SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 05 28

Alias MIGUEL DOMINGUEZ
MIGUEL DOMINGUEZ
ID Number 14444352
V-14444352
Profile Type PERSON
Name JOSE MIGUEL DOMINGUEZ RAMIREZ
JOSé MIGUEL DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
JOSé MIGUEL DOMíNGUEZ RAMíREZ
DOMINGUEZ RAMIREZ, JOSE MIGUEL
JOSE MIGUEL DOMINGUEZ RAMIREZ
First Name JOSE MIGUEL
JOSé
JOSE
MIGUEL
JOSé MIGUEL
Middle Name MIGUEL
Last Name DOMINGUEZ RAMIREZ
DOMíNGUEZ RAMíREZ
DOMINGUEZ
DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
DOMINGUEZ RAMIREZ
DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
Country VENEZUELA
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1979-10-17
Position DIRECTEUR DES FORCES D'ACTION SPéCIALES (FUERZAS DE ACCIONES ESPECIALES — FAES) DEPUIS LE 6 MAI 2019
DIRECTOR OF THE DIRECTORATE OF STRATEGIC AND TACTICAL ACTIONS (DAET) SINCE JULY 2022 AND ASSISTANT DIRECTOR OF THE BOLIVARIAN NATIONAL POLICE (PNB) SINCE JULY 2023. FORMER DIRECTOR OF THE SPECIAL ACTION FORCES (FUERZAS DE ACCIONES ESPECIALES (FAES)). FORMER CHIEF COMMISSIONER OF THE FAES IN TáCHIRA STATE. ADDITIONALLY, JOSé MIGUEL DOMíNGUEZ RAMíREZ WAS THE DIRECTOR OF OPERATIONS OF THE FAES, WHICH FALL WITHIN VENEZUELA’S BOLIVARIAN NATIONAL POLICE.
ANCIEN COMMISSAIRE EN CHEF DES FAES DANS L'ÉTAT DE TáCHIRA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-03-06
Modified At 2024-05-28
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address CARACAS, VEN
CARACAS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DIRECTOR OF THE DIRECTORATE OF STRATEGIC AND TACTICAL ACTIONS (DAET) SINCE JULY 2022 AND ASSISTANT DIRECTOR OF THE BOLIVARIAN NATIONAL POLICE (PNB) SINCE JULY 2023. FORMER DIRECTOR OF THE SPECIAL ACTION FORCES (FUERZAS DE ACCIONES ESPECIALES (FAES)). FORMER CHIEF COMMISSIONER OF THE FAES IN TáCHIRA STATE. ADDITIONALLY, JOSé MIGUEL DOMíNGUEZ RAMíREZ WAS THE DIRECTOR OF OPERATIONS OF THE FAES, WHICH FALL WITHIN VENEZUELA’S BOLIVARIAN NATIONAL POLICE. RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND REPRESSING OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN VENEZUELA COMMITTED BY FAES OFFICIALS UNDER HIS AUTHORITY. THE FAES ARE KNOWN FOR EXTRAJUDICIAL KILLINGS AND THEIR VIOLENT ROLE IN SUPPRESSING DISSENT FROM MADURO’S POLITICAL OPPONENTS, THE OPPOSITION, AND PROTESTERS, WHICH IS WHY THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, MICHELLE BACHELET, HAS DEMANDED THE DISSOLUTION OF THE FAES. MOREOVER, PREVIOUSLY, DOMíNGUEZ RAMíREZ WAS A MEMBER OF THE VENEZUELAN SECURITY TEAM THAT OPENED FIRE ON UNARMED STUDENT PROTESTORS ON 12 FEBRUARY 2014, RESULTING IN THE DEATH OF AT LEAST ONE OF THE STUDENTS, BASSIL DA COSTA.
DIRECTEUR DES FORCES D'ACTION SPéCIALES (FUERZAS DE ACCIONES ESPECIALES — FAES) DEPUIS LE 6 MAI 2019. ANCIEN COMMISSAIRE EN CHEF DES FAES DANS L'ÉTAT DE TáCHIRA. JOSé MIGUEL DOMíNGUEZ RAMíREZ éTAIT éGALEMENT LE DIRECTEUR DES OPéRATIONS DES FAES, QUI RELèVENT DE LA POLICE NATIONALE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA. RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE VéNéZUéLIENNES COMMISES PAR DES MEMBRES DES FAES PLACéS SOUS SON AUTORITé. LES FAES SONT CONNUES POUR AVOIR PROCéDé à DES EXéCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES ET POUR LEUR RôLE VIOLENT DANS LA RéPRESSION DE LA CONTESTATION MENéE PAR LES OPPOSANTS POLITIQUES AU PRéSIDENT MADURO, L'OPPOSITION ET LES MANIFESTANTS, RAISON POUR LAQUELLE MICHELLE BACHELET, LA HAUTE-COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME, A DEMANDé LA DISSOLUTION DES FAES. DE PLUS, PAR LE PASSé, M. DOMíNGUEZ RAMíREZ A FAIT PARTIE DE L'éQUIPE DES FORCES DE SéCURITé QUI A OUVERT LE FEU SUR DES éTUDIANTS NON ARMéS LORS D'UNE MANIFESTATION LE 12 FéVRIER 2014, ENTRAîNANT LA MORT D'AU MOINS L'UN DES éTUDIANTS, BASSIL DA COSTA.
NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: V-14444352
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3470
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26424

9 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-15
Sanction Last Change 2024-05-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6159.53

Start Date: 2024-05-14
Listing Date: 2024-05-15
Country: Belgium

Entity: NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU

Program: VEN

Reason: 2024/1340 (OJ L14052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340
Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 60

Country: Canada

Entity: NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU

Program: Venezuela

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44445

Start Date: 2024-05-28 2021-03-19
Listing Date: 2024-05-28 2021-03-19
Country: Switzerland

Entity: NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6159.53

Start Date: 2024-05-14
Listing Date: 2024-05-15
Country: European Union

Entity: NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU

Program: VEN

Reason: 2024/1340 (OJ L14052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6159.53

Country: France

Entity: NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU

Program: (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: Directeur des forces d'action spéciales (Fuerzas de Acciones Especiales — FAES) depuis le 6 mai 2019. Ancien commissaire en chef des FAES dans l'État de Táchira. José Miguel Domínguez Ramírez était également le directeur des opérations des FAES, qui relèvent de la police nationale bolivarienne du Venezuela. Responsable de violations graves des droits de l'homme et de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique vénézuéliennes commises par des membres des FAES placés sous son autorité. Les FAES sont connues pour avoir procédé à des exécutions extrajudiciaires et pour leur rôle violent dans la répression de la contestation menée par les opposants politiques au président Maduro, l'opposition et les manifestants, raison pour laquelle Michelle Bachelet, la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a demandé la dissolution des FAES. De plus, par le passé, M. Domínguez Ramírez a fait partie de l'équipe des forces de sécurité qui a ouvert le feu sur des étudiants non armés lors d'une manifestation le 12 février 2014, entraînant la mort d'au moins l'un des étudiants, Bassil Da Costa.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU

Provisions: (UE) 2021/275 du 22/02/2021; (UE) 2024/1340 du 13/05/2024

Reason: Directeur de la direction des actions stratégiques et tactiques (DAET) depuis juillet 2022 et sous-directeur de la police nationale bolivarienne (PNB) depuis juillet 2023. Ancien directeur des forces d'action spéciales (Fuerzas de Acciones Especiales — FAES). Ancien commissaire en chef des FAES dans l'État de Táchira. José Miguel Domínguez Ramírez était également le directeur des opérations des FAES, qui relèvent de la police nationale bolivarienne du Venezuela. Responsable de violations graves des droits de l'homme et de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique vénézuéliennes commises par des membres des FAES placés sous son autorité. Les FAES sont connues pour avoir procédé à des exécutions extrajudiciaires et pour leur rôle violent dans la répression de la contestation menée par les opposants politiques au président Maduro, l'opposition et les manifestants, raison pour laquelle Michelle Bachelet, la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a demandé la dissolution des FAES. De plus, par le passé, M. Domínguez Ramírez a fait partie de l'équipe des forces de sécurité qui a ouvert le feu sur des étudiants non armés lors d'une manifestation le 12 février 2014, entraînant la mort d'au moins l'un des étudiants, Bassil Da Costa.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26424

Country: United States

Entity: NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU

Program: SDN List

Provisions: Block
VENEZUELA

Reason: Executive Order 13692 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR8BRGP

Start Date: 2019-03-06
Listing Date: 2019-03-06
Country: United States

Entity: NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

ID Number V-10352300
10352300
V‐10352300
Profile Type PERSON
Name CARLOS ALBERTO CALDERóN CHIRINOS
CARLOS ALBERTO CALDERON CHIRINOS
CARLOS ALBERTO CALDERON CHIRINOS
CARLOS ALBERTO CALDERÓN CHIRINOS
CARLOS ALBERTO CALDERON CHIRINOS
CALDERON CHIRINOS, CARLOS ALBERTO
First Name CARLOS ALBERTO
CARLOS
CARLOS ALBERTO
Last Name CALDERÓN CHIRINOS
CALDERON CHIRINOS
CALDERON CHIRINOS
CALDERóN CHIRINOS
Country VENEZUELA
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1970-07-03
Birth-Place VENEZUELA
Position ANCIENNEMENT TITULAIRE D’UN POSTE à RESPONSABILITé (DéNOMMé COMMISSAIRE GéNéRAL, DIRECTEUR D’EL HELICOIDE ET DIRECTEUR DES ENQUêTES STRATéGIQUES)
FONCTIONNAIRE AU SEIN DU COMMANDEMENT D’éLITE DE LA POLICE NATIONALE VéNéZUéLIENNE (PNB/FAES)
APPOINTED DEPUTY DIRECTOR OF THE DIRECTORATE OF STRATEGIC ND TACTICAL ACTIONS (DAET) OF THE VENEZUELAN NATIONAL POLICE (PNB) IN 2023. OFFICIAL WITH THE ELITE COMMAND OF THE VENEZUELAN NATIONAL POLICE (PNB/FAES). FORMER SENIOR OFFICE HOLDER (REFERRED TO AS GENERAL COMMISSIONER, DIRECTOR OF EL HELICOIDE AND DIRECTOR OF STRATEGIC INVESTIGATIONS) IN THE BOLIVARIAN NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE (SEBIN).
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2019-09-27
Modified At 2024-05-28
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MARACAIBO
MARACAIBO, ZULIA, VEN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: V-10352300
OFFICIAL WITH THE ELITE COMMAND OF THE VENEZUELAN NATIONAL POLICE (PNB/FAES). APPOINTED DEPUTY DIRECTOR OF THE DIRECTORATE OF STRATEGIC AND TACTICAL ACTIONS (DAET) OF THE PNB IN 2023. FORMER SENIOR OFFICE HOLDER (REFERRED TO AS GENERAL COMMISSIONER, DIRECTOR OF EL HELICOIDE AND DIRECTOR OF STRATEGIC INVESTIGATIONS) IN THE BOLIVARIAN NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE (SEBIN). OFFICIALS OF THE DIRECTORATE FOR STRATEGIC INVESTIGATIONS UNDER HIS SUPERVISION HAVE COMMITTED ILLEGAL DETENTIONS, ACTS OF TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT, AND SEXUAL AND GENDER-BASED VIOLENCE. RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, INCLUDING TORTURE, THE USE OF EXCESSIVE FORCE AND THE MISTREATMENT OF DETAINEES IN SEBIN FACILITIES. IN PARTICULAR, HE HAS PARTICIPATED IN AND IS RESPONSIBLE FOR ACTS OF TORTURE AND THE CRUEL, INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT OF DETAINEES AT EL HELICOIDE, A SEBIN PRISON.
FONCTIONNAIRE AU SEIN DU COMMANDEMENT D’éLITE DE LA POLICE NATIONALE VéNéZUéLIENNE (PNB/FAES). ANCIENNEMENT TITULAIRE D’UN POSTE à RESPONSABILITé (DéNOMMé COMMISSAIRE GéNéRAL, DIRECTEUR D’EL HELICOIDE ET DIRECTEUR DES ENQUêTES STRATéGIQUES) AU SEIN DU SERVICE BOLIVARIEN DE RENSEIGNEMENT NATIONAL (SEBIN). DES FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION DES ENQUêTES STRATéGIQUES PLACéS SOUS SA SUPERVISION ONT PROCéDé à DES DéTENTIONS ILLéGALES, COMMIS DES ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS AINSI QUE DES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES. RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS LA TORTURE, L’USAGE EXCESSIF DE LA FORCE ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGéS à DES DéTENUS DANS LES LOCAUX DU SEBIN. EN PARTICULIER, IL A PARTICIPé à DES ACTES DE TORTURE ET à DES TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS ET DéGRADANTS DE DéTENUS à EL HELICOIDE, UNE PRISON DU SEBIN, ET EST RESPONSABLE DE TELS AGISSEMENTS.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27724
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1093

10 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-15
Sanction Last Change 2024-05-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5183.75

Start Date: 2024-05-14
Listing Date: 2024-05-15
Country: Belgium

Entity: NK-LT3c8gRfLPmXBhcwozRGJH

Program: VEN

Reason: 2024/1340 (OJ L14052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 41007

Start Date: 2024-05-28 2020-11-27 2023-11-28 2019-11-22 2019-10-11
Listing Date: 2024-05-28 2020-11-27 2023-11-28 2019-11-22 2019-10-11
Country: Switzerland

Entity: NK-LT3c8gRfLPmXBhcwozRGJH

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5183.75

Start Date: 2024-05-14
Listing Date: 2024-05-15
Country: European Union

Entity: NK-LT3c8gRfLPmXBhcwozRGJH

Program: VEN

Reason: 2024/1340 (OJ L14052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-LT3c8gRfLPmXBhcwozRGJH

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2023/2500 du 10/11/2023 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5183.75

Country: France

Entity: NK-LT3c8gRfLPmXBhcwozRGJH

Program: (UE) 2020/1696 du 12/11/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2019/1891 du 11/11/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2023/2500 du 10/11/2023 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2019/1586 du 26/09/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: Fonctionnaire au sein du commandement d’élite de la police nationale vénézuélienne (PNB/FAES). Anciennement titulaire d’un poste à responsabilité (dénommé commissaire général, directeur d’El Helicoide et directeur des enquêtes stratégiques) au sein du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Des fonctionnaires de la direction des enquêtes stratégiques placés sous sa supervision ont procédé à des détentions illégales, commis des actes de torture et d’autres mauvais traitements ainsi que des violences sexuelles et sexistes. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux du SEBIN. En particulier, il a participé à des actes de torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants de détenus à El Helicoide, une prison du SEBIN, et est responsable de tels agissements.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: VEN0021

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-LT3c8gRfLPmXBhcwozRGJH

Program: The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Senior office holder (referred to as Commissioner, Director and Director General) in the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN). Responsible for serious human rights violations, including torture, the use of excessive force and the mistreatment of detainees in SEBIN facilities. In particular, he participated in and was responsible for acts of torture and the cruel, inhuman and degrading treatment of detainees in El Helicoide, a SEBIN prison.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: VEN0021

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2019-09-27
Country: United Kingdom

Entity: NK-LT3c8gRfLPmXBhcwozRGJH

Program: Venezuela

Provisions: Asset freeze

Reason: Senior office holder (referred to as Commissioner, Director and Director General) in the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN). Responsible for serious human rights violations, including torture, the use of excessive force and the mistreatment of detainees in SEBIN facilities. In particular, he participated in and was responsible for acts of torture and the cruel, inhuman and degrading treatment of detainees in El Helicoide, a SEBIN prison.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-LT3c8gRfLPmXBhcwozRGJH

Provisions: (UE) 2019/1586 du 26/09/2019; (UE) 2019/1891 du 11/11/2019; (UE) 2020/1696 du 12/11/2020; (UE) 2023/2500 du 10/11/2023; (UE) 2024/1340 du 13/05/2024

Reason: Fonctionnaire au sein du commandement d'élite de la police nationale vénézuélienne (PNB/FAES). Nommé directeur adjoint de la direction des actions stratégiques et tactiques (DAET) du PNB en 2023. Anciennement titulaire d'un poste à responsabilité (dénommé commissaire général, directeur d'El Helicoide et directeur des enquêtes stratégiques) au sein du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Des fonctionnaires de la direction des enquêtes stratégiques placés sous sa supervision ont procédé à des détentions illégales, commis des actes de torture et d'autres mauvais traitements ainsi que des violences sexuelles et sexistes. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux du SEBIN. En particulier, il a participé à des actes de torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants de détenus à El Helicoide, une prison du SEBIN, et est responsable de tels agissements.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 27724

Country: United States

Entity: NK-LT3c8gRfLPmXBhcwozRGJH

Program: SDN List

Provisions: Block
VENEZUELA-EO13884

Reason: Executive Order 13884 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRB7HNF

Start Date: 2019-11-05
Listing Date: 2019-11-27
Country: United States

Entity: NK-LT3c8gRfLPmXBhcwozRGJH

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SERGIO JOSé RIVERO MARCANO
ID Number 6893454
Profile Type PERSON
Name SERGIO JOSé RIVERO MARCANO
SERGIO JOSé RIVERO MARCANO
SERGIO JOSE RIVERO MARCANO
RIVERO MARCANO, SERGIO JOSE
SERGIO JOSE RIVERO MARCANO
SERGIO JOSE RIVERO MARCANO
First Name SERGIO
SERGIO JOSé
SERGIO JOSE
SERGIO JOSé
Middle Name JOSé
JOSE
Last Name RIVERO MARCANO
RIVERO MARCANO
Country VENEZUELA
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1964-11-08
Position INSPECTOR GENERAL OF THE BOLIVARIAN NATIONAL ARMED FORCES
INSPECTOR GENERAL OF THE BOLIVARIAN NATIONAL ARMED FORCES (FANB), GENERAL COMMANDER OF THE BOLIVARIAN NATIONAL GUARD UNTIL 16 JANUARY 2018.
INSPECTEUR GéNéRAL DES FORCES ARMéES NATIONALES BOLIVARIENNES
GéNéRAL DE LA GARDE NATIONALE BOLIVARIENNE JUSQU'AU 16 JANVIER 2018
COMMANDER GENERAL OF VENEZUELA'S BOLIVARIAN NATIONAL GUARD; FORMER COMMANDER OF THE EAST INTEGRAL STRATEGIC DEFENSE REGION OF VENEZUELA'S NATIONAL ARMED FORCES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-06-26
Modified At 2024-05-28
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address CARACAS
CARACAS, CAPTIAL DISTRICT, VEN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes PLACED IN “ACTIVE RESERVE” IN JULY 2023
VICE PRESIDENT OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
IMPLIQUé DANS LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE AU VENEZUELA, ET RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME COMMISES SOUS SON COMMANDEMENT PAR LA GARDE NATIONALE BOLIVARIENNE, Y COMPRIS L'USAGE EXCESSIF DE LA FORCE, LA DéTENTION ARBITRAIRE DE MEMBRES DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION AINSI QUE LES MAUVAIS TRAITEMENTS DONT ILS ONT FAIT L'OBJET ; SES ACTIONS ET INITIATIVES EN TANT QUE COMMANDANT EN CHEF DE LA GARDE NATIONALE BOLIVARIENNE, QUI S'EST NOTAMMENT RENDUE COUPABLE D'AGRESSIONS CONTRE DES MEMBRES DE L'ASSEMBLéE NATIONALE éLUE DéMOCRATIQUEMENT ET D'INTIMIDATIONS à L'éGARD DE JOURNALISTES AYANT FAIT éTAT DE FRAUDES DANS LE CADRE DE L'éLECTION DE L'ASSEMBLéE CONSTITUANTE ILLéGITIME, ONT PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT AU VENEZUELA.
INSPECTOR GENERAL OF THE BOLIVARIAN NATIONAL ARMED FORCES (FANB), GENERAL COMMANDER OF THE BOLIVARIAN NATIONAL GUARD UNTIL 16 JANUARY 2018, PLACED IN “ACTIVE RESERVE” IN JULY 2023. INVOLVED IN THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN VENEZUELA, AND RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED BY THE BOLIVARIAN NATIONAL GUARD UNDER HIS COMMAND, INCLUDING THE EXCESSIVE USE OF FORCE, AND THE ARBITRARY DETENTION AND ABUSE OF CIVIL SOCIETY AND OPPOSITION MEMBERS. HIS ACTIONS AND POLICIES AS GENERAL COMMANDER OF THE BOLIVARIAN NATIONAL GUARD, INCLUDING THE BOLIVARIAN NATIONAL GUARD ASSAULTING MEMBERS OF THE DEMOCRATICALLY ELECTED NATIONAL ASSEMBLY AND INTIMIDATING JOURNALISTS REPORTING ON THE FRAUDULENT ELECTIONS FOR THE ILLEGITIMATE CONSTITUENT ASSEMBLY, HAVE UNDERMINED DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN VENEZUELA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1264
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22753

11 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-15
Sanction Last Change 2024-05-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4630.96

Start Date: 2024-05-14
Listing Date: 2024-05-15
Country: Belgium

Entity: NK-RFcYeNK3u7S4pBPhR2AcDS

Program: VEN

Reason: 2024/1340 (OJ L14052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340
Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 19

Country: Canada

Entity: NK-RFcYeNK3u7S4pBPhR2AcDS

Program: Venezuela

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 39305

Start Date: 2018-07-10 2019-08-07 2024-05-28 2020-11-27
Listing Date: 2018-07-10 2019-08-07 2024-05-28 2020-11-27
Country: Switzerland

Entity: NK-RFcYeNK3u7S4pBPhR2AcDS

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4630.96

Start Date: 2024-05-14
Listing Date: 2024-05-15
Country: European Union

Entity: NK-RFcYeNK3u7S4pBPhR2AcDS

Program: VEN

Reason: 2024/1340 (OJ L14052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-RFcYeNK3u7S4pBPhR2AcDS

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2018/889 du 25/06/2018 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4630.96

Country: France

Entity: NK-RFcYeNK3u7S4pBPhR2AcDS

Program: (UE) 2018/889 du 25/06/2018 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2020/1696 du 12/11/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2019/1169 du 08/07/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: Impliqué dans la répression de la société civile et de l'opposition démocratique au Venezuela, et responsable de graves violations des droits de l'homme commises sous son commandement par la Garde nationale bolivarienne, y compris l'usage excessif de la force, la détention arbitraire de membres de la société civile et de l'opposition ainsi que les mauvais traitements dont ils ont fait l'objet ; ses actions et initiatives en tant que commandant en chef de la Garde nationale bolivarienne, qui s'est notamment rendue coupable d'agressions contre des membres de l'Assemblée nationale élue démocratiquement et d'intimidations à l'égard de journalistes ayant fait état de fraudes dans le cadre de l'élection de l'Assemblée constituante illégitime, ont porté atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: VEN0016

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-RFcYeNK3u7S4pBPhR2AcDS

Program: The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: General Commander of the Bolivarian National Guard until 16 January 2018. Involved in the repression of civil society and democratic opposition in Venezuela, and responsible for serious human rights violations committed by the Bolivarian National Guard under his command, including the excessive use of force, and the arbitrary detention and abuse of civil society and opposition members. His actions and policies as General Commander of the Bolivarian National Guard, including the Bolivarian National Guard assaulting members of the democratically elected National Assembly and intimidating journalists reporting on the fraudulent elections for the illegitimate Constituent Assembly, have undermined democracy and the rule of law in Venezuela.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: VEN0016

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2018-06-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-RFcYeNK3u7S4pBPhR2AcDS

Program: Venezuela

Provisions: Asset freeze

Reason: General Commander of the Bolivarian National Guard until 16 January 2018. Involved in the repression of civil society and democratic opposition in Venezuela, and responsible for serious human rights violations committed by the Bolivarian National Guard under his command, including the excessive use of force, and the arbitrary detention and abuse of civil society and opposition members. His actions and policies as General Commander of the Bolivarian National Guard, including the Bolivarian National Guard assaulting members of the democratically elected National Assembly and intimidating journalists reporting on the fraudulent elections for the illegitimate Constituent Assembly, have undermined democracy and the rule of law in Venezuela.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-RFcYeNK3u7S4pBPhR2AcDS

Provisions: (UE) 2018/889 du 25/06/2018; (UE) 2019/1169 du 08/07/2019; (UE) 2020/1696 du 12/11/2020; (UE) 2024/1340 du 13/05/2024

Reason: Inspecteur général des forces armées nationales bolivariennes (FANB), général de la Garde nationale bolivarienne jusqu'au 16 janvier 2018, placé en “réserve active” en juillet 2023. Impliqué dans la répression de la société civile et de l'opposition démocratique au Venezuela, et responsable de graves violations des droits de l'homme commises sous son commandement par la Garde nationale bolivarienne, y compris l'usage excessif de la force, la détention arbitraire de membres de la société civile et de l'opposition ainsi que les mauvais traitements dont ils ont fait l'objet. Ses actions et initiatives en tant que commandant en chef de la Garde nationale bolivarienne, qui s'est notamment rendue coupable d'agressions contre des membres de l'Assemblée nationale élue démocratiquement et d'intimidations à l'égard de journalistes ayant fait état de fraudes dans le cadre de l'élection de l'Assemblée constituante illégitime, ont porté atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22753

Country: United States

Entity: NK-RFcYeNK3u7S4pBPhR2AcDS

Program: SDN List

Provisions: Block
VENEZUELA

Reason: Executive Order 13692 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HN34

Start Date: 2017-07-26
Listing Date: 2018-06-29
Country: United States

Entity: NK-RFcYeNK3u7S4pBPhR2AcDS

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name XAVIER ANTONIO MORENO REYES
XAVIER ANTONIO MORENO REYES
First Name XAVIER ANTONIO
XAVIER
Last Name MORENO REYES
MORENO REYES
Country VENEZUELA
Position SECRETARY-GENERAL OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CNE) FROM 2009 UNTIL JUNE 2020.
SECRETARY GENERAL OF NATIONAL ELECTORAL COUNCIL
SECRéTAIRE GéNéRAL DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CNE) DE 2009 à JUIN 2020.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-06-26
Modified At 2024-05-28
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN CETTE QUALITé, MORENO REYES A FACILITé LES DéCISIONS DU CNE ET LEUR A DONNé LéGITIMITé ET CRéDIBILITé, éTANT DONNé QUE LE SECRéTAIRE GéNéRAL DU CNE JOUE UN RôLE DANS LA DéFINITION DES PRIORITéS ET LA FORMALISATION DES DéCISIONS. MORENO REYES A CONTINUé D’EXERCER LES FONCTIONS DE SECRéTAIRE GéNéRAL DU CNE ALORS QUE LA DéMOCRATIE éTAIT SéRIEUSEMENT MISE à MAL ET QUE LE RôLE INDéPENDANT DU CNE DANS LE PROCESSUS éLECTORAL éTAIT COMPROMIS. IL EST DèS LORS RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE AU VENEZUELA, ET NOTAMMENT D’AVOIR CONTRIBUé à LA MISE EN PLACE DE L’ASSEMBLéE CONSTITUANTE ILLéGITIME ET à LA MANIPULATION DU PROCESSUS éLECTORAL.
NOT SUBJECT TO TRAVEL RESTRICTIONS ACCORDING TO ARTICLE 3(1) UNTIL 10 JANUARY 2025
SECRETARY GENERAL OF NATIONAL ELECTORAL COUNCIL
SECRETARY-GENERAL OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CNE) FROM 2009 UNTIL JUNE 2020. IN THAT ROLE, MORENO REYES FACILITATED, LEGITIMISED AND GAVE CREDIBILITY TO CNE DECISIONS, SINCE THE SECRETARY-GENERAL OF THE CNE HAS A ROLE IN AGENDA-SETTING AND FORMALISING DECISIONS. MORENO REYES REMAINED SECRETARY-GENERAL OF CNE WHILE DEMOCRACY WAS SEVERELY UNDERMINED AND THE INDEPENDENT ROLE OF THE CNE WITHIN THE ELECTORAL PROCESS WAS COMPROMISED. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY IN VENEZUELA, INCLUDING FACILITATING THE ESTABLISHMENT OF THE ILLEGITIMATE CONSTITUENT ASSEMBLY AND THE MANIPULATION OF THE ELECTORAL PROCESS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1009

9 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4639.87

Start Date: 2021-11-13
Listing Date: 2021-11-12
Country: Belgium

Entity: NK-Xi5BHAQngFnLQNQyWgdF67

Program: VEN

Reason: 2021/1959 (OJ L400)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC
Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 53

Country: Canada

Entity: NK-Xi5BHAQngFnLQNQyWgdF67

Program: Venezuela

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 39357

Start Date: 2018-07-10 2024-05-28 2021-11-24 2019-08-07 2020-11-27
Listing Date: 2018-07-10 2024-05-28 2021-11-24 2019-08-07 2020-11-27
Country: Switzerland

Entity: NK-Xi5BHAQngFnLQNQyWgdF67

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4639.87

Start Date: 2021-11-13
Listing Date: 2021-11-12
Country: European Union

Entity: NK-Xi5BHAQngFnLQNQyWgdF67

Program: VEN

Reason: 2021/1959 (OJ L400)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Xi5BHAQngFnLQNQyWgdF67

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2019/1169 du 08/07/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4639.87

Country: France

Entity: NK-Xi5BHAQngFnLQNQyWgdF67

Program: (UE) 2018/889 du 25/06/2018 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2020/1696 du 12/11/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2021/1959 du 11/11/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2019/1169 du 08/07/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: En cette qualité, Moreno Reyes a facilité les décisions du CNE et leur a donné légitimité et crédibilité, étant donné que le secrétaire général du CNE joue un rôle dans la définition des priorités et la formalisation des décisions. Moreno Reyes a continué d’exercer les fonctions de secrétaire général du CNE alors que la démocratie était sérieusement mise à mal et que le rôle indépendant du CNE dans le processus électoral était compromis. Il est dès lors responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie au Venezuela, et notamment d’avoir contribué à la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: VEN0015

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-Xi5BHAQngFnLQNQyWgdF67

Program: The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Xavier Antonio Moreno Reyes previously (until 12 June 2020) served as Secretary General of the National Electoral Council (CNE). There are reasonable grounds to suspect he that Xavier Antonio Moreno Reyes (1) has been involved in undermining democracy and repressing the democratic opposition in Venezuela by signing, facilitating, legitimising and giving credibility to signing off CNE decisions, (including those which facilitated the establishment of the National Constituent Assembly and manipulation of the electoral process), and (2) has acted on behalf of, and/or at the direction of, and/or in association with, the former President of the CNE, Tibisay Lucena Ramirez.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: VEN0015

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-01-28
Listing Date: 2018-06-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-Xi5BHAQngFnLQNQyWgdF67

Program: Venezuela

Provisions: Asset freeze

Reason: Secretary General of the National Electoral Council (CNE). Responsible for signing off CNE decisions which have undermined democracy in Venezuela, including facilitating the establishment of the Constituent Assembly and manipulation of the electoral process.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Xi5BHAQngFnLQNQyWgdF67

Provisions: (UE) 2018/889 du 25/06/2018,; (UE) 2019/1169 du 08/07/2019,; (UE) 2020/1696 du 12/11/2020, (UE) 2021/1959 du 11/11/2021

Reason: En cette qualité, Moreno Reyes a facilité les décisions du CNE et leur a donné légitimité et crédibilité, étant donné que le secrétaire général du CNE joue un rôle dans la définition des priorités et la formalisation des décisions. Moreno Reyes a continué d’exercer les fonctions de secrétaire général du CNE alors que la démocratie était sérieusement mise à mal et que le rôle indépendant du CNE dans le processus électoral était compromis. Il est dès lors responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie au Venezuela, et notamment d’avoir contribué à la mise en place de l’Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
ID Number V-11691429
11691429
Profile Type PERSON
Name TANIA D'AMELIO CARDIET
TANIA D’AMELIO CARDIET
TANIA D'AMELIO CARDIET
TANIA D'AMELIO CARDIET
D'AMELIO CARDIET, TANIA
First Name TANIA
TANIA
TANIA
Last Name D'AMELIO CARDIET
D’AMELIO CARDIET
D'AMELIO CARDIET
Country ITALY
VENEZUELA
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1971-12-05
Birth-Place ITALIE
Position RECTOR OF VENEZUELA'S NATIONAL ELECTORAL COUNCIL
SECOND VICE PRESIDENT OF THE SUPREME COURT (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)) AND PRESIDENT OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER SINCE JANUARY 2024. FORMER MEMBER (RECTOR) OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)) FOR THE PERIOD 2016-2023. FORMER MEMBER (RECTOR) OF THE CNE FOR THE PERIOD 2010-2016.
ANCIENNE MEMBRE (RECTRICE) DU CNE POUR LA PéRIODE 2010-2016
JUGE DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPRêME (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA — TSJ) DEPUIS AVRIL 2022
ANCIENNE MEMBRE (RECTRICE) DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL — CNE) POUR LA PéRIODE 2016-2023
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2017-09-19
Modified At 2024-05-28
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address VARGAS
VARGAS, VARGAS, VEN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: V-11691429
SECOND VICE-PRESIDENT OF THE SUPREME COURT (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)), AND PRESIDENT OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THAT COURT, SINCE JANUARY 2024. FORMER MEMBER (RECTOR) OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)) FOR THE PERIOD 2016-2023. FORMER MEMBER (RECTOR) OF THE CNE FOR THE PERIOD 2010-2016. TANIA D’AMELIO CARDIET, AS RECTOR OF THE CNE SINCE 2010, CONTRIBUTED DIRECTLY BY HER ACTIVITY IN HER FUNCTIONS TO THE UNDERMINING OF DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN VENEZUELA, INCLUDING BY PREPARING THE NON-DEMOCRATIC 2020 NATIONAL ASSEMBLY ELECTIONS, PARTICIPATING IN THE CHANGE OF 30 JUNE 2020 TO THE ELECTORAL NORMS FOR THOSE ELECTIONS, AND PARTICIPATING IN THE ORGANISATION AND EXECUTION OF THE 2018 PRESIDENTIAL ELECTIONS. MOREOVER, TANIA D’AMELIO CARDIET ACCEPTED HER 2016 APPOINTMENT AT THE CNE BY THE SUPREME COURT, ALTHOUGH THIS PREROGATIVE BELONGS TO THE NATIONAL ASSEMBLY.
JUGE DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPRêME (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA — TSJ) DEPUIS AVRIL 2022. ANCIENNE MEMBRE (RECTRICE) DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL — CNE) POUR LA PéRIODE 2016-2023. ANCIENNE MEMBRE (RECTRICE) DU CNE POUR LA PéRIODE 2010-2016. TANIA D’AMELIO CARDIET, EN TANT QUE RECTRICE DU CNE DEPUIS 2010, A DIRECTEMENT CONTRIBUé, PAR L’ACTIVITé QU’ELLE A MENéE DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, à PORTER ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU VENEZUELA, NOTAMMENT EN PRéPARANT LES éLECTIONS NON DéMOCRATIQUES DE L’ASSEMBLéE NATIONALE TENUES EN 2020, EN PARTICIPANT à LA MODIFICATION DES RèGLES éLECTORALES INTERVENUE LE 30 JUIN 2020 EN VUE DE CES éLECTIONS, ET EN PARTICIPANT à L’ORGANISATION ET AU DéROULEMENT DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2018. DE PLUS, TANIA D’AMELIO CARDIET A ACCEPTé D’êTRE NOMMéE AU CNE EN 2016 PAR LA COUR SUPRêME, BIEN QUE CETTE PRéROGATIVE APPARTIENNE à L’ASSEMBLéE NATIONALE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3471
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22806

9 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-15
Sanction Last Change 2024-05-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6158.54

Start Date: 2024-05-14
Listing Date: 2024-05-15
Country: Belgium

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: VEN

Reason: 2024/1340 (OJ L14052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340
Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 14

Country: Canada

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: Venezuela

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44437

Start Date: 2023-01-24 2024-05-28 2021-03-19
Listing Date: 2023-01-24 2024-05-28 2021-03-19
Country: Switzerland

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6158.54

Start Date: 2024-05-14
Listing Date: 2024-05-15
Country: European Union

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: VEN

Reason: 2024/1340 (OJ L14052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6158.54

Country: France

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ) depuis avril 2022. Ancienne membre (rectrice) du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) pour la période 2016-2023. Ancienne membre (rectrice) du CNE pour la période 2010-2016. Tania d’Amelio Cardiet, en tant que rectrice du CNE depuis 2010, a directement contribué, par l’activité qu’elle a menée dans le cadre de ses fonctions, à porter atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, notamment en préparant les élections non démocratiques de l’Assemblée nationale tenues en 2020, en participant à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections, et en participant à l’organisation et au déroulement de l’élection présidentielle de 2018. De plus, Tania d’Amelio Cardiet a accepté d’être nommée au CNE en 2016 par la Cour suprême, bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Provisions: (UE) 2021/275 du 22/02/2021; (UE) 2022/2194 du 10/11/2022; (UE) 2024/1340 du 13/05/2024

Reason: Deuxième vice-présidente de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) et présidente de la chambre constitutionnelle de cette Cour depuis janvier 2024. Ancienne membre (rectrice) du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) pour la période 2016-2023. Ancienne membre (rectrice) du CNE pour la période 2010-2016. Tania d'Amelio Cardiet, en tant que rectrice du CNE depuis 2010, a directement contribué, par l'activité qu'elle a menée dans le cadre de ses fonctions, à porter atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela, notamment en préparant les élections non démocratiques de l'Assemblée nationale tenues en 2020, en participant à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections, et en participant à l'organisation et au déroulement de l'élection présidentielle de 2018. De plus, Tania d'Amelio Cardiet a accepté d'être nommée au CNE en 2016 par la Cour suprême, bien que cette prérogative appartienne à l'Assemblée nationale.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22806

Country: United States

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: SDN List

Provisions: Block
VENEZUELA

Reason: Executive Order 13692 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5ZWVR

Start Date: 2017-08-09
Listing Date: 2017-09-19
Country: United States

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name LEONARDO ENRIQUE MORALES POLEO
LEONARDO ENRIQUE MORALES POLEO
First Name LEONARDO ENRIQUE
LEONARDO
Last Name MORALES POLEO
MORALES POLEO
Position FORMER VICE-PRESIDENT OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL) AND PRESIDENT OF THE POLITICAL PARTICIPATION AND FINANCING COMMISSION (AUGUST 2020–MAY 2021).
ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – CNE)
ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL) ET PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE PARTICIPATION POLITIQUE ET DE FINANCEMENT. VICE-PRéSIDENT DU CNE ET PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE PARTICIPATION POLITIQUE ET DE FINANCEMENT.
PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE PARTICIPATION POLITIQUE ET DE FINANCEMENT (AOûT 2020 – MAI 2021)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-03-19
Modified At 2024-05-28
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NOT SUBJECT TO TRAVEL RESTRICTIONS ACCORDING TO ARTICLE 3(1) UNTIL 10 JANUARY 2025
ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL — CNE) ET PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE PARTICIPATION POLITIQUE ET DE FINANCEMENT (AOûT 2020-MAI 2021). LEONARDO ENRIQUE MORALES POLEO A éTé NOMMé VICE-PRéSIDENT DU CNE ET PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE PARTICIPATION POLITIQUE ET DE FINANCEMENT LE 7 AOûT 2020 PAR LA COUR SUPRêME (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA — TSJ), BIEN QUE CETTE PRéROGATIVE APPARTIENNE à L’ASSEMBLéE NATIONALE. DE PLUS, JUSTE AVANT D’êTRE NOMMé, IL A TRAVAILLé AU SERVICE DU PARTI AVANCéE PROGRESSISTE (AVANZADA PROGRESISTA). EN TANT QUE MEMBRE (RECTEUR) ET VICE-PRéSIDENT DU CNE, IL A PLEINEMENT PRIS PART AU PROCESSUS DE PRISE DE DéCISION DU CNE. IL A SOUTENU ET FACILITé LA SUPERVISION DU PROCESSUS éLECTORAL AYANT CONDUIT AUX éLECTIONS NON DéMOCRATIQUES DE L’ASSEMBLéE NATIONALE LE 6 DéCEMBRE 2020. SES ACTIONS ONT DONC PORTé ENCORE DAVANTAGE ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU VENEZUELA. LEONARDO ENRIQUE MORALES POLEO A ACCEPTé D’êTRE NOMMé AU CNE ET A CONTINUé D’EXERCER SES FONCTIONS DE VICE-PRéSIDENT DU CNE ALORS QUE LA DéMOCRATIE éTAIT SéRIEUSEMENT MISE à MAL AU VENEZUELA.
FORMER VICE-PRESIDENT OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)) AND PRESIDENT OF THE POLITICAL PARTICIPATION AND FINANCING COMMISSION (AUGUST 2020–MAY 2021). LEONARDO ENRIQUE MORALES POLEO WAS APPOINTED VICE-PRESIDENT OF THE CNE AND PRESIDENT OF THE POLITICAL PARTICIPATION AND FINANCING COMMISSION ON 7 AUGUST 2020 BY THE SUPREME COURT (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)) ALTHOUGH THIS PREROGATIVE BELONGS TO THE NATIONAL ASSEMBLY. MOREOVER, JUST PRIOR TO HIS APPOINTMENT HE SERVED IN THE ADVANCED PROGRESSIVE PARTY (AVANZADA PROGRESISTA). AS MEMBER (RECTOR) AND VICE-PRESIDENT OF THE CNE, HE FULLY TOOK PART IN THE DECISION-MAKING PROCESS OF THE CNE. HE SUPPORTED AND FACILITATED THE SUPERVISION OF THE ELECTORAL PROCESS THAT LED TO THE NON-DEMOCRATIC ELECTIONS OF THE NATIONAL ASSEMBLY ON 6 DECEMBER 2020. HIS ACTIONS HAVE THEREFORE FURTHER UNDERMINED DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN VENEZUELA. LEONARDO ENRIQUE MORALES POLEO ACCEPTED TO BE APPOINTED TO THE CNE AND REMAINED IN HIS POSITION AS VICE-PRESIDENT OF THE CNE WHILE DEMOCRACY WAS SEVERELY UNDERMINED IN VENEZUELA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3472

6 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6157.55

Start Date: 2022-11-12
Listing Date: 2022-11-11
Country: Belgium

Entity: NK-fonWHk7ynUDyiDi9osrnks

Program: VEN

Reason: 2022/2194 (OJ L292)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44433

Start Date: 2023-01-24 2024-05-28 2021-11-24 2021-03-19
Listing Date: 2023-01-24 2024-05-28 2021-11-24 2021-03-19
Country: Switzerland

Entity: NK-fonWHk7ynUDyiDi9osrnks

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6157.55

Start Date: 2022-11-12
Listing Date: 2022-11-11
Country: European Union

Entity: NK-fonWHk7ynUDyiDi9osrnks

Program: VEN

Reason: 2022/2194 (OJ L292)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-fonWHk7ynUDyiDi9osrnks

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6157.55

Country: France

Entity: NK-fonWHk7ynUDyiDi9osrnks

Program: (UE) 2021/1959 du 11/11/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: Ancien vice-président du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) et président de la Commission de participation politique et de financement (août 2020-mai 2021). Leonardo Enrique Morales Poleo a été nommé vice-président du CNE et président de la Commission de participation politique et de financement le 7 août 2020 par la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ), bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. De plus, juste avant d’être nommé, il a travaillé au service du parti Avancée progressiste (Avanzada progresista). En tant que membre (recteur) et vice-président du CNE, il a pleinement pris part au processus de prise de décision du CNE. Il a soutenu et facilité la supervision du processus électoral ayant conduit aux élections non démocratiques de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2020. Ses actions ont donc porté encore davantage atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. Leonardo Enrique Morales Poleo a accepté d’être nommé au CNE et a continué d’exercer ses fonctions de vice-président du CNE alors que la démocratie était sérieusement mise à mal au Venezuela.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-fonWHk7ynUDyiDi9osrnks

Provisions: (UE) 2021/275 du 22/02/2021; (UE) 2021/1959 du 11/11/2021; (UE) 2022/2194 du 10/11/2022

Reason: Ancien vice-président du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) et président de la Commission de participation politique et de financement (août 2020-mai 2021). Leonardo Enrique Morales Poleo a été nommé vice-président du CNE et président de la Commission de participation politique et de financement le 7 août 2020 par la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ), bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. De plus, juste avant d’être nommé, il a travaillé au service du parti Avancée progressiste (Avanzada progresista). En tant que membre (recteur) et vice-président du CNE, il a pleinement pris part au processus de prise de décision du CNE. Il a soutenu et facilité la supervision du processus électoral ayant conduit aux élections non démocratiques de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2020. Ses actions ont donc porté encore davantage atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. Leonardo Enrique Morales Poleo a accepté d’être nommé au CNE et a continué d’exercer ses fonctions de vice-président du CNE alors que la démocratie était sérieusement mise à mal au Venezuela.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
ID Number 11311672
V-11311672
Title DIVISION GENERAL
Profile Type PERSON
Name RAFAEL ANTONIO FRANCO QUINTERO
RAFAEL ANTONIO FRANCO QUINTERO
FRANCO QUINTERO, RAFAEL ANTONIO
RAFAEL ANTONIO FRANCO QUINTERO
First Name RAFAEL
RAFAEL ANTONIO
RAFAEL ANTONIO
Middle Name ANTONIO
Last Name FRANCO QUINTERO
FRANCO QUINTERO
Country VENEZUELA
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1973-10-14
Birth-Place VENEZUELA
Position DIRECTEUR DU DéPARTEMENT SPéCIAL DES ENQUêTES PéNALES ET CRIMINALISTIQUES (DEIPC) DE LA DIRECTION GéNéRALE DU CONTRE-RENSEIGNEMENT MILITAIRE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR - DGCIM)
FORMER HEAD OF INVESTIGATIONS AT THE DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR (GENERAL DIRECTORATE OF MILITARY COUNTER-INTELLIGENCE) (DGCIM)
AGENT DU SERVICE BOLIVARIEN DE RENSEIGNEMENT NATIONAL (SEBIN)
CHEF DE LA SéCURITé à L’AéROPORT INTERNATIONAL DE MAIQUETíA
AGENT IN THE BOLIVARIAN NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE (SEBIN). HEAD OF SECURITY AT MAIQUETíA INTERNATIONAL AIRPORT SINCE AUGUST 2019. DIRECTOR OF THE SPECIAL DIRECTORATE OF CRIMINAL AND CRIMINALISTICS INVESTIGATIONS (DEIPC) AT THE DIRECTORATE-GENERAL OF MILITARY COUNTER-INTELLIGENCE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR (DGCIM)) BETWEEN NOVEMBER 2016 AND NOVEMBER 2018.
GéNéRAL DE BRIGADE DE L’ARMéE NATIONALE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA (FANB)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2019-07-24
Modified At 2024-05-28
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MIRANDA, MIRANDA, VEN
MIRANDA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DIVISION GENERAL OF THE VENEZUELAN BOLIVARIAN NATIONAL ARMY (FANB)
GéNéRAL DE BRIGADE DE L’ARMéE NATIONALE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA (FANB). AGENT DU SERVICE BOLIVARIEN DE RENSEIGNEMENT NATIONAL (SEBIN). CHEF DE LA SéCURITé à L’AéROPORT INTERNATIONAL DE MAIQUETíA DEPUIS AOûT 2019. DIRECTEUR DU DéPARTEMENT SPéCIAL DES ENQUêTES PéNALES ET CRIMINALISTIQUES (DEIPC) DE LA DIRECTION GéNéRALE DU CONTRE-RENSEIGNEMENT MILITAIRE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR - DGCIM) ENTRE NOVEMBRE 2016 ET NOVEMBRE 2018. RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS LA TORTURE, L’USAGE EXCESSIF DE LA FORCE ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGéS à DES DéTENUS DANS LES LOCAUX DE LA DGCIM PAR DES MEMBRES DE LA DGCIM SOUS SON COMMANDEMENT, NOTAMMENT DANS LE CENTRE DE DéTENTION DE BOLEITA. DES FONCTIONNAIRES PLACéS SOUS SON AUTORITé ONT éGALEMENT éTé IMPLIQUéS DANS DES VIOLENCES SEXUELLES CONTRE DES PERSONNES DéTENUES. ÉGALEMENT RESPONSABLE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE, QUI A éTé EXERCéE PAR DES MEMBRES DE LA DGCIM SOUS SON COMMANDEMENT. LIé AU DéCèS DU CAPITAINE ACOSTA ARéVALO.
NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: V-11311672
DIVISION GENERAL OF THE VENEZUELAN BOLIVARIAN NATIONAL ARMY (FANB). AGENT IN THE BOLIVARIAN NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE (SEBIN). HEAD OF SECURITY AT MAIQUETíA INTERNATIONAL AIRPORT SINCE AUGUST 2019. DIRECTOR OF THE SPECIAL DIRECTORATE OF CRIMINAL AND CRIMINALISTICS INVESTIGATIONS (DEIPC) AT THE DIRECTORATE-GENERAL OF MILITARY COUNTER-INTELLIGENCE (DIRECCIóN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR (DGCIM)) BETWEEN NOVEMBER 2016 AND NOVEMBER 2018. RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, INCLUDING TORTURE, THE USE OF EXCESSIVE FORCE AND THE ILL-TREATMENT OF DETAINEES IN DGCIM FACILITIES BY MEMBERS OF THE DGCIM UNDER HIS COMMAND, NOTABLY AT THE BOLEITA DETENTION CENTRE. OFFICIALS UNDER HIS AUTHORITY WERE ALSO IMPLICATED IN SEXUAL VIOLENCE AGAINST DETAINEES. ALSO RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION BY MEMBERS OF THE DGCIM UNDER HIS COMMAND. LINKED TO THE DEATH OF CAPTAIN ACOSTA ARéVALO.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27042
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1211

10 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-15
Sanction Last Change 2024-05-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5185.73

Start Date: 2024-05-14
Listing Date: 2024-05-15
Country: Belgium

Entity: NK-httGM5ZRMQnarSH6JW3Z3y

Program: VEN

Reason: 2024/1340 (OJ L14052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 41016

Start Date: 2019-10-11 2024-05-28 2020-11-27 2023-11-28
Listing Date: 2019-10-11 2024-05-28 2020-11-27 2023-11-28
Country: Switzerland

Entity: NK-httGM5ZRMQnarSH6JW3Z3y

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5185.73

Start Date: 2024-05-14
Listing Date: 2024-05-15
Country: European Union

Entity: NK-httGM5ZRMQnarSH6JW3Z3y

Program: VEN

Reason: 2024/1340 (OJ L14052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-httGM5ZRMQnarSH6JW3Z3y

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2023/2500 du 10/11/2023 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5185.73

Country: France

Entity: NK-httGM5ZRMQnarSH6JW3Z3y

Program: (UE) 2020/1696 du 12/11/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2023/2500 du 10/11/2023 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2019/1586 du 26/09/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: Général de brigade de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela (FANB). Agent du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Chef de la sécurité à l’aéroport international de Maiquetía depuis août 2019. Directeur du département spécial des enquêtes pénales et criminalistiques (DEIPC) de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar - DGCIM) entre novembre 2016 et novembre 2018. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des membres de la DGCIM sous son commandement, notamment dans le centre de détention de Boleita. Des fonctionnaires placés sous son autorité ont également été impliqués dans des violences sexuelles contre des personnes détenues. Également responsable de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, qui a été exercée par des membres de la DGCIM sous son commandement. Lié au décès du capitaine Acosta Arévalo.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: VEN0023

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-httGM5ZRMQnarSH6JW3Z3y

Program: The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Agent in the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN). Head of Investigations at the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) between at least 2017 and December 2018. Responsible for serious human rights violations, including torture, excessive use of force and the ill- treatment of detainees in DGCIM facilities by members of the DGCIM under his command. Also responsible for the repression of civil society and democratic opposition by members of the DGCIM under his command. Linked to the death of Captain Acosta.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: VEN0023

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-01-28
Listing Date: 2019-09-27
Country: United Kingdom

Entity: NK-httGM5ZRMQnarSH6JW3Z3y

Program: Venezuela

Provisions: Asset freeze

Reason: Agent in the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN). Head of Investigations at the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) between at least 2017 and December 2018. Responsible for serious human rights violations, including torture, excessive use of force and the ill- treatment of detainees in DGCIM facilities by members of the DGCIM under his command. Also responsible for the repression of civil society and democratic opposition by members of the DGCIM under his command. Linked to the death of Captain Acosta.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-httGM5ZRMQnarSH6JW3Z3y

Provisions: (UE) 2019/1586 du 26/09/2019; (UE) 2020/1696 du 12/11/2020; (UE) 2023/2500 du 10/11/2023; (UE) 2024/1340 du 13/05/2024

Reason: Général de division de l'armée nationale bolivarienne du Venezuela (FANB). Agent du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Chef de la sécurité à l'aéroport international de Maiquetía depuis août 2019. Directeur du département spécial des enquêtes pénales et criminalistiques (DEIPC) de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar — DGCIM) entre novembre 2016 et novembre 2018. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des membres de la DGCIM sous son commandement, notamment dans le centre de détention de Boleita. Des fonctionnaires placés sous son autorité ont également été impliqués dans des violences sexuelles contre des personnes détenues. Également responsable de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique, qui a été exercée par des membres de la DGCIM sous son commandement. Lié au décès du capitaine Acosta Arévalo.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 27042

Country: United States

Entity: NK-httGM5ZRMQnarSH6JW3Z3y

Program: SDN List

Provisions: Block
VENEZUELA

Reason: Executive Order 13692 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR9BJC6

Start Date: 2019-07-19
Listing Date: 2019-07-24
Country: United States

Entity: NK-httGM5ZRMQnarSH6JW3Z3y

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number R3EUK1LWM614
Alias LAMBERT
LAMBERT
Ламбер, Жозеф
Profile Type PERSON
Name 约瑟夫·朗贝尔
JOSEPH LAMBERT
JOSEPH LAMBERT
Жозеф Ламбер
ジョゼフ・ランベール
JOSEPH LAMBERT
LAMBERT, JOSEPH
First Name JOSEPH
JOSEPH
Last Name LAMBERT
LAMBERT
Country HAITI
Nationality HAITI
Birth Date 1961-02-05
Birth-Place JACMEL
JACMEL, HAITI
Position PRESIDENT OF THE SENATE OF HAITI (2021-2022)
PRESIDENT OF THE SENATE OF HAITI (2018-2019)
PRESIDENT OF THE SENATE OF HAITI (2006-2006)
PRESIDENT OF THE SENATE OF HAITI (2022-2023)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-05
Created At 2022-11-28
Modified At 2024-05-28
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes HAITIAN POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39600

4 Sanctions

Sanction Caption Haiti / Haïti
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 2

Country: Canada

Entity: Q107127987

Program: Haiti / Haïti

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39600

Country: United States

Entity: Q107127987

Program: SDN List

Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059
Block

Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights (GVHR) :
Sanction Datasets US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen 2023-10-18
Sanction Last Change 2024-02-07
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: US State Department

Country: United States

Entity: Q107127987

Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights (GVHR) :

Reason: (1)(C) Public Designation.

Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/
https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q31

Start Date: 2022-11-04
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q107127987

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias BELSKIY ALEXANDER
BELSKIY ALEXANDER NIKOLAEVICH
Бельський Олександр Миколайович
ALEKSANDR NIKOLAïEVITCH BELSKY
Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ
Бельский Александр Николаевич
БЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич
Inn-Code 781129208303
Profile Type PERSON
Name ALEXANDR BěLSKIJ
Александър Белски
BELSKY ALEXANDER NIKOLAEVICH
BELSKIY ALEXANDER NIKOLAEVICH
ALEXANDER BELSKY
Бельський Олександр Миколайович
Бельский, Александр Николаевич
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕЛЬСКИЙ
ALEKSANDR NIKOLAJEVITJ BELSKIJ
BELSKYI OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH
Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ
ALEXANDER NIKOLAEVICH BELSKIY
ALEKSANDR BELSKY
First Name ALEXANDER
ALEXANDR
Александър
Александр
ALEXANDER NIKOLAEVICH
АЛЕКСАНДР
Middle Name Николаевич
NIKOLAEVICH
Last Name Белски
BELSKIY
БЕЛЬСКИЙ
BELSKIY
BěLSKIJ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-07-16
Birth-Place SAINT PETERSBURG
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
LéNINGRAD, EX-URSS(AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position PRéSIDENT DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE SAINT-PéTERSBOURG
Ключевые региональные чиновники
CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ST. PETERSBURG SINCE 29 SEPTEMBER 2021. DEPUTY GOVERNOR OF ST. PETERSBURG IN THE PERIOD 2020-2021. FIRST DEPUTY SECRETARY OF THE REGIONAL BRANCH OF THE “UNITED RUSSIA” PARTY.
Голова Законодавчих Зборів м. Санкт-Петербурга Російської Федерації
KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2022-07-29
Modified At 2024-05-28
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ST. PETERSBURG (HEAD OF THE REGIONAL PARLIAMENT). ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND THE RUSSIAN AUTHORITARIAN POLITICAL REGIME.
RUSSIAN POLITICIAN
ALEXANDER BELSKIY HAS BEEN THE CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ST. PETERSBURG SINCE 29 SEPTEMBER 2021 AS A MEMBER OF THE KREMLIN-ALIGNED POLITICAL PARTY “UNITED RUSSIA”. THE LEGISLATIVE ASSEMBLY IS THE HIGHEST AND ONLY LEGISLATIVE BODY OF STATE POWER IN ST. PETERSBURG. THE ASSEMBLY WAS SET UP UNDER, AND IS REGULATED BY, FEDERAL LAW AND WORKS CLOSELY WITH THE ST. PETERSBURG GOVERNOR. ALEXANDER BELSKIY IS ALSO FIRST DEPUTY SECRETARY OF THE REGIONAL BRANCH OF THE “UNITED RUSSIA” PARTY. AS THE CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY, ALEXANDER BELSKIY IS THE HIGHEST-RANKING MEMBER OF THE ASSEMBLY. AS A RESULT, ALEXANDER BELSKIY IS A SIGNIFICANT POLITICIAN IN ST. PETERSBURG AND BEYOND. PREVIOUSLY, ALEXANDER BELSKIY SERVED AS THE DEPUTY GOVERNOR OF ST. PETERSBURG IN THE PERIOD 2020-2021. IN THAT CAPACITY, HE WAS RESPONSIBLE FOR YOUTH POLICY. ALEXANDER. BELSKIY CONTINUES TO WORK WITH CHILDREN AND SEEKS TO INDOCTRINATE CHILDREN WITH PRO-REGIME VIEWS. ALEXANDER BELSKIY IS ACTIVE IN HIS USE OF A NUMBER OF SOCIAL MEDIA ACCOUNTS ON THE SERVICES TELEGRAM AND VKONTAKTE AND PUBLISHES ARTICLES IN “UNITED RUSSIA”’S PARTY MEDIA. HE REPEATEDLY USED HIS SOCIAL MEDIA PLATFORMS TO JUSTIFY AND EXPRESS SUPPORT FOR RUSSIA’S WAR ON UKRAINE AND CONGRATULATED CRIMEA AND SEVASTOPOL FOR THEIR “REUNIFICATION” WITH RUSSIA. ALEXANDER BELSKIY IS RESPONSIBLE FOR INCITING HATRED AGAINST UKRAINE, SPREADING PRO-RUSSIAN DISINFORMATION AND PROPAGANDA IN THE CONTEXT OF THE WAR, AS WELL AS SEEKING TO GARNER DOMESTIC SUPPORT IN RUSSIA FOR THE WAR AGAINST UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ALEXANDER BELSKIY EST PRéSIDENT DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE SAINT-PéTERSBOURG DEPUIS LE 29 SEPTEMBRE 2021 EN TANT QUE MEMBRE DU PARTI "RUSSIE UNIE", QUI SUIT LA LIGNE DU KREMLIN. L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE EST LE PLUS HAUT ORGANE RELEVANT DE L'AUTORITé DE L'ÉTAT à SAINT-PéTERSBOURG, ET LE SEUL QUI SOIT LéGISLATIF. CETTE ASSEMBLéE A éTé CRééE ET EST RéGIE PAR LA LOI FéDéRALE ET TRAVAILLE EN éTROITE COLLABORATION AVEC LE GOUVERNEUR DE SAINT-PéTERSBOURG. ALEXANDER BELSKIY EST éGALEMENT PREMIER SECRéTAIRE ADJOINT DE LA BRANCHE RéGIONALE DU PARTI "RUSSIE UNIE". EN TANT QUE PRéSIDENT DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE, ALEXANDER BELSKIY Y OCCUPE LA POSITION LA PLUS éLEVéE. PAR CONSéQUENT, ALEXANDER BELSKIY EST UN HOMME POLITIQUE IMPORTANT à SAINT-PéTERSBOURG ET AU-DELà. ALEXANDER BELSKIY A PRéCéDEMMENT éTé VICE-GOUVERNEUR DE SAINT-PéTERSBOURG AU COURS DE LA PéRIODE 2020-2021. EN CETTE QUALITé, IL éTAIT RESPONSABLE DE LA POLITIQUE DE LA JEUNESSE. ALEXANDER BELSKIY CONTINUE DE TRAVAILLER AVEC DES ENFANTS, AUXQUELS IL CHERCHE à INCULQUER DES OPINIONS FAVORABLES AU RéGIME. ALEXANDER BELSKIY UTILISE ACTIVEMENT UN CERTAIN NOMBRE DE COMPTES DE MéDIAS SOCIAUX SUR LES SERVICES TELEGRAM ET VKONTAKTE ET PUBLIE DES ARTICLES DANS LES MéDIAS DU PARTI "RUSSIE UNIE". IL A UTILISé à PLUSIEURS REPRISES SES PLATEFORMES DE MéDIAS SOCIAUX POUR JUSTIFIER LA GUERRE DE LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE ET Y APPORTER SON SOUTIEN, ET A FéLICITé LA CRIMéE ET SéBASTOPOL POUR LEUR "RéUNIFICATION" AVEC LA RUSSIE. ALEXANDER BELSKIY EST RESPONSABLE D'INCITER à LA HAINE CONTRE L'UKRAINE, DE DIFFUSER DE LA DéSINFORMATION ET DE LA PROPAGANDE PRO-RUSSES DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE AINSI QUE DE RECHERCHER UN SOUTIEN INTERNE EN RUSSIE à LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4913

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8641.16

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q108822598

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56286

Start Date: 2022-07-29 2024-03-22
Listing Date: 2022-07-29 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: Q108822598

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8641.16

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: Q108822598

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108822598

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.8641.16

Country: France

Entity: Q108822598

Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexander Belskiy est président de l'assemblée législative de Saint-Pétersbourg depuis le 29 septembre 2021 en tant que membre du parti "Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. L'assemblée législative est le plus haut organe relevant de l'autorité de l'État à Saint-Pétersbourg, et le seul qui soit législatif. Cette assemblée a été créée et est régie par la loi fédérale et travaille en étroite collaboration avec le gouverneur de Saint-Pétersbourg. Alexander Belskiy est également premier secrétaire adjoint de la branche régionale du parti "Russie unie". En tant que président de l'assemblée législative, Alexander Belskiy y occupe la position la plus élevée. Par conséquent, Alexander Belskiy est un homme politique important à Saint-Pétersbourg et au-delà. Alexander Belskiy a précédemment été vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg au cours de la période 2020-2021. En cette qualité, il était responsable de la politique de la jeunesse. Alexander Belskiy continue de travailler avec des enfants, auxquels il cherche à inculquer des opinions favorables au régime. Alexander Belskiy utilise activement un certain nombre de comptes de médias sociaux sur les services Telegram et VKontakte et publie des articles dans les médias du parti "Russie unie". Il a utilisé à plusieurs reprises ses plateformes de médias sociaux pour justifier la guerre de la Russie contre l'Ukraine et y apporter son soutien, et a félicité la Crimée et Sébastopol pour leur "réunification" avec la Russie. Alexander Belskiy est responsable d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la désinformation et de la propagande pro-russes dans le contexte de la guerre ainsi que de rechercher un soutien interne en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il est donc responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108822598

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ULADZIMIR BAZANAU
WłADIMIR BAZANOW
Владимир БАЗАНОВ
Уладзімір Базанаў
UłADZIMIER BAZANAU
UłADZIMIR BAZANAU
VLADIMIR BAZANOV
Базанов Владимир Александрович
VLADIMIR ALEXANDROVIč BAZANOV
Уладзімір Аляксандравіч Базанаў
Profile Type PERSON
Name ULADZIMIR BAZANAU
BAZANOV VLADIMIR
VLADIMIR BAZANOV
VLADIMIR BAZANOV
VLADIMIR BAZANOV
Базанов Владимир Александрович
UłADZIMIR BAZANAU
Уладзімір Аляксандравіч Базанаў
First Name ULADZIMIR
Last Name BAZANAU
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1957-11-29
Birth-Place BARDINSKOYE
Position HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2016-)
MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS
DEPUTY OF BREST OBLAST COUNCIL OF DEPUTIES
HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2012-2016)
MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS (2012-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-05-28
Gender MALE
Datasets LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes BIAłORUSKI WOJSKOWY I POLITYK

2 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: Q14394031

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2025-11-20
Country: Lithuania

Entity: Q14394031

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam