Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1952

Profile Type	PERSON
Name	MLADO RADIC MLADO RADIC RADIC, MLADO
First Name	MLADO MLADO
Last Name	RADIC
Birth Date	1952-05-15
Birth-Place	LAMOVITA, BOSNIA-HERZEGOVINA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ICTY INDICTEE;
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7776

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7776 Country: United States Entity: NK-2M5mLGw2vR9ganuwDu7Z6y Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PDN6 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-2M5mLGw2vR9ganuwDu7Z6y Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Ramzi Mawafi

Alias	RAMZI MAWAFI RAMZI MAHMOUD AL MOWAFI RAMZI MOWAFI RAMZI MUWAFI
Profile Type	PERSON
Name	MAWAFI, RAMZI RAMZI MAHMOUD AL MOWAFI RAMZI MAWAFI
First Name	RAMZI MAHMOUD RAMZI
Middle Name	MAHMOUD
Last Name	MOWAFI MAWAFI AL MOWAFI MUWAFI AL MOWAFI
Birth Date	1952
Birth-Place	EGYPT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-10-31
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17366

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17366 Country: United States Entity: NK-2teMqHnS29x2S2ajUGaUH9 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4HF6R Listing Date: 2014-10-31 Country: United States Entity: NK-2teMqHnS29x2S2ajUGaUH9 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Ivanishvili Oleksandr Hryhorovych

Alias	Иванишвили Александр Григорьевич IVANISHVILI ALEXANDR
Inn-Code	01012000982
Profile Type	PERSON
Name	IVANISHVILI OLEKSANDR HRYHOROVYCH Іванішвілі Олександр Григорович
Nationality	GEORGIA
Birth Date	1952-06-13
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3CzxKwLM9Ca4m5ZhNuDUgs Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Ezio Benjamin FIGUEROA VASQUEZ

ID Number	GDL000506209
Profile Type	PERSON
Name	FIGUEROA VASQUEZ, EZIO BENJAMIN EZIO BENJAMIN FIGUEROA VASQUEZ
First Name	EZIO BENJAMIN
Last Name	FIGUEROA VASQUEZ
Country	MEXICO
Birth Date	1952-06-20
Birth-Place	MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	C/O DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. DE C.V. C/O GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V. PASEO DE LAS LOMAS NO 43, LOMAS DE COLLI, ZAPOPAN AVE TAMAULIPAS 103 9, MEXICO CITY 6094 FRACCIONAMIENTO PUERTA, BOULEVARD PUERTA DE HIERRO, GUADALAJARA CALLE ABEDULES 507-5, GUADALAJARA PASEO DE LOS HEROES 108-104, TIJUANA C/O DISTRIBUIDORA LIFE, S.A. COLIMA NO 319-B, COL. ROMA, ZAPOPAN CALLE COLONIAS 269, GUADALAJARA 2200 ACUEDUCTO, CASA 2, ZAPOPAN C/O GEOFARMA S.A. DE C.V. AVENIDA PINOS 330-2, ZAPOPAN C/O GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS COLINAS DE SAN JAVIER, PASEO LOMA ANCHA 3547, ZAPOPAN LAS CORTES 2935, BARAJAS VILLASENOR, GUADALAJARA VICTORIA 86 INTERIOR 106, MEXICO CITY C/O TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA S. DE R.L. DE C.V. CALLE ARBOL 4508, COL CHAPALITA, GUADALAJARA SAN ARISTEO 2323, COLONIA POPULAR, GUADALAJARA JOJUTLA 65, MEXICO CITY C/O EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V. C/O DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. 2A SECC, PASEO LOMA ANCHA COLONIAS DE SAN JAVIER, ZAPOPAN FRACCIONAMIENTO EL PALOMAR, PASEO EL PALOMAR 132, ZAPOPAN AVE LOPEZ DE LEGASPI 2439, COLONIA LOPEZ, GUADALAJARA BLVD PUERTA DE HIERRO NO 6094, ZAPOPAN C/O PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. C/O SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V. DONATO GUERRA 227, COLONIA CENTRO, GUADALAJARA AVENIDA VALLARTA 6503, CIUDAD GRANJA, GUADALAJARA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13004

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13004 Country: United States Entity: NK-3Zz8YH2Kq6C29jXoXtxCjL Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

5. Kadylov Oleksii Vasylovych

Alias	KADILOV ALEKSEI Кадилов Олексій Васильович Кадилов Алексей Васильевич
Inn-Code	782610221420
Profile Type	PERSON
Name	АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАДИЛОВ Кадилов Олексій Васильович KADYLOV OLEKSII VASYLOVYCH
First Name	АЛЕКСЕЙ
Last Name	КАДИЛОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952-10-01
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3eS4cnyyzQ3JhgAQrUagkT Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Pavlov Oleksii Volodymyrovych

Alias	ALEXEY PAVLOV Павлов Алексей Владимирович Павлов Олексій Володимирович
Inn-Code	760403953116
Profile Type	PERSON
Name	PAVLOV ALEXEY VLADIMIROVICH АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПАВЛОВ PAVLOV OLEKSII VOLODYMYROVYCH Павлов Олексій Володимирович
First Name	АЛЕКСЕЙ
Last Name	ПАВЛОВ
Birth Date	1952
Position	ректор Ярославського державного медичного університету
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF THE YAROSLAVL STATE MEDICAL UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-3hsbwJkaBrAZ44g6vb5U7n Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Tin Oo

Alias	U TIN OO
ID Number	5KALATANAING127084
Profile Type	PERSON
Name	U TIN OO TIN OO OO, TIN
First Name	TIN U TIN
Last Name	OO
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1952-11-24
Birth-Place	MYANMAR
Position	CHAIRMAN OF ANTI-CORRUPTION COMMISSION CHAIR OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-01-31
Modified At	2022-11-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	NO. 22, THANLWIN STREET, PYINYAWADY CONDOMINIUM, NO. 5 QUARTER, YANKIN TOWNSHIP, RANGOON NO 22, THANLWIN STREET, PYINYAWADY CONDOMINIUM, NO.5 QUARTER, YANKIN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32764

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 73 Country: Canada Entity: NK-3tWxfosmMZdGEoRM4X3225 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Myanmar (Sanc...

Sanction Caption	The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: MYA0036 Start Date: 2022-01-31 Modified At: 2022-01-31 Country: United Kingdom Entity: NK-3tWxfosmMZdGEoRM4X3225 Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: U Tin Oo is the current Chair of the Anti-Corruption Commission in Myanmar. He was appointed by the State Administration Council (SAC), following the February 2021 military coup. He is involved in undermining democracy through the manner of his appointment and his acceptance of the role. He is also undermining democracy and the rule of law by developing cases, widely regarded as unfounded, against democratically elected officials including Aung San Suu Kyi and President Win Myint. Further, U Tin Oo acts on behalf of, and/or at the direction of, and/or is associated with the SAC whose members are designated under the Myanmar (Sanctions) Regulations 2021. U Tin Oo was appointed by and reports to the Chair of the SAC, Commander-in-Chief, Min Aung Hlaing (designated under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 and Myanmar (Sanctions) Regulations 2021) and is therefore associated with a designated person. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Myanmar

Sanction Caption	Myanmar
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: MYA0036 Start Date: 2022-01-31 Modified At: 2022-11-11 Listing Date: 2022-01-31 Country: United Kingdom Entity: NK-3tWxfosmMZdGEoRM4X3225 Program: Myanmar Provisions: Asset freeze Reason: U Tin Oo is the current Chair of the Anti-Corruption Commission in Myanmar. He was appointed by the State Administration Council (SAC), following the February 2021 military coup. He is involved in undermining democracy through the manner of his appointment and his acceptance of the role. He is also undermining democracy and the rule of law by developing cases, widely regarded as unfounded, against democratically elected officials including Aung San Suu Kyi and President Win Myint. Further, U Tin Oo acts on behalf of, and/or at the direction of, and/or is associated with the SAC whose members are designated under the Myanmar (Sanctions) Regulations 2021. U Tin Oo was appointed by and reports to the Chair of the SAC, Commander-in-Chief, Min Aung Hlaing (designated under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 and Myanmar (Sanctions) Regulations 2021) and is therefore associated with a designated person. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32764 Country: United States Entity: NK-3tWxfosmMZdGEoRM4X3225 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Martha Marina MUNERA VELASQUEZ

ID Number	32480630
Profile Type	PERSON
Name	MUNERA VELASQUEZ, MARTHA MARINA MARTHA MARINA MUNERA VELASQUEZ MARTHA MARINA MUNERA VELASQUEZ
First Name	MARTHA MARINA MARTHA MARINA
Last Name	MUNERA VELASQUEZ
Country	COLOMBIA
Birth Date	1952-06-09
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2009-05-28
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MEDELLIN, COL C/O LLANOTOUR LTDA., RIONEGRO C/O GRUPO FALCON S.A., MEDELLIN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11471

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11471 Country: United States Entity: NK-3xhNaNyiNQRod58DyAAbbs Program: SDN List Provisions: Block SDNT Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QS12 Listing Date: 2009-05-28 Country: United States Entity: NK-3xhNaNyiNQRod58DyAAbbs Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Muhammad Ahmad Shawqi AL-ISLAMBULI

Alias	Мохаммед Ахмед Шоки Ал Исламболи ABU JA'FAR Абу Джа'фар محمد احمد شوقي الاسلامبولي AHMED SHAWKI AL ISLAMBOLLY ABU KHALID Абу Калид MOHAMED EL ISLAMBOULI
Profile Type	PERSON
Name	محمد أحمد شوقي الاسلامبولي محمد أحمد شوقي الإسلامبولي מחמד אחמד שוקי אלאסלאמבולי MUHAMMAD AHMAD SHAWQI AL-ISLAMBULI AL-ISLAMBULI, MUHAMMAD AHMAD SHAWQI MUHAMMAD AHMAD SHAWQI AL-ISLAMBULI AL-ISLAMBULI, MUHAMMAD AHMAD SHAWQI MOHAMMED AHMED SHAWKI AL ISLAMBOLLY MOHAMMED AHMED SHAWQI ISLAMBOULI
First Name	Мохаммед MUHAMMAD AHMAD SHAWQI MUHAMMAD AHMAD SHAWQI MOHAMED محمد احمد شوقي الاسلامبولي MOHAMMED
Last Name	Исламболи ISLAMBOULI AL ISLAMBOLLY ISLAMBOLLY EL ISLAMBOULI AL-ISLAMBULI الاسلامبولي
Country	IRAN AFGHANISTAN PAKISTAN
Nationality	MONTSERRAT EGYPT
Birth Date	1952-01-21 1957-01-21
Birth-Place	Ел-Миня MINYA, EGYPT نجع حمادي-قنا EL-MINYA EL-MINYA, EGYPT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-10-07
Modified At	2015-11-04
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS BULGARIAN PERSONS OF INTEREST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UNITED ARAB EMIRATES LOCAL TERRORIST LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	ADDRESS: BELIEVED TO BE IN PAKISTAN OR AFGHANISTAN. FATHER’S NAME IS SHAWKI AL-ISLAMBOLLY. MEMBER OF EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD (QE.A.3.01). REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 1 JUN. 2010.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9485 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

5 Sanctions

1. Sanction Caption: مدرج بموج...

Sanction Caption	مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017
Sanction Datasets	United Arab Emirates Local Terrorist List
Sanction First Seen	2023-09-14
Sanction Last Change	2023-09-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Executive Office for Control & Non-proliferation Country: United Arab Emirates Entity: NK-49XXa8pYD28B3oRRTgmiEk Program: مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 Provisions: جواز سفر Source URL: https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/un-page?p=1

2. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 14318 End Date: 2015-11-04 Country: Switzerland Entity: NK-49XXa8pYD28B3oRRTgmiEk Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.A.194.05. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption:

Sanction Caption	מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) End Date: 2016-09-01 Country: Israel Entity: NK-49XXa8pYD28B3oRRTgmiEk Program: מועבי"ט - או"ם הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 Reason: QI.A.194.05. 25 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 9485 Country: United States Entity: NK-49XXa8pYD28B3oRRTgmiEk Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PNYD Listing Date: 2005-10-07 Country: United States Entity: NK-49XXa8pYD28B3oRRTgmiEk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: NK-49XXa8pYD28B3oRRTgmiEk Object Object Caption: EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest EU Financial Sanctions Files (FSF) Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Argentina RePET Sanctions UN Security Council Consolidated Sanctions Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) Ukraine SFMS Blacklist Belgian Financial Sanctions Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD Swiss SECO Sanctions/Embargoes Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations Monaco National Fund Freezing List Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Egyptian Islamic Movement nouveau Jihad Al-Jihad égyptien Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad Jihad Group, Al-Jihad égyptien, Al-Jihad JIHAD GROUP nouveau Jihad, Ал-Джихад/Иджипшн Исламик Мувмънт Al-Jihad, الجهاد الاسلامي المصري Иджипшн Ал- Джихад, Иджипшн Исламик Джихад, Джихад Груп, Ню Джихад AL-JIHAD Jihad Group NEW JIHAD אלאתחאד אלאסלאמי EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD Egyptian Al-Jihad EGYPTIAN AL-JIHAD; AL- JIHAD New Jihad EGYPTIAN AL-JIHAD mouvement islamique égyptien تنظيم الجهاد المصري EGYPTIAN ISLAMIC MOVEMENT; Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3037 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

10. Kazuo UCHIBORI

Alias	KAZUYA UCHIBORI KAZUYA UCHIBORI KAZUO UCHIBORI
Profile Type	PERSON
Name	KAZUO UCHIBORI KAZUYA UCHIBORI UCHIBORI, KAZUO KAZUO UCHIBORI
First Name	KAZUO KAZUO KAZUYA KAZUYA
Last Name	UCHIBORI
Birth Date	1952
Birth-Place	KAWASAKI, KANAGAWA PREFECTURE, JAPAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2013-01-23
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15663

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15663 Country: United States Entity: NK-4W3Y5C76t739PfMeYC6LLN Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Executive Order 13581 (TCO) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR47MD2 Listing Date: 2013-01-23 Country: United States Entity: NK-4W3Y5C76t739PfMeYC6LLN Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR47MD4 Listing Date: 2013-01-23 Country: United States Entity: NK-4W3Y5C76t739PfMeYC6LLN Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view