Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Gerasimov

Alias	ГЕРАСІМАЎ Васілій MIKALAEVICH VASILI MIKALAEVICH HERASIMAU WASSILI GERASSIMOW VASIL HERASIMAW HERASIMAU Васілій MIKALAEVICH HERASIMAU VASILI MIKALAEVICH ГЕРАСИМОВ Василий Николаевич Василий Николаевич ГЕРАСИМОВ ГЕРАСІМАЎ VASILI MIKALAEVICH VASILY NIKOLAYEVICH GERASIMOV HERASIMAU VASILI Мікалаевіч ГЕРАСІМАЎ VASILI Мікалаевіч Васіль Герасімаў VASIL MIKALAYEVICH HYERASIMAW VASILY GERASIMOV HERASIMAU Васілій Мікалаевіч Васілій Мікалаевіч ГЕРАСІМАЎ WASSIL MIKALAJEWITSCH HERASSIMAU WASSILI NIKOLAJEWITSCH GERASSIMOW ГЕРАСІМАЎ Васілій Мікалаевіч
Profile Type	PERSON
Name	WASSIL HERASSIMAU VASIL HYERASIMAW VASILIJ GERASIMOV VASILIJ NIKOLAJEVITJ GERASIMOV GERASIMOV VASILY NIKOLAEVICH VASILI MIKALAEVICH HERASIMAU Герасимов, Василий Николаевич Василий Николаевич ГЕРАСИМОВ Васіль Мікалаевіч Герасімаў Васілій Мікалаевіч ГЕРАСІМАЎ VASILIJ MIKALAJEVITJ HERASIMAU VASILY NIKOLAEVICH GERASIMOV Васили Герасимов VASILIJ HERASIMAŭ
First Name	VASILY Василий VASIL VASILY NIKOLAEVICH VASILIJ Васілій VASILI Васили
Middle Name	Николаевич NIKOLAEVICH MIKALAJEVITJ Мікалаевіч MIKALAEVICH NIKOLAJEVITJ
Last Name	ГЕРАСИМОВ HERASIMAU Герасимов HERASIMAŭ GERASIMOV GERASIMOV ГЕРАСІМАЎ HERASIMAU
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1975-09-10
Birth-Place	MINSK BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK, URSS (AUJOURD’HUI BIéLORUSSIE) MINSK, URSS
Position	CHAIRMAN OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS; MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE PRéSIDENT DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE PRéSIDENT DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE; MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHAIRPERSON OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2021-)
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	VASILY GERASIMOV EST PRéSIDENT DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. LE CONSEIL DE SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE EST L’ORGANE CONSTITUTIONNEL COLLECTIF SUPRêME, INVESTI DE POUVOIRS POLITIQUES ET DE COORDINATION, QUI VEILLE à L’APPLICATION DES POUVOIRS DU PRéSIDENT. LE NOUVEAU CONCEPT DE SéCURITé NATIONALE DU CONSEIL DE SéCURITé PRéVOIT LA CRéATION D’UN GROUPEMENT RéGIONAL DE FORCES ISSUES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, RENFORçANT AINSI L’EFFICACITé DES ORGANES DE COMMANDEMENT ET DE CONTRôLE MILITAIRES. LA COOPéRATION MILITARO-TECHNIQUE CONTRIBUE AU RENFORCEMENT DES CAPACITéS MILITAIRES DE LA RUSSIE, QUI MèNE UNE GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé, VASILY GERASIMOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE VASILY GERASIMOV IS THE CHAIRMAN OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS. THE SECURITY COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS IS THE CONSTITUTIONAL, SUPREME COLLECTIVE COORDINATING AND POLITICAL BODY THAT ENFORCES THE POWERS OF THE PRESIDENT. THE NEW CONCEPT OF NATIONAL SECURITY OF THE SECURITY COUNCIL PROVIDES FOR THE DEVELOPMENT OF A REGIONAL GROUPING OF FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION, INCREASING THE EFFECTIVENESS OF MILITARY COMMAND AND CONTROL BODIES. THE MILITARY-TECHNICAL COOPERATION CONTRIBUTES TO STRENGTHENING THE MILITARY CAPABILITIES OF RUSSIA, WHICH IS CARRYING OUT A WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HIS ROLE AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, VASILY GERASIMOV IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FUNCTION: CHAIRMAN OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS; MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6951

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10897.14 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q105079692 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69917 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q105079692 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10897.14 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q105079692 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q105079692 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q105079692 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vasily Gerasimov est président du comité de contrôle d’État de la République de Biélorussie et membre du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie. Le conseil de sécurité de la République de Biélorussie est l’organe constitutionnel collectif suprême, investi de pouvoirs politiques et de coordination, qui veille à l’application des pouvoirs du président. Le nouveau concept de sécurité nationale du conseil de sécurité prévoit la création d’un groupement régional de forces issues de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie, renforçant ainsi l’efficacité des organes de commandement et de contrôle militaires. La coopération militaro-technique contribue au renforcement des capacités militaires de la Russie, qui mène une guerre d’agression contre l’Ukraine. En sa qualité de membre du conseil de sécurité, Vasily Gerasimov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q105079692 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Vasily Gerasimov est président du comité de contrôle d’État de la République de Biélorussie et membre du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie. Le conseil de sécurité de la République de Biélorussie est l’organe constitutionnel collectif suprême, investi de pouvoirs politiques et de coordination, qui veille à l’application des pouvoirs du président. Le nouveau concept de sécurité nationale du conseil de sécurité prévoit la création d’un groupement régional de forces issues de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie, renforçant ainsi l’efficacité des organes de commandement et de contrôle militaires. La coopération militaro-technique contribue au renforcement des capacités militaires de la Russie, qui mène une guerre d’agression contre l’Ukraine. En sa qualité de membre du conseil de sécurité, Vasily Gerasimov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Nadezhda Gerasimova

Alias	NADESCHDA GERASSIMOWA Герасимова, Надежда Васильевна NADESHDA GERASSIMOWA NADEZHDA GERASIMOVA Герасимова, Надежда NADEZJDA GERASIMOVA Надежда Васильевна Герасимова NADEZHDA VASILYEVNA GERASIMOVA Герасимова Надія Василівна Герасимова Надежда Васильевна Надежда Герасимова
Profile Type	PERSON
Name	NADEZHDA GERASIMOVA Герасимова Надія Василівна HERASYMOVA NADIIA VASYLIVNA NADESCHDA WASSILJEWNA GERASSIMOWA Надежда Васильевна Герасимова Герасимова Надежда Васильевна
First Name	NADEZHDA
Last Name	GERASIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1952-03-22
Birth-Place	с. Вижловічі, Пінський район, Брестська область, Білоруська РСР VYžLAVIčY
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q18543373 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q18543373 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Valery Vasilevich Gerasimov

Alias	VALERIY VASYLYOVYCH HERASYMOV WALERIJ WASILJEWICZ GIERASIMOW Герасимов Валерій Васильович Герасимов Валерий Васильевич VALERII GERASIMOV WALERIJ WASSILJEWITSCH GERASSIMOW VALERI VASSILIEVITCH GUERASSIMOV Валерій Герасимов GENERAL GERASIMOV GERASIMOV GEN. GERASIMOV VALERI VASSILIEVITCH GERASSIMOV VALERI VASILJEVITSJ GERASIMOV GEN GERASIMOV Вале́рий Васи́льевич Гера́симов VALERIJ VASILJEVIč GERASIMOV VALERI VASSíLIEVITX GUERàSSIMOV Валерий Васильевич Герасимов Валериј Василјевич Герасимов VALéRI GUéRASSIMOV VALERI VASíLIEVICH GUERáSIMOV VALERIJ GERASIMOV GERASIMOV VALERY VASILEVICH Валерий Герасимов VALERIJ VASILJEVITJ GERASIMOV ГЕРАСИМОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Валерій Васильович Герасимов VALERY VASILYEVICH GERASIMOV VALERY VASILEVICH GERASIMOV GERASIMOV VALERII 瓦列里·瓦西里耶维奇·格拉西莫夫
Title	GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	Герасимов Валерій Васильович VALēRIJS GERASIMOVS VALERI GERASSIMOV ולרי גרסימוב GERASIMOV, VALERY VALERI GUERáSIMOV VALERI GUERàSSIMOV 瓦列里·格拉西莫夫 والری گراسیموف 발레리 게라시모프 VALERIJ VASIL'EVIč GERASIMOV WALERIJ GIERASIMOW Βαλέρι Γκεράσιμοφ VALERIJ VASILJEVIč GERASIMOV Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ Валерий Васильевич Герасимов Валериј Герасимов WALERI WASSILJEWITSCH GERASSIMOW VALERI GUERASSIMOV فاليري غيراسيموف VALERY GERASIMOV VALERIJ GERASIMOV GERASIMOV VALERY VASILEVICH Валерий Герасимов Валерый Васільевіч Герасімаў HERASYMOV VALERII VASYLOVYCH VALERY GERASIMOV GERASIMOV VALERY VASILIEVICH VALERY VASILEVICH GERASIMOV VALERY VASILEVICH GERASIMOV ワレリー・ゲラシモフ VALERI GERASIMOV VALERIJ VASZILJEVICS GERASZIMOV Վալերի Գերասիմով VALERIJ VASILJEVITJ GERASIMOV
First Name	VALERIJ VALERY VALERY VASILEVICH Валерий VALERY
Middle Name	Васильевич VASILJEVITJ VASILEVICH
Last Name	Герасимов ГЕРАСИМОВ GERASIMOV GERASIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1955-09-08
Birth-Place	KAZAN KAZAN, RUSSIAN FEDERATION KAZAN, RUSSIAN FEDERATION м. Казань, Російська Федерація Російська Федерація, м. Казань KAZAN, RUSSIA KAZAN : RUSSIE KAZAN RUSSIA KAZAN, TARTARSTAN REPUBLIC, RUSSIA カザン（ロシア）
Position	GENERAL OF THE ARMY CHEF D’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CHIEF OF THE GENERAL STAFF (2012-) CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES, FIRST DEPUTY DEFENCE MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION з листопада 2012 р. – начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації начальник Генерального штабу Збройних сил РФ – перший заступник міністра оборони РФ DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2012-) CHEF D’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PREMIER VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE GéNéRAL DE L’ARMéE генерал армії CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION, FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, GENERAL OF THE ARMY. CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION начальник Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦軍参謀総長兼国防省第一次官 PREMIER VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION.
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-09-30
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY WANTED PERSON OF INTEREST MILITARY
Notes	GENERAL; PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 CHEF D’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, PREMIER VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, GéNéRAL DE L’ARMéE. RESPONSABLE DU DéPLOIEMENT MASSIF DE TROUPES RUSSES LE LONG DE LA FRONTIèRE DE L’UKRAINE, AINSI QUE DE L’ATTAQUE MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE EN FéVRIER 2022. GENERAL OF THE RUSSIAN ARMY. HEAD OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION - FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SINCE JANUARY 11, 2023, CONCURRENTLY WITH THE POSITION OF CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA, HE HOLDS THE POSITION OF COMMANDER OF THE JOINT GROUPING OF RUSSIAN INVASION FORCES IN UKRAINE. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION NONE CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION, FIRST DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, GENERAL OF THE ARMY. RESPONSIBLE FOR THE MASSIVE DEPLOYMENT OF RUSSIAN TROOPS ALONG THE BORDER WITH UKRAINE AND RUSSIA’S MILITARY ATTACK AGAINST UKRAINE IN FEBRUARY 2022.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35176 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3413

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q36073 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3530.22 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q36073 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 42 Country: Canada Entity: Q36073 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27578 Start Date: 2014-05-02 2023-12-21 2020-04-02 2015-10-06 Listing Date: 2014-05-02 2020-04-02 2015-10-06 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q36073 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3530.22 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q36073 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q36073 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3530.22 Country: France Entity: Q36073 Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Chef d’état-major des forces armées de la Fédération de Russie, premier vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie, général de l’armée. Responsable du déploiement massif de troupes russes le long de la frontière de l’Ukraine, ainsi que de l’attaque militaire russe contre l’Ukraine en février 2022. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0096 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q36073 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation. First Deputy minister of Defence of the Russian Federation. General of the Army. Responsible for the massive deployment of Russian troops along the border with Ukraine and lack of de-escalation of the situation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0096 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q36073 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation. First Deputy minister of Defence of the Russian Federation. General of the Army. Responsible for the massive deployment of Russian troops along the border with Ukraine and lack of de-escalation of the situation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 4 Start Date: 2022-03-01 Country: Japan Entity: Q36073 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q36073 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Responsable du déploiement massif de troupes russes le long de la frontière de l’Ukraine, ainsi que de l’attaque militaire russe contre l’Ukraine en février 2022. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q36073 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35176 Country: United States Entity: Q36073 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q36073 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6RC Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q36073 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. LORENA BARELLANO GERASIMOV

Profile Type	PERSON
Name	LORENA BARELLANO GERASIMOV
First Name	LORENA
Middle Name	BARELLANO
Last Name	GERASIMOV
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-02-19
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5701 8TH STREET - CAMP PARKS, DUBLIN, CA 94568
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-10
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lorena-barellano-gerasimov-94568-dublin Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. LORETTA M PINKHAM-GERASIMOV

Profile Type	PERSON
Name	LORETTA M PINKHAM-GERASIMOV
First Name	LORETTA
Middle Name	M
Last Name	PINKHAM-GERASIMOV
Country	UNITED STATES
Birth Date	1961-10-31
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-08-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	14 MORRILL LANE, THORNTON, NH 03285 THORNTON, NH 03285, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-loretta-m-pinkham-gerasimov-03285-thornton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RFKW Start Date: 2011-08-18 Listing Date: 2011-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-loretta-m-pinkham-gerasimov-03285-thornton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).