SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Leonardo enrique

Profile Type PERSON
Name LEONARDO ENRIQUE MORALES POLEO
LEONARDO ENRIQUE MORALES POLEO
First Name LEONARDO ENRIQUE
LEONARDO
Last Name MORALES POLEO
MORALES POLEO
Position FORMER VICE-PRESIDENT OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL) AND PRESIDENT OF THE POLITICAL PARTICIPATION AND FINANCING COMMISSION (AUGUST 2020–MAY 2021).
ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – CNE)
ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL) ET PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE PARTICIPATION POLITIQUE ET DE FINANCEMENT. VICE-PRéSIDENT DU CNE ET PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE PARTICIPATION POLITIQUE ET DE FINANCEMENT.
PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE PARTICIPATION POLITIQUE ET DE FINANCEMENT (AOûT 2020 – MAI 2021)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-03-19
Modified At 2024-05-28
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NOT SUBJECT TO TRAVEL RESTRICTIONS ACCORDING TO ARTICLE 3(1) UNTIL 10 JANUARY 2025
ANCIEN VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL — CNE) ET PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE PARTICIPATION POLITIQUE ET DE FINANCEMENT (AOûT 2020-MAI 2021). LEONARDO ENRIQUE MORALES POLEO A éTé NOMMé VICE-PRéSIDENT DU CNE ET PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE PARTICIPATION POLITIQUE ET DE FINANCEMENT LE 7 AOûT 2020 PAR LA COUR SUPRêME (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA — TSJ), BIEN QUE CETTE PRéROGATIVE APPARTIENNE à L’ASSEMBLéE NATIONALE. DE PLUS, JUSTE AVANT D’êTRE NOMMé, IL A TRAVAILLé AU SERVICE DU PARTI AVANCéE PROGRESSISTE (AVANZADA PROGRESISTA). EN TANT QUE MEMBRE (RECTEUR) ET VICE-PRéSIDENT DU CNE, IL A PLEINEMENT PRIS PART AU PROCESSUS DE PRISE DE DéCISION DU CNE. IL A SOUTENU ET FACILITé LA SUPERVISION DU PROCESSUS éLECTORAL AYANT CONDUIT AUX éLECTIONS NON DéMOCRATIQUES DE L’ASSEMBLéE NATIONALE LE 6 DéCEMBRE 2020. SES ACTIONS ONT DONC PORTé ENCORE DAVANTAGE ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU VENEZUELA. LEONARDO ENRIQUE MORALES POLEO A ACCEPTé D’êTRE NOMMé AU CNE ET A CONTINUé D’EXERCER SES FONCTIONS DE VICE-PRéSIDENT DU CNE ALORS QUE LA DéMOCRATIE éTAIT SéRIEUSEMENT MISE à MAL AU VENEZUELA.
FORMER VICE-PRESIDENT OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)) AND PRESIDENT OF THE POLITICAL PARTICIPATION AND FINANCING COMMISSION (AUGUST 2020–MAY 2021). LEONARDO ENRIQUE MORALES POLEO WAS APPOINTED VICE-PRESIDENT OF THE CNE AND PRESIDENT OF THE POLITICAL PARTICIPATION AND FINANCING COMMISSION ON 7 AUGUST 2020 BY THE SUPREME COURT (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)) ALTHOUGH THIS PREROGATIVE BELONGS TO THE NATIONAL ASSEMBLY. MOREOVER, JUST PRIOR TO HIS APPOINTMENT HE SERVED IN THE ADVANCED PROGRESSIVE PARTY (AVANZADA PROGRESISTA). AS MEMBER (RECTOR) AND VICE-PRESIDENT OF THE CNE, HE FULLY TOOK PART IN THE DECISION-MAKING PROCESS OF THE CNE. HE SUPPORTED AND FACILITATED THE SUPERVISION OF THE ELECTORAL PROCESS THAT LED TO THE NON-DEMOCRATIC ELECTIONS OF THE NATIONAL ASSEMBLY ON 6 DECEMBER 2020. HIS ACTIONS HAVE THEREFORE FURTHER UNDERMINED DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN VENEZUELA. LEONARDO ENRIQUE MORALES POLEO ACCEPTED TO BE APPOINTED TO THE CNE AND REMAINED IN HIS POSITION AS VICE-PRESIDENT OF THE CNE WHILE DEMOCRACY WAS SEVERELY UNDERMINED IN VENEZUELA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3472

6 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6157.55

Start Date: 2022-11-12
Listing Date: 2022-11-11
Country: Belgium

Entity: NK-fonWHk7ynUDyiDi9osrnks

Program: VEN

Reason: 2022/2194 (OJ L292)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44433

Start Date: 2023-01-24 2024-05-28 2021-11-24 2021-03-19
Listing Date: 2023-01-24 2024-05-28 2021-11-24 2021-03-19
Country: Switzerland

Entity: NK-fonWHk7ynUDyiDi9osrnks

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6157.55

Start Date: 2022-11-12
Listing Date: 2022-11-11
Country: European Union

Entity: NK-fonWHk7ynUDyiDi9osrnks

Program: VEN

Reason: 2022/2194 (OJ L292)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-fonWHk7ynUDyiDi9osrnks

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6157.55

Country: France

Entity: NK-fonWHk7ynUDyiDi9osrnks

Program: (UE) 2021/1959 du 11/11/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: Ancien vice-président du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) et président de la Commission de participation politique et de financement (août 2020-mai 2021). Leonardo Enrique Morales Poleo a été nommé vice-président du CNE et président de la Commission de participation politique et de financement le 7 août 2020 par la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ), bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. De plus, juste avant d’être nommé, il a travaillé au service du parti Avancée progressiste (Avanzada progresista). En tant que membre (recteur) et vice-président du CNE, il a pleinement pris part au processus de prise de décision du CNE. Il a soutenu et facilité la supervision du processus électoral ayant conduit aux élections non démocratiques de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2020. Ses actions ont donc porté encore davantage atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. Leonardo Enrique Morales Poleo a accepté d’être nommé au CNE et a continué d’exercer ses fonctions de vice-président du CNE alors que la démocratie était sérieusement mise à mal au Venezuela.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-fonWHk7ynUDyiDi9osrnks

Provisions: (UE) 2021/275 du 22/02/2021; (UE) 2021/1959 du 11/11/2021; (UE) 2022/2194 du 10/11/2022

Reason: Ancien vice-président du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) et président de la Commission de participation politique et de financement (août 2020-mai 2021). Leonardo Enrique Morales Poleo a été nommé vice-président du CNE et président de la Commission de participation politique et de financement le 7 août 2020 par la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ), bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale. De plus, juste avant d’être nommé, il a travaillé au service du parti Avancée progressiste (Avanzada progresista). En tant que membre (recteur) et vice-président du CNE, il a pleinement pris part au processus de prise de décision du CNE. Il a soutenu et facilité la supervision du processus électoral ayant conduit aux élections non démocratiques de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2020. Ses actions ont donc porté encore davantage atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. Leonardo Enrique Morales Poleo a accepté d’être nommé au CNE et a continué d’exercer ses fonctions de vice-président du CNE alors que la démocratie était sérieusement mise à mal au Venezuela.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/