевич
First Name IGOR YUREVICH
Игорь
IGOR YURIEVICH
IGOR
IGOR YURYEVICH
Middle Name JURJEVITJ
YUREVICH
Юрьевич
YURYEVICH
YURIEVICH
Last Name KASTYUKEVICH
Кастюкевич
КАСТЮКЕВИЧ
KASTYUKEVICH
KASTIUKEVITJ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1976-12-06
Birth-Place Російська Федерація, м. Саратов
SARATOV
SARATOV RUSSIA
Position “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA (2021-2023)
ANCIEN MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT
ロシア連邦国家院議員
Депутаты и сенаторы
Функционеры «Единой России»
SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE LA RéGION DE KHERSON DU PARTI "RUSSIE UNIE"
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
SECRETARY OF THE KHERSON REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. FORMER.MEMBER OF THE STATE DUMA
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION FROM THE KHERSON OBLAST (UNDER RUSSIAN OCCUPATION)
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE LA RéGION DE KHERSON DU PARTI "RUSSIE UNIE" ET ANCIEN MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET DéSTABILISENT DAVANTAGE L’UKRAINE.
MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
SECRETARY OF THE KHERSON REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY AND FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V.PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISE UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4053
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35639

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q108807738

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7290.32

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q108807738

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 267

Country: Canada

Entity: Q108807738

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 49365

Start Date: 2022-02-25 2024-03-22 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2024-03-22 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q108807738

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7290.32

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: Q108807738

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108807738

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7290.32

Country: France

Entity: Q108807738

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Secrétaire de la section régionale de la région de Kherson du parti "Russie unie" et ancien membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0417

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q108807738

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0417

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q108807738

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 256

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q108807738

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108807738

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Secrétaire de la section régionale de la région de Kherson du parti "Russie unie" et ancien membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q108807738

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35639

Country: United States

Entity: Q108807738

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108807738

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN940W

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q108807738

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Игорь Юрьевич Коротченко
Коротченко Игорь Юрьевич
イゴール・コロチェンコ
IGOR JUREVITSJ KOROTTSJENKO
IGOR KOROTTSCHENKO
IGOR YURYEVICH KOROTCHENKO
Коротченко Ігор Юрійович
IHOR YURIIOVYCH KOROTCHENKO
IGOR IUREVICH KOROTCHENKO
КОРОТЧЕНКО Игорь Юрьевич
Коротченко Игорь
KOROTCHENKO IGOR
Игорь Юрьевич КОРОТЧЕНКО
Inn-Code 773300693683
Profile Type PERSON
Name IGOR JUREVITSJ KOROTTSJENKO
Коротченко, Игорь Юрьевич
IGOR YURIEVICH KOROTCHENKO
IGOR JURJEVIč KOROČENKO
IGOR JURJEWITSCH KOROTTSCHENKO
IGOR KOROTCHENKO
イゴール・カラチェンコ
Коротченко Ігор Юрійович
IGOR JURJEVITJ KOROTJENKO
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ КОРОТЧЕНКО
KOROTCHENKO IGOR YURIEVICH
IGOR YURIEVICH KOROTCHENKO
İQOR KOROTçENKO
KOROTCHENKO IHOR YURIIOVYCH
Игорь Юрьевич КОРОТЧЕНКО
KOROTCHENKO IGOR YURYEVICH
First Name ИГОРЬ
Игорь
IGOR YURIEVICH
IGOR
Middle Name YURIEVICH
Last Name KOROTCHENKO
КОРОТЧЕНКО
KOROTCHENKO
Country LATVIA
RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1960-02-15
Birth-Place RIGA LATVIA
RIGA, LATVIA
RIGA : LETTONIE
RIGA, LATVIA
RIGA
Position RéDACTEUR EN CHEF DU MAGAZINE DE DéFENSE NATIONALE
PRéSIDENT DU CONSEIL PUBLIC RELEVANT DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, RéDACTEUR EN CHEF DU MAGAZINE DE DéFENSE NATIONALE, DIRECTEUR DU CENTRE D'ANALYSE DU COMMERCE MONDIAL DES ARMES, EXPERT MILITAIRE, GRADE MILITAIRE - COLONEL DE RéSERVE
Голова Громадської ради при Міністерстві оборони Російської Федерації
CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
EXPERT MILITAIRE
DIRECTEUR DU CENTRE D'ANALYSE DU COMMERCE MONDIAL DES ARMES
MILITARY RANK - RESERVE COLONEL
EDITOR-IN-CHIEF
PROPAGANDISTS
Пропагандисты
CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION; EDITOR-IN-CHIEF OF THE NATIONAL DEFENCE MAGAZINE; DIRECTOR OF THE CENTRE FOR ANALYSIS OF THE WORLD ARMS TRADE; MILITARY EXPERT; MILITARY RANK - RESERVE COLONEL.
DIRECTOR OF THE CENTRE FOR ANALYSIS OF THE WORLD ARMS TRADE
CHAIRPERSON (2012-2013)
EDITOR-IN-CHIEF OF THE NATIONAL DEFENCE MAGAZINE
EDITOR-IN-CHIEF OF THE NATIONAL DEFENCE MAGAZINE
GRADE MILITAIRE - COLONEL DE RéSERVE
PRéSIDENT DU CONSEIL PUBLIC RELEVANT DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2024-09-11
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes IGOR KOROTCHENKO, PRéSIDENT DU CONSEIL PUBLIC RELEVANT DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CONTRIBUE RéGULIèREMENT AUX PRINCIPALES éMISSIONS DE PROPAGANDE TéLéVISéES RUSSES EN TANT QU'EXPERT EN MATIèRE DE DéFENSE ET DE POLITIQUE éTRANGèRE. IGOR KOROTCHENKO EST CONNU POUR SES DéCLARATIONS AGRESSIVES ET MALVEILLANTES CONTRE L'INTéGRITé TERRITORIALE DE L'UKRAINE ET PROVOQUE UNE CONFRONTATION MILITAIRE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET L'OCCIDENT, Y COMPRIS L'UKRAINE. SUR SES PLATEFORMES DE MéDIAS SOCIAUX OU DANS SES éMISSIONS TéLéVISéES, IL APPELLE à "DéNAZIFIER" ET à DéMILITARISER L'UKRAINE AINSI QU'à UNIR L'UKRAINE AVEC LA RUSSIE ("SON UNION FRATERNELLE HISTORIQUE"), AFFIRMANT QUE L'UKRAINE FAIT PARTIE DU GRAND "MONDE RUSSE". DANS UN ARTICLE PUBLIé LE 24 FéVRIER 2022, IGOR KOROTCHENKO A DéCLARé QUE LA MISSION DE LA RUSSIE EN UKRAINE CONSISTAIT à DéMILITARISER L'UKRAINE, EXPLIQUANT QUE CELLE-CI REPRéSENTE UNE MENACE à LA FOIS POUR SA PROPRE POPULATION ET POUR LA FéDéRATION DE RUSSIE, AINSI QUE POUR LES ZONES DES OBLASTS UKRAINIENS DE DONETSK ET DE LOUHANSK NON CONTRôLéES PAR LE GOUVERNEMENT. L'OBJECTIF DE L'OPéRATION, SELON IGOR KOROTCHENKO, EST DE PRIVER LES FORCES ARMéES UKRAINIENNES DE LA POSSIBILITé DE CENTRALISER LE COMMANDEMENT ET LE CONTRôLE DES TROUPES, DE NEUTRALISER LE RéSEAU D'AéRODROMES MILITAIRES UKRAINIENS ET DE DéTRUIRE LES POSITIONS DE DéFENSE AéRIENNE ET LES MISSILES TACTIQUES OPéRATIONNELS. IL EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
RUSSIAN PROPAGANDIST: MILITARY EXPERT AND DIRECTOR OF THE CENTER FOR THE ANALYSIS OF THE WORLD ARMS TRADE; EDITOR-IN-CHIEF OF THE NATIONAL DEFENSE MAGAZINE; MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF DEFENSE OF RUSSIA; REGULAR INVITED GUEST ON VLADIMIR SOLOVYOV'S SHOWS ON RUSSIA-1 AND VESTI FM
CHAIR OF THE PUBLIC COUNCIL AT THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, EDITOR-IN-CHIEF OF RUSSIA’S NATIONAL DEFENCE MAGAZINE
IGOR KOROTCHENKO, THE CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, IS A REGULAR CONTRIBUTOR TO THE MAIN RUSSIAN PROPAGANDA TV SHOWS AS A DEFENCE AND FOREIGN POLICY EXPERT. IGOR KOROTCHENKO IS KNOWN FOR HIS AGGRESSIVE AND DEROGATORY STATEMENTS AGAINST UKRAINE TERRITORIAL INTEGRITY AND PROVOKES MILITARY CONFRONTATION BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE WEST, INCLUDING UKRAINE. ON HIS SOCIAL MEDIA PLATFORMS OR IN HIS TV SHOWS HE MAKES CALLS TO “DENAZIFY” AND DEMILITARISE UKRAINE AS WELL AS TO UNITE UKRAINE WITH RUSSIA (“ITS HISTORICAL FRATERNAL UNION”), STATING THAT UKRAINE IS PART OF THE BIG “RUSSIAN WORLD”. IN AN ARTICLE PUBLISHED ON 24 FEB 2022, IGOR KOROTCHENKO SAID THAT RUSSIA’S TASK IN UKRAINE IS TO DEMILITARISE UKRAINE, EXPLAINING THAT UKRAINE POSES A THREAT TO BOTH ITS OWN POPULATION AND THE RUSSIAN FEDERATION, AS WELL AS TO THE NON-GOVERNMENT- CONTROLLED AREAS OF DONETSK AND LUHANSK OBLAST OF UKRAINE. THE PURPOSE OF THE OPERATION ACCORDING TO IGOR KOROTCHENKO IS TO DEPRIVE THE ARMED FORCES OF UKRAINE OF THE POSSIBILITY OF CENTRALISED COMMAND AND CONTROL OF TROOPS, DISABLE THE UKRAINIAN MILITARY AIRFIELD NETWORK, AND DESTROY AIR DEFENCE POSITIONS AND OPERATIONAL-TACTICAL MISSILES. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SOVIET JOURNALIST
FUNCTION: CHAIRMAN OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION; EDITOR-IN-CHIEF OF THE NATIONAL DEFENCE MAGAZINE; DIRECTOR OF THE CENTRE FOR ANALYSIS OF THE WORLD ARMS TRADE; MILITARY EXPERT; MILITARY RANK - RESERVE COLONEL.
RUSSIAN PROPAGANDIST AND FORMER CHAIR OF THE PUBLIC COUNCIL AT THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4603

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q4234152

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8181.41

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: Q4234152

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 766

Country: Canada

Entity: Q4234152

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52880

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q4234152

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8181.41

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: Q4234152

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4234152

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4234152

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Igor Korotchenko, président du Conseil public relevant du ministère de la défense de la Fédération de Russie, contribue régulièrement aux principales émissions de propagande télévisées russes en tant qu'expert en matière de défense et de politique étrangère. Igor Korotchenko est connu pour ses déclarations agressives et malveillantes contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et provoque une confrontation militaire entre la Fédération de Russie et l'Occident, y compris l'Ukraine. Sur ses plateformes de médias sociaux ou dans ses émissions télévisées, il appelle à "dénazifier" et à démilitariser l'Ukraine ainsi qu'à unir l'Ukraine avec la Russie ("son union fraternelle historique"), affirmant que l'Ukraine fait partie du grand "monde russe". Dans un article publié le 24 février 2022, Igor Korotchenko a déclaré que la mission de la Russie en Ukraine consistait à démilitariser l'Ukraine, expliquant que celle-ci représente une menace à la fois pour sa propre population et pour la Fédération de Russie, ainsi que pour les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement. L'objectif de l'opération, selon Igor Korotchenko, est de priver les forces armées ukrainiennes de la possibilité de centraliser le commandement et le contrôle des troupes, de neutraliser le réseau d'aérodromes militaires ukrainiens et de détruire les positions de défense aérienne et les missiles tactiques opérationnels. Il est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1348

Start Date: 2022-04-21
Modified At: 2022-06-13
Country: United Kingdom

Entity: Q4234152

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Igor Yuryevich KOROTCHENKO (hereafter KOROTCHENKO) is the Editor-in-Chief of Russia’s National Defence magazine and a former officer in Russia’s Air Force. He is also the director of the Centre for the Analysis of the World’s Arms Trade. KOROTCHENKO has given numerous interviews and statements where he has supported or promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1348

Start Date: 2022-04-21
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-21
Country: United Kingdom

Entity: Q4234152

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Igor Yuryevich KOROTCHENKO (hereafter KOROTCHENKO) is the Editor-in-Chief of Russia’s National Defence magazine and a former officer in Russia’s Air Force. He is also the director of the Centre for the Analysis of the World’s Arms Trade. KOROTCHENKO has given numerous interviews and statements where he has supported or promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4234152

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Igor Korotchenko, président du Conseil public relevant du ministère de la défense de la Fédération de Russie, contribue régulièrement aux principales émissions de propagande télévisées russes en tant qu'expert en matière de défense et de politique étrangère. Igor Korotchenko est connu pour ses déclarations agressives et malveillantes contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et provoque une confrontation militaire entre la Fédération de Russie et l'Occident, y compris l'Ukraine. Sur ses plateformes de médias sociaux ou dans ses émissions télévisées, il appelle à "dénazifier" et à démilitariser l'Ukraine ainsi qu'à unir l'Ukraine avec la Russie ("son union fraternelle historique"), affirmant que l'Ukraine fait partie du grand "monde russe". Dans un article publié le 24 février 2022, Igor Korotchenko a déclaré que la mission de la Russie en Ukraine consistait à démilitariser l'Ukraine, expliquant que celle-ci représente une menace à la fois pour sa propre population et pour la Fédération de Russie, ainsi que pour les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement. L'objectif de l'opération, selon Igor Korotchenko, est de priver les forces armées ukrainiennes de la possibilité de centraliser le commandement et le contrôle des troupes, de neutraliser le réseau d'aérodromes militaires ukrainiens et de détruire les positions de défense aérienne et les missiles tactiques opérationnels. Il est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-12-13
Country: New Zealand

Entity: Q4234152

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4234152

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Игорь Юрьевич Макушев
Игорь Юрьевич МАКУШЕВ
IGOR YURYEVICH MAKUSHEV
IGOR MAKUSCHEW
МАКУШЕВ Игорь Юрьевич
ID Number 690706813266
Profile Type PERSON
Name IGOR YURIEVICH MAKUSHEV
MAKUSHEV IGOR YURIEVICH
Игорь Юрьевич МАКУШЕВ
IGOR MAKUSHEV
IGOR JURJEWITSCH MAKUSCHEW
IGOR MAKUšEV
Макушев, Игорь Юрьевич
First Name Игорь
IGOR YURIEVICH
IGOR
Middle Name YURIEVICH
Last Name МАКУШЕВ
MAKUSHEV
MAKUSHEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1964-08-06
Birth-Place PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY : RUSSIE
PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, URSS
PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY
PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIAN FEDERATION
PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIAN FEDERATION
Position DIRECTEUR DE JSC MAK VYMPEL; GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE; CHEF ADJOINT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE; PRéSIDENT DU COMITé SCIENTIFIQUE MILITAIRE DE LA DIRECTION MéDICALE MILITAIRE PRINCIPALE DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
CHEF ADJOINT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
DIRECTOR OF JSC MAK VYMPEL; LIEUTENANT GENERAL OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION; DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRPERSON OF THE MILITARY-SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE MAIN MILITARY MEDICAL DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
PRéSIDENT DU COMITé SCIENTIFIQUE MILITAIRE DE LA DIRECTION MéDICALE MILITAIRE PRINCIPALE DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
DIRECTEUR DE JSC MAK VYMPEL; GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen 2024-02-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-06-18
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TAX IDENTIFICATION NUMBER: 690706813266
FUNCTION: DIRECTOR OF JSC MAK VYMPEL; LIEUTENANT GENERAL OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION; DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRPERSON OF THE MILITARY-SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE MAIN MILITARY MEDICAL DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
RUSSISCH PILOOT
IGOR MAKUSHEV EST UN HAUT FONCTIONNAIRE DE L’ARMéE RUSSE ET DIRECTEUR DE JSC MAK VYMPEL. JSC MAK VYMPEL (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE PUBLIC JOINT STOCK COMPANY VYMPEL INTERSTATE CORPORATION) EST UNE ENTREPRISE D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIELLE RUSSE QUI MET AU POINT DES SYSTèMES DE MISSILES ANTIBALISTIQUES ET DES SYSTèMES DE CONTRôLE SPATIAL DéPLOYéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES. EN OUTRE, JSC MAK VYMPEL FAIT PARTIE DU GROUPE ALMAZ-ANTEY, UN FABRICANT PUBLIC RUSSE D’ARMES QUI MET AU POINT DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE ET DE MISSILES DE CROISIèRE POUR L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, à LA FOIS EN SA CAPACITé DE DIRECTEUR DE JSC MAK VYMPEL ET EN TANT QUE HAUT FONCTIONNAIRE DE L’ARMéE RUSSE, IGOR MAKUSHEV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. PAR AILLEURS, IGOR MAKUSHEV EST ASSOCIé AU GROUPE ALMAZ-ANTEY, QUI APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 690706813266
IGOR MAKUSHEV IS A HIGH-RANKING OFFICIAL IN THE RUSSIAN MILITARY AND DIRECTOR OF JSC MAK VYMPEL. JSC MAK VYMPEL (A.K.A. PUBLIC JOINT STOCK COMPANY VYMPEL INTERSTATE CORPORATION) IS A RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL STATE ENTERPRISE THAT DEVELOPS ANTIBALLISTIC MISSILE SYSTEMS AND SPACE CONTROL SYSTEMS DEPLOYED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES. MOREOVER, JSC MAK VYMPEL IS PART OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, A RUSSIAN STATE-OWNED ARMS MANUFACTURER THAT DEVELOPS ANTI-AIRCRAFT DEFENCE AND CRUISE MISSILE SYSTEMS FOR THE RUSSIAN MILITARY. THEREFORE, BOTH IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF JSC MAK VYMPEL AND AS A HIGH-RANKING RUSSIAN MILITARY OFFICIAL, IGOR MAKUSHEV IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, IGOR MAKUSHEV IS ASSOCIATED WITH THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, WHICH IS SUPPORTING MATERIALLY ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7233

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11212.7

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: Q4276446

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72040

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: Q4276446

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11212.7

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: Q4276446

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4276446

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4276446

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Igor Makushev est un haut fonctionnaire de l’armée russe et directeur de JSC MAK Vympel. JSC MAK Vympel (autrement connue sous le nom de Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation) est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des systèmes de missiles antibalistiques et des systèmes de contrôle spatial déployés par les forces armées russes. En outre, JSC MAK Vympel fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, à la fois en sa capacité de directeur de JSC MAK Vympel et en tant que haut fonctionnaire de l’armée russe, Igor Makushev apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Igor Makushev est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4276446

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Igor Makushev est un haut fonctionnaire de l’armée russe et directeur de JSC MAK Vympel. JSC MAK Vympel (autrement connue sous le nom de Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation) est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des systèmes de missiles antibalistiques et des systèmes de contrôle spatial déployés par les forces armées russes. En outre, JSC MAK Vympel fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, à la fois en sa capacité de directeur de JSC MAK Vympel et en tant que haut fonctionnaire de l’armée russe, Igor Makushev apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Igor Makushev est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actionsqui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number JH7GMABNUNW4
Alias Бабушкин Игорь Юрьевич
Бабушкин, Игорь
Ігар Бабушкін
Бабушкін Ігор Юрійович
Бабушкин, Игорь Юрьевич
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
Игорь Юрьевич Бабушкин
íGOR IúRIEVITX BàBUIXKIN
IGOR YUR'YEVICH BABUSHKIN
BABUSHKIN IGOR
IGOR YURYEVICH BABUSHKIN
BABUSHKIN IGOR YURYEVICH
Игорь Бабушкин
伊戈尔·尤里耶维奇·巴布什金
Inn-Code 773460814022
Profile Type PERSON
Name IGOR YURYEVICH BABUSHKIN
BABUSHKIN IHOR YURIIOVYCH
Игор Юрьевич Бабушкин
IGOR YURIEVICH BABUSHKIN
IGOR YURYEVICH BABUSHKIN
BABUSHKIN IGOR YURYEVICH
IGOR YURYEVICH BABUSHKIN
Бабушкін Ігор Юрійович
伊戈尔·巴布什金
IGOR BABUSHKIN
ÍGOR BàBUIXKIN
イゴール・ユリエヴィッチ・バーブシュキン
Իգոր Բաբուշկին
Игорь Юрьевич Бабушкин
Ιγκόρ Μπαμπούσκιν
Ігар Юр’евіч Бабушкін
Игорь Юрьевич БАБУШКИН
IGOR' BABUSJKIN
BABUSHKIN, IGOR YURYEVICH
First Name Игор
Игорь
IGOR YURIEVICH
IGOR
IGOR YURYEVICH
IGOR YURYEVICH
Middle Name Юрьевич
YURYEVICH
Last Name BABUSHKIN
BABUSHKIN
Бабушкин
БАБУШКИН
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1970-04-05
1976-04-05
Birth-Place RYBINSK, RéGION DE YAROSLAVL, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
RYBINSK, RUSSIAN FEDERATION
RYBINSK, RUSSIAN FEDERATION
RYBINSK
RYBINSK, RéGION DE YAROSLAVL, EX- URSS
RYBINSK, YAROSLAVL REGION, RUSSIA
RYBINSK DISTRICT, YAROSLAVL REGION, USSR
Position “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
GOVERNOR OF ASTRAKHAN OBLAST
REGION HEADS
GOVERNOR OF ASTRAKHAN OBLAST
Главы регионов
Функционеры «Единой России»
GOUVERNEUR DE L’OBLAST D’ASTRAKHAN, NOMMé PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE
First Seen 2023-02-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-08-30
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address ASTRAKHAN REGION, RUS
ASTRAKHAN REGION
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
GOVERNOR OF ASTRAKHAN OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF ASTRAKHAN OBLAST
IGOR BABUSHKIN EST LE GOUVERNEUR DE L’OBLAST D’ASTRAKHAN, NOMMé PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. EN SA QUALITé DE GOUVERNEUR, IGOR BABUSHKIN GèRE UN ORGANE éTATIQUE RéGIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES DE L’ÉTAT AU NIVEAU RéGIONAL. IL A EXPRIMé SON SOUTIEN à LA RECONNAISSANCE ILLéGALE DE L’INDéPENDANCE DES SOI-DISANT RéPUBLIQUES POPULAIRES DE DONETSK ET DE LOUHANSK ET à LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN TANT QUE GOUVERNEUR, IGOR BABUSHKIN A BéNéFICIé DES MODIFICATIONS APPORTéES PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE AU DROIT ADMINISTRATIF RUSSE, QUI LUI DONNENT LA POSSIBILITé DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUSIEURS ANNéES SUPPLéMENTAIRES. IGOR BABUSHKIN EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, IGOR BABUSHKIN VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, IGOR BABUSHKIN EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
IGOR BABUSHKIN IS THE GOVERNOR OF ASTRAKHAN OBLAST, APPOINTED BY PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. IN HIS ROLE AS GOVERNOR, IGOR BABUSHKIN MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES AT REGIONAL LEVEL. HE HAS EXPRESSED SUPPORT FOR THE ILLEGAL RECOGNITION OF THE SO-CALLED INDEPENDENCE OF THE SO-CALLED DONETSK AND LUHANSK PEOPLES REPUBLICS AND THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. AS GOVERNOR, IGOR BABUSHKIN HAS BENEFITED FROM PRESIDENT VLADIMIR PUTIN’S AMENDMENTS TO RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW, WHICH ALLOW HIM THE OPTION OF REMAINING IN POWER FOR ADDITIONAL YEARS. IGOR BABUSHKIN IS ALSO INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. IGOR BABUSHKIN'S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, IGOR BABUSHKIN IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE ASTRAKHAN OBLAST
RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1970)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5277
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40991

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q66310104

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9346.69

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q66310104

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1130

Country: Canada

Entity: Q66310104

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 59217

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q66310104

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9346.69

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q66310104

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q66310104

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q66310104

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Igor Babushkin est le gouverneur de l’oblast d’Astrakhan, nommé par le président Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Igor Babushkin gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en œuvre de politiques de l’État au niveau régional. Il a exprimé son soutien à la reconnaissance illégale de l’indépendance des soi-disant Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et à la guerre d’agression contre l’Ukraine. En tant que gouverneur, Igor Babushkin a bénéficié des modifications apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Igor Babushkin est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Igor Babushkin viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Igor Babushkin est responsable d’actions et de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q66310104

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Igor Babushkin est le gouverneur de l’oblast d’Astrakhan, nommé par le président Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Igor Babushkin gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en oeuvre de politiques de l’État au niveau régional. Il a exprimé son soutien à la reconnaissance illégale de l’indépendance des soi-disant Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et à la guerre d’agression contre l’Ukraine. En tant que gouverneur, Igor Babushkin a bénéficié des modifications apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Igor Babushkin est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Igor Babushkin viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Igor Babushkin est responsable d’actions et de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en oeuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q66310104

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40991

Country: United States

Entity: Q66310104

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q66310104

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHPHD

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: Q66310104

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view