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4 SapherCheck records found for Person 2023 12 11

Alias	ДОЛЯ Ниĸолай Иванович МIĸалай IванавIч ДОЛЯ ДОЛЯ МIĸалай IванавIч DOLYA NIKOLAI IVANOVICH Ниĸолай Иванович ДОЛЯ MIKALAI IVANAVICH DOLIA NIKOLAI IVANOVICH DOLYA NIKOLAI IVANOVICH DOLYA
ID Number	3070379H0 41P 3070379H041PBI
Profile Type	PERSON
Name	МIĸалай IванавIч ДОЛЯ MIKHAIL IVANOVICH DOLA NIKOLAJ IVANOVITJ DOLJA MIKALAJ IVANAVITJ DOLJA Ниĸолай Иванович ДОЛЯ MIKALAI IVANAVICH DOLIA MIKALAI IVANAVICH DOLIA NIKOLAJ DOLJA NIKOLAI IVANOVICH DOLYA DOLIA MIKALAI IVANAVICH NIKOLAI IVANOVICH DOLYA
First Name	МIĸалай NIKOLAI MIKALAI MIKALAI IVANAVICH Ниĸолай MIKHAIL
Last Name	DOLIA DOLIA ДОЛЯ DOLA DOLYA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1979-07-03 1979-03-07
Birth-Place	GOMEL GOMEL BELARUS
Position	JUGE AU TRIBUNAL RéGIONAL DE GOMEL JUDGE AT GOMEL REGIONAL COURT JUDGE AT THE GOMEL REGIONAL COURT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-03
Modified At	2023-12-11
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PERSONAL ID: 3070379H041PBI JUDGE AT THE GOMEL REGIONAL COURT MIKALAI DOLIA EST JUGE AU TRIBUNAL RéGIONAL DE GOMEL. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DE LA CONDAMNATION DE SIARHEI TSIKHANOUSKI, ARTSIOM SAKAU, DZMITRY PAPOU, LHAR LOSIK, ULADZIMIR TSYHANOVICH ET MIKALAI STATKEVICH à DES PEINES D’EMPRISONNEMENT D’UNE DURéE DISPROPORTIONNéE. IL A CONTRIBUé à LA DéTENTION ARBITRAIRE DE SIARHEI TSIKHANOUSKI, AINSI QUE L’INDIQUE LE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DéTENTION ARBITRAIRE DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME. IL EST PAR CONSéQUENT RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET D’ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION VISANT LA SOCIéTé CIVILE ET L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. MIKALAI DOLIA IS A JUDGE AT THE GOMEL REGIONAL COURT. LN THAT POSITION, HE IS RESPONSIBLE FOR SENTENCING SIARHEI TSIKHANOUSKI, ARTSIOM SAKAU, DZMITRY PAPOU, LHAR LOSIK, ULADZIMIR TSYHANOVICH AND MIKALAI STATKEVICH TO DISPROPORTIONALLY LENGTHY PRISON TERMS. HE CONTRIBUTED TO THE ARBITRARY DETENTION OF SIARHEI TSIKHANOUSKI, AS PRESENTED IN THE REPORT BY THE HUMAN RIGHTS COUNCIL’S WORKING GROUP ON ARBITRARY DETENTION. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND FOR UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3070379H0 41P
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4857

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8397.22 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54508 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8397.22 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Program: BLR Reason: 2022/876 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2022/876 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Program: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Mikalai Dolia est juge au tribunal régional de Gomel. À ce titre, il est responsable de la condamnation de Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich et Mikalai Statkevich à des peines d’emprisonnement d’une durée disproportionnée. Il a contribué à la détention arbitraire de Siarhei Tsikhanouski, ainsi que l’indique le rapport du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme. Il est par conséquent responsable de graves violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression visant la société civile et l’opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0141 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Mikhail lvanovich DOLA is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because in his role as judge of the Gomel Regional Court: (1) he is and has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) he is and has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0141 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Mikhail lvanovich DOLA is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because in his role as judge of the Gomel Regional Court: (1) he is and has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) he is and has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-989ch8wXcKmEhe3HjUqryd Provisions: (UE) 2022/876 du 03/06/2022 Reason: Mikalai Dolia est juge au tribunal régional de Gomel. À ce titre, il est responsable de la condamnation de Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich et Mikalai Statkevich à des peines d’emprisonnement d’une durée disproportionnée. Il a contribué à la détention arbitraire de Siarhei Tsikhanouski, ainsi que l’indique le rapport du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme. Il est par conséquent responsable de graves violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression visant la société civile et l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Wilson Joseph

Alias	LAMO SANJOU LANMO SAN JOU LANMò SAN JOU JOSEPH WILSON LANMO SAN JOU
Weak Alias	LAMO SANJOU LANMOU100JOU BEENIE BIG CHIEF LANMO SAN JOU ランモ・サン・ジュー(LANMO SAN JOU) LANMO SAN JOU LANMÒ SAN JOU JOSEPH WILSON LANMO SAN JOU
Profile Type	PERSON
Name	WILSON JOSEPH WILSON JOSEPH WILSON JOSEPH ウィルソン・ジョゼフ LANMO SANJOU JOSEPH WILSON JOSEPH, WILSON JOSEPH WILSON
First Name	WILSON WILSON JOSEPH WILSON
Last Name	WILSON WILSON JOSEPH JOSEPH LANMO SAN JOU
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1993-02-28
Birth-Place	HAÏTI ハイチ共和国 HAITI LASCAHOBAS, CENTRAL DEPARTMENT, HAITI
Position	CHEF DE LA BANDE ORGANISéE “400 MAWOZO” LEADER OF 400 MAWOZO GANG CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « 400 MAWOZO »
First Seen	2023-12-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2023-12-11
Gender	MALE
Weight	150 POUNDS
Hair-Color	BLACK
Height	5'7" TO 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	PORT-AU-PRINCE
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	DESIGNATION: LEADER OF 400 MAWOZO GANG SANJOU HAS MEDICAL ISSUES WITH HIS KIDNEYS. HE HAS TIES TO OR MAY TRAVEL TO THE DOMINICAN REPUBLIC. GENDER: MALE ウィルソン・ジョゼフ（別名 LANMO SAN JOU）は、首都圏にて活動を行う「400 MAWOZO」ギャングの指導者。同人はギャング構成員による深刻な基本的人権の侵害及び一般市民への無差別攻撃による殺害及び傷害、人道支援の妨害、強姦、未成年の徴用、公共財産の破壊活動への直接又は間接的な責任を負っている。同活動によって多くの国内避難民が発生している。同人はハイチ国家警察より指名手配を受けている。 11.12.2023 UNLI HAITI WILSON JOSEPH (ALIAS “LANMO SAN JOU”) EST LE CHEF DE 400 MAWOZO, BANDE ORGANISéE ACTIVE DANS LA RéGION MéTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE, NOTAMMENT DANS LA COMMUNE DE CROIX-DES-BOUQUETS, ET ALLIéE DE LA COALITION G-PèP [VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, SECTION III A) 2.3)]. WILSON JOSEPH EST RESPONSABLE — DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, PAR LES ORDRES QU’IL A DONNéS AUX MEMBRES DE SA BANDE — D’ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS ET DE CRIMES ET DéLITS, COMPRENANT DES ATTAQUES CONTRE DES PERSONNES SANS DéFENSE AYANT ENTRAîNé LA MORT OU PROVOQUé DES BLESSURES, DES ACTES AYANT PERTURBé OU ENTRAVé L’AIDE HUMANITAIRE (PAR EXEMPLE LES SERVICES MéDICAUX), DES VIOLS (Y COMPRIS SUR MINEURS), L’ENRôLEMENT D’ENFANTS, DES VOLS, DES PILLAGES, LA DESTRUCTION DE BIENS PUBLICS TELS QUE DES PRISONS ET DES POSTES DE POLICE, DES ENLèVEMENTS ET LE DéTOURNEMENT DE CAMIONS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 4). CES ATTAQUES ONT ENTRAîNé DE TRèS NOMBREUX DéPLACEMENTS INTERNES. JOSEPH EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, TENTATIVE D’ASSASSINAT, VOL DE VéHICULES ET ENLèVEMENT (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 20). LE 24 JUILLET 2022, UN INSPECTEUR DE POLICE DE CROIX-DES-BOUQUETS A éTé TUé ET MUTILé PAR DES MEMBRES DE 400 MAWOZO (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 6). EN FéVRIER 2023, THE HIGGINS BROTHERS SURGICENTER FOR HOPE, SITUé à FONDS PARISIEN, DANS UNE ZONE CONTRôLéE PAR LA BANDE, A SIGNALé QUE PLUSIEURS CHIRURGIENS, MéDECINS ET INFIRMIERS AVAIENT ESSUYé DES TIRS OU AVAIENT éTé DéVALISéS OU ENLEVéS AU COURS DES DEUX DERNIèRES ANNéES ALORS QU’ILS SE RENDAIENT SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 44). JOSEPH EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS L’AFFAIRE TRèS MéDIATISéE DES 17 MISSIONNAIRES CHRéTIENS éTRANGERS ET LEUR FAMILLE, DONT 5 MINEURS, ENLEVéS EN HAïTI EN OCTOBRE 2021 (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 32). LA BANDE 400 MAWOZO PARTICIPE ACTIVEMENT AU TRAFIC D’ARMES ET DE MUNITIONS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 104). PLUSIEURS DE SES MEMBRES CONNUS POUR SE LIVRER à UN TEL TRAFIC ONT éTé ARRêTéS PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI, Y COMPRIS à MALPASSE LE 26 AVRIL 2022 ET à NIPPES, DANS LE SUD-OUEST DU PAYS, LE 14 MAI 2022 (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 32). EN MAI 2022, TROIS RESSORTISSANTS HAïTIENS ET UN CITOYEN AMéRICAIN ONT éTé ACCUSéS DE SE LIVRER à UN TRAFIC D’ARMES à FEU EN VUE DE SOUTENIR 400 MAWOZO EN HAïTI (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 32). ERROR IN FR VERSION (WILSON AS LAST NAME) LANMO SANJOU, AS LEADER OF THE GANG 400 MAWOZO, ALLEGEDLY PARTICIPATED IN THE OCTOBER 2021, KIDNAPPING OF 17 CHRISTIAN MISSIONARIES IN HAITI, INCLUDING FIVE CHILDREN, ONE AS YOUNG AS 8 MONTHS OLD. THE HOSTAGES WERE ALLEGEDLY HELD AT GUNPOINT AND MOST REMAINED CAPTIVE FOR 61 DAYS. THE GANG DEMANDED RANSOM PAYMENT FOR EACH OF THE VICTIMS.
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/additional/lanmo-sanjou https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46475 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6924

15 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10854.44 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

2. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: Haiti / Haïti Reason: Part 3 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 68804 Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-11 Country: Switzerland Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-16
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10854.44 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

7. Sanction Caption: (UE) 2024/291 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Wilson Joseph (alias “Lanmo San Jou”) est le chef de 400 Mawozo, bande organisée active dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans la commune de Croix-des-Bouquets, et alliée de la coalition G-Pèp [voir document des Nations unies S/2023/674, section III A) 2.3)]. Wilson Joseph est responsable — directement ou indirectement, par les ordres qu’il a donnés aux membres de sa bande — d’atteintes aux droits humains et de crimes et délits, comprenant des attaques contre des personnes sans défense ayant entraîné la mort ou provoqué des blessures, des actes ayant perturbé ou entravé l’aide humanitaire (par exemple les services médicaux), des viols (y compris sur mineurs), l’enrôlement d’enfants, des vols, des pillages, la destruction de biens publics tels que des prisons et des postes de police, des enlèvements et le détournement de camions (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Ces attaques ont entraîné de très nombreux déplacements internes. Joseph est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, vol de véhicules et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 20). Le 24 juillet 2022, un inspecteur de police de Croix-des-Bouquets a été tué et mutilé par des membres de 400 Mawozo (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 6). En février 2023, the Higgins Brothers Surgicenter for Hope, situé à Fonds Parisien, dans une zone contrôlée par la bande, a signalé que plusieurs chirurgiens, médecins et infirmiers avaient essuyé des tirs ou avaient été dévalisés ou enlevés au cours des deux dernières années alors qu’ils se rendaient sur leur lieu de travail (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 44). Joseph est également impliqué dans l’affaire très médiatisée des 17 missionnaires chrétiens étrangers et leur famille, dont 5 mineurs, enlevés en Haïti en octobre 2021 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). La bande 400 Mawozo participe activement au trafic d’armes et de munitions (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 104). Plusieurs de ses membres connus pour se livrer à un tel trafic ont été arrêtés par la Police nationale d’Haïti, y compris à Malpasse le 26 avril 2022 et à Nippes, dans le sud-ouest du pays, le 14 mai 2022 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). En mai 2022, trois ressortissants haïtiens et un citoyen américain ont été accusés de se livrer à un trafic d’armes à feu en vue de soutenir 400 Mawozo en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0005 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: HAI0005 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-01-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 4 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2023-12-08 Country: Japan Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024 Reason: Wilson Joseph (alias “Lanmo San Jou”) est le chef de 400 Mawozo, bande organisée active dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans la commune de Croix-des-Bouquets, et alliée de la coalition G-Pèp [voir document des Nations unies S/2023/674, section III A) 2.3)]. Wilson Joseph est responsable — directement ou indirectement, par les ordres qu’il a donnés aux membres de sa bande — d’atteintes aux droits humains et de crimes et délits, comprenant des attaques contre des personnes sans défense ayant entraîné la mort ou provoqué des blessures, des actes ayant perturbé ou entravé l’aide humanitaire (par exemple les services médicaux), des viols (y compris sur mineurs), l’enrôlement d’enfants, des vols, des pillages, la destruction de biens publics tels que des prisons et des postes de police, des enlèvements et le détournement de camions (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Ces attaques ont entraîné de très nombreux déplacements internes. Joseph est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, vol de véhicules et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 20). Le 24 juillet 2022, un inspecteur de police de Croix-des-Bouquets a été tué et mutilé par des membres de 400 Mawozo (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 6). En février 2023, the Higgins Brothers Surgicenter for Hope, situé à Fonds Parisien, dans une zone contrôlée par la bande, a signalé que plusieurs chirurgiens, médecins et infirmiers avaient essuyé des tirs ou avaient été dévalisés ou enlevés au cours des deux dernières années alors qu’ils se rendaient sur leur lieu de travail (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 44). Joseph est également impliqué dans l’affaire très médiatisée des 17 missionnaires chrétiens étrangers et leur famille, dont 5 mineurs, enlevés en Haïti en octobre 2021 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). La bande 400 Mawozo participe activement au trafic d’armes et de munitions (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 104). Plusieurs de ses membres connus pour se livrer à un tel trafic ont été arrêtés par la Police nationale d’Haïti, y compris à Malpasse le 26 avril 2022et à Nippes, dans le sud-ouest du pays, le 14 mai 2022(voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). En mai 2022, trois ressortissants haïtiens et un citoyen américain ont été accusés de se livrer à un trafic d’armes à feu en vue de soutenir 400 Mawozo en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46475 Country: United States Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Ukraine Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: Haiti UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-12-08 Country: South Africa Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

3. Johnson Andre

Alias	IZO IZO
Weak Alias	IZO IZO 5 SEGONN IZO VILAJ DE DYE イゾ（IZO） IZO 5 SECONDS IZO
Profile Type	PERSON
Name	JOHNSON ANDRE ANDRE, JOHNSON ANDRE JOHNSON JOHNSON ANDRé ジョンソン・アンドレ JOHNSON ANDRE JOHNSON ANDRE
First Name	ANDRE JOHNSON JOHNSON ANDRE JOHNSON JOHNSON
Last Name	IZO ANDRE JOHNSON JOHNSON ANDRE ANDRé
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1997
Birth-Place	PORT-AU-PRINCE : HAÏTI ポルトープランス、ハイチ共和国 PORT-AU-PRINCE PORT-AU-PRINCE, HAITI PORT-AU-PRINCE HAITI HAITI PORT-AU-PRINCE, HAITI
Position	CHEF DE BANDE ORGANISéE “5 SEGOND” CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « 5 SEGOND » LEADER OF 5 SEGOND GANG
First Seen	2023-12-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2023-12-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	VILLAGE DE DIEU, MARTISSANT, PORT-AU-PRINCE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JOHNSON ANDRE (ALIAS “IZO”) EST LE PRINCIPAL CHEF DE LA BANDE CONNUE SOUS LE NOM DE “5 SEGOND” ET JOUE UN RôLE DE PLUS EN PLUS INFLUENT AU SEIN DE L’ALLIANCE G-PèP (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 54). SOUS LA DIRECTION D’ANDRE, 5 SEGOND SE LIVRE à DIVERSES ACTIVITéS CRIMINELLES QUI FONT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé EN HAïTI, Y COMPRIS DES VIOLS, DES CAMBRIOLAGES, DES SPOLIATIONS, DES ENLèVEMENTS, LE TRAFIC DE DROGUE, LE TRAFIC D’ARMES ET DES ACTES FAISANT OBSTACLE à L’ACHEMINEMENT DE L’AIDE HUMANITAIRE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 4). ANDRE EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, ENLèVEMENT CONTRE RANçON, POSSESSION ILLéGALE D’ARMES à FEU, VOL DE VéHICULES ET DéTOURNEMENT DE MARCHANDISES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 11). ANIMé D’AMBITIONS EXPANSIONNISTES ET DISPOSANT DE RESSOURCES IMPORTANTES ACQUISES DE MANIèRE ILLICITE, ANDRE A éTENDU L’INFLUENCE DE 5 SEGOND AU COURS DES TROIS DERNIèRES ANNéES, PROPAGEANT LA VIOLENCE à D’AUTRES ZONES DE PORT-AU-PRINCE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 54). LA BANDE A éGALEMENT MENé DES ATTAQUES CONTRE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES, Y COMPRIS LE TRIBUNAL DE PREMIèRE INSTANCE, QUI A éTé SACCAGé EN 2022 ET SE TROUVE ACTUELLEMENT SOUS LE CONTRôLE DE 5 SEGOND (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 29). ANDRE UTILISE LA VOIE MARITIME POUR DONNER UN APPUI AUX CELLULES DE 5 SEGOND DANS LE NORD (AINSI QU’à LA BANDE CONNUE SOUS LE NOM DE CANAAN), QU’IL UTILISE COMME BASE STRATéGIQUE POUR SES OPéRATIONS, PROCéDANT à DES ENLèVEMENTS DANS LES RéGIONS DE DELMAS, BON REPOS ET LILAVOIS, DéTOURNANT DES CAMIONS ET VOLANT DES MARCHANDISES. ENTRE LE 18 AVRIL ET LE 23 JUIN 2023, 5 SEGOND AURAIT MENé QUATRE ATTAQUES, QUI LUI AURAIENT PERMIS D’ENLEVER PLUS DE 30 PERSONNES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 64). LES ACTIVITéS DE 5 SEGOND ONT PORTé GRAVEMENT ATTEINTE à LA LIBERTé DE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES VéHICULES LE LONG DES ROUTES NATIONALES (RN) 1 ET 2, AINSI QU’EN MER, EN RAISON DES ACTES DE PIRATERIE AUXQUELS SE LIVRE LA BANDE ORGANISéE. EN OCTOBRE 2022, LES MEMBRES DE 5 SEGOND ONT INTENSIFIé LES DéTOURNEMENTS DE CAMIONS TRANSPORTANT DES CONTENEURS DE MARCHANDISES DE GRANDE VALEUR LE LONG DE LA RN1. LA BANDE A éGALEMENT SéVI LE LONG DE LA RN2 à MARTISSANT (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 79). CES AGISSEMENTS ONT RESTREINT L’ACCèS à DES LIEUX STRATéGIQUES, ASPHYXIé L’éCONOMIE LOCALE ET PERTURBé L’ACCèS AUX DENRéES ALIMENTAIRES ET à D’AUTRES BIENS ESSENTIELS, Y COMPRIS L’AIDE HUMANITAIRE. EN NOVEMBRE 2022, 5 SEGOND A PRIS EN OTAGE 38 PERSONNES (36 PASSAGERS ET 2 CHAUFFEURS) DANS 2 MINIBUS QUI SE TROUVAIENT à LA GARE ET S’APPRêTAIENT à PARTIR POUR MIRAGOâNE. DANS UNE VIDéO, ANDRE AFFIRME QUE CET ENLèVEMENT A éTé PERPéTRé EN RéPONSE à LA MORT D’UN DE SES HOMMES. LA BANDE 5 SEGOND A EXPLOITé LES PIèTRES CONDITIONS DE SéCURITé POUR GéNéRER DES REVENUS SUPPLéMENTAIRES GRâCE AU TRAFIC DE DROGUE. D’APRèS CERTAINES SOURCES, LA DROGUE EST EXPéDIéE DIRECTEMENT D’AMéRIQUE DU SUD VERS LA ZONE DU VILLAGE DE DIEU, PARFOIS ACCOMPAGNéE D’ARMES à FEU. DEPUIS VILLAGE DE DIEU, IZO BéNéFICIE DE L’APPUI D’AUTRES BANDES ORGANISéES, TELLES QUE CANAAN, GRAN GRIF ET KOKORAT SAN RAS, POUR ACHEMINER LA DROGUE JUSQU’à PORT-DE-PAIX ET HORS DU PAYS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 121). PAR AILLEURS, LE GROUPE D’EXPERTS A RELEVé DES VIOLS COMMIS PAR 5 SEGOND (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 136). GENDER: MALE DESIGNATION: LEADER OF 5 SEGOND GANG 11.12.2023 UNLI HAITI ERROR: PT VERSION HAS JOHNSON AS LAST NAME. ジョンソン・アンドレ（JOHNSON ANDRé）は、「5 SEGOND」ギャングの主要な指導者であり、ギャング同盟である「G-PèP ALLIANCE」内での影響力を増大させている。同ギャングは、ハイチの安全及び安定を脅かす強姦、強盗、略奪、誘拐、麻薬取引、武器取引、武器弾薬の不法取引及び人道支援の提供への妨害を含む活動に関与した。同人は、ハイチ国家警察に指名手配されている。過去3年間、同人は「5 SEGOND」ギャングにて影響力を保ち、ポルトープランスにて暴力行為を行った。さらに、同ギャングは現在も支配下に置く第一審裁判所を含め公共施設に対する攻撃、ハイジャックや誘拐、国内の幹線道路等での移動に制限を加え国内経済の停滞及び人道支援の提供妨害を行った。「5 SEGOND」ギャングは、不安定な治安環境に乗じ、薬物の密輸を通じ資金を得ている。
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46625 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6922

15 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10852.46 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

2. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 3 Country: Canada Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: Haiti / Haïti Reason: Part 3 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 68787 Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-11 Country: Switzerland Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-16
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10852.46 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

7. Sanction Caption: décision du comi...

Sanction Caption	décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Johnson Andre (alias “Izo”) est le principal chef de la bande connue sous le nom de “5 Segond” et joue un rôle de plus en plus influent au sein de l’alliance G-Pèp (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). Sous la direction d’Andre, 5 Segond se livre à diverses activités criminelles qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti, y compris des viols, des cambriolages, des spoliations, des enlèvements, le trafic de drogue, le trafic d’armes et des actes faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Andre est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, enlèvement contre rançon, possession illégale d’armes à feu, vol de véhicules et détournement de marchandises (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 11). Animé d’ambitions expansionnistes et disposant de ressources importantes acquises de manière illicite, Andre a étendu l’influence de 5 Segond au cours des trois dernières années, propageant la violence à d’autres zones de Port-au-Prince (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). La bande a également mené des attaques contre des institutions publiques, y compris le tribunal de première instance, qui a été saccagé en 2022 et se trouve actuellement sous le contrôle de 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 29). Andre utilise la voie maritime pour donner un appui aux cellules de 5 Segond dans le nord (ainsi qu’à la bande connue sous le nom de Canaan), qu’il utilise comme base stratégique pour ses opérations, procédant à des enlèvements dans les régions de Delmas, Bon Repos et Lilavois, détournant des camions et volant des marchandises. Entre le 18 avril et le 23 juin 2023, 5 Segond aurait mené quatre attaques, qui lui auraient permis d’enlever plus de 30 personnes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 64). Les activités de 5 Segond ont porté gravement atteinte à la liberté de circulation des personnes et des véhicules le long des routes nationales (RN) 1 et 2, ainsi qu’en mer, en raison des actes de piraterie auxquels se livre la bande organisée. En octobre 2022, les membres de 5 Segond ont intensifié les détournements de camions transportant des conteneurs de marchandises de grande valeur le long de la RN1. La bande a également sévi le long de la RN2 à Martissant (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des lieux stratégiques, asphyxié l’économie locale et perturbé l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire. En novembre 2022, 5 Segond a pris en otage 38 personnes (36 passagers et 2 chauffeurs) dans 2 minibus qui se trouvaient à la gare et s’apprêtaient à partir pour Miragoâne. Dans une vidéo, Andre affirme que cet enlèvement a été perpétré en réponse à la mort d’un de ses hommes. La bande 5 Segond a exploité les piètres conditions de sécurité pour générer des revenus supplémentaires grâce au trafic de drogue. D’après certaines sources, la drogue est expédiée directement d’Amérique du Sud vers la zone du Village de Dieu, parfois accompagnée d’armes à feu. Depuis Village de Dieu, Izo bénéficie de l’appui d’autres bandes organisées, telles que Canaan, Gran Grif et Kokorat San Ras, pour acheminer la drogue jusqu’à Port-de-Paix et hors du pays (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 121). Par ailleurs, le Groupe d’experts a relevé des viols commis par 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136). UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0003 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: HAI0003 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-01-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 2 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2023-12-08 Country: Japan Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024 Reason: Johnson Andre (alias “Izo”) est le principal chef de la bande connue sous le nom de “5 Segond” et joue un rôle de plus en plus influent au sein de l’alliance G-Pèp (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). Sous la direction d’Andre, 5 Segond se livre à diverses activités criminelles qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti, y compris des viols, des cambriolages, des spoliations, des enlèvements, le trafic de drogue, le trafic d’armes et des actes faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Andre est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, enlèvement contre rançon, possession illégale d’armes à feu, vol de véhicules et détournement de marchandises (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 11). Animé d’ambitions expansionnistes et disposant de ressources importantes acquises de manière illicite, Andre a étendu l’influence de 5 Segond au cours des trois dernières années, propageant la violence à d’autres zones de Port-au-Prince (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). La bande a également mené des attaques contre des institutions publiques, y compris le tribunal de première instance, qui a été saccagé en 2022 et se trouve actuellement sous le contrôle de 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 29). Andre utilise la voie maritime pour donner un appui aux cellules de 5 Segond dans le nord (ainsi qu’à la bande connue sous le nom de Canaan), qu’il utilise comme base stratégique pour ses opérations, procédant à des enlèvements dans les régions de Delmas, Bon Repos et Lilavois, détournant des camions et volant des marchandises. Entre le 18 avril et le 23 juin 2023, 5 Segond aurait mené quatre attaques, qui lui auraient permis d’enlever plus de 30 personnes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 64). Les activités de 5 Segond ont porté gravement atteinte à la liberté de circulation des personnes et des véhicules le long des routes nationales (RN) 1 et 2, ainsi qu’en mer, en raison des actes de piraterie auxquels se livre la bande organisée. En octobre 2022, les membres de 5 Segond ont intensifié les détournements de camions transportant des conteneurs de marchandises de grande valeur le long de la RN1. La bande a également sévi le long de la RN2 à Martissant (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des lieux stratégiques, asphyxié l’économie locale et perturbé l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire. En novembre 2022, 5 Segond a pris en otage 38 personnes (36 passagers et 2 chauffeurs) dans 2 minibus qui se trouvaient à la gare et s’apprêtaient à partir pour Miragoâne. Dans une vidéo, Andre affirme que cet enlèvement a été perpétré en réponse à la mort d’un de ses hommes. La bande 5 Segond a exploité les piètres conditions de sécurité pour générer des revenus supplémentaires grâce au trafic de drogue. D’après certaines sources, la drogue est expédiée directement d’Amérique du Sud vers la zone du Village de Dieu, parfois accompagnée d’armes à feu. Depuis Village de Dieu, Izo bénéficie de l’appui d’autres bandes organisées, telles que Canaan, Gran Grif et Kokorat San Ras, pour acheminer la drogue jusqu’à Port-de-Paix et hors du pays (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 121). Par ailleurs, le Groupe d’experts a relevé des viols commis par 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136). Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46625 Country: United States Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Ukraine Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: Haiti UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-12-08 Country: South Africa Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

4. Renel Destina

Alias	TI LAPLI TI LAPLI
Weak Alias	TI LAPLI TI LAPLI TI LAPLI TILAPLI ティ・ラプリ（TI LAPLI）
Profile Type	PERSON
Name	DESTINA, RENEL RENEL DESTINA RENEL DESTINA RENEL DESTINA ルネル・デスティナ
First Name	RENEL RENEL DESTINA
Last Name	RENEL TI LAPLI DESTINA DESTINA
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1982-06-11
Birth-Place	HAÏTI HAITI ハイチ共和国
Position	LEADER OF GRAND RAVINE GANG MAIN LEADER OF GRAND RAVINE GANG CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « GRAND RAVINE » CHEF DE LA BANDE ORGANISéE “GRAND RAVINE”
First Seen	2023-12-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2023-12-11
Gender	MALE
Weight	150 POUNDS
Hair-Color	BLACK
Height	5'7" TO 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	ルネル・デスティナは、「GRAND RAVINE」ギャングの指導者であり、ジョンソン・アンドレと主な同盟関係にある。「GRAND RAVINE」は、約300名の構成員を有しており、ハイチの安全及び安定を脅かす様々な活動に関与した。同人の指導の下、「GRAND RAVINE」ギャングは殺人、強姦、武装強盗、財産の破壊、身代金を目的とした誘拐、車両窃盗及び土地の接収を含め犯罪行為が行われた。 2022年以降、同ギャングは支配地域を拡大しており、ハイチ国家警察の殺害、強盗、警察署への攻撃を繰り返している。同ギャングは国内幹線道路沿いを支配下に置き、恐喝、車両の強奪、密輸及びその他違法な活動によって資金を得ている。国内要衝を支配することで、国内経済の停滞を引き起こし人道支援の提供を妨害した。 GENDER: MALE DESIGNATION: MAIN LEADER OF GRAND RAVINE GANG 11.12.2023 UNLI HAITI DESTINA HAS TIES TO OR MAY TRAVEL TO THE DOMINICAN REPUBLIC. RENEL DESTINA (ALIAS “TI LAPLI”) EST LE CHEF DE LA BANDE ORGANISéE CONNUE SOUS LE NOM DE “GRAND RAVINE” ET LE PRINCIPAL ALLIé DE JOHNSON ANDRE. LA BANDE GRAND RAVINE, COMPOSéE DE 300 MEMBRES ET ALLIéE DE LA COALITION G-PèP, S’EST LIVRéE à DIVERS ACTES QUI FONT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé EN HAïTI (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 65). SOUS LA DIRECTION DE DESTINA, GRAND RAVINE A PERPéTRé DES CRIMES GRAVES, Y COMPRIS MEURTRES, VIOLS, VOLS à MAIN ARMéE, DESTRUCTION DE BIENS, ENLèVEMENTS CONTRE RANçON, VOL DE VéHICULES, DéTOURNEMENT DE CAMIONS ET DE MARCHANDISES ET SPOLIATIONS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 136 ET ANNEXE 4). DESTINA EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, VOL DE VéHICULES, DéTOURNEMENT DE CAMIONS, POSSESSION ILLéGALE D’ARMES à FEU ET ENLèVEMENT CONTRE RANçON (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674., ANNEXE 18). DEPUIS LA FIN DE 2022, GRAND RAVINE S’EMPLOIE à éTENDRE SON CONTRôLE TERRITORIAL SUR LES QUARTIERS DE CARREFOUR-FEUILLES ET DE SAVANE PISTACHE, SE LIVRANT à DES EXACTIONS CONTRE LES HABITANTS ET à DES ATTAQUES INCESSANTES CONTRE DES OFFICIERS DE LA POLICE NATIONALE D’HAïTI, Y COMPRIS DES MEURTRES, DES VOLS, DES VIOLS, DES PILLAGES ET DES INCENDIES D’HABITATIONS DEUX POLICIERS ONT éTé TUéS LES 4 ET 14 AOûT 2023. LE 14 AOûT 2023, GRAND RAVINE A ATTAQUé LA SOUS-STATION éLECTRIQUE DE LA RéGION, LA METTANT HORS SERVICE. AU 15 AOûT 2023, ENVIRON 1 020 MéNAGES, SOIT 4 972 PERSONNES, AVAIENT FUI CARREFOUR-FEUILLES ET SAVANE PISTACHE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 65). LE 24 MAI 2023, DES HOMMES ARMéS DE GRAND RAVINE ONT ATTAQUé LE QUARTIER DE CARREFOUR-FEUILLES, TUANT UN éCOLIER (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 40). SELON UN COMMUNIQUé DE PRESSE DU DéPARTEMENT DE LA JUSTICE DES ÉTATS-UNIS DU 7 NOVEMBRE 2022, DESTINA A éTé INCULPé POUR L’ENLèVEMENT D’UNE VICTIME AMéRICAINE EN FéVRIER 2021. LA VICTIME AVAIT éTé DéTENUE PENDANT ENVIRON 14 JOURS, AU COURS DESQUELS ELLE AVAIT éTé MENACéE QUOTIDIENNEMENT AVEC UNE ARME ALORS QUE SA FAMILLE TENTAIT D’OBTENIR LES FONDS NéCESSAIRES à SA LIBéRATION. SELON UN ARTICLE DU HAITIAN TIMES DU 22 OCTOBRE 2020, DESTINA A ANNONCé LORS D’UNE éMISSION DE RADIO AVOIR ENLEVé WOLF HALL, LE PRéSIDENT DE L’ORGANISATION TITI LOTO & T-SOUND LOTTERY, LE 18 OCTOBRE 2020. PAR AILLEURS, GRAND RAVINE A PRIS LE CONTRôLE DE LA ROUTE NATIONALE 2 (RN2) RELIANT PORT-AU-PRINCE AU SUD DU PAYS AFIN DE TIRER DES REVENUS DE L’EXTORSION, DU DéTOURNEMENT DE CAMIONS, DE LA CONTREBANDE ET D’AUTRES ACTIVITéS ILLICITES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 79). CES AGISSEMENTS ONT RESTREINT L’ACCèS à DES INFRASTRUCTURES STRATéGIQUES ET ASPHYXIé L’éCONOMIE LOCALE EN PERTURBANT L’ACCèS AUX DENRéES ALIMENTAIRES ET à D’AUTRES BIENS ESSENTIELS, Y COMPRIS L’AIDE HUMANITAIRE. RENEL DESTINA, AS LEADER OF THE GANG GRAN RAVINE, ALLEGEDLY PARTICIPATED IN KIDNAPPINGS OF UNITED STATES CITIZENS FOR RANSOM IN 2021. IN FEBRUARY 2021, DESTINA AND ASSOCIATES ALLEGEDLY KIDNAPPED A UNITED STATES CITIZEN AT GUNPOINT AND HELD THE VICTIM FOR RANSOM FOR 14 DAYS. THE VICTIM WAS ALLEGEDLY HELD AT GUNPOINT, BEATEN, AND THREATENED BY THE GANG, AND WAS RELEASED ONLY AFTER A RANSOM WAS PAID.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6923 https://www.fbi.gov/wanted/additional/renel-destina https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46624

14 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10853.45 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 68795 Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-11 Country: Switzerland Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-16
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10853.45 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

6. Sanction Caption: (UE) 2024/291 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Renel Destina (alias “Ti Lapli”) est le chef de la bande organisée connue sous le nom de “Grand Ravine” et le principal allié de Johnson Andre. La bande Grand Ravine, composée de 300 membres et alliée de la coalition G-Pèp, s’est livrée à divers actes qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Sous la direction de Destina, Grand Ravine a perpétré des crimes graves, y compris meurtres, viols, vols à main armée, destruction de biens, enlèvements contre rançon, vol de véhicules, détournement de camions et de marchandises et spoliations (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136 et annexe 4). Destina est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, vol de véhicules, détournement de camions, possession illégale d’armes à feu et enlèvement contre rançon (voir document des Nations unies S/2023/674., annexe 18). Depuis la fin de 2022, Grand Ravine s’emploie à étendre son contrôle territorial sur les quartiers de Carrefour-Feuilles et de Savane Pistache, se livrant à des exactions contre les habitants et à des attaques incessantes contre des officiers de la Police nationale d’Haïti, y compris des meurtres, des vols, des viols, des pillages et des incendies d’habitations Deux policiers ont été tués les 4 et 14 août 2023. Le 14 août 2023, Grand Ravine a attaqué la sous-station électrique de la région, la mettant hors service. Au 15 août 2023, environ 1 020 ménages, soit 4 972 personnes, avaient fui Carrefour-Feuilles et Savane Pistache (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Le 24 mai 2023, des hommes armés de Grand Ravine ont attaqué le quartier de Carrefour-Feuilles, tuant un écolier (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 40). Selon un communiqué de presse du Département de la justice des États-Unis du 7 novembre 2022, Destina a été inculpé pour l’enlèvement d’une victime américaine en février 2021. La victime avait été détenue pendant environ 14 jours, au cours desquels elle avait été menacée quotidiennement avec une arme alors que sa famille tentait d’obtenir les fonds nécessaires à sa libération. Selon un article du Haitian Times du 22 octobre 2020, Destina a annoncé lors d’une émission de radio avoir enlevé Wolf Hall, le président de l’organisation Titi Loto & T-Sound Lottery, le 18 octobre 2020. Par ailleurs, Grand Ravine a pris le contrôle de la route nationale 2 (RN2) reliant Port-au-Prince au sud du pays afin de tirer des revenus de l’extorsion, du détournement de camions, de la contrebande et d’autres activités illicites (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des infrastructures stratégiques et asphyxié l’économie locale en perturbant l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire. UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0004 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: HAI0004 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-01-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 3 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2023-12-08 Country: Japan Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024 Reason: Renel Destina (alias “Ti Lapli”) est le chef de la bande organisée connue sous le nom de “Grand Ravine” et le principal allié de Johnson Andre. La bande Grand Ravine, composée de 300 membres et alliée de la coalition G-Pèp, s’est livrée à divers actes qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Sous la direction de Destina, Grand Ravine a perpétré des crimes graves, y compris meurtres, viols, vols à main armée, destruction de biens, enlèvements contre rançon, vol de véhicules, détournement de camions et de marchandises et spoliations (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136 et annexe 4). Destina est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, vol de véhicules, détournement de camions, possession illégale d’armes à feu et enlèvement contre rançon (voir document des Nations unies S/2023/674., annexe 18). Depuis la fin de 2022, Grand Ravine s’emploie à étendre son contrôle territorial sur les quartiers de Carrefour-Feuilles et de Savane Pistache, se livrant à des exactions contre les habitants et à des attaques incessantes contre des officiers de la Police nationale d’Haïti, y compris des meurtres, des vols, des viols, des pillages et des incendies d’habitations Deux policiers ont été tués les 4et 14 août 2023. Le 14 août 2023, Grand Ravine a attaqué la sous-station électrique de la région, la mettant hors service. Au 15 août 2023, environ 1 020ménages, soit 4 972personnes, avaient fui Carrefour-Feuilles et Savane Pistache (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Le 24 mai 2023, des hommes armés de Grand Ravine ont attaqué le quartier de Carrefour-Feuilles, tuant un écolier (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 40). Selon un communiqué de pressedu Département de la justice des États-Unis du 7 novembre 2022, Destina a été inculpé pour l’enlèvement d’une victime américaine en février 2021. La victime avait été détenue pendant environ 14 jours, au cours desquels elle avait été menacée quotidiennement avec une arme alors que sa famille tentait d’obtenir les fonds nécessaires à sa libération. Selon un article du Haitian Times du 22 octobre 2020, Destina a annoncé lors d’une émission de radioavoir enlevé Wolf Hall, le président de l’organisation Titi Loto & T-Sound Lottery, le 18 octobre 2020. Par ailleurs, Grand Ravine a pris le contrôle de la route nationale 2 (RN2) reliant Port-au-Prince au sud du pays afin de tirer des revenus de l’extorsion, du détournement de camions, de la contrebande et d’autres activités illicites (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des infrastructures stratégiques et asphyxié l’économie locale en perturbant l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46624 Country: United States Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Ukraine Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: Haiti UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-12-08 Country: South Africa Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx