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10 SapherCheck records found for Person Belarus, minsk

Alias	Алег ГеоргIевIч КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич Каразей ALEH HEORHIEVICH KARAZIEI КАРАЗЕЙ Алег ГеоргIевIч ALEH HEORHIEVICH KARAZEI КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич OLEG GEORGEVICH KARAZEI Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ KARAZEI OLEG GEORGEVICH
Profile Type	PERSON
Name	Алег Георгіевіч КАРАЗЕЙ ALEH HEORHIEVICH KARAZEI ALEH HEORHIEVICH KARAZIEI KARAZIEI ALEH HEORHIEVICH ALEH HEORHIEVICH KARAZEI ALEH HEORHIEVICH KARAZIEI OLEG GEORGIEVICH KARAZEI OLEG KARAZEI OLEG KARAZEI OLEG GEORGEVICH KARAZEI Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ OLEG GEORGIJEVITJ KARAZEJ ALEH HEORHIEVITJ KARAZEJ
First Name	ALEH OLEG Алег ALEH HEORHIEVICH Олег
Last Name	KARAZIEI KARAZEI КАРАЗЕЙ KARAZIEI KARAZEI
Country	BELARUS
Birth Date	1979-01-01
Birth-Place	DZERZHINSKY DISTRICT OF THE MINSK REGION BELARUS, MINSK REGION/OBLAST DZERZHINSKY DISTRICT OF THE MINSK REGION FORMER USSR (NOW BELARUS) RéGION/OBLAST DE MINSK (EX-URSS)
Position	FORMER HEAD OF THE PREVENTION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF THE PUBLIC SECURITY POLICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS; ASSOCIATE PROFESSOR AT THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS ANCIEN CHEF DE LA DIRECTION DE LA PRéVENTION AU SEIN DE LA DIRECTION GéNéRALE DE L’APPLICATION DES LOIS ET DE LA PRéVENTION DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR PROFESSEUR ASSOCIé à L’ACADéMIE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR HEAD OF THE PREVENTION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF THE PUBLIC SECURITY POLICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-02-18
Modified At	2022-03-18
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER HEAD OF THE PREVENTION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF THE PUBLIC SECURITY POLICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS; ASSOCIATE PROFESSOR AT THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS HEAD OF THE PREVENTION DEPARTMENT OF THE MAIN DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT AND PREVENTION OF THE PUBLIC SECURITY POLICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE POLICE FORCES IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS ASSOCIATE PROFESSOR AT THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS. DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES EN SA QUALITé DE CHEF DE LA DIRECTION DE LA PRéVENTION AU SEIN DE LA DIRECTION GéNéRALE DE L’APPLICATION DES LOIS ET DE LA PRéVENTION DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE PAR LES FORCES DE POLICE à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE D’INTIMIDATIONS ET DE VIOLENCES à L’ENCONTRE DE JOURNALISTES. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE PROFESSEUR ASSOCIé AU SEIN DE L’ACADéMIE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3384

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6021.48 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 98 Country: Canada Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44178 Start Date: 2021-03-22 2022-03-16 Listing Date: 2021-03-22 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6021.48 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2022/300 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6021.48 Country: France Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes en sa qualité de chef de la direction de la prévention au sein de la direction générale de l’application des lois et de la prévention de la police de sécurité publique du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de police à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que professeur associé au sein de l’Académie du ministère de l’intérieur. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0071 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Oleg Karazei is Head of the Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. In this role, Karazei is responsible for the repression and intimidation of peaceful protesters in the wake of the 2020 presidential election, in particular with arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0071 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2022-03-18 Listing Date: 2021-02-18 Country: United Kingdom Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Oleg Karazei is Head of the Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. In this role, Karazei is responsible for the repression and intimidation of peaceful protesters in the wake of the 2020 presidential election, in particular with arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators as well as intimidation and violence against journalists. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-09-25 Country: Lithuania Entity: NK-4m5HGzov5pyn9ipBcSHEnc Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

2. Anton Uladzimiravich KALYAGA

Alias	KOLYAGO ANTON VLADIMIROVICH КАЛЯГА Антон УладзIмIравIч КОЛЯГО Антон Владимирович Антон Владимирович КОЛЯГО ANTON VLADIMIROVICH KOLYAGO Антон УладзIмIравIч КАЛЯГА Антон Уладзіміравіч КАЛЯГА
Profile Type	PERSON
Name	ANTON KALJAHA Антон Владимирович КОЛЯГО KALYAGA ANTON ULADZIMIRAVICH ANTON ULADZIMIRAVIč KAĽAGA ANTON VLADIMIROVICH KOLYAGO Антон Уладзіміравіч КАЛЯГА ANTON ULADZIMIRAVICH KALYAGA ANTON VLADIMIROVICH KOLYAGO ANTON ULADZIMIRAVITJ KALJAGA ANTON VLADIMIROVITJ KOLJAGO
First Name	ANTON ULADZIMIRAVICH ANTON Антон
Middle Name	Уладзіміравіч ULADZIMIRAVICH ULADZIMIRAVIč VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH ULADZIMIRAVITJ Владимирович
Last Name	КОЛЯГО KALJAGA KALYAGA KALJAHA KAĽAGA KOLYAGO KALYAGA KOLYAGO КАЛЯГА KOLJAGO
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1989-10-02
Birth-Place	MINSK MINSK BELARUS BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK : BIELORUSSIE
Position	CHIEF INVESTIGATOR - INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN DIRECTORATE FOR THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION OF THE CENTRAL APPARATUS OF THE INVESTIGATIVECOMMITTEE, MAJOR OF JUSTICE MAJOR DE JUSTICE ENQUêTEUR PRINCIPAL CHIEF INVESTIGATOR - INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN DIRECTORATE FOR THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION OF THE CENTRAL APPARATUS OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, MAJOR OF JUSTICE ENQUêTEUR PRINCIPAL – ENQUêTEUR POUR LES AFFAIRES PARTICULIèREMENT IMPORTANTES DE LA DIRECTION PRINCIPALE DES ENQUêTES SUR LES CRIMES COMMIS DANS LA SPHèRE DE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET DE LA CORRUPTION DU BUREAU CENTRAL DU COMITé D’ENQUêTE, MAJOR DE JUSTICE. CHIEF INVESTIGATOR - INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN DIRECTORATE FOR THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION OF THE CENTRAL APPARATUS OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE ENQUêTEUR POUR LES AFFAIRES PARTICULIèREMENT IMPORTANTES DE LA DIRECTION PRINCIPALE DES ENQUêTES SUR LES CRIMES COMMIS DANS LA SPHèRE DE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET DE LA CORRUPTION DU BUREAU CENTRAL
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-12-08
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANTON KALYAGA IS AN INVESTIGATOR OF THE MAIN DIRECTORATE FOR INVESTIGATING CRIMES IN THE SPHERE OF ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION OF THE CENTRAL OFFICE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS. HE CONDUCTS THE CRIMINAL CASE AGAINST VIASNA MEMBERS. THE JUDICIAL PROCEEDINGS AGAINST ALES BIALIATSKI, VALIANSTIN STEFANOVICH AND ULADZIMIR LABKOVICH INCLUDE NUMEROUS IRREGULARITIES AND THE INVESTIGATION PERIOD HAS BEEN ARTIFICIALLY EXTENDED BY THE AUTHORITIES IN AN ATTEMPT TO FABRICATE EVIDENCE, EXCEEDING THE TIME LIMIT ESTABLISHED BY BELARUSIAN LAW AND INTERNATIONAL STANDARDS GOVERNING THE RIGHT TO A FAIR TRIAL. THE INVESTIGATION AND TRIAL OF THE VIASNA CASE DID NOT COMPLY WITH THE RULE OF LAW. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. CHIEF INVESTIGATOR – INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN DIRECTORATE FOR THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION OF THE CENTRAL APPARATUS OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, MAJOR OF JUSTICE ANTON KALYAGA EST UN ENQUêTEUR DE LA DIRECTION PRINCIPALE DES ENQUêTES SUR LES CRIMES COMMIS DANS LA SPHèRE DES LA CRIMINALITé ORGANISéE ET DE LA CORRUPTION DU BUREAU CENTRAL DU COMITé D’ENQUêTE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. IL MèNE LA PROCéDURE PéNALE CONTRE LES MEMBRES DE VIASNA. LES PROCéDURES JUDICIAIRES ENGAGéES CONTRE ALES BIALIATSKI, VALIANSTIN STEFANOVICH ET ULADZIMIR LABKOVICH COMPORTENT DE NOMBREUSES IRRéGULARITéS, ET LA PéRIODE D’ENQUêTE A éTé ARTIFICIELLEMENT PROLONGéE PAR LES AUTORITéS POUR TENTER DE FABRIQUES DES PREUVES, DéPASSANT AINSI LE DéLAI FIXé PAR LE DROIT BIéLORUSSE ET LES NORMES INTERNATIONALES RéGISSANT LE DROIT à UN PROCèS éQUITABLE. L’ENQUêTE ET LE PROCèS RELATIFS à L’AFFAIRE VIASNA N’ONT PAS RESPECTé L’éTAT DE DROIT. ANTON KALYAGA EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6882

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10641.60 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65471 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10641.60 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Anton Kalyaga est un enquêteur de la direction principale des enquêtes sur les crimes commis dans la sphère des la criminalité organisée et de la corruption du bureau central du comité d’enquête de la République de Biélorussie. Il mène la procédure pénale contre les membres de Viasna. Les procédures judiciaires engagées contre Ales Bialiatski, Valianstin Stefanovich et Uladzimir Labkovich comportent de nombreuses irrégularités, et la période d’enquête a été artificiellement prolongée par les autorités pour tenter de fabriques des preuves, dépassant ainsi le délai fixé par le droit biélorusse et les normes internationales régissant le droit à un procès équitable. L’enquête et le procès relatifs à l’affaire Viasna n’ont pas respecté l’état de droit. Anton Kalyaga est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0153 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-07 Country: United Kingdom Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Anton Vladimirovich KOLYAGO is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: KOLYAGO is or has been responsible for engaging in, providing support for, or promoting (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) other actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0153 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Anton Vladimirovich KOLYAGO is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: KOLYAGO is or has been responsible for engaging in, providing support for, or promoting (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) other actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-8wKNRB9y3WXZT9N2cDyRDf Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: Anton Kalyaga est un enquêteur de la direction principale des enquêtes sur les crimes commis dans la sphère des la criminalité organisée et de la corruption du bureau central du comité d’enquête de la République de Biélorussie. Il mène la procédure pénale contre les membres de Viasna. Les procédures judiciaires engagées contre Ales Bialiatski, Valianstin Stefanovich et Uladzimir Labkovich comportent de nombreuses irrégularités, et la période d’enquête a été artificiellement prolongée par les autorités pour tenter de fabriques des preuves, dépassant ainsi le délai fixé par le droit biélorusse et les normes internationales régissant le droit à un procès équitable. L’enquête et le procès relatifs à l’affaire Viasna n’ont pas respecté l’état de droit. Anton Kalyaga est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Natallia Mikhailauna BUHUK

Alias	Наталья Михайловна БУГУК BUGUK NATALIA MIKHAILOVNA NATALIA MIKHAILOVNA BUGUK БУГУК Наталля МIхайлаўна NATALIA MIKHAILAUNA BUHUK БУГУК Наталья Михайловна NATALLIA MIKHAILAUNA BUGUK NATALLIA MIKHAILAUNA BUHUK Наталля МIхайлаўна БУГУК NATALIA MIKHAILOVNA BUHUK
Profile Type	PERSON
Name	BUHUK NATALLIA MIKHAILAUNA Наталья Михайловна БУГУК NATALLIA MIKHAILAUNA BUHUK NATALIA BUGUK NATALIA MIKHAILOVNA BUGUK BUHUK NATALIIA Наталля Міхайлаўна БУГУК NATALIA MIKHAILOVNA BUGUK NATALIA MIKAHILAUNA BUHUK NATALLIA MIKHAILAUNA BUHUK NATALLIA MIKHAILAUNA BUGUK NATALIA BUGUK NATALLJA MICHAJLAUNA BUHUK NATALJA MICHAJLOVNA BUGUK NATALIA MIKHAILOVNA BUHUK
First Name	NATALLIA MIKHAILAUNA Наталля Наталья NATALIA MIKHAILOVNA NATALLIA NATALIA
Last Name	BUGUK БУГУК BUHUK BUHUK BUHUK BUGUK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1989-12-19
Birth-Place	MINSK MINSK BELARUS BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) MINSK (EX-URSS)
Position	JUDGE AT THE FRUNZENSKY DISTRICT COURT IN MINSK JUDGE OF THE MINSK CITY COURT, FORMER JUDGE AT THE FRUZENSKY DISTRICT COURT IN MINSK ANCIENNE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT FRUNZENSKY à MINSK JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-07-07
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANCIENNE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT FRUNZENSKY à MINSK. NATALIIA BUHUK JEST SęDZIą FRUNZEńSKIEGO SąDU REJONOWEGO W MIńSKU, ZAANGAżOWANą W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. IN HER FORMER POSITION AS JUDGE AT THE FRUZENSKY DISTRICT COURT IN MINSK, NATALLIA BUHUK WAS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED RULINGS AGAINST JOURNALISTS AND PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF KATSIARYNA BAKHVALAVA (ANDREYEVA) AND DARYA CHULTSOVA. VIOLATIONS OF RIGHTS OF DEFENCE AND OF RIGHT TO A FAIR TRIAL WERE REPORTED DURING TRIALS CONDUCTED UNDER HER SUPERVISION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. SHE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS A JUDGE OF THE MINSK CITY COURT. JUDGE OF THE MINSK CITY COURT, FORMER JUDGE AT THE FRUZENSKY DISTRICT COURT IN MINSK DANS SES ANCIENNES FONCTIONS DE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT FRUNZENSKY à MINSK, NATALLIA BOUHOUK A éTé RESPONSABLE D’UN GRAND NOMBRE DE DéCISIONS PRONONCéES POUR DES MOTIFS POLITIQUES CONTRE DES JOURNALISTES ET DES PROTESTATAIRES, ET EN PARTICULIER DES CONDAMNATIONS DE KATSIARYNA BAKHVALAVA (ANDREïEVA) ET DE DARIA TCHOULTSOVA. DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA DéFENSE ET DU DROIT à ACCéDER à UN TRIBUNAL IMPARTIAL ONT éTé SIGNALéES DURANT DES PROCèS MENéS SOUS SA SUPERVISION. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. ELLE CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3557

11 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6331.44 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: Belgium Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 74 Country: Canada Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45419 Start Date: 2021-07-07 2023-08-15 Listing Date: 2021-07-07 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6331.44 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: European Union Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

6. Sanction Caption: (UE) 2023/419 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans ses anciennes fonctions de juge au tribunal du district Frunzensky à Minsk, Natallia Bouhouk a été responsable d’un grand nombre de décisions prononcées pour des motifs politiques contre des journalistes et des protestataires, et en particulier des condamnations de Katsiaryna Bakhvalava (Andreïeva) et de Daria Tchoultsova. Des violations des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial ont été signalées durant des procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que juge au tribunal de la ville de Minsk. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0112 Start Date: 2021-12-02 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In her position as a judge at the Frunzensky District Court in Minsk, NATALIA BUGUK has been responsible for numerous politically motivated rulings against journalists, opposition activists and protesters. Violations of the right to a fair trial have been reported during trials that she has conducted. BUGUK therefore is or has been involved in undermining democracy and the rule of law in Belarus, repressing civil society and the democratic opposition in Belarus, and for serious human rights violations in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0112 Start Date: 2021-12-02 Modified At: 2022-03-18 Listing Date: 2021-12-02 Country: United Kingdom Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In her position as a judge at the Frunzensky District Court in Minsk, NATALIA BUGUK has been responsible for numerous politically motivated rulings against journalists, opposition activists and protesters. Violations of the right to a fair trial have been reported during trials that she has conducted. BUGUK therefore is or has been involved in undermining democracy and the rule of law in Belarus, repressing civil society and the democratic opposition in Belarus, and for serious human rights violations in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2026-03-24 Country: Lithuania Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023 Reason: Dans ses anciennes fonctions de juge au tribunal du district Frunzensky à Minsk, Natallia Bouhouk a été responsable d’un grand nombre de décisions prononcées pour des motifs politiques contre des journalistes et des protestataires, et en particulier des condamnations de Katsiaryna Bakhvalava (Andreïeva) et de Daria Tchoultsova. Des violations des droits de la défense et du droit à accéder à un tribunal impartial ont été signalées durant des procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Elle continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que juge au tribunal de la ville de Minsk. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-AXYBDM5cDVvRbrzFpvfkjB Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

4. Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Alias	ЗАПАСНИК Марина Святославовна ЗАПАСНIК Марына Святаславаўна ZAPASNIK MARINA SVIATOSLAVOVNA MARINA SVIATASLAVAUNA ZAPASNIK MARINA SVIATOSLAVOVNA ZAPASNIK Марына Святаславаўна ЗАПАСНІК
Profile Type	PERSON
Name	ZAPASNIK MARYNA MARINA SVIATOSLAVOVNA ZAPASNIK MARINA SVIATASLAVAUNA ZAPASNIK ZAPASNIK MARYNA SVIATASLAVAUNA MARINA SVIATASLAVAUNA ZAPASNIK MARINA SVIATOSLAVOVNA ZAPASNIK ZAPASNIK MARINA SVIATASLAVAUNA Марина Святославовна ЗАПАСНИК Марына Святаславаўна ЗАПАСНІК MARYNA SVJATASLAVAUNA ZAPASNIK MARINA SVJATOSLAVOVNA ZAPASNIK
First Name	MARYNA MARINA Марина Марына MARINA SVIATASLAVAUNA
Last Name	ЗАПАСНIК ZAPASNIK ЗАПАСНИК ZAPASNIK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1982-03-28
Birth-Place	MINSK MINSK (EX-URSS) : BIÉLORUSSIE MINSK BELARUS BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK (EX-URSS)
Position	VICE-PRéSIDENTE DU TRIBUNAL DU DISTRICT LENINSKY à MINSK JUDGE AT THE LENINSKI DISTRICT COURT OF MINSK, DEPUTY CHAIR OF THE LENINSKI DISTRICT COURT OF MINSK DEPUTY CHAIRMAN OF THE COURT OF THE LENINSKY DISTRICT OF MINSK JUDGE AT THE LENINSKI DISTRICT COURT OF MINSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2013-12-19
Modified At	2023-12-08
Gender	FEMALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JUDGE AT LENINSKI DISTRICT COURT OF MINSK. IN 2011 SHE FINED OR SENTENCED THE FOLLOWING REPRESENTATIVES OF CIVIL SOCIETY FOR THEIR PEACEFUL PROTESTS: A) 2011.07.18, PALYAKOW VITAL, 12 DAYS IN PRISON; B) 2011.07.07, MAROZAW S., 10 DAYS IN PRISON, C) 2011.07.07, BADRAHIN ALYAKSANDR, 10 DAYS IN PRISON, D) 2011.07.07, MAROZOVA S., 10 DAYS IN PRISON, E) 2011.07.07, VARABEY ALYAKSANDR, 15 DAYS IN PRISON; F) 2011.07.04, MAZURENKA MIKITA, 10 DAYS IN PRISON. ON 17 AND 26 JUL 2012, SHE SENTENCED ACTIVIST IVAN AMELCHANKA RESPECTIVELY TO 12 AND 15 DAYS IN JAIL. ON 7 DEC 2012 SHE SENTENCED ACTIVIST ALES PUSHKIN TO 12 DAYS IN JAIL. REPEATEDLY IMPOSED PRISON TERMS AGAINST THOSE INVOLVED IN PEACEFUL PROTESTS AND, AS A RESULT, SHE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. IN HER POSITION AS DEPUTY CHAIRMAN AND JUDGE OF THE COURT OF THE LENINSKY DISTRICT OF MINSK, MARINA ZAPASNIK IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED RULINGS AGAINST PEACEFUL PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF ACTIVISTS VLADISLAV ZENEVICH, OLGA PAVLOVA, OLGA KLASKOVSKAYA, VIKTAR BARUSHKA, SERGEY RATKEVICH, ALEKSEY CHARVINSKIY, ANDREY KHRENKOV, STUDENT VIKTOR AKTISTOV, AND MINOR MAKSIM BABICH. ALL ARE RECOGNIZED AS POLITICAL PRISONERS BY VIASNA, A BELARUSSIAN HUMAN RIGHTS ORGANISATION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. EN SA QUALITé DE VICE-PRéSIDENTE ET DE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT LENINSKY à MINSK, MARINA ZAPASNIK EST RESPONSABLE D’UN GRAND NOMBRE DE DéCISIONS PRONONCéES CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES POUR DES MOTIFS POLITIQUES, NOTAMMENT DE LA CONDAMNATION DES MILITANTS VLADISLAV ZENEVITCH, OLGA PAVLOVA, OLGA KLASKOVSKAYA, VIKTAR BAROUCHKA, SERGUEï RATKEVITCH, ALEXEï TCHARVINSKI, ANDREï KHRENKOV, ET L’éTUDIANT VIKTOR AKTISTOV, ET DU MINEUR D’âGE MAKSIM BABITCH. TOUTES CES PERSONNES ONT éTé RECONNUES COMME PRISONNIERS POLITIQUES PAR VIASNA, UNE ORGANISATION BIéLORUSSE DE DéFENSE DES DROITS DE L’HOMME. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. OBYWATELKA BIAłORUSI MARYNA ZAPASNIK JEST WICEPRZEWODNICZąCą I SęDZIą LENINOWSKIEGO SąDU REJONOWEGO W MIńSKU, ZAANGAżOWANą W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016. DEPUTY CHAIRMAN OF THE COURT OF THE LENINSKY DISTRICT OF MINSK
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3585

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6344.10 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: NK-EobiMizSnbJ6B6mruLkmmD Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45517 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: NK-EobiMizSnbJ6B6mruLkmmD Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 5702 Start Date: 2015-11-18 2013-12-20 End Date: 2016-03-01 Listing Date: 2015-11-18 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: NK-EobiMizSnbJ6B6mruLkmmD Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6344.10 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: NK-EobiMizSnbJ6B6mruLkmmD Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

5. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-EobiMizSnbJ6B6mruLkmmD Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de vice-présidente et de juge au tribunal du district Leninsky à Minsk, Marina Zapasnik est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment de la condamnation des militants Vladislav Zenevitch, Olga Pavlova, Olga Klaskovskaya, Viktar Barouchka, Sergueï Ratkevitch, Alexeï Tcharvinski, Andreï Khrenkov, et l’étudiant Viktor Aktistov, et du mineur d’âge Maksim Babitch. Toutes ces personnes ont été reconnues comme prisonniers politiques par Viasna, une organisation biélorusse de défense des droits de l’homme. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0154 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-07 Country: United Kingdom Entity: NK-EobiMizSnbJ6B6mruLkmmD Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK (hereafter ZAPASNIK) is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: ZAPASNIK is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0154 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-EobiMizSnbJ6B6mruLkmmD Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK (hereafter ZAPASNIK) is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: ZAPASNIK is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-EobiMizSnbJ6B6mruLkmmD Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En sa qualité de vice-présidente et de juge au tribunal du district Leninsky à Minsk, Marina Zapasnik est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment de la condamnation des militants Vladislav Zenevitch, Olga Pavlova, Olga Klaskovskaya, Viktar Barouchka, Sergueï Ratkevitch, Alexeï Tcharvinski, Andreï Khrenkov, et l’étudiant Viktor Aktistov, et du mineur d’âge Maksim Babitch. Toutes ces personnes ont été reconnues comme prisonniers politiques par Viasna, une organisation biélorusse de défense des droits de l’homme. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-EobiMizSnbJ6B6mruLkmmD Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

5. Mikhail Piatrovich BYADUNKEVICH

Alias	Міхаіл Пятровіч БЯДУНКЕВIЧ MIKHAIL BEDUNKEVICH Михаил Петрович БЕДУНКЕВИЧ БЕДУНКЕВИЧ BEDUNKEVICH MIKHAIL PETROVITCH Михаил Петрович БЕДУНКЕВИЧ Михаил Петрович MIKHAIL PETROVITCH BEDUNKEVICH БЯДУНКЕВIЧ Міхаіл Пятровіч
ID Number	3081077M065PB7
Title	DEPUTY HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIR
Profile Type	PERSON
Name	Міхаіл Пятровіч БЯДУНКЕВIЧ MIKHAIL BEDUNKEVICH MIKHAIL PETROVICH BEDUNKEVICH BYADUNKEVICH MIKHAIL PIATROVICH MIKHAIL BEDUNKEVICH MIKHAIL BEDUNKEVICH Михаил Петрович Бедункевич MICHAIL BEDUNKEVIč MICHAIL BJADUNKEVIč MIKHAIL PIATROVICH BYADUNKEVICH Михаил Петрович БЕДУНКЕВИЧ MIKHAIL PETROVITCH BEDUNKEVICH BEDUNKEVICH, MIKHAIL PETROVICH
First Name	Міхаіл MIKHAIL PIATROVICH MIKHAIL Михаил MICHAIL
Middle Name	PETROVICH Петрович
Last Name	BYADUNKEVICH BEDUNKEVICH Бедункевич БЯДУНКЕВIЧ BYADUNKEVICH БЕДУНКЕВИЧ BJADUNKEVIč BEDUNKEVIč
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-10-08
Birth-Place	BELARUS, MINSK MINSK : BIÉLORUSSIE MINSK BELARUS, MINSK
Position	CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR; CHEF DE LA TROISIèME DIRECTION DU GUBOPIK, CHARGéE DE LA LUTTE CONTRE L’“EXTRéMISME” CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR CHEF DE LA TROISIèME DIRECTION DU GUBOPIK, CHARGéE DE LA LUTTE CONTRE L’“EXTRéMISME” DEPUTY HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIR
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-14
Tax Number	AC4352590
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	GOLUBKA ST., 12-43, MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MIKHAIL BYADUNKEVICH IS THE DEPUTY HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND THE HEAD OF THE THIRD DEPARTMENT OF GUBOPIK, WHICH IS RESPONSIBLE FOR FIGHTING EXTREMISM. GUBOPIK IS ONE OF THE MAIN BODIES RESPONSIBLE FOR POLITICAL PERSECUTION IN BELARUS, INCLUDING ARBITRARY AND UNLAWFUL ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF ACTIVISTS AND MEMBERS OF CIVIL SOCIETY. GUBOPIK HAS PUBLISHED VIDEOS OF FORCED CONFESSIONS BY BELARUSIAN ACTIVISTS AND ORDINARY CITIZENS, EXPOSING THEM TO THE BELARUSIAN GENERAL PUBLIC AND USING THEM AS A TOOL FOR POLITICAL PRESSURE. IN HIS POSITION, MIKHAIL BYADUNKEVICH IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN BELARUS. FURTHERMORE, HE IS SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. DEPUTY HEAD OF THE MAIN DEPARTMENT FOR COMBATING ORGANISED CRIME AND CORRUPTION (GUBOPIK) OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS; HEAD OF THE THIRD DEPARTMENT OF GUBOPIK, RESPONSIBLE FOR FIGHTING “EXTREMISM” MIKHAIL BYADUNKEVICH EST CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION GéNéRALE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITé ORGANISéE ET LA CORRUPTION (GUBOPIK) AU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR ET CHEF DE LA TROISIèME DIRECTION DU GUBOPIK, CHARGéE DE LA LUTTE CONTRE L'EXTRéMISME. LE GUBOPIK EST L'UN DES PRINCIPAUX ORGANES RESPONSABLES DES PERSéCUTIONS POLITIQUES EN BIéLORUSSIE, NOTAMMENT D'ARRESTATIONS ILLéGALES ET ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MILITANTS ET DE MEMBRES DE LA SOCIéTé CIVILE. LE GUBOPIK A PUBLIé DES VIDéOS D'AVEUX EXTORQUéS à DES MILITANTS ET CITOYENS BIéLORUSSES, LES EXPOSANT AU PUBLIC BIéLORUSSE ET LES UTILISANT COMME OUTIL DE PRESSION POLITIQUE. DE PAR SES FONCTIONS, MIKHAIL BYADUNKEVICH EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE. EN OUTRE, IL SOUTIENT LE RéGIME DE LOUKACHENKA DATE OF LISTING: 5.8.2024
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7634 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33022

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12153.55 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 90 Country: Canada Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77692 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12153.55 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

6. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.12153.55 Country: France Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Mikhail Byadunkevich est chef adjoint de la direction générale de lutte contre la criminalité organisée et la corruption (GUBOPiK) au ministère de l'intérieur et chef de la troisième direction du GUBOPiK, chargée de la lutte contre l'extrémisme. Le GUBOPiK est l'un des principaux organes responsables des persécutions politiques en Biélorussie, notamment d'arrestations illégales et arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de militants et de membres de la société civile. Le GUBOPiK a publié des vidéos d'aveux extorqués à des militants et citoyens biélorusses, les exposant au public biélorusse et les utilisant comme outil de pression politique. De par ses fonctions, Mikhail Byadunkevich est responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. En outre, il soutient le régime de Loukachenka Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2026-03-24 Country: Lithuania Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Mikhail Byadunkevich est chef adjoint de la direction générale de lutte contre la criminalité organisée et la corruption (GUBOPiK) au ministère de l’intérieur et chef de la troisième direction du GUBOPiK, chargée de la lutte contre l’extrémisme. Le GUBOPiK est l’un des principaux organes responsables des persécutions politiques en Biélorussie, notamment d’arrestations illégales et arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de militants et de membres de la société civile. Le GUBOPiK a publié des vidéos d’aveux extorqués à des militants et citoyens biélorusses, les exposant au public biélorusse et les utilisant comme outil de pression politique. De par ses fonctions, Mikhail Byadunkevich est responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. En outre, il soutient le régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33022 Country: United States Entity: NK-GwT9GC8wjKpiNZ6LHaR6cU Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

6. Aliaksandr Uladzimiravich PALULEKH

Alias	ALEKSANDR VLADIMIROVICH POLULEKH POLULEKH ALEKSANDR VLADIMIROVICH ПОЛУЛЕХ Александр Владимирович ПАЛУЛЕХ Аляксандр УладзIмIравIч
Profile Type	PERSON
Name	PALULEKH ALIAKSANDR ULADZIMIRAVICH ALJAKSANDR ULADZIMIRAVITJ PALULECH Аляксандр Уладзіміравіч ПАЛУЛЕХ ALEKSANDR VLADIMIROVITJ POLULECH Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ ALEKSANDR VLADIMIROVICH POLULEKH ALIAKSANDR ULADZIMIRAVICH PALULEKH
First Name	ALEKSANDR Александр ALIAKSANDR ALIAKSANDR ULADZIMIRAVICH Аляксандр
Last Name	PALULEKH ПОЛУЛЕХ POLULEKH ПАЛУЛЕХ PALULEKH
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1979-06-25
Birth-Place	MINSK, EX-URSS : BIÉLORUSSIE BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK, EX-URSS
Position	CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT FRUNZENSKY à MINSK HEAD OF THE FRUNZENSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-06-21
Modified At	2021-07-07
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HEAD OF THE FRUNZENSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK IN HIS POSITION AS THE HEAD OF THE INTERNAL AFFAIRS DIRECTORATE OF THE FRUNZENSKY DISTRICT ADMINISTRATION OF MINSK, ALIAKSANDR PALULEKH IS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION LED BY THE POLICE FORCES IN THIS DISTRICT AGAINST PEACEFUL PROTESTERS IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTIONS, IN PARTICULAR WITH ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL PROTESTERS WHO WERE DETAINED INSIDE THE POLICE STATION UNDER HIS CONTROL. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. EN TANT QUE CHEF DE L’ADMINISTRATION DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU DISTRICT FRUNZENSKY à MINSK, ALIAKSANDR PALOULEKH EST RESPONSABLE DE LA RéPRESSION MENéE PAR LES FORCES DE POLICE DANS CE DISTRICT CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, ET EN PARTICULIER DE MAUVAIS TRAITEMENTS, COMPRENANT DE LA TORTURE, VIS-à-VIS DE MANIFESTANTS PACIFIQUES DéTENUS DANS LE POSTE DE POLICE SOUS SON CONTRôLE.IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3621

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6535.58 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: NK-JD9NZpurq8vA2wQk3nJvnm Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45867 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: NK-JD9NZpurq8vA2wQk3nJvnm Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6535.58 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: NK-JD9NZpurq8vA2wQk3nJvnm Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

4. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-JD9NZpurq8vA2wQk3nJvnm Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que chef de l’administration du département des affaires intérieures du district Frunzensky à Minsk, Aliaksandr Paloulekh est responsable de la répression menée par les forces de police dans ce district contre des manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, et en particulier de mauvais traitements, comprenant de la torture, vis-à-vis de manifestants pacifiques détenus dans le poste de police sous son contrôle.Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-JD9NZpurq8vA2wQk3nJvnm Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En tant que chef de l’administration du département des affaires intérieures du district Frunzensky à Minsk, Aliaksandr Paloulekh est responsable de la répression menée par les forces de police dans ce district contre des manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, et en particulier de mauvais traitements, comprenant de la torture, vis-à-vis de manifestants pacifiques détenus dans le poste de police sous son contrôle.Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Andrey BOBROVSKIY

Alias	Бобровский Андрей Валерьевич BOBROVSKIY ANDREY Бобровський Андрій Валерійович БОБРОВСКИЙ Андрей
Profile Type	PERSON
Name	Андрей БОБРОВСКИЙ ANDREJ BOBROVSKIJ ANDREY BOBROVSKIY BOBROVSKYI ANDRII VALERIIOVYCH BOBROVSKIY ANDREY Бобровський Андрій Валерійович
First Name	Андрей ANDREY
Last Name	BOBROVSKIY БОБРОВСКИЙ BOBROVSKIY
Country	BELARUS
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-01-05
Birth-Place	MINSK : BIÉLORUSSIE MINSK BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK
Position	A MEMBER OF THE NATIONALIST MOTORCYCLE CLUB NIGHTWOLVES MC AND LEADER OF THE “ROADS FOR VICTORY” BRANCH OF NIGHTWOLVES MC
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Created At	2022-07-21
Modified At	2022-07-29
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Республіка Білорусь, м. Мінськ
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREY BOBROWSKIY IS A MEMBER OF THE NATIONALIST MOTORCYCLE CLUB NIGHTWOLVES MC AND LEADER OF THE “ROADS FOR VICTORY” BRANCH OF NIGHTWOLVES MC. IN HIS POSITION AS LEADER OF THE “ROADS FOR VICTORY” BRANCH, BOBROWSKIY HAS ORGANISED SEVERAL NIGHTWOLVES RALLIES IN BERLIN, POLAND AND RUSSIA. SINCE THE RUSSIAN ATTACK ON UKRAINE IN FEB 2022, THE PURPOSE OF THE RALLIES HAS BEEN TO ACTIVELY SUPPORT THE RUSSIAN WAR ON UKRAINE AND TO PUBLICLY DENY UKRAINE’S RIGHT TO STATEHOOD AND CALLING FOR THE ‘DENAZIFICATION’ OF THE COUNTRY AND PROMOTING THE IDEA THAT UKRAINE SHOULD BE AN INTEGRAL PART OF RUSSIA. BOBROWSKIY HAS THEREFORE ACTIVELY AND PUBLICLY SUPPORTED RUSSIAN STATE PROPAGANDA. ANDREY BOBROWSKIY IS A MEMBER OF THE NIGHTWOLVES MC, WHICH IS RESPONSIBLE FOR MATERIALLY SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS THE STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. ANDREY BOBROWSKIY EST UN MEMBRE DU CLUB DE MOTO NATIONALISTE DES "LOUPS DE LA NUIT" (NIGHTWOLVES MC) ET DIRIGE LA SECTION "ROADS FOR VICTORY" DES LOUPS DE LA NUIT. EN SA QUALITé DE CHEF DE LA SECTION "ROADS FOR VICTORY", BOBROWSKIY A ORGANISé PLUSIEURS RASSEMBLEMENTS DES LOUPS DE LA NUIT à BERLIN, EN POLOGNE ET EN RUSSIE. DEPUIS L'ATTAQUE DE LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE EN FéVRIER 2022, L'OBJECTIF DES RASSEMBLEMENTS EST DE SOUTENIR ACTIVEMENT LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, DE NIER PUBLIQUEMENT LE DROIT DE L'UKRAINE AU STATUT D'ÉTAT ET D'APPELER à LA "DéNAZIFICATION" DU PAYS, AINSI QUE DE PROMOUVOIR L'IDéE SELON LAQUELLE L'UKRAINE DEVRAIT FAIRE PARTIE INTéGRANTE DE LA RUSSIE. BOBROWSKIY A DONC SOUTENU ACTIVEMENT ET PUBLIQUEMENT LA PROPAGANDE D'ÉTAT RUSSE. ANDREY BOBROWSKIY EST UN MEMBRE DES LOUPS DE LA NUIT, RESPONSABLE DU SOUTIEN MATéRIEL APPORTé à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN OUTRE, IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET QUI SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4930

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8640.17 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56199 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8640.17 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE)2022/1270 du ...

Sanction Caption	(UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Bobrowskiy est un membre du club de moto nationaliste des "Loups de la nuit" (Nightwolves MC) et dirige la section "Roads for Victory" des Loups de la nuit. En sa qualité de chef de la section "Roads for Victory", Bobrowskiy a organisé plusieurs rassemblements des Loups de la nuit à Berlin, en Pologne et en Russie. Depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine en février 2022, l'objectif des rassemblements est de soutenir activement la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, de nier publiquement le droit de l'Ukraine au statut d'État et d'appeler à la "dénazification" du pays, ainsi que de promouvoir l'idée selon laquelle l'Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Bobrowskiy a donc soutenu activement et publiquement la propagande d'État russe. Andrey Bobrowskiy est un membre des Loups de la nuit, responsable du soutien matériel apporté à des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, il est une personne physique responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et qui soutient et met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 Reason: Andrey Bobrowskiy est un membre du club de moto nationaliste des "Loups de la nuit" (Nightwolves MC) et dirige la section "Roads for Victory" des Loups de la nuit. En sa qualité de chef de la section "Roads for Victory", Bobrowskiy a organisé plusieurs rassemblements des Loups de la nuit à Berlin, en Pologne et en Russie. Depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine en février 2022, l'objectif des rassemblements est de soutenir activement la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, de nier publiquement le droit de l'Ukraine au statut d'État et d'appeler à la "dénazification" du pays, ainsi que de promouvoir l'idée selon laquelle l'Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Bobrowskiy a donc soutenu activement et publiquement la propagande d'État russe. Andrey Bobrowskiy est un membre des Loups de la nuit, responsable du soutien matériel apporté à des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, il est une personne physique responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et qui soutient et met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-JaNvXtYCeSEQ8MkpiDFwiD Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Alias	EVGENY SHAPETKO ШАПЕЦЬКА Яўген АндрэевIч ШАПЕТЬКО Евгений Андреевич JAUHEN ANDREJEVITJ SJAPETSKA EVGENIY ANDREEVICH SHAPETKO YAUHENI ANDREJEVICH SHAPETSKA Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО YEVGENIY ANDREEVICH SHAPETKO EVGENIY ANDREEVICH SHAPETKO SHAPETKO EVGENIY ANDREEVICH YEVGENY SHAPETKO JEVGENIJ ANDREJEVITJ SJAPETKO
ID Number	3300389A054PB9
Profile Type	PERSON
Name	JEVGENIJ ANDREJEVITJ SJAPETKO SHAPETSKA, YAUHEN ANDREEVICH SHAPETSKA YAUHEN ANDREEVICH JAUHEN ANDREJEVITJ SJAPETSKA EVGENIY ANDREEVICH SHAPETKO Яўген Андрэевіч ШАПЕЦЬКА Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО Яўген АндрэевIч Шапецька YAUHEN ANDREEVICH SHAPETSKA YAUHEN ANDREEVICH SHAPETSKA
First Name	YEVGENIY Евгений YAUHEN JEVGENIJ YAUHEN ANDREEVICH EVGENY Яўген YAUHENI EVGENIY YEVGENY JAUHEN YAUHEN ANDREEVICH
Middle Name	ANDREEVICH ANDREJEVICH АндрэевIч ANDREJEVITJ Андреевич
Last Name	SHAPETSKA SJAPETSKA Шапецька ШАПЕЦЬКА SHAPETKO SHAPETKO SHAPETSKA ШАПЕТЬКО SJAPETKO
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1989-03-30 1988-03-30
Birth-Place	BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK, EX-URSS MINSK, EX-URSS : BIÉLORUSSIE MINSK, BELARUS
Position	HEAD OF AKRESTINA ISOLATION CENTER FOR OFFENDERS DIRECTEUR DU CENTRE D’ISOLEMENT POUR AUTEURS D’INFRACTIONS D’AKRESTINA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-21
Modified At	2021-07-07
Tax Number	AC1400707
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BLR, MINSK POLEVAYA, 6-58, MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HEAD OF AKRESTINA ISOLATION CENTRE FOR OFFENDERS EN TANT QUE DIRECTEUR DU CENTRE D’ISOLEMENT POUR AUTEURS D’INFRACTIONS D’AKRESTINA, IAùHEN CHAPETSKA EST RESPONSABLE DES CONDITIONS EFFARANTES RéGNANT DANS CE CENTRE D’ISOLEMENT ET DES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS, COMPRENANT DE LA TORTURE, INFLIGéS à DES CITOYENS AYANT PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES ET QUI ONT éTé INCARCéRéS DANS CE LIEU DE DéTENTION à LA SUITE DU SCRUTIN PRéSIDENTIEL DE 2020. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. IN HIS POSITION AS THE HEAD OF THE AKRESTINA ISOLATION CENTRE FOR OFFENDERS, YAUHEN SHAPETSKA IS RESPONSIBLE FOR APPALLING CONDITIONS IN THE ISOLATION CENTRE AND FOR THE INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT, INCLUDING TORTURE, INFLICTED ON CITIZENS WHO PARTICIPATED IN PEACEFUL PROTESTS AND WERE DETAINED IN THIS DETENTION FACILITY IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3638 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31731

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6409.41 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45791 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6409.41 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

4. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que directeur du centre d’isolement pour auteurs d’infractions d’Akrestina, Iaùhen Chapetska est responsable des conditions effarantes régnant dans ce centre d’isolement et des traitements inhumains et dégradants, comprenant de la torture, infligés à des citoyens ayant participé à des manifestations pacifiques et qui ont été incarcérés dans ce lieu de détention à la suite du scrutin présidentiel de 2020. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En tant que directeur du centre d’isolement pour auteurs d’infractions d’Akrestina, Iaùhen Chapetska est responsable des conditions effarantes régnant dans ce centre d’isolement et des traitements inhumains et dégradants, comprenant de la torture, infligés à des citoyens ayant participé à des manifestations pacifiques et qui ont été incarcérés dans ce lieu de détention à la suite du scrutin présidentiel de 2020. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31731 Country: United States Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRHW8GL Start Date: 2021-08-09 Listing Date: 2021-08-18 Country: United States Entity: NK-KLEPMM3YAXqSB2fom2xL4J Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Piotr Aleksandrovich ARLOU

Alias	ОРЛОВ Петр Александрович PIOTR ALEKSANDROVICH ARLOU Петр Александрович ОРЛОВ PETR ALEKSANDROVICH ORLOV АРЛОЎ Пётр АлександровIч Пётр АлександровIч АРЛОЎ ORLOV PETR ALEKSANDROVICH
ID Number	3040667A088PB0 IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3040667A088PB0
Profile Type	PERSON
Name	ARLOU PIOTR ALEKSANDROVICH PJOTR ARLOŭ Петр Александрович ОРЛОВ PIOTR ALEKSANDROVICH ARLOU PETR ALEKSANDROVICH ORLOV Пётр Александровіч АРЛОЎ PETR ALEKSANDROVICH ORLOV PJOTR ALEKSANDROVITJ ORLOV PIOTR ALEKSANDROVICH ARLOU PIOTR ALEXANDROVIč ARLOV PJOTR ALEKSANDROVITJ ARLOU
First Name	PIOTR PETR Петр PIOTR ALEKSANDROVICH PJOTR Пётр
Middle Name	ALEXANDROVIč Александровіч ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	ARLOU ARLOV ORLOV ORLOV АРЛОЎ ОРЛОВ ARLOU ARLOŭ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1967-04-06
Birth-Place	MINSK BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK : BIELORUSSIE BELARUS
Position	JUDGE OF THE MINSK CITY COURT JUDGE AT THE MINSK CITY COURT JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK.
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-08-03
Modified At	2024-01-15
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MINSK, RUE SHARANGOVICHA 78, APT. 60. MINSK, RUE SHARANGOVICHA 78, APT. 60
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IN THE POSITION OF JUDGE AT THE MINSK CITY COURT, PIOTR ARLOU HAS REPRESENTED THE LUKASHENKA REGIME IN NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED TRIALS AND IS RESPONSIBLE FOR THE LENGTHY VERDICTS IN ABSENTIA AGAINST SEVERAL MEMBERS OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION; SVIATLANA TSIKHANOUSKAYA (15 YEARS), PAVEL LATUSHKA (18 YEARS), AND VOLHA KAVALKOVA, MARYIA MAROZ AND SIARHEI DYLEUSKI (12 YEARS EACH). PIOTR ARLOU IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE POLITICALLY MOTIVATED CONDUCT OF TRIAL AND VERDICTS AGAINST BLOGGER EDUARD PALCHYS (13 YEARS OF IMPRISONMENT) AND JOURNALIST KATSIARYNA ANDREYEVA (TWO YEARS). THESE VERDICTS ARE PART A SYSTEMATIC DENIAL OF, AND PUNISHMENT FOR, THE EXERCISE OF FREEDOM OF EXPRESSION BY THE BELARUSIAN AUTHORITIES. PIOTR ARLOU’S VERDICTS ARE EXAMPLES OF THE SYSTEMIC REPRESSION OF DISSENT. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION, AND ACTIVITIES THAT SERIOUSLY UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN BELARUS. EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK, PIOTR ARLOU A REPRéSENTé LE RéGIME DE LOUKACHENKA AU COURS DE NOMBREUX PROCèS MOTIVéS PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES ET EST RESPONSABLE DU PRONONCé DE PEINES LONGUES PAR CONTUMACE CONTRE PLUSIEURS MEMBRES DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE: SVIATLANA TSIKHANOUSKAYA (QUINZE ANS), PAVEL LATUSHKA (DIX-HUIT ANS), ET VOLHA KAVALKOVA, MARYIA MAROZ ET SIARHEI DYLEUSKI (DOUZE ANS CHACUN). PIOTR ARLOU EST éGALEMENT RESPONSABLE DE LA CONDUITE DU PROCèS ET DES CONDAMNATIONS MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES CONTRE LE BLOGUEUR EDUARD PALCHYS (13 ANS D'EMPRISONNEMENT) ET LA JOURNALISTE KATSIARYNA ANDREYEVA (DEUX ANS). CES CONDAMNATIONS S'INSCRIVENT DANS LE CADRE D'UNE NéGATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D'EXPRESSION ET DE REPRéSAILLES à L'EXERCICE DE CELLE-CI PAR LES AUTORITéS BIéLORUSSES. LES CONDAMNATIONS PRONONCéES PAR PIOTR ARLOU SONT DES EXEMPLES DE LA RéPRESSION SYSTéMIQUE DE LA DISSIDENCE. IL EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME, DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE, ET D'ACTIVITéS NUISANT GRAVEMENT à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE. NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE : 3040667A088PB0 JUDGE AT THE MINSK CITY COURT PERSONAL ID: 3040667A088PB0
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6851

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10577.49 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65213 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10577.49 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de juge au tribunal de la ville de Minsk, Piotr Arlou a représenté le régime de Loukachenka au cours de nombreux procès motivés par des considérations politiques et est responsable du prononcé de peines longues par contumace contre plusieurs membres de l'opposition démocratique: Sviatlana Tsikhanouskaya (quinze ans), Pavel Latushka (dix-huit ans), et Volha Kavalkova, Maryia Maroz et Siarhei Dyleuski (douze ans chacun). Piotr Arlou est également responsable de la conduite du procès et des condamnations motivées par des considérations politiques contre le blogueur Eduard Palchys (13 ans d'emprisonnement) et la journaliste Katsiaryna Andreyeva (deux ans). Ces condamnations s'inscrivent dans le cadre d'une négation systématique de la liberté d'expression et de représailles à l'exercice de celle-ci par les autorités biélorusses. Les condamnations prononcées par Piotr Arlou sont des exemples de la répression systémique de la dissidence. Il est donc responsable de violations graves des droits de l'homme, de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique, et d'activités nuisant gravement à la démocratie et à l'état de droit en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0148 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2024-01-03 Country: United Kingdom Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Petr Aleksandrovich ORLOV is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: ORLOV is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0148 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2024-01-15 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Petr Aleksandrovich ORLOV is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: ORLOV is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: En sa qualité de juge au tribunal de la ville de Minsk, Piotr Arlou a représenté le régime de Loukachenka au cours de nombreux procès motivés par des considérations politiques et est responsable du prononcé de peines longues par contumace contre plusieurs membres de l’opposition démocratique: Sviatlana Tsikhanouskaya (quinze ans), Pavel Latushka (dix-huit ans), et Volha Kavalkova, Maryia Maroz et Siarhei Dyleuski (douze ans chacun). Piotr Arlou est également responsable de la conduite du procès et des condamnations motivées par des considérations politiques contre le blogueur Eduard Palchys (13 ans d’emprisonnement) et la journaliste Katsiaryna Andreyeva (deux ans). Ces condamnations s’inscrivent dans le cadre d’une négation systématique de la liberté d’expression et de représailles à l’exercice de celle-ci par les autorités biélorusses. Les condamnations prononcées par Piotr Arlou sont des exemples de la répression systémique de la dissidence. Il est donc responsable de violations graves des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, et d’activités nuisant gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Alias	ACHALOVA ANASTASIA VASILIEVNA АЧАЛАВА АнастасIя ВасIльеўна АЧАЛОВА Анастасия Васильевна ANASTASIA VASILIEVNA ACHALOVA
Profile Type	PERSON
Name	Анастасія Васільеўна АЧАЛАВА ANASTASIJA VASILJEUNA ATJALAVA ANASTASIA VASILIEVNA ACHALOVA ACHALAVA ANASTASIYA ANASTASIA VASILEUNA ACHALAVA ANASTASIJA VASILJEVNA ATJALOVA ACHALAVA ANASTASIA VASILEUNA Анастасия Васильевна АЧАЛОВА
First Name	ANASTASIA Анастасия АнастасIя ANASTASIA VASILEUNA
Last Name	АЧАЛОВА ACHALOVA ACHALAVA АЧАЛАВА ACHALAVA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1992-10-15
Birth-Place	MINSK : BIÉLORUSSIE MINSK BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK
Position	JUDGE AT THE LENINSKY DISTRICT COURT IN MINSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Created At	2021-06-21
Modified At	2021-07-07
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT LENINSKY à MINSK, ANASTASSIA ATCHALAVA EST RESPONSABLE D’UN GRAND NOMBRE DE DéCISIONS PRONONCéES POUR DES MOTIFS POLITIQUES CONTRE DES JOURNALISTES, DES MILITANTS ET DES PROTESTATAIRES. ELLE A NOTAMMENT CONDAMNé DZMITRY KROUK, MEMBRE DU CONSEIL DE COORDINATION, AINSI QUE DES PERSONNES EXERçANT DES PROFESSIONS MéDICALES ET DES PERSONNES âGéES. IL A éTé SIGNALé QUE DES DéCLARATIONS DE TéMOINS ANONYMES ONT éTé PRISES EN COMPTE LORS DE PROCèS MENéS SOUS SA SUPERVISION. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. IN HER POSITION AS JUDGE OF THE LENINSKY DISTRICT COURT IN MINSK, ANASTASIA ACHALAVA IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED RULINGS AGAINST JOURNALISTS, ACTIVISTS AND PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF COORDINATION COUNCIL MEMBER DZMITRY KRUK, AS WELL AS AGAINST MEDICAL PERSONNEL AND SENIOR CITIZENS. RELIANCE ON STATEMENTS OF ANONYMOUS WITNESSES WAS REPORTED DURING TRIALS CONDUCTED UNDER HER SUPERVISION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. ANASTASIYA ACHALAVA JEST SęDZIą LENIOWSKIEGO SąDU REJONOWEGO W MIńSKU, ZAANGAżOWANą W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. JUDGE AT THE LENINSKY DISTRICT COURT IN MINSK
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3568

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6335.40 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: NK-PTNQFekDEnzue88JBhVbhs Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45449 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: NK-PTNQFekDEnzue88JBhVbhs Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6335.40 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: NK-PTNQFekDEnzue88JBhVbhs Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

4. Sanction Caption: (UE)2021/997 du 2...

Sanction Caption	(UE)2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-PTNQFekDEnzue88JBhVbhs Program: (UE)2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district Leninsky à Minsk, Anastassia Atchalava est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées pour des motifs politiques contre des journalistes, des militants et des protestataires. Elle a notamment condamné Dzmitry Krouk, membre du conseil de coordination, ainsi que des personnes exerçant des professions médicales et des personnes âgées. Il a été signalé que des déclarations de témoins anonymes ont été prises en compte lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-PTNQFekDEnzue88JBhVbhs Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district Leninsky à Minsk, Anastassia Atchalava est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées pour des motifs politiques contre des journalistes, des militants et des protestataires. Elle a notamment condamné Dzmitry Krouk, membre du conseil de coordination, ainsi que des personnes exerçant des professions médicales et des personnes âgées. Il a été signalé que des déclarations de témoins anonymes ont été prises en compte lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-PTNQFekDEnzue88JBhVbhs Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna