Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Nikolai

Registration Number	319774600345330 M8FCDNN7YNF7
Alias	NIKOLAY TUPIKIN
ID Number	4503851519
Inn-Code	773402066160
Profile Type	PERSON
Name	НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТУПИКИН Николай Александрович Тупикин TUPIKIN, NIKOLAI ALEKSANDROVICH NIKOLAI ALEKSANDROVICH TUPIKIN NIKOLAI ALEKSANDROVICH TUPIKIN
First Name	NIKOLAI НИКОЛАЙ Николай NIKOLAY NIKOLAI ALEKSANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович
Last Name	TUPIKIN ТУПИКИН TUPIKIN Тупикин
Country	RUSSIA
Birth Date	1977-06-06
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-10-07
Tax Number	773402066160
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	RASPLETINA, DOM 17, KORPUS 2, KV. 7, 123060 MOSCOW MOSCOW, RUS, 123060
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45229

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-03-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45229 Country: United States Entity: NK-2r7kJZfBoetdmCbLRg3aDi Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTQY5S Start Date: 2024-03-20 Listing Date: 2024-10-07 Country: United States Entity: NK-2r7kJZfBoetdmCbLRg3aDi Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Nikolai Anatolievich PANKOV

Alias	Николай Анатольевич ПАНЬКОВ ПАНЬКОВ Николай Анатольевич
ID Number	301803080162
Inn-Code	301803080162
Profile Type	PERSON
Name	НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ПАНЬКОВ Николай Анатольевич ПАНЬКОВ PANKOV NIKOLAI ANATOLIEVICH NIKOLAJ PANKOV NIKOLAY ANATOLIEVICH PANKOV NIKOLAI ANATOLIEVICH PANKOV
First Name	NIKOLAI ANATOLIEVICH NIKOLAI НИКОЛАЙ Николай NIKOLAY
Middle Name	ANATOLIEVICH
Last Name	PANKOV ПАНЬКОВ PANKOV
Nationality	RUSSIA
Position	PDG DE MARINE TRANS SHIPPING LLC CEO OF MARINE TRANS SHIPPING LLC
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NIKOLAI PANKOV IS THE CEO OF MARINE TRANS SHIPPING LLC. MARINE TRANS SHIPPING LLC IS A RUSSIAN SHIPPING COMPANY PROVIDING LOGISTICAL SUPPORT TO THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN PARTICULAR, MARINE TRANS SHIPPING LLC IS INVOLVED IN A MILITARY TRANSPORTATION NETWORK OF RUSSIAN CARGO VESSELS SHIPPING NORTH KOREAN ARMAMENTS FROM PYONGYANG TO MILITARY FACILITIES IN THE RUSSIAN PORT OF DUNAI. SUBSEQUENTLY, NORTH KOREAN MUNITIONS TRANSPORTED BY MARINE TRANS SHIPPING LLC ARE TRANSFERRED TO DEPOTS ON RUSSIA’S WESTERN BORDER TO BE DEPLOYED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS CEO OF MARINE TRANS SHIPPING LLC, NIKOLAI PANKOV IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 301803080162 NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 301803080162 NIKOLAI PANKOV EST LE PDG DE MARINE TRANS SHIPPING LLC. MARINE TRANS SHIPPING LLC EST UNE COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME RUSSE QUI FOURNIT UN SOUTIEN LOGISTIQUE AU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN PARTICULIER, MARINE TRANS SHIPPING LLC PARTICIPE à UN RéSEAU DE TRANSPORT MILITAIRE DE NAVIRES DE FRET RUSSES TRANSPORTANT DES ARMEMENTS NORD-CORéENS DE PYONGYANG VERS DES INSTALLATIONS MILITAIRES DANS LE PORT RUSSE DE DUNAI. LES MUNITIONS NORD-CORéENNES TRANSPORTéES PAR MARINE TRANS SHIPPING LLC SONT ENSUITE TRANSFéRéES VERS DES DéPôTS SITUéS à LA FRONTIèRE OCCIDENTALE DE LA RUSSIE AFIN D’êTRE DéPLOYéES DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE PDG DE MARINE TRANS SHIPPING LLC, NIKOLAI PANKOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. CEO OF MARINE TRANS SHIPPING LLC FUNCTION: CEO OF MARINE TRANS SHIPPING LLC
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7229

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11216.3 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72561 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11216.3 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikolai Pankov est le PDG de Marine Trans Shipping LLC. Marine Trans Shipping LLC est une compagnie de transport maritime russe qui fournit un soutien logistique au ministère de la défense de la Fédération de Russie. En particulier, Marine Trans Shipping LLC participe à un réseau de transport militaire de navires de fret russes transportant des armements nord-coréens de Pyongyang vers des installations militaires dans le port russe de Dunai. Les munitions nord-coréennes transportées par Marine Trans Shipping LLC sont ensuite transférées vers des dépôts situés à la frontière occidentale de la Russie afin d’être déployées dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, en sa qualité de PDG de Marine Trans Shipping LLC, Nikolai Pankov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Nikolai Pankovest le PDG de Marine Trans Shipping LLC. Marine Trans Shipping LLC est une compagnie de transport maritime russe qui fournit un soutien logistique au ministère de la défense de la Fédération de Russie. En particulier, Marine Trans Shipping LLC participe àun réseau de transport militaire de navires de fret russes transportant des armements nord-coréens de Pyongyang vers des installations militaires dans le port russe de Dunai. Les munitions nord-coréennes transportées par Marine Trans Shipping LLC sont ensuite transférées vers des dépôts situés à la frontière occidentale de la Russie afin d’être déployées dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, en sa qualité de PDG de Marine Trans Shipping LLC, Nikolai Pankov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-16
Sanction Last Change	2024-07-11
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the supply of military weapons which directly contributes to the development of Russian military projects Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

3. Mikalai Ivanavich DOLIA

Alias	ДОЛЯ Ниĸолай Иванович МIĸалай IванавIч ДОЛЯ ДОЛЯ МIĸалай IванавIч DOLYA NIKOLAI IVANOVICH Ниĸолай Иванович ДОЛЯ MIKALAI IVANAVICH DOLIA NIKOLAI IVANOVICH DOLYA NIKOLAI IVANOVICH DOLYA
ID Number	3070379H0 41P 3070379H041PBI
Profile Type	PERSON
Name	МIĸалай IванавIч ДОЛЯ MIKHAIL IVANOVICH DOLA NIKOLAJ IVANOVITJ DOLJA MIKALAJ IVANAVITJ DOLJA Ниĸолай Иванович ДОЛЯ MIKALAI IVANAVICH DOLIA MIKALAI IVANAVICH DOLIA NIKOLAJ DOLJA NIKOLAI IVANOVICH DOLYA DOLIA MIKALAI IVANAVICH NIKOLAI IVANOVICH DOLYA
First Name	МIĸалай NIKOLAI MIKALAI MIKALAI IVANAVICH Ниĸолай MIKHAIL
Last Name	DOLIA DOLIA ДОЛЯ DOLA DOLYA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1979-07-03 1979-03-07
Birth-Place	GOMEL GOMEL BELARUS
Position	JUGE AU TRIBUNAL RéGIONAL DE GOMEL JUDGE AT GOMEL REGIONAL COURT JUDGE AT THE GOMEL REGIONAL COURT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-03
Modified At	2023-12-11
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PERSONAL ID: 3070379H041PBI JUDGE AT THE GOMEL REGIONAL COURT MIKALAI DOLIA EST JUGE AU TRIBUNAL RéGIONAL DE GOMEL. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DE LA CONDAMNATION DE SIARHEI TSIKHANOUSKI, ARTSIOM SAKAU, DZMITRY PAPOU, LHAR LOSIK, ULADZIMIR TSYHANOVICH ET MIKALAI STATKEVICH à DES PEINES D’EMPRISONNEMENT D’UNE DURéE DISPROPORTIONNéE. IL A CONTRIBUé à LA DéTENTION ARBITRAIRE DE SIARHEI TSIKHANOUSKI, AINSI QUE L’INDIQUE LE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DéTENTION ARBITRAIRE DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME. IL EST PAR CONSéQUENT RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET D’ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION VISANT LA SOCIéTé CIVILE ET L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. MIKALAI DOLIA IS A JUDGE AT THE GOMEL REGIONAL COURT. LN THAT POSITION, HE IS RESPONSIBLE FOR SENTENCING SIARHEI TSIKHANOUSKI, ARTSIOM SAKAU, DZMITRY PAPOU, LHAR LOSIK, ULADZIMIR TSYHANOVICH AND MIKALAI STATKEVICH TO DISPROPORTIONALLY LENGTHY PRISON TERMS. HE CONTRIBUTED TO THE ARBITRARY DETENTION OF SIARHEI TSIKHANOUSKI, AS PRESENTED IN THE REPORT BY THE HUMAN RIGHTS COUNCIL’S WORKING GROUP ON ARBITRARY DETENTION. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND FOR UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3070379H0 41P
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4857

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8397.22 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54508 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8397.22 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2022/876 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Program: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Mikalai Dolia est juge au tribunal régional de Gomel. À ce titre, il est responsable de la condamnation de Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich et Mikalai Statkevich à des peines d’emprisonnement d’une durée disproportionnée. Il a contribué à la détention arbitraire de Siarhei Tsikhanouski, ainsi que l’indique le rapport du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme. Il est par conséquent responsable de graves violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression visant la société civile et l’opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0141 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Mikhail lvanovich DOLA is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because in his role as judge of the Gomel Regional Court: (1) he is and has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) he is and has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0141 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Mikhail lvanovich DOLA is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because in his role as judge of the Gomel Regional Court: (1) he is and has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) he is and has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Provisions: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 Reason: Mikalai Dolia est juge au tribunal régional de Gomel. À ce titre, il est responsable de la condamnation de Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich et Mikalai Statkevich à des peines d’emprisonnement d’une durée disproportionnée. Il a contribué à la détention arbitraire de Siarhei Tsikhanouski, ainsi que l’indique le rapport du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme. Il est par conséquent responsable de graves violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression visant la société civile et l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Nikolai Anatolievich GUSEV

Alias	ГУСЕВ Николай Анатольевич Гусєв Микола Анатолійович Николай Анатольевич ГУСЕВ Гусев Николай Анатольевич GUSEV NIKOLAI
ID Number	772647099114
Inn-Code	772647099114
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAJ GUSEV Гусєв Микола Анатолійович Николай Анатольевич ГУСЕВ HUSIEV MYKOLA ANATOLIIOVYCH НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ГУСЕВ NIKOLAI ANATOLIEVICH GUSEV GUSEV NIKOLAI ANATOLIEVICH
First Name	NIKOLAI ANATOLIEVICH NIKOLAI НИКОЛАЙ Николай NIKOLAJ
Middle Name	Анатольевич ANATOLIEVICH
Last Name	ГУСЕВ GUSEV GUSEV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1956-12-13
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “STATE DESIGN BUREAU "VYMPEL" NAMED AFTER I.I. TOROPOV” TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES GENERAL DIRECTOR OF JSC “STATE DESIGN BUREAU VYMPEL NAMED AFTER I.I. TOROPOV DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “STATE DESIGN BUREAU VYMPEL NAMED AFTER I.I. TOROPOV” Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-05-08
Modified At	2024-03-01
Tax Number	772647099114
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	GENERAL DIRECTOR OF JSC VYMPEL NPO, WHICH PRODUCES MISSILE WEAPONS FOR THE RUSSIAN ARMY. FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC “STATE DESIGN BUREAU ‘VYMPEL’ NAMED AFTER I.I. TOROPOV” TAX IDENTIFICATION NUMBER: 772647099114 NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 772647099114 NIKOLAI GUSEV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “STATE DESIGN BUREAU "VYMPEL" NAMED AFTER I.I. TOROPOV”, QUI EST L’UN DES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS RUSSES DE MISSILES. JSC “STATE DESIGN BUREAU "VYMPEL" NAMED AFTER I.I. TOROPOV” PRODUIT DES MISSILES GUIDéS AIR-AIR ET AIR-SURFACE, DE MISSILES GUIDéS POUR SYSTèMES ANTIAéRIENS TERRESTRES ET MARITIMES, DE LANCEURS ET DE CATAPULTES POUR MISSILES GUIDéS AéROPORTéS, DE PYLôNES POUR LA SUSPENSION D’ARMES AUX BOMBARDIERS AéRIENS ET D’éLéMENTS POUR MISSILES D’AéRONEF NON GUIDéS. PAR CONSéQUENT, NIKOLAI GUSEV, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “STATE DESIGN BUREAU "VYMPEL" NAMED AFTER I.I. TOROPOV” APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. NIKOLAI GUSEV IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC “STATE DESIGN BUREAU ‘VYMPEL’ NAMED AFTER I.I. TOROPOV”, WHICH IS A LEADING RUSSIAN MISSILES MANUFACTURER. JSC “STATE DESIGN BUREAU ‘VYMPEL’ NAMED AFTER I.I. TOROPOV” PRODUCES AIR-TO-AIR AND AIR-TO-SURFACE GUIDED MISSILES, GUIDED MISSILES FOR LAND AND SEA ANTI-AIRCRAFT SYSTEMS, LAUNCHERS, AND CATAPULTS FOR AIRBORNE GUIDED MISSILES, BEAM HOLDERS FOR SUSPENSION OF AERIAL BOMBER ARMAMENT AND UNITS FOR UNGUIDED AIRCRAFT MISSILES. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS GENERAL DIRECTOR OF JSC “STATE DESIGN BUREAU ‘VYMPEL’ NAMED AFTER I.I. TOROPOV”, NIKOLAI GUSEV IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A PUBLIC INVESTIGATION, NIKOLAI GUSEV IS INVOLVED IN CORRUPTION IN THE RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7205

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11178.0 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72938 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11178.0 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikolai Gusev est directeur général de JSC “State Design Bureau "Vympel" named after I.I. Toropov”, qui est l’un des principaux constructeurs russes de missiles. JSC “State Design Bureau "Vympel" named after I.I. Toropov” produit des missiles guidés air-air et air-surface, de missiles guidés pour systèmes antiaériens terrestres et maritimes, de lanceurs et de catapultes pour missiles guidés aéroportés, de pylônes pour la suspension d’armes aux bombardiers aériens et d’éléments pour missiles d’aéronef non guidés. Par conséquent, Nikolai Gusev, en sa qualité de directeur général de JSC “State Design Bureau "Vympel" named after I.I. Toropov” apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Nikolai Gusev est directeur général de JSC “State Design Bureau Vympel named after I.I. Toropov”, qui est l’un des principaux constructeurs russes de missiles. JSC “State Design Bureau Vympel named after I.I. Toropov” produit des missiles guidés air-air et air-surface, de missiles guidés pour systèmes antiaériens terrestres et maritimes, de lanceurs et de catapultes pour missiles guidés aéroportés, de pylônespour la suspension d’armes aux bombardiersaérienset d’éléments pour missiles d’aéronefnon guidés. Par conséquent, Nikolai Gusev, en sa qualité de directeur général de JSC “State Design Bureau Vympel named after I.I. Toropov”apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-AA2QUiti4moL5WHKtD8RiD Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Mikalai Vasilievich SIARHEEVICH

Alias	Мікалай Васільевіч СЯРГЕЕВIЧ SERGEEVICH NIKOLAI VASILIEVICH Николай Васильевич СЕРГЕЕВИЧ СЕРГЕЕВИЧ Николай Васильевич NIKOLAI VASILIEVICH SERGEEVICH СЯРГЕЕВIЧ Мікалай Васільевіч
ID Number	3220883H026PB7
Profile Type	PERSON
Name	Мікалай Васільевіч СЯРГЕЕВIЧ MIKALAJ SJARHEJEVIč SIARHEEVICH MIKALAI VASILIEVICH Николай Васильевич СЕРГЕЕВИЧ NIKOLAJ SERGEJEVIč MIKALAI VASILIEVICH SIARHEEVICH NIKOLAI VASILIEVICH SERGEEVICH
First Name	MIKALAJ NIKOLAI Мікалай MIKALAI Николай NIKOLAJ MIKALAI VASILIEVICH
Last Name	SERGEJEVIč СЯРГЕЕВIЧ СЕРГЕЕВИЧ SIARHEEVICH SJARHEJEVIč SERGEEVICH SIARHEEVICH
Nationality	BELARUS
Birth Date	1983-08-22
Position	JUGE DU TRIBUNAL DU RAïON DE JLOBINE (RéGION DE GOMEL) JUDGE OF THE ZHLOBINSKY DISTRICT COURT OF THE GOMEL REGION. JUGE DU TRIBUNAL DU RAïON DE JLOBINE (RéGION DE GOMEL)
First Seen	2024-08-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3220883H026PB7 JUDGE OF THE ZHLOBINSKY DISTRICT COURT OF THE GOMEL REGION MIKALAI SIARHEEVICH EST UN JUGE BIéLORUSSE SIéGEANT AU TRIBUNAL DU RAïON DE JLOBINE DANS LA RéGION DE GOMEL, QUI A éTé NOMMé PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA. IL A PRONONCé DES PEINES MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L'ENCONTRE DE CITOYENS BIéLORUSSES QUI ONT EXPRIMé LEUR OPINION CONTRE LES éLECTIONS PRéSIDENTIELLES FRAUDULEUSES DE 2020, Y COMPRIS LES PARTICIPANTS AUX MANIFESTATIONS AYANT EU LIEU à JLOBINE. MIKALAI SIARHEEVICH EST DONC RESPONSABLE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE MIKALAI SIARHEEVICH IS A BELARUSIAN JUDGE WHO SERVES IN THE ZHLOBINSKY DISTRICT COURT OF THE GOMEL REGION HE WAS APPOINTED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA. HE HAS ISSUED POLITICALLY MOTIVATED SENTENCES AGAINST CITIZENS OF BELARUS WHO VOICED THEIR OPINIONS AGAINST THE FRAUDULENT PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 2020, INCLUDING PARTICIPANTS IN THE ZHLOBIN PROTESTS. MIKALAI SIARHEEVICH IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. PERSONAL ID: 3220883H026PB7
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7659

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12183.59 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-EdGf6VTiRCd3drCBfMPweU Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77940 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-EdGf6VTiRCd3drCBfMPweU Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12183.59 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-EdGf6VTiRCd3drCBfMPweU Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

4. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.12183.59 Country: France Entity: NK-EdGf6VTiRCd3drCBfMPweU Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Mikalai Siarheevich est un juge biélorusse siégeant au tribunal du raïon de Jlobine dans la région de Gomel, qui a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines motivées par des considérations politiques à l'encontre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion contre les élections présidentielles frauduleuses de 2020, y compris les participants aux manifestations ayant eu lieu à Jlobine. Mikalai Siarheevich est donc responsable de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-EdGf6VTiRCd3drCBfMPweU Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Mikalai Siarheevich est un juge biélorusse siégeant au tribunal du raïon de Jlobine dans la région de Gomel, qui a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines motivées par des considérations politiques à l’encontre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion contre les élections présidentielles frauduleuses de 2020, y compris les participants aux manifestations ayant eu lieu à Jlobine. Mikalai Siarheevich est donc responsable de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Nikolai Anatolyevich KALIK

Alias	КАЛИК Николай Анатольевич Николай Анатольевич КАЛИК
Profile Type	PERSON
Name	KALIK NIKOLAI ANATOLYEVICH Николай Анатольевич КАЛИК NIKOLAI ANATOLYEVICH KALIK NIKOLAJ KALIK
First Name	NIKOLAJ Николай NIKOLAI ANATOLYEVICH NIKOLAI
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH
Last Name	KALIK КАЛИК KALIK
Nationality	RUSSIA
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC GPTP GRANIT GENERAL DIRECTOR OF JSC GPTP GRANIT
First Seen	2024-06-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC GPTP GRANIT NIKOLAI KALIK IS THE GENERAL DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY (JSC) GPTP GRANIT. JSC GPTP GRANIT IS PART OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN. THE MAIN CLIENT OF JSC GPTP GRANIT IS THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPLOYED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. JSC GPTP GRANIT CARRIES OUT NOT ONLY REPAIRS OF MILITARY EQUIPMENT, BUT ALSO MAINTENANCE OF MODERN ANTI-AIRCRAFT SYSTEMS ENTERING SERVICE. JSC GPTP GRANIT MONITORS THE OPERATION OF THE NEW TRIUMPH S-400 AND S-300 PM SYSTEMS AND PROVIDES SERVICE TO MILITARY UNITS OF THE GROUND FORCES. THEREFORE, NIKOLAI KALIK IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS ALSO ASSOCIATED WITH JSC GPTP GRANIT. NIKOLAI KALIK EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE LA JOINT STOCK COMPANY (JSC) GPTP GRANIT. JSC GPTP GRANIT FAIT PARTIE DU GROUPE ALMAZ ANTEY. LE PRINCIPAL CLIENT DE JSC GPTP GRANIT EST LA FLOTTE DE LA MER NOIRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, DéPLOYéE DANS LE CADRE DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. JSC GPTP GRANIT EFFECTUE NON SEULEMENT LA RéPARATION D'éQUIPEMENTS MILITAIRES, MAIS AUSSI LA MAINTENANCE DE SYSTèMES ANTIAéRIENS MODERNES QUI SONT MIS EN SERVICE. JSC GPTP GRANIT SURVEILLE LE FONCTIONNEMENT DES NOUVEAUX SYSTèMES TRIUMPH S-400 ET S-300 PM ET FOURNIT DES SERVICES AUX UNITéS MILITAIRES DES FORCES TERRESTRES. PAR CONSéQUENT, NIKOLAI KALIK APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. IL EST AUSSI ASSOCIé à JSC GPTP GRANIT.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7487

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11642.47 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-GJHpbHWsM3BAcYur5nphg9 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75853 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-GJHpbHWsM3BAcYur5nphg9 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11642.47 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-GJHpbHWsM3BAcYur5nphg9 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-GJHpbHWsM3BAcYur5nphg9 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-GJHpbHWsM3BAcYur5nphg9 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikolai Kalik est le directeur général de la Joint Stock Company (JSC) GPTP GRANIT. JSC GPTP GRANIT fait partie du groupe Almaz Antey. Le principal client de JSC GPTP GRANIT est la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie, déployée dans le cadre de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. JSC GPTP GRANIT effectue non seulement la réparation d'équipements militaires, mais aussi la maintenance de systèmes antiaériens modernes qui sont mis en service. JSC GPTP GRANIT surveille le fonctionnement des nouveaux systèmes Triumph S-400 et S-300 PM et fournit des services aux unités militaires des forces terrestres. Par conséquent, Nikolai Kalik apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il est aussi associé à JSC GPTP GRANIT. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-GJHpbHWsM3BAcYur5nphg9 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Nikolai Kalik est le directeur général de la Joint Stock Company (JSC) GPTP GRANIT. JSC GPTP GRANIT fait partie du groupe Almaz Antey. Le principal client de JSC GPTP GRANIT est la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie, déployée dans le cadre de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. JSC GPTP GRANIT effectue non seulement la réparation d'équipements militaires, mais aussi la maintenance de systèmes antiaériens modernes qui sont mis en service. JSC GPTP GRANIT surveille le fonctionnement des nouveaux systèmes Triumph S-400 et S-300 PM et fournit des services aux unités militaires des forces terrestres. Par conséquent, Nikolai Kalik apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il est aussi associé à JSC GPTP GRANIT. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Nikolay Viktorovich TIMOSHIN

Alias	Николай Викторович ТИМОШИН Тимошин Николай Викторович
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAY VIKTOROVICH TIMOSHIN NIKOLAJ VIKTOROVIč TIMOšIN TIMOSHIN NIKOLAI VIKTOROVICH Николай Викторович ТИМОШИН NIKOLAI VIKTOROVITš TIMOšIN
First Name	NIKOLAI NIKOLAY VIKTOROVICH Николай NIKOLAY NIKOLAJ
Middle Name	VIKTOROVITš VIKTOROVIč Викторович VIKTOROVICH
Last Name	ТИМОШИН TIMOšIN TIMOSHIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-08-14
Birth-Place	VILLAGE DE ZHIDKOE, DISTRICT DE ZNAMENSKY, RéGION D’OREL : RUSSIE ZHIDKOE VILLAGE, ZNAMENSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION VILLAGE DE ZHIDKOE, DISTRICT DE ZNAMENSKY, RéGION D'OREL, ANCIENNE URSS
Position	MEMBRE DU PRéSIDIUM DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий MEMBRE DU PRéSIDIUM DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PRESIDING JUDGE OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION, UPHELD THE VERDICT AGAINST OLEG AND ALEXEI NAVALNY IN THE YVES ROCHER CASE, DESPITE THE ECTHR RULING THAT THIS VERDICT WAS UNJUST. NIKOLAY VIKTOROVICH TIMOSHIN EST MEMBRE DU PRéSIDIUM DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, IL A CONFIRMé LE VERDICT CONTRE L'OPPOSANT POLITIQUE ALEXEï NAVALNY EN 2018. EN CONSéQUENCE, ALEXEï NAVALNY A éTé CONDAMNé ET EMPRISONNé DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE DE HAUTE SéCURITé AFIN DE L'EMPêCHER D'EXERCER UNE ACTIVITé POLITIQUE. PAR CONSéQUENT, NIKOLAY VIKTOROVICH TIMOSHIN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7374

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11443.28 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11443.28 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Nikolay Viktorovich Timoshin est membre du présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie. À ce titre, il a confirmé le verdict contre l'opposant politique Alexeï Navalny en 2018. En conséquence, Alexeï Navalny a été condamné et emprisonné dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité afin de l'empêcher d'exercer une activité politique. Par conséquent, Nikolay Viktorovich Timoshin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d'opinion et d'expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Nikolay Viktorovich Timoshin est membre du présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie. À ce titre, il a confirmé le verdict contre l’opposant politique Alexeï Navalny en 2018. En conséquence, Alexeï Navalny a été condamné et emprisonné dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité afin de l’empêcher d’exercer une activité politique. Par conséquent, Nikolay Viktorovich Timoshin est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Nikolaj Milkis

Alias	Николай Александрович МИЛЬКИС МИЛЬКИС Николай Александрович
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAJ MIľKIS NIKOLAY ALEXANDROVICH MILKIS NIKOLAJ MILKIS Николай Александрович МИЛЬКИС MILKIS NIKOLAY ALEXANDROVICH NIKOLAI MILKIS
First Name	NIKOLAI Николай Александрович NIKOLAY ALEXANDROVICH Николай NIKOLAY NIKOLAJ
Middle Name	Александрович ALEXANDROVICH
Last Name	MIľKIS MILKIS МИЛЬКИС MILKIS
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-09-04
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU
Position	OWNER OF COMPANY R-STROY LLC PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé R-STROY LLC
First Seen	2024-06-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NIKOLAY MILKIS EST ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE R-STROY LLC, QUI A REçU DES CONTRATS DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR RECONSTRUIRE LA VILLE DE MARIOUPOL, ACTUELLEMENT SOUS LE CONTRôLE DE LA RUSSIE. CETTE ENTREPRISE EXERCE DES ACTIVITéS DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS DE L'UKRAINE, SANS L'AUTORISATION DES AUTORITéS UKRAINIENNES. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. FUNCTION: OWNER OF COMPANY R-STROY LLC NIKOLAY MILKIS IS A MAJORITY OWNER OF THE COMPANY R-STROY LLC, WHICH HAS RECEIVED RUSSIAN GOVERNMENT CONTRACTS TO RE-BUILD THE CITY OF MARIUPOL, CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IT OPERATES IN THE OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE, WITHOUT THE PERMISSION OF THE UKRAINIAN AUTHORITIES. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7493

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11648.41 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75192 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11648.41 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikolay Milkis est actionnaire majoritaire de R-Stroy LLC, qui a reçu des contrats du gouvernement russe pour reconstruire la ville de Marioupol, actuellement sous le contrôle de la Russie. Cette entreprise exerce des activités dans les territoires occupés de l'Ukraine, sans l'autorisation des autorités ukrainiennes. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-JPY8ZpTuuTz76zu4zsqR8B Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Nikolay Milkis est actionnaire majoritaire de R-Stroy LLC, qui a reçu des contrats du gouvernement russe pour reconstruire la ville de Marioupol, actuellement sous le contrôle de la Russie. Cette entreprise exerce des activités dans les territoires occupés de l'Ukraine, sans l'autorisation des autorités ukrainiennes. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Nikolai Aleksandrovich LEVIN

Registration Number	KS7ZBCCN3CM8
Alias	NIKOLAI ALEXANDROVICH LEVIN NIKOLAI LEVINE
Profile Type	PERSON
Name	LEVIN, NIKOLAI ALEKSANDROVICH NIKOLAI ALEKSANDROVICH LEVIN NIKOLAI ALEKSANDROVICH LEVIN
First Name	NIKOLAI ALEKSANDROVICH NIKOLAI
Middle Name	ALEKSANDROVICH ALEXANDROVICH
Last Name	LEVIN LEVINE LEVIN
Country	RUSSIA
Birth Date	1985-05-21
Birth-Place	LUKHOVITSY, RUSSIA
First Seen	2024-06-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Tax Number	507202968432
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49360

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49360 Country: United States Entity: NK-JwVhtnDtAGE6zcqrtpkiJG Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL92Z Start Date: 2024-06-12 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-JwVhtnDtAGE6zcqrtpkiJG Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Nikolay Vladimirovich Porkhachev

Registration Number	UK1UT4W5DGA3
Alias	NIKOLAI VLADIMIROVICH PORKHACHEV Порхачов Микола Володимирович Порхачев Николай Владимирович PORKHACHEV NIKOLAI
Inn-Code	770902376809
Profile Type	PERSON
Name	PORKHACHOV MYKOLA VOLODYMYROVYCH PORKHACHEV, NIKOLAY VLADIMIROVICH NIKOLAY VLADIMIROVICH PORKHACHEV НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОРХАЧЕВ NIKOLAY VLADIMIROVICH PORKHACHEV Порхачов Микола Володимирович
First Name	NIKOLAY VLADIMIROVICH НИКОЛАЙ NIKOLAY NIKOLAI
Middle Name	VLADIMIROVICH
Last Name	PORKHACHEV PORKHACHEV ПОРХАЧЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-09-27
Birth-Place	NOVOVYATSK, KIROV REGION, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Tax Number	770902376809
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47729

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47729 Country: United States Entity: NK-NQLFfmnmuV6D664nyaUAdh Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-NQLFfmnmuV6D664nyaUAdh Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26P7 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-NQLFfmnmuV6D664nyaUAdh Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view