Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Fradkov

Alias	MIKHAIL YEFIMOVICH FRADKOV MIKHAIL EFIMOVIč FRADKOV FRADKOV Фрадков Михайло Михайло Фрадков MIHAIL FRADKOV MIKHAIL YEFIMOVICH FRADKOV MIKHAIL JEFIMOVICH FRADKOV Фрадков М. Е. Фрадков, Михаил Ефимович Фрадков Михайло Єфимович Михайло Юхимович Фрадков 미하일 프라트코프 FRADKOW Миша Фрадков MIHAIL EFIMOVICI FRADKOV Міхаіл Фрадкоў Фрадков М. MIJAIL FRADKOV 弗拉德科夫 미하일 프라드코프 Фрадков פרדקוב Фрадков, Михаил MIKHAIL EFIMOVICH FRADKOV Фрадков Михайло Юхимович MICHAIL FRADKOW Фрадков Михаил Ефимович 米哈伊尔·叶菲莫维奇·弗拉德科夫 Михаил Фрадков MICHAIL JEFIMOVITJ FRADKOV MIKHAIL YEFIMOVIč FRADKOV MIKHAIL FRADKOV MIKHAïL IEFIMòVITX FRADKOV MIHAIL YEFIMOVIç FRADKOV MIKHAIL FRADOV Михаи́л Ефи́мович Фрадко́в MYKHAYLO YUKHYMOVYCH FRADKOV MICHAIL JEFIMOVIč FRADKOV
Inn-Code	770301360770
Profile Type	PERSON
Name	МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ ФРАДКОВ MIKHAïL FRADKOV MIKHAIL YEFIMOVICH FRADKOV FRADKOV, MIKHAIL EFIMOVICH MIKHAIL EFIMOVICH FRADKOV MIHAIL JEFIMOVICS FRADKOV MICHAIL EFIMOVIč FRADKOV MIHHAIL FRADKOV MICHAIL JEFIMOWITSCH FRADKOW میخائیل فرادکوف MIHAIL FRADKOV FRADKOV MYKHAILO YUKHYMOVYCH MIKHAIL YEFIMOVICH FRADKOV 米哈伊尔·弗拉德科夫 MICHAIL FRADKOV Միխայիլ Ֆրադկով Михаил Ефимович Фрадков Міхаіл Яфімавіч Фрадкоў MICHAILAS FRADKOVAS 미하일 프랏코프 MIJAíL FRADKOV ميخائيل فرادكوف FRADKOV MIKHAIL EFIMOVICH מיכאיל פרדקוב ミハイル・フラトコフ MICHAIł FRADKOW MIKHAIL EFIMOVICH FRADKOV Михаил Ефимович ФРАДКОВ Фрадков Михайло Юхимович Михаил Фрадков MIKHAIL FRADKOV მიხეილ ფრადკოვი MIXAIL FRADKOV MIKHAIL EFIMOVICH FRADKOV Μιχαήλ Φραντκόφ
First Name	МИХАИЛ MIKHAIL EFIMOVICH MIKHAIL EFIMOVICH MIKHAIL Михаил
Middle Name	Ефимович EFIMOVICH
Last Name	Фрадков ФРАДКОВ FRADKOV FRADKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1950-09-01
Birth-Place	KURUMOCH, RéGION DE KUIBYSHEV KURUMOCH, KUIBYSHEV REGION KURUMOCH, RéGION DE KUIBYSHEV : RUSSIE KURUMOCH, KUIBYSHEV REGION, RUSSIA KURUMOCH, RUSSIAN FEDERATION KURUMOCH, RUSSIAN FEDERATION KURUMOCH, KUIBYSHEV, RUSSIA KURUMOCH KURUMOCH, KUIBYSHEV REGION RUSSIA с. Куромоч, Куйбышевская область, СССР
Position	ANCIEN DIRECTEUR DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS EXTéRIEURS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PRIME MINISTER OF RUSSIA (2004-2007) ANCIEN MEMBRE PERMANENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, ANCIEN DIRECTEUR DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS EXTéRIEURS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES колишній директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації з 4 січня 2017 р. директор Російського інституту стратегічних досліджень директор Службы внешней разведки Российской Федерации (2007-2016) FORMER PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION; FORMER DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS OF 4 JANUARY 2017, DIRECTOR OF THE RUSSIAN INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES. HE IS ALSO THE CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ‘ALMAZ‐ANTEY’. FORMER DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION DIRECTOR OF THE RUSSIAN INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES DIRECTOR OF SVR (2007-2016) FORMER PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION ANCIEN MEMBRE PERMANENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE FORMER PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-07-25
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC AIR DEFENSE CONCERN ALMAZ-ANTEY PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 Возможные нарушения закона \| В действиях Михаила Фрадкова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств. \| — Ст. 285.1. УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. \| — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ; объект хищения — государственная собственность. \| — Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. \| — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Михаил Фрадков мог быть причастен к нецелевому расходованию, а также присвоению и растрате бюджетных средств. В 1995 году в ходе проверки Минфин обнаружил растрату бюджетных средств в Министерстве внешнеэкономических связей. Согласно информации газеты «Известия», в 1994 году сумма растраты составила около 4,9 млрд рублей, при этом средства пошли на покупку элитной недвижимости для руководителей министерства и их премии. Бюджетными средствами распоряжался как министр ВМЭСа Олег Давыдов, так и его первый заместитель Михаил Фрадков. По утверждению СМИ, в то время Фрадков строил дом на Рублево-Успенском шоссе и этими средствами оплачивал ремонтные работы. В ходе расследования на счетах Фрадкова было обнаружено около 150 млн рублей. \| На основании публикаций в российских СМИ Фрадков подозревается в халатном исполнении служебных обязанностей. Будучи главой СВР Михаил Фрадков стал самым неэффективным директором внешней разведки в России. Так, в 2015 году на территории США был разоблачен россиянин Евгений Буряков, подозреваемый в шпионаже в пользу России. В материалах СМИ также упоминаются работавшие под прикрытием сотрудники СВР РФ Спорышев и Подобный, которые обменивались информацией с Буряковым. В 2016 году в Риме был арестован российский агент СВР. В 2008 году первый замдиректора СВР Владимир Завершинский пытался передать письмо Дмитрию Медведеву, касающееся проблем в СВР из-за некомпетентности директора СВР Михаила Фрадкова. Однако письму не дали ход и Завершинский был переведен на пост помощника секретаря СБ РФ. \| Михаил Фрадков может нести ответственность за рейдерский захват московского машиностроительного завода «Авангард». В 2016 году Фрадков был назначен председателем совета директоров оборонного концерна «Алмаз-Антей», а также главой Российского института стратегических исследований. По словам бывшего начальника службы безопасности «Авангарда» Максима Берга, Фрадков незаконно заменил нескольких топ-менеджеров завода на своих знакомых, а также изъял из прибыли завода 420 млн рублей. \| В 2018 году было принято решение о назначении сына Михаила Фрадкова Петра руководителем Промсвязьбанка, обслуживающего гособоронзаказ и госконтракты. Согласно мнению опрошенных газетой «Ведомости» экспертов, занять позицию руководителя Петру Фрадкову также помогли родственные связи. DIRECTOR OF THE RUSSIAN INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES DATE OF LISTING: 25.7.2014 EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé, QUI FOURNIT DES CONSEILS SUR LES QUESTIONS DE SéCURITé NATIONALE ET LES COORDONNE, IL A CONTRIBUé à L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. DEPUIS LE 4 JANVIER 2017, DIRECTEUR DE L’INSTITUT RUSSE D’éTUDES STRATéGIQUES. IL EST éGALEMENT PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’"ALMAZ-ANTEY". CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES FORMER PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION; FORMER DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. AS OF 4 JAN 2017, DIRECTOR OF THE RUSSIAN INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES. HE IS ALSO THE CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS OF "ALMAZ-ANTEY". REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1581 https://peps.dossier.center/person/fradkov-mihail/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24315

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q150080 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4001.63 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q150080 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 52 Country: Canada Entity: Q150080 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28179 Start Date: 2017-09-26 2017-03-24 2020-04-02 2014-08-05 Listing Date: 2017-09-26 2017-03-24 2020-04-02 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: Q150080 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4001.63 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q150080 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q150080 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 810/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q150080 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et les coordonne, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Depuis le 4 janvier 2017, directeur de l’Institut russe d’études stratégiques. Il est également président du conseil d’administration d’"Almaz-Antey". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0094 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q150080 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former permanent member of the Security Council of the Russian Federation. Former Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation. As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial intergity, sovereignty and independence of Ukraine. As of 4 January 2017, Director of the Russian Institute for Strategic Studies. He is also Chairperson of the Board of Directors of "Almaz-Antey" (also sanctioned). Remains active in supporting separatist actions and policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0094 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-25 Country: United Kingdom Entity: Q150080 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former permanent member of the Security Council of the Russian Federation. Former Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation. As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial intergity, sovereignty and independence of Ukraine. As of 4 January 2017, Director of the Russian Institute for Strategic Studies. He is also Chairperson of the Board of Directors of "Almaz-Antey" (also sanctioned). Remains active in supporting separatist actions and policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q150080 Provisions: (UE) 810/2014 du 25/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et les coordonne, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Depuis le 4 janvier 2017, directeur de l’Institut russe d’études stratégiques. Il est également président du conseil d’administration d’"Almaz-Antey". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24315 Country: United States Entity: Q150080 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q150080 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q150080 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q150080 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q150080 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q150080 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJM1 Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q150080 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q150080 Object Object Caption: Almaz-Antey Object Datasets Object Datasets: EU Sanctions Map EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List New Zealand Russia Sanctions ext_ror UK FCDO Sanctions List Ukraine NSDC State Register of Sanctions PermID Open Data Belgian Financial Sanctions Swiss SECO Sanctions/Embargoes US SAM Procurement Exclusions EU Council Official Journal Sanctioned Entities Monaco National Fund Freezing List Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-15 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: 16-80, Leningradsky Prospect, Moscow, 125190 D. 41, ul. Vereiskaya, 121471 Moscow Д.41, ВЕРЕЙСКАЯ, МОСКВА, 121471 Moscow, Russia, 121471 41 ul.Vereiskaya, Moscou 121471, Fédération de Russie 121471, Російська Федерація, м. Москва, вул. Верейська, 41 ul.Vereyskaya, d.41, MOSCOW, MOSCOW, 121471, Russia УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ Д.41, МОСКВА, 121471 Російська Федерація, 121471, м. Москва, вул. Верейська, буд. 41 Vereyskaya Ulitsa, 41, MOSCOW, MOSCOW, 121471, Russia 16-80, LENINGRADSKY PROSPECT, MOSCOW, RUS, 125190 16-80, Leningradsky Prospect, 125190 Moscow 41 ul.Vereiskaya, Moscou 121471 41 ul. Vereiskaya, Moscow, 121471 Alias: Joint-Stock Company Almaz-Antey Air and Space Defence Corporation JSC 'Almaz-Antey' MSDB открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Концерн ВКО ‘Алмаз — Антей’ Joint-Stock Company Concern Almaz-Antey акционерное общество "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" JSC Concern VKO Almaz-Antey JSC 'ALMAZ-ANTEY' MSDB Almaz- Antey JSC Концерн ВКО "Алмаз-Антей ALMAZ-ANTEY JSC Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны ‘Алмаз-Антей" Концерн ВКО Алмаз-Антей Almaz-Antey JSC ALMAZ-ANTEY GSKB Concern Almaz-Antey Almaz-Antey Corp Joint Stock Company Almaz-Antey Corporation Almaz-Antey Defense Corporation Almaz-Antey MSDB Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей» Almaz-Antey Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Kontsern PVO Almaz Antei Almaz-Antey GSKB Joint Stock Company Air and Space Defense Concern Almaz-Antey Joint Stock Company Almaz-Antey Air Defense Concern Main System Design Bureau, Named by Academician A.A. Raspletin AO Kontsern VKO Almaz-Antei A.A. Raspletin Main System Design Bureau Aktsionernoe Obshchestvo Kontsern Vozdushno-Kosmicheskoi Oborony Almaz-Antei Акціонерне товариство "Концерн ПКО "Алмаз-Антей" АО Концерн ВКО Алмаз-Антей Almaz-Antey GSKB Imeni Academician A.A. Raspletin Almaz-Antey corp ALMAZ-ANTEY GSKB IMENI ACADEMICIAN A.A. RASPLETIN JSC ?Almaz-Antey? MSDB, f.k.a., Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Almaz Imeni Akademika A.A. Raspletina GSKB ALMAZ-ANTEY CORP Joint-stock society "Aerospace defence concern "Almaz-Antey" A.A. RASPLETIN MAIN SYSTEM DESIGN BUREAU CONCERN ALMAZ-ANTEY Концерн ВКО “Алмаз — Антей” Joint Stock Company Almaz-Antey Air Defense Concern Main System Design Bureau Almaz-Antey PVO ?Air Defense? Concern Lead Systems Design Bureau OAO ?Open Joint-Stock Company? Imeni Academician A.A. Raspletin Almaz – Antey" Air and Space Defence Corporation ALMAZ-ANTEY PVO 'AIR DEFENSE' CONCERN LEAD SYSTEMS DESIGN BUREAU OAO 'OPEN JOINT-STOCK COMPANY' IMENI ACADEMICIAN A.A. RASPLETIN GOLOVNOYE SISTEMNOYE KONSTRUKTORSKOYE BYURO OPEN JOINT-STOCK COMPANY OF ALMAZ-ANTEY PVO CONCERN IMENI ACADEMICIAN A.A. RASPLETIN Almaz-Antey defence corporation Golovnoye Sistemnoye Konstruktorskoye Byuro Open Joint-Stock Company of Almaz-Antey PVO Concern Imeni Academician A.A. Raspletin Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE ALMAZ IMENI AKADEMIKA A.A. RASPLETINA Almaz-Antey PVO 'Air Defense' Concern Lead Systems Design Bureau OAO 'Open Joint-Stock Company' Imeni Academician A.A. Raspletin Акціонерне товариство "Концерн повітряно-космічної оборони "АлмазАнтей" Відкрите акціонерне товариство «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Almaz-Antey Defence Corporation ALMAZ-ANTEY MSDB ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION Legal Form: Акционерные общества State-Owned Enterprise Manufacturing and supplying anti-aircraft weapons Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17258 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16865 https://permid.org/1-5000046272 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1932 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R0328 https://ror.org/03b0cj417

2. Petr Mikhailovich Fradkov

Alias	PYOTR MIKHAILOVICH FRADKOV Фрадков Петро Михайлович Петр Михаилович Фрадков Петр Михайлович Фрадков Фрадков, Пётр Михайлович Фрадков Пётр Михайлович Пётр Фрадков PYOTR FRADKOV PYOTR MIKHAYLOVICH FRADKOV Фрадков Петр Михайлович Пётр Михайлович Фрадков; PYOTR MIKHAILOVICH FRADKOV PIOTR FRADKOV Фрадков, Пётр P. FRADKOV PETR MIKHAYLOVICH FRADKOV Фрадков, Петр Михайлович FRADKOV PETER PYETR MIKHAYLOVICH FRAKOV PETR MIHAYLOVICH FRADKOV Фрадков, Петр Петр Фрадков PYOTR MIKHAILOVICH FRADKOV ФРАДКОВ Петр Михайлович PETR FRADKOV
ID Number	4503339117
Inn-Code	770200967631
Profile Type	PERSON
Name	PJOTR MICHAILOWITSCH FRADKOW Фрадков Петро Михайлович FRADKOV PETRO MYKHAILOVYCH PYOTR FRADKOV FRADKOV PETER MIKHAYLOVICH FRADKOV, PETR MIKHAILOVICH Петр Михайлович ФРАДКОВ Пётр Михайлович Фрадков PETR MIKHAILOVICH FRADKOV PIOTR FRADKOV PETR MIKHAILOVICH FRADKOV Пётр Міхайлавіч Фрадкоў PETR MIKHAILOVICH FRADKOV PJOTR MICHAJLOVITJ FRADKOV PJOTR MICHAYLOVITSJ FRADKOV ピョートル・フラトコフ PETR(PETER) FRADKOV PETR MIKHAYLOVICH FRADKOV PYOTR MIKHAILOVICH FRADKOV PJOTR MIHAJLOVIč FRADKOV ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ФРАДКОВ PETER MIKHAYLOVICH FRADKOV PJOTR FRADKOV PETR FRADKOV
First Name	PIOTR Петр PYOTR Пётр ПЕТР PETER MIKHAYLOVICH PETR MIKHAILOVICH PETER PJOTR PYETR PETR PETR MIKHAILOVICH
Middle Name	Михайлович MIKHAILOVICH MIHAYLOVICH MICHAJLOVITJ MIKHAYLOVICH
Last Name	FRADKOV FRADKOV Фрадков ФРАДКОВ FRAKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-02-07
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	プロムスヴャジバンク頭取 PRéSIDENT DE PJSC PROMSVYAZBANK. CHAIRMAN AND CEO OF PROMSVYAZBANK Голова публічного акціонерного товариства «Промсвязьбанк» PRéSIDENT DE PJSC PROMSVYAZBANK CHAIRMAN OF THE PJSC PROMSVYAZBANK CHAIRMAN/CEO OF PROMSVYAZBANK
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-24
Modified At	2024-08-29
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS CYPRUS COMPANIES AND CORPORATE OFFICERS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW, RUS 33-1 PROSPEKT MIRA, APT. 34, MOSCOW
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CHAIRMAN AND CEO OF PROMSVYAZBANK AND GENERAL DIRECTOR OF THE RUSSIAN EXPORT CENTER FUNCTION: CHAIRMAN OF THE PJSC PROMSVYAZBANK SEVERAL LANGUAGE VERSIONS CHAIR AND CEO OF PROMSVYAZBANK PETR FRADKOV EST PRéSIDENT DE PJSC PROMSVYAZBANK ET CONSTITUE LE SEUL ORGANE EXéCUTIF DE LA BANQUE. PROMSVYAZBANK EST UNE BANQUE D’ÉTAT RUSSE, QUI APPORTE UN SOUTIEN FINANCIER AU SECTEUR RUSSE DE LA DéFENSE ET à L’ARMéE RUSSE ET QUI EST RESPONSABLE DU DéPLOIEMENT MASSIF DE TROUPES RUSSES LE LONG DE LA FRONTIèRE AVEC L’UKRAINE ET DE LA PRéSENCE DE TROUPES RUSSES DANS LA PéNINSULE DE CRIMéE. PROMSVYAZBANK REçOIT DIRECTEMENT DES INSTRUCTIONS DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET APPORTE DONC UN SOUTIEN FINANCIER ET MATéRIEL AUX DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE ET DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE. PROMSVYAZBANK EXERCE SES ACTIVITéS DANS LA PéNINSULE DE CRIMéE. PROMSVYAZBANK A OUVERT 150 SUCCURSALES AU TOTAL DANS LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK, AINSI QUE DANS LES RéGIONS DE KHERSON ET DE ZAPORIZHZHIA. PETR FRADKOV, EN TANT QUE PRéSIDENT DE PROMSVYAZBANK, EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PETR FRADKOV IS THE CHAIRMAN OF THE PJSC PROMSVYAZBANK AND THE SOLE EXECUTIVE BODY OF THE BANK. PROMSVYAZBANK IS A RUSSIAN STATE-OWNED BANK, WHICH PROVIDES FINANCIAL SUPPORT TO THE RUSSIAN DEFENCE SECTOR AND THE RUSSIAN MILITARY, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE MASSIVE DEPLOYMENT OF RUSSIAN TROOPS ALONG THE BORDER WITH UKRAINE AND FOR THE PRESENCE OF RUSSIAN TROOPS IN THE CRIMEAN PENINSULA. PROMSVYAZBANK IS DIRECTLY INSTRUCTED BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, AND THEREFORE PROVIDES FINANCIAL AND MATERIAL SUPPORT TO RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE DESTABILIZATION OF UKRAINE AND THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA. HE IS THEREFORE, AS CHAIRMAN OF PROMSVYAZBANK, RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PROMSVYAZBANK OPERATES IN THE CRIMEAN PENINSULA. PROMSVYAZBANK HAS OPENED A TOTAL OF 150 BRANCHES IN DONETSK (DPR) AND LUHANSK PEOPLE’S REPUBLICS (LPR), AS WELL AS KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS. RUSSIAN ECONOMIST AND BANKER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34658 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4283

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q4492294 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7540.20 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q4492294 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 501 Country: Canada Entity: Q4492294 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51008 Start Date: 2022-03-04 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-04 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4492294 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7540.20 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q4492294 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4492294 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7540.20 Country: France Entity: Q4492294 Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Petr Fradkov est président de PJSC Promsvyazbank et constitue le seul organe exécutif de la banque. Promsvyazbank est une banque d’État russe, qui apporte un soutien financier au secteur russe de la défense et à l’armée russe et qui est responsable du déploiement massif de troupes russes le long de la frontière avec l’Ukraine et de la présence de troupes russes dans la péninsule de Crimée. Promsvyazbank reçoit directement des instructions du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et apporte donc un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de la déstabilisation de l’Ukraine et de l’annexion illégale de la Crimée. Promsvyazbank exerce ses activités dans la péninsule de Crimée. Promsvyazbank a ouvert 150 succursales au total dans la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk, ainsi que dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia. Petr Fradkov, en tant que président de Promsvyazbank, est donc responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0244 Start Date: 2022-02-24 Modified At: 2023-03-07 Country: United Kingdom Entity: Q4492294 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Petr FRADKOV is the Chairman and/or CEO of Promsvyazbank. Promsvyazbank is a Russian state owned bank and its main task is to service the Russian defence sector and to finance defence industry enterprises. Promsvyazbank is therefore a Government of Russia-affiliated entity and/or carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. Through his role as Chairman and/or of Promsvyazbank, FRADKOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. In addition/in the alternative, FRADKOV, as Chairman and/or CEO of Promsvyazbank is involved, through his role at Promsvyazbank and the role the bank plays in financing Russian defence industries, in the provision of financial services, and/or making available of funds and economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0244 Start Date: 2022-02-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-02-24 Country: United Kingdom Entity: Q4492294 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Petr Fradkov is the Chairman and/or CEO of Promsvyazbank. Promsvyazbank is a Russian state owned bank and its main task is to service the Russian defence sector and to finance defence industry enterprises. Promsvyazbank is therefore a Government of Russia-affiliated entity and/or carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia. Through his role as Chairman and/or of Promsvyazbank, Fradkov is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. In addition/in the alternative, Fradkov, as Chairman and/or CEO of Promsvyazbank is involved, through his role at Promsvyazbank and the role the bank plays in financing Russian defence industries, in the provision of financial services, and/or making available of funds and economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 22 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q4492294 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4492294 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Petr Fradkov est président de PJSC Promsvyazbank et constitue le seul organe exécutif de la banque. Promsvyazbank est une banque d’État russe, qui apporte un soutien financier au secteur russe de la défense et à l’armée russe et qui est responsable du déploiement massif de troupes russes le long de la frontière avec l’Ukraine et de la présence de troupes russes dans la péninsule de Crimée. Promsvyazbank reçoit directement des instructions du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et apporte donc un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de la déstabilisation de l’Ukraine et de l’annexion illégale de la Crimée. Promsvyazbank exerce ses activités dans la péninsule de Crimée. Promsvyazbank a ouvert 150 succursales au total dans la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk, ainsi que dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia. Petr Fradkov, en tant que président de Promsvyazbank, est donc responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4492294 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34658 Country: United States Entity: Q4492294 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4492294 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6LD Start Date: 2022-02-22 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q4492294 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view