SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Igor venediktovich

Alias Маслов Игорь ВенEдиктович
Маслов Игорь Венидиктович
Игорь Венедиктович МАСЛОВ
Маслов Ігор Венідиктович
MASLOV IGOR
МАСЛОВ Игорь Венедиктович
Profile Type PERSON
Name Игорь Венедиктович МАСЛОВ
IGOR VENEDIKTOVICH MASLOV
IGOR VENEDIKTOVITJ MASLOV
Маслов Ігор Венідиктович
IGOR VENEDIKTOVIč MASLOV
MASLOV IGOR VENIDIKTOVICH
MASLOV IHOR VENIDYKTOVYCH
MASLOV IGOR VENEDIKTOVICH
First Name Игорь
IGOR VENEDIKTOVICH
IGOR
Last Name MASLOV
MASLOV
МАСЛОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-10-18
Birth-Place SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE
MOSCOW RUSSIA
Position FONCTIONNAIRE DE L’ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE ISSU DES SERVICES RUSSES DE RENSEIGNEMENT EXTéRIEUR (SVR)
Начальник Управління Адміністрації Президента Російської Федерації з міжрегіональних та культурних зв'язків із зарубіжними країнами
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S OFFICIAL WITH RUSSIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE’S (SVR)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OFFICIAL WITH THE RUSSIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE (SVR)
IGOR MASLOV IS A LONG-TERM RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OFFICIAL WITH A RUSSIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE (SVR) BACKGROUND, RESPONSIBLE FOR KREMLIN SUBVERSIVE POLICY AND ACTIVITIES TOWARDS THE SO-CALLED ‘RUSSIA’S NEAR ABROAD’ (FORMER SOVIET UNION TERRITORIES). HE IS KNOWN TO ADVISE PRESIDENT VLADIMIR PUTIN ON UKRAINE, MOLDOVA AND SOUTH OSSETIA AND IS NAMED AMONGST A GROUP OF PEOPLE ADVISING PRESIDENT PUTIN IN RELATION TO UKRAINE. AS THE HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF INTERREGIONAL AND CULTURAL TIES WITH FOREIGN COUNTRIES, MASLOV HAS CONGRATULATED PEOPLE FROM THE SPECIAL OPERATIONS FORCES (SPO) OF THE MINISTRY OF DEFENCE WHO PLAYED A KEY ROLE IN THE THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE
HEAD OF THE DIRECTORATE FOR INTERREGIONAL AND CULTURAL RELATIONS WITH FOREIGN COUNTRIES OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION. HEADS THE STRUCTURAL SUBDIVISION OF THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RUSSIA'S AGGRESSIVE POLICY DURING THE INVASION OF UKRAINE
IGOR MASLOV EST UN FONCTIONNAIRE DE LONGUE DATE DE L’ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE, ISSU DES SERVICES RUSSES DE RENSEIGNEMENT EXTéRIEUR (SVR), RESPONSABLE DE LA POLITIQUE SUBVERSIVE ET DES ACTIVITéS SUBVERSIVES DU KREMLIN à L’éGARD DU PRéTENDU "PROCHE-éTRANGER DE LA RUSSIE" (TERRITOIRES DE L’EX-UNION SOVIéTIQUE). IL EST CONNU POUR CONSEILLER LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE SUR L’UKRAINE, LA MOLDAVIE ET L’OSSéTIE DU SUD ET EST CITé PARMI UN GROUPE DE PERSONNES CONSEILLANT POUTINE POUR CE QUI CONCERNE L’UKRAINE. EN TANT QUE CHEF DE LA DIRECTION DES RELATIONS INTERRéGIONALES ET CULTURELLES DE L’ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE AVEC LES PAYS éTRANGERS, MASLOV A FéLICITé LES MEMBRES DES FORCES D’OPéRATIONS SPéCIALES (SPO) DU MINISTèRE DE LA DéFENSE, QUI ONT JOUé UN RôLE CLé DANS L’ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE. IL EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN ACTIF APPORTé AUX ACTIONS OU POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE OU D’UNE PARTICIPATION ACTIVE à LEUR MISE EN œUVRE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4599

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7853.13

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52844

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7853.13

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Igor Maslov est un fonctionnaire de longue date de l’administration présidentielle russe, issu des services russes de renseignement extérieur (SVR), responsable de la politique subversive et des activités subversives du Kremlin à l’égard du prétendu "proche-étranger de la Russie" (territoires de l’ex-Union soviétique). Il est connu pour conseiller le président Vladimir Poutine sur l’Ukraine, la Moldavie et l’Ossétie du Sud et est cité parmi un groupe de personnes conseillant Poutine pour ce qui concerne l’Ukraine. En tant que chef de la direction des relations interrégionales et culturelles de l’administration présidentielle russe avec les pays étrangers, Maslov a félicité les membres des forces d’opérations spéciales (SPO) du ministère de la défense, qui ont joué un rôle clé dans l’annexion illégale de la péninsule de Crimée. Il est donc responsable du soutien actif apporté aux actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou d’une participation active à leur mise en œuvre.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1310

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Igor Maslov is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 in that he has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine as the Head of the Directorate of the Presidential Administration of the Russian Federation for Interregional and Cultural Relations with Foreign Countries. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1310

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Igor Maslov is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 in that he has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine as the Head of the Directorate of the Presidential Administration of the Russian Federation for Interregional and Cultural Relations with Foreign Countries.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Igor Maslov est un fonctionnaire de longue date de l’administration présidentielle russe, issu des services russes de renseignement extérieur (SVR), responsable de la politique subversive et des activités subversives du Kremlin à l’égard du prétendu "proche-étranger de la Russie" (territoires de l’ex-Union soviétique). Il est connu pour conseiller le président Vladimir Poutine sur l’Ukraine, la Moldavie et l’Ossétie du Sud et est cité parmi un groupe de personnes conseillant Poutine pour ce qui concerne l’Ukraine. En tant que chef de la direction des relations interrégionales et culturelles de l’administration présidentielle russe avec les pays étrangers, Maslov a félicité les membres des forces d’opérations spéciales (SPO) du ministère de la défense, qui ont joué un rôle clé dans l’annexion illégale de la péninsule de Crimée. Il est donc responsable du soutien actif apporté aux actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou d’une participation active à leur mise en œuvre.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias IGOR PLOTNITSKI
IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKY
IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKY
IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKII,
Плотницкий, Игорь Венедиктович
イゴール・プロトニツキ
IGOR VENEDYKTOVYCH PLOTNITSKY
PLOTNITSKII IGOR
IGOR PLOTNITSKY
IHOR VENEDYKTOVYCH PLOTNYTSKYY,
ÍGOR VENEDíKTOVICH PLOTNITSKI
IHOR PLOTNYTSKYI
IHOR VENEDYKTOVYCH PLOTNYTSKYY
PLOTNYTSKYY IGOR VENEDYKTOVYCH
PLOTNYTSKYY IHOR VENEDYKTOVYCH
Игорь Плотницкий
IGOR PLOTNITSKY
IGOR PLOTNICKIJ
PLOTNITSKII IGOR VENEDIKTOVICH
IGOR VENEDIKTOVITJ PLOTNITSKIJ
ÍGOR VENEDíKTOVITX PLOTNITSKI
Игорь Венедиктович Плотницкий
איגור ונדיקטוביץ' פלוטנצקי
Плотницкий Игорь Венедиктович
IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKII
IGOR' PLOTNICKIJ
Ігор Венедиктович Плотницький
IIHOR VENEDYKTOVYCH PLOTNYTSKYY
レオニード・イワノビッチ・パセニク
瓦列里·博洛托夫
IGOR PLOTNIZKI
IGOR VENEDYKTOVYCH PLOTNYTSKYY
IGOR BENEDICTOVICH PLOTNITSKY
Плотницький Iгор Венедиктович
Profile Type PERSON
Name ÍGOR PLOTNITSKI
IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKY
IGOR PLOTNITSKI
IGOR PLOTNõTSKõI
IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKY
IGOR PLOTNITSKY
IHOR (IGOR) VENEDYKTOVYCH PLOTNYTSKYY
IGOR VENYEGYIKTOVICS PLOTNYICKIJ
IGOR PLOTNITSKY
IGOR(IHOR) PLOTNITSKY(PLOTNYTSKY/PLOTNYTSKYY/PLOTNITSKII)
ÍGOR PLOTNíTSKI
איגור פלוטנצקי
イーゴリ(イーホル)・プロトニツキー
IGOR WENEDIKTOWITSCH PLOTNIZKI
IGORS PLOTņICKIS
IHOR VENEDYKTOVYCH PLOTNYTSKYY
PLOTNYTSKYI IHOR VENEDYKTOVYCH
IGOR PLOTNITSKIJ
Игорь Венедиктович Плотницкий
IGOR PłOTNICKI
Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ
IGOR VENEDIKTOVICH PLOTNITSKII
PLOTNITSKY IGOR
ایگور پلوتنیتسکی
Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ
IGOR' VENEDIKTOVIč PLOTNICKIJ
იგორ პლოტნიცკი
伊戈爾·普羅特尼茨基
Плотницький Ігор Венедиктович
IHOR PLOTNYTSKIY
イーゴリ・プロトニーツキー
PLOTNITSKY, IGOR VENEDIKTOVICH
Игор Плотницки
IGOR VENěDIKTOVIč PLOTNICKIJ
Իգոր Պլոտնիցկի
IGOR BENEDICTOVICH PLOTNITSKY
First Name Iгор
Игорь
IGOR
IHOR
Ігор
IHOR (IGOR)
IGOR VENEDIKTOVICH
Middle Name VENEDIKTOVICH
Венедиктович
VENEDYKTOVYCH
Last Name PLOTNYTSKYY
Плотницкий
Плотницький
PLOTNITSKII
PLOTNYTSKYY
ПЛОТНИЦЬКИЙ
PLOTNITSKII
PLOTNITSKY
ПЛОТНИЦКИЙ
PLOTNITSKY
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date 1964-06-24
1964-06-26
1964-06-25
Birth-Place LUHANSK, UKRAINE
KELMENTSI, OBLAST DE CHERNIVTSI
KELMENTSI
ルハンスク(ウクライナ)
KELMENTSI, UKRAINE
KELMENTSI, CHERNIVTSI REGION
LOUHANSK : UKRAINE, KELMENTSI, OBLAST DE CHERNIVTSI : UKRAINE
KELMENTSI, CHERNIVTSI REGION UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE)
LOUHANSK
LUHANSK (POSSIBLY IN KELMENTSI, CHERNIVTSI OBLAST), UKRAINE
Position MINISTER OF DEFENCE (2014-2014)
ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DE DE LA DéFENSE, ANCIEN "CHEF" DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK
CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014)
FORMER SO-CALLED ‘DEFENCE MINISTER’ AND FORMER SO- CALLED ‘HEAD’ OF THE ‘LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC’. FORMER SPECIAL ENVOY OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC’ ON MINSK IMPLEMENTATION.
ANCIEN "CHEF" DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK
「ルハンスク人民共和国国防相」(自称)
FORMER “HEAD” OF THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC
SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF DEFENSE OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”
FORMER “DEFENCE MINISTER”
ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DE DE LA DéFENSE
HEAD OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2017)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2014-07-12
Modified At 2024-08-31
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW, RUSSIA
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes RESPONSABLE DES ACTIVITéS SéPARATISTES "GOUVERNEMENTALES" DU SOI‐DISANT "GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK". ANCIEN ENVOYé SPéCIAL DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK" POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACCORDS DE MINSK
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
POB: POSSIBLY IN KELMENTSI, CHERNIVTSI OBLAST
FORMER SO-CALLED "DEFENCE MINISTER" AND FORMER SO-CALLED "HEAD" OF THE "LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC", AND AS SUCH RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST "GOVERNMENTAL" ACTIVITIES OF THE SO-CALLED "GOVERNMENT OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC". FORMER SPECIAL ENVOY OF THE SO-CALLED "LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" ON MINSK IMPLEMENTATION.
THE HEAD OF THE UNRECOGNISED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC, IN EASTERN UKRAINE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1659
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17426

21 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q17582456

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3684.46

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: Belgium

Entity: Q17582456

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28159

Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2019-10-01 2015-04-02 2020-04-02 2024-01-31 2014-08-05 2018-03-21
Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2019-10-01 2015-10-06 2015-04-02 2020-04-02 2024-01-31 2014-08-05 2018-03-21
Country: Switzerland

Entity: Q17582456

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3684.46

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: European Union

Entity: Q17582456

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q17582456

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q17582456

Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Responsable des activités séparatistes "gouvernementales" du soi‐disant "gouvernement de la République populaire de Lougansk". Ancien envoyé spécial de la soi-disant "République populaire de Lougansk" pour la mise en oeuvre des accords de Minsk

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0052

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q17582456

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former so called 'Defence Minister' and former so-called 'Head' of the 'Luhansk People's Republic' and as such responsible for the separatist 'governmental' activities of the so called 'government of the People's Republic of Luhansk'. Former Special Envoy of the so-called 'Luhansk People’s Republic' on Minsk Implementation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0052

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-12
Country: United Kingdom

Entity: Q17582456

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former so called 'Defence Minister' and former so-called 'Head' of the 'Luhansk People's Republic' and as such responsible for the separatist 'governmental' activities of the so called 'government of the People's Republic of Luhansk'. Former Special Envoy of the so-called ‘Luhansk People’s Republic’ on Minsk Implementation.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 38

Start Date: 2014-08-05 2022-05-27
Country: Japan

Entity: Q17582456

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q17582456

Provisions: (UE) 753/2014 11/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/388 du 12/03/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019

Reason: Responsable des activités séparatistes "gouvernementales" du soi‐disant "gouvernement de la République populaire de Lougansk". Ancien envoyé spécial de la soi-disant "République populaire de Lougansk" pour la mise en oeuvre des accords de Minsk

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17426

Country: United States

Entity: Q17582456

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17582456

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17582456

Program: 176/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17582456

Program: 467/2016

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q17582456

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-27
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q17582456

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17582456

Program: 549/2015

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17582456

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 121/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-03-29
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q17582456

Program: 121/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17582456

Program: 126/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4J589

Listing Date: 2014-12-23
Country: United States

Entity: Q17582456

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view