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10 SapherCheck records found for Person Wilson

Alias WILSON MUSALU MUSENE
WILSON MUSALU MUSENE
Profile Type PERSON
Name MUSENE, WILSON MASALU
WILSON MUSALU MUSENE
WILSON MASALU MUSENE
WILSON MASALU MUSENE
First Name WILSON
WILSON MASALU
Middle Name MASALU
MUSALU
Last Name MUSENE
MUSENE
Country UGANDA
Nationality UGANDA
Birth Date 1956-03-06
Birth-Place BUSHISWABULA VILLAGE, MBALE DISTRICT, UGANDA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-08-17
Gender MALE
Datasets US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28224

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28224

Country: United States

Entity: NK-LACHAtxQ9M8BGkMa3scXYQ

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption
Sanction Datasets US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen 2023-10-18
Sanction Last Change 2023-10-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: US State Department

Country: United States

Entity: NK-LACHAtxQ9M8BGkMa3scXYQ

Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption

Reason: (1)(B) Public Designation.

Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/
https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2020/
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDF1DP

Start Date: 2020-08-17
Listing Date: 2020-08-17
Country: United States

Entity: NK-LACHAtxQ9M8BGkMa3scXYQ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias LAMO SANJOU
LANMO SAN JOU
LANMò SAN JOU
JOSEPH WILSON
LANMO SAN JOU
Weak Alias LAMO SANJOU
LANMOU100JOU
BEENIE
BIG CHIEF
LANMO SAN JOU
ランモ・サン・ジュー(LANMO SAN JOU)
LANMO SAN JOU
LANMÒ SAN JOU
JOSEPH WILSON
LANMO SAN JOU
Profile Type PERSON
Name WILSON JOSEPH
WILSON JOSEPH
WILSON JOSEPH
ウィルソン・ジョゼフ
LANMO SANJOU
JOSEPH WILSON
JOSEPH, WILSON
JOSEPH WILSON
First Name WILSON
WILSON
JOSEPH
WILSON
Last Name WILSON
WILSON
JOSEPH
JOSEPH
LANMO SAN JOU
Country CHINA
HAITI
Nationality HAITI
Birth Date 1993-02-28
Birth-Place HAÏTI
ハイチ共和国
HAITI
LASCAHOBAS, CENTRAL DEPARTMENT, HAITI
Position CHEF DE LA BANDE ORGANISéE “400 MAWOZO”
LEADER OF 400 MAWOZO GANG
CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « 400 MAWOZO »
First Seen 2023-12-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-08
Modified At 2023-12-11
Gender MALE
Weight 150 POUNDS
Hair-Color BLACK
Height 5'7" TO 5'10"
Eye-Color BROWN
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US FBI MOST WANTED
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address PORT-AU-PRINCE
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes DESIGNATION: LEADER OF 400 MAWOZO GANG
SANJOU HAS MEDICAL ISSUES WITH HIS KIDNEYS. HE HAS TIES TO OR MAY TRAVEL TO THE DOMINICAN REPUBLIC.
GENDER: MALE
ウィルソン・ジョゼフ（別名 LANMO SAN JOU）は、首都圏にて活動を行う「400 MAWOZO」ギャングの指導者。 同人はギャング構成員による深刻な基本的人権の侵害及び一般市民への無差別攻撃による殺害及び傷害、人道支援の妨害、強姦、未成年の徴用、公共財産の破壊活動への直接又は間接的な責任を負っている。同活動によって多くの国内避難民が発生している。同人はハイチ国家警察より指名手配を受けている。
11.12.2023 UNLI HAITI
WILSON JOSEPH (ALIAS “LANMO SAN JOU”) EST LE CHEF DE 400 MAWOZO, BANDE ORGANISéE ACTIVE DANS LA RéGION MéTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE, NOTAMMENT DANS LA COMMUNE DE CROIX-DES-BOUQUETS, ET ALLIéE DE LA COALITION G-PèP [VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, SECTION III A) 2.3)]. WILSON JOSEPH EST RESPONSABLE — DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, PAR LES ORDRES QU’IL A DONNéS AUX MEMBRES DE SA BANDE — D’ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS ET DE CRIMES ET DéLITS, COMPRENANT DES ATTAQUES CONTRE DES PERSONNES SANS DéFENSE AYANT ENTRAîNé LA MORT OU PROVOQUé DES BLESSURES, DES ACTES AYANT PERTURBé OU ENTRAVé L’AIDE HUMANITAIRE (PAR EXEMPLE LES SERVICES MéDICAUX), DES VIOLS (Y COMPRIS SUR MINEURS), L’ENRôLEMENT D’ENFANTS, DES VOLS, DES PILLAGES, LA DESTRUCTION DE BIENS PUBLICS TELS QUE DES PRISONS ET DES POSTES DE POLICE, DES ENLèVEMENTS ET LE DéTOURNEMENT DE CAMIONS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 4). CES ATTAQUES ONT ENTRAîNé DE TRèS NOMBREUX DéPLACEMENTS INTERNES. JOSEPH EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, TENTATIVE D’ASSASSINAT, VOL DE VéHICULES ET ENLèVEMENT (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 20). LE 24 JUILLET 2022, UN INSPECTEUR DE POLICE DE CROIX-DES-BOUQUETS A éTé TUé ET MUTILé PAR DES MEMBRES DE 400 MAWOZO (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 6). EN FéVRIER 2023, THE HIGGINS BROTHERS SURGICENTER FOR HOPE, SITUé à FONDS PARISIEN, DANS UNE ZONE CONTRôLéE PAR LA BANDE, A SIGNALé QUE PLUSIEURS CHIRURGIENS, MéDECINS ET INFIRMIERS AVAIENT ESSUYé DES TIRS OU AVAIENT éTé DéVALISéS OU ENLEVéS AU COURS DES DEUX DERNIèRES ANNéES ALORS QU’ILS SE RENDAIENT SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 44). JOSEPH EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS L’AFFAIRE TRèS MéDIATISéE DES 17 MISSIONNAIRES CHRéTIENS éTRANGERS ET LEUR FAMILLE, DONT 5 MINEURS, ENLEVéS EN HAïTI EN OCTOBRE 2021 (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 32). LA BANDE 400 MAWOZO PARTICIPE ACTIVEMENT AU TRAFIC D’ARMES ET DE MUNITIONS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 104). PLUSIEURS DE SES MEMBRES CONNUS POUR SE LIVRER à UN TEL TRAFIC ONT éTé ARRêTéS PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI, Y COMPRIS à MALPASSE LE 26 AVRIL 2022 ET à NIPPES, DANS LE SUD-OUEST DU PAYS, LE 14 MAI 2022 (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 32). EN MAI 2022, TROIS RESSORTISSANTS HAïTIENS ET UN CITOYEN AMéRICAIN ONT éTé ACCUSéS DE SE LIVRER à UN TRAFIC D’ARMES à FEU EN VUE DE SOUTENIR 400 MAWOZO EN HAïTI (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 32).
ERROR IN FR VERSION (WILSON AS LAST NAME)
LANMO SANJOU, AS LEADER OF THE GANG 400 MAWOZO, ALLEGEDLY PARTICIPATED IN THE OCTOBER 2021, KIDNAPPING OF 17 CHRISTIAN MISSIONARIES IN HAITI, INCLUDING FIVE CHILDREN, ONE AS YOUNG AS 8 MONTHS OLD. THE HOSTAGES WERE ALLEGEDLY HELD AT GUNPOINT AND MOST REMAINED CAPTIVE FOR 61 DAYS. THE GANG DEMANDED RANSOM PAYMENT FOR EACH OF THE VICTIMS.
SourceUrl https://www.fbi.gov/wanted/additional/lanmo-sanjou
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46475
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6924

15 Sanctions

Sanction Caption HTI
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10854.44

Start Date: 2024-01-15
Listing Date: 2024-01-15
Country: Belgium

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Program: HTI

Reason: 2024/291 (OJ L15012024)

UNSC Id: HTi.004
Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291
Sanction Caption Haiti / Haïti
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1

Country: Canada

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Program: Haiti / Haïti

Reason: Part 3

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-08
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 68804

Start Date: 2023-12-08
Listing Date: 2023-12-11
Country: Switzerland

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex

UNSC Id: HTi.004
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption HTI
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-16
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10854.44

Start Date: 2024-01-15
Listing Date: 2024-01-15
Country: European Union

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Program: HTI

Reason: 2024/291 (OJ L15012024)

UNSC Id: HTi.004
Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti

UNSC Id: HTi.004
Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti

UNSC Id: HTi.004
Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626
Sanction Caption (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
(UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)

Reason: Wilson Joseph (alias “Lanmo San Jou”) est le chef de 400 Mawozo, bande organisée active dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans la commune de Croix-des-Bouquets, et alliée de la coalition G-Pèp [voir document des Nations unies S/2023/674, section III A) 2.3)]. Wilson Joseph est responsable — directement ou indirectement, par les ordres qu’il a donnés aux membres de sa bande — d’atteintes aux droits humains et de crimes et délits, comprenant des attaques contre des personnes sans défense ayant entraîné la mort ou provoqué des blessures, des actes ayant perturbé ou entravé l’aide humanitaire (par exemple les services médicaux), des viols (y compris sur mineurs), l’enrôlement d’enfants, des vols, des pillages, la destruction de biens publics tels que des prisons et des postes de police, des enlèvements et le détournement de camions (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Ces attaques ont entraîné de très nombreux déplacements internes. Joseph est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, vol de véhicules et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 20). Le 24 juillet 2022, un inspecteur de police de Croix-des-Bouquets a été tué et mutilé par des membres de 400 Mawozo (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 6). En février 2023, the Higgins Brothers Surgicenter for Hope, situé à Fonds Parisien, dans une zone contrôlée par la bande, a signalé que plusieurs chirurgiens, médecins et infirmiers avaient essuyé des tirs ou avaient été dévalisés ou enlevés au cours des deux dernières années alors qu’ils se rendaient sur leur lieu de travail (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 44). Joseph est également impliqué dans l’affaire très médiatisée des 17 missionnaires chrétiens étrangers et leur famille, dont 5 mineurs, enlevés en Haïti en octobre 2021 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). La bande 400 Mawozo participe activement au trafic d’armes et de munitions (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 104). Plusieurs de ses membres connus pour se livrer à un tel trafic ont été arrêtés par la Police nationale d’Haïti, y compris à Malpasse le 26 avril 2022 et à Nippes, dans le sud-ouest du pays, le 14 mai 2022 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). En mai 2022, trois ressortissants haïtiens et un citoyen américain ont été accusés de se livrer à un trafic d’armes à feu en vue de soutenir 400 Mawozo en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32).

UNSC Id: HTi.004
Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: HAI0005

Start Date: 2023-12-08
Modified At: 2023-12-11
Country: United Kingdom

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

UNSC Id: HTi.004
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Haiti
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-11
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: HAI0005

Start Date: 2023-12-08
Modified At: 2023-12-11
Listing Date: 2023-12-11
Country: United Kingdom

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Program: Haiti

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: HTi.004
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2024-01-26
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 4

Start Date: 2024-01-29
Listing Date: 2023-12-08
Country: Japan

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024

Reason: Wilson Joseph (alias “Lanmo San Jou”) est le chef de 400 Mawozo, bande organisée active dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans la commune de Croix-des-Bouquets, et alliée de la coalition G-Pèp [voir document des Nations unies S/2023/674, section III A) 2.3)]. Wilson Joseph est responsable — directement ou indirectement, par les ordres qu’il a donnés aux membres de sa bande — d’atteintes aux droits humains et de crimes et délits, comprenant des attaques contre des personnes sans défense ayant entraîné la mort ou provoqué des blessures, des actes ayant perturbé ou entravé l’aide humanitaire (par exemple les services médicaux), des viols (y compris sur mineurs), l’enrôlement d’enfants, des vols, des pillages, la destruction de biens publics tels que des prisons et des postes de police, des enlèvements et le détournement de camions (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Ces attaques ont entraîné de très nombreux déplacements internes. Joseph est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, vol de véhicules et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 20). Le 24 juillet 2022, un inspecteur de police de Croix-des-Bouquets a été tué et mutilé par des membres de 400 Mawozo (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 6). En février 2023, the Higgins Brothers Surgicenter for Hope, situé à Fonds Parisien, dans une zone contrôlée par la bande, a signalé que plusieurs chirurgiens, médecins et infirmiers avaient essuyé des tirs ou avaient été dévalisés ou enlevés au cours des deux dernières années alors qu’ils se rendaient sur leur lieu de travail (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 44). Joseph est également impliqué dans l’affaire très médiatisée des 17 missionnaires chrétiens étrangers et leur famille, dont 5 mineurs, enlevés en Haïti en octobre 2021 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). La bande 400 Mawozo participe activement au trafic d’armes et de munitions (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 104). Plusieurs de ses membres connus pour se livrer à un tel trafic ont été arrêtés par la Police nationale d’Haïti, y compris à Malpasse le 26 avril 2022et à Nippes, dans le sud-ouest du pays, le 14 mai 2022(voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). En mai 2022, trois ressortissants haïtiens et un citoyen américain ont été accusés de se livrer à un trafic d’armes à feu en vue de soutenir 400 Mawozo en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32).

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-12-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46475

Country: United States

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-12-11
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2023-12-11
Listing Date: 2023-12-11
Country: Ukraine

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022))

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Haiti
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2023-12-08
Listing Date: 2023-12-08
Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

Program: Haiti

UNSC Id: HTi.004
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-09
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2023-12-08
Country: South Africa

Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2

UNSC Id: HTi.004
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Profile Type PERSON
Name WILSON ARMANDO MONTOYA BANEGAS
First Name WILSON ARMANDO
Last Name MONTOYA BANEGAS
Country HONDURAS
Nationality HONDURAS
Birth Date 1982-02-01
Birth-Place OLANCHO
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2010-5887

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2010/5887

Country: Honduras

Entity: interpol-red-2010-5887

Program: Red Notice

Reason: HOMICIDIO

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name WILSON DAN NKOSI
First Name WILSON DAN
Last Name NKOSI
Country SOUTH AFRICA
Nationality SOUTH AFRICA
Birth Date 1952
Birth-Place MPUMALANGA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BLA
Height 0
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes SCARS ON THE FACE
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2011-41779

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2011/41779

Country: Eswatini

Entity: interpol-red-2011-41779

Program: Red Notice

Reason: Game Act

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name WILSON RENE LOPEZ PADILLA
First Name WILSON RENE
Last Name LOPEZ PADILLA
Nationality HONDURAS
Birth Date 1980-05-22
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-63508

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2013/63508

Country: Honduras

Entity: interpol-red-2013-63508

Program: Red Notice

Reason: ASESINATO

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name WILSON ESTUARDO ITZEP POMA
First Name WILSON ESTUARDO
Last Name ITZEP POMA
Country GUATEMALA
Nationality GUATEMALA
Birth Date 1983-07-24
Birth-Place CHISEC, ALTA VERAPAZ
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Hair-Color BLA
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-81295

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/81295

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2020-81295

Program: Red Notice

Reason: Tráfico Ilegal de Personas

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name JOHNATTA WILSON FERREIRA DA SILVA
First Name JOHNATTA WILSON
Last Name FERREIRA DA SILVA
Country BRAZIL
Nationality BRAZIL
Birth Date 1990-02-23
Birth-Place ALMEIRIM/PA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Hair-Color BLA
Height 1.65
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-6292

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2024/6292

Country: Brazil

Entity: interpol-red-2024-6292

Program: Red Notice

Reason: MURDER

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name WILSON ARTEAGA
First Name WILSON
Last Name ARTEAGA
Country UNITED STATES
Birth Date 1976-12-23
Position COMM MNTL HLTH CNTR (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2013-03-22
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address MAXWELL AFB, #97270-004, MONTGOMERY, AL 36112
MONTGOMERY, AL 36112, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-wilson-arteaga-36112-montgomery

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR488WC

Start Date: 2013-03-20
Listing Date: 2013-03-22
Country: United States

Entity: us-fed-excl-wilson-arteaga-36112-montgomery

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name WILSON B. PIZZI
First Name WILSON
Middle Name B.
Last Name PIZZI
Country UNITED STATES
First Seen 2024-05-09
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 1997-02-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address WAYNESBURG, PA 15370, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3QWP6

Start Date: 1995-03-06
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-wilson-b-pizzi-15370-waynesburg

Program: NonProcurement

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name WILSON EDWARDS
First Name WILSON
Last Name EDWARDS
Country UNITED STATES
Birth Date 1959-06-11
Position PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2219 EDGLEY STREET, UNIT D, PHILADELPHIA, PA 19121
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-wilson-edwards-19121-philadelphia

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp