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10 SapherCheck records found for Person Piotr

Alias	ОРЛОВ Петр Александрович PIOTR ALEKSANDROVICH ARLOU Петр Александрович ОРЛОВ PETR ALEKSANDROVICH ORLOV АРЛОЎ Пётр АлександровIч Пётр АлександровIч АРЛОЎ ORLOV PETR ALEKSANDROVICH
ID Number	3040667A088PB0 IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3040667A088PB0
Profile Type	PERSON
Name	ARLOU PIOTR ALEKSANDROVICH PJOTR ARLOŭ Петр Александрович ОРЛОВ PIOTR ALEKSANDROVICH ARLOU PETR ALEKSANDROVICH ORLOV Пётр Александровіч АРЛОЎ PETR ALEKSANDROVICH ORLOV PJOTR ALEKSANDROVITJ ORLOV PIOTR ALEKSANDROVICH ARLOU PIOTR ALEXANDROVIč ARLOV PJOTR ALEKSANDROVITJ ARLOU
First Name	PIOTR PETR Петр PIOTR ALEKSANDROVICH PJOTR Пётр
Middle Name	ALEXANDROVIč Александровіч ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	ARLOU ARLOV ORLOV ORLOV АРЛОЎ ОРЛОВ ARLOU ARLOŭ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1967-04-06
Birth-Place	MINSK BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK : BIELORUSSIE BELARUS
Position	JUDGE OF THE MINSK CITY COURT JUDGE AT THE MINSK CITY COURT JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK.
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-08-03
Modified At	2024-01-15
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MINSK, RUE SHARANGOVICHA 78, APT. 60. MINSK, RUE SHARANGOVICHA 78, APT. 60
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IN THE POSITION OF JUDGE AT THE MINSK CITY COURT, PIOTR ARLOU HAS REPRESENTED THE LUKASHENKA REGIME IN NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED TRIALS AND IS RESPONSIBLE FOR THE LENGTHY VERDICTS IN ABSENTIA AGAINST SEVERAL MEMBERS OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION; SVIATLANA TSIKHANOUSKAYA (15 YEARS), PAVEL LATUSHKA (18 YEARS), AND VOLHA KAVALKOVA, MARYIA MAROZ AND SIARHEI DYLEUSKI (12 YEARS EACH). PIOTR ARLOU IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE POLITICALLY MOTIVATED CONDUCT OF TRIAL AND VERDICTS AGAINST BLOGGER EDUARD PALCHYS (13 YEARS OF IMPRISONMENT) AND JOURNALIST KATSIARYNA ANDREYEVA (TWO YEARS). THESE VERDICTS ARE PART A SYSTEMATIC DENIAL OF, AND PUNISHMENT FOR, THE EXERCISE OF FREEDOM OF EXPRESSION BY THE BELARUSIAN AUTHORITIES. PIOTR ARLOU’S VERDICTS ARE EXAMPLES OF THE SYSTEMIC REPRESSION OF DISSENT. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION, AND ACTIVITIES THAT SERIOUSLY UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN BELARUS. EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK, PIOTR ARLOU A REPRéSENTé LE RéGIME DE LOUKACHENKA AU COURS DE NOMBREUX PROCèS MOTIVéS PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES ET EST RESPONSABLE DU PRONONCé DE PEINES LONGUES PAR CONTUMACE CONTRE PLUSIEURS MEMBRES DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE: SVIATLANA TSIKHANOUSKAYA (QUINZE ANS), PAVEL LATUSHKA (DIX-HUIT ANS), ET VOLHA KAVALKOVA, MARYIA MAROZ ET SIARHEI DYLEUSKI (DOUZE ANS CHACUN). PIOTR ARLOU EST éGALEMENT RESPONSABLE DE LA CONDUITE DU PROCèS ET DES CONDAMNATIONS MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES CONTRE LE BLOGUEUR EDUARD PALCHYS (13 ANS D'EMPRISONNEMENT) ET LA JOURNALISTE KATSIARYNA ANDREYEVA (DEUX ANS). CES CONDAMNATIONS S'INSCRIVENT DANS LE CADRE D'UNE NéGATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D'EXPRESSION ET DE REPRéSAILLES à L'EXERCICE DE CELLE-CI PAR LES AUTORITéS BIéLORUSSES. LES CONDAMNATIONS PRONONCéES PAR PIOTR ARLOU SONT DES EXEMPLES DE LA RéPRESSION SYSTéMIQUE DE LA DISSIDENCE. IL EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME, DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE, ET D'ACTIVITéS NUISANT GRAVEMENT à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE. NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE : 3040667A088PB0 JUDGE AT THE MINSK CITY COURT PERSONAL ID: 3040667A088PB0
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6851

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10577.49 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65213 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10577.49 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de juge au tribunal de la ville de Minsk, Piotr Arlou a représenté le régime de Loukachenka au cours de nombreux procès motivés par des considérations politiques et est responsable du prononcé de peines longues par contumace contre plusieurs membres de l'opposition démocratique: Sviatlana Tsikhanouskaya (quinze ans), Pavel Latushka (dix-huit ans), et Volha Kavalkova, Maryia Maroz et Siarhei Dyleuski (douze ans chacun). Piotr Arlou est également responsable de la conduite du procès et des condamnations motivées par des considérations politiques contre le blogueur Eduard Palchys (13 ans d'emprisonnement) et la journaliste Katsiaryna Andreyeva (deux ans). Ces condamnations s'inscrivent dans le cadre d'une négation systématique de la liberté d'expression et de représailles à l'exercice de celle-ci par les autorités biélorusses. Les condamnations prononcées par Piotr Arlou sont des exemples de la répression systémique de la dissidence. Il est donc responsable de violations graves des droits de l'homme, de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique, et d'activités nuisant gravement à la démocratie et à l'état de droit en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0148 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2024-01-03 Country: United Kingdom Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Petr Aleksandrovich ORLOV is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: ORLOV is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0148 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2024-01-15 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Petr Aleksandrovich ORLOV is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: ORLOV is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: En sa qualité de juge au tribunal de la ville de Minsk, Piotr Arlou a représenté le régime de Loukachenka au cours de nombreux procès motivés par des considérations politiques et est responsable du prononcé de peines longues par contumace contre plusieurs membres de l’opposition démocratique: Sviatlana Tsikhanouskaya (quinze ans), Pavel Latushka (dix-huit ans), et Volha Kavalkova, Maryia Maroz et Siarhei Dyleuski (douze ans chacun). Piotr Arlou est également responsable de la conduite du procès et des condamnations motivées par des considérations politiques contre le blogueur Eduard Palchys (13 ans d’emprisonnement) et la journaliste Katsiaryna Andreyeva (deux ans). Ces condamnations s’inscrivent dans le cadre d’une négation systématique de la liberté d’expression et de représailles à l’exercice de celle-ci par les autorités biélorusses. Les condamnations prononcées par Piotr Arlou sont des exemples de la répression systémique de la dissidence. Il est donc responsable de violations graves des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, et d’activités nuisant gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Petr Pavlovich SERKOV

Alias	Пётр Павлович СЕРКОВ Пётр Серков Серков, Пётр Павлович PYOTR PAVLOVIç SERKOV Серков Петр Павлович
Profile Type	PERSON
Name	Пьотър Павлович Серков Пётр Павлович СЕРКОВ PYOTR SERKOV PJOTR PAVLOVITš SERKOV PETR PAVLOVICH SERKOV Сєрков Петро Павлович PIOTR PAVLOVIč SERKOV PJOTR PAVLOVIč SERKOV SERKOV PETR PAVLOVICH Пётр Павлович Серков
First Name	PIOTR PETR Пьотър PJOTR PETR PAVLOVICH Пётр
Middle Name	PAVLOVITš Павлович PAVLOVICH PAVLOVIč
Last Name	СЕРКОВ SIERKOV SERKOV SERKOV Серков
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-06-07 1955-07-07
Birth-Place	Q4369579 POLDAMASOVO, RéGION D’OULIANOVSK : RUSSIE POLDAMASOVO, RéGION D'OULIANOVSK, ANCIENNE URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) ULYANOVSKY DISTRICT POLDAMASOVO, RUSSIAN FEDERATION
Position	FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION PREMIER VICE-PRéSIDENT DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS PREMIER VICE- PRéSIDENT DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE Организаторы политических репрессий
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-10
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	JUDGE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION, UPHELD THE VERDICT AGAINST OLEG AND ALEXEI NAVALNY IN THE YVES ROCHER CASE, DESPITE THE ECTHR RULING THAT THIS VERDICT WAS UNJUST. PETR PAVLOVICH SERKOV EST LE PREMIER VICE-PRéSIDENT DE LA COUR SUPRêME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, IL A CONFIRMé LE VERDICT CONTRE L'OPPOSANT POLITIQUE ALEXEï NAVALNY EN 2018. EN CONSéQUENCE, ALEXEï NAVALNY A éTé CONDAMNé ET EMPRISONNé DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE DE HAUTE SéCURITé AFIN DE L'EMPêCHER D'EXERCER UNE ACTIVITé POLITIQUE. LE PLACEMENT D'ALEXEï NAVALNY DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE S'EST SOLDé PAR SA MORT. PAR CONSéQUENT, PETR PAVLOVICH SERKOV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION RUSSIAN LAWYER AND JURIST (1955)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7377

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11441.30 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: Q112992983 Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11441.30 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: Q112992983 Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q112992983 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q112992983 Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Petr Pavlovich Serkov est le premier vice-président de la Cour suprême de la fédération de Russie. À ce titre, il a confirmé le verdict contre l'opposant politique Alexeï Navalny en 2018. En conséquence, Alexeï Navalny a été condamné et emprisonné dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité afin de l'empêcher d'exercer une activité politique. Le placement d'Alexeï Navalny dans une colonie pénitentiaire s'est soldé par sa mort. Par conséquent, Petr Pavlovich Serkov est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d'opinion et d'expression Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q112992983 Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Petr Pavlovich Serkov est le premier vice-président de la Cour suprême de la fédération de Russie. À ce titre, il a confirmé le verdict contre l’opposant politique Alexeï Navalny en 2018. En conséquence, Alexeï Navalny a été condamné et emprisonné dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité afin de l’empêcher d’exercer une activité politique. Le placement d’Alexeï Navalny dans une colonie pénitentiaire s’est soldé par sa mort. Par conséquent, Petr Pavlovich Serkov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Petr Petrovich Miklashevich

Alias	PIOTR PéTROVITCH MIKLACHéVITCH МIКЛАШЭВIЧ Пётр Пятровіч PYOTR PETROVICH MIKLASHEVICH PETR PETROVICH MIKLASHEVICH PIOTR PIATROVITCH MIKLACHéVITCH PIOTR PIATROVICH MIKLASHEVICH МIКЛАШЭВIЧ Пётр ПятровIч МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович PIOTR PIATROVICH MIKLASHEVICH MIKLASHEVICH PETR PETROVICH МІКЛАШЭВІЧ, Пётр Пятровіч PYOTR PYATROVICH MIKLASHEVICH Пётр Петрович Миклашевич PIOTR PIATROVICH MIKLASHEVICH PETR PETROVICH MIKLASHEVICH МІКЛАШЭВІЧ Пётр Пятровіч PIOTR MIKLASHEVICH PIOTR PETROVICH MIKLASHEVICH PIOTR MIKLAšEVIč PETR PETROVICH MIKLASHEVICH Пётр Миклашевич МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович
Profile Type	PERSON
Name	MIKLASHEVICH PIOTR PIATROVICH Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ PETR PETROVICH MIKLASHEVICH PIOTR PIATROVICH MIKLASHEVICH MIKLASHEVICH, PETR PETROVICH PIOTR MIKLACHéVITCH PJOTR PJATROVITJ MIKLASJEVITJ PYOTR PIATROVICH MIKLASHEVICH PETR PETROVITJ MIKLASJEVITJ Пётр Пятровіч Міклашэвіч PETR PETROVICH MIKLASHEVICH PYOTR MIKLASHEVICH PYOTR PIATROVICH MIKLASHEVICH MIKLASHEVICH PYOTR PIATROVICH PETR MIKLASHEVICH Миклашевич, Пётр Петрович PETR MIKLASHEVICH PETR PETROVICH MIKLASHEVICH Пётр Пятровіч МІКЛАШЭВІЧ
First Name	PIOTR PETR PETROVICH PETR Петр PYOTR PYOTR PIATROVICH PIOTR PIATROVICH PIOTR PIATROVICH PETR PETROVICH Пётр
Last Name	МIКЛАШЭВIЧ MIKLASHEVICH MIKLASHEVICH МИКЛАШЕВИЧ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1954-10-18
Birth-Place	OBLAST DE MINSK (EX-URSS) : BIÉLORUSSIE KASUTA KOSUTA BELARUS, MINSK REGION KOSUTA, MINSK DISTRICT, BELARUS MINSK OBLAST FORMER USSR NOW BELARUS RéGION / OBLAST DE MINSK (EX-URSS) MINSK OBLAST
Position	PROSECUTOR GENERAL PROSECUTOR GENERAL OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2004-2008) CHAIRMAN OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF BELARUS PRéSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2007-02-27
Modified At	2023-04-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BELARUSIAN POLITICIAN CHAIRMAN OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF BELARUS HEAD OF THE CONSTITUTIONAL COURT AND FORMER PROSECUTOR GENERAL WHO HAS BEEN ACTIVE IN THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION. IN HIS PREVIOUS CAPACITY, HE WAS ONE OF THE MAIN PERSONS INVOLVED IN THE REPRESSION OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION AND OF CIVIL SOCIETY FROM 2004 TO 2008. SINCE HIS APPOINTMENT TO THE CONSTITUTIONAL COURT IN 2008, HE HAS FAITHFULLY IMPLEMENTED THE REPRESSIVE POLICIES OF THE REGIME AND HAS VALIDATED REPRESSIVE LAWS EVEN WHEN THEY VIOLATED THE CONSTITUTION. EN TANT QUE PRéSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, IL EST RESPONSABLE DE LA DéCISION QUE CETTE JURIDICTION A ADOPTéE LE 25 AOûT 2020, PAR LAQUELLE LES RéSULTATS DU SCRUTIN FRAUDULEUX ONT éTé LéGITIMéS. IL A AINSI SOUTENU ET FACILITé LES ACTES DE RéPRESSION ET LA CAMPAGNE D'INTIMIDATION MENéS PAR L'APPAREIL D'ÉTAT à L'ENCONTRE DE MANIFESTANTS PACIFIQUES ET DE JOURNALISTES, ET IL EST PAR CONSéQUENT RESPONSABLE D'AVOIR GRAVEMENT NUI à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE. TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016. AS THE CHAIRMAN OF THE CONSTITUTIONAL COURT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE CONSTITUTIONAL COURT’S DECISION ADOPTED ON 25 AUG 2020, BY WHICH THE RESULTS OF THE FRAUDULENT ELECTIONS WERE LEGITIMISED. HE HAS THEREFORE SUPPORTED AND FACILITATED ACTIONS OF REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN BY THE STATE APPARATUS AGAINST PEACEFUL PROTESTORS AND JOURNALISTS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUSLY UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN BELARUS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3273 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10136

14 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5969.9 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: Q13133945 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 55 Country: Canada Entity: Q13133945 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44032 Start Date: 2020-12-11 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-22 2020-12-11 Country: Switzerland Entity: Q13133945 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 4482 Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20 End Date: 2016-03-01 Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: Q13133945 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q13133945 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

6. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5969.9 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: Q13133945 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

7. Sanction Caption: (UE) 2020/1648 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5969.9 Country: France Entity: Q13133945 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que président de la Cour constitutionnelle, il est responsable de la décision que cette juridiction a adoptée le 25 août 2020, par laquelle les résultats du scrutin frauduleux ont été légitimés. Il a ainsi soutenu et facilité les actes de répression et la campagne d'intimidation menés par l'appareil d'État à l'encontre de manifestants pacifiques et de journalistes, et il est par conséquent responsable d'avoir gravement nui à la démocratie et à l'état de droit en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0051 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q13133945 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Pyotr Miklashevich was first appointed Chairman of the Constitutional Court in Belarus in February 2008. In this role in August 2020 he has led the Constitutional Court to legitimise the flawed election of President Lukashenko. He is therefore responsible for supporting the repression of civil society and the democratic opposition and has undermined democracy and the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0051 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-11-06 Country: United Kingdom Entity: Q13133945 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Pyotr Miklashevich was first appointed Chairman of the Constitutional Court in Belarus in February 2008. In this role in August 2020 he has led the Constitutional Court to legitimise the flawed election of President Lukashenko. He is therefore responsible for supporting the repression of civil society and the democratic opposition and has undermined democracy and the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-09-25 Country: Lithuania Entity: Q13133945 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q13133945 Provisions: (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: En tant que président de la Cour constitutionnelle, il est responsable de la décision que cette juridiction a adoptée le 25 août 2020, par laquelle les résultats du scrutin frauduleux ont été légitimés. Il a ainsi soutenu et facilité les actes de répression et la campagne d’intimidation menés par l’appareil d’État à l’encontre de manifestants pacifiques et de journalistes, et il est par conséquent responsable d’avoir gravement nui à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 10136 Country: United States Entity: Q13133945 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QSQS Listing Date: 2007-02-27 Country: United States Entity: Q13133945 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3NXV8 Listing Date: 2007-02-27 Country: United States Entity: Q13133945 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Petr Olegovich AVEN

Registration Number	F9XNXCJ21UB6
Alias	АВЕН Пëтр Олегович ピョートル・アベン פיוטר אבן Пётр Авен Петр Авен Авен Петро Олегович AVEN PETR OLEGOVICH PIOTR OLEGOWICZ AWEN PJOTR OLEGOVITJ AVEN Авен, Петр Олегович פיוטר אוון PETR OLEGOVICH AVEN PJOTRS AVENS פטר אוליגביץ' אוון Пëтр Олегович АВЕН Авен П. О. Авен Пëтр Олегович PYOTR AVEN Авен, Петр Петр Олегович Авен Петя Авен AVEN PETR PJOTR AVEN Петр Oлегович Авен Авен П. PETR AVEN PETER OLEGOVICH AVEN Авен, Пётр Авен Петр Олегович PëTR AVEN PIOTR OLEGOVITCH AVEN Пëтр Олегович Авен Авен Петр PJOTR OLEGOWITSCH AWEN Авен Пётр Олегович
Inn-Code	770400328495
Profile Type	PERSON
Name	بيتر أفين 彼得·奥列格维奇·埃文 PIOTR AVEN PëTR OLEGOVIč AVEN AVEN PETRO OLEHOVYCH Пьотр Авен Авен Петро Олегович AVEN PETR OLEGOVICH AVEN, PETR OLEGOVICH ピョートル・アーヴェン Пётр Олегович Авен AVEN PYOTR OLEGOVICH PIOTR AVEN PETR OLEGOVICH AVEN PJOTRS AVENS PJOTR OLEGOVIč AVEN Пëтр Олегович АВЕН פטר אוון PIOTR AWEN پیتر آون PYOTR AVEN ПЕТР ОЛЕГОВИЧ АВЕН PJOTR AVEN PETR AVEN PETR OLEGOVICH AVEN PETR OLEGOVICH AVEN PJOTR OLEGOVITJ AVEN PJOTR AWEN PJOTR OLEGOVIč AVEN 페트르 아벤 PYOTR AVEN
First Name	PIOTR PETR OLEGOVICH PYOTR Пётр ПЕТР PJOTRS PETR OLEGOVICH PETR OLEGOVICH Пьотр PETER PJOTR Пëтр PETR
Middle Name	OLEGOVITJ OLEGOVICH OLEGOVITCH Олегович
Last Name	AVENS AVEN AVEN Авен AVEN АВЕН
Country	LATVIA UNITED KINGDOM RUSSIA
Nationality	LATVIA RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1955-03-16
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU EX-URSS MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	LEADING BUSINESSPERSON CLOSE TO VLADIMIR PUTIN. ONE OF THE MAIN SHAREHOLDERS OF THE ALFA GROUP MEMBER OF THE STATE DUMA CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF ALFA GROUP CONSORTIUM HOMME D'AFFAIRES INFLUENT PROCHE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE LEADING BUSINESSPERSON CLOSE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN. ONE OF THE MAIN SHAREHOLDERS OF THE ALFA GROUP HEAD OF ALFA BANK HOMME D’AFFAIRES INFLUENT PROCHE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. L’UN DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES D’ALFA GROUP Один з основних акціонерів «Альфа-Груп» UN DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES D'ALFA GROUP
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-09-10
Tax Number	770400328495
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	Російська Федерація, м. Москва SURREY SURREY, UNITED KINGDOM MOSCOW, RUSSIA MOSCOW SURREY, GBR
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH POLITICIAN
Notes	ASSOCIATED INDIVIDUALS: THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN, MIKHAIL FRIDMAN, GERMAN BORISOVICH KHAN, ALEXEY KUZMICHEV HE IS AN IMPORTANT SHAREHOLDER OF ABH HOLDING, WHICH INCLUDES A MAJOR RUSSIAN BANK, ALFA BANK. OTHER SUBSIDIARIES OF ALFA GROUP ARE INSURANCE COMPANY ALFASTRAKHOVANIE AND X5 RETAIL GROUP. HE IS ALSO A SHAREHOLDER OF THE LETTERONE INVESTMENT FIRM. ASSOCIATED INDIVIDUALS: VLADIMIR PUTIN, MIKHAIL FRIDMAN, GERMAN BORISOVICH KHAN, ALEXEY KUZMICHEV. ASSOCIATED ENTITIES: JSC VOENTORG PERSONNES ASSOCIéES: LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE, MIKHAïL FRIDMAN, GERMAN BORISOVICH KHAN, ALEXEY KUZMICHEV ENTITéS ASSOCIéES: JSC VOENTORG PETR AVEN IS A RUSSIAN BUSINESSPERSON WITH CLOSE LINKS TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN, DATING BACK TO THE EARLY 1990S. HE IS AN IMPORTANT SHAREHOLDER OF ABH FINANCIAL LIMITED, WHICH INCLUDES A MAJOR RUSSIAN BANK, ALFA BANK. HE IS ALSO A SHAREHOLDER OF THE LETTERONE INVESTMENT FIRM. AVEN BENEFITTED FROM HIS GOVERNMENT CONNECTIONS. HE EXCHANGED FAVOURS WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN IN RETURN FOR POLITICAL SUPPORT TO HIS BUSINESS AND FINANCIAL GAINS. THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN REWARDED ALFA GROUP CONSORTIUM’S LOYALTY TO THE RUSSIAN AUTHORITIES BY PROVIDING POLITICAL HELP TO ALFA GROUP CONSORTIUM’S FOREIGN INVESTMENT PLANS. THE INSURANCE COMPANY ALFASTRAKHOVANIE, SUBSIDIARY OF ALFA GROUP CONSORTIUM, PROVIDES INSURANCE TO THE VEHICLES OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA), WHOSE UNITS OPERATE IN THE OCCUPIED REGIONS OF UKRAINE UNDER RUSSIAN CONTROL, AS WELL AS THE BODYGUARD VEHICLES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN’S. FURTHERMORE, X5 RETAIL GROUP, ANOTHER SUBSIDIARY OF ALFA GROUP CONSORTIUM, COOPERATES WITH JSC VOENTORG, AN ENTITY SUBJECT TO RESTRICTIVE MEASURES WHICH PROVIDES CATERING AND LAUNDRY SERVICES, AS WELL AS MILITARY UNIFORMS, TO THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND WHOSE SUBSIDIARY SELLS T-SHIRTS BEARING THE “Z” MILITARY SYMBOL USED BY RUSSIAN PROPAGANDISTS TO PROMOTE RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE IS ONE OF APPROXIMATELY 50 WEALTHY RUSSIAN BUSINESSPERSONS WHO REGULARLY MEET WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN IN THE KREMLIN. HE TOOK DIRECTIVES FROM THE PRESIDENT OF RUSSIA AND IMPLEMENTED HIS FOREIGN POLICY AGENDA. AVEN AND HIS BUSINESS PARTNER MIKHAIL FRIDMAN HAVE BEEN ENGAGED IN THE KREMLIN’S EFFORTS TO LIFT THE WESTERN SANCTIONS ISSUED TO COUNTER RUSSIAN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE. ON 24 FEBRUARY 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, PETR AVEN, ALONG WITH 36 OTHER BUSINESSPERSONS, MET WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND OTHER MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS. THE FACT THAT HE WAS INVITED TO ATTEND THIS MEETING SHOWS THAT HE IS A MEMBER OF THE CLOSEST CIRCLE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN. THAT SPECIAL INVITATION SHOWS THAT HE IS SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. THEREFORE, PETR AVEN IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN AN ECONOMIC SECTOR PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. HE ACTIVELY SUPPORTED MATERIALLY OR FINANCIALLY AND BENEFITTED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. HE ALSO SUPPORTED ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PERSONNES ASSOCIéES: LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE, MIKHAïL FRIDMAN, GERMAN BORISOVICH KHAN, ALEXEY KUZMICHEV - ENTITéS ASSOCIéES: JSC VOENTORG - PETR AVEN EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE ENTRETENANT AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, DES LIENS éTROITS REMONTANT AU DéBUT DES ANNéES 1990. IL EST UN ACTIONNAIRE IMPORTANT D’ABH HOLDING, QUI COMPREND L’UNE DES PRINCIPALES BANQUES DE RUSSIE, ALFA BANK. LE TRANSFERT DE SES PARTICIPATIONS DANS A1, QUI FAIT PARTIE D’ALFA GROUP, POURRAIT êTRE CONSIDéRé COMME FICTIF. IL EST éGALEMENT ACTIONNAIRE DE LA SOCIéTé D’INVESTISSEMENT LETTERONE. IL FAIT PARTIE DES QUELQUE 50 FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES FORTUNéS QUE LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, REçOIT RéGULIèREMENT AU KREMLIN. IL A PRIS DES DIRECTIVES DU PRéSIDENT DE LA RUSSIE ET A MIS EN œUVRE SON PROGRAMME DE POLITIQUE éTRANGèRE. AVEN ET SON ASSOCIé MIKHAïL FRIDMAN ONT PARTICIPé AUX EFFORTS DU KREMLIN EN VUE DE LEVER LES SANCTIONS OCCIDENTALES ADOPTéES EN RéPONSE à LA POLITIQUE AGRESSIVE DE LA RUSSIE à L’ENCONTRE DE L’UKRAINE. LE 24 FéVRIER 2022, APRèS LES PREMIèRES PHASES DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, PIOTR AVEN AINSI QUE 36 AUTRES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET D’AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR DISCUTER DE L’INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES. LE FAIT QU’IL AIT éTé INVITé à PARTICIPER à CETTE RéUNION MONTRE QU’IL APPARTIENT AU CERCLE LE PLUS PROCHE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. CETTE INVITATION SPéCIALE MONTRE QU’IL SOUTIENT OU MET EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. AVEN A TIRé AVANTAGE DE SES RELATIONS AU SEIN DE L’APPAREIL D’ÉTAT. DANS UN éCHANGE DE FAVEURS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, IL A OBTENU UN SOUTIEN POLITIQUE à SES AFFAIRES ET à SES PROFITS FINANCIERS. LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, A RéCOMPENSé LE CONSORTIUM ALFA GROUP POUR SA LOYAUTé ENVERS LES AUTORITéS RUSSES EN APPORTANT UN APPUI POLITIQUE AUX PLANS D’INVESTISSEMENT DU CONSORTIUM ALFA GROUP à L’éTRANGER. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ALFASTRAKHOVANIE, FILIALE DU CONSORTIUM ALFA GROUP, FOURNIT DES ASSURANCES POUR LES VéHICULES DU SERVICE FéDéRAL DE LA GARDE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (ROSGVARDIA), DONT LES UNITéS OPèRENT DANS LES RéGIONS OCCUPéES DE L’UKRAINE SOUS CONTRôLE RUSSE, AINSI QUE POUR LES VéHICULES DES GARDES DU CORPS DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. D’AUTRE PART, X5 RETAIL GROUP, UNE AUTRE FILIALE DU CONSORTIUM ALFA GROUP, COOPèRE AVEC JSC VOENTORG, UNE ENTITé SOUMISE à DES MESURES RESTRICTIVES QUI FOURNIT DES SERVICES DE RESTAURATION ET DE BLANCHISSERIE, AINSI QUE DES UNIFORMES MILITAIRES, AUX FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DONT LA FILIALE VEND DES T-SHIRTS AVEC LE SYMBOLE MILITAIRE “Z” UTILISé PAR LES PROPAGANDISTES RUSSES POUR PROMOUVOIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. PETR AVEN EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES AYANT UNE ACTIVITé DANS UN SECTEUR éCONOMIQUE QUI FOURNIT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. IL A APPORTé UN SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER ACTIF AUX DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET A TIRé AVANTAGE DE CES DéCIDEURS. IL A AUSSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ASSOCIATED ENTITIES: JSC VOENTORG HE IS AN IMPORTANT SHAREHOLDER OF ABH FINANCIAL LIMITED, WHICH INCLUDES A MAJOR RUSSIAN BANK, ALFA BANK. OTHER SUBSIDIARIES OF ALFA GROUP ARE INSURANCE COMPANY ALFASTRAKHOVANIE AND X5 RETAIL GROUP. HE IS ALSO A SHAREHOLDER OF THE LETTERONE INVESTMENT FIRM. ASSOCIATED INDIVIDUALS: VLADIMIR PUTIN, MIKHAIL FRIDMAN, GERMAN BORISOVICH KHAN, ALEXEY KUZMICHEV. ASSOCIATED ENTITIES: JSC VOENTORG MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS FUNCTION: LEADING BUSINESSPERSON CLOSE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. ONE OF THE MAIN SHAREHOLDERS OF THE ALFA GROUP RUSSIAN BUSINESSMAN, POLITICIAN AND ECONOMIST MAJOR SHAREHOLDER OF ALFA GROUP
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4277 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44290

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q2632148 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7515.11 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q2632148 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 730 Country: Canada Entity: Q2632148 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50782 Start Date: 2022-03-04 2023-11-02 2024-03-22 Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q2632148 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7515.11 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q2632148 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2632148 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7515.11 Country: France Entity: Q2632148 Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, Mikhaïl Fridman, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev - Entités associées: JSC Voentorg - Petr Aven est un homme d’affaires russe entretenant avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, des liens étroits remontant au début des années 1990. Il est un actionnaire important d’ABH Holding, qui comprend l’une des principales banques de Russie, Alfa Bank. Le transfert de ses participations dans A1, qui fait partie d’Alfa Group, pourrait être considéré comme fictif. Il est également actionnaire de la société d’investissement LetterOne. Il fait partie des quelque 50 femmes et hommes d’affaires russes fortunés que le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, reçoit régulièrement au Kremlin. Il a pris des directives du président de la Russie et a mis en œuvre son programme de politique étrangère. Aven et son associé Mikhaïl Fridman ont participé aux efforts du Kremlin en vue de lever les sanctions occidentales adoptées en réponse à la politique agressive de la Russie à l’encontre de l’Ukraine. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Piotr Aven ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Cette invitation spéciale montre qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Aven a tiré avantage de ses relations au sein de l’appareil d’État. Dans un échange de faveurs avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, il a obtenu un soutien politique à ses affaires et à ses profits financiers. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a récompensé le consortium Alfa Group pour sa loyauté envers les autorités russes en apportant un appui politique aux plans d’investissement du consortium Alfa Group à l’étranger. La compagnie d’assurances AlfaStrakhovanie, filiale du consortium Alfa Group, fournit des assurances pour les véhicules du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia), dont les unités opèrent dans les régions occupées de l’Ukraine sous contrôle russe, ainsi que pour les véhicules des gardes du corps du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. D’autre part, X5 Retail Group, une autre filiale du consortium Alfa Group, coopère avec JSC Voentorg, une entité soumise à des mesures restrictives qui fournit des services de restauration et de blanchisserie, ainsi que des uniformes militaires, aux forces armées de la Fédération de Russie et dont la filiale vend des t-shirts avec le symbole militaire “Z” utilisé par les propagandistes russes pour promouvoir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Petr Aven est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il a apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avantage de ces décideurs. Il a aussi activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0665 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-01-24 Country: United Kingdom Entity: Q2632148 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: PETR OLEGOVICH AVEN is a prominent Russian businessman and pro-Kremlin oligarch. AVEN is or has been involved in supporting the Government of Russia as a Director of Alfa-Bank (Russia), the fourth largest bank in Russia, and its holding company ABH Holding, which are entities carrying on business in the financial sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. AVEN is also associated with Vladimir Putin who is or has been involved in destabilising or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, by engaging in, providing support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0665 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q2632148 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: PETR OLEGOVICH AVEN is a prominent Russian businessman and pro-Kremlin oligarch. AVEN is or has been involved in supporting the Government of Russia as a Director of Alfa-Bank (Russia), the fourth largest bank in Russia, and its holding company ABH Holding, which are entities carrying on business in the financial sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. AVEN is also associated with the Putin who is or has been involved in destabilising or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, by engaging in, providing support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2632148 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Petr Aven est un homme d’affaires russe entretenant avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, des liens étroits remontant au début des années 1990. Il est un actionnaire important d’ABH Holding, qui comprend l’une des principales banques de Russie, Alfa Bank. Le transfert de ses participations dans A1, qui fait partie d’Alfa Group, pourrait être considéré comme fictif. Il est également actionnaire de la société d’investissement LetterOne. Il fait partie des quelque 50 femmes et hommes d’affaires russes fortunés que le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, reçoit régulièrement au Kremlin. Il a pris des directives du président de la Russie et a mis en œuvre son programme de politique étrangère. Aven et son associé Mikhaïl Fridman ont participé aux efforts du Kremlin en vue de lever les sanctions occidentales adoptées en réponse à la politique agressive de la Russie à l’encontre de l’Ukraine. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Piotr Aven ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Cette invitation spéciale montre qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Aven a tiré avantage de ses relations au sein de l’appareil d’État. Dans un échange de faveurs avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, il a obtenu un soutien politique à ses affaires et à ses profits financiers. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a récompensé le consortium Alfa Group pour sa loyauté envers les autorités russes en apportant un appui politique aux plans d’investissement du consortium Alfa Group à l’étranger. La compagnie d’assurances AlfaStrakhovanie, filiale du consortium Alfa Group, fournit des assurances pour les véhicules du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia), dont les unités opèrent dans les régions occupées de l’Ukraine sous contrôle russe, ainsi que pour les véhicules des gardes du corps du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. D’autre part, X5 Retail Group, une autre filiale du consortium Alfa Group, coopère avec JSC Voentorg, une entité soumise à des mesures restrictives qui fournit des services de restauration et de blanchisserie, ainsi que des uniformes militaires, aux forces armées de la Fédération de Russie et dont la filiale vend des t-shirts avec le symbole militaire “Z” utilisé par les propagandistes russes pour promouvoir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Petr Aven est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il a apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avantage de ces décideurs. Il a aussi activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q2632148 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-11
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44290 Country: United States Entity: Q2632148 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q2632148 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM404 Start Date: 2023-08-11 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q2632148 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Petr Mikhailovich Fradkov

Alias	PYOTR MIKHAILOVICH FRADKOV Фрадков Петро Михайлович Петр Михаилович Фрадков Петр Михайлович Фрадков Фрадков, Пётр Михайлович Фрадков Пётр Михайлович Пётр Фрадков PYOTR FRADKOV PYOTR MIKHAYLOVICH FRADKOV Фрадков Петр Михайлович Пётр Михайлович Фрадков; PYOTR MIKHAILOVICH FRADKOV PIOTR FRADKOV Фрадков, Пётр P. FRADKOV PETR MIKHAYLOVICH FRADKOV Фрадков, Петр Михайлович FRADKOV PETER PYETR MIKHAYLOVICH FRAKOV PETR MIHAYLOVICH FRADKOV Фрадков, Петр Петр Фрадков PYOTR MIKHAILOVICH FRADKOV ФРАДКОВ Петр Михайлович PETR FRADKOV
ID Number	4503339117
Inn-Code	770200967631
Profile Type	PERSON
Name	PJOTR MICHAILOWITSCH FRADKOW Фрадков Петро Михайлович FRADKOV PETRO MYKHAILOVYCH PYOTR FRADKOV FRADKOV PETER MIKHAYLOVICH FRADKOV, PETR MIKHAILOVICH Петр Михайлович ФРАДКОВ Пётр Михайлович Фрадков PETR MIKHAILOVICH FRADKOV PIOTR FRADKOV PETR MIKHAILOVICH FRADKOV Пётр Міхайлавіч Фрадкоў PETR MIKHAILOVICH FRADKOV PJOTR MICHAJLOVITJ FRADKOV PJOTR MICHAYLOVITSJ FRADKOV ピョートル・フラトコフ PETR(PETER) FRADKOV PETR MIKHAYLOVICH FRADKOV PYOTR MIKHAILOVICH FRADKOV PJOTR MIHAJLOVIč FRADKOV ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ФРАДКОВ PETER MIKHAYLOVICH FRADKOV PJOTR FRADKOV PETR FRADKOV
First Name	PIOTR Петр PYOTR Пётр ПЕТР PETER MIKHAYLOVICH PETR MIKHAILOVICH PETER PJOTR PYETR PETR PETR MIKHAILOVICH
Middle Name	Михайлович MIKHAILOVICH MIHAYLOVICH MICHAJLOVITJ MIKHAYLOVICH
Last Name	FRADKOV FRADKOV Фрадков ФРАДКОВ FRAKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-02-07
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	プロムスヴャジバンク頭取 PRéSIDENT DE PJSC PROMSVYAZBANK. CHAIRMAN AND CEO OF PROMSVYAZBANK Голова публічного акціонерного товариства «Промсвязьбанк» PRéSIDENT DE PJSC PROMSVYAZBANK CHAIRMAN OF THE PJSC PROMSVYAZBANK CHAIRMAN/CEO OF PROMSVYAZBANK
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-24
Modified At	2024-08-29
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS CYPRUS COMPANIES AND CORPORATE OFFICERS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW, RUS 33-1 PROSPEKT MIRA, APT. 34, MOSCOW
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CHAIRMAN AND CEO OF PROMSVYAZBANK AND GENERAL DIRECTOR OF THE RUSSIAN EXPORT CENTER FUNCTION: CHAIRMAN OF THE PJSC PROMSVYAZBANK SEVERAL LANGUAGE VERSIONS CHAIR AND CEO OF PROMSVYAZBANK PETR FRADKOV EST PRéSIDENT DE PJSC PROMSVYAZBANK ET CONSTITUE LE SEUL ORGANE EXéCUTIF DE LA BANQUE. PROMSVYAZBANK EST UNE BANQUE D’ÉTAT RUSSE, QUI APPORTE UN SOUTIEN FINANCIER AU SECTEUR RUSSE DE LA DéFENSE ET à L’ARMéE RUSSE ET QUI EST RESPONSABLE DU DéPLOIEMENT MASSIF DE TROUPES RUSSES LE LONG DE LA FRONTIèRE AVEC L’UKRAINE ET DE LA PRéSENCE DE TROUPES RUSSES DANS LA PéNINSULE DE CRIMéE. PROMSVYAZBANK REçOIT DIRECTEMENT DES INSTRUCTIONS DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET APPORTE DONC UN SOUTIEN FINANCIER ET MATéRIEL AUX DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE ET DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE. PROMSVYAZBANK EXERCE SES ACTIVITéS DANS LA PéNINSULE DE CRIMéE. PROMSVYAZBANK A OUVERT 150 SUCCURSALES AU TOTAL DANS LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK, AINSI QUE DANS LES RéGIONS DE KHERSON ET DE ZAPORIZHZHIA. PETR FRADKOV, EN TANT QUE PRéSIDENT DE PROMSVYAZBANK, EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PETR FRADKOV IS THE CHAIRMAN OF THE PJSC PROMSVYAZBANK AND THE SOLE EXECUTIVE BODY OF THE BANK. PROMSVYAZBANK IS A RUSSIAN STATE-OWNED BANK, WHICH PROVIDES FINANCIAL SUPPORT TO THE RUSSIAN DEFENCE SECTOR AND THE RUSSIAN MILITARY, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE MASSIVE DEPLOYMENT OF RUSSIAN TROOPS ALONG THE BORDER WITH UKRAINE AND FOR THE PRESENCE OF RUSSIAN TROOPS IN THE CRIMEAN PENINSULA. PROMSVYAZBANK IS DIRECTLY INSTRUCTED BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, AND THEREFORE PROVIDES FINANCIAL AND MATERIAL SUPPORT TO RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE DESTABILIZATION OF UKRAINE AND THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA. HE IS THEREFORE, AS CHAIRMAN OF PROMSVYAZBANK, RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PROMSVYAZBANK OPERATES IN THE CRIMEAN PENINSULA. PROMSVYAZBANK HAS OPENED A TOTAL OF 150 BRANCHES IN DONETSK (DPR) AND LUHANSK PEOPLE’S REPUBLICS (LPR), AS WELL AS KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS. RUSSIAN ECONOMIST AND BANKER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34658 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4283

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q4492294 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7540.20 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q4492294 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 501 Country: Canada Entity: Q4492294 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51008 Start Date: 2022-03-04 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-04 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4492294 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7540.20 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q4492294 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4492294 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7540.20 Country: France Entity: Q4492294 Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Petr Fradkov est président de PJSC Promsvyazbank et constitue le seul organe exécutif de la banque. Promsvyazbank est une banque d’État russe, qui apporte un soutien financier au secteur russe de la défense et à l’armée russe et qui est responsable du déploiement massif de troupes russes le long de la frontière avec l’Ukraine et de la présence de troupes russes dans la péninsule de Crimée. Promsvyazbank reçoit directement des instructions du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et apporte donc un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de la déstabilisation de l’Ukraine et de l’annexion illégale de la Crimée. Promsvyazbank exerce ses activités dans la péninsule de Crimée. Promsvyazbank a ouvert 150 succursales au total dans la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk, ainsi que dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia. Petr Fradkov, en tant que président de Promsvyazbank, est donc responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0244 Start Date: 2022-02-24 Modified At: 2023-03-07 Country: United Kingdom Entity: Q4492294 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Petr FRADKOV is the Chairman and/or CEO of Promsvyazbank. Promsvyazbank is a Russian state owned bank and its main task is to service the Russian defence sector and to finance defence industry enterprises. Promsvyazbank is therefore a Government of Russia-affiliated entity and/or carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. Through his role as Chairman and/or of Promsvyazbank, FRADKOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. In addition/in the alternative, FRADKOV, as Chairman and/or CEO of Promsvyazbank is involved, through his role at Promsvyazbank and the role the bank plays in financing Russian defence industries, in the provision of financial services, and/or making available of funds and economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0244 Start Date: 2022-02-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-02-24 Country: United Kingdom Entity: Q4492294 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Petr Fradkov is the Chairman and/or CEO of Promsvyazbank. Promsvyazbank is a Russian state owned bank and its main task is to service the Russian defence sector and to finance defence industry enterprises. Promsvyazbank is therefore a Government of Russia-affiliated entity and/or carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. Through his role as Chairman and/or of Promsvyazbank, Fradkov is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. In addition/in the alternative, Fradkov, as Chairman and/or CEO of Promsvyazbank is involved, through his role at Promsvyazbank and the role the bank plays in financing Russian defence industries, in the provision of financial services, and/or making available of funds and economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 22 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q4492294 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4492294 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Petr Fradkov est président de PJSC Promsvyazbank et constitue le seul organe exécutif de la banque. Promsvyazbank est une banque d’État russe, qui apporte un soutien financier au secteur russe de la défense et à l’armée russe et qui est responsable du déploiement massif de troupes russes le long de la frontière avec l’Ukraine et de la présence de troupes russes dans la péninsule de Crimée. Promsvyazbank reçoit directement des instructions du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et apporte donc un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de la déstabilisation de l’Ukraine et de l’annexion illégale de la Crimée. Promsvyazbank exerce ses activités dans la péninsule de Crimée. Promsvyazbank a ouvert 150 succursales au total dans la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk, ainsi que dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia. Petr Fradkov, en tant que président de Promsvyazbank, est donc responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4492294 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34658 Country: United States Entity: Q4492294 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4492294 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6LD Start Date: 2022-02-22 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q4492294 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Piotr Pawel STANEK

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	PIOTR PAWEL STANEK
First Name	PIOTR
Middle Name	PAWEL
Last Name	STANEK
Nationality	POLAND
Birth Date	1988-04-13
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FLAT 39, HILL HOUSE, DEFENCE CLOSE, LONDON, UNITED KINGDOM, SE28 0NQ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 13 APRIL 1988 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/0Q8-fpBXR7t8EUXyGid58H9qXgk

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-05-17 End Date: 2027-11-16 Listing Date: 2024-04-26 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-0q8-fpbxr7t8euxygid58h9qxgk Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6948033 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

7. Piotr WIELEBA

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	PIOTR WIELEBA
First Name	PIOTR
Last Name	WIELEBA
Nationality	POLAND
Birth Date	1982-07-09
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	1 RAYNVILLE PLACE, LEEDS, WEST YORKSHIRE, LS13 2PT
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 9 JULY 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/3RfTRTyRQNiV_XHzq32L6inphRk

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-03-11 End Date: 2026-03-10 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-3rftrtyrqniv-xhzq32l6inphrk Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20207670 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

8. Piotr SZYMANSKI

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	PIOTR SZYMANSKI
First Name	PIOTR
Last Name	SZYMANSKI
Nationality	POLAND
Birth Date	1980-02-28
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	113 GRANTS YARD, BURTON-ON-TRENT, UNITED KINGDOM, DE14 1BY
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 28 FEBRUARY 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/3v_ZaGXFEEzNhhQpCdnPeH4Y0c0

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-06-15 End Date: 2030-06-14 Listing Date: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-3v-zagxfeeznhhqpcdnpeh4y0c0 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6439517 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

9. Piotr Konrad FATYGA

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	PIOTR KONRAD FATYGA
First Name	PIOTR
Middle Name	KONRAD
Last Name	FATYGA
Nationality	POLAND
Birth Date	1976-02-19
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	11 EXFORD GARDENS, LONDON, UNITED KINGDOM, SE12 9HE
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 19 FEBRUARY 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/E9ztLDGXFyMnRlxeydtEiOriN2A

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-05-31 End Date: 2028-05-30 Listing Date: 2022-05-10 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-e9ztldgxfymnrlxeydteiorin2a Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6317339 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

10. Piotr ZDUNIAK

Profile Type	PERSON
Name	PIOTR ZDUNIAK
First Name	PIOTR
Last Name	ZDUNIAK
Nationality	POLAND
Birth Date	1973-05-24
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	9 STATION PARADE UXBRIDGE ROAD, EALING COMMON, LONDON, ENGLAND, W5 3LD
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 24 MAY 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/yQKUDjEYfQUvWOuMKLhBszz6bQg

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-12-03 End Date: 2027-12-02 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-yqkudjeyfquvwoumklhbszz6bqg Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: CR-2019-000205 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A