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10 SapherCheck records found for Person Leningrad, russian federation

Alias	Соловйов Антон Володимирович СОЛОВЬЕВ Антон Владимирович SOLOVEV ANTON Антон Владимирович Соловьев Соловьев Антон Владимирович
Inn-Code	780609720171
Profile Type	PERSON
Name	SOLOVIOV ANTON VOLODYMYROVYCH ANTON VLADIMIROVICH SOLOVIEV SOLOVYOV ANTON VLADIMIROVICH Антон Владимирович СОЛОВЬЕВ Соловйов Антон Володимирович АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ СОЛОВЬЕВ ANTON VLADIMIROVICH SOLOVYOV
First Name	ANTON АНТОН ANTON VLADIMIROVICH Антон
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	SOLOVYOV SOLOVYOV СОЛОВЬЕВ SOLOVIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-06-28
Birth-Place	ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE) LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	MEMBRE DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE SAINT- PéTERSBOURG MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY IN ST. PETERSBURG MEMBRE DU PARTI "RUSSIE UNIE"
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-16
Modified At	2022-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANTON SOLOVYOV IS A MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY IN ST. PETERSBURG AND A MEMBER OF THE ‘UNITED RUSSIA’ PARTY. IN THIS ROLE, HE IS INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. FURTHERMORE, AS A MEMBER OF THE ‘UNITED RUSSIA’ PARTY, HE MADE A COMMITMENT TO FACILITATE AND SPEED UP THE ADMINISTRATIVE PROCESS CONCERNING THOSE ILLEGAL ADOPTIONS INTO RUSSIAN FAMILIES. ANTON SOLOVYOV'S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER, HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. ANTON SOLOVYOV EST MEMBRE DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE SAINT- PéTERSBOURG ET MEMBRE DU PARTI "RUSSIE UNIE". À CE TITRE, IL EST IMPLIQUé DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D'ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. DE PLUS, EN TANT QUE MEMBRE DU PARTI "RUSSIE UNIE", IL S'EST ENGAGé à FACILITER ET à ACCéLéRER LE PROCESSUS ADMINISTRATIF RELATIF à L'ADOPTION ILLéGALE DANS DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, ANTON SOLOVYOV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L'ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS, IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5260

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9413.77 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: NK-RpchoJqmWpfTsk4QRrAAFh Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 77 Country: Canada Entity: NK-RpchoJqmWpfTsk4QRrAAFh Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59362 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-RpchoJqmWpfTsk4QRrAAFh Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9413.77 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: NK-RpchoJqmWpfTsk4QRrAAFh Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-RpchoJqmWpfTsk4QRrAAFh Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-RpchoJqmWpfTsk4QRrAAFh Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Anton Solovyov est membre de l'assemblée législative de Saint- Pétersbourg et membre du parti "Russie unie". À ce titre, il est impliqué dans le transport illégal d'enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. De plus, en tant que membre du parti "Russie unie", il s'est engagé à faciliter et à accélérer le processus administratif relatif à l'adoption illégale dans des familles russes. Par ses actes, Anton Solovyov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l'ordre administratif ukrainiens, il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-RpchoJqmWpfTsk4QRrAAFh Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Anton Solovyov est membre de l’assemblée législative de Saint-Pétersbourg et membre du parti "Russie unie". À ce titre, il est impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. De plus, en tant que membre du parti "Russie unie", il s’est engagé à faciliter et à accélérer le processus administratif relatif à l’adoption illégale dans des familles russes. Par ses actes, Anton Solovyov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens, il est donc responsable d’actions et de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en oeuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 115/2023

Sanction Caption	115/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-RpchoJqmWpfTsk4QRrAAFh Program: 115/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

Alias	Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ КОНЦЕРЕВ Михаил Рудольфович
ID Number	I781400896256
Profile Type	PERSON
Name	Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ MIKHAIL RUDOLFOVICH KONTSEREV KONTSEREV MIKHAIL RUDOLFOVICH
First Name	MIKHAIL MIKHAIL RUDOLFOVICH Михаил
Middle Name	Рудольфович RUDOLFOVICH
Last Name	KONTSEREV KONTSEREV КОНЦЕРЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-06-11 1979-06-11
Birth-Place	ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD : RUSSIE LéNINGRAD, URSS (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG) LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
Position	GENERAL DIRECTOR OF PJSC TRANSCONTAINER DIRECTEUR GéNéRAL DE PJSC TRANSCONTAINER
First Seen	2024-06-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-28
Modified At	2024-07-09
Tax Number	I781400896256
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF PJSC TRANSCONTAINER TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER: I781400896256 NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: I781400896256 MIKHAIL KONTSEREV IS THE GENERAL DIRECTOR OF PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (PJSC) TRANSCONTAINER. PJSC TRANSCONTAINER IS A RUSSIAN TRANSPORTATION COMPANY AND RUSSIA’S LARGEST RAILWAY CONTAINER OPERATOR. PJSC TRANSCONTAINER REVENUES INCREASED THROUGHOUT 2023 AND IT RECORDED AN INCREASE IN TRANSIT TRAFFIC IN THE SECOND HALF OF 2023, WHICH WAS PRIMARILY DUE TO THE FLOW OF BELARUSIAN CARGO THROUGH THE PORTS OF THE NORTH-WEST OF RUSSIA. PJSC TRANSCONTAINER HAS ALSO AGREED TO OFFER ITS SERVICES AT THE NEW TERMINAL OF THE ALABUGA SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ). THE ALABUGA SEZ HAS BEEN COOPERATING WITH THE MINISTRY OF DEFENCE AND LOGISTICS OF THE IRANIAN ARMED FORCES TO LOCATE THE PRODUCTION SITE OF SHAHED LOITERING MUNITIONS (THE NAME OF THE RUSSIAN VERSION IS “GERAN”). IN ADDITION, PJSC TRANSCONTAINER PARTICIPATES IN ILLEGAL WEAPON TRADE SCHEMES WITH THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA (DPRK) IN SUPPORT OF THE RUSSIAN GOVERNMENT. IN 2023, SHIPMENT CONTAINERS OWNED BY PJSC TRANSCONTAINER WERE SPOTTED EN ROUTE TO RAJIN PORT, DPRK. CONTAINERS FROM PJSC TRANSCONTAINER WERE ALSO SPOTTED AT TIKHORETSK AMMO DEPOT, WHICH PROVIDES SUPPLIES OF VARIOUS TYPES OF AMMUNITION TO THE RUSSIAN ARMED FORCES. TIKHORETSK AMMO DEPOT, A STRATEGIC STORAGE FACILITY LOCATED AROUND 400 KILOMETRES FROM THE BORDER WITH UKRAINE, SUPPORTS OPERATIONAL MUNITIONS STORAGE FACILITIES FOR THE RUSSIAN ARMED FORCES CLOSER TO THE UKRAINE FRONT. THEREFORE, MIKHAIL KONTSEREV, IN HIS CAPACITY AS THE GENERAL DIRECTOR OF PJSC TRANSCONTAINER, IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. MIKHAIL KONTSEREV EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (PJSC)TRANSCONTAINER. PJSC TRANSCONTAINER EST UNE SOCIéTé DE TRANSPORT RUSSE ET LE PLUS GRAND EXPLOITANT DE CONTENEURS FERROVIAIRES DE RUSSIE. LES REVENUS DE PJSC TRANSCONTAINER ONT AUGMENTé TOUT AU LONG DE 2023, ET LA SOCIéTé A ENREGISTRé UNE AUGMENTATION DU TRAFIC DE TRANSIT AU COURS DU SECOND SEMESTRE DE 2023, DUE PRINCIPALEMENT AU FLUX DE MARCHANDISES BIéLORUSSES TRANSITANT PAR LES PORTS DU NORD-OUEST DE LA RUSSIE. LA PJSC TRANSCONTAINER A éGALEMENT ACCEPTé DE FOURNIR SES SERVICES AU NOUVEAU TERMINAL DE LA ZONE éCONOMIQUE SPéCIALE (ZES) D'ALABUGA. LA ZES D'ALABUGA COOPèRE AVEC LE MINISTèRE DE LA DéFENSE ET DE DE LA LOGISTIQUE DES FORCES ARMéES IRANIENNES EN VUE DE RECHERCHER LE SITE DE PRODUCTION DE MUNITIONS RôDEUSES SHAHED (LE NOM DE LA VERSION RUSSE EST “GERAN”). EN OUTRE, PJSC TRANSCONTAINER PARTICIPE à DES MéCANISMES DE COMMERCE ILLéGAL D’ARMES AVEC LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DéMOCRATIQUE DE CORéE (RPDC) EN SOUTIEN DU GOUVERNEMENT RUSSE. EN 2023, DES CONTENEURS APPARTENANT à PJSC TRANSCONTAINER ONT éTé REPéRéS EN DIRECTION DU PORT DE RAJIN, EN RPDC. DES CONTENEURS DE PJSC TRANSCONTAINER ONT éGALEMENT éTé REPéRéS DANS LE DéPôT DE MUNITIONS DE TIKHORETSK, QUI FOURNIT DIFFéRENTS TYPES DE MUNITIONS AUX FORCES ARMéES RUSSES. LE DéPôT DE MUNITIONS DE TIKHORETSK EST UNE INSTALLATION DE STOCKAGE STRATéGIQUE, SITUéE à ENVIRON 400 KILOMèTRES DE LA FRONTIèRE AVEC L’UKRAINE, ELLE SOUTIENT DES INSTALLATIONS OPéRATIONNELLES DE STOCKAGE DE MUNITIONS DES FORCES ARMéES RUSSES PLUS PROCHES DU FRONT UKRAINIEN. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE PJSC TRANSCONTAINER, MIKHAIL KONTSEREV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7593

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11872.69 Start Date: 2024-06-28 Listing Date: 2024-06-28 Country: Belgium Entity: NK-gS9rDLQsgjPbDKBrYoxmiX Program: UKR Reason: 2024/1842 (OJ L28062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401842

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 76507 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-gS9rDLQsgjPbDKBrYoxmiX Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11872.69 Start Date: 2024-06-28 Listing Date: 2024-06-28 Country: European Union Entity: NK-gS9rDLQsgjPbDKBrYoxmiX Program: UKR Reason: 2024/1842 (OJ L28062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401842

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gS9rDLQsgjPbDKBrYoxmiX Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1842 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1842 du 28/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-28
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-gS9rDLQsgjPbDKBrYoxmiX Program: (UE) 2024/1842 du 28/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Mikhail Kontserev est le directeur général de Public Joint Stock Company (PJSC)TransContainer. PJSC TransContainer est une société de transport russe et le plus grand exploitant de conteneurs ferroviaires de Russie. Les revenus de PJSC TransContainer ont augmenté tout au long de 2023, et la société a enregistré une augmentation du trafic de transit au cours du second semestre de 2023, due principalement au flux de marchandises biélorusses transitant par les ports du nord-ouest de la Russie. La PJSC TransContainer a également accepté de fournir ses services au nouveau terminal de la zone économique spéciale (ZES) d'Alabuga. La ZES d'Alabuga coopère avec le ministère de la défense et de de la logistique des forces armées iraniennes en vue de rechercher le site de production de munitions rôdeuses Shahed (le nom de la version russe est “Geran”). En outre, PJSC TransContainer participe à des mécanismes de commerce illégal d’armes avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC) en soutien du gouvernement russe. En 2023, des conteneurs appartenant à PJSC TransContainer ont été repérés en direction du port de Rajin, en RPDC. Des conteneurs de PJSC TransContainer ont également été repérés dans le dépôt de munitions de Tikhoretsk, qui fournit différents types de munitions aux forces armées russes. Le dépôt de munitions de Tikhoretsk est une installation de stockage stratégique, située à environ 400 kilomètres de la frontière avec l’Ukraine, elle soutient des installations opérationnelles de stockage de munitions des forces armées russes plus proches du front ukrainien. Par conséquent, en sa qualité de directeur général de PJSC TransContainer, Mikhail Kontserev apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-gS9rDLQsgjPbDKBrYoxmiX Provisions: (UE) 2024/1842 du 28/06/2024 Reason: Mikhail Kontserev est le directeur général de Public Joint Stock Company (PJSC)TransContainer. PJSC TransContainer est une société de transport russe et le plus grand exploitant de conteneurs ferroviaires de Russie. Les revenus de PJSC TransContainer ont augmenté tout au long de 2023, et la société a enregistré une augmentation du trafic de transit au cours du second semestre de 2023, due principalement au flux de marchandises biélorusses transitant par les ports du nord-ouest de la Russie. La PJSC TransContainer a également accepté de fournir ses services au nouveau terminal de la zone économique spéciale (ZES) d’Alabuga. La ZES d’Alabuga coopère avec le ministère de la défense et de de la logistique des forces armées iraniennes en vue de rechercher le site de production de munitions rôdeuses Shahed (le nom de la version russe est “Geran”). En outre, PJSC TransContainer participe à des mécanismes de commerce illégal d’armes avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC) en soutien du gouvernement russe. En 2023, des conteneurs appartenant à PJSC TransContainer ont été repérés en direction du port de Rajin, en RPDC. Des conteneurs de PJSC TransContainer ont également été repérés dans le dépôt de munitions de Tikhoretsk, qui fournit différents types de munitions aux forces armées russes. Le dépôt de munitions de Tikhoretsk est une installation de stockage stratégique, située à environ 400 kilomètres de la frontière avec l’Ukraine, elle soutient des installations opérationnelles de stockage de munitions des forces armées russes plus proches du front ukrainien. Par conséquent, en sa qualité de directeur général de PJSC TransContainer, Mikhail Kontserev apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Alan Valerievich LUSHNIKOV

Registration Number	XU67Q2KGDL35
Alias	ALAN VALERIEVICH LUSHNIKOV Алан Валерьевич ЛУШНИКОВ Алан Валерьевич Лушников ALAN VALER'YEVICH LUSHNIKOV ЛУШНИКОВ Алан Валерьевич LUSHNIKOV ALAN VALEREVICH LUSHNIKOV ALAN VALERYEVICH Лушніков Алан Валерійович ALAN VALERJEVITJ LUSJNIKOV АЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ЛУШНИКОВ LUSHNIKOV ALAN VALERYEVICH ALAN VALEREVICH LUSHNIKOV Лушников Алан Валерьевич LUSHNIKOV ALAN
Inn-Code	782509889604
Profile Type	PERSON
Name	ALAN VALERIEVICH LUSHNIKOV Алан Валерьевич ЛУШНИКОВ Алан Валерьевич Лушников ALAN LUšNIKOV ALAN VALERYEVICH LUSHNIKOV LUSHNIKOV ALAN VALERIIOVYCH LUSHNIKOV ALAN VALEREVICH Лушніков Алан Валерійович ALAN VALERJEVITJ LUSJNIKOV LUSHNIKOV, ALAN VALERYEVICH ALAN VALERYEVICH LUSHNIKOV АЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ЛУШНИКОВ ALAN VALERYEVICH LUSHNIKOV アラン・ルシニコフ ALAN LUSHNIKOV LUSHNIKOV ALAN VALERIEVICH
First Name	Алан ALAN VALERYEVICH ALAN VALERIEVICH ALAN ALAN VALERYEVICH АЛАН
Middle Name	VALERJEVITJ VALEREVICH VALERYEVICH Валерьевич VALERIEVICH
Last Name	LUSJNIKOV LUSHNIKOV ЛУШНИКОВ LUSHNIKOV Лушников LUšNIKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-08-10
Birth-Place	LENINGRAD, FORMER USSR ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIA ST. PETERSBURG RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG)
Position	PRESIDENT OF JSC CONCERN KALASHNIKOV PRESIDENT (AND LARGEST SHAREHOLDER) OF ARMS PRODUCER JSC KALASHNIKOV CONCERN THE LARGEST SHAREHOLDER OF JSC KALASHNIKOV CONCERN 株式会社カラシニコフ・コンツェルン筆頭株主
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-12
Modified At	2024-03-22
Tax Number	782509889604
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED ENTITIES: JSC KALASHNIKOV CONCERN ASSOCIATED ENTITY: JSC KALASHNIKOV CONCERN NOMINAL OWNER OF THE KALASHNIKOV CONCERN FORMER DEPUTY TRANSPORT MINISTER OF THE RUSSIA FEDERATION HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING MATERIALLY OR FINANCIALLY ACTIONS WHICH UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH JSC KALASHNIKOV CONCERN, WHICH IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING MATERIALLY OR FINANCIALLY ACTIONS WHICH UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIA’S DEFENSE CORPORATIONS AND INDIVIDUALS AFFILIATED WITH THEM BENEFIT FROM THE ONGOING WAR OF AGGRESSION OF RUSSIA AGAINST UKRAINE. JSC KALASHNIKOV CONCERN BOTH CONTRIBUTES TO THE SUPPLY OF ARMS TO THE RUSSIAN ARMED FORCES AND BENEFITS FROM THE GROWING NEED FOR ARMS. THEREFORE, ALAN LUSHNIKOV IS BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. THE LARGEST SHAREHOLDER AND PRESIDENT OF ARMS PRODUCER JSC KALASHNIKOV CONCERN. JSC KALASHNIKOV CONCERN IS A RUSSIAN DEVELOPER AND MANUFACTURER OF ARMY EQUIPMENT, INCLUDING PERSONAL RIFLES, MISSILES AND VEHICLES. IT IS DIRECTLY CONTROLLED BY ROSTEC. VIKHR-1 GUIDED AIRCRAFT MISSILES AND AK-12 ASSAULT RIFLES PRODUCED BY JSC KALASHNIKOV CONCERN WERE USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES DURING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE IN 2022. ENTITéS ASSOCIéES: JSC KALASHNIKOV CONCERN - PRINCIPAL ACTIONNAIRE ET PRéSIDENT DU PRODUCTEUR D'ARMES JSC KALASHNIKOV CONCERN. JSC KALASHNIKOV CONCERN EST UNE SOCIéTé RUSSE QUI MET AU POINT ET FABRIQUE DES éQUIPEMENTS MILITAIRES, Y COMPRIS DES FUSILS PERSONNELS, DES MISSILES ET DES VéHICULES. ELLE EST SOUS LE CONTRôLE DIRECT DE ROSTEC. DES MISSILES AéRIENS GUIDéS VIKHR-1 ET DES FUSILS D'ASSAUT AK-12 PRODUITS PAR JSC KALASHNIKOV CONCERN ONT éTé UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES PENDANT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE EN 2022. IL EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER APPORTé AUX ACTIONS QUI ONT COMPROMIS OU MENACé L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. DE PLUS, IL EST ASSOCIé à JSC KALASHNIKOV CONCERN QUI EST RESPONSABLE DU SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER APPORTé AUX ACTIONS QUI ONT COMPROMIS OU MENACé L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. LES SOCIéTéS RUSSES DU SECTEUR DE LA DéFENSE ET LES INDIVIDUS QUI LEUR SONT AFFILIéS TIRENT AVANTAGE DE LA POURSUITE DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. JSC KALASHNIKOV CONCERN CONTRIBUE à L'APPROVISIONNEMENT EN ARMES DES FORCES ARMéES RUSSES ET TIRE AVANTAGE DU BESOIN CROISSANT EN ARMES. DèS LORS, ALAN LUSHNIKOV TIRE AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, LEQUEL EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE. LARGEST SHAREHOLDER OF JSC KALASHNIKOV CONCERN; FORMER DEPUTY TRANSPORT MINISTER TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40189 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4970

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8758.84 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 954 Country: Canada Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56936 Start Date: 2024-03-22 2022-10-12 Listing Date: 2024-03-22 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8758.84 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8758.84 Country: France Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entités associées: JSC Kalashnikov Concern - Principal actionnaire et président du producteur d'armes JSC Kalashnikov Concern. JSC Kalashnikov Concern est une société russe qui met au point et fabrique des équipements militaires, y compris des fusils personnels, des missiles et des véhicules. Elle est sous le contrôle direct de Rostec. Des missiles aériens guidés Vikhr-1 et des fusils d'assaut AK-12 produits par JSC Kalashnikov Concern ont été utilisés par les forces armées russes pendant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine en 2022. Il est donc responsable du soutien matériel ou financier apporté aux actions qui ont compromis ou menacé l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. De plus, il est associé à JSC Kalashnikov Concern qui est responsable du soutien matériel ou financier apporté aux actions qui ont compromis ou menacé l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Les sociétés russes du secteur de la défense et les individus qui leur sont affiliés tirent avantage de la poursuite de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. JSC Kalashnikov Concern contribue à l'approvisionnement en armes des forces armées russes et tire avantage du besoin croissant en armes. Dès lors, Alan Lushnikov tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, lequel est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1916 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Alan Valerievich LUSHNIKOV ("LUSHNIKOV") is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (the "Russia Sanctions Regulations") because LUSHNIKOV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling a Government of Russia affiliated entity, namely JSC Concern Kalashnikov, carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1916 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alan Valerievich LUSHNIKOV ("LUSHNIKOV") is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (the "Russia Sanctions Regulations") because LUSHNIKOV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling a Government of Russia affiliated entity, namely JSC Concern Kalashnikov, carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 680 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-01 Country: New Zealand Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40189 Country: United States Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2WL Start Date: 2023-01-26 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-hAmeMmDBqQSq8E9ZfYL9HS Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Leonid Kronidovich Ryzhenkin

Alias	Леонид Рыженькин LEONID RYZHENKIN РЫЖЕНЬКИН Леонид Кронидович Рыженькин Леонид Кронидович Риженькін Леонід Кронідович LEONID RIZHENKIN LEONID RIZHENKIN LEONID RYZHENKIN
ID Number	722 706 177
Profile Type	PERSON
Name	RYZHENKIN LEONID KRONIDOVICH LEONID KRONIDOVITJ RYZJENKIN Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН RYZHENKIN LEONID KRONIDOVYCH RYZHENKIN, LEONID KRONIDOVICH Риженькін Леонід Кронідович LEONID KRONIDOVICH RYZHENKIN LEONID KRONIDOVICH RYZHENKIN Леонид Кронидович Рыженькин LEONID KRONIDOVICH RYZHENKIN
First Name	LEONID KRONIDOVICH LEONID KRONIDOVICH LEONID Леонид
Middle Name	KRONIDOVICH Кронидович
Last Name	RYZHENKIN Рыженькин РЫЖЕНЬКИН RYZHENKIN RIZHENKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-11-10
Birth-Place	LENINGRAD (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG) ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIA LéNINGRAD,URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	FORMER DEPUTY GENERAL DIRECTOR FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS AT STROGAZMONTAZH (SGM) ANCIEN DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT CHARGé DES PROJETS D'INFRASTRUCTURES AU SEIN DE STROYGAZMONTAZH (SGM) FORMER DEPUTY GENERAL DIRECTOR FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS AT STROIGAZMONTAZH (SGM)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-10-02
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANCIEN DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT CHARGé DES PROJETS D'INFRASTRUCTURES AU SEIN DE STROYGAZMONTAZH (SGM) QUI, DEPUIS 2015, SUPERVISAIT LA CONSTRUCTION DU PONT SUR LE DéTROIT DE KERTCH (Y COMPRIS LA PARTIE FERROVIAIRE DU PONT) RELIANT LA RUSSIE à LA PéNINSULE DE CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT LA CONSOLIDATION DE L'ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE, CE QUI COMPROMET DAVANTAGE L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. FORMER DEPUTY GENERAL DIRECTOR FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS AT STROIGAZMONTAZH (SGM) WHO SINCE 2015 HAD SUPERVISED THE CONSTRUCTION OF THE BRIDGE OVER THE KERCH STRAIT (INCLUDING THE RAILWAY PART OF THE BRIDGE) CONNECTING RUSSIA AND THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA. THEREFORE, HE SUPPORTS THE CONSOLIDATION OF THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA INTO THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IN TURN FURTHER UNDERMINES THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. NUMéRO DE PASSEPORT: 722706177 (EN 2015)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31575 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2586

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5832.3 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: NK-kdL9nCtrKUFGfCTXFds8bS Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 120 Country: Canada Entity: NK-kdL9nCtrKUFGfCTXFds8bS Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43400 Start Date: 2020-10-15 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2020-10-15 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-kdL9nCtrKUFGfCTXFds8bS Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5832.3 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: NK-kdL9nCtrKUFGfCTXFds8bS Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kdL9nCtrKUFGfCTXFds8bS Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2020/1367 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1367 du 01/10/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-kdL9nCtrKUFGfCTXFds8bS Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/1367 du 01/10/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien directeur général adjoint chargé des projets d'infrastructures au sein de Stroygazmontazh (SGM) qui, depuis 2015, supervisait la construction du pont sur le détroit de Kertch (y compris la partie ferroviaire du pont) reliant la Russie à la péninsule de Crimée illégalement annexée. Par conséquent, il soutient la consolidation de l'annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie, ce qui compromet davantage l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0227 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-kdL9nCtrKUFGfCTXFds8bS Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former deputy general director for infrastructure projects at Stroygazmontazh (SGM) who since 2015 had supervised the construction of the bridge over the Kerch Strait (including the railway part of the bridge) connecting Russia and the illegally annexed Crimean peninsula. Therefore, he supported the consolidation of the illegally annexed Crimean peninsula into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0227 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2020-10-02 Country: United Kingdom Entity: NK-kdL9nCtrKUFGfCTXFds8bS Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former deputy general director for infrastructure projects at Stroygazmontazh (SGM) who since 2015 had supervised the construction of the bridge over the Kerch Strait (including the railway part of the bridge) connecting Russia and the illegally annexed Crimean peninsula. Therefore, he supported the consolidation of the illegally annexed Crimean peninsula into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kdL9nCtrKUFGfCTXFds8bS Provisions: (UE) 2020/1367 du 01/10/2020,; (UE) 2022/408 du 10/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Ancien directeur général adjoint chargé des projets d’infrastructures au sein de Stroygazmontazh (SGM) qui, depuis 2015, supervisait la construction du pont sur le détroit de Kertch (y compris la partie ferroviaire du pont) reliant la Russie à la péninsule de Crimée illégalement annexée. Par conséquent, il soutient la consolidation de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie, ce qui compromet davantage l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31575 Country: United States Entity: NK-kdL9nCtrKUFGfCTXFds8bS Program: SDN List Provisions: Block UKRAINE-EO13685 Reason: Executive Order 13685 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

11. Sanction Caption: 109/2021

Sanction Caption	109/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-03-23 End Date: 2024-03-23 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-kdL9nCtrKUFGfCTXFds8bS Program: 109/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481 Status: expired

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGRY6M Start Date: 2021-04-15 Listing Date: 2021-04-16 Country: United States Entity: NK-kdL9nCtrKUFGfCTXFds8bS Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Pavel Viktorovych ANDREEV

Registration Number	UWK6ENFG1MD5
Alias	АНДРЕЕВ Павел Викторович PAVEL VIKTOROVICH ANDREYEV Андреев Павел Викторович Андреєв Павло Вікторович ANDREEV PAVEL Андреев, Павел Викторович Павел Викторович АНДРЕЕВ
Inn-Code	771412965660
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL VIKTOROVYCH ANDREEV ANDREIEV PAVLO VIKTOROVYCH PAVEL VIKTOROVICH ANDREEV PAVEL VIKTOROVICH ANDREEV ANDREEV, PAVEL VIKTOROVICH PAVEL VIKTOROVICH ANDREEV PAVEL ANDREJEV Павел Викторович Андреев PAVEL VIKTOROVITJ ANDREJEV Андреєв Павло Вікторович ANDREEV PAVEL VIKTOROVICH ANDREEV PAVEL VIKTOROVYCH Павел Викторович АНДРЕЕВ
First Name	PAVEL PAVEL VIKTOROVICH Павел PAVEL VIKTOROVYCH
Middle Name	VIKTOROVYCH VIKTOROVITJ Викторович VIKTOROVICH
Last Name	ANDREJEV ANDREEV ANDREJEV АНДРЕЕВ Андреев ANDREEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-02-06
Birth-Place	SAINT PETERSBURG LéNINGRAD, OBLAST DE LéNINGRAD, URSS SAINT PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIA LéNINGRAD, OBLAST DE LéNINGRAD, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
Position	Организаторы фальсификаций на выборах ELECTION FRAUD ORGANIZERS MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-01
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FUNCTION: MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION PAVEL ANDREEV EST MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS 2021. AU COURS DE SON MANDAT, LA CEC A éTé RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DE RéFéRENDUMS ILLéGAUX EN 2022 AINSI QUE D’éLECTIONS ILLéGALES EN SEPTEMBRE 2023 DANS LES ZONES OCCUPéES D’UKRAINE, TENTANT AINSI DE LéGITIMER LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE DANS CES ZONES. À CE TITRE, PAVEL ANDREEV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE COLLEGIATE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE EXISTING POLITICAL REGIME IN RUSSIA THROUGH ELECTORAL FRAUD. PAVEL ANDREEV HAS SERVED AS A MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION (CEC) SINCE 2021. DURING HIS TENURE, THE CEC HAS BEEN RESPONSIBLE FOR ORGANISING ILLEGAL REFERENDA IN 2022, AS WELL AS ILLEGAL ELECTIONS IN SEPTEMBER 2023, IN OCCUPIED PARTS OF UKRAINE, THUS ATTEMPTING TO LEGITIMISE THE RUSSIAN INVASION OF THOSE PARTS. IN THIS ROLE, PAVEL ANDREEV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40117 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6975

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q106069500 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10926.47 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q106069500 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69217 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q106069500 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10926.47 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q106069500 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q106069500 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q106069500 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Pavel Andreev est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Pavel Andreev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q106069500 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Pavel Andreev est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Pavel Andreev soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q106069500 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40117 Country: United States Entity: Q106069500 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q106069500 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF92X Start Date: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q106069500 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Maksim Shugaley

Alias	Шугалей Максим Анатолійович MAKSIM ANATOLIEVITCH CHOUGALEï Максим ШУГАЛЕЙ MAXIM CHOUGALEï MAXIM ANATOLYEVICH SHUGALEI SHUGALEI MAKSIM MAKSIM SHUGALEI Шугалей Максим Анатольевич
ID Number	710508436
Inn-Code	780216797389
Profile Type	PERSON
Name	MAKSIM SJUGALEJ MAKSIM SHUGALEY MAKSIM ANATOLYEVICH SHUGALEY Максім Анатольевіч Шугалей MAKSIM ŠUGALEJ Максим ШУГАЛЕЙ MAKSIM SZUGALEJ Шугалей Максим Анатолійович SHUHALEI MAKSYM ANATOLIIOVYCH MAXIM ŠUGALEJ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ ШУГАЛЕЙ Шугалей, Максим Анатольевич MAKSIM SHUGALEI MAXIM CHOUGALEÏ MAKSIM CHOUGALEï MAXIM ŠUGALEJ MAXIM SHUGALEY
First Name	MAKSIM ANATOLYEVICH Максим MAXIM МАКСИМ MAKSIM
Last Name	SZUGALEJ SJUGALEJ SHUGALEI SHUGALEY ŠUGALEJ SHUGALEY ШУГАЛЕЙ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1966-02-24
Birth-Place	LéNINGRAD (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG) : RUSSIE SAINT PETERSBURG LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG)
Position	PRESIDENT OF THE FOUNDATION FOR THE DEFENCE OF NATIONAL VALUES (FDNV) PRéSIDENT DE LA FONDATION POUR LA DéFENSE DES VALEURS NATIONALES (FDVN)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2023-12-06
Modified At	2024-06-01
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MAXIM SHUGALEY DIRIGE LA FONDATION POUR LA DéFENSE DES VALEURS NATIONALES (FDVN) ET TRAVAILLE DIRECTEMENT SOUS LA SUPERVISION DE YEVGENY PRIGOZHIN, LE CHEF DU GROUPE WAGNER. LA FDVN EST à L'œUVRE EN TANT QU'ORGANE CHARGé DES RELATIONS PUBLIQUES DU GROUPE WAGNER ET LE RôLE DE SHUGALEY AU SEIN DE CETTE FONDATION COMPREND CELUI D'ORIENTER DES CAMPAGNES DE PROPAGANDE ET DE DéSINFORMATION EN FAVEUR DU GROUPE WAGNER, NOTAMMENT POUR AMéLIORER LA RéPUTATION DE WAGNER ET SOUTENIR SON DéPLOIEMENT, AINSI QU'INTERFéRER DE MANIèRE DISSIMULéE POUR LE COMPTE DU GROUPE WAGNER DANS LES DIFFéRENTS PAYS Où LE GROUPE EST ACTIF. LE GROUPE WAGNER EST INSCRIT SUR LA LISTE EN RAISON DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME, DONT DES ACTES DE TORTURE ET DES EXéCUTIONS ET ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES, SOMMAIRES OU ARBITRAIRES, DANS DIFFéRENTS PAYS, NOTAMMENT LA LIBYE, LE MALI ET LA RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. SHUGALEY EST ASSOCIé AU GROUPE WAGNER ET IL A POUR RESPONSABILITé DE SOUTENIR ET D'ENCOURAGER LES AGISSEMENTS DU GROUPE WAGNER PAR DES MOYENS DE PROPAGANDE ET DE DéSINFORMATION EN FAVEUR DU GROUPE WAGNER. SOCIOLOGUE ET LOBBYISTE RUSSE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6433

7 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9772.16 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: Q106574308 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1416 Country: Canada Entity: Q106574308 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9772.16 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: Q106574308 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q106574308 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2722 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9772.16 Country: France Entity: Q106574308 Program: (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Maxim Shugaley dirige la Fondation pour la défense des valeurs nationales (FDVN) et travaille directement sous la supervision de Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe Wagner. La FDVN est à l'œuvre en tant qu'organe chargé des relations publiques du groupe Wagner et le rôle de Shugaley au sein de cette fondation comprend celui d'orienter des campagnes de propagande et de désinformation en faveur du groupe Wagner, notamment pour améliorer la réputation de Wagner et soutenir son déploiement, ainsi qu'interférer de manière dissimulée pour le compte du groupe Wagner dans les différents pays où le groupe est actif. Le groupe Wagner est inscrit sur la liste en raison de graves atteintes aux droits de l'homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans différents pays, notamment la Libye, le Mali et la République centrafricaine. Shugaley est associé au groupe Wagner et il a pour responsabilité de soutenir et d'encourager les agissements du groupe Wagner par des moyens de propagande et de désinformation en faveur du groupe Wagner. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q106574308 Provisions: (UE) 2023/430 du 25/02/2023; (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 Reason: Maxim Shugaley est président de la Fondation pour la défense des valeurs nationales (FDVN), une entité associée au groupe Wagner. La FDVN est à l’œuvre en tant qu’organe chargé des relations publiques du groupe Wagner et le rôle de Maxim Shugaley au sein de cette fondation consiste à orienter les campagnes de propagande et de désinformation en faveur du groupe Wagner, notamment pour améliorer sa réputation et soutenir son déploiement, ainsi qu’à interférer de manière dissimulée pour le compte du groupe dans les différents pays où celui-ci est actif. Le groupe Wagner est inscrit sur la liste en raison de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, notamment la Libye, le Mali et la République centrafricaine. Maxim Shugaley est associé au groupe Wagner et a pour responsabilité de soutenir et d’encourager les agissements du groupe par des moyens de propagande et de désinformation en sa faveur. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q106574308 Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Alexander Nikolaevich BELSKIY

Alias	BELSKIY ALEXANDER BELSKIY ALEXANDER NIKOLAEVICH Бельський Олександр Миколайович ALEKSANDR NIKOLAïEVITCH BELSKY Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ Бельский Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич
Inn-Code	781129208303
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDR BěLSKIJ Александър Белски BELSKY ALEXANDER NIKOLAEVICH BELSKIY ALEXANDER NIKOLAEVICH ALEXANDER BELSKY Бельський Олександр Миколайович Бельский, Александр Николаевич АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БЕЛЬСКИЙ ALEKSANDR NIKOLAJEVITJ BELSKIJ BELSKYI OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ ALEXANDER NIKOLAEVICH BELSKIY ALEKSANDR BELSKY
First Name	ALEXANDER ALEXANDR Александър Александр ALEXANDER NIKOLAEVICH АЛЕКСАНДР
Middle Name	Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	Белски BELSKIY БЕЛЬСКИЙ BELSKIY BěLSKIJ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-07-16
Birth-Place	SAINT PETERSBURG ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD, EX-URSS(AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	PRéSIDENT DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE SAINT-PéTERSBOURG Ключевые региональные чиновники CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ST. PETERSBURG SINCE 29 SEPTEMBER 2021. DEPUTY GOVERNOR OF ST. PETERSBURG IN THE PERIOD 2020-2021. FIRST DEPUTY SECRETARY OF THE REGIONAL BRANCH OF THE “UNITED RUSSIA” PARTY. Голова Законодавчих Зборів м. Санкт-Петербурга Російської Федерації KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-07-29
Modified At	2024-05-28
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ST. PETERSBURG (HEAD OF THE REGIONAL PARLIAMENT). ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND THE RUSSIAN AUTHORITARIAN POLITICAL REGIME. RUSSIAN POLITICIAN ALEXANDER BELSKIY HAS BEEN THE CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ST. PETERSBURG SINCE 29 SEPTEMBER 2021 AS A MEMBER OF THE KREMLIN-ALIGNED POLITICAL PARTY “UNITED RUSSIA”. THE LEGISLATIVE ASSEMBLY IS THE HIGHEST AND ONLY LEGISLATIVE BODY OF STATE POWER IN ST. PETERSBURG. THE ASSEMBLY WAS SET UP UNDER, AND IS REGULATED BY, FEDERAL LAW AND WORKS CLOSELY WITH THE ST. PETERSBURG GOVERNOR. ALEXANDER BELSKIY IS ALSO FIRST DEPUTY SECRETARY OF THE REGIONAL BRANCH OF THE “UNITED RUSSIA” PARTY. AS THE CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY, ALEXANDER BELSKIY IS THE HIGHEST-RANKING MEMBER OF THE ASSEMBLY. AS A RESULT, ALEXANDER BELSKIY IS A SIGNIFICANT POLITICIAN IN ST. PETERSBURG AND BEYOND. PREVIOUSLY, ALEXANDER BELSKIY SERVED AS THE DEPUTY GOVERNOR OF ST. PETERSBURG IN THE PERIOD 2020-2021. IN THAT CAPACITY, HE WAS RESPONSIBLE FOR YOUTH POLICY. ALEXANDER. BELSKIY CONTINUES TO WORK WITH CHILDREN AND SEEKS TO INDOCTRINATE CHILDREN WITH PRO-REGIME VIEWS. ALEXANDER BELSKIY IS ACTIVE IN HIS USE OF A NUMBER OF SOCIAL MEDIA ACCOUNTS ON THE SERVICES TELEGRAM AND VKONTAKTE AND PUBLISHES ARTICLES IN “UNITED RUSSIA”’S PARTY MEDIA. HE REPEATEDLY USED HIS SOCIAL MEDIA PLATFORMS TO JUSTIFY AND EXPRESS SUPPORT FOR RUSSIA’S WAR ON UKRAINE AND CONGRATULATED CRIMEA AND SEVASTOPOL FOR THEIR “REUNIFICATION” WITH RUSSIA. ALEXANDER BELSKIY IS RESPONSIBLE FOR INCITING HATRED AGAINST UKRAINE, SPREADING PRO-RUSSIAN DISINFORMATION AND PROPAGANDA IN THE CONTEXT OF THE WAR, AS WELL AS SEEKING TO GARNER DOMESTIC SUPPORT IN RUSSIA FOR THE WAR AGAINST UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ALEXANDER BELSKIY EST PRéSIDENT DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE SAINT-PéTERSBOURG DEPUIS LE 29 SEPTEMBRE 2021 EN TANT QUE MEMBRE DU PARTI "RUSSIE UNIE", QUI SUIT LA LIGNE DU KREMLIN. L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE EST LE PLUS HAUT ORGANE RELEVANT DE L'AUTORITé DE L'ÉTAT à SAINT-PéTERSBOURG, ET LE SEUL QUI SOIT LéGISLATIF. CETTE ASSEMBLéE A éTé CRééE ET EST RéGIE PAR LA LOI FéDéRALE ET TRAVAILLE EN éTROITE COLLABORATION AVEC LE GOUVERNEUR DE SAINT-PéTERSBOURG. ALEXANDER BELSKIY EST éGALEMENT PREMIER SECRéTAIRE ADJOINT DE LA BRANCHE RéGIONALE DU PARTI "RUSSIE UNIE". EN TANT QUE PRéSIDENT DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE, ALEXANDER BELSKIY Y OCCUPE LA POSITION LA PLUS éLEVéE. PAR CONSéQUENT, ALEXANDER BELSKIY EST UN HOMME POLITIQUE IMPORTANT à SAINT-PéTERSBOURG ET AU-DELà. ALEXANDER BELSKIY A PRéCéDEMMENT éTé VICE-GOUVERNEUR DE SAINT-PéTERSBOURG AU COURS DE LA PéRIODE 2020-2021. EN CETTE QUALITé, IL éTAIT RESPONSABLE DE LA POLITIQUE DE LA JEUNESSE. ALEXANDER BELSKIY CONTINUE DE TRAVAILLER AVEC DES ENFANTS, AUXQUELS IL CHERCHE à INCULQUER DES OPINIONS FAVORABLES AU RéGIME. ALEXANDER BELSKIY UTILISE ACTIVEMENT UN CERTAIN NOMBRE DE COMPTES DE MéDIAS SOCIAUX SUR LES SERVICES TELEGRAM ET VKONTAKTE ET PUBLIE DES ARTICLES DANS LES MéDIAS DU PARTI "RUSSIE UNIE". IL A UTILISé à PLUSIEURS REPRISES SES PLATEFORMES DE MéDIAS SOCIAUX POUR JUSTIFIER LA GUERRE DE LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE ET Y APPORTER SON SOUTIEN, ET A FéLICITé LA CRIMéE ET SéBASTOPOL POUR LEUR "RéUNIFICATION" AVEC LA RUSSIE. ALEXANDER BELSKIY EST RESPONSABLE D'INCITER à LA HAINE CONTRE L'UKRAINE, DE DIFFUSER DE LA DéSINFORMATION ET DE LA PROPAGANDE PRO-RUSSES DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE AINSI QUE DE RECHERCHER UN SOUTIEN INTERNE EN RUSSIE à LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4913

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8641.16 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q108822598 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56286 Start Date: 2022-07-29 2024-03-22 Listing Date: 2022-07-29 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q108822598 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8641.16 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q108822598 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108822598 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8641.16 Country: France Entity: Q108822598 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexander Belskiy est président de l'assemblée législative de Saint-Pétersbourg depuis le 29 septembre 2021 en tant que membre du parti "Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. L'assemblée législative est le plus haut organe relevant de l'autorité de l'État à Saint-Pétersbourg, et le seul qui soit législatif. Cette assemblée a été créée et est régie par la loi fédérale et travaille en étroite collaboration avec le gouverneur de Saint-Pétersbourg. Alexander Belskiy est également premier secrétaire adjoint de la branche régionale du parti "Russie unie". En tant que président de l'assemblée législative, Alexander Belskiy y occupe la position la plus élevée. Par conséquent, Alexander Belskiy est un homme politique important à Saint-Pétersbourg et au-delà. Alexander Belskiy a précédemment été vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg au cours de la période 2020-2021. En cette qualité, il était responsable de la politique de la jeunesse. Alexander Belskiy continue de travailler avec des enfants, auxquels il cherche à inculquer des opinions favorables au régime. Alexander Belskiy utilise activement un certain nombre de comptes de médias sociaux sur les services Telegram et VKontakte et publie des articles dans les médias du parti "Russie unie". Il a utilisé à plusieurs reprises ses plateformes de médias sociaux pour justifier la guerre de la Russie contre l'Ukraine et y apporter son soutien, et a félicité la Crimée et Sébastopol pour leur "réunification" avec la Russie. Alexander Belskiy est responsable d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la désinformation et de la propagande pro-russes dans le contexte de la guerre ainsi que de rechercher un soutien interne en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il est donc responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108822598 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Valery Nikolaevich ZAKHAROV

Registration Number	XT44VAMBD1X9
Alias	Валерий Николаевич Захаров Захаров Валерий Николаевич VALERIY NIKOLAEVICH ZAKHAROV ZAKHAROV VALERII Захаров Валерій Миколайович VALERII ZAKHAROV
ID Number	M-5658
Inn-Code	781423379543
Profile Type	PERSON
Name	VALERIJ NIKOLAJEVITJ ZAKHAROV Захаров Валерий Николаевич VALERIY NIKOLAEVICH ZAKHAROV Валери Захаров ZAKHAROV, VALERY NIKOLAYEVICH VALERIJ ZACHAROV VALERY NIKOLAYEVICH ZAKHAROV VALERY NIKOLAYEVICH ZAKHAROV Валерий Николаевич ЗАХАРОВ VALERY NIKOLAYEVICH ZAKHAROV ZAKHAROV VALERII MYKOLAIOVYCH VALERY NIKOLAEVICH ZAKHAROV Захаров Валерій Миколайович ZAHAROV VALERIJ NIKOLAEVICH
First Name	VALERY NIKOLAYEVICH VALERIJ Валери VALERY NIKOLAYEVICH VALERII Валерий VALERY NIKOLAEVICH VALERIY VALERY
Middle Name	NIKOLAEVICH Николаевич NIKOLAJEVITJ NIKOLAYEVICH
Last Name	Захаров ЗАХАРОВ ZACHAROV ZAKHAROV ZAKHAROV
Country	RUSSIA CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Nationality	RUSSIA CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Birth Date	1970-01-12
Birth-Place	LéNINGRAD, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD: RUSSIE
Position	CONSEILLER POUR LA SéCURITé AUPRèS DU PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) FORMER SECURITY COUNSELLOR TO THE PRESIDENT OF THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR), FORMER MEMBER OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION (FSB)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-31
Modified At	2023-12-26
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE WAGNER: M-5658 VALERY ZAKHAROV, ANCIEN MEMBRE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (FSB), EST L'ANCIEN CONSEILLER POUR LA SéCURITé AUPRèS DU PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA). IL EST UN PERSONNAGE CLé DE LA STRUCTURE DE COMMANDEMENT DU GROUPE WAGNER ET MAINTIENT DES LIENS éTROITS AVEC LES AUTORITéS RUSSES. COMPTE TENU DE LA POSITION INFLUENTE QU'IL A EXERCéE EN RCA ET DE SON RôLE DE PREMIER PLAN AU SEIN DU GROUPE WAGNER, VALERY ZAKHAROV EST RESPONSABLE DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME COMMISES PAR LE GROUPE WAGNER EN RCA, DONT DES EXéCUTIONS ET ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES, SOMMAIRES OU ARBITRAIRES. CELA INCLUT L'ASSASSINAT DE TROIS JOURNALISTES RUSSES EN 2018, DONT LA SéCURITé RELEVAIT DE LA RESPONSABILITé DE VALERY ZAKHAROV. MEMBER OF THE WAGNER PMC 1970-01-12
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39760 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3739 https://myrotvorets.center/criminal/zakharov-valerij-nikolaevich/

9 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6777.47 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: Q120851503 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1241 Country: Canada Entity: Q120851503 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6777.47 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: Q120851503 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q120851503 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2021/2195 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2195 du 13/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6777.47 Country: France Entity: Q120851503 Program: (UE) 2021/2195 du 13/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Valery Zakharov, ancien membre du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), est l'ancien conseiller pour la sécurité auprès du président de la République centrafricaine (RCA). Il est un personnage clé de la structure de commandement du groupe Wagner et maintient des liens étroits avec les autorités russes. Compte tenu de la position influente qu'il a exercée en RCA et de son rôle de premier plan au sein du groupe Wagner, Valery Zakharov est responsable de graves atteintes aux droits de l'homme commises par le groupe Wagner en RCA, dont des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Cela inclut l'assassinat de trois journalistes russes en 2018, dont la sécurité relevait de la responsabilité de Valery Zakharov. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q120851503 Provisions: (UE) 2021/2195 du 13/12/2021; (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 Reason: Valery Zakharov, ancien membre du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), est l’ancien conseiller pour la sécurité auprès du président de la République centrafricaine (RCA). Il est un personnage clé de la structure de commandement du groupe Wagner et maintient des liens étroits avec les autorités russes. Compte tenu de la position influente qu’il a exercée en RCA et de son rôle de premier plan au sein du groupe Wagner, Valery Zakharov est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme commises par le groupe Wagner en RCA, dont des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Cela inclut l’assassinat de trois journalistes russes en 2018, dont la sécurité relevait de la responsabilité de Valery Zakharov. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39760 Country: United States Entity: Q120851503 Program: SDN List Provisions: CAR Block Reason: Executive Order 13667 (CAR) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q120851503 Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2W6 Start Date: 2023-01-26 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: Q120851503 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Boris Yakovlevich RAPOPORT

Registration Number	XRJCCHG17N56
Alias	Рапопорт Борис Якович BORIS RAPOPORT РАПОПОРТ Борис Яковлевич BORIS IAKOVLEVICH RAPOPORT Бориса Рапопорта Борис Яковлевич Рапопорт Рапопорт Борис Яковлевич RAPOPORT BORIS RAPOPORT BORIS YAKOVLEVICH BORIS JAKOVLEVICH RAPOPORT
Profile Type	PERSON
Name	RAPOPORT, BORIS YAKOVLEVICH Борис Яковлевич РАПОПОРТ BORIS YAKOVLEVICH RAPOPORT BORIS JAKOVLEVITJ RAPOPORT RAPOPORT BORIS YAKOVLEVICH BORIS RAPOPORT Рапопорт Борис Якович ボリス・ラポポルト BORIS YAKOVLEVICH RAPOPORT RAPOPORT BORYS YAKOVYCH Борис Яковлевич Рапопорт BORIS JAKOWLEWITSCH RAPOPORT BORIS YAKOVLEVICH RAPOPORT
First Name	BORIS BORIS YAKOVLEVICH BORIS BORIS YAKOVLEVICH Борис
Middle Name	JAKOVLEVICH Яковлевич IAKOVLEVICH YAKOVLEVICH JAKOVLEVITJ
Last Name	RAPPAPORT РАПОПОРТ RAPOPORT RAPOPORT
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-08-14
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE) ST PETERSBURG ST. PETERSBURG, RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG)
Position	DEPUTY HEAD OF THE PRESIDENTIAL DIRECTORATE FOR SUPPORTING ACTIVITIES OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア大統領府国家評議会活動調整局次長 DEPUTY HEAD OF THE DIVISION OF OPERATION OF THE STATE COUNCIL IN THE ADMINISTRATION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники DEPUTY HEAD OF THE DIVISION OF OPERATION OF THE STATE COUNCIL IN THE ADMINISTRATION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2024-02-27
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL DIRECTORATE OF THE RUSSIAN FEDERATION PERSONNE ASSOCIéE: ALEXANDER KHARICHEV ENTITé ASSOCIéE: DIRECTION PRéSIDENTIELLE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PERSONNE ASSOCIéE: ALEXANDER KHARICHEV - ENTITé ASSOCIéE: DIRECTION PRéSIDENTIELLE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT CHARGé D'ASSURER LES ACTIVITéS DU CONSEIL D'ÉTAT DANS L'ADMINISTRATION DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. CE DéPARTEMENT A éTé CHARGé DE PRéPARER LES RéFéRENDUMS ILLéGAUX DANS LES RéGIONS OCCUPéES D'UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES. RUSSISCHER BEAMTER ASSOCIATED INDIVIDUALS: ALEXANDER KHARICHEV ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL DIRECTORATE OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY HEAD OF THE DIVISION OF OPERATION OF THE STATE COUNCIL IN THE ADMINISTRATION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. THE DIVISION HAS BEEN TASKED WITH THE PREPARATIONS FOR THE ILLEGAL REFERENDA IN THE OCCUPIED REGIONS OF UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED INDIVIDUALS: ALEXANDER KHARICHEV DEPUTY HEAD OF THE PRESIDENTIAL DIRECTORATE FOR SUPPORTING ACTIVITIES OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN HIS POSITION, RAPOPORT ENSURES THE FUNCTIONING OF A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4986 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39265

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8755.87 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: Belgium Entity: Q121891502 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1269 Country: Canada Entity: Q121891502 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56824 Start Date: 2022-10-12 Listing Date: 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: Q121891502 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8755.87 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: European Union Entity: Q121891502 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q121891502 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q121891502 Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personne associée: Alexander Kharichev - Entité associée: direction présidentielle de la Fédération de Russie. Chef adjoint du département chargé d'assurer les activités du Conseil d'État dans l'administration du président de la Fédération de Russie. Ce département a été chargé de préparer les référendums illégaux dans les régions occupées d'Ukraine. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1573 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q121891502 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Boris Yakovlevich RAPOPORT is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has engaged in and provided support for policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1573 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: Q121891502 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Boris Yakovlevich RAPOPORT is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has engaged in and provided support for policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 647 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: Q121891502 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q121891502 Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 Reason: Chef adjoint du département chargé d'assurer les activités du Conseil d'État dans l'administration du président de la Fédération de Russie. Ce département a été chargé de préparer les référendums illégaux dans les régions occupées d'Ukraine. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39265 Country: United States Entity: Q121891502 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q121891502 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2VL Start Date: 2023-01-26 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: Q121891502 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Marina Evgenievna KIM

Alias	MARINA YEVGENEVNA KIM Кім Марина Євгенівна KIM MARINA Ким, Марина MARINA JEWGENJEWNA KIM КИМ Марина Евгеньевна Ким Марина Евгеньевна Марина Евгеньевна Ким Марина Ким KIM MARINA EVGENIEVNA
Profile Type	PERSON
Name	Кім Марина Євгенівна MARINA KIM Ким, Марина KIM MARYNA YEVHENIVNA Ким, Марина Евгеньевна MARINA EVGENIEVNA KIM 마리나 김 Марина Евгеньевна КИМ KIM MARINA EVGENIEVNA 玛丽娜·叶夫根涅夫娜·金 مارينا كيم Մարինա Քիմ
First Name	Марина MARINA EVGENIEVNA MARINA
Middle Name	EVGENIEVNA Евгеньевна
Last Name	KIM KIM КИМ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952-04-19 1983-08-11
Birth-Place	SAINT PETERSBURG ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAINT- PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE) ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	MEMBRE DU PRéSIDIUM DU CONSEIL CENTRAL DU PARTI PRO-KREMLIN "UNE RUSSIE JUSTE – PATRIOTES – POUR LA VéRITé" MEMBER OF THE STATE DUMA PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Доверенные лица президента на выборах RUSSIAN TV PRESENTER AND POLITICIAN (MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE CENTRAL COUNCIL OF THE PRO-KREMLIN PARTY "A JUST RUSSIA - PATRIOTS - FOR TRUTH") PRéSENTATRICE à LA TéLéVISION RUSSE
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-14
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: TV PRESENTER, JOURNALIST, SECRETARY OF THE PRESIDIUM OF THE CENTRAL COUNCIL OF THE SOCIALIST POLITICAL PARTY "A JUST RUSSIA - PATRIOTS - FOR TRUTH" ON INFORMATION POLICY ---- “A JUST RUSSIA – PATRIOTS – FOR TRUTH” IS A PSEUDO-OPPOSITION POLITICAL PARTY CREATED TO SIMULATE COMPETITION. IN THE PRESIDENTIAL ELECTIONS IN MARCH 2024, SHE SUPPORTED VLADIMIR PUTIN. SUPPORTS RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. ACTIVELY PARTICIPATES IN THE DISSEMINATION OF PROPAGANDA: PRESENTER ON CHANNEL 1 OF RUSSIAN TELEVISION. WITH MONEY FROM THE STATE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT (AN ORGANIZATION PROMOTING PROPAGANDA AND INTERNET CENSORSHIP), SHE PRODUCED THE PROGRAM “CREATIVE CLASS”, AND IN THE SUMMER OF 2023 SHE MADE THE DOCUMENTARY SERIES “UKRAINIAN FRONT 360” IN SUPPORT OF THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE. SHE HOSTED THE PROPAGANDA PROGRAM “NEW WORLD” ON SOLOVYOV LIVE. RUSSIAN KOREAN TELEVISION PRESENTER PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE MARINA EVGENIEVNA KIM EST PRéSENTATRICE à LA TéLéVISION RUSSE ET FEMME POLITIQUE, MEMBRE DU PRéSIDIUM DU CONSEIL CENTRAL DU PARTI PRO-KREMLIN "UNE RUSSIE JUSTE – PATRIOTES – POUR LA VéRITé". À CE TITRE, ELLE DIFFUSE ACTIVEMENT DE LA PROPAGANDE OFFICIELLE SUR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, ET EN PARTICULIER SUR SA SOI-DISANT MISSION DE DéNAZIFICATION. SES ACTIVITéS DE PROPAGANDE ONT POUR BUT D’AUGMENTER LE SOUTIEN DES CITOYENS RUSSES à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. ELLE A FERMEMENT SOUTENU LES RéFéRENDUMS ILLéGAUX ORGANISéS DANS LES ZONES OCCUPéES DES RéGIONS UKRAINIENNES DE LOUHANSK, DONETSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA. MARINA KIM EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. MARINA EVGENIEVNA KIM IS A RUSSIAN TV PRESENTER AND POLITICIAN, MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE CENTRAL COUNCIL OF THE PRO-KREMLIN PARTY ‘A JUST RUSSIA - PATRIOTS - FOR TRUTH’. IN THIS ROLE, SHE ACTIVELY DISTRIBUTES OFFICIAL PROPAGANDA ABOUT THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, AND IN PARTICULAR ON ITS SO-CALLED DE-NAZIFICATION MISSION. HER PROPAGANDA ACTIVITIES ARE AIMED AT INCREASING THE SUPPORT OF RUSSIAN CITIZENS FOR THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. SHE STRONGLY SUPPORTED THE ILLEGAL REFERENDA HELD WITHIN THE OCCUPIED AREAS OF UKRAINE’S LUHANSK REGION, DONETSK REGION, KHERSON REGION AND ZAPORIZHZHIA REGION. THEREFORE, MARINA KIM IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5292

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9333.6 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q15975612 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59046 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q15975612 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9333.6 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q15975612 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15975612 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q15975612 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Marina Evgenievna Kim est présentatrice à la télévision russe et femme politique, membre du présidium du conseil central du parti pro-Kremlin "Une Russie juste – Patriotes – Pour la vérité". À ce titre, elle diffuse activement de la propagande officielle sur la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, et en particulier sur sa soi-disant mission de dénazification. Ses activités de propagande ont pour but d’augmenter le soutien des citoyens russes à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Elle a fermement soutenu les référendums illégaux organisés dans les zones occupées des régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia. Marina Kim est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15975612 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Marina Evgenievna Kim est présentatrice à la télévision russe et femme politique, membre du présidium du conseil central du parti pro-Kremlin "Une Russie juste – Patriotes – Pour la vérité". À ce titre, elle diffuse activement de la propagande officielle sur la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, et en particulier sur sa soi-disant mission de dénazification. Ses activités de propagande ont pour but d’augmenter le soutien des citoyens russes à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Elle a fermement soutenu les référendums illégaux organisés dans les zones occupées des régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia. Marina Kim est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15975612 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active