Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person Valerij

Alias	VALERY ALEKSANDROVICH REVENKA Валерий Александрович РЕВЕНКО REVENKA VALERY ALEKSANDROVICH РЭВЕНКА Валерый Аляксандравіч РЕВЕНКО Валерий Александрович Валерый Аляксандравіч РЭВЕНКА
ID Number	3301169A015PB3
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	VALERY ALEXANDROVICH REVENKO VALERY ALEKSANDROVICH REVENKA Валерий Александрович РЕВЕНКО REVENKO VALERY ALEXANDROVICH VALERIJ ALEKSANDROVITJ REVENKO VALERYJ ALJAKSANDRAVITJ REVENKA Валери Ревенко VALERYJ REVENKA VALERIJ REVENKO Валерый Аляксандравіч РЭВЕНКА
First Name	VALERIJ VALERY ALEXANDROVICH Валери Валерый Валерий VALERY VALERYJ
Middle Name	ALEXANDROVICH Аляксандравіч ALEKSANDROVICH ALJAKSANDRAVITJ Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	REVENKO REVENKA REVENKO РЕВЕНКО РЭВЕНКА REVENKA Ревенко
Country	RUSSIA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1969-11-30
Birth-Place	KRASNOïARSK- 26, TERRITOIRE DE KRASNOïARSK, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) KRASNOïARSK-26, TERRITOIRE DE KRASNOïARSK, URSS KRASNOYARSK-26, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHARGé DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE, AVEC LE RANG DE COLONEL CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE — ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHARGé DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE, AVEC LE RANG DE COLONEL HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS - ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO DE CARTE D’IDENTITé : 3301169A015PB3 VALERY REVENKO IS THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS - ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION. THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS MANAGES THE ACTIVITIES OF THE ARMED FORCES IN THE ORGANISATION AND IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION AND ARMS CONTROL. IN ADDITION, VALERY REVENKO IS A MEMBER OF THE JOINT BOARD OF THE MINISTRIES OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION AND THEREFORE PARTICIPATES IN THE BILATERAL RUSSIAN-BELARUSIAN COOPERATION IN THE MILITARY SPHERE. BELARUS’S MILITARY-TECHNICAL COOPERATION WITH RUSSIA CONTRIBUTES TO STRENGTHENING THE MILITARY CAPABILITIES OF RUSSIA, WHICH IS CARRYING OUT A WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, VALERY REVENKO, AS THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION, IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FUNCTION: HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS - ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION, COLONEL VALERY REVENKO EST CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE — ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHARGé DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE. LE DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE GèRE LES ACTIVITéS DES FORCES ARMéES DANS L’ORGANISATION ET LA MISE EN œUVRE DE LA COOPéRATION MILITAIRE ET DU CONTRôLE DES ARMEMENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL. EN OUTRE, VALERY REVENKO EST MEMBRE DU CONSEIL CONJOINT DES MINISTèRES DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET PARTICIPE DONC à LA COOPéRATION BILATéRALE ENTRE LA RUSSIE ET LA BIéLORUSSIE DANS LE DOMAINE MILITAIRE. LA COOPéRATION MILITARO-TECHNIQUE DE LA BIéLORUSSIE AVEC LA RUSSIE CONTRIBUE AU RENFORCEMENT DES CAPACITéS MILITAIRES DE LA RUSSIE, QUI MèNE UNE GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, VALERY REVENKO, EN TANT QUE CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE, APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6950

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10896.15 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69855 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10896.15 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Valery Revenko est chef du département de la coopération militaire internationale de la République de Biélorussie — assistant du ministre de la défense de la République de Biélorussie chargé de la coopération militaire internationale. Le département de la coopération militaire internationale du ministère de la défense de la République de Biélorussie gère les activités des forces armées dans l’organisation et la mise en œuvre de la coopération militaire et du contrôle des armements au niveau international. En outre, Valery Revenko est membre du conseil conjoint des ministères de la défense de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie et participe donc à la coopération bilatérale entre la Russie et la Biélorussie dans le domaine militaire. La coopération militaro-technique de la Biélorussie avec la Russie contribue au renforcement des capacités militaires de la Russie, qui mène une guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, Valery Revenko, en tant que chef du département de la coopération militaire internationale, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Valery Revenko est chef du département de la coopération militaire internationale de la République de Biélorussie — assistant du ministre de la défense de la République de Biélorussie chargé de la coopération militaire internationale. Le département de la coopération militaire internationale du ministère de la défense de la République de Biélorussie gère les activités des forces armées dans l’organisation et la mise en oeuvre de la coopération militaire et du contrôle des armements au niveau international. En outre, Valery Revenko est membre du conseil conjoint des ministères de la défense de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie et participe donc à la coopération bilatérale entre la Russie et la Biélorussie dans le domaine militaire. La coopération militaro-technique de la Biélorussie avec la Russie contribue au renforcement des capacités militaires de la Russie, qui mène une guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, Valery Revenko, en tant que chef du département de la coopération militaire internationale, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Valery Evgenyevich TYULIN

Alias	ТЮЛИН Валерий Евгеньевич Валерий Евгеньевич ТЮЛИН
Profile Type	PERSON
Name	VALERI TJULIN VALERIJ TJULIN Валерий Евгеньевич ТЮЛИН VALERIJ ŤULIN TYULIN VALERY EVGENYEVICH Валери Тюлин VALERY EVGENYEVICH TYULIN
First Name	VALERIJ Валери VALERY EVGENYEVICH VALERI Валерий VALERY
Middle Name	Евгеньевич EVGENYEVICH
Last Name	TYULIN TYULIN Тюлин ŤULIN ТЮЛИН TJULIN
Nationality	RUSSIA
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC FNPTS NNIIRT GENERAL DIRECTOR OF JSC FNPTS NNIIRT
First Seen	2024-06-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VALERY TYULIN IS THE GENERAL DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY (JSC) FNPTS NNIIRT. JSC FNPTS NNIIRT IS PART OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN. 1L125 “NIOBIUM-SV” LOCATORS, FROM THE “NEBO” FAMILY OF LOCATORS, CREATED BY JSC FNPTS NNIIRT, ARE USED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. JSC FNPTS NNIIRT HAS BEEN DEVELOPING A NEW RADAR FOR MILITARY AIR DEFENCE, WHICH HAS RECEIVED THE CURRENT DESIGNATION “NIOBIUM-SV”. THOSE NEW RADARS ARE IN SERVICE IN THE RUSSIAN ARMY. THEREFORE, VALERY TYULIN IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS ALSO ASSOCIATED WITH JSC FNPTS NNIIRT. FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC FNPTS NNIIRT VALERY TYULIN EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE LA JOINT STOCK COMPANY (JSC) FNPTS NNIIRT. JSC FNPTS NNIIRT FAIT PARTIE DU GROUPE ALMAZ ANTEY. LES DéTECTEURS 1L125 “NIOBIUM-SV” DE LA FAMILLE DE DéTECTION DES “NEBO”, CRééS PAR JSC FNPTS NNIIRT, SONT UTILISéS DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. JSC FNPTS NNIIRT A MIS AU POINT UN NOUVEAU RADAR POUR LA DéFENSE AéRIENNE MILITAIRE, QUI A REçU LA DéNOMINATION ACTUELLE DE “NIOBIUM-SV”. CES NOUVEAUX RADARS SONT EN SERVICE DANS L'ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, VALERY TYULIN APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. IL EST AUSSI ASSOCIé à JSC FNPTS NNIIRT.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7486

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11641.48 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-cAoFUt6GPpGbmPxBQM3fqG Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75847 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-cAoFUt6GPpGbmPxBQM3fqG Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11641.48 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-cAoFUt6GPpGbmPxBQM3fqG Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-cAoFUt6GPpGbmPxBQM3fqG Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-cAoFUt6GPpGbmPxBQM3fqG Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Valery Tyulin est le directeur général de la Joint Stock Company (JSC) FNPTS NNIIRT. JSC FNPTS NNIIRT fait partie du groupe Almaz Antey. Les détecteurs 1L125 “Niobium-SV” de la famille de détection des “Nebo”, créés par JSC FNPTS NNIIRT, sont utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. JSC FNPTS NNIIRT a mis au point un nouveau radar pour la défense aérienne militaire, qui a reçu la dénomination actuelle de “Niobium-SV”. Ces nouveaux radars sont en service dans l'armée russe. Par conséquent, Valery Tyulin apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il est aussi associé à JSC FNPTS NNIIRT. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-cAoFUt6GPpGbmPxBQM3fqG Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Valery Tyulin est le directeur général de la Joint Stock Company (JSC) FNPTS NNIIRT. JSC FNPTS NNIIRT fait partie du groupe Almaz Antey. Les détecteurs 1L125 “Niobium-SV” de la famille de détection des “Nebo”, créés par JSC FNPTS NNIIRT, sont utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. JSC FNPTS NNIIRT a mis au point un nouveau radar pour la défense aérienne militaire, qui a reçu la dénomination actuelle de “Niobium-SV”. Ces nouveaux radars sont en service dans l'armée russe. Par conséquent, Valery Tyulin apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il est aussi associé à JSC FNPTS NNIIRT. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Valeriy Mikhailovich PAKHNITS

Registration Number	QS5SCML3VAR6
Alias	Валерий Михайлович Пахниц ВалерIй Михайлович ПАХНИЦЬ Валерий Михайлович ПАХНИЦ VALERY MIKHAILOVICH PAKHNITS VALERIJ MIHAJLOVICH PAHNITS ПАХНИЦ Валерий / Валерій Михайлович Валерій Михайлович Пахниць AND Валерий Михайлович Пахниц VALERIY MIKHAILOVICH PAKHNITS
ID Number	1938008353
Profile Type	PERSON
Name	PAKHNYTS, VALERY MYKHAILOVYCH VALERY MYKHAILOVYCH PAKHNYTS Валерій Михайлович Пахниць ヴァレリー・パフニッツ Валерий Михайлович ПАХНИЦ VALERIY MIKHAILOVICH PAKHNITS VALERY MYKHAILOVYCH PAKHNYTS VALERY PAKHNYTS VALERY (VALERIJ, VALERIY) PAKHNYTS (PAHNITS, PAKHNITS) VALERY PAKHNITS Валерій Михайлович ПАХНИЦЬ PAKHNITS VALERIY MIKHAILOVICH VALERIJ MICHAJLOVITJ PACHNITS VALERIJ PACHNIC VALERII MYKHAILOVYCH PAHNYTS
First Name	VALERIJ VALERII MYKHAILOVYCH Валерій VALERIY MIKHAILOVICH Валерий / Валерій VALERY MYKHAILOVYCH Валерий VALERY VALERIY
Middle Name	Михайлович MIHAJLOVICH MIKHAILOVICH MYKHAILOVYCH MICHAJLOVITJ
Last Name	PAKHNITS PAHNITS ПАХНИЦ PACHNITS PACHNIC PAKHNYTS PAHNYTS PAKHNYTS PAKHNITS Пахниць ПАХНИЦЬ Пахниц
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1953-01-22
Birth-Place	MARIUPOL, UKRAINE MARIUPOL, UKRAINE MARIOUPOL : UKRAINE MARIOUPOL, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE
Position	SELF-PROCLAIMED “ACTING HEAD, FIRST DEPUTY HEAD OF THE STAROBILSK ADMINISTRATION” 「スタロビリスク区長代行兼同区第一副長官」（自称） FORMER RUSSIAN-APPOINTED ACTING HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE STAROBELSKYI DISTRICT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-28
Modified At	2023-11-02
Tax Number	1938008353
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	RUE MYSLICHENKO 5, VILLAGE DE CHMYREVKA, DISTRICT DE STAROBILSK, RéGION DE LOUHANSK, UKRAINE. 5 MYSLICHENKO ST. CHMYREVKA VILLAGE, STAROBILSK DISTRICT LUHANSK REGION, STAROBILSK DISTRICT, UKR RUE MYSLICHENKO 5.VILLAGE DE CHMYREVKA, DISTRICT DE STAROBILSK DISTRICT, RéGION DE LOUHANSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TAX ID NO. 1938008353 (UKRAINE) N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 1938008353 (UKRAINE) VALERIY PAKHNITS EST L’ANCIEN CHEF FAISANT FONCTION DE L’ADMINISTRATION DU DISTRICT DE STAROBILSK, NOMMé PAR LA RUSSIE. À CE TITRE, IL A SUPERVISé LA SAISIE DE PRODUITS AGRICOLES ET DE CéRéALES UKRAINIENS EN VUE DE LEUR TRANSFERT VERS LA RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES VALERIY PAKHNITS IS THE FORMER RUSSIAN-APPOINTED ACTING HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE STAROBILSKYI DISTRICT. IN HIS ROLE, HE SUPERVISED THE SEIZURE OF UKRAINIAN AGRICULTURAL PRODUCTS AND GRAIN FOR THEIR TRANSFER TO RUSSIA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES, WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38916 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5293

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9332.7 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 445 Country: Canada Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59036 Start Date: 2022-12-21 2023-11-02 Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9332.7 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Valeriy Pakhnits est l’ancien chef faisant fonction de l’administration du district de Starobilsk, nommé par la Russie. À ce titre, il a supervisé la saisie de produits agricoles et de céréales ukrainiens en vue de leur transfert vers la Russie. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 285 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Valeriy Pakhnits est l’ancien chef faisant fonction de l’administration du district de Starobilsk, nommé par la Russie. À ce titre, il a supervisé la saisie de produits agricoles et de céréales ukrainiens en vue de leur transfert vers la Russie. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38916 Country: United States Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PYN Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Valeriy Gennadyevich BOYARINEV

Registration Number	V32GH8RNF8H8
Alias	VALERIY GENNAD'YEVICH BOYARINEV VALERII GENNADIEVICH BOYARINEV VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV Бояринев Валерий Геннадьевич Валерий Геннадьевич Бояринев VALERY GENNADIEVICH BOYARINEV VALERIY GENNADEVICH BOIARINEV VALERY GENNADYEVICH BOYARINEV Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ VALERY GENNADIEVICH BOYARINEV
ID Number	190113308460
Title	MAJOR-GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	BOYARINEV, VALERIY GENNADEVICH VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV Валерий Геннадьевич Бояринев VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV Валерий Генадиевич Бояринев VALERIJ GENNADIEVIč BOJARINEV Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ VALERI GENNADJEVITš BOJARINEV VALERIJ GENNADJEVIč BOJARINěV BOYARINEV VALERY GENNADYEVICH VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV
First Name	VALERIJ VALERIY GENNADYEVICH VALERIY GENNADYEVICH VALERIY GENNADEVICH VALERI Валерий VALERY VALERIY
Middle Name	GENNADYEVICH GENNADJEVIč GENNADIEVIč Геннадьевич GENNADJEVITš GENNADIEVICH GENNADEVICH Генадиевич
Last Name	БОЯРИНЕВ BOJARINEV Бояринев BOJARINěV BOYARINEV BOYARINEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-09-02
Birth-Place	BEREZOVSKY, KRAï DE KRASNOïARSK : RUSSIE BEREZOVSKY, KRAï DE KRASNOïARSK, ANCIENNE URSS BEREZOVSKIY, RUSSIAN FEDERATION BEREZOVKA, KRASNOYARSK REGION, RUSSIA
Position	FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION GéNéRAL DE DIVISION PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE SENIOR FEDERAL OFFICIALS PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. GéNéRAL DE DIVISION. Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Tax Number	190113308460
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA; TAX ID NO.: 190113308460 PROMOTED TO MAJOR-GENERAL OF INTERNAL SERVICE IN 2024 VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV EST PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 4 JUILLET 2022. IL A éTé NOMMé PAR DéCRET DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. SOUS SON COMMANDEMENT, IL A éTé DéMONTRé L’EXISTENCE D’UN DISPOSITIF GéNéRALISé ET SYSTéMATIQUE DE TORTURE DANS LES COLONIES PéNITENTIAIRES RUSSES, Y COMPRIS DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE Où ALEXEï NAVALNY A éTé DéTENU. CE DISPOSITIF COMPREND LA PRIVATION DE SOINS MéDICAUX, DES PASSAGES à TABAC, DE LONGUES PéRIODES D’ISOLEMENT, LA PRIVATION DE NOURRITURE ET L’INJECTION DE SUBSTANCES INCONNUES. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS DE PREMIER DIRECTEUR ADJOINT, VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV A DONNé PERSONNELLEMENT L’ORDRE DE LIMITER LA QUANTITé DE NOURRITURE QUE NAVALNY éTAIT AUTORISé à ACHETER PENDANT SON SéJOUR DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6, DANS L’OBLAST DE VLADIMIR. TROIS JOURS APRèS LE DéCèS DE NAVALNY DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE QUI éTAIT SOUS SA SUPERVISION, BOYARINEV A éTé PROMU PAR DéCRET PRéSIDENTIEL GéNéRAL DE DIVISION DE SERVICE INTERNE. PAR CONSéQUENT, VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 190113308460 FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF PUNISHMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48100 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7358

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: Australia Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2024

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11422.91 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 60 Country: Canada Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11422.91 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Valeriy Gennadyevich Boyarinev est premier directeur adjoint du service pénitentiaire fédéral de la Fédération de Russie depuis le 4 juillet 2022. Il a été nommé par décret du président de la Fédération de Russie. Sous son commandement, il a été démontré l’existence d’un dispositif généralisé et systématique de torture dans les colonies pénitentiaires russes, y compris dans la colonie pénitentiaire où Alexeï Navalny a été détenu. Ce dispositif comprend la privation de soins médicaux, des passages à tabac, de longues périodes d’isolement, la privation de nourriture et l’injection de substances inconnues. Dans le cadre de ses fonctions de premier directeur adjoint, Valeriy Gennadyevich Boyarinev a donné personnellement l’ordre de limiter la quantité de nourriture que Navalny était autorisé à acheter pendant son séjour dans la colonie pénitentiaire IK-6, dans l’oblast de Vladimir. Trois jours après le décès de Navalny dans une colonie pénitentiaire qui était sous sa supervision, Boyarinev a été promu par décret présidentiel général de division de service interne. Par conséquent, Valeriy Gennadyevich Boyarinev est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Valeriy Gennadyevich Boyarinev est premier directeur adjoint du service pénitentiaire fédéral de la Fédération de Russie depuis le 4 juillet 2022. Il a été nommé par décret du président de la Fédération de Russie. Sous son commandement, il a été démontré l’existence d’un dispositif généralisé et systématique de torture dans les colonies pénitentiaires russes, y compris dans la colonie pénitentiaire où Alexeï Navalny a été détenu. Ce dispositif comprend la privation de soins médicaux, des passages à tabac, de longues périodes d’isolement, la privation de nourriture et l’injection de substances inconnues. Dans le cadre de ses fonctions de premier directeur adjoint, Valeriy Gennadyevich Boyarinev a donné personnellement l’ordre de limiter la quantité de nourriture que Navalny était autorisé à acheter pendant son séjour dans la colonie pénitentiaire IK-6, dans l’oblast de Vladimir. Trois jours après le décès de Navalny dans une colonie pénitentiaire qui était sous sa supervision, Boyarinev a été promu par décret présidentiel général de division de service interne. Par conséquent, Valeriy Gennadyevich Boyarinev est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48100 Country: United States Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26Y0 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Valery Nikolaevich ZAKHAROV

Registration Number	XT44VAMBD1X9
Alias	Валерий Николаевич Захаров Захаров Валерий Николаевич VALERIY NIKOLAEVICH ZAKHAROV ZAKHAROV VALERII Захаров Валерій Миколайович VALERII ZAKHAROV
ID Number	M-5658
Inn-Code	781423379543
Profile Type	PERSON
Name	VALERIJ NIKOLAJEVITJ ZAKHAROV Захаров Валерий Николаевич VALERIY NIKOLAEVICH ZAKHAROV Валери Захаров ZAKHAROV, VALERY NIKOLAYEVICH VALERIJ ZACHAROV VALERY NIKOLAYEVICH ZAKHAROV VALERY NIKOLAYEVICH ZAKHAROV Валерий Николаевич ЗАХАРОВ VALERY NIKOLAYEVICH ZAKHAROV ZAKHAROV VALERII MYKOLAIOVYCH VALERY NIKOLAEVICH ZAKHAROV Захаров Валерій Миколайович ZAHAROV VALERIJ NIKOLAEVICH
First Name	VALERY NIKOLAYEVICH VALERIJ Валери VALERY NIKOLAYEVICH VALERII Валерий VALERY NIKOLAEVICH VALERIY VALERY
Middle Name	NIKOLAEVICH Николаевич NIKOLAJEVITJ NIKOLAYEVICH
Last Name	Захаров ЗАХАРОВ ZACHAROV ZAKHAROV ZAKHAROV
Country	RUSSIA CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Nationality	RUSSIA CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Birth Date	1970-01-12
Birth-Place	LéNINGRAD, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION LéNINGRAD: RUSSIE
Position	CONSEILLER POUR LA SéCURITé AUPRèS DU PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) FORMER SECURITY COUNSELLOR TO THE PRESIDENT OF THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR), FORMER MEMBER OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION (FSB)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-31
Modified At	2023-12-26
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE WAGNER: M-5658 VALERY ZAKHAROV, ANCIEN MEMBRE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (FSB), EST L'ANCIEN CONSEILLER POUR LA SéCURITé AUPRèS DU PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA). IL EST UN PERSONNAGE CLé DE LA STRUCTURE DE COMMANDEMENT DU GROUPE WAGNER ET MAINTIENT DES LIENS éTROITS AVEC LES AUTORITéS RUSSES. COMPTE TENU DE LA POSITION INFLUENTE QU'IL A EXERCéE EN RCA ET DE SON RôLE DE PREMIER PLAN AU SEIN DU GROUPE WAGNER, VALERY ZAKHAROV EST RESPONSABLE DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME COMMISES PAR LE GROUPE WAGNER EN RCA, DONT DES EXéCUTIONS ET ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES, SOMMAIRES OU ARBITRAIRES. CELA INCLUT L'ASSASSINAT DE TROIS JOURNALISTES RUSSES EN 2018, DONT LA SéCURITé RELEVAIT DE LA RESPONSABILITé DE VALERY ZAKHAROV. MEMBER OF THE WAGNER PMC 1970-01-12
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39760 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3739 https://myrotvorets.center/criminal/zakharov-valerij-nikolaevich/

9 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6777.47 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: Q120851503 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1241 Country: Canada Entity: Q120851503 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6777.47 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: Q120851503 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q120851503 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2021/2195 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2195 du 13/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6777.47 Country: France Entity: Q120851503 Program: (UE) 2021/2195 du 13/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Valery Zakharov, ancien membre du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), est l'ancien conseiller pour la sécurité auprès du président de la République centrafricaine (RCA). Il est un personnage clé de la structure de commandement du groupe Wagner et maintient des liens étroits avec les autorités russes. Compte tenu de la position influente qu'il a exercée en RCA et de son rôle de premier plan au sein du groupe Wagner, Valery Zakharov est responsable de graves atteintes aux droits de l'homme commises par le groupe Wagner en RCA, dont des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Cela inclut l'assassinat de trois journalistes russes en 2018, dont la sécurité relevait de la responsabilité de Valery Zakharov. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q120851503 Provisions: (UE) 2021/2195 du 13/12/2021; (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 Reason: Valery Zakharov, ancien membre du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), est l’ancien conseiller pour la sécurité auprès du président de la République centrafricaine (RCA). Il est un personnage clé de la structure de commandement du groupe Wagner et maintient des liens étroits avec les autorités russes. Compte tenu de la position influente qu’il a exercée en RCA et de son rôle de premier plan au sein du groupe Wagner, Valery Zakharov est responsable de graves atteintes aux droits de l’homme commises par le groupe Wagner en RCA, dont des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Cela inclut l’assassinat de trois journalistes russes en 2018, dont la sécurité relevait de la responsabilité de Valery Zakharov. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39760 Country: United States Entity: Q120851503 Program: SDN List Provisions: CAR Block Reason: Executive Order 13667 (CAR) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q120851503 Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2W6 Start Date: 2023-01-26 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: Q120851503 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Valery Vasilevich Gerasimov

Alias	VALERIY VASYLYOVYCH HERASYMOV WALERIJ WASILJEWICZ GIERASIMOW Герасимов Валерій Васильович Герасимов Валерий Васильевич VALERII GERASIMOV WALERIJ WASSILJEWITSCH GERASSIMOW VALERI VASSILIEVITCH GUERASSIMOV Валерій Герасимов GENERAL GERASIMOV GERASIMOV GEN. GERASIMOV VALERI VASSILIEVITCH GERASSIMOV VALERI VASILJEVITSJ GERASIMOV GEN GERASIMOV Вале́рий Васи́льевич Гера́симов VALERIJ VASILJEVIč GERASIMOV VALERI VASSíLIEVITX GUERàSSIMOV Валерий Васильевич Герасимов Валериј Василјевич Герасимов VALéRI GUéRASSIMOV VALERI VASíLIEVICH GUERáSIMOV VALERIJ GERASIMOV GERASIMOV VALERY VASILEVICH Валерий Герасимов VALERIJ VASILJEVITJ GERASIMOV ГЕРАСИМОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Валерій Васильович Герасимов VALERY VASILYEVICH GERASIMOV VALERY VASILEVICH GERASIMOV GERASIMOV VALERII 瓦列里·瓦西里耶维奇·格拉西莫夫
Title	GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	Герасимов Валерій Васильович VALēRIJS GERASIMOVS VALERI GERASSIMOV ולרי גרסימוב GERASIMOV, VALERY VALERI GUERáSIMOV VALERI GUERàSSIMOV 瓦列里·格拉西莫夫 والری گراسیموف 발레리 게라시모프 VALERIJ VASIL'EVIč GERASIMOV WALERIJ GIERASIMOW Βαλέρι Γκεράσιμοφ VALERIJ VASILJEVIč GERASIMOV Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ Валерий Васильевич Герасимов Валериј Герасимов WALERI WASSILJEWITSCH GERASSIMOW VALERI GUERASSIMOV فاليري غيراسيموف VALERY GERASIMOV VALERIJ GERASIMOV GERASIMOV VALERY VASILEVICH Валерий Герасимов Валерый Васільевіч Герасімаў HERASYMOV VALERII VASYLOVYCH VALERY GERASIMOV GERASIMOV VALERY VASILIEVICH VALERY VASILEVICH GERASIMOV VALERY VASILEVICH GERASIMOV ワレリー・ゲラシモフ VALERI GERASIMOV VALERIJ VASZILJEVICS GERASZIMOV Վալերի Գերասիմով VALERIJ VASILJEVITJ GERASIMOV
First Name	VALERIJ VALERY VALERY VASILEVICH Валерий VALERY
Middle Name	Васильевич VASILJEVITJ VASILEVICH
Last Name	Герасимов ГЕРАСИМОВ GERASIMOV GERASIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1955-09-08
Birth-Place	KAZAN KAZAN, RUSSIAN FEDERATION KAZAN, RUSSIAN FEDERATION м. Казань, Російська Федерація Російська Федерація, м. Казань KAZAN, RUSSIA KAZAN : RUSSIE KAZAN RUSSIA KAZAN, TARTARSTAN REPUBLIC, RUSSIA カザン（ロシア）
Position	GENERAL OF THE ARMY CHEF D’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CHIEF OF THE GENERAL STAFF (2012-) CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES, FIRST DEPUTY DEFENCE MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION з листопада 2012 р. – начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації начальник Генерального штабу Збройних сил РФ – перший заступник міністра оборони РФ DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2012-) CHEF D’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PREMIER VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE GéNéRAL DE L’ARMéE генерал армії CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION, FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, GENERAL OF THE ARMY. CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION начальник Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦軍参謀総長兼国防省第一次官 PREMIER VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION.
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-09-30
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY WANTED PERSON OF INTEREST MILITARY
Notes	GENERAL; PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 CHEF D’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, PREMIER VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, GéNéRAL DE L’ARMéE. RESPONSABLE DU DéPLOIEMENT MASSIF DE TROUPES RUSSES LE LONG DE LA FRONTIèRE DE L’UKRAINE, AINSI QUE DE L’ATTAQUE MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE EN FéVRIER 2022. GENERAL OF THE RUSSIAN ARMY. HEAD OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION - FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SINCE JANUARY 11, 2023, CONCURRENTLY WITH THE POSITION OF CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA, HE HOLDS THE POSITION OF COMMANDER OF THE JOINT GROUPING OF RUSSIAN INVASION FORCES IN UKRAINE. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION NONE CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION, FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, GENERAL OF THE ARMY. RESPONSIBLE FOR THE MASSIVE DEPLOYMENT OF RUSSIAN TROOPS ALONG THE BORDER WITH UKRAINE AND RUSSIA’S MILITARY ATTACK AGAINST UKRAINE IN FEBRUARY 2022.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35176 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3413

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q36073 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3530.22 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q36073 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 42 Country: Canada Entity: Q36073 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27578 Start Date: 2014-05-02 2023-12-21 2020-04-02 2015-10-06 Listing Date: 2014-05-02 2020-04-02 2015-10-06 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q36073 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3530.22 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q36073 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q36073 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3530.22 Country: France Entity: Q36073 Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Chef d’état-major des forces armées de la Fédération de Russie, premier vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie, général de l’armée. Responsable du déploiement massif de troupes russes le long de la frontière de l’Ukraine, ainsi que de l’attaque militaire russe contre l’Ukraine en février 2022. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0096 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q36073 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation. First Deputy minister of Defence of the Russian Federation. General of the Army. Responsible for the massive deployment of Russian troops along the border with Ukraine and lack of de-escalation of the situation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0096 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q36073 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation. First Deputy minister of Defence of the Russian Federation. General of the Army. Responsible for the massive deployment of Russian troops along the border with Ukraine and lack of de-escalation of the situation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 4 Start Date: 2022-03-01 Country: Japan Entity: Q36073 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q36073 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Responsable du déploiement massif de troupes russes le long de la frontière de l’Ukraine, ainsi que de l’attaque militaire russe contre l’Ukraine en février 2022. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q36073 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35176 Country: United States Entity: Q36073 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6RC Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q36073 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Valery Fedorovich Rashkin

Registration Number	QEENTR58ZZJ9
Alias	Валерий ФëдOрOвич Рашкин Рашкін Валерій Федорович Рашкин, Валерий Рашкин Валерий Федорович Валерий ФëдOрOвич РАШКИН Валерий Рашкин Рашкин Рашкин, Валерий Федорович VALERY RASHKIN VALERI RAşKIN В. Рашкин Рашкин Валерий Фёдорович Рашкин, Валерий Фёдорович VALERIY FJODOROVITSJ RASJKIN WALERI RASCHKIN VALERY FYODOROVICH RASHKIN RASHKIN VALERIY Валерий Федорович Рашкин РАШКИН ВАЛЕРИЙ ФЁДОРОВИЧ RASHKIN VALERY FEDOROVICH
Profile Type	PERSON
Name	VALERIJ FJODOROVITJ RASJKIN RASHKIN VALERY FYODOROVICH Рашкін Валерій Федорович VALERII (VALERY) RASHKIN Рашкин Валерий Федорович Валерий ФëдOрOвич РАШКИН VALERY FYODOROVICH RASHKIN 瓦列里·拉什金 VALERY RASHKIN VALERY FEDOROVICH RASHKIN VALERI RAşKIN ヴァレーリー・ラシュキン WALERI FJODOROWITSCH RASCHKIN VALERY RAšKIN RASHKIN VALERII FEDOROVYCH VALERIY FJODOROVITSJ RASJKIN VALERY FEDOROVICH RASHKIN Валерий Федорович Рашкин Валерий Фёдорович Рашкин RASHKIN, VALERY FEDOROVICH RASHKIN VALERY FEDOROVICH VALERY FEDOROVICH RASHKIN
First Name	VALERIJ VALERY FEDOROVICH VALERY FYODOROVICH Валерий VALERY VALERY FEDOROVICH
Middle Name	FJODOROVITJ Федорович ФëдOрOвич FEDOROVICH
Last Name	RASHKIN RASHKIN RASJKIN RAšKIN РАШКИН Рашкин
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-03-14
Birth-Place	SCHILINO ZHILINO, KALININGRAD REGION ZHILINO, KALININGRAD REGION RUSSIA Російська Федерація, Калінінградська область, Радянський район, с. Жиліно ZHILINO, RUSSIAN FEDERATION ZHILINO, RéGION DE KALININGRAD : RUSSIE Калінінградська область Калінінградська область, Російська Федерація ZHILINO, RéGION DE KALININGRAD, URSS ZHILINO, ZHILINO, RUSSIAN FEDERATION
Position	засновник патріотичного фронту "Красная Москва", який організовував демонстрації на підтримку сепаратистів перший заступник голови Комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації у справах національностей, засновник патріотичного фронту «Красная Москва», який організовував демонстрації на підтримку сепаратистів MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION перший заступник голови Комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації у справах національностей засновник патріотичного фронту «Красная Москва», який організовував демонстрації на підтримку сепаратистів перший заступник голови Комітету Державної Думи Російської Федерації у справах національностей MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA DOUMA D'ÉTAT CHARGéE DES QUESTIONS ETHNIQUES FONDATEUR DU MOUVEMENT CIVIL “KRASSNAYA MOSKVA — RED MOSCOW — PATRIOTIC FRONT AID” (“MOSCOU LA ROUGE — AIDE FRONT PATRIOTIQUE”) FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE DUMA COMMITTEE ON ETHNICITY ISSUES MEMBER OF THE STATE DUMA (2021-2022) колишній перший заступник голови комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації у справах національностей депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – "КПРФ" Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) MEMBER OF THE STATE DUMA (2016-2021) 18 вересня 2016 р. був обраний до Держдуми сьомого скликання MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE DUMA COMMITTEE ON ETHNICITY ISSUES. ロシア連邦国家院議員 MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2015-02-16
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA DOUMA D’ÉTAT CHARGéE DES QUESTIONS ETHNIQUES. IL EST LE FONDATEUR DU MOUVEMENT CIVIL "KRASSNAYA MOSKVA — RED MOSCOW — PATRIOTIC FRONT AID" ("MOSCOU LA ROUGE — AIDE FRONT PATRIOTIQUE"), QUI A ORGANISé DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES EN FAVEUR DES SéPARATISTES, SOUTENANT PAR CONSéQUENT DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. LE 20 MARS 2014, IL A VOTé EN FAVEUR DU PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE FéDéRALE "SUR L’ADHéSION DE LA "RéPUBLIQUE DE CRIMéE" à LA FéDéRATION DE RUSSIE ET SUR LA FORMATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE DE DEUX NOUVELLES ENTITéS FéDéRALES — LA "RéPUBLIQUE DE CRIMéE" ET LA VILLE FéDéRALE DE SéBASTOPOL". LE 22 FéVRIER 2022, RASHKIN A SOUTENU, AU SEIN DE LA DOUMA D’ÉTAT, LA RATIFICATION DES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"" ET LE "TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"". MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. DATE OF LISTING: 16.2.2015. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE DUMA COMMITTEE ON ETHNICITY ISSUES. HE IS THE FOUNDER OF THE CIVIL MOVEMENT “KRASSNAYA MOSKVA – RED MOSCOW – PATRIOTIC FRONT AID” WHICH ORGANISED PUBLIC DEMONSTRATIONS SUPPORTING SEPARATISTS, THEREBY SUPPORTING POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ON 20 MARCH 2014 HE VOTED IN FAVOUR OF THE DRAFT FEDERAL CONSTITUTIONAL LAW “ON THE ACCEPTANCE INTO THE RUSSIAN FEDERATION OF THE ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ AND THE FORMATION WITHIN THE RUSSIAN FEDERATION OF NEW FEDERAL SUBJECTS – THE ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ AND THE CITY OF FEDERAL STATUS SEVASTOPOL”. ON 22 FEBRUARY 2022, RASHKIN SUPPORTED, IN THE STATE DUMA, THE RATIFICATION OF THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”’ AND THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’”.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1039 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37363

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q4391353 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3102.89 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q4391353 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 375 Country: Canada Entity: Q4391353 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 30489 Start Date: 2024-03-22 2015-03-06 2015-10-06 2023-11-02 2020-04-02 Listing Date: 2024-03-22 2015-03-06 2015-10-06 2023-11-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q4391353 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3102.89 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q4391353 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4391353 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3102.89 Country: France Entity: Q4391353 Program: (UE) 2015/240 du 09/02/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien premier vice-président de la commission de la Douma d’État chargée des questions ethniques. Il est le fondateur du mouvement civil "Krassnaya Moskva — Red Moscow — Patriotic Front Aid" ("Moscou la Rouge — Aide Front patriotique"), qui a organisé des manifestations publiques en faveur des séparatistes, soutenant par conséquent des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale "sur l’adhésion de la "République de Crimée" à la Fédération de Russie et sur la formation dans la Fédération de Russie de deux nouvelles entités fédérales — la "République de Crimée" et la ville fédérale de Sébastopol". Le 22 février 2022, Rashkin a soutenu, au sein de la Douma d’État, la ratification des décisions du gouvernement concernant le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la "République populaire de Donetsk"" et le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la "République populaire de Louhansk"". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0060 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4391353 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Founder of the civil movement ‘Krassnaya Moskva- Red Moscow -Patriotic Front Aid’ which organised public demonstrations supporting separatists, thereby supporting policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. As a Member of the State Duma , on 20 March 2014 he voted in favour of the draft Federal Constitutional Law ‘on the acceptance into the Russian Federation of the Republic of Crimea and the formation within the Russian Federation of new federal subjects- the republic of Crimea and the City of Federal Status Sevastopol’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0060 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2015-02-16 Country: United Kingdom Entity: Q4391353 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Founder of the civil movement ‘Krassnaya Moskva- Red Moscow -Patriotic Front Aid’ which organised public demonstrations supporting separatists, thereby supporting policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. As a Member of the State Duma , on 20 March 2014 he voted in favour of the draft Federal Constitutional Law ‘on the acceptance into the Russian Federation of the Republic of Crimea and the formation within the Russian Federation of new federal subjects- the republic of Crimea and the City of Federal Status Sevastopol’. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 373 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q4391353 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4391353 Provisions: (UE) 2015/240 du 09/02/2015; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Ancien premier vice-président de la commission de la Douma d’État chargée des questions ethniques. Il est le fondateur du mouvement civil "Krassnaya Moskva — Red Moscow — Patriotic Front Aid" ("Moscou la Rouge — Aide Front patriotique"), qui a organisé des manifestations publiques en faveur des séparatistes, soutenant par conséquent des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale "sur l’adhésion de la "République de Crimée" à la Fédération de Russie et sur la formation dans la Fédération de Russie de deux nouvelles entités fédérales — la "République de Crimée" et la ville fédérale de Sébastopol". Le 22 février 2022, Rashkin a soutenu, au sein de la Douma d’État, la ratification des décisions du gouvernement concernant le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la "République populaire de Donetsk"" et le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la "République populaire de Louhansk"". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4391353 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37363 Country: United States Entity: Q4391353 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4391353 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4391353 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4391353 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4391353 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

18. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4391353 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

19. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4391353 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4391353 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4391353 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PS7 Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4391353 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Valeriy Alexandrovich VOSTROTIN

Alias	Востротін Валерій Олександрович VALERII ALEKSANDROVICH VOSTROTIN VOSTROTIN VALERII WALERIJ ALEKSANDROWICZ WOSTROTIN WALERI WOSTROTIN ВОСТРОТИН Валерий Александрович Востротин Валерий Александрович Валерий Александрович Востротин WALERIJ WOSTROTIN
ID Number	773001557964
Inn-Code	773001557964
Title	MAJOR GENERAL (RETIRED)
Profile Type	PERSON
Name	Востротін Валерій Олександрович Валерий Александрович Востротин VOSTROTIN VALERY ALEXANDROVICH WALERIJ WOSTROTIN VALERIJ ALEXANDROVIč VOSTROTIN VALERIJ ALEKSANDROVITJ VOSTROTIN VALERY VOSTROTIN ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОСТРОТИН VOSTROTIN VALERII OLEKSANDROVYCH Валерий Александрович ВОСТРОТИН WALERI ALEXANDROWITSCH WOSTROTIN VALERIY ALEXANDROVICH VOSTROTIN VALERIY ALEKSANDROVITSJ VOSTROTIN VOSTROTIN VALERIY ALEXANDROVICH
First Name	VALERIJ ВАЛЕРИЙ Валерий VALERY VALERIY
Middle Name	ALEXANDROVIč Александрович ALEKSANDROVITJ ALEXANDROVICH
Last Name	VOSTROTIN ВОСТРОТИН VOSTROTIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952-11-20
Birth-Place	KASLI KASLI, KASLINSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION KASLI, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBER AND SECRETARY OF THE “WORKING GROUP SPECIAL MILITARY OPERATION”; CHAIRMAN OF THE UNION OF PARATROOPERS OF RUSSIA MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) Доверенные лица президента на выборах COLONEL GENERAL PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-24
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ASSOCIATED INDIVIDUALS: BEKKHAN ABDULKHAMIDOVICH BARAKHOYEV (Бекхан Абдулхамидович Барахоев), ASSISTANT IN VOSTROTIN’S TIME AS DEPUTY OF THE STATE DUMA 2004-2011 (LISTED BY THE EU SINCE 23.2.2022) ASSOCIATED ENTITIES: ALL-RUSSIA “YOUNG ARMY” MILITARY PATRIOTIC SOCIAL MOVEMENT (YUNARMIYA), LISTED BY THE EU SINCE 21.7.2022 RETIRED MEMBER OF THE STATE DUMA; ASSOCIATED INDIVIDUALS: BEKKHAN ABDULKHAMIDOVICH BARAKHOYEV (ASSISTANT IN VOSTROTIN’S TIME AS DEPUTY OF THE STATE DUMA 2004-2011. ASSOCIATED ENTITIES: ALL-RUSSIA “YOUNG ARMY” MILITARY PATRIOTIC SOCIAL MOVEMENT (YUNARMIYA) PASSPORT NUMBER, NATIONAL ID NUMBER, OTHER NUMBERS OF IDENTITY DOCUMENTS: 773001557964 RUSSIAN POLITICIAN FUNCTION: MEMBER AND SECRETARY OF THE “WORKING GROUP SPECIAL MILITARY OPERATION”; CHAIRMAN OF THE UNION OF PARATROOPERS OF RUSSIA; RETIRED MAJOR GENERAL; RETIRED MEMBER OF THE STATE DUMA VALERIY VOSTROTIN IS A MEMBER AND SECRETARY OF THE WORKING GROUP ESTABLISHED BY PRESIDENT PUTIN IN DEC 2022 THAT IS TASKED WITH COORDINATING THE MOBILIZATION EFFORTS OF THE RUSSIAN FEDERATION TO SUPPORT ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. BEYOND HIS ROLE IN THE WORKING GROUP HE IS THE LEADER OF THE UNION OF PARATROOPERS OF RUSSIA AND IS A CO-FOUNDER OF THE ALL-RUSSIA “YOUNG ARMY” MILITARY PATRIOTIC SOCIAL MOVEMENT (YUNARMIYA). THEREFORE, VALERIY VOSTROTIN IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. CHAIRMAN OF THE UNION OF PARATROOPERS RUSSIA TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

4 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10254.87 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q661432 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-09-24
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62868 Start Date: 2023-06-28 End Date: 2024-09-24 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q661432 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-16
Sanction Last Change	2024-07-11
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-17 Country: New Zealand Entity: Q661432 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the mobilization coordination working group established by President Vladimir Putin Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

4. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q661432 Program: 772/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. VALERIJ KOTUBEJ

Profile Type	PERSON
Name	VALERIJ KOTUBEJ
First Name	VALERIJ
Last Name	KOTUBEJ
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1969-11-12
Birth-Place	ZASZTAVNE
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-58921

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/58921 Country: Hungary Entity: interpol-red-2016-58921 Program: Red Notice Reason: possession of drug in large quantity Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices