Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Ihor

Alias	Игорь Леонидович КОЛЕДА Iгор ЛеонIдович КОЛЕДА
ID Number	540530367155
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	IGOR LEONIDOVIč KOLEDA Iгор ЛеонIдович КОЛЕДА IGOR LEONIDOVICH KOLEDA Игорь Леонидович КОЛЕДА IGOR LEONIDOVIč KOLEDA IGOR LEONIDOVITš KOLEDA IGOR LEONIDOWICZ KOLEDA IHOR LEONIDOVYTJ KOLEDA
First Name	Iгор Игорь IGOR IHOR IGOR LEONIDOVICH
Middle Name	LEONIDOVIč Леонидович ЛеонIдович LEONIDOVITš LEONIDOWICZ LEONIDOVICH LEONIDOVYTJ
Last Name	KOLEDA КОЛЕДА KOLEDA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-12-11
Position	COMMANDANT DE LA 30E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS. COLONEL COMMANDER OF THE 30TH MOTORISED RIFLE BRIGADE (RUSSIA) COMMANDANT DE LA 30E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS COLONEL
First Seen	2023-07-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-07-20
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IGOR LEONIDOVICH KOLEDA EST LE COMMANDANT DE LA 30E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DES FORCES ARMéES RUSSES, AVEC LE GRADE DE COLONEL. LA BRIGADE PLACéE SOUS SON COMMANDEMENT A PARTICIPé à L’INVASION ILLéGALE DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE AU DéBUT DE 2022. AU DéBUT DE 2022, DES MEMBRES DE LA 30E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS ONT COMMIS DES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE à L’ENCONTRE DE LA POPULATION CIVILE UKRAINIENNE, Y COMPRIS à L’ENCONTRE D’AU MOINS UN MINEUR. LES AUTORITéS UKRAINIENNES ONT IDENTIFIé UN MEMBRE DE LA 30E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS SUSPECTé DE VIOLENCES SEXUELLES à L’éGARD DES FEMMES. L’AMPLEUR ET LA GRAVITé DES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE PERPéTRéS DANS LES ZONES D’UKRAINE OCCUPéES PAR LA RUSSIE TéMOIGNENT QU’UNE PLANIFICATION SYSTéMATIQUE A éTé EFFECTUéE ET QUE LES COMMANDANTS RUSSES ONT CONNAISSANCE DES VIOLENCES SEXUELLES COMMISES PAR LE PERSONNEL MILITAIRE EN UKRAINE ET QU’ILS LES ONT, DANS CERTAINS CAS, ENCOURAGéES ET MêME ORDONNéES. EN SA QUALITé DE COMMANDANT DE LA 30E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS, IGOR KOLEDA EST DèS LORS RESPONSABLE DE VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN UKRAINE, Y COMPRIS DE VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES. NUMéRO D’IDENTIFICATION DES FORCES ARMéES: 540530367155
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6822

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-07-31
Sanction Last Change	2023-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10538.75 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: Belgium Entity: NK-VRf4DUzGY6xF2eesqyAv2j Program: HR Reason: 2023/1499 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1499

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10538.75 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: European Union Entity: NK-VRf4DUzGY6xF2eesqyAv2j Program: HR Reason: 2023/1499 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1499

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-VRf4DUzGY6xF2eesqyAv2j Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1499 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1499 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-VRf4DUzGY6xF2eesqyAv2j Program: (UE) 2023/1499 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Igor Leonidovich Koleda est le commandant de la 30e brigade de fusiliers motorisés des forces armées russes, avec le grade de colonel. La brigade placée sous son commandement a participé à l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie au début de 2022. Au début de 2022, des membres de la 30e brigade de fusiliers motorisés ont commis des actes de violence sexuelle et sexiste à l’encontre de la population civile ukrainienne, y compris à l’encontre d’au moins un mineur. Les autorités ukrainiennes ont identifié un membre de la 30e brigade de fusiliers motorisés suspecté de violences sexuelles à l’égard des femmes. L’ampleur et la gravité des actes de violence sexuelle perpétrés dans les zones d’Ukraine occupées par la Russie témoignent qu’une planification systématique a été effectuée et que les commandants russes ont connaissance des violences sexuelles commises par le personnel militaire en Ukraine et qu’ils les ont, dans certains cas, encouragées et même ordonnées. En sa qualité de commandant de la 30e brigade de fusiliers motorisés, Igor Koleda est dès lors responsable de violations des droits de l’homme en Ukraine, y compris de violences sexuelles et sexistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-VRf4DUzGY6xF2eesqyAv2j Provisions: (UE) 2023/1499 du 20/07/2023 Reason: Igor Leonidovich Koleda est le commandant de la 30e brigade de fusiliers motorisés des forces armées russes, avec le grade de colonel. La brigade placée sous son commandement a participé à l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie au début de 2022. Au début de 2022, des membres de la 30e brigade de fusiliers motorisés ont commis des actes de violence sexuelle et sexiste à l’encontre de la population civile ukrainienne, y compris à l’encontre d’au moins un mineur. Les autorités ukrainiennes ont identifié un membre de la 30e brigade de fusiliers motorisés suspecté de violences sexuelles à l’égard des femmes. L’ampleur et la gravité des actes de violence sexuelle perpétrés dans les zones d’Ukraine occupées par la Russie témoignent qu’une planification systématique a été effectuée et que les commandants russes ont connaissance des violences sexuelles commises par le personnel militaire en Ukraine et qu’ils les ont, dans certains cas, encouragées et même ordonnées. En sa qualité de commandant de la 30e brigade de fusiliers motorisés, Igor Koleda est dès lors responsable de violations des droits de l’homme en Ukraine, y compris de violences sexuelles et sexistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Ihor Ihorovych Semenchev

Registration Number	QWQ7ULNF1P99
Alias	Семенчев Ігор Ігорович Ігор Ігорович Семенчев SEMENCHEV IHOR IGOR IGOREVICH SEMENCHEV Игор Игорович Семенчев
Inn-Code	2997111978
Profile Type	PERSON
Name	イーホル（イーゴル）・セメンチェフ Семенчев Ігор Ігорович IHOR (IGOR) SEMENCHEV SEMENCHEV IHOR IHOROVYCH Ігор Ігорович Семенчев IHOR IHORORVYCH SEMENCHEV IHOR IHOROVYCH SEMENCHEV SEMENCHEV, IHOR IHOROVYCH IHOR IHOROVYCH SEMENCHEV
First Name	IHOR IHOROVYCH Игор IGOR IHOR Ігор IHOR IHORORVYCH
Middle Name	Ігорович Игорович IHOROVYCH IGOREVICH
Last Name	SEMENCHEV SEMENCHEV Семенчев
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1982-01-21
Position	「平和と秩序のための救援委員会」メンバー MEMBER OF THE “RESCUE COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER”
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-28
Tax Number	2997111978
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	Україна, Донецької області, м. Красногорівка KHERSON REGION, KHERSON, UKR 2B KRASNOARMEYSKAYA STREET, ANTONOVKA VILLAGE, KHERSON
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39213

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 420 Country: Canada Entity: NK-WZCqLSWDKkJkrcrJ9grcmG Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 286 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: NK-WZCqLSWDKkJkrcrJ9grcmG Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39213 Country: United States Entity: NK-WZCqLSWDKkJkrcrJ9grcmG Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-WZCqLSWDKkJkrcrJ9grcmG Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q0D Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-WZCqLSWDKkJkrcrJ9grcmG Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Igor Borisovich AKSYONOV

Registration Number	PXMJVNY233S5
Alias	AKSYONOV IGOR Аксьонов Ігор Борисович IGOR BORISOVICH AKSYONOV АКСЕНОВ Игорь Борисович IHOR BORYSOVYCH AKSONOV Игорь Борисович АКСЕНОВ Аксёнов Игорь Борисович
ID Number	732800052176
Inn-Code	732800052176
Profile Type	PERSON
Name	ИГОРЬ БОРИСОВИЧ АКСЕНОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ АКСЁНОВ AKSONOV IHOR BORYSOVYCH IGOR BORISOVICH AKSENOV AKSYONOV IGOR BORISOVICH Игорь Борисович АКСЕНОВ IGOR BORISOVICH AKSENOV Аксьонов Ігор Борисович AKSENOV, IGOR BORISOVICH IGOR BORISOVICH AKSYONOV
First Name	IGOR BORISOVICH ИГОРЬ Игорь IGOR IHOR IGOR BORISOVICH
Middle Name	BORYSOVYCH BORISOVICH Борисович
Last Name	AKSONOV AKSENOV AKSYONOV АКСЁНОВ AKSENOV АКСЕНОВ AKSYONOV
Country	RUSSIA KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-11-20
Birth-Place	BAïKONOUR : KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN, BAIKONUR BAIKONUR, KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN, BAIKONUR BAïKONOUR, URSS
Position	генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія Волга-Дніпро» GENERAL DIRECTOR OF VOLGA DNEPR LLC DIRECTEUR GéNéRAL DE “VOLGA-DNEPR” LLC
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Tax Number	732800052176
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IGOR AKSYONOV EST L'UN DES ACTIONNAIRES EXERçANT UN CONTRôLE EN COMMUN DU GROUPE VOLGA DNEPR, UNE SOCIéTé HOLDING RUSSE DE TRANSPORT AéRIEN DE PREMIER PLAN, SPéCIALISéE DANS LE TRANSPORT CARGO LOURD PAR CHARTERS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX ET PAR VOLS RéGULIERS. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, LE GROUPE VOLGA DNEPR JOUE UN RôLE DéTERMINANT DANS LES SERVICES OFFERTS AU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL RUSSE ET DANS LA FOURNITURE DE SERVICES DE TRANSPORT AéRIEN à DES FINS MILITAIRES RUSSES. LA FLOTTE DU GROUPE VOLGA DNEPR SE COMPOSE DE DOUZE AVIONS DE TYPE ANTONOV AN-124, DE CINQ BOEING 747-8F ET DE CINQ IL-76TD-90VD (IV). VOLGA DNEPR AIRLINES LLC EFFECTUE DES OPéRATIONS AéRIENNES D'UN VOLUME NON NéGLIGEABLE ET FOURNIT DES SERVICES DE TRANSPORT DANS DES SECTEURS D'IMPORTANCE STRATéGIQUE POUR LE GOUVERNEMENT RUSSE, EN IMPORTANT DEPUIS DES PAYS TIERS DES éQUIPEMENTS éLECTRONIQUES, INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION QUI SONT D'UTILITé POUR LES EFFORTS DéPLOYéS PAR LA RUSSIE DANS SA GUERRE D'AGRESSION CONTRE L'UKRAINE. EN RAISON DE SON RôLE DéTERMINANT DANS LE SOUTIEN APPORTé à LA FéDéRATION DE RUSSIE, LE GROUPE VOLGA DNEPR, Y COMPRIS VOLGA DNEPR AIRLINES LLC, A BéNéFICIé DE SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT RUSSE. PAR CONSéQUENT, IGOR AKSYONOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. IGOR AKSYONOV IS ONE OF THE CO-CONTROLLING SHAREHOLDERS OF THE VOLGA DNEPR GROUP, A LEADING RUSSIAN AIR CARRIER HOLDING COMPANY, WHICH SPECIALISES IN HEAVYWEIGHT CARGO TRANSPORTATION THROUGH DOMESTIC AND INTERNATIONAL CHARTERS AND SCHEDULED OPERATIONS. SINCE THE BEGINNING OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, THE VOLGA DNEPR GROUP HAS BEEN PLAYING A CRUCIAL ROLE IN SERVICING RUSSIA’S MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX AND PROVIDING AIR TRANSPORTATION SERVICES FOR RUSSIAN MILITARY PURPOSES. THE VOLGA DNEPR GROUP’S FLEET CONSISTS OF 12 ANTONOV AN-124 TYPE PLANES, FIVE BOEING 747-8F AND FIVE IL-76TD-90VD (IV). VOLGA DNEPR AIRLINES LLC HAS SIGNIFICANT AIR OPERATIONS AND PROVIDES TRANSPORTATION SERVICES IN SECTORS OF STRATEGIC SIGNIFICANCE FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT, BY IMPORTING FROM THIRD COUNTRIES ELECTRONICS, IT AND COMMUNICATION EQUIPMENT WHICH ARE RELEVANT FOR RUSSIA’S EFFORTS IN ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. FOR ITS CRUCIAL ROLE IN SUPPORTING THE RUSSIAN FEDERATION, VOLGA DNEPR GROUP, INCLUDING VOLGA DNEPR AIRLINES LLC, HAS RECEIVED SUPPORT SUBSIDIES FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT. THEREFORE, IGOR AKSYONOV IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF VOLGA DNEPR LLC NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 732800052176
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7509 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50277

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11701.84 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-gkB3cZ3bH6M6dsZUZhDK6C Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75698 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-gkB3cZ3bH6M6dsZUZhDK6C Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11701.84 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-gkB3cZ3bH6M6dsZUZhDK6C Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gkB3cZ3bH6M6dsZUZhDK6C Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-gkB3cZ3bH6M6dsZUZhDK6C Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Aksyonov est l'un des actionnaires exerçant un contrôle en commun du groupe Volga Dnepr, une société holding russe de transport aérien de premier plan, spécialisée dans le transport cargo lourd par charters nationaux et internationaux et par vols réguliers. Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, le groupe Volga Dnepr joue un rôle déterminant dans les services offerts au complexe militaro-industriel russe et dans la fourniture de services de transport aérien à des fins militaires russes. La flotte du groupe Volga Dnepr se compose de douze avions de type Antonov An-124, de cinq Boeing 747-8F et de cinq IL-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC effectue des opérations aériennes d'un volume non négligeable et fournit des services de transport dans des secteurs d'importance stratégique pour le gouvernement russe, en important depuis des pays tiers des équipements électroniques, informatiques et de communication qui sont d'utilité pour les efforts déployés par la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. En raison de son rôle déterminant dans le soutien apporté à la Fédération de Russie, le groupe Volga Dnepr, y compris Volga Dnepr Airlines LLC, a bénéficié de subventions du gouvernement russe. Par conséquent, Igor Aksyonov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-gkB3cZ3bH6M6dsZUZhDK6C Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Igor Aksyonov est l'un des actionnaires exerçant un contrôle en commun du groupe Volga Dnepr, une société holding russe de transport aérien de premier plan, spécialisée dans le transport cargo lourd par charters nationaux et internationaux et par vols réguliers. Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, le groupe Volga Dnepr joue un rôle déterminant dans les services offerts au complexe militaro-industriel russe et dans la fourniture de services de transport aérien à des fins militaires russes. La flotte du groupe Volga Dnepr se compose de douze avions de type Antonov An-124, de cinq Boeing 747-8F et de cinq IL-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC effectue des opérations aériennes d'un volume non négligeable et fournit des services de transport dans des secteurs d'importance stratégique pour le gouvernement russe, en important depuis des pays tiers des équipements électroniques, informatiques et de communication qui sont d'utilité pour les efforts déployés par la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. En raison de son rôle déterminant dans le soutien apporté à la Fédération de Russie, le groupe Volga Dnepr, y compris Volga Dnepr Airlines LLC, a bénéficié de subventions du gouvernement russe. Par conséquent, Igor Aksyonov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50277 Country: United States Entity: NK-gkB3cZ3bH6M6dsZUZhDK6C Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-gkB3cZ3bH6M6dsZUZhDK6C Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLN51 Start Date: 2024-08-23 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-gkB3cZ3bH6M6dsZUZhDK6C Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Igor Yurievich ANTIPOV

Alias	Антіпов Ігор Юрійович IGOR YURIEVICH ANTIPOV Игорь Юрьевич АНТИПОВ Iгор ЮрIйович АНТИПОВ ANTIPOV IGOR IGOR YUREVICH ANTIPOV АНТИПОВ Игорь Юрьевич IHOR ANTIPOV IHOR YURIIOVYCH ANTYPOV ANTYPOV IHOR IHOR ANTIPOV Антипов Игорь Юрьевич АНТИПОВ Iгор ЮрIйович Антипов Ігор Юрійович
Inn-Code	2242610212
Profile Type	PERSON
Name	IGOR YURIEVICH ANTIPOV IGOR YURIEVICH ANTIPOV ANTYPOV IHOR YURIIOVYCH Антипов Ігор Юрійович Игорь Юрьевич АНТИПОВ Iгор ЮрIйович АНТИПОВ IGOR YURIYOVICH ANTIPOV IGOR ANTIPOV IGOR JURJEVITJ ANTIPOV ANTIPOV, IGOR YURIEVICH ANTIPOV IGOR YURIEVICH IHOR JURIJOVYTJ ANTYPOV イーゴリ・アンチポフ IGOR YURIEVICH ANTIPOV
First Name	Iгор IGOR YURIEVICH Игорь IGOR YURIEVICH IGOR IHOR
Middle Name	JURIJOVYTJ JURJEVITJ ЮрIйович Юрьевич YURIEVICH
Last Name	ANTIPOV ANTYPOV ANTIPOV АНТИПОВ
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1964-12-06 1961-05-26
Birth-Place	A) MOSCOW, RUSSIA; B) VESELA DOLYNA, DONETSK, UKRAINE Україна, Донецька область, Артемівський район, с. Весела Долина с. Весела Долина Артемівського р-ну Донецької області
Position	так званий «заступник міністра інформації ДНР» SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF INFORMATION OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” «заступник Міністра інформації» так званої «ДНР» FORMER SO-CALLED ‘MINISTER OF INFORMATION’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’ ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DE LA JUSTICE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" Низкий приоритет LOW PRIORITY Так званий «міністр інформації ДНР» 「ドネツク人民共和国情報相」（自称）
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-06-21
Modified At	2024-03-22
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	DONETSK, UKR 23 PROSPECT MAYAKOVSKOGO, APT. 110, DONETSK 26 ULITSA TURBINNAYA, DONETSK м. Донецьк, просп. Маяковського, буд. 23 (кв. 110) 2A ST. UNIVERSITETSKAYA, DONETSK, UKRAINE Україна, м. Донецьк, просп. Маяковського, буд. 23 (кв. 110)
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER SO-CALLED “MINISTER OF INFORMATION” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DE LA JUSTICE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: MILITARY STAFF AND ACCOMPLICES OF RUSSIAN OCCUPATION FORMER MINISTER OF INFORMATION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23586 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4721

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7895.81 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53225 Start Date: 2022-04-13 2024-03-22 Listing Date: 2022-04-13 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7895.81 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7895.81 Country: France Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien soi-disant "ministre de la justice" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1134 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1134 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 75 Start Date: 2022-02-26 Country: Japan Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Ancien soi-disant "ministre de la justice" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23586 Country: United States Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ29 Start Date: 2018-01-26 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: NK-j6rxgmrmkZM7dQ5KThrKNH Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Igor Anatolyevich Kirillov

Alias	KIRILLOV IGOR イーゴリ・キリロフ IGOR ANATOLIEVICH KIRILLOV IHOR ANATOLIIOVYCH KIRILLOV Кириллов Игорь Анатольевич 伊戈爾·基里洛夫 Кіріллов Ігор Анатолійович Игорь Анатольевич Кириллов Кириллов, Игорь Анатольевич
Inn-Code	463230691332
Profile Type	PERSON
Name	KIRILLOV IGOR ANATOLIEVICH IGOR ANATOLIEVICH KIRILLOV IHOR ANATOLIIOVYCH KIRILLOV IGOR ANATOLYEVICH KIRILLOV IGOR ANATOLYEVICH KIRILLOV イーゴリ・アナトレヴィッチ・キリロフ伊戈尔·阿纳托利耶维奇·基里洛夫 KIRILLOV IHOR ANATOLIIOVYCH Кіріллов Ігор Анатолійович Кириллов, Игорь Анатольевич
First Name	IHOR IGOR ANATOLYEVICH IGOR
Last Name	KIRILLOV KIRILLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-07-13
Birth-Place	KOSTROMA KOSTROMA RUSSIA
Position	генерал–лейтенант
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-08
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	RUSSIAN MILITARY COMMANDER (1970-) OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. CHIEF OF THE RADIATION, CHEMICAL AND BIOLOGICAL DEFENSE TROOPS OF THE RF ARMED FORCES. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE.

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1134 Country: Canada Entity: Q109493880 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Chemical Weap...

Sanction Caption	The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-08
Sanction Last Change	2024-10-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CHW0025 Start Date: 2024-10-08 Modified At: 2024-10-08 Country: United Kingdom Entity: Q109493880 Program: The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Igor KIRILLOV is an involved person under the Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) KIRILLOV is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons; (2) KIRILLOV is a member of, or associated with, an entity, namely the Radiological Chemical and Biological Defence Troops of the Ministry of Defence of the Russian Federation, which is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons. Specifically, KIRILLOV is Head of the Radiological Chemical and Biological Defence Troops, which has been involved in the transfer and use of chemical weapons in Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Chemical Weapons

Sanction Caption	Chemical Weapons
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-10-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CHW0025 Start Date: 2024-10-08 Modified At: 2024-10-08 Listing Date: 2024-10-08 Country: United Kingdom Entity: Q109493880 Program: Chemical Weapons Provisions: Asset freeze Reason: Igor KIRILLOV is an involved person under the Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) KIRILLOV is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons; (2) KIRILLOV is a member of, or associated with, an entity, namely the Radiological Chemical and Biological Defence Troops of the Ministry of Defence of the Russian Federation, which is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting prohibited activity related to chemical weapons. Specifically, KIRILLOV is Head of the Radiological Chemical and Biological Defence Troops, which has been involved in the transfer and use of chemical weapons in Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q109493880 Program: 726/2022 Provisions: анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Ihor Sorkin

Alias	Соркін Ігор Вячеславович IHOR VYACHESLAVOVYCH SORKIN Игорь Вячеславович Соркин Ігор Соркін
Profile Type	PERSON
Name	SORKIN IHOR VIACHESLAVOVYCH Соркин, Игорь Вячеславович Соркін Ігор В'ячеславович IHOR SORKIN イーホル・ソーキン
First Name	IHOR
Last Name	SORKIN
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1967-03-03
Birth-Place	м. Донецьк, Донецької області DONETSK
Position	GOVERNOR OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE (2013-2014) колишній голова НБУ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-05-18
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN CENTRAL BANKER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q12154591 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Igor Vsevolodovich Girkin

Alias	IHOR STRIELKOV Рунов Сергій IHOR STRELKOV ÍGOR VSéVOLODOVITX GUïRKIN І́гор Все́володович Гі́ркін 이고리 스트렐코프 Сергей Рунов IHOR VSEVOLODOVYCH HIRKIN Стрелков Игорь Иванович IGOR STRELKOV (ALSO KNOWN AS IGOR STRELKOV) Сергей Викторович Рунов SERGEY VIKTOROVICH RUNOV 伊戈爾·基爾金 GIRKIN IGOR SERGEY RUNOV 伊戈爾·斯特列爾科夫 Игорь Иванович Стрелков IGOR STRELOK IGOR IVANOVICH STRELKOV Гі́ркін І́гор Все́володович Ігор Стрєлков イーゴリ・ストレルコフ IGOR STRELKOV IGOR‘ VSEVOLODOVIč GIRKIN IHOR STRIELKOV Стрєлков Ігор Іванович STRELKOV IGOR IHOR IVANOVYCH STRELKOV Ігор Гіркін イゴール・ストレルコフ Гіркін Ігор IGOR WSEWOLODOWITSCH GIRKIN IGOR VSEVOLODOVICH PERVIY Стрелок SHOOTER IGOR IVANOVICI STRELKOV IGOR IWANOWICZ STRIEłKOW 伊戈尔·伊万诺维奇·斯特列尔科夫 IGOR IVANOVIč STRELKOV Ігор Іванович Стрєлков IHOR STRELKOV IGOR IVANOVICH STRELKOV IGOR IVANOVITCH STRELKOV ÍGOR STRELKOV IGOR STRIEłKOW IGOR GIRKIN Игорь Гиркин Сергій Вікторович Рунов IGOR WSIEWOłODOWICZ GIRKIN IGOR STRELOK Гиркин, Игорь STRELKOV IGOR IVANOVICH IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN Игорь Стрелков Стрєлков Ігор IGOR VSEVOLODOVIč GIRKIN IGOR GIRKIN IGOR VSEVOLODOVITJ GIRKIN Гиркин Игорь Всеволодович Игорь Всеволодович ГИРКИН IGOR IVANOVICH STRELKOV Игорь Всеволодович Гиркин И́горь Все́володович Ги́ркин IGOR VSEVOLODOVITCH GUIRKINE
Weak Alias	Стрелок Игорь Иванович Стрелков Сергей Викторович Рунов
Profile Type	PERSON
Name	GIRKIN IGOR VSEVOLODOVICH იგორ სტრელკოვი IGORS GIRKINS IGOR STRELKOV Гіркін Ігор Всеволодович IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN (STRELKOV OR PERVIY) IGOR IWANOWITSCH STRELKOW Стрелков, Игорь Иванович איגור גירקין IGOR STRELKOV Игор Гиркин IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN IHOR STRIELKOV IGORIS GIRKINAS Ігар Іванавіч Стралкоў GIRKIN, IGOR VSEVOLODOVICH ÍGOR GUïRKIN HIRKIN IHOR VSEVOLODOVYCH IGOR VSEVOLODOVITJ GIRKIN IGOR VSZEVOLODOVICS GIRKIN 이고리 기르킨 IGOR GIRKIN Игорь Гиркин IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN イーゴリ・ギルキン伊戈尔·斯特列尔科夫 IGOR GUIRKINE IGOR GIRKIN ÍGOR GUIRKIN IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN إيغور جيركين Игорь Всеволодович ГИРКИН İGOR GIRKIN ایگور گیرکین
First Name	IGOR VSEVOLODOVICH Игорь IGOR IGOR IHOR IGOR VSEVOLODOVICH
Middle Name	Всеволодович VSEVOLODOVICH IVANOVICH VSEVOLODOVITJ VSEVOLODOVICH
Last Name	Гиркин STRELOK ГИРКИН STRIELKOV SHOOTER GIRKIN GIRKIN GIRKIN STRELKOV STRELKOV STRIELKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1970-12-17
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION モスクワ(ロシア) MOSCOU MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	MEMBRE DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT DE L'éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GRU) STAFF OF MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU). ASSISTANT ON SECURITY ISSUES TO SERGEY AKSIONOV, SELF- PROCLAIMED PRIME-MINISTER OF CRIMEA. IDENTIFIED AS STAFF OF MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU). FORMER ‘MINISTER OF DEFENCE’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. 「ドネツク人民共和国軍最高司令官」(自称) MINISTER OF DEFENCE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014) CHEF DU MOUVEMENT PUBLIC "NOUVELLE RUSSIE" ANCIEN "MINISTRE DE LA DéFENSE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK SELF-PROCLAIMED “COMMANDER-IN-CHIEF OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-10-20
Gender	MALE
Hair-Color	DARK BROWN/ SLIGHTLY GREYING
Eye-Color	BLUE/ GREY
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS NETHERLANDS POLICE NATIONALE OPSPORINGSLIJST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	SHENKURSKIY PASSAGE (PROYEZD), HOUSE 8-6, APARTMENT 136, MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY CRIME WANTED SPY PERSON OF INTEREST MILITARY
Notes	PREVIOUSLY WORKED IN MAIN INTELLIGENCE DIRECTOR OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES (GRU) AND ORGANIZER OF THE "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'S" MILITANT GROUPS. A SUSPECTED MILITARY EMPLOYEE OF THE MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU); LEADER OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. STEPPED DOWN FROM ROLE IN DONETSK IN AUGUST 2014. RETURNED TO RUSSIA AND IS BELIEVED TO BE IN SEVERAL LEFT-WING "PATRIOTIC" ORGANISATIONS INCLUDING HEAD OF ‘NOVOROSSIA’ PUBLIC MOVEMENT. FORMER ‘MINISTER OF DEFENCE’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIVITY IN EASTERN UKRAINE. ONE OF THE ORGANISERS OF THE ‘RUSSIAN MARCH’ IN NOVEMBER 2016 IDENTIFIé COMME MEMBRE DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GRU). IL A éTé IMPLIQUé DANS DES INCIDENTS à SLOVIANSK. CHEF DU MOUVEMENT PUBLIC “NOUVELLE RUSSIE”. ANCIEN “MINISTRE DE LA DéFENSE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. A ORGANISé, LE 4 NOVEMBRE 2016, à MOSCOU, UNE MARCHE RUSSE POUR LES NATIONALISTES RUSSES QUI SOUTIENNENT LES SéPARATISTES DE L’EST DE L’UKRAINE. IL A SOUTENU ACTIVEMENT LES ACTIVITéS SéPARATISTES DANS L’EST DE L’UKRAINE ET SOUTIENT PUBLIQUEMENT LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE ET APPELLE RéGULIèREMENT LES RUSSES à REJOINDRE LES DéTACHEMENTS DE VOLONTAIRES MILITAIRES. A NATIONAL AND AN INTERNATIONAL ALERT HAVE BEEN ISSUED AGAINST THE WANTED PERSON. CURRENT INFORMATION CAN BE FOUND ON IDENTIFIED AS STAFF OF THE MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU). HE WAS INVOLVED IN INCIDENTS IN SLOVIANSK. HEAD OF THE “NOVOROSSIA” PUBLIC MOVEMENT. FORMER “MINISTER OF DEFENCE” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ORGANISED, ON 4 NOVEMBER 2016, A RUSSIAN MARCH IN MOSCOW FOR RUSSIAN NATIONALISTS WHO SUPPORT THE SEPARATISTS IN EASTERN UKRAINE. HE ACTIVELY SUPPORTED THE SEPARATIST ACTIVITIES IN EASTERN UKRAINE AND HE PUBLICLY SUPPORTS THE WAR AGAINST UKRAINE AND REGULARLY CALLS ON RUSSIANS TO JOIN MILITARY VOLUNTEER DETACHMENTS. RUSSIAN MILITARY, STATE AND POLITICAL FIGURE, PUBLICIST. AN EMPLOYEE OF THE FSB OF RUSSIA (1996-2013), AN ACTIVIST IN THE SELF-PROCLAIMED DPR (2014). BY DECISION OF THE DISTRICT COURT OF THE HAGUE, HE WAS RECOGNIZED AS ONE OF THE PERPETRATORS OF THE DESTRUCTION OF THE MALAYSIAN BOEING AND THE MURDER OF 298 PEOPLE ON BOARD, FOR WHICH HE WAS SENTENCED IN ABSENTIA TO LIFE IMPRISONMENT IN THE NETHERLANDS. RUSSIAN CITIZEN FROM MOSCOW WHO PLAYED A SIGNIFICANT ROLE IN THE WAR IN DONBASS HEAD OF ‘NOVOROSSIA’ PUBLIC MOVEMENT.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1263 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16961 https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2019/juni/igor-vsevolodovich-girkin.html

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q16474356 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3040.4 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q16474356 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 43 Country: Canada Entity: Q16474356 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27607 Start Date: 2014-05-02 2017-03-24 2016-03-23 2023-12-21 2015-10-06 2020-04-02 Listing Date: 2014-05-02 2017-03-24 2016-03-23 2023-12-21 2015-10-06 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q16474356 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3040.4 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q16474356 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16474356 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2017/437 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3696.74 Country: France Entity: Q16474356 Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Identifié comme membre de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GRU). Il a été impliqué dans des incidents à Sloviansk. Chef du mouvement public “Nouvelle Russie”. Ancien “ministre de la défense” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A organisé, le 4 novembre 2016, à Moscou, une Marche russe pour les nationalistes russes qui soutiennent les séparatistes de l’est de l’Ukraine. Il a soutenu activement les activités séparatistes dans l’est de l’Ukraine et soutient publiquement la guerre contre l’Ukraine et appelle régulièrement les Russes à rejoindre les détachements de volontaires militaires. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0097 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q16474356 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Identified as staff of the Main Intelligence Director of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GRU). He was involved in incidents in Sloviansk. Head of 'Novorussia' public movement. Former 'Ministry of Defence' of the so-called 'Donetsk People's Republic'. Organised on 4 November 2016, a Russian March in Moscow for Russian nationalists who support the separatists in Ukraine. Remains active in supporting separatist activity in Eastern Ukraine. One of the organisers of the 'Russian March' in November 2016. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0097 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q16474356 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Identified as staff of the Main Intelligence Director of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GRU). He was involved in incidents in Sloviansk. Head of 'Novorussia' public movement. Former 'Ministry of Defence' of the so-called 'Donetsk People's Republic'. Organised on 4 November 2016, a Russian March in Moscow for Russian nationalists who support the separatists in Ukraine. Remains active in supporting separatist activity in Eastern Ukraine. One of the organisers of the 'Russian March' in November 2016. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 18 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q16474356 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16474356 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Identifié comme membre de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GRU). Il a été impliqué dans des incidents à Sloviansk. Chef du mouvement public “Nouvelle Russie”. Ancien “ministre de la défense” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A organisé, le 4 novembre 2016, à Moscou, une Marche russe pour les nationalistes russes qui soutiennent les séparatistes de l’est de l’Ukraine. Il a soutenu activement les activités séparatistes dans l’est de l’Ukraine et soutient publiquement la guerre contre l’Ukraine et appelle régulièrement les Russes à rejoindre les détachements de volontaires militaires. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q16474356 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16961 Country: United States Entity: Q16474356 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-30
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

21. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G5D4 Listing Date: 2014-07-31 Country: United States Entity: Q16474356 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Igor Evgenevich Kakidzyanov

Alias	IHOR YEVHENOVYCH KAKIDZIANOV IHOR YEVHENOVYC KAKIDZIANOV KHAKIMZYANOV IHOR EVEGENEVICH KHAKIMZIANOV IGOR Ігор Євгенович Хакімзянов IGOR EVEGENEVICH KHAKIMZYANC KHAKIMZIANOV IHOR EVEGENEVICH KHAKIMZIANOV IGOR EVEGENEVICH IGOR EVEGENEVICH KHAKIMZYANOV IHOR YEVHENOVYCH KHAKIMZIANOV IHOR YEVHENOVYCH KHAKIMZIAN KAKIDZIANOV IHOR YEVHENOVYCH KHAKIMZYANOV IGOR EVEGENEVICH IHOR YEVHENOVYCH KHAKIMZIANOV, КакIдзянов Iгор Євгенович KHAKIMZYANOV IGOR YEVHENOVYCH IGOR KAKIDZJANOV KHAKIMZIANOV IGOR YEVHENOVYCH Какидзянов Игорь Евгеньевич KAKIDZIANOV IGOR EVEGENEVICH Хакимзянов Игорь Евгеньевич KHAKIMZIANOV IHOR YEVHENOVYCH Какидзянов, Игорь IGOR JEWGIENJEWICZ CHAKIMZIANOW KAKIDZIANOV IHOR EVEGENEVICH KHAKIMZYANOV IHOR YEVHENOVYCH IGOR JEVEGENJEVITJ CHAKIMZJANOV ХакIмзянов Iгор Євгенович KAKIDZIANOV IGOR YEVHENOVYCH IHOR YEVHENOVYCH KAKIDZIANOV,
Profile Type	PERSON
Name	IHOR YEVHENOVYCH KAKIDZIANOV Ігор Євгенович ХАКІМЗЯНОВ IGOR EVGENEVICH KAKIDZYANOV KAKIDZYANOV IGOR EVGENEVICH IGOR KAKIDZYANOV Игорь Какидзянов IGOR EVEGENEVICH KHAKIMZYANOV IGOR CHAKIMZJANOV IHOR YEVHENOVYCH KHAKIMZIANOV IGOR EVGENEVICH KAKIDZYANOV イーゴリ(イーホル)・カキジャノフ Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ IGOR EVEGENEVICH KHAKIMZYANC Хакімзянов Ігор Євгенович 伊格爾·卡奇迪阿魯 IGOR KAKIDZIANOV IGOR CHAKIMZIANOW IGOR(IHOR) KAKIDZYANOV(KAKIZYANOV/KAKIDZHANOV) IHOR YEVHENOVYCH KHAKIMZIAN Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ KHAKIMZIANOV IHOR YEVHENOVYCH Ігор Євгенович КАКІДЗЯНОВ IGOR KAKIDZYANOV
First Name	Iгор Игорь IGOR IGOR IHOR IGOR IGOR EVGENEVICH
Middle Name	Евгеньевич EVEGENEVICH EVGENEVICH YEVHENOVYCH EVGENEVICH
Last Name	KHAKIMZIAN КАКИДЗЯНОВ Какидзянов KAKIDZYANOV KHAKIMZYANC KHAKIMZIANOV Хакимзянов KHAKIMZYANC KHAKIMZIAN KHAKIMZIANOV KHAKIMZYANOV KAKIDZIANOV KAKIDZYANOV КакIдзянов KHAKIMZYANOV ХакIмзянов KAKIDZIANOV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1980-07-25 1981-05-08
Birth-Place	MAKIIVKA MAKIIVKA, DONETSK, UKRAINE MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK : UKRAINE MAKIIVKA, OBLAST DE DONETSK MAKIVKA (DONETSK OBLAST) DONETSK OBLAST, MAKIIVKA, UKRAINE DONETSK OBLAST, MAKIIVKA, UKRAINE
Position	「ドネツク人民共和国軍」指導者(自称) ANCIENS CHEFS DES FORCES ARMéES DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" AUTOPROCLAMéE ONE OF THE LEADERS OF ARMED FORCES OF THE SELF- PROCLAIMED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. DEFENCE MINISTER ONE OF THE LEADERS OF “THE ARMED FORCES OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” (SELF-PROCLAIMED)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-05-12
Modified At	2024-08-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	SELON M. PUSHYLIN, CES FORCES ONT POUR MISSION DE "PROTéGER LA POPULATION ET DE DéFENDRE L'INTéGRITé TERRITORIALE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES ONE OF THE FORMER LEADERS OF ARMED FORCES OF THE SELF-PROCLAIMED "DONETSK PEOPLE'S REPULIC" ONE OF THE FORMER LEADERS OF ARMED FORCES OF THE SELF-PROCLAIMED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. THE AIM OF THE FORCES IS TO “PROTECT THE PEOPLE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND TERRITORIAL INTEGRITY OF THE REPUBLIC” ACCORDING TO PUSHYLIN, ONE OF THE LEADERS OF THE “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. NONE RUSSIAN MILITIA COMMANDER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1192

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q16514825 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3669.63 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q16514825 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 22 Country: Canada Entity: Q16514825 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27726 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2014-05-20 2018-09-27 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2014-05-19 2018-09-27 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q16514825 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3669.63 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q16514825 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16514825 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 477/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3669.63 Country: France Entity: Q16514825 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Selon M. PUSHYLIN, ces forces ont pour mission de "protéger la population et de défendre l'intégrité territoriale de la République populaire de Donetsk". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0110 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q16514825 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: One of the former leaders of armed forces of the self-proclaimed "Donetsk People's Repulic". The aim of the forces is to "protect the people of Donetsk People's Republic" according to Pushylin, one of the leaders of the "Donetsk People's Republic. Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0110 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-05-12 Country: United Kingdom Entity: Q16514825 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: One of the former leaders of armed forces of the self-proclaimed "Donetsk People's Repulic". The aim of the forces is to "protect the people of Donetsk People's Republic" according to Pushylin, one of the leaders of the "Donetsk People's Republic. Remains active in supporting separatist actions or policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 26 Start Date: 2014-08-05 2022-05-27 Country: Japan Entity: Q16514825 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16514825 Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/1230 du 12/09/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: Selon M. PUSHYLIN, ces forces ont pour mission de "protéger la population et de défendre l'intégrité territoriale de la République populaire de Donetsk". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q16514825 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 133/2017 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 549/2015 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

18. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 126/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

19. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 467/2016 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16514825 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

9. Igor Nikolaevich Bezler

Alias	BES (DEVIL) IHOR BEZLER Безлер Игорь Николаевич Ігор Миколайович БЕЗЛЕР BEZLER IGOR IGOR NIKOLAJEWITSCH BESLER IGOR MYKOLAIOVYCH BEZLER IHOR MYKOLAYOVYCH BEZLER BEREGOVOY IGOR NIKOLAEVICH イゴール・ニコラエヴィチ・ベズラー ALIAS BES (LE DIABLE) IGOR NIKOLAEVICH BEZLER IGOR NIKOLAYEVICH BEZLER IGOR NIKOALEVICH BEREGOVOY Безлер Iгор Миколайович IGOR NIKOLAYEVICH BEZLER ALIAS IGOR NIKOLAEVICH BEREGOVOY БЕРЕГОВОЙ Игорь Николаевич IGOR BEZLER IGOR NIKOLAYEVICH BEZLER IGOR BEZLER BEZLER IHOR MYKOLAYOVYCH Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ BES (LE DIABLE) Игорь Николаевич Безлер Игорь Николаевич БЕЗЛЕР IGOR NIKOLAEVICH BEREGOVOY
Profile Type	PERSON
Name	BES (DJäVUL) BES (DEVIL) Ігор Миколайович БЕЗЛЕР Безлер Ігор Миколайович BEZLER IGOR NIKOLAEVICH IGOR NIKOLAJEVITJ BEZLER IGOR NIKOLAEVICH BEZLER IGOR MYKOLAIOVYCH BEZLER Безлер, Игорь Николаевич IHOR MYKOLAYOVYCH BEZLER BES (DIABO) BES (DIAVOL) IGOR BESLER BES (VRAG) 이고르 베즐러 BěS BES (VELNS) IGOR NIKOLAEVICH BEZLER 伊戈尔·别兹列尔 BES [öRDöG] IGOR NIKOLAYEVICH BEZLER IHOR MYKOLAJOVYTJ BEZLER IGOR NIKOLAJEVITJ BEREGOVOJ BES (DJæVLEN) IGOR MYKOLAIOVYCH BEZLER イゴール・ベズラー BES (DIABEł) BEZLER, IGOR NIKOLAYEVICH IGOR BIEZLER “BES” (EL DIABLO) IGOR' BEZLER IGOR BEZLER BES (TEUFEL) BES (čERT) BES [PAHOLAINEN] IGOR NIKOALEVICH BEREGOVOY IGOR BEZLER BEZLER IHOR MYKOLAIOVYCH Беса (дявол) BES („VELNIAS“) BES (DUIVEL) BES (SAATAN) Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ BES (HUDIč) BES (LE DIABLE) BES (διάβολος) イーゴリ・ベズレル Игорь Николаевич БЕЗЛЕР IGOR NIKOLAEVICH BEREGOVOY
First Name	Iгор Игорь IGOR IGOR IHOR IGOR MYKOLAIOVYCH Ігор IGOR MYKOLAIOVYCH IGOR NIKOLAEVICH
Middle Name	MYKOLAIOVYCH MYKOLAYOVYCH NIKOLAEVICH NIKOLAYEVICH Миколайович Николаевич
Last Name	БЕЗЛЕР BEREGOVOY Безлер BEZLER BEREGOVOY БЕРЕГОВОЙ BEZLER
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1965-12-30 1964-12-30
Birth-Place	SIMFEROPOL, CRIMéE : UKRAINE CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE SIMFEROPOL SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMéE
Position	ONE OF THE FORMER LEADERS OF THE SELF-PROCLAIMED MILITIA OF HORLIVKA. ONE OF THE LEADERS OF “THE MILITIA OF HORLIVKA” (SELF-PROCLAIMED) 「ホルリウカの民兵」指導者(自称) UN DES ANCIENS CHEFS DE LA MILICE AUTOPROCLAMéE DE HORLIVKA
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2014-05-12
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	UN DES ANCIENS CHEFS DE LA MILICE AUTOPROCLAMéE DE HORLIVKA. IL A PRIS LE CONTRôLE DU BâTIMENT DU BUREAU DES SERVICES DE SéCURITé UKRAINIENS DU GOUVERNEMENT RéGIONAL à DONETSK ET S’EST ENSUITE EMPARé DU BUREAU RéGIONAL DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR DANS LA VILLE DE HORLIVKA. IL EST LIé à IGOR STRELKOV/GIRKIN, SOUS LES ORDRES DUQUEL IL A PARTICIPé à L’ASSASSINAT DE VOLODYMYR RYBAK, MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE HORLIVKA. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES. IL EST RETOURNé à BERDYANSK AVEC DES TROUPES RUSSES EN AVRIL 2022 ET PARTICIPE AU "MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC" DANS LA RéGION. PRO-RUSSIAN REBEL IN EASTERN UKRAINE (BORN 1965) ONE OF THE FORMER LEADERS OF SELF-PROCLAIMED MILITIA OF HORLIVKA IN THE DONETSK OBLAST OF EASTERN UKRAINE. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. ONE OF THE FORMER LEADERS OF THE SELF-PROCLAIMED MILITIA OF HORLIVKA. HE TOOK CONTROL OF THE BUILDING OF THE SECURITY SERVICE OF UKRAINE’S OFFICE IN THE REGIONAL GOVERNMENT IN DONETSK AND AFTERWARDS SEIZED THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS’ DISTRICT STATION IN THE TOWN OF HORLIVKA. HE HAS LINKS TO IGOR STRELKOV/GIRKIN UNDER WHOSE COMMAND HE WAS INVOLVED IN THE MURDER OF THE PEOPLES’ DEPUTY OF HORLIVKA’S MUNICIPAL COUNCIL, VOLODYMYR RYBAK. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. HE RETURNED TO BERDYANSK WITH RUSSIAN TROOPS IN APRIL 2022 AND IS INVOLVED IN “ENSURING OF PUBLIC ORDER” IN THE REGION. RETURNED TO BERDYANSK IN APRIL 2022 AND WOULD BE INVOLVED IN "ENSURING PUBLIC ORDER" IN THE REGION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1083 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17083

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q16649029 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2771.17 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q16649029 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 21 Country: Canada Entity: Q16649029 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27721 Start Date: 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2023-12-21 2015-10-06 2014-05-20 2016-10-11 2020-04-02 2019-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2023-12-21 2014-05-19 2016-10-11 2020-04-02 2019-04-02 Country: Switzerland Entity: Q16649029 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2771.17 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q16649029 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16649029 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/1267 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.2771.17 Country: France Entity: Q16649029 Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Un des anciens chefs de la milice autoproclamée de Horlivka. Il a pris le contrôle du bâtiment du bureau des services de sécurité ukrainiens du gouvernement régional à Donetsk et s’est ensuite emparé du bureau régional du ministère de l’intérieur dans la ville de Horlivka. Il est lié à Igor STRELKOV/GIRKIN, sous les ordres duquel il a participé à l’assassinat de Volodymyr RYBAK, membre du conseil municipal de Horlivka. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Il est retourné à Berdyansk avec des troupes russes en avril 2022 et participe au "maintien de l’ordre public" dans la région. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0080 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q16649029 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: One of the former leaders of self-proclaimed militia of Horlivka. He took control of the Security Service of Ukraine's Office in Donetsk region building and afterwards seized the Ministry of Internal Affairs' district station in the town of Horlivka. He has links to Igor Strelkov/Girkin under whose command he was involved in the murder of Peoples' Deputy of the Horlivka's Municipal Council Volodymyr Rybak. Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0080 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-05-12 Country: United Kingdom Entity: Q16649029 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: One of the former leaders of self-proclaimed militia of Horlivka. He took control of the Security Service of Ukraine's Office in Donetsk region building and afterwards seized the Ministry of Internal Affairs' district station in the town of Horlivka. He has links to Igor Strelkov/Girkin under whose command he was involved in the murder of Peoples' Deputy of the Horlivka's Municipal Council Volodymyr Rybak. Remains active in supporting separatist actions or policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 25 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q16649029 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16649029 Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2019/408 du 14/03/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Un des anciens chefs de la milice autoproclamée de Horlivka. Il a pris le contrôle du bâtiment du bureau des services de sécurité ukrainiens du gouvernement régional à Donetsk et s’est ensuite emparé du bureau régional du ministère de l’intérieur dans la ville de Horlivka. Il est lié à Igor STRELKOV/GIRKIN, sous les ordres duquel il a participé à l’assassinat de Volodymyr RYBAK, membre du conseil municipal de Horlivka. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Il est retourné à Berdyansk avec des troupes russes en avril 2022 et participe au "maintien de l’ordre public" dans la région. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q16649029 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17083 Country: United States Entity: Q16649029 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16649029 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16649029 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16649029 Program: 126/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16649029 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16649029 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

19. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16649029 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16649029 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16649029 Program: 176/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J52C Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: Q16649029 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q16649029 Object Object Caption: Igor Vsevolodovich Girkin Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) ACF List of War Enablers Wikidata French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Ukraine NSDC State Register of Sanctions Netherlands Police Nationale Opsporingslijst EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions Wikidata Entities of Interest Swiss SECO Sanctions/Embargoes Wikidata Persons in Relevant Categories US SAM Procurement Exclusions Monaco National Fund Freezing List Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-23 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Shenkurskiy Passage (Proyezd), House 8-6, Apartment 136, Moscow MOSCOW, RUS Alias: Ihor Strielkov Рунов Сергій Ihor STRELKOV Ígor Vsévolodovitx Guïrkin І́гор Все́володович Гі́ркін 이고리 스트렐코프 Сергей Рунов Ihor Vsevolodovych HIRKIN Стрелков Игорь Иванович Igor Strelkov (also known as Igor STRELKOV) Сергей Викторович Рунов Sergey Viktorovich Runov 伊戈爾·基爾金 Girkin Igor Sergey Runov 伊戈爾·斯特列爾科夫 Игорь Иванович Стрелков IGOR STRELOK IGOR IVANOVICH STRELKOV Гі́ркін І́гор Все́володович Ігор Стрєлков イーゴリ・ストレルコフ Igor STRELKOV Igor‘ Vsevolodovič Girkin Ihor STRIELKOV Стрєлков Ігор Іванович Strelkov Igor Ihor Ivanovych STRELKOV Ігор Гіркін イゴール・ストレルコフ Гіркін Ігор Igor Wsewolodowitsch Girkin Igor Vsevolodovich PERVIY Стрелок Shooter Igor Ivanovici Strelkov Igor Iwanowicz Striełkow 伊戈尔·伊万诺维奇·斯特列尔科夫 Igor Ivanovič Strelkov Ігор Іванович Стрєлков IHOR STRELKOV Igor Ivanovich Strelkov Igor Ivanovitch Strelkov Ígor Strelkov Igor Striełkow Igor Girkin Игорь Гиркин Сергій Вікторович Рунов Igor Wsiewołodowicz Girkin Igor STRELOK Гиркин, Игорь Strelkov Igor Ivanovich Igor Vsevolodovich Girkin Игорь Стрелков Стрєлков Ігор Igor Vsevolodovič Girkin Igor GIRKIN Igor Vsevolodovitj Girkin Гиркин Игорь Всеволодович Игорь Всеволодович ГИРКИН Igor Ivanovich STRELKOV Игорь Всеволодович Гиркин И́горь Все́володович Ги́ркин Igor Vsevolodovitch Guirkine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1263 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16961 https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2019/juni/igor-vsevolodovich-girkin.html

10. Igor PLOTNITSKY

Alias	IGOR PLOTNITSKI IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKY IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKY IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKII, Плотницкий, Игорь Венедиктович イゴール・プロトニツキ IGOR VENEDYKTOVYCH PLOTNITSKY PLOTNITSKII IGOR IGOR PLOTNITSKY IHOR VENEDYKTOVYCH PLOTNYTSKYY, ÍGOR VENEDíKTOVICH PLOTNITSKI IHOR PLOTNYTSKYI IHOR VENEDYKTOVYCH PLOTNYTSKYY PLOTNYTSKYY IGOR VENEDYKTOVYCH PLOTNYTSKYY IHOR VENEDYKTOVYCH Игорь Плотницкий IGOR PLOTNITSKY IGOR PLOTNICKIJ PLOTNITSKII IGOR VENEDIKTOVICH IGOR VENEDIKTOVITJ PLOTNITSKIJ ÍGOR VENEDíKTOVITX PLOTNITSKI Игорь Венедиктович Плотницкий איגור ונדיקטוביץ' פלוטנצקי Плотницкий Игорь Венедиктович IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKII IGOR' PLOTNICKIJ Ігор Венедиктович Плотницький IIHOR VENEDYKTOVYCH PLOTNYTSKYY レオニード・イワノビッチ・パセニク瓦列里·博洛托夫 IGOR PLOTNIZKI IGOR VENEDYKTOVYCH PLOTNYTSKYY IGOR BENEDICTOVICH PLOTNITSKY Плотницький Iгор Венедиктович
Profile Type	PERSON
Name	ÍGOR PLOTNITSKI IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKY IGOR PLOTNITSKI IGOR PLOTNõTSKõI IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKY IGOR PLOTNITSKY IHOR (IGOR) VENEDYKTOVYCH PLOTNYTSKYY IGOR VENYEGYIKTOVICS PLOTNYICKIJ IGOR PLOTNITSKY IGOR(IHOR) PLOTNITSKY(PLOTNYTSKY/PLOTNYTSKYY/PLOTNITSKII) ÍGOR PLOTNíTSKI איגור פלוטנצקי イーゴリ(イーホル)・プロトニツキー IGOR WENEDIKTOWITSCH PLOTNIZKI IGORS PLOTņICKIS IHOR VENEDYKTOVYCH PLOTNYTSKYY PLOTNYTSKYI IHOR VENEDYKTOVYCH IGOR PLOTNITSKIJ Игорь Венедиктович Плотницкий IGOR PłOTNICKI Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKII PLOTNITSKY IGOR ایگور پلوتنیتسکی Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ IGOR' VENEDIKTOVIč PLOTNICKIJ იგორ პლოტნიცკი 伊戈爾·普羅特尼茨基 Плотницький Ігор Венедиктович IHOR PLOTNYTSKIY イーゴリ・プロトニーツキー PLOTNITSKY, IGOR VENEDIKTOVICH Игор Плотницки IGOR VENěDIKTOVIč PLOTNICKIJ Իգոր Պլոտնիցկի IGOR BENEDICTOVICH PLOTNITSKY
First Name	Iгор Игорь IGOR IHOR Ігор IHOR (IGOR) IGOR VENEDIKTOVICH
Middle Name	VENEDIKTOVICH Венедиктович VENEDYKTOVYCH
Last Name	PLOTNYTSKYY Плотницкий Плотницький PLOTNITSKII PLOTNYTSKYY ПЛОТНИЦЬКИЙ PLOTNITSKII PLOTNITSKY ПЛОТНИЦКИЙ PLOTNITSKY
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date	1964-06-24 1964-06-26 1964-06-25
Birth-Place	LUHANSK, UKRAINE KELMENTSI, OBLAST DE CHERNIVTSI KELMENTSI ルハンスク(ウクライナ) KELMENTSI, UKRAINE KELMENTSI, CHERNIVTSI REGION LOUHANSK : UKRAINE, KELMENTSI, OBLAST DE CHERNIVTSI : UKRAINE KELMENTSI, CHERNIVTSI REGION UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) LOUHANSK LUHANSK (POSSIBLY IN KELMENTSI, CHERNIVTSI OBLAST), UKRAINE
Position	MINISTER OF DEFENCE (2014-2014) ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DE DE LA DéFENSE, ANCIEN "CHEF" DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014) FORMER SO-CALLED ‘DEFENCE MINISTER’ AND FORMER SO- CALLED ‘HEAD’ OF THE ‘LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC’. FORMER SPECIAL ENVOY OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC’ ON MINSK IMPLEMENTATION. ANCIEN "CHEF" DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK 「ルハンスク人民共和国国防相」(自称) FORMER “HEAD” OF THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF DEFENSE OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” FORMER “DEFENCE MINISTER” ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DE DE LA DéFENSE HEAD OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2017)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2014-07-12
Modified At	2024-08-31
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW, RUSSIA
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	RESPONSABLE DES ACTIVITéS SéPARATISTES "GOUVERNEMENTALES" DU SOI‐DISANT "GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK". ANCIEN ENVOYé SPéCIAL DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK" POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACCORDS DE MINSK PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 POB: POSSIBLY IN KELMENTSI, CHERNIVTSI OBLAST FORMER SO-CALLED "DEFENCE MINISTER" AND FORMER SO-CALLED "HEAD" OF THE "LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC", AND AS SUCH RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST "GOVERNMENTAL" ACTIVITIES OF THE SO-CALLED "GOVERNMENT OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC". FORMER SPECIAL ENVOY OF THE SO-CALLED "LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" ON MINSK IMPLEMENTATION. THE HEAD OF THE UNRECOGNISED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC, IN EASTERN UKRAINE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1659 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17426

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q17582456 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3684.46 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q17582456 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28159 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2019-10-01 2015-04-02 2020-04-02 2024-01-31 2014-08-05 2018-03-21 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2019-10-01 2015-10-06 2015-04-02 2020-04-02 2024-01-31 2014-08-05 2018-03-21 Country: Switzerland Entity: Q17582456 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3684.46 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q17582456 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q17582456 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q17582456 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Responsable des activités séparatistes "gouvernementales" du soi‐disant "gouvernement de la République populaire de Lougansk". Ancien envoyé spécial de la soi-disant "République populaire de Lougansk" pour la mise en oeuvre des accords de Minsk Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0052 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q17582456 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former so called 'Defence Minister' and former so-called 'Head' of the 'Luhansk People's Republic' and as such responsible for the separatist 'governmental' activities of the so called 'government of the People's Republic of Luhansk'. Former Special Envoy of the so-called 'Luhansk People’s Republic' on Minsk Implementation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0052 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-12 Country: United Kingdom Entity: Q17582456 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former so called 'Defence Minister' and former so-called 'Head' of the 'Luhansk People's Republic' and as such responsible for the separatist 'governmental' activities of the so called 'government of the People's Republic of Luhansk'. Former Special Envoy of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’ on Minsk Implementation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 38 Start Date: 2014-08-05 2022-05-27 Country: Japan Entity: Q17582456 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q17582456 Provisions: (UE) 753/2014 11/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/388 du 12/03/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 Reason: Responsable des activités séparatistes "gouvernementales" du soi‐disant "gouvernement de la République populaire de Lougansk". Ancien envoyé spécial de la soi-disant "République populaire de Lougansk" pour la mise en oeuvre des accords de Minsk Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17426 Country: United States Entity: Q17582456 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q17582456 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

13. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q17582456 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q17582456 Program: 467/2016 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q17582456 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-27
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q17582456 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q17582456 Program: 549/2015 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q17582456 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q17582456 Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q17582456 Program: 126/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

21. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J589 Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: Q17582456 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view