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1 SapherCheck records found for Person Timošin

Alias	Николай Викторович ТИМОШИН Тимошин Николай Викторович
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAY VIKTOROVICH TIMOSHIN NIKOLAJ VIKTOROVIč TIMOšIN TIMOSHIN NIKOLAI VIKTOROVICH Николай Викторович ТИМОШИН NIKOLAI VIKTOROVITš TIMOšIN
First Name	NIKOLAI NIKOLAY VIKTOROVICH Николай NIKOLAY NIKOLAJ
Middle Name	VIKTOROVITš VIKTOROVIč Викторович VIKTOROVICH
Last Name	ТИМОШИН TIMOšIN TIMOSHIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-08-14
Birth-Place	VILLAGE DE ZHIDKOE, DISTRICT DE ZNAMENSKY, RéGION D’OREL : RUSSIE ZHIDKOE VILLAGE, ZNAMENSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION VILLAGE DE ZHIDKOE, DISTRICT DE ZNAMENSKY, RéGION D'OREL, ANCIENNE URSS
Position	MEMBRE DU PRéSIDIUM DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий MEMBRE DU PRéSIDIUM DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PRESIDING JUDGE OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION, UPHELD THE VERDICT AGAINST OLEG AND ALEXEI NAVALNY IN THE YVES ROCHER CASE, DESPITE THE ECTHR RULING THAT THIS VERDICT WAS UNJUST. NIKOLAY VIKTOROVICH TIMOSHIN EST MEMBRE DU PRéSIDIUM DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, IL A CONFIRMé LE VERDICT CONTRE L'OPPOSANT POLITIQUE ALEXEï NAVALNY EN 2018. EN CONSéQUENCE, ALEXEï NAVALNY A éTé CONDAMNé ET EMPRISONNé DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE DE HAUTE SéCURITé AFIN DE L'EMPêCHER D'EXERCER UNE ACTIVITé POLITIQUE. PAR CONSéQUENT, NIKOLAY VIKTOROVICH TIMOSHIN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7374

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11443.28 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11443.28 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Nikolay Viktorovich Timoshin est membre du présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie. À ce titre, il a confirmé le verdict contre l'opposant politique Alexeï Navalny en 2018. En conséquence, Alexeï Navalny a été condamné et emprisonné dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité afin de l'empêcher d'exercer une activité politique. Par conséquent, Nikolay Viktorovich Timoshin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d'opinion et d'expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-H8zd7G9J4mhmgYGF9mPnfH Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Nikolay Viktorovich Timoshin est membre du présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie. À ce titre, il a confirmé le verdict contre l’opposant politique Alexeï Navalny en 2018. En conséquence, Alexeï Navalny a été condamné et emprisonné dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité afin de l’empêcher d’exercer une activité politique. Par conséquent, Nikolay Viktorovich Timoshin est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/