Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1975 07 16

Alias	TELITSA LIDIA FEDOROVNA TELITSA LIDIIA FEDOROVNA TSELITSA LIDZIYA FIODARAUNA ЦЕЛIЦА Лідзія Федараўна ТЕЛИЦА Лидия Федоровна TELITSA LIDIYA FEDOROVNA TSELITSA LIDZIA FIODARAUNA
Profile Type	PERSON
Name	TSELITSA LIDZIIA FIODARAUNA TSELITSA LIDZIIA
First Name	LIDIA LIDIYA Лидия Лідзія LIDZIIA LIDZIYA LIDIIA LIDZIA
Last Name	ТЕЛИЦА TELITSA TSELITSA ЦЕЛIЦА
Birth Date	1975-07-16
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Created At	2012-12-13
Modified At	2015-08-11
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OBYWATELKA BIAłORUSI LIDZIIA TSELITSA JEST SęDZIą MOSKIEWSKIEGO SąDU REJONOWEGO W MIńSKU, ZAANGAżOWANYM W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. JUDGE AT THE MOSKOVSKI RAYON COURT OF THE CITY OF MINSK. SHE WAS DIRECTLY INVOLVED IN THE JUDICIAL REPRESSION OF THE PEACEFUL DEMONSTRATORS ON 19 DECEMBER 2010. ON 20 DECEMBER 2010, SHE SENTENCED CIVIL SOCIETY ACTIVIST MIKHAIL BARSUKOU TO 10 DAYS IN JAIL HER WAY OF CONDUCTING THE TRIAL WAS A CLEAR VIOLATION OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE. SHE SUSTAINED THE USE OF EVIDENCE AND TESTIMONIES IRRELEVANT TO THE ACCUSED.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 5090 Start Date: 2012-12-14 2013-12-20 End Date: 2015-08-11 Listing Date: 2012-12-13 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: NK-CVDBmpGYPR4TwptZ2hTPsg Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-CVDBmpGYPR4TwptZ2hTPsg Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

2. Molyboh Mykola Petrovych

Alias	Молибог Микола Петрович MOLIBOG NIKOLAI Молибог Николай Петрович
Inn-Code	540517237510
Profile Type	PERSON
Name	MOLYBOH MYKOLA PETROVYCH Молибог Микола Петрович НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ МОЛИБОГ
First Name	НИКОЛАЙ
Last Name	МОЛИБОГ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-07-16
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-KvoUE586ta2eVCzjWQ9y5G Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Alexander Nikolaevich BELSKIY

Alias	BELSKIY ALEXANDER BELSKIY ALEXANDER NIKOLAEVICH Бельський Олександр Миколайович ALEKSANDR NIKOLAïEVITCH BELSKY Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ Бельский Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич
Inn-Code	781129208303
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDR BěLSKIJ Александър Белски BELSKY ALEXANDER NIKOLAEVICH BELSKIY ALEXANDER NIKOLAEVICH ALEXANDER BELSKY Бельський Олександр Миколайович Бельский, Александр Николаевич АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕЛЬСКИЙ ALEKSANDR NIKOLAJEVITJ BELSKIJ BELSKYI OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ ALEXANDER NIKOLAEVICH BELSKIY ALEKSANDR BELSKY
First Name	ALEXANDER ALEXANDR Александър Александр ALEXANDER NIKOLAEVICH АЛЕКСАНДР
Middle Name	Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	Белски BELSKIY БЕЛЬСКИЙ BELSKIY BěLSKIJ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-07-16
Birth-Place	SAINT PETERSBURG ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD, EX-URSS(AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	PRéSIDENT DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE SAINT-PéTERSBOURG Ключевые региональные чиновники CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ST. PETERSBURG SINCE 29 SEPTEMBER 2021. DEPUTY GOVERNOR OF ST. PETERSBURG IN THE PERIOD 2020-2021. FIRST DEPUTY SECRETARY OF THE REGIONAL BRANCH OF THE “UNITED RUSSIA” PARTY. Голова Законодавчих Зборів м. Санкт-Петербурга Російської Федерації KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-07-29
Modified At	2024-05-28
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ST. PETERSBURG (HEAD OF THE REGIONAL PARLIAMENT). ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND THE RUSSIAN AUTHORITARIAN POLITICAL REGIME. RUSSIAN POLITICIAN ALEXANDER BELSKIY HAS BEEN THE CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ST. PETERSBURG SINCE 29 SEPTEMBER 2021 AS A MEMBER OF THE KREMLIN-ALIGNED POLITICAL PARTY “UNITED RUSSIA”. THE LEGISLATIVE ASSEMBLY IS THE HIGHEST AND ONLY LEGISLATIVE BODY OF STATE POWER IN ST. PETERSBURG. THE ASSEMBLY WAS SET UP UNDER, AND IS REGULATED BY, FEDERAL LAW AND WORKS CLOSELY WITH THE ST. PETERSBURG GOVERNOR. ALEXANDER BELSKIY IS ALSO FIRST DEPUTY SECRETARY OF THE REGIONAL BRANCH OF THE “UNITED RUSSIA” PARTY. AS THE CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY, ALEXANDER BELSKIY IS THE HIGHEST-RANKING MEMBER OF THE ASSEMBLY. AS A RESULT, ALEXANDER BELSKIY IS A SIGNIFICANT POLITICIAN IN ST. PETERSBURG AND BEYOND. PREVIOUSLY, ALEXANDER BELSKIY SERVED AS THE DEPUTY GOVERNOR OF ST. PETERSBURG IN THE PERIOD 2020-2021. IN THAT CAPACITY, HE WAS RESPONSIBLE FOR YOUTH POLICY. ALEXANDER. BELSKIY CONTINUES TO WORK WITH CHILDREN AND SEEKS TO INDOCTRINATE CHILDREN WITH PRO-REGIME VIEWS. ALEXANDER BELSKIY IS ACTIVE IN HIS USE OF A NUMBER OF SOCIAL MEDIA ACCOUNTS ON THE SERVICES TELEGRAM AND VKONTAKTE AND PUBLISHES ARTICLES IN “UNITED RUSSIA”’S PARTY MEDIA. HE REPEATEDLY USED HIS SOCIAL MEDIA PLATFORMS TO JUSTIFY AND EXPRESS SUPPORT FOR RUSSIA’S WAR ON UKRAINE AND CONGRATULATED CRIMEA AND SEVASTOPOL FOR THEIR “REUNIFICATION” WITH RUSSIA. ALEXANDER BELSKIY IS RESPONSIBLE FOR INCITING HATRED AGAINST UKRAINE, SPREADING PRO-RUSSIAN DISINFORMATION AND PROPAGANDA IN THE CONTEXT OF THE WAR, AS WELL AS SEEKING TO GARNER DOMESTIC SUPPORT IN RUSSIA FOR THE WAR AGAINST UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ALEXANDER BELSKIY EST PRéSIDENT DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE SAINT-PéTERSBOURG DEPUIS LE 29 SEPTEMBRE 2021 EN TANT QUE MEMBRE DU PARTI "RUSSIE UNIE", QUI SUIT LA LIGNE DU KREMLIN. L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE EST LE PLUS HAUT ORGANE RELEVANT DE L'AUTORITé DE L'ÉTAT à SAINT-PéTERSBOURG, ET LE SEUL QUI SOIT LéGISLATIF. CETTE ASSEMBLéE A éTé CRééE ET EST RéGIE PAR LA LOI FéDéRALE ET TRAVAILLE EN éTROITE COLLABORATION AVEC LE GOUVERNEUR DE SAINT-PéTERSBOURG. ALEXANDER BELSKIY EST éGALEMENT PREMIER SECRéTAIRE ADJOINT DE LA BRANCHE RéGIONALE DU PARTI "RUSSIE UNIE". EN TANT QUE PRéSIDENT DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE, ALEXANDER BELSKIY Y OCCUPE LA POSITION LA PLUS éLEVéE. PAR CONSéQUENT, ALEXANDER BELSKIY EST UN HOMME POLITIQUE IMPORTANT à SAINT-PéTERSBOURG ET AU-DELà. ALEXANDER BELSKIY A PRéCéDEMMENT éTé VICE-GOUVERNEUR DE SAINT-PéTERSBOURG AU COURS DE LA PéRIODE 2020-2021. EN CETTE QUALITé, IL éTAIT RESPONSABLE DE LA POLITIQUE DE LA JEUNESSE. ALEXANDER BELSKIY CONTINUE DE TRAVAILLER AVEC DES ENFANTS, AUXQUELS IL CHERCHE à INCULQUER DES OPINIONS FAVORABLES AU RéGIME. ALEXANDER BELSKIY UTILISE ACTIVEMENT UN CERTAIN NOMBRE DE COMPTES DE MéDIAS SOCIAUX SUR LES SERVICES TELEGRAM ET VKONTAKTE ET PUBLIE DES ARTICLES DANS LES MéDIAS DU PARTI "RUSSIE UNIE". IL A UTILISé à PLUSIEURS REPRISES SES PLATEFORMES DE MéDIAS SOCIAUX POUR JUSTIFIER LA GUERRE DE LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE ET Y APPORTER SON SOUTIEN, ET A FéLICITé LA CRIMéE ET SéBASTOPOL POUR LEUR "RéUNIFICATION" AVEC LA RUSSIE. ALEXANDER BELSKIY EST RESPONSABLE D'INCITER à LA HAINE CONTRE L'UKRAINE, DE DIFFUSER DE LA DéSINFORMATION ET DE LA PROPAGANDE PRO-RUSSES DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE AINSI QUE DE RECHERCHER UN SOUTIEN INTERNE EN RUSSIE à LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4913

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8641.16 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q108822598 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56286 Start Date: 2022-07-29 2024-03-22 Listing Date: 2022-07-29 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q108822598 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8641.16 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q108822598 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108822598 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8641.16 Country: France Entity: Q108822598 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexander Belskiy est président de l'assemblée législative de Saint-Pétersbourg depuis le 29 septembre 2021 en tant que membre du parti "Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. L'assemblée législative est le plus haut organe relevant de l'autorité de l'État à Saint-Pétersbourg, et le seul qui soit législatif. Cette assemblée a été créée et est régie par la loi fédérale et travaille en étroite collaboration avec le gouverneur de Saint-Pétersbourg. Alexander Belskiy est également premier secrétaire adjoint de la branche régionale du parti "Russie unie". En tant que président de l'assemblée législative, Alexander Belskiy y occupe la position la plus élevée. Par conséquent, Alexander Belskiy est un homme politique important à Saint-Pétersbourg et au-delà. Alexander Belskiy a précédemment été vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg au cours de la période 2020-2021. En cette qualité, il était responsable de la politique de la jeunesse. Alexander Belskiy continue de travailler avec des enfants, auxquels il cherche à inculquer des opinions favorables au régime. Alexander Belskiy utilise activement un certain nombre de comptes de médias sociaux sur les services Telegram et VKontakte et publie des articles dans les médias du parti "Russie unie". Il a utilisé à plusieurs reprises ses plateformes de médias sociaux pour justifier la guerre de la Russie contre l'Ukraine et y apporter son soutien, et a félicité la Crimée et Sébastopol pour leur "réunification" avec la Russie. Alexander Belskiy est responsable d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la désinformation et de la propagande pro-russes dans le contexte de la guerre ainsi que de rechercher un soutien interne en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il est donc responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108822598 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. BETH ANN BAKER

Profile Type	PERSON
Name	BETH ANN BAKER
First Name	BETH
Middle Name	ANN
Last Name	BAKER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-07-16
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1527 N QUINCY AVENUE, MASON CITY, IA 50401
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-beth-ann-baker-50401-mason-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. DAVID TRONCOSO

Profile Type	PERSON
Name	DAVID TRONCOSO
First Name	DAVID
Last Name	TRONCOSO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-07-16
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-12-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CHICAGO, IL 60660, USA 6101 E N SHERIDAN RD, UNIT 34A, CHICAGO, IL 60660
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-12-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-troncoso-60660-chicago Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4HZKL Start Date: 2014-12-18 Listing Date: 2014-12-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-troncoso-60660-chicago Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. DIANE COURTNEY SQUYRES

Profile Type	PERSON
Name	DIANE COURTNEY SQUYRES
First Name	DIANE
Middle Name	COURTNEY
Last Name	SQUYRES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-07-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	820 LEHIGH AVENUE, HARTSHORNE, OK 74547
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-diane-courtney-squyres-74547-hartshorne Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. KELLY DREADIN

Profile Type	PERSON
Name	KELLY DREADIN
First Name	KELLY
Last Name	DREADIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-07-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-03-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2301 GARDEN VALLEY ROAD, TYLER, TX 75702 TYLER, TX 75702, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-dreadin-75702-tyler Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4DDQK Start Date: 2014-03-20 Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-dreadin-75702-tyler Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. YAMILE LEYVA MILAN

Profile Type	PERSON
Name	YAMILE LEYVA MILAN
First Name	YAMILE
Middle Name	LEYVA
Last Name	MILAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-07-16
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-03-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MIAMI, FL 33175, USA 14356 SW 38 STREET, MIAMI, FL 33175
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-yamile-leyva-milan-33175-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5JB45 Start Date: 2017-03-20 Listing Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-yamile-leyva-milan-33175-miami Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).