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2 SapherCheck records found for Person Timoshin

Alias	Николай Викторович ТИМОШИН Тимошин Николай Викторович
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAY VIKTOROVICH TIMOSHIN NIKOLAJ VIKTOROVIč TIMOšIN TIMOSHIN NIKOLAI VIKTOROVICH Николай Викторович ТИМОШИН NIKOLAI VIKTOROVITš TIMOšIN
First Name	NIKOLAI NIKOLAY VIKTOROVICH Николай NIKOLAY NIKOLAJ
Middle Name	VIKTOROVITš VIKTOROVIč Викторович VIKTOROVICH
Last Name	ТИМОШИН TIMOšIN TIMOSHIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-08-14
Birth-Place	VILLAGE DE ZHIDKOE, DISTRICT DE ZNAMENSKY, RéGION D’OREL : RUSSIE ZHIDKOE VILLAGE, ZNAMENSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION VILLAGE DE ZHIDKOE, DISTRICT DE ZNAMENSKY, RéGION D'OREL, ANCIENNE URSS
Position	MEMBRE DU PRéSIDIUM DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий MEMBRE DU PRéSIDIUM DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PRESIDING JUDGE OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION, UPHELD THE VERDICT AGAINST OLEG AND ALEXEI NAVALNY IN THE YVES ROCHER CASE, DESPITE THE ECTHR RULING THAT THIS VERDICT WAS UNJUST. NIKOLAY VIKTOROVICH TIMOSHIN EST MEMBRE DU PRéSIDIUM DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, IL A CONFIRMé LE VERDICT CONTRE L'OPPOSANT POLITIQUE ALEXEï NAVALNY EN 2018. EN CONSéQUENCE, ALEXEï NAVALNY A éTé CONDAMNé ET EMPRISONNé DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE DE HAUTE SéCURITé AFIN DE L'EMPêCHER D'EXERCER UNE ACTIVITé POLITIQUE. PAR CONSéQUENT, NIKOLAY VIKTOROVICH TIMOSHIN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7374

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11443.28 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11443.28 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Nikolay Viktorovich Timoshin est membre du présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie. À ce titre, il a confirmé le verdict contre l'opposant politique Alexeï Navalny en 2018. En conséquence, Alexeï Navalny a été condamné et emprisonné dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité afin de l'empêcher d'exercer une activité politique. Par conséquent, Nikolay Viktorovich Timoshin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d'opinion et d'expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Nikolay Viktorovich Timoshin est membre du présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie. À ce titre, il a confirmé le verdict contre l’opposant politique Alexeï Navalny en 2018. En conséquence, Alexeï Navalny a été condamné et emprisonné dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité afin de l’empêcher d’exercer une activité politique. Par conséquent, Nikolay Viktorovich Timoshin est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Andrey Vladimirovich Timoshin

Registration Number	FUVMPZSJWJA6
Alias	ANDREI VLADIMIROVICH TIMOSHIN
ID Number	771574784272
Profile Type	PERSON
Name	TIMOSHIN, ANDREY VLADIMIROVICH ANDREY VLADIMIROVICH TIMOSHIN ANDREY VLADIMIROVICH TIMOSHIN
First Name	ANDREY ANDREI ANDREY VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVICH
Last Name	TIMOSHIN TIMOSHIN
Country	RUSSIA
Birth Date	1978-12-03
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
First Seen	2023-05-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42996

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42996 Country: United States Entity: NK-m9FxLLeHnv8WEQxw8jYC2B Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM58K Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-m9FxLLeHnv8WEQxw8jYC2B Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view