Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1986 03 17

Registration Number	QSADB1BA7P61
Profile Type	PERSON
Name	JOANNA PALAVICINI
First Name	JOANNA
Last Name	PALAVICINI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-03-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2023-12-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2023-12-12
Npi Code	1831666171
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LEAGUE CITY, TX 77573, USA 6139 GALLOWAY LANE, LEAGUE CITY, TX 77573
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-10
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-05-20 Country: United States Entity: NK-J78rQUG7bMnGGJdzPc3dvZ Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2023-12-14
Sanction Last Change	2023-12-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: DOJ Authority ID: S4MRRKRGH Start Date: 2023-11-16 End Date: 2024-11-15 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: NK-J78rQUG7bMnGGJdzPc3dvZ Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

2. Ahmad Hasan Yusuf

Alias	SAJJAD HASSAN NASIR AL ZUBAYDI
Weak Alias	ABU-MARYAM
Profile Type	PERSON
Name	AHMAD HASAN YUSUF HASAN YUSUF, AHMAD
First Name	AHMAD SAJJAD
Last Name	HASAN YUSUF HASSAN NASIR AL ZUBAYDI
Country	IRAN
Birth Date	1986-03-17 1986-01-07
Birth-Place	SITRA, BAHRAIN BAGHDAD, IRAQ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21406

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21406 Country: United States Entity: NK-gki5MqYLsnZZhKDPTRn2v9 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Vitelhomme Innocent

Alias	VITEL HOMME INNOCENT INNOCENT VITEL'HOMME VITELHOMME INNOCENT
Weak Alias	VITEL HOMME
ID Number	004-341-263-3 004-341-263-3(ハイチ共和国)
Profile Type	PERSON
Name	VITELHOMME INNOCENT VITEL'HOMME INNOCENT VITEL'HOMME INNOCENT VITEL’HOMME INNOCENT VITELHOMME INNOCENT INNOCENT, VITEL'HOMME ヴィトロム・イノソン VITEL'HOMME INNOCENT 维泰洛姆·伊诺桑 VITELHOMME INNOCENT
First Name	VITEL'HOMME INNOCENT VITELHOMME VITELHOMME VITEL VITEL’HOMME
Middle Name	HOMME
Last Name	INNOCENT VITELHOMME INNOCENT VITEL'HOMME
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1986-03-17 1986-11-07 1985-11-08 1986-03-27
Birth-Place	PORT-AU-PRINCE : HAÏTI ポルトープランス、ハイチ共和国 PORT-AU-PRINCE PORT-AU-PRINCE, HAITI PORT-AU-PRINCE HAITI HAITI PORT-AU-PRINCE, HAITI
Position	CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « KRAZE BARYE » CHEF DE LA BANDE ORGANISéE “KRAZE BARYE” LEADER OF KRAZE BARYE GANG
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Weight	150 POUNDS
Hair-Color	BLACK
Height	5'7" TO 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE, HAITI 64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE (HAïTI) PORT-AU-PRINCE 64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	HAITIAN GANG LEADER NATIONAL IDENTIFICATION NO: HAITI 004-341-263-3 NUMéRO HAïTIEN D’IDENTIFICATION 004-341-263-3 GENDER: MALE VITELHOMME INNOCENT EST LE CHEF DE KRAZE BARYE, QUI EST DEVENUE L’UNE DES BANDES ORGANISéES LES PLUS PUISSANTES DE LA RéGION MéTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE ET QUI COMPTE DE PLUS EN PLUS DE COMBATTANTS ET D’ARMES SEMI-AUTOMATIQUES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 66). INNOCENT A PARTICIPé à DES ACTIVITéS QUI FONT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé EN HAïTI. SOUS LA DIRECTION D’INNOCENT, KRAZE BARYE A COMMIS DES ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS, COMPRENANT DES MEURTRES, DES VIOLS, L’ENRôLEMENT D’ENFANTS ET DES ENLèVEMENTS CONTRE RANçON, AINSI QUE DES CRIMES TELS QUE DES VOLS à MAIN ARMéE, LE VOL DE VéHICULES, LA SPOLIATION DE TERRES ET LA DESTRUCTION DE BIENS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 141 ET ANNEXE 4). INNOCENT EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, TENTATIVE D’ASSASSINAT, VIOL, VOL à MAIN ARMéE, VOL DE VéHICULE ET ENLèVEMENT (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 19). KRAZE BARYE S’EST ATTAQUé à LA POLICE NATIONALE D’HAïTI à PLUSIEURS REPRISES, CAUSANT LA MORT DE PLUSIEURS AGENTS ET ENDOMMAGEANT DES POSTES DE POLICE. LES POPULATIONS DES COMMUNES DE PéTION-VILLE, KENSCOFF, TABARRE, CROIX-DES-BOUQUETS ET DELMAS ONT éGALEMENT SUBI DES ATTAQUES RéPéTéES DE LA PART DE LA BANDE DIRIGéE PAR INNOCENT AU COURS DES TROIS DERNIèRES ANNéES, CE QUI A CONTRIBUé AU DéPLACEMENT DE MILLIERS DE PERSONNES. INNOCENT A CONTINUé DE S’EN PRENDRE à LA POLICE ET à LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LE VOL DE TERRES ET DE BIENS, LES MEURTRES, LES PILLAGES, LES VOLS ET L’ENLèVEMENT DE PERSONNES INFLUENTES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 66). EN JUILLET 2023, KRAZE BARYE A CONTINUé D’ATTAQUER, DE TUER OU DE VIOLER DES HABITANTS DE FORT-JACQUES, DE TRUITIER ET DE DUMORNAY. AU 10 AOûT 2023, LES ATTAQUES DE LA BANDE AVAIENT ENTRAîNé LE DéPLACEMENT D’ENVIRON 2 000 PERSONNES, DONT 229 MINEURS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 151). INNOCENT S’EST LIVRé à DES ENLèVEMENTS CIBLéS DE PERSONNALITéS TELLES QUE LE DIRECTEUR RéGIONAL DU PORT DE L’AUTORITé PORTUAIRE NATIONALE DE CAP-HAïTIEN, LE DIRECTEUR D’UNE CHAîNE DE TéLéVISION PRIVéE SUR LA “ROUTE DES FRèRES”, LE DIRECTEUR DE LA RADIO COMMERCIALE D’HAïTI, AINSI QU’UN JOURNALISTE CéLèBRE ET L’ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE PROVISOIRE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 22). INNOCENT A éGALEMENT éTé INCULPé DANS L’AFFAIRE DE L’ENLèVEMENT à MAIN ARMéE DE DEUX CITOYENS AMéRICAINS EN HAïTI EN OCTOBRE 2022, L’UNE DES VICTIMES AYANT TROUVé LA MORT PENDANT L’ATTAQUE (COMMUNIQUé DE PRESSE DU BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL DES ÉTATS-UNIS, DISTRICT DE COLUMBIA, 24 OCTOBRE 2023). 11.12.2023 UNLI HAITI VITEL'HOMME INNOCENT, AS LEADER OF THE GANG KRAZE BARYE, ALLEGEDLY WORKED TOGETHER WITH THE GANG 400 MAWOZO, IN THE OCTOBER 2021, KIDNAPPING OF 17 CHRISTIAN MISSIONARIES IN HAITI, INCLUDING FIVE CHILDREN, ONE AS YOUNG AS 8 MONTHS OLD. THE HOSTAGES WERE ALLEGEDLY HELD AT GUNPOINT AND MOST REMAINED CAPTIVE FOR 61 DAYS. THE GANGS DEMANDED RANSOM PAYMENT FOR EACH OF THE VICTIMS. ADDITIONALLY, UNDER THE DIRECTION OF INNOCENT, IT IS ALLEGED THAT IN OCTOBER 2022, THE KRAZE BARYE GANG KIDNAPPED A UNITED STATES CITIZEN IN HAITI AND KILLED A SECOND UNITED STATES CITIZEN DURING THE KIDNAPPING ATTEMPT. DESIGNATION: LEADER OF KRAZE BARYE GANG 「KRAZE BARYE」ギャングは様々な機会で、ハイチ国家警察を標的とし、複数名の警官の殺害及び警察署の損壊を行った。過去3年間、首都圏近郊の自治体にて繰り返し攻撃を行い、数千名の市民が避難を余儀なくされた。同人は、政府主要人物及び著名な記者等を標的とした誘拐を企図した。ヴィトロム・イノソンは、首都圏で最も力を有するギャングの一つである「KRAZE BARYE」ギャングの指導者であり、ハイチの安全及び安定を脅かす様々な活動に関与した。同人の指導の下、「KRAZE BARYE」ギャングによる基本的人権への侵害及び殺人、強姦、子どもの徴用、武器の略奪、財産の略奪及び破壊、身代金誘拐、車両窃盗及び土地の接収を含め犯罪行為が行われた。同人は、ハイチ国家警察より指名手配を受けている。
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/topten/vitelhomme-innocent https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6925 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46476

15 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10855.43 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: Q123588022 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

2. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 2 Country: Canada Entity: Q123588022 Program: Haiti / Haïti Reason: Part 3 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 68812 Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-11 Country: Switzerland Entity: Q123588022 Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-16
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10855.43 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: Q123588022 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q123588022 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q123588022 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

7. Sanction Caption: (UE) 2024/291 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q123588022 Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Vitelhomme Innocent est le chef de Kraze Barye, qui est devenue l’une des bandes organisées les plus puissantes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et qui compte de plus en plus de combattants et d’armes semi-automatiques (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). Innocent a participé à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti. Sous la direction d’Innocent, Kraze Barye a commis des atteintes aux droits humains, comprenant des meurtres, des viols, l’enrôlement d’enfants et des enlèvements contre rançon, ainsi que des crimes tels que des vols à main armée, le vol de véhicules, la spoliation de terres et la destruction de biens (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 141 et annexe 4). Innocent est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, viol, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 19). Kraze Barye s’est attaqué à la Police nationale d’Haïti à plusieurs reprises, causant la mort de plusieurs agents et endommageant des postes de police. Les populations des communes de Pétion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des-Bouquets et Delmas ont également subi des attaques répétées de la part de la bande dirigée par Innocent au cours des trois dernières années, ce qui a contribué au déplacement de milliers de personnes. Innocent a continué de s’en prendre à la police et à la population, notamment par le vol de terres et de biens, les meurtres, les pillages, les vols et l’enlèvement de personnes influentes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). En juillet 2023, Kraze Barye a continué d’attaquer, de tuer ou de violer des habitants de Fort-Jacques, de Truitier et de Dumornay. Au 10 août 2023, les attaques de la bande avaient entraîné le déplacement d’environ 2 000 personnes, dont 229 mineurs (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 151). Innocent s’est livré à des enlèvements ciblés de personnalités telles que le directeur régional du port de l’Autorité portuaire nationale de Cap-Haïtien, le directeur d’une chaîne de télévision privée sur la “Route des Frères”, le directeur de la Radio commerciale d’Haïti, ainsi qu’un journaliste célèbre et l’ancien président de la Commission électorale provisoire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 22). Innocent a également été inculpé dans l’affaire de l’enlèvement à main armée de deux citoyens américains en Haïti en octobre 2022, l’une des victimes ayant trouvé la mort pendant l’attaque (communiqué de presse du Bureau du Procureur général des États-Unis, district de Columbia, 24 octobre 2023). UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0006 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: Q123588022 Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK and UN Authority ID: HAI0006 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: Q123588022 Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-01-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 5 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2023-12-08 Country: Japan Entity: Q123588022 Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q123588022 Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024 Reason: Vitelhomme Innocent est le chef de Kraze Barye, qui est devenue l’une des bandes organisées les plus puissantes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et qui compte de plus en plus de combattants et d’armes semi-automatiques (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). Innocent a participé à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti. Sous la direction d’Innocent, Kraze Barye a commis des atteintes aux droits humains, comprenant des meurtres, des viols, l’enrôlement d’enfants et des enlèvements contre rançon, ainsi que des crimes tels que des vols à main armée, le vol de véhicules, la spoliation de terres et la destruction de biens (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 141 et annexe 4). Innocent est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, viol, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 19). Kraze Barye s’est attaqué à la Police nationale d’Haïti à plusieurs reprises, causant la mort de plusieurs agents et endommageant des postes de police. Les populations des communes de Pétion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des- Bouquets et Delmas ont également subi des attaques répétées de la part de la bande dirigée par Innocent au cours des trois dernières années, ce qui a contribué au déplacement de milliers de personnes. Innocent a continué de s’en prendre à la police et à la population, notamment par le vol de terres et de biens, les meurtres, les pillages, les vols et l’enlèvement de personnes influentes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). En juillet 2023, Kraze Barye a continué d’attaquer, de tuer ou de violer des habitants de Fort-Jacques, de Truitier et de Dumornay. Au 10 août 2023, les attaques de la bande avaient entraîné le déplacement d’environ 2 000 personnes, dont 229 mineurs (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 151). Innocent s’est livré à des enlèvements ciblés de personnalités telles que le directeur régional du port de l’Autorité portuaire nationale de Cap-Haïtien, le directeur d’une chaîne de télévision privée sur la “Route des Frères”, le directeur de la Radio commerciale d’Haïti, ainsi qu’un journaliste célèbre et l’ancien président de la Commission électorale provisoire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 22). Innocent a également été inculpé dans l’affaire de l’enlèvement à main armée de deux citoyens américains en Haïti en octobre 2022, l’une des victimes ayant trouvé la mort pendant l’attaque (communiqué de presse du Bureau du Procureur général des États-Unis, district de Columbia, 24 octobre 2023). Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46476 Country: United States Entity: Q123588022 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Ukraine Entity: Q123588022 Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Entity: Q123588022 Program: Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-12-08 Country: South Africa Entity: Q123588022 UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

4. Tamas Samu

Alias	SAMU TAMáS TAMAS SAMU TAMáS SAMU Саму Тамаш SAMU TAMASH
Profile Type	PERSON
Name	SAMU TAMáS GERGő TAMAS SAMU TAMáS SAMU SAMU TAMASH Саму Тамаш
First Name	TAMáS GERGő
Last Name	SAMU
Nationality	HUNGARY
Birth Date	1986-03-17
Birth-Place	BéKéS
Position	член партії «Йоббік» представник обласної ради Бекеш у Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF HUNGARY (2010-2011) депутат регіонального парламенту представник Обласної ради Бекеш у Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Modified At	2024-07-16
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HUNGARIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q1255491 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1255491 Program: 82/2019 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

Profile Type	PERSON
Name	Гулзина Качкыновна Орозбекова
First Name	Гулзина
Last Name	Орозбекова
Birth Date	1986-03-17
Birth-Place	Нарынская область
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2015-01-18
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2015-01-18 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-ad958e8b863212a04bba3f1551413097a32e239e Program: Экстремист Reason: Приговор Первомайского районного суда города Бишкек от 16.12.2014 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

6. Alipov Oleksii Yehorovych

Alias	Алипов Алексей Егорович ALIPOV OLEKSII ALIPOV ALEKSEI
Inn-Code	3148704713 231538091717
Profile Type	PERSON
Name	ALIPOV OLEKSII YEHOROVYCH Аліпов Олексій Єгорович
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1986-03-17
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27513-alipov-oleksij-egorovic Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. AMANDA RAMSEY

Profile Type	PERSON
Name	AMANDA RAMSEY
First Name	AMANDA
Last Name	RAMSEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-03-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2013-01-25
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	79 LEISURE LIVING DRIVE, ELKTON, VA 22810 ELKTON, VA 22810, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-amanda-ramsey-22810-elkton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR47NQW Start Date: 2013-01-20 Listing Date: 2013-01-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-amanda-ramsey-22810-elkton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. BOATENG ADU GYAMFI

Profile Type	PERSON
Name	BOATENG ADU GYAMFI
First Name	BOATENG
Last Name	ADU GYAMFI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-03-17
Position	NON-PROFIT ORGANIZAT (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-10-03
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	192 ENGLEWOOD AVENUE, BUFFALO, NY 14214 BUFFALO, NY 14214, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-boateng-adu-gyamfi-14214-buffalo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR60HXC Start Date: 2017-09-20 Listing Date: 2017-10-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-boateng-adu-gyamfi-14214-buffalo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. NATHAN R LAPARL

Registration Number	EB8KTQPAPK13
Profile Type	PERSON
Name	NATHAN R LAPARL
First Name	NATHAN
Middle Name	R
Last Name	LAPARL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-03-17
Position	DME - GENERAL (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BOCA RATON, FL 33487, USA 820 FORSYTH ST, BOCA RATON, FL 33487
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-nathan-r-laparl-33487-boca-raton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRMVJCL Start Date: 2022-09-29 Listing Date: 2022-10-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-nathan-r-laparl-33487-boca-raton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

10. SASHA CAHILL

Profile Type	PERSON
Name	SASHA CAHILL
First Name	SASHA
Last Name	CAHILL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-03-17
Position	LAB - CLINICAL (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	7717 WATER TOWER RD, KNOXVILLE, TN 37920
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-11-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-sasha-cahill-37920-knoxville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b7 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp