SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Moscow

Alias DAVID GOTMAN
MARIN POMOJAC
DAVID GOTMAN
MARIN POMOJAC
Денис Игоревич ГУСЕВ
Profile Type PERSON
Name DENIS IGOREVICH GUSEV
DENIS IGOREVICH GUSEV
ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ГУСЕВ
GUSEV, DENIS IGOREVICH
First Name ДЕНИС
DAVID
DENIS IGOREVICH
DENIS
MARIN
Middle Name ИГОРЕВИЧ
IGOREVICH
Last Name GUSEV
GOTMAN
GUSEV
ГУСЕВ
POMOJAC
Country RUSSIA
ISRAEL
MOLDOVA
Birth Date 1986-06-10
1987-10-07
1977-07-08
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
CEADIR-LUNGA, MOLDOVA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2019-12-27
Modified At 2024-10-01
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26671

4 Sanctions

Sanction Caption The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-10-01
Sanction Last Change 2024-10-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CYB0050

Start Date: 2024-10-01
Modified At: 2024-10-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj

Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Cyber
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-10-01
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CYB0050

Start Date: 2024-10-01
Modified At: 2024-10-01
Listing Date: 2024-10-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj

Program: Cyber

Provisions: Asset freeze

Reason: Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26671

Country: United States

Entity: NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRBCF15

Start Date: 2019-12-05
Listing Date: 2019-12-27
Country: United States

Entity: NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias MAXIM ERMAKOV
MAKSIM YERMAKOV
Максим Юрьевич Ермаков
Profile Type PERSON
Name MAXIM ERMAKOV
ERMAKOV, MAKSIM YURYEVICH
MAKSIM YURYEVICH ERMAKOV
MAKSIM YERMAKOV
First Name MAXIM
MAKSIM
Middle Name YURYEVICH
Last Name YERMAKOV
ERMAKOV
Country RUSSIA
Birth Date 1979-03-16
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-11-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-11-08
Modified At 2023-11-08
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45704

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1987

Start Date: 2023-11-08
Modified At: 2023-11-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-299SqfXMGs6zHY4Rkbf4nt

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Maksim Yuryevich ERMAKOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: ERMAKOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian electronics sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-11-08
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1987

Start Date: 2023-11-08
Modified At: 2023-11-08
Listing Date: 2023-11-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-299SqfXMGs6zHY4Rkbf4nt

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Maksim Yuryevich ERMAKOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: ERMAKOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian electronics sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45704

Country: United States

Entity: NK-299SqfXMGs6zHY4Rkbf4nt

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Registration Number EYRNAHXL7KN7
Alias SERGEI GENNADEVICH MALYSHEV
SERGEY GENNADYEVICH MALYSHEV
Profile Type PERSON
Name SERGEY GENNADEVICH MALYSHEV
SERGEY GENNADEVICH MALYSHEV
MALYSHEV, SERGEY GENNADEVICH
Сергей Геннадьевич Малышев
First Name SERGEY GENNADEVICH
Сергей
SERGEI
SERGEY
Middle Name GENNADYEVICH
GENNADEVICH
Геннадьевич
Last Name MALYSHEV
Малышев
MALYSHEV
Country RUSSIA
Birth Date 1969-06-11
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-05-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43380

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 43380

Country: United States

Entity: NK-2EVRjMSnjGVGKCvTotg9dq

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM3V6

Start Date: 2023-05-19
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-2EVRjMSnjGVGKCvTotg9dq

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number 319774600345330
M8FCDNN7YNF7
Alias NIKOLAY TUPIKIN
ID Number 4503851519
Inn-Code 773402066160
Profile Type PERSON
Name НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТУПИКИН
Николай Александрович Тупикин
TUPIKIN, NIKOLAI ALEKSANDROVICH
NIKOLAI ALEKSANDROVICH TUPIKIN
NIKOLAI ALEKSANDROVICH TUPIKIN
First Name NIKOLAI
НИКОЛАЙ
Николай
NIKOLAY
NIKOLAI ALEKSANDROVICH
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
Last Name TUPIKIN
ТУПИКИН
TUPIKIN
Тупикин
Country RUSSIA
Birth Date 1977-06-06
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-10-07
Tax Number 773402066160
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address RASPLETINA, DOM 17, KORPUS 2, KV. 7, 123060 MOSCOW
MOSCOW, RUS, 123060
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45229

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-03-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45229

Country: United States

Entity: NK-2r7kJZfBoetdmCbLRg3aDi

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTQY5S

Start Date: 2024-03-20
Listing Date: 2024-10-07
Country: United States

Entity: NK-2r7kJZfBoetdmCbLRg3aDi

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number QMX1CRTBRYE5
Alias Золотов Роман Викторович
Profile Type PERSON
Name ROMAN ZOLOTOV
ZOLOTOV, ROMAN VIKTOROVICH
ロマーン・ゾロトフ
ROMAN VIKTOROVICH ZOLOTOV
ZOLOTOV ROMAN VIKTOROVICH
ROMAN VIKTOROVICH ZOLOTOV
First Name ROMAN VIKTOROVICH
ROMAN
Middle Name VIKTOROVICH
Last Name ZOLOTOV
ZOLOTOV
Country RUSSIA
Birth Date 1980-03-03
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
Position RELATIVE OF VIKTOR ZOLOTOV
ヴィクトル・ゾロトフの親族
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2022-10-13
Tax Number 773129701393
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
ANN_GRAPH_TOPICS
Address RECHNOYE, RUS
RECHNOYE
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes V.V. ZOLOTOV'S SON. ACCORDING TO PROEKT MEDIA, HE OWNS A LARGE ESTATE IN BARVIKHA VALUED AT 700 MILLION RUBLES IN 2020. HE SHOULD BE DESIGNATED, FOR BEING THE SPOUSE OR ADULT CHILD OF VICTOR ZOLOTOV, A PERSON WHOSE PROPERTY OR INTERESTS IN PROPERTY ARE BLOCKED FOR BEING OR HAVING BEEN A LEADER, OFFICIAL, SENIOR EXECUTIVE OFFICER, OR MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE GOR.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38577

3 Sanctions

Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 575

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: NK-2vvGfwMXuwyCd9afFSCWJB

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38577

Country: United States

Entity: NK-2vvGfwMXuwyCd9afFSCWJB

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PWS

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-2vvGfwMXuwyCd9afFSCWJB

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number FSZWKNTGDPT5
Alias ALEXANDER GENNADIYEVICH RAZORENOV
Profile Type PERSON
Name ALEKSANDR GENNADIEVICH RAZORENOV
ALEKSANDR GENNADIEVICH RAZORENOV
ALEKSANDR GENNADIEVICH RAZORENOV
RAZORENOV, ALEKSANDR GENNADIEVICH
First Name ALEXANDER
ALEKSANDR GENNADIEVICH
ALEKSANDR
Middle Name GENNADIEVICH
GENNADIYEVICH
Last Name RAZORENOV
RAZORENOV
Country RUSSIA
Birth Date 1950-12-26
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-05-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes OWNER AND DIRECTOR OF RUSSIA’S OSTEC GROUP
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42874

3 Sanctions

Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-07-21
Country: New Zealand

Entity: NK-355mxxTbEDzSpAg8PrfnUr

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 42874

Country: United States

Entity: NK-355mxxTbEDzSpAg8PrfnUr

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM57Q

Start Date: 2023-05-19
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-355mxxTbEDzSpAg8PrfnUr

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number UNVSSE7HM575
Alias Колычев Владимир Владимирович
Количев Володимир Володимирович
KOLYCHEV VLADIMIR
Profile Type PERSON
Name KOLYCHEV VLADIMIR VLADIMIROVICH
Количев Володимир Володимирович
Владимир Владимирович КОЛЫЧЕВ
VLADIMIR VLADIMIROVICH KOLYCHEV
KOLYCHEV VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH
KOLYCHEV, VLADIMIR VLADIMIROVICH
VLADIMIR VLADIMIROVICH KOLYCHEV
First Name VLADIMIR
Владимир
VLADIMIR VLADIMIROVICH
Middle Name VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name КОЛЫЧЕВ
KOLYCHEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-06-24
Birth-Place CHERNOE, MOSCOW REGION, RUSSIA
Position SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY MINISTER OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36392

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36392

Country: United States

Entity: NK-3J78qJvQqf8XZ9vhdmnpMe

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3J78qJvQqf8XZ9vhdmnpMe

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN7005

Start Date: 2022-04-20
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-3J78qJvQqf8XZ9vhdmnpMe

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number LGQKDJMG74S4
Alias Бобков Сергей Алексеевич
Бобков Сергій Олексійович
BOBKOV SERGEY
SERGEY ALEKSEYEVICH BOBKOV
Inn-Code 7726000947136
772600947136
Profile Type PERSON
Name SERGEI ALEKSEEVICH BOBKOV
BOBKOV, SERGEI ALEKSEEVICH
SERGEI ALEKSEEVICH BOBKOV
Сергей Алексеевич Бобков
BOBKOV SERHII OLEKSIIOVYCH
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БОБКОВ
Бобков Сергій Олексійович
First Name Сергей
SERGEI
СЕРГЕЙ
SERGEI ALEKSEEVICH
SERGEY
Middle Name ALEKSEEVICH
ALEKSEYEVICH
Алексеевич
Last Name Бобков
BOBKOV
BOBKOV
БОБКОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-06-21
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-06
Tax Number 7726000947136
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35257

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35257

Country: United States

Entity: NK-4ddeoCmm6NpX23wfmRVhqq

Program: SDN List

Provisions: CAATSA - RUSSIA
Block

Reason: CAATSA - Section 224

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-4ddeoCmm6NpX23wfmRVhqq

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93RL

Start Date: 2022-03-31
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: NK-4ddeoCmm6NpX23wfmRVhqq

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number FPRVBNL52X56
Alias OKROYAN ANNA MKRTICHEVNA
Окроян Анна Мкртычевна
Окроян Анна Мкртичівна
OKROIAN ANNA
Окроян Анна Мкртичевна
Inn-Code 772985982762
Profile Type PERSON
Name OKROYAN, ANNA MKRTICHEVNA
OKROIAN ANNA MKRTYCHIVNA
ANNA MKRTICHEVNA OKROYAN
OKROYAN ANNA MKRTICHEVNA
ANNA MKRTICHEVNA OKROYAN
Окроян Анна Мкртичівна
ANNA MKRTICHEVNA OKROYAN
First Name ANNA
ANNA MKRTICHEVNA
Middle Name MKRTICHEVNA
Last Name OKROYAN
OKROYAN
Country RUSSIA
UNITED KINGDOM
Nationality RUSSIA
UNITED KINGDOM
Birth Date 1994-02-14
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
Position MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT JOINT-STOCK COMPANY AERO-ENGINE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPLEX “SOYUZ”
First Seen 2023-02-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-01-21
Modified At 2023-12-06
Tax Number 772985982762
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
SURREY, UNITED KINGDOM
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DAUGHTER OF A RUSSIAN BUSINESSMAN, MANAGER AND CHIEF DESIGNER OF THE SOYUZ MILITARY PLANT. HER FATHER IS A KEY FIGURE IN THE PRODUCTION OF ROCKET WEAPONS USED TO ATTACK UKRAINE, INCLUDING CIVILIAN TARGETS. SHE OWNED SHARES IN A DEFENSE ENTERPRISE AS A NOMINAL OWNER AND PARTICIPATED IN ITS MANAGEMENT. OWNS SIGNIFICANT REAL ESTATE IN SURREY, UK.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45048

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2032

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Anna Mkrtichevna Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2032

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Anna Mkrtichevna Okroyan is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-14
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45048

Country: United States

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXF0L

Start Date: 2023-09-14
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-4p3xB29pQfmhJzcLAWPmNz

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number MEDUGH3MBB19
Alias Баришников Дмитро Володимирович
BARYSHNIKOV DMITRII
Барышников Дмитрий Владимирович
Profile Type PERSON
Name DMITRY VLADIMIROVICH BARYSHNIKOV
Баришников Дмитро Володимирович
Дмитрий Владимирович Барышников
BARYSHNIKOV, DMITRY VLADIMIROVICH
BARYSHNYKOV DMYTRO VOLODYMYROVYCH
DMITRY VLADIMIROVICH BARYSHNIKOV
First Name Дмитрий
DMITRY VLADIMIROVICH
DMITRY
Middle Name Владимирович
VLADIMIROVICH
Last Name BARYSHNIKOV
Барышников
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1976-11-06
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-06
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35978

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35978

Country: United States

Entity: NK-5CdHzreiEBi5K43wYxe9ib

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-5CdHzreiEBi5K43wYxe9ib

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN946B

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: NK-5CdHzreiEBi5K43wYxe9ib

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view