Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Haiti

Alias	FEDNEL MONCHéRY
ID Number	0030787210
Profile Type	PERSON
Name	FEDNEL MONCHERY MONCHERY, FEDNEL FEDNEL MONCHERY
First Name	FEDNEL FEDNEL
Last Name	MONCHERY MONCHERY
Country	HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1963-08-25
Birth-Place	ANSE-A-VEAU HAITI ANSE-A-VEAU, HAITI ANSE-A-VEAU
Position	FORMER DIRECTOR GENERAL OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-05-20
Modified At	2023-12-08
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	129 RUE CAPOIS, HT6110 PORT-AU-PRINCE 129 RUE CAPOIS, HT6110 OUEST, HAITI HT6110 PORT-AU-PRINCE, HTI
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30584

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0095 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-07 Country: United Kingdom Entity: NK-3QUYsyfuGiesG3n86jfDvB Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Fednel MONCHERY is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because he is or has been involved in the commission of a serious human rights violation or abuse in Haiti. In particular, Fednel MONCHERY was the Director General of the Ministry of the Interior and, whilst in this role, participated in the planning of the La Saline massacre that took place in 2018. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0095 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-3QUYsyfuGiesG3n86jfDvB Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Fednel MONCHERY is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because he is or has been involved in the commission of a serious human rights violation or abuse in Haiti. In particular, Fednel MONCHERY was the Director General of the Ministry of the Interior and, whilst in this role, participated in the planning of the La Saline massacre that took place in 2018. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30584 Country: United States Entity: NK-3QUYsyfuGiesG3n86jfDvB Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH2F6Y Start Date: 2020-12-10 Listing Date: 2021-05-20 Country: United States Entity: NK-3QUYsyfuGiesG3n86jfDvB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Rony Celestin

Registration Number	EYL3QL39AQF3
ID Number	06-01-99-1974-06-00005
Profile Type	PERSON
Name	RONY CELESTIN RONY CéLESTIN CELESTIN, RONY RONY CELESTIN
First Name	RONY RONY
Last Name	CéLESTIN CELESTIN CELESTIN
Country	HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1974-06-24
Birth-Place	HINCHE, CENTRE, HAITI
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Created At	2022-12-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39638

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 3 Country: Canada Entity: NK-KxeJ8jUoz8BwxHjGF5bdUt Program: Haiti / Haïti Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39638 Country: United States Entity: NK-KxeJ8jUoz8BwxHjGF5bdUt Program: SDN List Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059 Block Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption :
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2024-02-07
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: NK-KxeJ8jUoz8BwxHjGF5bdUt Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption : Reason: (1)(C) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN83H0 Start Date: 2022-12-02 Listing Date: 2022-12-02 Country: United States Entity: NK-KxeJ8jUoz8BwxHjGF5bdUt Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Victor Prophane

Alias	VICTOR PROPHANE VICTOR PROFANE
ID Number	0033760991
Profile Type	PERSON
Name	PROPHANE VICTOR VICTOR PROPHANE VICTOR, PROPHANE PROPHANE VICTOR VICTOR PROPHANE
First Name	PROPHANE PROPHANE PROPHANE VICTOR
Last Name	PROPHANE PROFANE PROPHANE VICTOR
Country	HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1969-02-08
Birth-Place	PORT-AU-PRINCE, HAITI
Position	FORMER MEMBER OF THE HAITIAN PARLIAMENT, INVOLVED IN WEAPONS TRAFFICKING AND USING VIOLENCE TO SECURE POLITICAL GAIN.
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-09-27
Modified At	2024-10-01
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	64 PELERIN 5, PETION-VILLE, WEST, HT6142 3, RUE MARCELIN, TABARRE 61, TABARRE, OUIEST, HT6125
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANCIEN MEMBRE DU PARLEMENT HAïTIEN, IMPLIQUé DANS LE TRAFIC D'ARMES ET RECOURANT à LA VIOLENCE POUR OBTENIR DES GAINS POLITIQUES. DESIGNATION: FORMER MEMBER OF THE HAITIAN PARLIAMENT, INVOLVED IN WEAPONS TRAFFICKING AND USING VIOLENCE TO SECURE POLITICAL GAIN. PROPHANE VICTOR HAS LONG BEEN INVOLVED IN ACTIVITIES THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY, AND STABILITY OF HAITI, AS WELL AS THE ENTIRE REGION. IN PARTICULAR, HE HAS BEEN SUPPORTING AND ARMING GANGS, TRAFFICKING WEAPONS, DIVERTING GOVERNMENT REVENUES, AND USING VIOLENCE TO SECURE HIS POLITICAL AND FINANCIAL GAINS. PROPHANE VICTOR SERVED IN THE MOST RECENT NATIONAL ASSEMBLY (2016-2020) WHERE HE WAS MEMBER OF PARLIAMENT (DEPUTé) FOR PETITE RIVIERE, ARTIBONITE DEPARTMENT, AN AREA WITH INCREASING LEVELS OF VIOLENCE AND GANG CONTROL. TO SECURE HIS ELECTION AS DEPUTé IN 2016 AND HIS CONTROL OVER THE AREA, PROPHANE VICTOR STARTED ARMING YOUNG MEN IN PETITE RIVIERE WHO WENT ON TO FORM THE GRAN GRIF GANG, CURRENTLY THE MAIN PERPETRATOR OF HUMAN RIGHTS ABUSES, INCLUDING SEXUAL VIOLENCE, IN THE ARTIBONITE DEPARTMENT (SEE S/2023/674, PARA 75). HE IS NO LONGER A MEMBER OF PARLIAMENT AND IS NOT SERVING IN ANY POLITICAL POSITION. IN ADDITION TO SECURING HIS POLITICAL FOOTHOLD THROUGH THE USE OF GANGS, VICTOR IS A FORMER SENIOR CUSTOMS OFFICER AND A BUSINESSMAN WHO HAS CONTROL OVER PARTS OF THE CUSTOMS DEPARTMENT, ALLOWING HIM TO BUILD WEALTH AND ENABLING HIM TO ENGAGE IN A RANGE OF CRIMINAL ACTIVITIES WITH IMPUNITY. ACCORDING TO REPORTING FROM JANUARY 2023, VICTOR THREATENED CUSTOMS OFFICERS IN THEIR WORK. VICTOR CONTINUED TO SUPPORT GRAN GRIF GANG UNTIL 2020 AND HAS SINCE SUPPORTED RIVAL GANGS IN THAT AREA (SEE S/2023/674, PARA 75). PROPHANE VICTOR HAS LONG BEEN INVOLVED IN ACTIVITIES THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY, AND STABILITY OF HAITI, AS WELL AS THE ENTIRE REGION. IN PARTICULAR, HE HAS BEEN SUPPORTING AND ARMING GANGS, TRAFFICKING WEAPONS, DIVERTING GOVERNMENT REVENUES, AND USING VIOLENCE TO SECURE HIS POLITICAL AND FINANCIAL GAINS. PROPHANE VICTOR SERVED IN THE MOST RECENT NATIONAL ASSEMBLY (2016-2020) WHERE HE WAS MEMBER OF PARLIAMENT (DEPUTé) FOR PETITE RIVIERE, ARTIBONITE DEPARTMENT, AN AREA WITH INCREASING LEVELS OF VIOLENCE AND GANG CONTROL. TO SECURE HIS ELECTION AS DEPUTé IN 2016 AND HIS CONTROL OVER THE AREA, PROPHANE VICTOR STARTED ARMING YOUNG MEN IN PETITE RIVIERE WHO WENT ON TO FORM THE GRAN GRIF GANG, CURRENTLY THE MAIN PERPETRATOR OF HUMAN RIGHTS ABUSES, INCLUDING SEXUAL VIOLENCE, IN THE ARTIBONITE DEPARTMENT (SEE S/2023/674, PARA 75). HE IS NO LONGER A MEMBER OF PARLIAMENT AND IS NOT SERVING IN ANY POLITICAL POSITION. IN ADDITION TO SECURING HIS POLITICAL FOOTHOLD THROUGH THE USE OF GANGS, VICTOR IS A FORMER SENIOR CUSTOMS OFFICER AND A BUSINESSMAN WHO HAS CONTROL OVER PARTS OF THE CUSTOMS DEPARTMENT, ALLOWING HIM TO BUILD WEALTH AND ENABLING HIM TO ENGAGE IN A RANGE OF CRIMINAL ACTIVITIES WITH IMPUNITY. ACCORDING TO REPORTING FROM JANUARY 2023, VICTOR THREATENED CUSTOMS OFFICERS IN THEIR WORK. VICTOR CONTINUED TO SUPPORT GRAN GRIF GANG UNTIL 2020 AND HAS SINCE SUPPORTED RIVAL GANGS IN THAT AREA (SEE S/2023/674, PARA 75). GENDER: MALE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50841 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7667

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 10 Country: Canada Entity: NK-ZR5L5RjTaycxMJBgfWB45x Program: Haiti / Haïti Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-09-27
Sanction Last Change	2024-09-27
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 78381 Start Date: 2024-09-27 Listing Date: 2024-10-01 Country: Switzerland Entity: NK-ZR5L5RjTaycxMJBgfWB45x Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.006 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UNLI

Sanction Caption	UNLI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-08
Sanction Last Change	2024-10-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12246.92 Start Date: 2024-09-27 Listing Date: 2024-09-27 Country: European Union Entity: NK-ZR5L5RjTaycxMJBgfWB45x Program: UNLI Reason: UNLI 27.09.2024 UNSC Id: HTi.00 Source URL: https://press.un.org/en/2024/sc15837.doc.htm

4. Sanction Caption: ECOT2426698A du 0...

Sanction Caption	ECOT2426698A du 08/10/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-09-28
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ZR5L5RjTaycxMJBgfWB45x Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 27/09/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) ECOT2426698A du 08/10/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Ancien membre du Parlement haïtien, impliqué dans le trafic d'armes et recourant à la violence pour obtenir des gains politiques. UNSC Id: HTi.006 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-01
Sanction Last Change	2024-10-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0007 Start Date: 2024-09-30 Modified At: 2024-10-01 Country: United Kingdom Entity: NK-ZR5L5RjTaycxMJBgfWB45x Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Prophane Victor was listed on 27 September 2024 pursuant to paragraph 15 of resolution 2653 (2022) for the measures listed in paragraphs 3, 6, and 11, as further elaborated by paragraphs 16(a) and 16(b) of resolution 2653 (2022). UNSC Id: HTi.006 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-10-01
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: HAI0007 Start Date: 2024-09-30 Modified At: 2024-10-01 Listing Date: 2024-10-01 Country: United Kingdom Entity: NK-ZR5L5RjTaycxMJBgfWB45x Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.006 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-10-03
Sanction Last Change	2024-10-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ZR5L5RjTaycxMJBgfWB45x Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 27/09/2024 Reason: Ancien membre du Parlement haïtien, impliqué dans le trafic d’armes et recourant à la violence pour obtenir des gains politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-09-25
Sanction Last Change	2024-09-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50841 Country: United States Entity: NK-ZR5L5RjTaycxMJBgfWB45x Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2024-09-30
Sanction Last Change	2024-09-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2024-09-30 Listing Date: 2024-09-30 Country: Ukraine Entity: NK-ZR5L5RjTaycxMJBgfWB45x Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

10. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-28
Sanction Last Change	2024-09-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2024-09-27 Listing Date: 2024-09-27 Entity: NK-ZR5L5RjTaycxMJBgfWB45x Program: Haiti UNSC Id: HTi.006 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2024-09-27 Country: South Africa Entity: NK-ZR5L5RjTaycxMJBgfWB45x UNSC Id: HTi.006 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

4. Wilson Joseph

Alias	LAMO SANJOU LANMO SAN JOU LANMò SAN JOU JOSEPH WILSON LANMO SAN JOU
Weak Alias	LAMO SANJOU LANMOU100JOU BEENIE BIG CHIEF LANMO SAN JOU ランモ・サン・ジュー(LANMO SAN JOU) LANMO SAN JOU LANMÒ SAN JOU JOSEPH WILSON LANMO SAN JOU
Profile Type	PERSON
Name	WILSON JOSEPH WILSON JOSEPH WILSON JOSEPH ウィルソン・ジョゼフ LANMO SANJOU JOSEPH WILSON JOSEPH, WILSON JOSEPH WILSON
First Name	WILSON WILSON JOSEPH WILSON
Last Name	WILSON WILSON JOSEPH JOSEPH LANMO SAN JOU
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1993-02-28
Birth-Place	HAÏTI ハイチ共和国 HAITI LASCAHOBAS, CENTRAL DEPARTMENT, HAITI
Position	CHEF DE LA BANDE ORGANISéE “400 MAWOZO” LEADER OF 400 MAWOZO GANG CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « 400 MAWOZO »
First Seen	2023-12-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2023-12-11
Gender	MALE
Weight	150 POUNDS
Hair-Color	BLACK
Height	5'7" TO 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	PORT-AU-PRINCE
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	DESIGNATION: LEADER OF 400 MAWOZO GANG SANJOU HAS MEDICAL ISSUES WITH HIS KIDNEYS. HE HAS TIES TO OR MAY TRAVEL TO THE DOMINICAN REPUBLIC. GENDER: MALE ウィルソン・ジョゼフ（別名 LANMO SAN JOU）は、首都圏にて活動を行う「400 MAWOZO」ギャングの指導者。同人はギャング構成員による深刻な基本的人権の侵害及び一般市民への無差別攻撃による殺害及び傷害、人道支援の妨害、強姦、未成年の徴用、公共財産の破壊活動への直接又は間接的な責任を負っている。同活動によって多くの国内避難民が発生している。同人はハイチ国家警察より指名手配を受けている。 11.12.2023 UNLI HAITI WILSON JOSEPH (ALIAS “LANMO SAN JOU”) EST LE CHEF DE 400 MAWOZO, BANDE ORGANISéE ACTIVE DANS LA RéGION MéTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE, NOTAMMENT DANS LA COMMUNE DE CROIX-DES-BOUQUETS, ET ALLIéE DE LA COALITION G-PèP [VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, SECTION III A) 2.3)]. WILSON JOSEPH EST RESPONSABLE — DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, PAR LES ORDRES QU’IL A DONNéS AUX MEMBRES DE SA BANDE — D’ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS ET DE CRIMES ET DéLITS, COMPRENANT DES ATTAQUES CONTRE DES PERSONNES SANS DéFENSE AYANT ENTRAîNé LA MORT OU PROVOQUé DES BLESSURES, DES ACTES AYANT PERTURBé OU ENTRAVé L’AIDE HUMANITAIRE (PAR EXEMPLE LES SERVICES MéDICAUX), DES VIOLS (Y COMPRIS SUR MINEURS), L’ENRôLEMENT D’ENFANTS, DES VOLS, DES PILLAGES, LA DESTRUCTION DE BIENS PUBLICS TELS QUE DES PRISONS ET DES POSTES DE POLICE, DES ENLèVEMENTS ET LE DéTOURNEMENT DE CAMIONS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 4). CES ATTAQUES ONT ENTRAîNé DE TRèS NOMBREUX DéPLACEMENTS INTERNES. JOSEPH EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, TENTATIVE D’ASSASSINAT, VOL DE VéHICULES ET ENLèVEMENT (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 20). LE 24 JUILLET 2022, UN INSPECTEUR DE POLICE DE CROIX-DES-BOUQUETS A éTé TUé ET MUTILé PAR DES MEMBRES DE 400 MAWOZO (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 6). EN FéVRIER 2023, THE HIGGINS BROTHERS SURGICENTER FOR HOPE, SITUé à FONDS PARISIEN, DANS UNE ZONE CONTRôLéE PAR LA BANDE, A SIGNALé QUE PLUSIEURS CHIRURGIENS, MéDECINS ET INFIRMIERS AVAIENT ESSUYé DES TIRS OU AVAIENT éTé DéVALISéS OU ENLEVéS AU COURS DES DEUX DERNIèRES ANNéES ALORS QU’ILS SE RENDAIENT SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 44). JOSEPH EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS L’AFFAIRE TRèS MéDIATISéE DES 17 MISSIONNAIRES CHRéTIENS éTRANGERS ET LEUR FAMILLE, DONT 5 MINEURS, ENLEVéS EN HAïTI EN OCTOBRE 2021 (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 32). LA BANDE 400 MAWOZO PARTICIPE ACTIVEMENT AU TRAFIC D’ARMES ET DE MUNITIONS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 104). PLUSIEURS DE SES MEMBRES CONNUS POUR SE LIVRER à UN TEL TRAFIC ONT éTé ARRêTéS PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI, Y COMPRIS à MALPASSE LE 26 AVRIL 2022 ET à NIPPES, DANS LE SUD-OUEST DU PAYS, LE 14 MAI 2022 (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 32). EN MAI 2022, TROIS RESSORTISSANTS HAïTIENS ET UN CITOYEN AMéRICAIN ONT éTé ACCUSéS DE SE LIVRER à UN TRAFIC D’ARMES à FEU EN VUE DE SOUTENIR 400 MAWOZO EN HAïTI (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 32). ERROR IN FR VERSION (WILSON AS LAST NAME) LANMO SANJOU, AS LEADER OF THE GANG 400 MAWOZO, ALLEGEDLY PARTICIPATED IN THE OCTOBER 2021, KIDNAPPING OF 17 CHRISTIAN MISSIONARIES IN HAITI, INCLUDING FIVE CHILDREN, ONE AS YOUNG AS 8 MONTHS OLD. THE HOSTAGES WERE ALLEGEDLY HELD AT GUNPOINT AND MOST REMAINED CAPTIVE FOR 61 DAYS. THE GANG DEMANDED RANSOM PAYMENT FOR EACH OF THE VICTIMS.
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/additional/lanmo-sanjou https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46475 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6924

15 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10854.44 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

2. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: Haiti / Haïti Reason: Part 3 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 68804 Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-11 Country: Switzerland Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-16
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10854.44 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

7. Sanction Caption: (UE) 2024/291 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Wilson Joseph (alias “Lanmo San Jou”) est le chef de 400 Mawozo, bande organisée active dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans la commune de Croix-des-Bouquets, et alliée de la coalition G-Pèp [voir document des Nations unies S/2023/674, section III A) 2.3)]. Wilson Joseph est responsable — directement ou indirectement, par les ordres qu’il a donnés aux membres de sa bande — d’atteintes aux droits humains et de crimes et délits, comprenant des attaques contre des personnes sans défense ayant entraîné la mort ou provoqué des blessures, des actes ayant perturbé ou entravé l’aide humanitaire (par exemple les services médicaux), des viols (y compris sur mineurs), l’enrôlement d’enfants, des vols, des pillages, la destruction de biens publics tels que des prisons et des postes de police, des enlèvements et le détournement de camions (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Ces attaques ont entraîné de très nombreux déplacements internes. Joseph est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, vol de véhicules et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 20). Le 24 juillet 2022, un inspecteur de police de Croix-des-Bouquets a été tué et mutilé par des membres de 400 Mawozo (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 6). En février 2023, the Higgins Brothers Surgicenter for Hope, situé à Fonds Parisien, dans une zone contrôlée par la bande, a signalé que plusieurs chirurgiens, médecins et infirmiers avaient essuyé des tirs ou avaient été dévalisés ou enlevés au cours des deux dernières années alors qu’ils se rendaient sur leur lieu de travail (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 44). Joseph est également impliqué dans l’affaire très médiatisée des 17 missionnaires chrétiens étrangers et leur famille, dont 5 mineurs, enlevés en Haïti en octobre 2021 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). La bande 400 Mawozo participe activement au trafic d’armes et de munitions (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 104). Plusieurs de ses membres connus pour se livrer à un tel trafic ont été arrêtés par la Police nationale d’Haïti, y compris à Malpasse le 26 avril 2022 et à Nippes, dans le sud-ouest du pays, le 14 mai 2022 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). En mai 2022, trois ressortissants haïtiens et un citoyen américain ont été accusés de se livrer à un trafic d’armes à feu en vue de soutenir 400 Mawozo en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0005 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: HAI0005 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-01-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 4 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2023-12-08 Country: Japan Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024 Reason: Wilson Joseph (alias “Lanmo San Jou”) est le chef de 400 Mawozo, bande organisée active dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans la commune de Croix-des-Bouquets, et alliée de la coalition G-Pèp [voir document des Nations unies S/2023/674, section III A) 2.3)]. Wilson Joseph est responsable — directement ou indirectement, par les ordres qu’il a donnés aux membres de sa bande — d’atteintes aux droits humains et de crimes et délits, comprenant des attaques contre des personnes sans défense ayant entraîné la mort ou provoqué des blessures, des actes ayant perturbé ou entravé l’aide humanitaire (par exemple les services médicaux), des viols (y compris sur mineurs), l’enrôlement d’enfants, des vols, des pillages, la destruction de biens publics tels que des prisons et des postes de police, des enlèvements et le détournement de camions (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Ces attaques ont entraîné de très nombreux déplacements internes. Joseph est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, vol de véhicules et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 20). Le 24 juillet 2022, un inspecteur de police de Croix-des-Bouquets a été tué et mutilé par des membres de 400 Mawozo (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 6). En février 2023, the Higgins Brothers Surgicenter for Hope, situé à Fonds Parisien, dans une zone contrôlée par la bande, a signalé que plusieurs chirurgiens, médecins et infirmiers avaient essuyé des tirs ou avaient été dévalisés ou enlevés au cours des deux dernières années alors qu’ils se rendaient sur leur lieu de travail (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 44). Joseph est également impliqué dans l’affaire très médiatisée des 17 missionnaires chrétiens étrangers et leur famille, dont 5 mineurs, enlevés en Haïti en octobre 2021 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). La bande 400 Mawozo participe activement au trafic d’armes et de munitions (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 104). Plusieurs de ses membres connus pour se livrer à un tel trafic ont été arrêtés par la Police nationale d’Haïti, y compris à Malpasse le 26 avril 2022et à Nippes, dans le sud-ouest du pays, le 14 mai 2022(voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). En mai 2022, trois ressortissants haïtiens et un citoyen américain ont été accusés de se livrer à un trafic d’armes à feu en vue de soutenir 400 Mawozo en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46475 Country: United States Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Ukraine Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 Program: Haiti UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-12-08 Country: South Africa Entity: NK-kJ6sMhspkdhuJgwy4kgDx2 UNSC Id: HTi.004 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

5. Johnson Andre

Alias	IZO IZO
Weak Alias	IZO IZO 5 SEGONN IZO VILAJ DE DYE イゾ（IZO） IZO 5 SECONDS IZO
Profile Type	PERSON
Name	JOHNSON ANDRE ANDRE, JOHNSON ANDRE JOHNSON JOHNSON ANDRé ジョンソン・アンドレ JOHNSON ANDRE JOHNSON ANDRE
First Name	ANDRE JOHNSON JOHNSON ANDRE JOHNSON JOHNSON
Last Name	IZO ANDRE JOHNSON JOHNSON ANDRE ANDRé
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1997
Birth-Place	PORT-AU-PRINCE : HAÏTI ポルトープランス、ハイチ共和国 PORT-AU-PRINCE PORT-AU-PRINCE, HAITI PORT-AU-PRINCE HAITI HAITI PORT-AU-PRINCE, HAITI
Position	CHEF DE BANDE ORGANISéE “5 SEGOND” CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « 5 SEGOND » LEADER OF 5 SEGOND GANG
First Seen	2023-12-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2023-12-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	VILLAGE DE DIEU, MARTISSANT, PORT-AU-PRINCE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JOHNSON ANDRE (ALIAS “IZO”) EST LE PRINCIPAL CHEF DE LA BANDE CONNUE SOUS LE NOM DE “5 SEGOND” ET JOUE UN RôLE DE PLUS EN PLUS INFLUENT AU SEIN DE L’ALLIANCE G-PèP (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 54). SOUS LA DIRECTION D’ANDRE, 5 SEGOND SE LIVRE à DIVERSES ACTIVITéS CRIMINELLES QUI FONT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé EN HAïTI, Y COMPRIS DES VIOLS, DES CAMBRIOLAGES, DES SPOLIATIONS, DES ENLèVEMENTS, LE TRAFIC DE DROGUE, LE TRAFIC D’ARMES ET DES ACTES FAISANT OBSTACLE à L’ACHEMINEMENT DE L’AIDE HUMANITAIRE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 4). ANDRE EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, ENLèVEMENT CONTRE RANçON, POSSESSION ILLéGALE D’ARMES à FEU, VOL DE VéHICULES ET DéTOURNEMENT DE MARCHANDISES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 11). ANIMé D’AMBITIONS EXPANSIONNISTES ET DISPOSANT DE RESSOURCES IMPORTANTES ACQUISES DE MANIèRE ILLICITE, ANDRE A éTENDU L’INFLUENCE DE 5 SEGOND AU COURS DES TROIS DERNIèRES ANNéES, PROPAGEANT LA VIOLENCE à D’AUTRES ZONES DE PORT-AU-PRINCE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 54). LA BANDE A éGALEMENT MENé DES ATTAQUES CONTRE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES, Y COMPRIS LE TRIBUNAL DE PREMIèRE INSTANCE, QUI A éTé SACCAGé EN 2022 ET SE TROUVE ACTUELLEMENT SOUS LE CONTRôLE DE 5 SEGOND (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 29). ANDRE UTILISE LA VOIE MARITIME POUR DONNER UN APPUI AUX CELLULES DE 5 SEGOND DANS LE NORD (AINSI QU’à LA BANDE CONNUE SOUS LE NOM DE CANAAN), QU’IL UTILISE COMME BASE STRATéGIQUE POUR SES OPéRATIONS, PROCéDANT à DES ENLèVEMENTS DANS LES RéGIONS DE DELMAS, BON REPOS ET LILAVOIS, DéTOURNANT DES CAMIONS ET VOLANT DES MARCHANDISES. ENTRE LE 18 AVRIL ET LE 23 JUIN 2023, 5 SEGOND AURAIT MENé QUATRE ATTAQUES, QUI LUI AURAIENT PERMIS D’ENLEVER PLUS DE 30 PERSONNES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 64). LES ACTIVITéS DE 5 SEGOND ONT PORTé GRAVEMENT ATTEINTE à LA LIBERTé DE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES VéHICULES LE LONG DES ROUTES NATIONALES (RN) 1 ET 2, AINSI QU’EN MER, EN RAISON DES ACTES DE PIRATERIE AUXQUELS SE LIVRE LA BANDE ORGANISéE. EN OCTOBRE 2022, LES MEMBRES DE 5 SEGOND ONT INTENSIFIé LES DéTOURNEMENTS DE CAMIONS TRANSPORTANT DES CONTENEURS DE MARCHANDISES DE GRANDE VALEUR LE LONG DE LA RN1. LA BANDE A éGALEMENT SéVI LE LONG DE LA RN2 à MARTISSANT (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 79). CES AGISSEMENTS ONT RESTREINT L’ACCèS à DES LIEUX STRATéGIQUES, ASPHYXIé L’éCONOMIE LOCALE ET PERTURBé L’ACCèS AUX DENRéES ALIMENTAIRES ET à D’AUTRES BIENS ESSENTIELS, Y COMPRIS L’AIDE HUMANITAIRE. EN NOVEMBRE 2022, 5 SEGOND A PRIS EN OTAGE 38 PERSONNES (36 PASSAGERS ET 2 CHAUFFEURS) DANS 2 MINIBUS QUI SE TROUVAIENT à LA GARE ET S’APPRêTAIENT à PARTIR POUR MIRAGOâNE. DANS UNE VIDéO, ANDRE AFFIRME QUE CET ENLèVEMENT A éTé PERPéTRé EN RéPONSE à LA MORT D’UN DE SES HOMMES. LA BANDE 5 SEGOND A EXPLOITé LES PIèTRES CONDITIONS DE SéCURITé POUR GéNéRER DES REVENUS SUPPLéMENTAIRES GRâCE AU TRAFIC DE DROGUE. D’APRèS CERTAINES SOURCES, LA DROGUE EST EXPéDIéE DIRECTEMENT D’AMéRIQUE DU SUD VERS LA ZONE DU VILLAGE DE DIEU, PARFOIS ACCOMPAGNéE D’ARMES à FEU. DEPUIS VILLAGE DE DIEU, IZO BéNéFICIE DE L’APPUI D’AUTRES BANDES ORGANISéES, TELLES QUE CANAAN, GRAN GRIF ET KOKORAT SAN RAS, POUR ACHEMINER LA DROGUE JUSQU’à PORT-DE-PAIX ET HORS DU PAYS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 121). PAR AILLEURS, LE GROUPE D’EXPERTS A RELEVé DES VIOLS COMMIS PAR 5 SEGOND (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 136). GENDER: MALE DESIGNATION: LEADER OF 5 SEGOND GANG 11.12.2023 UNLI HAITI ERROR: PT VERSION HAS JOHNSON AS LAST NAME. ジョンソン・アンドレ（JOHNSON ANDRé）は、「5 SEGOND」ギャングの主要な指導者であり、ギャング同盟である「G-PèP ALLIANCE」内での影響力を増大させている。同ギャングは、ハイチの安全及び安定を脅かす強姦、強盗、略奪、誘拐、麻薬取引、武器取引、武器弾薬の不法取引及び人道支援の提供への妨害を含む活動に関与した。同人は、ハイチ国家警察に指名手配されている。過去3年間、同人は「5 SEGOND」ギャングにて影響力を保ち、ポルトープランスにて暴力行為を行った。さらに、同ギャングは現在も支配下に置く第一審裁判所を含め公共施設に対する攻撃、ハイジャックや誘拐、国内の幹線道路等での移動に制限を加え国内経済の停滞及び人道支援の提供妨害を行った。「5 SEGOND」ギャングは、不安定な治安環境に乗じ、薬物の密輸を通じ資金を得ている。
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46625 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6922

15 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10852.46 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

2. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 3 Country: Canada Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: Haiti / Haïti Reason: Part 3 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 68787 Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-11 Country: Switzerland Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-16
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10852.46 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

7. Sanction Caption: décision du comi...

Sanction Caption	décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Johnson Andre (alias “Izo”) est le principal chef de la bande connue sous le nom de “5 Segond” et joue un rôle de plus en plus influent au sein de l’alliance G-Pèp (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). Sous la direction d’Andre, 5 Segond se livre à diverses activités criminelles qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti, y compris des viols, des cambriolages, des spoliations, des enlèvements, le trafic de drogue, le trafic d’armes et des actes faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Andre est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, enlèvement contre rançon, possession illégale d’armes à feu, vol de véhicules et détournement de marchandises (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 11). Animé d’ambitions expansionnistes et disposant de ressources importantes acquises de manière illicite, Andre a étendu l’influence de 5 Segond au cours des trois dernières années, propageant la violence à d’autres zones de Port-au-Prince (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). La bande a également mené des attaques contre des institutions publiques, y compris le tribunal de première instance, qui a été saccagé en 2022 et se trouve actuellement sous le contrôle de 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 29). Andre utilise la voie maritime pour donner un appui aux cellules de 5 Segond dans le nord (ainsi qu’à la bande connue sous le nom de Canaan), qu’il utilise comme base stratégique pour ses opérations, procédant à des enlèvements dans les régions de Delmas, Bon Repos et Lilavois, détournant des camions et volant des marchandises. Entre le 18 avril et le 23 juin 2023, 5 Segond aurait mené quatre attaques, qui lui auraient permis d’enlever plus de 30 personnes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 64). Les activités de 5 Segond ont porté gravement atteinte à la liberté de circulation des personnes et des véhicules le long des routes nationales (RN) 1 et 2, ainsi qu’en mer, en raison des actes de piraterie auxquels se livre la bande organisée. En octobre 2022, les membres de 5 Segond ont intensifié les détournements de camions transportant des conteneurs de marchandises de grande valeur le long de la RN1. La bande a également sévi le long de la RN2 à Martissant (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des lieux stratégiques, asphyxié l’économie locale et perturbé l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire. En novembre 2022, 5 Segond a pris en otage 38 personnes (36 passagers et 2 chauffeurs) dans 2 minibus qui se trouvaient à la gare et s’apprêtaient à partir pour Miragoâne. Dans une vidéo, Andre affirme que cet enlèvement a été perpétré en réponse à la mort d’un de ses hommes. La bande 5 Segond a exploité les piètres conditions de sécurité pour générer des revenus supplémentaires grâce au trafic de drogue. D’après certaines sources, la drogue est expédiée directement d’Amérique du Sud vers la zone du Village de Dieu, parfois accompagnée d’armes à feu. Depuis Village de Dieu, Izo bénéficie de l’appui d’autres bandes organisées, telles que Canaan, Gran Grif et Kokorat San Ras, pour acheminer la drogue jusqu’à Port-de-Paix et hors du pays (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 121). Par ailleurs, le Groupe d’experts a relevé des viols commis par 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136). UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0003 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: HAI0003 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-01-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 2 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2023-12-08 Country: Japan Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024 Reason: Johnson Andre (alias “Izo”) est le principal chef de la bande connue sous le nom de “5 Segond” et joue un rôle de plus en plus influent au sein de l’alliance G-Pèp (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). Sous la direction d’Andre, 5 Segond se livre à diverses activités criminelles qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti, y compris des viols, des cambriolages, des spoliations, des enlèvements, le trafic de drogue, le trafic d’armes et des actes faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Andre est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, enlèvement contre rançon, possession illégale d’armes à feu, vol de véhicules et détournement de marchandises (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 11). Animé d’ambitions expansionnistes et disposant de ressources importantes acquises de manière illicite, Andre a étendu l’influence de 5 Segond au cours des trois dernières années, propageant la violence à d’autres zones de Port-au-Prince (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). La bande a également mené des attaques contre des institutions publiques, y compris le tribunal de première instance, qui a été saccagé en 2022 et se trouve actuellement sous le contrôle de 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 29). Andre utilise la voie maritime pour donner un appui aux cellules de 5 Segond dans le nord (ainsi qu’à la bande connue sous le nom de Canaan), qu’il utilise comme base stratégique pour ses opérations, procédant à des enlèvements dans les régions de Delmas, Bon Repos et Lilavois, détournant des camions et volant des marchandises. Entre le 18 avril et le 23 juin 2023, 5 Segond aurait mené quatre attaques, qui lui auraient permis d’enlever plus de 30 personnes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 64). Les activités de 5 Segond ont porté gravement atteinte à la liberté de circulation des personnes et des véhicules le long des routes nationales (RN) 1 et 2, ainsi qu’en mer, en raison des actes de piraterie auxquels se livre la bande organisée. En octobre 2022, les membres de 5 Segond ont intensifié les détournements de camions transportant des conteneurs de marchandises de grande valeur le long de la RN1. La bande a également sévi le long de la RN2 à Martissant (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des lieux stratégiques, asphyxié l’économie locale et perturbé l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire. En novembre 2022, 5 Segond a pris en otage 38 personnes (36 passagers et 2 chauffeurs) dans 2 minibus qui se trouvaient à la gare et s’apprêtaient à partir pour Miragoâne. Dans une vidéo, Andre affirme que cet enlèvement a été perpétré en réponse à la mort d’un de ses hommes. La bande 5 Segond a exploité les piètres conditions de sécurité pour générer des revenus supplémentaires grâce au trafic de drogue. D’après certaines sources, la drogue est expédiée directement d’Amérique du Sud vers la zone du Village de Dieu, parfois accompagnée d’armes à feu. Depuis Village de Dieu, Izo bénéficie de l’appui d’autres bandes organisées, telles que Canaan, Gran Grif et Kokorat San Ras, pour acheminer la drogue jusqu’à Port-de-Paix et hors du pays (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 121). Par ailleurs, le Groupe d’experts a relevé des viols commis par 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136). Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46625 Country: United States Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Ukraine Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp Program: Haiti UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-12-08 Country: South Africa Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp UNSC Id: HTi.002 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

6. Renel Destina

Alias	TI LAPLI TI LAPLI
Weak Alias	TI LAPLI TI LAPLI TI LAPLI TILAPLI ティ・ラプリ（TI LAPLI）
Profile Type	PERSON
Name	DESTINA, RENEL RENEL DESTINA RENEL DESTINA RENEL DESTINA ルネル・デスティナ
First Name	RENEL RENEL DESTINA
Last Name	RENEL TI LAPLI DESTINA DESTINA
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1982-06-11
Birth-Place	HAÏTI HAITI ハイチ共和国
Position	LEADER OF GRAND RAVINE GANG MAIN LEADER OF GRAND RAVINE GANG CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « GRAND RAVINE » CHEF DE LA BANDE ORGANISéE “GRAND RAVINE”
First Seen	2023-12-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2023-12-11
Gender	MALE
Weight	150 POUNDS
Hair-Color	BLACK
Height	5'7" TO 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	ルネル・デスティナは、「GRAND RAVINE」ギャングの指導者であり、ジョンソン・アンドレと主な同盟関係にある。「GRAND RAVINE」は、約300名の構成員を有しており、ハイチの安全及び安定を脅かす様々な活動に関与した。同人の指導の下、「GRAND RAVINE」ギャングは殺人、強姦、武装強盗、財産の破壊、身代金を目的とした誘拐、車両窃盗及び土地の接収を含め犯罪行為が行われた。 2022年以降、同ギャングは支配地域を拡大しており、ハイチ国家警察の殺害、強盗、警察署への攻撃を繰り返している。同ギャングは国内幹線道路沿いを支配下に置き、恐喝、車両の強奪、密輸及びその他違法な活動によって資金を得ている。国内要衝を支配することで、国内経済の停滞を引き起こし人道支援の提供を妨害した。 GENDER: MALE DESIGNATION: MAIN LEADER OF GRAND RAVINE GANG 11.12.2023 UNLI HAITI DESTINA HAS TIES TO OR MAY TRAVEL TO THE DOMINICAN REPUBLIC. RENEL DESTINA (ALIAS “TI LAPLI”) EST LE CHEF DE LA BANDE ORGANISéE CONNUE SOUS LE NOM DE “GRAND RAVINE” ET LE PRINCIPAL ALLIé DE JOHNSON ANDRE. LA BANDE GRAND RAVINE, COMPOSéE DE 300 MEMBRES ET ALLIéE DE LA COALITION G-PèP, S’EST LIVRéE à DIVERS ACTES QUI FONT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé EN HAïTI (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 65). SOUS LA DIRECTION DE DESTINA, GRAND RAVINE A PERPéTRé DES CRIMES GRAVES, Y COMPRIS MEURTRES, VIOLS, VOLS à MAIN ARMéE, DESTRUCTION DE BIENS, ENLèVEMENTS CONTRE RANçON, VOL DE VéHICULES, DéTOURNEMENT DE CAMIONS ET DE MARCHANDISES ET SPOLIATIONS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 136 ET ANNEXE 4). DESTINA EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, VOL DE VéHICULES, DéTOURNEMENT DE CAMIONS, POSSESSION ILLéGALE D’ARMES à FEU ET ENLèVEMENT CONTRE RANçON (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674., ANNEXE 18). DEPUIS LA FIN DE 2022, GRAND RAVINE S’EMPLOIE à éTENDRE SON CONTRôLE TERRITORIAL SUR LES QUARTIERS DE CARREFOUR-FEUILLES ET DE SAVANE PISTACHE, SE LIVRANT à DES EXACTIONS CONTRE LES HABITANTS ET à DES ATTAQUES INCESSANTES CONTRE DES OFFICIERS DE LA POLICE NATIONALE D’HAïTI, Y COMPRIS DES MEURTRES, DES VOLS, DES VIOLS, DES PILLAGES ET DES INCENDIES D’HABITATIONS DEUX POLICIERS ONT éTé TUéS LES 4 ET 14 AOûT 2023. LE 14 AOûT 2023, GRAND RAVINE A ATTAQUé LA SOUS-STATION éLECTRIQUE DE LA RéGION, LA METTANT HORS SERVICE. AU 15 AOûT 2023, ENVIRON 1 020 MéNAGES, SOIT 4 972 PERSONNES, AVAIENT FUI CARREFOUR-FEUILLES ET SAVANE PISTACHE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 65). LE 24 MAI 2023, DES HOMMES ARMéS DE GRAND RAVINE ONT ATTAQUé LE QUARTIER DE CARREFOUR-FEUILLES, TUANT UN éCOLIER (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 40). SELON UN COMMUNIQUé DE PRESSE DU DéPARTEMENT DE LA JUSTICE DES ÉTATS-UNIS DU 7 NOVEMBRE 2022, DESTINA A éTé INCULPé POUR L’ENLèVEMENT D’UNE VICTIME AMéRICAINE EN FéVRIER 2021. LA VICTIME AVAIT éTé DéTENUE PENDANT ENVIRON 14 JOURS, AU COURS DESQUELS ELLE AVAIT éTé MENACéE QUOTIDIENNEMENT AVEC UNE ARME ALORS QUE SA FAMILLE TENTAIT D’OBTENIR LES FONDS NéCESSAIRES à SA LIBéRATION. SELON UN ARTICLE DU HAITIAN TIMES DU 22 OCTOBRE 2020, DESTINA A ANNONCé LORS D’UNE éMISSION DE RADIO AVOIR ENLEVé WOLF HALL, LE PRéSIDENT DE L’ORGANISATION TITI LOTO & T-SOUND LOTTERY, LE 18 OCTOBRE 2020. PAR AILLEURS, GRAND RAVINE A PRIS LE CONTRôLE DE LA ROUTE NATIONALE 2 (RN2) RELIANT PORT-AU-PRINCE AU SUD DU PAYS AFIN DE TIRER DES REVENUS DE L’EXTORSION, DU DéTOURNEMENT DE CAMIONS, DE LA CONTREBANDE ET D’AUTRES ACTIVITéS ILLICITES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 79). CES AGISSEMENTS ONT RESTREINT L’ACCèS à DES INFRASTRUCTURES STRATéGIQUES ET ASPHYXIé L’éCONOMIE LOCALE EN PERTURBANT L’ACCèS AUX DENRéES ALIMENTAIRES ET à D’AUTRES BIENS ESSENTIELS, Y COMPRIS L’AIDE HUMANITAIRE. RENEL DESTINA, AS LEADER OF THE GANG GRAN RAVINE, ALLEGEDLY PARTICIPATED IN KIDNAPPINGS OF UNITED STATES CITIZENS FOR RANSOM IN 2021. IN FEBRUARY 2021, DESTINA AND ASSOCIATES ALLEGEDLY KIDNAPPED A UNITED STATES CITIZEN AT GUNPOINT AND HELD THE VICTIM FOR RANSOM FOR 14 DAYS. THE VICTIM WAS ALLEGEDLY HELD AT GUNPOINT, BEATEN, AND THREATENED BY THE GANG, AND WAS RELEASED ONLY AFTER A RANSOM WAS PAID.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6923 https://www.fbi.gov/wanted/additional/renel-destina https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46624

14 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10853.45 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 68795 Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-11 Country: Switzerland Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-16
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10853.45 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

6. Sanction Caption: (UE) 2024/291 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Renel Destina (alias “Ti Lapli”) est le chef de la bande organisée connue sous le nom de “Grand Ravine” et le principal allié de Johnson Andre. La bande Grand Ravine, composée de 300 membres et alliée de la coalition G-Pèp, s’est livrée à divers actes qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Sous la direction de Destina, Grand Ravine a perpétré des crimes graves, y compris meurtres, viols, vols à main armée, destruction de biens, enlèvements contre rançon, vol de véhicules, détournement de camions et de marchandises et spoliations (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136 et annexe 4). Destina est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, vol de véhicules, détournement de camions, possession illégale d’armes à feu et enlèvement contre rançon (voir document des Nations unies S/2023/674., annexe 18). Depuis la fin de 2022, Grand Ravine s’emploie à étendre son contrôle territorial sur les quartiers de Carrefour-Feuilles et de Savane Pistache, se livrant à des exactions contre les habitants et à des attaques incessantes contre des officiers de la Police nationale d’Haïti, y compris des meurtres, des vols, des viols, des pillages et des incendies d’habitations Deux policiers ont été tués les 4 et 14 août 2023. Le 14 août 2023, Grand Ravine a attaqué la sous-station électrique de la région, la mettant hors service. Au 15 août 2023, environ 1 020 ménages, soit 4 972 personnes, avaient fui Carrefour-Feuilles et Savane Pistache (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Le 24 mai 2023, des hommes armés de Grand Ravine ont attaqué le quartier de Carrefour-Feuilles, tuant un écolier (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 40). Selon un communiqué de presse du Département de la justice des États-Unis du 7 novembre 2022, Destina a été inculpé pour l’enlèvement d’une victime américaine en février 2021. La victime avait été détenue pendant environ 14 jours, au cours desquels elle avait été menacée quotidiennement avec une arme alors que sa famille tentait d’obtenir les fonds nécessaires à sa libération. Selon un article du Haitian Times du 22 octobre 2020, Destina a annoncé lors d’une émission de radio avoir enlevé Wolf Hall, le président de l’organisation Titi Loto & T-Sound Lottery, le 18 octobre 2020. Par ailleurs, Grand Ravine a pris le contrôle de la route nationale 2 (RN2) reliant Port-au-Prince au sud du pays afin de tirer des revenus de l’extorsion, du détournement de camions, de la contrebande et d’autres activités illicites (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des infrastructures stratégiques et asphyxié l’économie locale en perturbant l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire. UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0004 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: HAI0004 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-01-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 3 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2023-12-08 Country: Japan Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024 Reason: Renel Destina (alias “Ti Lapli”) est le chef de la bande organisée connue sous le nom de “Grand Ravine” et le principal allié de Johnson Andre. La bande Grand Ravine, composée de 300 membres et alliée de la coalition G-Pèp, s’est livrée à divers actes qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Sous la direction de Destina, Grand Ravine a perpétré des crimes graves, y compris meurtres, viols, vols à main armée, destruction de biens, enlèvements contre rançon, vol de véhicules, détournement de camions et de marchandises et spoliations (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136 et annexe 4). Destina est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, vol de véhicules, détournement de camions, possession illégale d’armes à feu et enlèvement contre rançon (voir document des Nations unies S/2023/674., annexe 18). Depuis la fin de 2022, Grand Ravine s’emploie à étendre son contrôle territorial sur les quartiers de Carrefour-Feuilles et de Savane Pistache, se livrant à des exactions contre les habitants et à des attaques incessantes contre des officiers de la Police nationale d’Haïti, y compris des meurtres, des vols, des viols, des pillages et des incendies d’habitations Deux policiers ont été tués les 4et 14 août 2023. Le 14 août 2023, Grand Ravine a attaqué la sous-station électrique de la région, la mettant hors service. Au 15 août 2023, environ 1 020ménages, soit 4 972personnes, avaient fui Carrefour-Feuilles et Savane Pistache (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Le 24 mai 2023, des hommes armés de Grand Ravine ont attaqué le quartier de Carrefour-Feuilles, tuant un écolier (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 40). Selon un communiqué de pressedu Département de la justice des États-Unis du 7 novembre 2022, Destina a été inculpé pour l’enlèvement d’une victime américaine en février 2021. La victime avait été détenue pendant environ 14 jours, au cours desquels elle avait été menacée quotidiennement avec une arme alors que sa famille tentait d’obtenir les fonds nécessaires à sa libération. Selon un article du Haitian Times du 22 octobre 2020, Destina a annoncé lors d’une émission de radioavoir enlevé Wolf Hall, le président de l’organisation Titi Loto & T-Sound Lottery, le 18 octobre 2020. Par ailleurs, Grand Ravine a pris le contrôle de la route nationale 2 (RN2) reliant Port-au-Prince au sud du pays afin de tirer des revenus de l’extorsion, du détournement de camions, de la contrebande et d’autres activités illicites (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des infrastructures stratégiques et asphyxié l’économie locale en perturbant l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46624 Country: United States Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Ukraine Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP Program: Haiti UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-12-08 Country: South Africa Entity: NK-nce8DJ93ydNPBN6UirontP UNSC Id: HTi.003 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

7. Jimmy Cherizier

Alias	BARBEQUE BARBECUE BABEKYOU
Weak Alias	PAMBELE STETOI バーベキュー（BARBEQUE） BARBEQUE BABEKYOU BARBEQUE
ID Number	0018439897 001-843-989-7(ハイチ共和国) 001-843-989-7
Profile Type	PERSON
Name	CHERIZIER JIMMY JIMMY CHERIZIER جیمی شریزیه جيمي شيريزير CHERIZIER, JIMMY ジミー・シェリジエ JIMMY CHéRIZIER BARBEQUE Шеризье, Джимми BARBECUE ג'ימי שריזייה JIMMY CHERIZIER 지미 셰리지에 ジミー・シュリジエ吉姆·切里齊耶 JIMMY CHERIZIER
First Name	JIMMY JIMMY
Last Name	CHERIZIER CHERIZIER BARBEQUE
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1977-03-30
Birth-Place	PORT-AU-PRINCE : HAÏTI DELMAS ポルトープランス、ハイチ共和国 PORT-AU-PRINCE PORT-AU-PRINCE, HAITI PORT-AU-PRINCE HAITI PORT-AU-PRINCE, HAITI
Position	FORMER POLICE OFFICER ANCIEN POLICIER
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2021-05-20
Modified At	2024-10-07
Tax Number	001-843-989-7
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	OUEST, HTI 22 IMPASSE HALL, RUE BEAUVAIS, DELMAS 75, DELMAS, OUEST 16, IMP MANIUS, DELMAS 40 B, PORT-AU-PRINCE 16, IMP MANIUS, DELMAS 40 B, PORT-AU-PRINCE : HAÏTI 16 IMP MANIUS, DELMAS 40 B, PORT-AU-PRINCE, HAITI
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JIMMY CHERIZIER (AKA BARBEQUE) HAS ENGAGED IN ACTS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY, AND STABILITY OF HAITI AND HAS PLANNED, DIRECTED, OR COMMITTED ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES. JIMMY CHERIZIER IS ONE OF HAITIS MOST INFLUENTIAL GANG LEADERS AND LEADS AN ALLIANCE OF HAITIAN GANGS KNOWN AS THE G9 FAMILY AND ALLIES. NO ADDITIONAL INFROMATION. DESIGNATION: FORMER POLICE OFFICER NUMéRO NATIONAL D’IDENTIFICATION: 001-843-989-7 (NIF – HAïTI) JIMMY CHERIZIER (ALIAS “BARBECUE”) S’EST LIVRé à DES ACTES QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé D’HAïTI ET A PLANIFIé, DIRIGé OU COMMIS DES ACTES QUI CONSTITUENT DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L’HOMME. JIMMY CHERIZIER EST L’UN DES CHEFS DE GANGS LES PLUS INFLUENTS D’HAïTI ET IL DIRIGE UNE ALLIANCE DE GANGS HAïTIENS CONNUE SOUS LE NOM DE “FAMILLE G9 ET ALLIéS”. ALORS QU’IL éTAIT AGENT DE LA POLICE NATIONALE D’HAïTI, CHERIZIER A PLANIFIé L’ATTAQUE MEURTRIèRE LANCéE EN NOVEMBRE 2018 CONTRE DES CIVILS DANS UN QUARTIER DE PORT-AU-PRINCE APPELé LA SALINE ET Y A PARTICIPé. DURANT CETTE ATTAQUE, AU MOINS 71 PERSONNES ONT éTé TUéES, PLUS DE 400 MAISONS DéTRUITES, ET AU MOINS SEPT FEMMES VIOLéES PAR DES BANDES ARMéES. TOUT AU LONG DE 2018 ET DE 2019, CHERIZIER A DIRIGé DES GROUPES ARMéS QUI ONT LANCé DES ATTAQUES COORDONNéES BRUTALES DANS DES QUARTIERS DE PORT-AU-PRINCE. EN MAI 2020, CHERIZIER A DIRIGé DES BANDES ARMéES QUI ONT ATTAQUé PENDANT CINQ JOURS DE NOMBREUX QUARTIERS DE PORT-AU-PRINCE, TUANT DES CIVILS ET INCENDIANT DES MAISONS. DEPUIS LE 11 OCTOBRE 2022, CHERIZIER ET SA FéDéRATION DE BANDES ARMéES, “FAMILY G9 ET ALLIéS”, ONT BLOQUé ACTIVEMENT LA LIBRE CIRCULATION DU CARBURANT à PARTIR DU TERMINAL PéTROLIER DE VARREUX, LE PLUS GRAND D’HAïTI. LES ACTES DE JIMMY CHERIZIER ONT DIRECTEMENT CONTRIBUé à LA PARALYSIE éCONOMIQUE ET à LA CRISE HUMANITAIRE EN HAïTI. NATIONAL IDENTIFICATION NO: 001-843-989-7 (NIF – HAITI) HAITIAN GANGSTER ジミー・シュリジエはハイチで最も影響力のあるギャングの指導者の1人で、「G9 FAMILY AND ALLIES」として知られるハイチギャングの同盟を率いている。 LEADS AN ALLIANCE OF HAITIAN GANGS KNOWN AS THE ‘G9 FAMILY AND ALLIES’; OFFICER IN THE HAITIAN NATIONAL POLICE IN 2018 JIMMY CHERIZIER (AKA “BARBEQUE”) HAS ENGAGED IN ACTS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY, AND STABILITY OF HAITI AND HAS PLANNED, DIRECTED, OR COMMITTED ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES. JIMMY CHERIZIER IS ONE OF HAITI’S MOST INFLUENTIAL GANG LEADERS AND LEADS AN ALLIANCE OF HAITIAN GANGS KNOWN AS THE "G9 FAMILY AND ALLIES." ジミー・シュリジエ（JIMMY CHERIZIER）は、ハイチの平和、安全及び安定を脅かす行為に関与し、深刻な人権侵害を構成する行為を計画、指示又は実行した。
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5031 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30582

15 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9112.51 Start Date: 2023-11-15 Listing Date: 2023-11-14 Country: Belgium Entity: Q101440369 Program: HTI Reason: 2023/2573 (OJ L14112023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302573

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57351 Start Date: 2022-12-16 2023-10-20 Listing Date: 2022-12-16 2023-10-23 Country: Switzerland Entity: Q101440369 Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.001 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9112.51 Start Date: 2023-11-15 Listing Date: 2023-11-14 Country: European Union Entity: Q101440369 Program: HTI Reason: 2023/2573 (OJ L14112023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302573

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q101440369 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q101440369 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

6. Sanction Caption: décision du comi...

Sanction Caption	décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/10/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9112.51 Country: France Entity: Q101440369 Program: Résolution CSNU 2653 (2022) (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2023/2573 du 13/11/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) décision du comité des sanctions des Nations unies du 20/10/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2022/2309 du 25/11/2022 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Jimmy CHERIZIER (alias “Barbecue”) s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti et a planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent de graves atteintes aux droits de l’homme. Jimmy Cherizier est l’un des chefs de gangs les plus influents d’Haïti et il dirige une alliance de gangs haïtiens connue sous le nom de “Famille G9 et alliés”. Alors qu’il était agent de la police nationale d’Haïti, Cherizier a planifié l’attaque meurtrière lancée en novembre 2018 contre des civils dans un quartier de Port-au-Prince appelé La Saline et y a participé. Durant cette attaque, au moins 71 personnes ont été tuées, plus de 400 maisons détruites, et au moins sept femmes violées par des bandes armées. Tout au long de 2018 et de 2019, Cherizier a dirigé des groupes armés qui ont lancé des attaques coordonnées brutales dans des quartiers de Port-au-Prince. En mai 2020, Cherizier a dirigé des bandes armées qui ont attaqué pendant cinq jours de nombreux quartiers de Port-au-Prince, tuant des civils et incendiant des maisons. Depuis le 11 octobre 2022, Cherizier et sa fédération de bandes armées, “Family G9 et alliés”, ont bloqué activement la libre circulation du carburant à partir du terminal pétrolier de Varreux, le plus grand d’Haïti. Les actes de Jimmy Cherizier ont directement contribué à la paralysie économique et à la crise humanitaire en Haïti. UNSC Id: HTi.001 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0001 Start Date: 2022-12-28 Modified At: 2023-10-23 Country: United Kingdom Entity: Q101440369 Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Targeted arms embargo Asset freeze UNSC Id: HTi.001 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: HAI0001 Start Date: 2022-12-28 Modified At: 2023-10-23 Listing Date: 2022-12-28 Country: United Kingdom Entity: Q101440369 Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.001 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 1 Start Date: 2024-03-05 2022-11-11 Listing Date: 2026-09-17 2023-10-20 Country: Japan Entity: Q101440369 Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q101440369 Provisions: Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 2653 (2022) du 21/10/2022; (UE) 2022/2309 du 25/11/2022; Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 20/10/2023; (UE) 2023/2573 du 13/11/2023 Reason: Jimmy Cherizier (alias « Barbecue ») a commis des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti et a planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent des atteintes graves aux droits humains. Jimmy Cherizier est l’un des chefs de bande les plus influents d’Haïti et dirige une fédération de bandes organisées connue sous le nom de « Famille G9 et alliés ». Alors qu’il était agent de la police nationale d’Haïti, Cherizier a planifié l’attaque meurtrière lancée en novembre 2018 contre des civils dans un quartier de Port-au-Prince appelé La Saline et y a participé. Durant cette attaque, au moins 71 personnes ont été tuées, plus de 400 maisons détruites, et au moins sept femmes violées par des bandes armées. Tout au long de 2018 et de 2019, Cherizier a dirigé des groupes armés qui ont lancé des attaques coordonnées brutales dans des quartiers de Port-au-Prince. En mai 2020, Cherizier a dirigé des bandes armées qui ont attaqué pendant cinq jours de nombreux quartiers de Port-au-Prince, tuant des civils et incendiant des maisons. Depuis le 11 octobre 2022, Cherizier et le G9, sa fédération de bandes armées, bloquent activement la libre circulation du carburant à partir du terminal pétrolier de Varreux, le plus grand d’Haïti. Ses actes ont directement contribué à la paralysie économique et à la crise humanitaire en Haïti. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30582 Country: United States Entity: Q101440369 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-10-30
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-10-23 Listing Date: 2023-10-23 Country: Ukraine Entity: Q101440369 Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-08-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2022-10-21 Modified At: 2023-10-20 Listing Date: 2022-10-21 Entity: Q101440369 Program: Haiti UNSC Id: HTi.001 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH2F6W Start Date: 2020-12-10 Listing Date: 2021-05-20 Country: United States Entity: Q101440369 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2022-10-21 Country: South Africa Entity: Q101440369 UNSC Id: HTi.001 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

8. Joseph Lambert

Registration Number	R3EUK1LWM614
Alias	LAMBERT LAMBERT Ламбер, Жозеф
Profile Type	PERSON
Name	约瑟夫·朗贝尔 JOSEPH LAMBERT JOSEPH LAMBERT Жозеф Ламбер ジョゼフ・ランベール JOSEPH LAMBERT LAMBERT, JOSEPH
First Name	JOSEPH JOSEPH
Last Name	LAMBERT LAMBERT
Country	HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1961-02-05
Birth-Place	JACMEL JACMEL, HAITI
Position	PRESIDENT OF THE SENATE OF HAITI (2021-2022) PRESIDENT OF THE SENATE OF HAITI (2018-2019) PRESIDENT OF THE SENATE OF HAITI (2006-2006) PRESIDENT OF THE SENATE OF HAITI (2022-2023)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Created At	2022-11-28
Modified At	2024-05-28
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HAITIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39600

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 2 Country: Canada Entity: Q107127987 Program: Haiti / Haïti Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39600 Country: United States Entity: Q107127987 Program: SDN List Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059 Block Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights (GVHR) :
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2024-02-07
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q107127987 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights (GVHR) : Reason: (1)(C) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q31 Start Date: 2022-11-04 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q107127987 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Vitelhomme Innocent

Alias	VITEL HOMME INNOCENT INNOCENT VITEL'HOMME VITELHOMME INNOCENT
Weak Alias	VITEL HOMME
ID Number	004-341-263-3 004-341-263-3(ハイチ共和国)
Profile Type	PERSON
Name	VITELHOMME INNOCENT VITEL'HOMME INNOCENT VITEL'HOMME INNOCENT VITEL’HOMME INNOCENT VITELHOMME INNOCENT INNOCENT, VITEL'HOMME ヴィトロム・イノソン VITEL'HOMME INNOCENT 维泰洛姆·伊诺桑 VITELHOMME INNOCENT
First Name	VITEL'HOMME INNOCENT VITELHOMME VITELHOMME VITEL VITEL’HOMME
Middle Name	HOMME
Last Name	INNOCENT VITELHOMME INNOCENT VITEL'HOMME
Country	CHINA HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1986-03-17 1986-11-07 1985-11-08 1986-03-27
Birth-Place	PORT-AU-PRINCE : HAÏTI ポルトープランス、ハイチ共和国 PORT-AU-PRINCE PORT-AU-PRINCE, HAITI PORT-AU-PRINCE HAITI HAITI PORT-AU-PRINCE, HAITI
Position	CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « KRAZE BARYE » CHEF DE LA BANDE ORGANISéE “KRAZE BARYE” LEADER OF KRAZE BARYE GANG
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Weight	150 POUNDS
Hair-Color	BLACK
Height	5'7" TO 5'10"
Eye-Color	BROWN
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE, HAITI 64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE (HAïTI) PORT-AU-PRINCE 64, SOISSON, TABARRE 49, PORT-AU-PRINCE
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	HAITIAN GANG LEADER NATIONAL IDENTIFICATION NO: HAITI 004-341-263-3 NUMéRO HAïTIEN D’IDENTIFICATION 004-341-263-3 GENDER: MALE VITELHOMME INNOCENT EST LE CHEF DE KRAZE BARYE, QUI EST DEVENUE L’UNE DES BANDES ORGANISéES LES PLUS PUISSANTES DE LA RéGION MéTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE ET QUI COMPTE DE PLUS EN PLUS DE COMBATTANTS ET D’ARMES SEMI-AUTOMATIQUES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 66). INNOCENT A PARTICIPé à DES ACTIVITéS QUI FONT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé EN HAïTI. SOUS LA DIRECTION D’INNOCENT, KRAZE BARYE A COMMIS DES ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS, COMPRENANT DES MEURTRES, DES VIOLS, L’ENRôLEMENT D’ENFANTS ET DES ENLèVEMENTS CONTRE RANçON, AINSI QUE DES CRIMES TELS QUE DES VOLS à MAIN ARMéE, LE VOL DE VéHICULES, LA SPOLIATION DE TERRES ET LA DESTRUCTION DE BIENS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 141 ET ANNEXE 4). INNOCENT EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, TENTATIVE D’ASSASSINAT, VIOL, VOL à MAIN ARMéE, VOL DE VéHICULE ET ENLèVEMENT (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 19). KRAZE BARYE S’EST ATTAQUé à LA POLICE NATIONALE D’HAïTI à PLUSIEURS REPRISES, CAUSANT LA MORT DE PLUSIEURS AGENTS ET ENDOMMAGEANT DES POSTES DE POLICE. LES POPULATIONS DES COMMUNES DE PéTION-VILLE, KENSCOFF, TABARRE, CROIX-DES-BOUQUETS ET DELMAS ONT éGALEMENT SUBI DES ATTAQUES RéPéTéES DE LA PART DE LA BANDE DIRIGéE PAR INNOCENT AU COURS DES TROIS DERNIèRES ANNéES, CE QUI A CONTRIBUé AU DéPLACEMENT DE MILLIERS DE PERSONNES. INNOCENT A CONTINUé DE S’EN PRENDRE à LA POLICE ET à LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LE VOL DE TERRES ET DE BIENS, LES MEURTRES, LES PILLAGES, LES VOLS ET L’ENLèVEMENT DE PERSONNES INFLUENTES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 66). EN JUILLET 2023, KRAZE BARYE A CONTINUé D’ATTAQUER, DE TUER OU DE VIOLER DES HABITANTS DE FORT-JACQUES, DE TRUITIER ET DE DUMORNAY. AU 10 AOûT 2023, LES ATTAQUES DE LA BANDE AVAIENT ENTRAîNé LE DéPLACEMENT D’ENVIRON 2 000 PERSONNES, DONT 229 MINEURS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 151). INNOCENT S’EST LIVRé à DES ENLèVEMENTS CIBLéS DE PERSONNALITéS TELLES QUE LE DIRECTEUR RéGIONAL DU PORT DE L’AUTORITé PORTUAIRE NATIONALE DE CAP-HAïTIEN, LE DIRECTEUR D’UNE CHAîNE DE TéLéVISION PRIVéE SUR LA “ROUTE DES FRèRES”, LE DIRECTEUR DE LA RADIO COMMERCIALE D’HAïTI, AINSI QU’UN JOURNALISTE CéLèBRE ET L’ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE PROVISOIRE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 22). INNOCENT A éGALEMENT éTé INCULPé DANS L’AFFAIRE DE L’ENLèVEMENT à MAIN ARMéE DE DEUX CITOYENS AMéRICAINS EN HAïTI EN OCTOBRE 2022, L’UNE DES VICTIMES AYANT TROUVé LA MORT PENDANT L’ATTAQUE (COMMUNIQUé DE PRESSE DU BUREAU DU PROCUREUR GéNéRAL DES ÉTATS-UNIS, DISTRICT DE COLUMBIA, 24 OCTOBRE 2023). 11.12.2023 UNLI HAITI VITEL'HOMME INNOCENT, AS LEADER OF THE GANG KRAZE BARYE, ALLEGEDLY WORKED TOGETHER WITH THE GANG 400 MAWOZO, IN THE OCTOBER 2021, KIDNAPPING OF 17 CHRISTIAN MISSIONARIES IN HAITI, INCLUDING FIVE CHILDREN, ONE AS YOUNG AS 8 MONTHS OLD. THE HOSTAGES WERE ALLEGEDLY HELD AT GUNPOINT AND MOST REMAINED CAPTIVE FOR 61 DAYS. THE GANGS DEMANDED RANSOM PAYMENT FOR EACH OF THE VICTIMS. ADDITIONALLY, UNDER THE DIRECTION OF INNOCENT, IT IS ALLEGED THAT IN OCTOBER 2022, THE KRAZE BARYE GANG KIDNAPPED A UNITED STATES CITIZEN IN HAITI AND KILLED A SECOND UNITED STATES CITIZEN DURING THE KIDNAPPING ATTEMPT. DESIGNATION: LEADER OF KRAZE BARYE GANG 「KRAZE BARYE」ギャングは様々な機会で、ハイチ国家警察を標的とし、複数名の警官の殺害及び警察署の損壊を行った。過去3年間、首都圏近郊の自治体にて繰り返し攻撃を行い、数千名の市民が避難を余儀なくされた。同人は、政府主要人物及び著名な記者等を標的とした誘拐を企図した。ヴィトロム・イノソンは、首都圏で最も力を有するギャングの一つである「KRAZE BARYE」ギャングの指導者であり、ハイチの安全及び安定を脅かす様々な活動に関与した。同人の指導の下、「KRAZE BARYE」ギャングによる基本的人権への侵害及び殺人、強姦、子どもの徴用、武器の略奪、財産の略奪及び破壊、身代金誘拐、車両窃盗及び土地の接収を含め犯罪行為が行われた。同人は、ハイチ国家警察より指名手配を受けている。
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/topten/vitelhomme-innocent https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6925 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46476

15 Sanctions

1. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10855.43 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: Q123588022 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

2. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 2 Country: Canada Entity: Q123588022 Program: Haiti / Haïti Reason: Part 3 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 D...

Sanction Caption	Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 68812 Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-11 Country: Switzerland Entity: Q123588022 Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: HTI

Sanction Caption	HTI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-16
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10855.43 Start Date: 2024-01-15 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: Q123588022 Program: HTI Reason: 2024/291 (OJ L15012024) UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q123588022 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q123588022 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968

7. Sanction Caption: (UE) 2024/291 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q123588022 Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) (UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309) Reason: Vitelhomme Innocent est le chef de Kraze Barye, qui est devenue l’une des bandes organisées les plus puissantes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et qui compte de plus en plus de combattants et d’armes semi-automatiques (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). Innocent a participé à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti. Sous la direction d’Innocent, Kraze Barye a commis des atteintes aux droits humains, comprenant des meurtres, des viols, l’enrôlement d’enfants et des enlèvements contre rançon, ainsi que des crimes tels que des vols à main armée, le vol de véhicules, la spoliation de terres et la destruction de biens (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 141 et annexe 4). Innocent est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, viol, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 19). Kraze Barye s’est attaqué à la Police nationale d’Haïti à plusieurs reprises, causant la mort de plusieurs agents et endommageant des postes de police. Les populations des communes de Pétion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des-Bouquets et Delmas ont également subi des attaques répétées de la part de la bande dirigée par Innocent au cours des trois dernières années, ce qui a contribué au déplacement de milliers de personnes. Innocent a continué de s’en prendre à la police et à la population, notamment par le vol de terres et de biens, les meurtres, les pillages, les vols et l’enlèvement de personnes influentes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). En juillet 2023, Kraze Barye a continué d’attaquer, de tuer ou de violer des habitants de Fort-Jacques, de Truitier et de Dumornay. Au 10 août 2023, les attaques de la bande avaient entraîné le déplacement d’environ 2 000 personnes, dont 229 mineurs (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 151). Innocent s’est livré à des enlèvements ciblés de personnalités telles que le directeur régional du port de l’Autorité portuaire nationale de Cap-Haïtien, le directeur d’une chaîne de télévision privée sur la “Route des Frères”, le directeur de la Radio commerciale d’Haïti, ainsi qu’un journaliste célèbre et l’ancien président de la Commission électorale provisoire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 22). Innocent a également été inculpé dans l’affaire de l’enlèvement à main armée de deux citoyens américains en Haïti en octobre 2022, l’une des victimes ayant trouvé la mort pendant l’attaque (communiqué de presse du Bureau du Procureur général des États-Unis, district de Columbia, 24 octobre 2023). UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Haiti (Sancti...

Sanction Caption	The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: HAI0006 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: Q123588022 Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK and UN Authority ID: HAI0006 Start Date: 2023-12-08 Modified At: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: United Kingdom Entity: Q123588022 Program: Haiti Provisions: Asset freeze UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-01-26
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 5 Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2023-12-08 Country: Japan Entity: Q123588022 Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q123588022 Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024 Reason: Vitelhomme Innocent est le chef de Kraze Barye, qui est devenue l’une des bandes organisées les plus puissantes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et qui compte de plus en plus de combattants et d’armes semi-automatiques (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). Innocent a participé à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti. Sous la direction d’Innocent, Kraze Barye a commis des atteintes aux droits humains, comprenant des meurtres, des viols, l’enrôlement d’enfants et des enlèvements contre rançon, ainsi que des crimes tels que des vols à main armée, le vol de véhicules, la spoliation de terres et la destruction de biens (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 141 et annexe 4). Innocent est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, viol, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 19). Kraze Barye s’est attaqué à la Police nationale d’Haïti à plusieurs reprises, causant la mort de plusieurs agents et endommageant des postes de police. Les populations des communes de Pétion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des- Bouquets et Delmas ont également subi des attaques répétées de la part de la bande dirigée par Innocent au cours des trois dernières années, ce qui a contribué au déplacement de milliers de personnes. Innocent a continué de s’en prendre à la police et à la population, notamment par le vol de terres et de biens, les meurtres, les pillages, les vols et l’enlèvement de personnes influentes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). En juillet 2023, Kraze Barye a continué d’attaquer, de tuer ou de violer des habitants de Fort-Jacques, de Truitier et de Dumornay. Au 10 août 2023, les attaques de la bande avaient entraîné le déplacement d’environ 2 000 personnes, dont 229 mineurs (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 151). Innocent s’est livré à des enlèvements ciblés de personnalités telles que le directeur régional du port de l’Autorité portuaire nationale de Cap-Haïtien, le directeur d’une chaîne de télévision privée sur la “Route des Frères”, le directeur de la Radio commerciale d’Haïti, ainsi qu’un journaliste célèbre et l’ancien président de la Commission électorale provisoire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 22). Innocent a également été inculpé dans l’affaire de l’enlèvement à main armée de deux citoyens américains en Haïti en octobre 2022, l’une des victimes ayant trouvé la mort pendant l’attaque (communiqué de presse du Bureau du Procureur général des États-Unis, district de Columbia, 24 octobre 2023). Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46476 Country: United States Entity: Q123588022 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-12-11
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-12-11 Listing Date: 2023-12-11 Country: Ukraine Entity: Q123588022 Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: Haiti

Sanction Caption	Haiti
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Entity: Q123588022 Program: Haiti UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-09
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2023-12-08 Country: South Africa Entity: Q123588022 UNSC Id: HTi.005 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

10. Youri Latortue

Registration Number	R8Z7L9LPU1B9
Alias	尤里·拉托尔蒂尤里·拉托爾蒂
ID Number	05-01-99-1967-11-00001
Profile Type	PERSON
Name	YOURI LATORTUE LATORTUE, YOURI ユーリ・ラトルチュ YOURI LATORTUE YOURI LATORTUE 賴拓居
First Name	YOURI YOURI
Last Name	LATORTUE LATORTUE
Country	HAITI
Nationality	HAITI
Birth Date	1967-11-13 1967-01-13
Birth-Place	GONAIVES, ARTIBONITE, HAITI GONAïVES
Position	PRESIDENT OF THE SENATE OF HAITI (2017-2018) MEMBER OF THE SENATE OF HAITI
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-28
Modified At	2024-06-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HAITIAN WRITER AND POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39783

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Haiti / Haïti

Sanction Caption	Haiti / Haïti
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: Q12898435 Program: Haiti / Haïti Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39783 Country: United States Entity: Q12898435 Program: SDN List Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059 Block Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q5B Start Date: 2022-11-04 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q12898435 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view