Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1977 06 06

Registration Number	319774600345330 M8FCDNN7YNF7
Alias	NIKOLAY TUPIKIN
ID Number	4503851519
Inn-Code	773402066160
Profile Type	PERSON
Name	НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТУПИКИН Николай Александрович Тупикин TUPIKIN, NIKOLAI ALEKSANDROVICH NIKOLAI ALEKSANDROVICH TUPIKIN NIKOLAI ALEKSANDROVICH TUPIKIN
First Name	NIKOLAI НИКОЛАЙ Николай NIKOLAY NIKOLAI ALEKSANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович
Last Name	TUPIKIN ТУПИКИН TUPIKIN Тупикин
Country	RUSSIA
Birth Date	1977-06-06
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-10-07
Tax Number	773402066160
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	RASPLETINA, DOM 17, KORPUS 2, KV. 7, 123060 MOSCOW MOSCOW, RUS, 123060
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45229

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-03-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45229 Country: United States Entity: NK-2r7kJZfBoetdmCbLRg3aDi Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTQY5S Start Date: 2024-03-20 Listing Date: 2024-10-07 Country: United States Entity: NK-2r7kJZfBoetdmCbLRg3aDi Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Lysachov Mykhailo Mykolaiovych

Alias	LYSACHEV MIKHAIL Лысачев Михаил Николаевич Лисачов Михайло Миколайович
Inn-Code	504903934877
Profile Type	PERSON
Name	МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЛЫСАЧЕВ LYSACHOV MYKHAILO MYKOLAIOVYCH Лисачов Михайло Миколайович
First Name	МИХАИЛ
Last Name	ЛЫСАЧЕВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-06-06
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-dJm4xofszkrXQGvPFqecPP Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Alexandra Yurevna Buriko

Registration Number	V1HMF6DBSYJ9
Alias	Александра Юрьевна Бурико
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDRA YUREVNA BURIKO Александра Юрьевна Бурико BURIKO, ALEXANDRA YUREVNA ALEXANDRA YUREVNA BURIKO ALEXANDRA YURIEVNA BURIKO
First Name	Александра ALEXANDRA YURIEVNA ALEXANDRA YUREVNA ALEXANDRA
Middle Name	Юрьевна YUREVNA
Last Name	BURIKO Бурико BURIKO
Country	RUSSIA
Birth Date	1977-06-06
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37116

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 819 Country: Canada Entity: NK-gAoBTrAcVYmxFLJwjp58Mh Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37116 Country: United States Entity: NK-gAoBTrAcVYmxFLJwjp58Mh Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7051 Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-gAoBTrAcVYmxFLJwjp58Mh Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Hildemaro Jose Rodriguez Mucura

Alias	ILDEMARO JOSE MUCURA ILDEMARO JOSE MUCURA ILDEMARO JOSE RODRIGUEZ MUCURA ILDEMARO JOSE RODRIGUEZ MUCURA
ID Number	13432397
Profile Type	PERSON
Name	RODRIGUEZ MUCURA, HILDEMARO JOSE HILDEMARO JOSE RODRIGUEZ MUCURA HILDEMARO JOSE RODRIGUEZ MUCURA HILDEMARO JOSé RODRÍGUEZ MÚCURA
First Name	ILDEMARO HILDEMARO JOSé HILDEMARO HILDEMARO JOSE
Middle Name	JOSE
Last Name	RODRIGUEZ MUCURA MUCURA RODRÍGUEZ MÚCURA RODRIGUEZ MUCURA
Country	VENEZUELA
Birth Date	1977-06-06
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-02-26
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	CARACAS, CAPITAL DISTRICT, VEN CARACAS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26401

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Venezuela

Sanction Caption	Venezuela
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 58 Country: Canada Entity: NK-gnZeoJAffJRBJwf7P5G63U Program: Venezuela Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26401 Country: United States Entity: NK-gnZeoJAffJRBJwf7P5G63U Program: SDN List Provisions: Block VENEZUELA Reason: Executive Order 13692 (Venezuela) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR88HVM Start Date: 2019-02-15 Listing Date: 2019-02-26 Country: United States Entity: NK-gnZeoJAffJRBJwf7P5G63U Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. NURUL DIPU

Profile Type	PERSON
Name	NURUL DIPU
First Name	NURUL
Last Name	DIPU
Country	BANGLADESH
Nationality	BANGLADESH
Birth Date	1977-06-06
Birth-Place	GAZIPUR
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.60
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2009-25356

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2009/25356 Country: Bangladesh Entity: interpol-red-2009-25356 Program: Red Notice Reason: Murder Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ MATÍAS

Profile Type	PERSON
Name	MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ MATÍAS
First Name	MIGUEL ANGEL
Last Name	GONZÁLEZ MATÍAS
Country	GUATEMALA
Nationality	GUATEMALA
Birth Date	1977-06-06
Birth-Place	SAN MIGUEL ACATAN,HUEHUETENANGO
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	81
Hair-Color	YELB
Height	1.70
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-61481

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2023/61481 Country: Guatemala Entity: interpol-red-2023-61481 Program: Red Notice Reason: FEMICIDIO Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. ANTOINETTE FLEMING ALLEN

Profile Type	PERSON
Name	ANTOINETTE FLEMING ALLEN
First Name	ANTOINETTE
Middle Name	FLEMING
Last Name	ALLEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-06-06
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-08-26
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SHREVEPORT, LA 71118, USA 9041 MANSFIELD ROAD, APT 2007, SHREVEPORT, LA 71118
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-antoinette-fleming-allen-71118-shreveport Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRHZ77Q Start Date: 2021-08-19 Listing Date: 2021-08-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-antoinette-fleming-allen-71118-shreveport Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. LYNESHA MCELVEEN

Profile Type	PERSON
Name	LYNESHA MCELVEEN
First Name	LYNESHA
Last Name	MCELVEEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-06-06
Position	COUNSELING CENTER (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-12-22
Npi Code	1851712483
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ATLANTA, GA 30344, USA 2633 JEFFERSON TERRACE, ATLANTA, GA 30344
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lynesha-mcelveen-30344-atlanta Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4Y3S3 Start Date: 2015-12-20 Listing Date: 2015-12-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-lynesha-mcelveen-30344-atlanta Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. STEPHANIE TIFFANY EDMONDS

Profile Type	PERSON
Name	STEPHANIE TIFFANY EDMONDS
First Name	STEPHANIE
Middle Name	TIFFANY
Last Name	EDMONDS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-06-06
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-07-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	810 N 65TH STREET, 1ST FL, PHILADELPHIA, PA 19151
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-07-10
Sanction Last Change	2024-07-10
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-07-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-stephanie-tiffany-edmonds-19151-philadelphia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp