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5 SapherCheck records found for Person 5'7" to 5'10"

Alias	SA'ID AJILI MOHAMMED SAEED AJILY MOHAMMAD AJILY
Profile Type	PERSON
Name	MOHAMMED SAEED AJILY MOHAMMAD SAEED AJILY MOHAMMED SAEED AJILY AJILY, MOHAMMED SAEED
First Name	MOHAMMED SAEED SA'ID MOHAMMED
Middle Name	SAEED
Last Name	AJILY AJILI
Nationality	IRAN
Birth Date	1982-09-03
Birth-Place	IRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-29
Gender	MALE
Weight	210 TO 215 POUNDS
Hair-Color	BROWN
Height	5'7" TO 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US FBI MOST WANTED
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	BUILD: MEDIUM AJILY WEARS GLASSES. HE IS BELIEVED TO BE LIVING IN IRAN. MOHAMMAD SAEED AJILY AND
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22699 https://www.fbi.gov/wanted/cyber/mohammad-saeed-ajily

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22699 Country: United States Entity: NK-8sRQFHbjcy4tHeMxnTtQnQ Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Executive Order 13581 (TCO) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN2J Start Date: 2017-07-18 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: NK-8sRQFHbjcy4tHeMxnTtQnQ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Mohammed Reza REZAKHAH

Alias	MOHAMMAD REZA REZAKHAH MOHAMMAD REZEKHAH MOHAMMED REZA REZEKHAH
Profile Type	PERSON
Name	MOHAMMAD REZA REZAKHAH REZAKHAH, MOHAMMED REZA MOHAMMED REZA REZAKHAH MOHAMMED REZA REZAKHAH
First Name	MOHAMMAD MOHAMMED REZA MOHAMMED
Middle Name	REZA
Last Name	REZAKHAH
Nationality	IRAN
Birth Date	1978-08-04
Birth-Place	IRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-29
Gender	MALE
Weight	170 TO 180 POUNDS
Hair-Color	BROWN
Height	5'7" TO 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US FBI MOST WANTED
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	REZAKHAH IS BELIEVED TO BE LIVING IN IRAN. BUILD: SLIM MOHAMMAD REZA REZAKHAH AND
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/cyber/mohammad-reza-rezakhah https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22700

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22700 Country: United States Entity: NK-JbK9vpbfu3mqgE83HyfPHZ Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Executive Order 13581 (TCO) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN2K Start Date: 2017-07-18 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: NK-JbK9vpbfu3mqgE83HyfPHZ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Wilson Joseph

Alias	LAMO SANJOU LANMO SAN JOU LANMò SAN JOU JOSEPH WILSON LANMO SAN JOU
Weak Alias	LAMO SANJOU LANMOU100JOU BEENIE BIG CHIEF LANMO SAN JOU ランモ・サン・ジュー(LANMO SAN JOU) LANMO SAN JOU LANMÒ SAN JOU JOSEPH WILSON LANMO SAN JOU
Profile Type	PERSON
Name	WILSON JOSEPH WILSON JOSEPH WILSON JOSEPH ウィルソン・ジョゼフ LANMO SANJOU JOSEPH WILSON JOSEPH, WILSON JOSEPH WILSON
First Name	WILSON WILSON JOSEPH WILSON
Last Name	WILSON WILSON JOSEPH JOSEPH LANMO SAN JOU
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1993-02-28
Birth-Place	HAÏTI ハイチ共和国 HAITI LASCAHOBAS, CENTRAL DEPARTMENT, HAITI
Position	CHEF DE LA BANDE ORGANISéE “400 MAWOZO” LEADER OF 400 MAWOZO GANG CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « 400 MAWOZO »
First Seen	2023-12-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2023-12-11
Gender	MALE
Weight	150 POUNDS
Hair-Color	BLACK
Height	5'7" TO 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	PORT-AU-PRINCE
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	DESIGNATION: LEADER OF 400 MAWOZO GANG SANJOU HAS MEDICAL ISSUES WITH HIS KIDNEYS. HE HAS TIES TO OR MAY TRAVEL TO THE DOMINICAN REPUBLIC. GENDER: MALE ウィルソン・ジョゼフ（別名 LANMO SAN JOU）は、首都圏にて活動を行う「400 MAWOZO」ギャングの指導者。同人はギャング構成員による深刻な基本的人権の侵害及び一般市民への無差別攻撃による殺害及び傷害、人道支援の妨害、強姦、未成年の徴用、公共財産の破壊活動への直接又は間接的な責任を負っている。同活動によって多くの国内避難民が発生している。同人はハイチ国家警察より指名手配を受けている。 11.12.2023 UNLI HAITI WILSON JOSEPH (ALIAS “LANMO SAN JOU”) EST LE CHEF DE 400 MAWOZO, BANDE ORGANISéE ACTIVE DANS LA RéGION MéTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE, NOTAMMENT DANS LA COMMUNE DE CROIX-DES-BOUQUETS, ET ALLIéE DE LA COALITION G-PèP [VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, SECTION III A) 2.3)]. WILSON JOSEPH EST RESPONSABLE — DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, PAR LES ORDRES QU’IL A DONNéS AUX MEMBRES DE SA BANDE — D’ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS ET DE CRIMES ET DéLITS, COMPRENANT DES ATTAQUES CONTRE DES PERSONNES SANS DéFENSE AYANT ENTRAîNé LA MORT OU PROVOQUé DES BLESSURES, DES ACTES AYANT PERTURBé OU ENTRAVé L’AIDE HUMANITAIRE (PAR EXEMPLE LES SERVICES MéDICAUX), DES VIOLS (Y COMPRIS SUR MINEURS), L’ENRôLEMENT D’ENFANTS, DES VOLS, DES PILLAGES, LA DESTRUCTION DE BIENS PUBLICS TELS QUE DES PRISONS ET DES POSTES DE POLICE, DES ENLèVEMENTS ET LE DéTOURNEMENT DE CAMIONS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 4). CES ATTAQUES ONT ENTRAîNé DE TRèS NOMBREUX DéPLACEMENTS INTERNES. JOSEPH EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, TENTATIVE D’ASSASSINAT, VOL DE VéHICULES ET ENLèVEMENT (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 20). LE 24 JUILLET 2022, UN INSPECTEUR DE POLICE DE CROIX-DES-BOUQUETS A éTé TUé ET MUTILé PAR DES MEMBRES DE 400 MAWOZO (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 6). EN FéVRIER 2023, THE HIGGINS BROTHERS SURGICENTER FOR HOPE, SITUé à FONDS PARISIEN, DANS UNE ZONE CONTRôLéE PAR LA BANDE, A SIGNALé QUE PLUSIEURS CHIRURGIENS, MéDECINS ET INFIRMIERS AVAIENT ESSUYé DES TIRS OU AVAIENT éTé DéVALISéS OU ENLEVéS AU COURS DES DEUX DERNIèRES ANNéES ALORS QU’ILS SE RENDAIENT SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 44). JOSEPH EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS L’AFFAIRE TRèS MéDIATISéE DES 17 MISSIONNAIRES CHRéTIENS éTRANGERS ET LEUR FAMILLE, DONT 5 MINEURS, ENLEVéS EN HAïTI EN OCTOBRE 2021 (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 32). LA BANDE 400 MAWOZO PARTICIPE ACTIVEMENT AU TRAFIC D’ARMES ET DE MUNITIONS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 104). PLUSIEURS DE SES MEMBRES CONNUS POUR SE LIVRER à UN TEL TRAFIC ONT éTé ARRêTéS PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI, Y COMPRIS à MALPASSE LE 26 AVRIL 2022 ET à NIPPES, DANS LE SUD-OUEST DU PAYS, LE 14 MAI 2022 (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 32). EN MAI 2022, TROIS RESSORTISSANTS HAïTIENS ET UN CITOYEN AMéRICAIN ONT éTé ACCUSéS DE SE LIVRER à UN TRAFIC D’ARMES à FEU EN VUE DE SOUTENIR 400 MAWOZO EN HAïTI (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 32). ERROR IN FR VERSION (WILSON AS LAST NAME) LANMO SANJOU, AS LEADER OF THE GANG 400 MAWOZO, ALLEGEDLY PARTICIPATED IN THE OCTOBER 2021, KIDNAPPING OF 17 CHRISTIAN MISSIONARIES IN HAITI, INCLUDING FIVE CHILDREN, ONE AS YOUNG AS 8 MONTHS OLD. THE HOSTAGES WERE ALLEGEDLY HELD AT GUNPOINT AND MOST REMAINED CAPTIVE FOR 61 DAYS. THE GANG DEMANDED RANSOM PAYMENT FOR EACH OF THE VICTIMS.
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/additional/lanmo-sanjou https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46475 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6924

15 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10854.44 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

2. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: Haiti / Haïti Reason: Part 3 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 68804 Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-11 Country: Switzerland Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-16
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10854.44 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

7. Sanction Caption: (UE) 2024/291 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Wilson Joseph (alias “Lanmo San Jou”) est le chef de 400 Mawozo, bande organisée active dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans la commune de Croix-des-Bouquets, et alliée de la coalition G-Pèp [voir document des Nations unies S/2023/674, section III A) 2.3)]. Wilson Joseph est responsable — directement ou indirectement, par les ordres qu’il a donnés aux membres de sa bande — d’atteintes aux droits humains et de crimes et délits, comprenant des attaques contre des personnes sans défense ayant entraîné la mort ou provoqué des blessures, des actes ayant perturbé ou entravé l’aide humanitaire (par exemple les services médicaux), des viols (y compris sur mineurs), l’enrôlement d’enfants, des vols, des pillages, la destruction de biens publics tels que des prisons et des postes de police, des enlèvements et le détournement de camions (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Ces attaques ont entraîné de très nombreux déplacements internes. Joseph est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, vol de véhicules et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 20). Le 24 juillet 2022, un inspecteur de police de Croix-des-Bouquets a été tué et mutilé par des membres de 400 Mawozo (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 6). En février 2023, the Higgins Brothers Surgicenter for Hope, situé à Fonds Parisien, dans une zone contrôlée par la bande, a signalé que plusieurs chirurgiens, médecins et infirmiers avaient essuyé des tirs ou avaient été dévalisés ou enlevés au cours des deux dernières années alors qu’ils se rendaient sur leur lieu de travail (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 44). Joseph est également impliqué dans l’affaire très médiatisée des 17 missionnaires chrétiens étrangers et leur famille, dont 5 mineurs, enlevés en Haïti en octobre 2021 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). La bande 400 Mawozo participe activement au trafic d’armes et de munitions (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 104). Plusieurs de ses membres connus pour se livrer à un tel trafic ont été arrêtés par la Police nationale d’Haïti, y compris à Malpasse le 26 avril 2022 et à Nippes, dans le sud-ouest du pays, le 14 mai 2022 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). En mai 2022, trois ressortissants haïtiens et un citoyen américain ont été accusés de se livrer à un trafic d’armes à feu en vue de soutenir 400 Mawozo en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0005 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: HAI0005 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-01-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 4 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2023-12-08 Country: Japan Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024 Reason: Wilson Joseph (alias “Lanmo San Jou”) est le chef de 400 Mawozo, bande organisée active dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans la commune de Croix-des-Bouquets, et alliée de la coalition G-Pèp [voir document des Nations unies S/2023/674, section III A) 2.3)]. Wilson Joseph est responsable — directement ou indirectement, par les ordres qu’il a donnés aux membres de sa bande — d’atteintes aux droits humains et de crimes et délits, comprenant des attaques contre des personnes sans défense ayant entraîné la mort ou provoqué des blessures, des actes ayant perturbé ou entravé l’aide humanitaire (par exemple les services médicaux), des viols (y compris sur mineurs), l’enrôlement d’enfants, des vols, des pillages, la destruction de biens publics tels que des prisons et des postes de police, des enlèvements et le détournement de camions (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Ces attaques ont entraîné de très nombreux déplacements internes. Joseph est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, vol de véhicules et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 20). Le 24 juillet 2022, un inspecteur de police de Croix-des-Bouquets a été tué et mutilé par des membres de 400 Mawozo (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 6). En février 2023, the Higgins Brothers Surgicenter for Hope, situé à Fonds Parisien, dans une zone contrôlée par la bande, a signalé que plusieurs chirurgiens, médecins et infirmiers avaient essuyé des tirs ou avaient été dévalisés ou enlevés au cours des deux dernières années alors qu’ils se rendaient sur leur lieu de travail (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 44). Joseph est également impliqué dans l’affaire très médiatisée des 17 missionnaires chrétiens étrangers et leur famille, dont 5 mineurs, enlevés en Haïti en octobre 2021 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). La bande 400 Mawozo participe activement au trafic d’armes et de munitions (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 104). Plusieurs de ses membres connus pour se livrer à un tel trafic ont été arrêtés par la Police nationale d’Haïti, y compris à Malpasse le 26 avril 2022et à Nippes, dans le sud-ouest du pays, le 14 mai 2022(voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). En mai 2022, trois ressortissants haïtiens et un citoyen américain ont été accusés de se livrer à un trafic d’armes à feu en vue de soutenir 400 Mawozo en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46475 Country: United States Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Ukraine Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: Haiti UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-12-08 Country: South Africa Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

4. Renel Destina

Alias	TI LAPLI TI LAPLI
Weak Alias	TI LAPLI TI LAPLI TI LAPLI TILAPLI ティ・ラプリ（TI LAPLI）
Profile Type	PERSON
Name	DESTINA, RENEL RENEL DESTINA RENEL DESTINA RENEL DESTINA ルネル・デスティナ
First Name	RENEL RENEL DESTINA
Last Name	RENEL TI LAPLI DESTINA DESTINA
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1982-06-11
Birth-Place	HAÏTI HAITI ハイチ共和国
Position	LEADER OF GRAND RAVINE GANG MAIN LEADER OF GRAND RAVINE GANG CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « GRAND RAVINE » CHEF DE LA BANDE ORGANISéE “GRAND RAVINE”
First Seen	2023-12-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2023-12-11
Gender	MALE
Weight	150 POUNDS
Hair-Color	BLACK
Height	5'7" TO 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	ルネル・デスティナは、「GRAND RAVINE」ギャングの指導者であり、ジョンソン・アンドレと主な同盟関係にある。「GRAND RAVINE」は、約300名の構成員を有しており、ハイチの安全及び安定を脅かす様々な活動に関与した。同人の指導の下、「GRAND RAVINE」ギャングは殺人、強姦、武装強盗、財産の破壊、身代金を目的とした誘拐、車両窃盗及び土地の接収を含め犯罪行為が行われた。 2022年以降、同ギャングは支配地域を拡大しており、ハイチ国家警察の殺害、強盗、警察署への攻撃を繰り返している。同ギャングは国内幹線道路沿いを支配下に置き、恐喝、車両の強奪、密輸及びその他違法な活動によって資金を得ている。国内要衝を支配することで、国内経済の停滞を引き起こし人道支援の提供を妨害した。 GENDER: MALE DESIGNATION: MAIN LEADER OF GRAND RAVINE GANG 11.12.2023 UNLI HAITI DESTINA HAS TIES TO OR MAY TRAVEL TO THE DOMINICAN REPUBLIC. RENEL DESTINA (ALIAS “TI LAPLI”) EST LE CHEF DE LA BANDE ORGANISéE CONNUE SOUS LE NOM DE “GRAND RAVINE” ET LE PRINCIPAL ALLIé DE JOHNSON ANDRE. LA BANDE GRAND RAVINE, COMPOSéE DE 300 MEMBRES ET ALLIéE DE LA COALITION G-PèP, S’EST LIVRéE à DIVERS ACTES QUI FONT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé EN HAïTI (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 65). SOUS LA DIRECTION DE DESTINA, GRAND RAVINE A PERPéTRé DES CRIMES GRAVES, Y COMPRIS MEURTRES, VIOLS, VOLS à MAIN ARMéE, DESTRUCTION DE BIENS, ENLèVEMENTS CONTRE RANçON, VOL DE VéHICULES, DéTOURNEMENT DE CAMIONS ET DE MARCHANDISES ET SPOLIATIONS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 136 ET ANNEXE 4). DESTINA EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, VOL DE VéHICULES, DéTOURNEMENT DE CAMIONS, POSSESSION ILLéGALE D’ARMES à FEU ET ENLèVEMENT CONTRE RANçON (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674., ANNEXE 18). DEPUIS LA FIN DE 2022, GRAND RAVINE S’EMPLOIE à éTENDRE SON CONTRôLE TERRITORIAL SUR LES QUARTIERS DE CARREFOUR-FEUILLES ET DE SAVANE PISTACHE, SE LIVRANT à DES EXACTIONS CONTRE LES HABITANTS ET à DES ATTAQUES INCESSANTES CONTRE DES OFFICIERS DE LA POLICE NATIONALE D’HAïTI, Y COMPRIS DES MEURTRES, DES VOLS, DES VIOLS, DES PILLAGES ET DES INCENDIES D’HABITATIONS DEUX POLICIERS ONT éTé TUéS LES 4 ET 14 AOûT 2023. LE 14 AOûT 2023, GRAND RAVINE A ATTAQUé LA SOUS-STATION éLECTRIQUE DE LA RéGION, LA METTANT HORS SERVICE. AU 15 AOûT 2023, ENVIRON 1 020 MéNAGES, SOIT 4 972 PERSONNES, AVAIENT FUI CARREFOUR-FEUILLES ET SAVANE PISTACHE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 65). LE 24 MAI 2023, DES HOMMES ARMéS DE GRAND RAVINE ONT ATTAQUé LE QUARTIER DE CARREFOUR-FEUILLES, TUANT UN éCOLIER (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 40). SELON UN COMMUNIQUé DE PRESSE DU DéPARTEMENT DE LA JUSTICE DES ÉTATS-UNIS DU 7 NOVEMBRE 2022, DESTINA A éTé INCULPé POUR L’ENLèVEMENT D’UNE VICTIME AMéRICAINE EN FéVRIER 2021. LA VICTIME AVAIT éTé DéTENUE PENDANT ENVIRON 14 JOURS, AU COURS DESQUELS ELLE AVAIT éTé MENACéE QUOTIDIENNEMENT AVEC UNE ARME ALORS QUE SA FAMILLE TENTAIT D’OBTENIR LES FONDS NéCESSAIRES à SA LIBéRATION. SELON UN ARTICLE DU HAITIAN TIMES DU 22 OCTOBRE 2020, DESTINA A ANNONCé LORS D’UNE éMISSION DE RADIO AVOIR ENLEVé WOLF HALL, LE PRéSIDENT DE L’ORGANISATION TITI LOTO & T-SOUND LOTTERY, LE 18 OCTOBRE 2020. PAR AILLEURS, GRAND RAVINE A PRIS LE CONTRôLE DE LA ROUTE NATIONALE 2 (RN2) RELIANT PORT-AU-PRINCE AU SUD DU PAYS AFIN DE TIRER DES REVENUS DE L’EXTORSION, DU DéTOURNEMENT DE CAMIONS, DE LA CONTREBANDE ET D’AUTRES ACTIVITéS ILLICITES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 79). CES AGISSEMENTS ONT RESTREINT L’ACCèS à DES INFRASTRUCTURES STRATéGIQUES ET ASPHYXIé L’éCONOMIE LOCALE EN PERTURBANT L’ACCèS AUX DENRéES ALIMENTAIRES ET à D’AUTRES BIENS ESSENTIELS, Y COMPRIS L’AIDE HUMANITAIRE. RENEL DESTINA, AS LEADER OF THE GANG GRAN RAVINE, ALLEGEDLY PARTICIPATED IN KIDNAPPINGS OF UNITED STATES CITIZENS FOR RANSOM IN 2021. IN FEBRUARY 2021, DESTINA AND ASSOCIATES ALLEGEDLY KIDNAPPED A UNITED STATES CITIZEN AT GUNPOINT AND HELD THE VICTIM FOR RANSOM FOR 14 DAYS. THE VICTIM WAS ALLEGEDLY HELD AT GUNPOINT, BEATEN, AND THREATENED BY THE GANG, AND WAS RELEASED ONLY AFTER A RANSOM WAS PAID.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6923 https://www.fbi.gov/wanted/additional/renel-destina https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46624

14 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10853.45 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 68795 Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-11 Country: Switzerland Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-16
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10853.45 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

6. Sanction Caption: (UE) 2024/291 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Renel Destina (alias “Ti Lapli”) est le chef de la bande organisée connue sous le nom de “Grand Ravine” et le principal allié de Johnson Andre. La bande Grand Ravine, composée de 300 membres et alliée de la coalition G-Pèp, s’est livrée à divers actes qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Sous la direction de Destina, Grand Ravine a perpétré des crimes graves, y compris meurtres, viols, vols à main armée, destruction de biens, enlèvements contre rançon, vol de véhicules, détournement de camions et de marchandises et spoliations (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136 et annexe 4). Destina est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, vol de véhicules, détournement de camions, possession illégale d’armes à feu et enlèvement contre rançon (voir document des Nations unies S/2023/674., annexe 18). Depuis la fin de 2022, Grand Ravine s’emploie à étendre son contrôle territorial sur les quartiers de Carrefour-Feuilles et de Savane Pistache, se livrant à des exactions contre les habitants et à des attaques incessantes contre des officiers de la Police nationale d’Haïti, y compris des meurtres, des vols, des viols, des pillages et des incendies d’habitations Deux policiers ont été tués les 4 et 14 août 2023. Le 14 août 2023, Grand Ravine a attaqué la sous-station électrique de la région, la mettant hors service. Au 15 août 2023, environ 1 020 ménages, soit 4 972 personnes, avaient fui Carrefour-Feuilles et Savane Pistache (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Le 24 mai 2023, des hommes armés de Grand Ravine ont attaqué le quartier de Carrefour-Feuilles, tuant un écolier (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 40). Selon un communiqué de presse du Département de la justice des États-Unis du 7 novembre 2022, Destina a été inculpé pour l’enlèvement d’une victime américaine en février 2021. La victime avait été détenue pendant environ 14 jours, au cours desquels elle avait été menacée quotidiennement avec une arme alors que sa famille tentait d’obtenir les fonds nécessaires à sa libération. Selon un article du Haitian Times du 22 octobre 2020, Destina a annoncé lors d’une émission de radio avoir enlevé Wolf Hall, le président de l’organisation Titi Loto & T-Sound Lottery, le 18 octobre 2020. Par ailleurs, Grand Ravine a pris le contrôle de la route nationale 2 (RN2) reliant Port-au-Prince au sud du pays afin de tirer des revenus de l’extorsion, du détournement de camions, de la contrebande et d’autres activités illicites (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des infrastructures stratégiques et asphyxié l’économie locale en perturbant l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire. UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0004 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: HAI0004 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-01-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 3 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2023-12-08 Country: Japan Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024 Reason: Renel Destina (alias “Ti Lapli”) est le chef de la bande organisée connue sous le nom de “Grand Ravine” et le principal allié de Johnson Andre. La bande Grand Ravine, composée de 300 membres et alliée de la coalition G-Pèp, s’est livrée à divers actes qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Sous la direction de Destina, Grand Ravine a perpétré des crimes graves, y compris meurtres, viols, vols à main armée, destruction de biens, enlèvements contre rançon, vol de véhicules, détournement de camions et de marchandises et spoliations (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136 et annexe 4). Destina est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, vol de véhicules, détournement de camions, possession illégale d’armes à feu et enlèvement contre rançon (voir document des Nations unies S/2023/674., annexe 18). Depuis la fin de 2022, Grand Ravine s’emploie à étendre son contrôle territorial sur les quartiers de Carrefour-Feuilles et de Savane Pistache, se livrant à des exactions contre les habitants et à des attaques incessantes contre des officiers de la Police nationale d’Haïti, y compris des meurtres, des vols, des viols, des pillages et des incendies d’habitations Deux policiers ont été tués les 4et 14 août 2023. Le 14 août 2023, Grand Ravine a attaqué la sous-station électrique de la région, la mettant hors service. Au 15 août 2023, environ 1 020ménages, soit 4 972personnes, avaient fui Carrefour-Feuilles et Savane Pistache (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Le 24 mai 2023, des hommes armés de Grand Ravine ont attaqué le quartier de Carrefour-Feuilles, tuant un écolier (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 40). Selon un communiqué de pressedu Département de la justice des États-Unis du 7 novembre 2022, Destina a été inculpé pour l’enlèvement d’une victime américaine en février 2021. La victime avait été détenue pendant environ 14 jours, au cours desquels elle avait été menacée quotidiennement avec une arme alors que sa famille tentait d’obtenir les fonds nécessaires à sa libération. Selon un article du Haitian Times du 22 octobre 2020, Destina a annoncé lors d’une émission de radioavoir enlevé Wolf Hall, le président de l’organisation Titi Loto & T-Sound Lottery, le 18 octobre 2020. Par ailleurs, Grand Ravine a pris le contrôle de la route nationale 2 (RN2) reliant Port-au-Prince au sud du pays afin de tirer des revenus de l’extorsion, du détournement de camions, de la contrebande et d’autres activités illicites (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des infrastructures stratégiques et asphyxié l’économie locale en perturbant l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46624 Country: United States Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Ukraine Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: Haiti UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-12-08 Country: South Africa Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

5. Vitelhomme Innocent

Alias	VITEL HOMME INNOCENT INNOCENT VITEL'HOMME VITELHOMME INNOCENT
Weak Alias	VITEL HOMME
ID Number	004-341-263-3 004-341-263-3(ハイチ共和国)
Profile Type	PERSON
Name	VITELHOMME INNOCENT VITEL'HOMME INNOCENT VITEL'HOMME INNOCENT VITEL’HOMME INNOCENT VITELHOMME INNOCENT INNOCENT, VITEL'HOMME ヴィトロム・イノソン VITEL'HOMME INNOCENT 维泰洛姆·伊诺桑 VITELHOMME INNOCENT
First Name	VITEL'HOMME INNOCENT VITELHOMME VITELHOMME VITEL VITEL’HOMME
Middle Name	HOMME
Last Name	INNOCENT VITELHOMME INNOCENT VITEL'HOMME
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1986-03-17 1986-11-07 1985-11-08 1986-03-27
Birth-Place	PORT-AU-PRINCE : HAÏTI ポルトープランス、ハイチ共和国 PORT-AU-PRINCE PORT-AU-PRINCE, HAITI PORT-AU-PRINCE HAITI HAITI PORT-AU-PRINCE, HAITI
Position	CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « KRAZE BARYE » CHEF DE LA BANDE ORGANISéE “KRAZE BARYE” LEADER OF KRAZE BARYE GANG
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Weight	150 POUNDS
Hair-Color	BLACK
Height	5'7" TO 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE, HAITI 64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE (HAïTI) PORT-AU-PRINCE 64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	HAITIAN GANG LEADER NATIONAL IDENTIFICATION NO: HAITI 004-341-263-3 NUMéRO HAïTIEN D’IDENTIFICATION 004-341-263-3 GENDER: MALE VITELHOMME INNOCENT EST LE CHEF DE KRAZE BARYE, QUI EST DEVENUE L’UNE DES BANDES ORGANISéES LES PLUS PUISSANTES DE LA RéGION MéTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE ET QUI COMPTE DE PLUS EN PLUS DE COMBATTANTS ET D’ARMES SEMI-AUTOMATIQUES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 66). INNOCENT A PARTICIPé à DES ACTIVITéS QUI FONT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé EN HAïTI. SOUS LA DIRECTION D’INNOCENT, KRAZE BARYE A COMMIS DES ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS, COMPRENANT DES MEURTRES, DES VIOLS, L’ENRôLEMENT D’ENFANTS ET DES ENLèVEMENTS CONTRE RANçON, AINSI QUE DES CRIMES TELS QUE DES VOLS à MAIN ARMéE, LE VOL DE VéHICULES, LA SPOLIATION DE TERRES ET LA DESTRUCTION DE BIENS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 141 ET ANNEXE 4). INNOCENT EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, TENTATIVE D’ASSASSINAT, VIOL, VOL à MAIN ARMéE, VOL DE VéHICULE ET ENLèVEMENT (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 19). KRAZE BARYE S’EST ATTAQUé à LA POLICE NATIONALE D’HAïTI à PLUSIEURS REPRISES, CAUSANT LA MORT DE PLUSIEURS AGENTS ET ENDOMMAGEANT DES POSTES DE POLICE. LES POPULATIONS DES COMMUNES DE PéTION-VILLE, KENSCOFF, TABARRE, CROIX-DES-BOUQUETS ET DELMAS ONT éGALEMENT SUBI DES ATTAQUES RéPéTéES DE LA PART DE LA BANDE DIRIGéE PAR INNOCENT AU COURS DES TROIS DERNIèRES ANNéES, CE QUI A CONTRIBUé AU DéPLACEMENT DE MILLIERS DE PERSONNES. INNOCENT A CONTINUé DE S’EN PRENDRE à LA POLICE ET à LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LE VOL DE TERRES ET DE BIENS, LES MEURTRES, LES PILLAGES, LES VOLS ET L’ENLèVEMENT DE PERSONNES INFLUENTES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 66). EN JUILLET 2023, KRAZE BARYE A CONTINUé D’ATTAQUER, DE TUER OU DE VIOLER DES HABITANTS DE FORT-JACQUES, DE TRUITIER ET DE DUMORNAY. AU 10 AOûT 2023, LES ATTAQUES DE LA BANDE AVAIENT ENTRAîNé LE DéPLACEMENT D’ENVIRON 2 000 PERSONNES, DONT 229 MINEURS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 151). INNOCENT S’EST LIVRé à DES ENLèVEMENTS CIBLéS DE PERSONNALITéS TELLES QUE LE DIRECTEUR RéGIONAL DU PORT DE L’AUTORITé PORTUAIRE NATIONALE DE CAP-HAïTIEN, LE DIRECTEUR D’UNE CHAîNE DE TéLéVISION PRIVéE SUR LA “ROUTE DES FRèRES”, LE DIRECTEUR DE LA RADIO COMMERCIALE D’HAïTI, AINSI QU’UN JOURNALISTE CéLèBRE ET L’ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE PROVISOIRE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 22). INNOCENT A éGALEMENT éTé INCULPé DANS L’AFFAIRE DE L’ENLèVEMENT à MAIN ARMéE DE DEUX CITOYENS AMéRICAINS EN HAïTI EN OCTOBRE 2022, L’UNE DES VICTIMES AYANT TROUVé LA MORT PENDANT L’ATTAQUE (COMMUNIQUé DE PRESSE DU BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL DES ÉTATS-UNIS, DISTRICT DE COLUMBIA, 24 OCTOBRE 2023). 11.12.2023 UNLI HAITI VITEL'HOMME INNOCENT, AS LEADER OF THE GANG KRAZE BARYE, ALLEGEDLY WORKED TOGETHER WITH THE GANG 400 MAWOZO, IN THE OCTOBER 2021, KIDNAPPING OF 17 CHRISTIAN MISSIONARIES IN HAITI, INCLUDING FIVE CHILDREN, ONE AS YOUNG AS 8 MONTHS OLD. THE HOSTAGES WERE ALLEGEDLY HELD AT GUNPOINT AND MOST REMAINED CAPTIVE FOR 61 DAYS. THE GANGS DEMANDED RANSOM PAYMENT FOR EACH OF THE VICTIMS. ADDITIONALLY, UNDER THE DIRECTION OF INNOCENT, IT IS ALLEGED THAT IN OCTOBER 2022, THE KRAZE BARYE GANG KIDNAPPED A UNITED STATES CITIZEN IN HAITI AND KILLED A SECOND UNITED STATES CITIZEN DURING THE KIDNAPPING ATTEMPT. DESIGNATION: LEADER OF KRAZE BARYE GANG 「KRAZE BARYE」ギャングは様々な機会で、ハイチ国家警察を標的とし、複数名の警官の殺害及び警察署の損壊を行った。過去3年間、首都圏近郊の自治体にて繰り返し攻撃を行い、数千名の市民が避難を余儀なくされた。同人は、政府主要人物及び著名な記者等を標的とした誘拐を企図した。ヴィトロム・イノソンは、首都圏で最も力を有するギャングの一つである「KRAZE BARYE」ギャングの指導者であり、ハイチの安全及び安定を脅かす様々な活動に関与した。同人の指導の下、「KRAZE BARYE」ギャングによる基本的人権への侵害及び殺人、強姦、子どもの徴用、武器の略奪、財産の略奪及び破壊、身代金誘拐、車両窃盗及び土地の接収を含め犯罪行為が行われた。同人は、ハイチ国家警察より指名手配を受けている。
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/topten/vitelhomme-innocent https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6925 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46476

15 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10855.43 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: Q123588022 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

2. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 2 Country: Canada Entity: Q123588022 Program: Haiti / Haïti Reason: Part 3 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 68812 Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-11 Country: Switzerland Entity: Q123588022 Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-16
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10855.43 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: Q123588022 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q123588022 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q123588022 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

7. Sanction Caption: (UE) 2024/291 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q123588022 Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Vitelhomme Innocent est le chef de Kraze Barye, qui est devenue l’une des bandes organisées les plus puissantes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et qui compte de plus en plus de combattants et d’armes semi-automatiques (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). Innocent a participé à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti. Sous la direction d’Innocent, Kraze Barye a commis des atteintes aux droits humains, comprenant des meurtres, des viols, l’enrôlement d’enfants et des enlèvements contre rançon, ainsi que des crimes tels que des vols à main armée, le vol de véhicules, la spoliation de terres et la destruction de biens (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 141 et annexe 4). Innocent est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, viol, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 19). Kraze Barye s’est attaqué à la Police nationale d’Haïti à plusieurs reprises, causant la mort de plusieurs agents et endommageant des postes de police. Les populations des communes de Pétion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des-Bouquets et Delmas ont également subi des attaques répétées de la part de la bande dirigée par Innocent au cours des trois dernières années, ce qui a contribué au déplacement de milliers de personnes. Innocent a continué de s’en prendre à la police et à la population, notamment par le vol de terres et de biens, les meurtres, les pillages, les vols et l’enlèvement de personnes influentes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). En juillet 2023, Kraze Barye a continué d’attaquer, de tuer ou de violer des habitants de Fort-Jacques, de Truitier et de Dumornay. Au 10 août 2023, les attaques de la bande avaient entraîné le déplacement d’environ 2 000 personnes, dont 229 mineurs (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 151). Innocent s’est livré à des enlèvements ciblés de personnalités telles que le directeur régional du port de l’Autorité portuaire nationale de Cap-Haïtien, le directeur d’une chaîne de télévision privée sur la “Route des Frères”, le directeur de la Radio commerciale d’Haïti, ainsi qu’un journaliste célèbre et l’ancien président de la Commission électorale provisoire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 22). Innocent a également été inculpé dans l’affaire de l’enlèvement à main armée de deux citoyens américains en Haïti en octobre 2022, l’une des victimes ayant trouvé la mort pendant l’attaque (communiqué de presse du Bureau du Procureur général des États-Unis, district de Columbia, 24 octobre 2023). UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0006 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: Q123588022 Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK and UN Authority ID: HAI0006 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: Q123588022 Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-01-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 5 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2023-12-08 Country: Japan Entity: Q123588022 Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q123588022 Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024 Reason: Vitelhomme Innocent est le chef de Kraze Barye, qui est devenue l’une des bandes organisées les plus puissantes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et qui compte de plus en plus de combattants et d’armes semi-automatiques (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). Innocent a participé à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti. Sous la direction d’Innocent, Kraze Barye a commis des atteintes aux droits humains, comprenant des meurtres, des viols, l’enrôlement d’enfants et des enlèvements contre rançon, ainsi que des crimes tels que des vols à main armée, le vol de véhicules, la spoliation de terres et la destruction de biens (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 141 et annexe 4). Innocent est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, viol, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 19). Kraze Barye s’est attaqué à la Police nationale d’Haïti à plusieurs reprises, causant la mort de plusieurs agents et endommageant des postes de police. Les populations des communes de Pétion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des- Bouquets et Delmas ont également subi des attaques répétées de la part de la bande dirigée par Innocent au cours des trois dernières années, ce qui a contribué au déplacement de milliers de personnes. Innocent a continué de s’en prendre à la police et à la population, notamment par le vol de terres et de biens, les meurtres, les pillages, les vols et l’enlèvement de personnes influentes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). En juillet 2023, Kraze Barye a continué d’attaquer, de tuer ou de violer des habitants de Fort-Jacques, de Truitier et de Dumornay. Au 10 août 2023, les attaques de la bande avaient entraîné le déplacement d’environ 2 000 personnes, dont 229 mineurs (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 151). Innocent s’est livré à des enlèvements ciblés de personnalités telles que le directeur régional du port de l’Autorité portuaire nationale de Cap-Haïtien, le directeur d’une chaîne de télévision privée sur la “Route des Frères”, le directeur de la Radio commerciale d’Haïti, ainsi qu’un journaliste célèbre et l’ancien président de la Commission électorale provisoire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 22). Innocent a également été inculpé dans l’affaire de l’enlèvement à main armée de deux citoyens américains en Haïti en octobre 2022, l’une des victimes ayant trouvé la mort pendant l’attaque (communiqué de presse du Bureau du Procureur général des États-Unis, district de Columbia, 24 octobre 2023). Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46476 Country: United States Entity: Q123588022 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Ukraine Entity: Q123588022 Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Entity: Q123588022 Program: Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-12-08 Country: South Africa Entity: Q123588022 UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx