SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person D'amelio cardiet, tania

ID Number V-11691429
11691429
Profile Type PERSON
Name TANIA D'AMELIO CARDIET
TANIA D’AMELIO CARDIET
TANIA D'AMELIO CARDIET
TANIA D'AMELIO CARDIET
D'AMELIO CARDIET, TANIA
First Name TANIA
TANIA
TANIA
Last Name D'AMELIO CARDIET
D’AMELIO CARDIET
D'AMELIO CARDIET
Country ITALY
VENEZUELA
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1971-12-05
Birth-Place ITALIE
Position RECTOR OF VENEZUELA'S NATIONAL ELECTORAL COUNCIL
SECOND VICE PRESIDENT OF THE SUPREME COURT (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)) AND PRESIDENT OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER SINCE JANUARY 2024. FORMER MEMBER (RECTOR) OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)) FOR THE PERIOD 2016-2023. FORMER MEMBER (RECTOR) OF THE CNE FOR THE PERIOD 2010-2016.
ANCIENNE MEMBRE (RECTRICE) DU CNE POUR LA PéRIODE 2010-2016
JUGE DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPRêME (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA — TSJ) DEPUIS AVRIL 2022
ANCIENNE MEMBRE (RECTRICE) DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL — CNE) POUR LA PéRIODE 2016-2023
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2017-09-19
Modified At 2024-05-28
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address VARGAS
VARGAS, VARGAS, VEN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: V-11691429
SECOND VICE-PRESIDENT OF THE SUPREME COURT (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ)), AND PRESIDENT OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THAT COURT, SINCE JANUARY 2024. FORMER MEMBER (RECTOR) OF THE NATIONAL ELECTORAL COUNCIL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)) FOR THE PERIOD 2016-2023. FORMER MEMBER (RECTOR) OF THE CNE FOR THE PERIOD 2010-2016. TANIA D’AMELIO CARDIET, AS RECTOR OF THE CNE SINCE 2010, CONTRIBUTED DIRECTLY BY HER ACTIVITY IN HER FUNCTIONS TO THE UNDERMINING OF DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN VENEZUELA, INCLUDING BY PREPARING THE NON-DEMOCRATIC 2020 NATIONAL ASSEMBLY ELECTIONS, PARTICIPATING IN THE CHANGE OF 30 JUNE 2020 TO THE ELECTORAL NORMS FOR THOSE ELECTIONS, AND PARTICIPATING IN THE ORGANISATION AND EXECUTION OF THE 2018 PRESIDENTIAL ELECTIONS. MOREOVER, TANIA D’AMELIO CARDIET ACCEPTED HER 2016 APPOINTMENT AT THE CNE BY THE SUPREME COURT, ALTHOUGH THIS PREROGATIVE BELONGS TO THE NATIONAL ASSEMBLY.
JUGE DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPRêME (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA — TSJ) DEPUIS AVRIL 2022. ANCIENNE MEMBRE (RECTRICE) DU CONSEIL éLECTORAL NATIONAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL — CNE) POUR LA PéRIODE 2016-2023. ANCIENNE MEMBRE (RECTRICE) DU CNE POUR LA PéRIODE 2010-2016. TANIA D’AMELIO CARDIET, EN TANT QUE RECTRICE DU CNE DEPUIS 2010, A DIRECTEMENT CONTRIBUé, PAR L’ACTIVITé QU’ELLE A MENéE DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, à PORTER ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU VENEZUELA, NOTAMMENT EN PRéPARANT LES éLECTIONS NON DéMOCRATIQUES DE L’ASSEMBLéE NATIONALE TENUES EN 2020, EN PARTICIPANT à LA MODIFICATION DES RèGLES éLECTORALES INTERVENUE LE 30 JUIN 2020 EN VUE DE CES éLECTIONS, ET EN PARTICIPANT à L’ORGANISATION ET AU DéROULEMENT DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2018. DE PLUS, TANIA D’AMELIO CARDIET A ACCEPTé D’êTRE NOMMéE AU CNE EN 2016 PAR LA COUR SUPRêME, BIEN QUE CETTE PRéROGATIVE APPARTIENNE à L’ASSEMBLéE NATIONALE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3471
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22806

9 Sanctions

Sanction Caption VEN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-15
Sanction Last Change 2024-05-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6158.54

Start Date: 2024-05-14
Listing Date: 2024-05-15
Country: Belgium

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: VEN

Reason: 2024/1340 (OJ L14052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340
Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 14

Country: Canada

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: Venezuela

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44437

Start Date: 2023-01-24 2024-05-28 2021-03-19
Listing Date: 2023-01-24 2024-05-28 2021-03-19
Country: Switzerland

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption VEN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6158.54

Start Date: 2024-05-14
Listing Date: 2024-05-15
Country: European Union

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: VEN

Reason: 2024/1340 (OJ L14052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515
Sanction Caption (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6158.54

Country: France

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
(UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

Reason: Juge de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia — TSJ) depuis avril 2022. Ancienne membre (rectrice) du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) pour la période 2016-2023. Ancienne membre (rectrice) du CNE pour la période 2010-2016. Tania d’Amelio Cardiet, en tant que rectrice du CNE depuis 2010, a directement contribué, par l’activité qu’elle a menée dans le cadre de ses fonctions, à porter atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, notamment en préparant les élections non démocratiques de l’Assemblée nationale tenues en 2020, en participant à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections, et en participant à l’organisation et au déroulement de l’élection présidentielle de 2018. De plus, Tania d’Amelio Cardiet a accepté d’être nommée au CNE en 2016 par la Cour suprême, bien que cette prérogative appartienne à l’Assemblée nationale.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Provisions: (UE) 2021/275 du 22/02/2021; (UE) 2022/2194 du 10/11/2022; (UE) 2024/1340 du 13/05/2024

Reason: Deuxième vice-présidente de la Cour suprême (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) et présidente de la chambre constitutionnelle de cette Cour depuis janvier 2024. Ancienne membre (rectrice) du Conseil électoral national (Consejo Nacional Electoral — CNE) pour la période 2016-2023. Ancienne membre (rectrice) du CNE pour la période 2010-2016. Tania d'Amelio Cardiet, en tant que rectrice du CNE depuis 2010, a directement contribué, par l'activité qu'elle a menée dans le cadre de ses fonctions, à porter atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela, notamment en préparant les élections non démocratiques de l'Assemblée nationale tenues en 2020, en participant à la modification des règles électorales intervenue le 30 juin 2020 en vue de ces élections, et en participant à l'organisation et au déroulement de l'élection présidentielle de 2018. De plus, Tania d'Amelio Cardiet a accepté d'être nommée au CNE en 2016 par la Cour suprême, bien que cette prérogative appartienne à l'Assemblée nationale.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22806

Country: United States

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: SDN List

Provisions: Block
VENEZUELA

Reason: Executive Order 13692 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5ZWVR

Start Date: 2017-08-09
Listing Date: 2017-09-19
Country: United States

Entity: NK-Yr47nepwPGgDBTFG6MwecC

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view