Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 10 02

Alias	MARíA FERNANDA FLORES LANZAS MARíA FERNANDA FLORES DE ALEMáN
Profile Type	PERSON
Name	MARíA FERNANDA FLORES MARIA FERNANDA FLORES DE ALEMAN
First Name	MARíA
Last Name	FLORES FERNANDA
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
First Seen	2023-10-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-10-02
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER NICARAGUAN FIRST LADY AND NATIONAL ASSEMBLY DEPUTY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q107311981 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption Reason: (1)(B) Public Designation. Maria Fernanda Flores de Aleman is the spouse of Jose Arnoldo Aleman Lacayo. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2021/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2020/

2. Radovan Karadzic

Alias	کاراجیچ KARADžIć DRAGAN DABIć DRAGAN DAVID DABIć Караджич KARADSIC DR. DABIC Караджич Р. Кораджич Радован KARADZIC RADOVAN رادووان كاراجيچ Караджич, Радован DRAGAN DAVID DABIC Драган Давид Дабић رادوفان كرادزيتش RADOVAN KARADżIć RADOVAN KARADZIC KARADITCH RADOVAN KARADJIC RADOVAN KARADIC Радован Караџић DRAGAN DABIč KARADžIčS 卡拉季奇 D3 DRAGAN DAVIC رادوان كارادژيچ رادووان کاراجیچ RADOVAN KARACIç PETAR GLUMAC 드라간 다비치 Караџић Радован RADOVAN KARAXHIQ RADOVAN KARADZICI RADOVAN V. KARADžIć KARADZIC ラドバン・カラジッチ RADOVAN KARADZIK 拉多萬·卡拉季奇 רדובאן קרדז'יץ' RADOVAN KARADžIč RADOVAN KARADžIC رادوان كارادزيچ DRAGAN DABIC رادوان کارادژیچ KARADžIč RADOVAN KARADZIç رادوان كاراجيچ RADOVAN KARADZIć کارادزیچ رادوان کارادزیچ 카라지치 Караджич Радован RADOVAN KARADJICI リリャナ・ゼレン・カラジッチ
Profile Type	PERSON
Name	رادوان کاراجیچ RADOVAN KARADžIć 拉多万·卡拉季奇 Ράντοβαν Κάρατζιτς Радаван Караджыч RADOVAN KARADZIC RADOVAN KARADZIC Радован Караџиќ Радован Караџић Радован Караджич Радован Караҷич RADOVAN KARADZIC رادووان کاراجیچ KARADZIC, RADOVAN רדובאן קאראג'יץ' RADOVANS KARADžIčS Ռադովան Կարաջիչ რადოვან კარაჯიჩი ラドヴァン・カラジッチ 라도반 카라지치 رادوفان كاراديتش
First Name	RADOVAN RADOVAN
Last Name	KARADZIC KARADžIć
Nationality	SERBIA AND MONTENEGRO SERBIA YUGOSLAVIA MONTENEGRO BOSNIA & HERZEGOVINA
Birth Date	1945-06-19
Birth-Place	PETNICA, SERBIA AND MONTENEGRO MUNICIPALITY OF ŠAVNIK, MONTENEGRO PETNJICA
Position	PRESIDENT OF REPUBLIKA SRPSKA (1992-1996)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ICTY INDICTEE AT LARGE; FORMER PRESIDENT OF THE REPUBLIKA SRPSKA; ICTY INDICTEE BOSNIAN SERB POLITICIAN, PSYCHIATRIST AND POET CONVICTED OF GENOCIDE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7705

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (FFRY)

Sanction Caption	Autonomous (FFRY)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2021-02-22 Country: Australia Entity: Q123923 Program: Autonomous (FFRY) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA as 2001FRY0022. (Relisted on 14 January 2024)

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7705 Country: United States Entity: Q123923 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QSYS Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q123923 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Victor Zubkov

Alias	VIKTOR ALEKSEJEVITJ ZUBKOV VIKTOR ALEKSEJEVITš ZUBKOV Виктор Алексеевич Зубков WIKTOR SUBKOW VIKTOR ALEKSEYEVICH ZUBKOV VIKTOR SUBKOV Віктор Зубков Зубков Віктор Олексійович ズプコフ VIKTOR SUBKOW Зубков Віктор VICTOR ALEXEYEVICH ZUBKOV ZUBKOV VIKTOR VIKTOR ALEKSEJEVITJ SUBKOV זובקוב В. А. Зубков Зубков, Виктор Алексеевич ZOEBKOV Виктор Зубков VICTOR ALEIKCIEVIC ZUBCOV VíCTOR ZUBKOV Віктор Олексійович Зубков Зубков Виктор Алексеевич ZUBKOV ZUBKOV VIKTOR ALEXEEVICH Зубков В. А. VIKTOR ZUBKOV VIKTOR ALEKSEYEVICH ZUBKOV ズブコフ VICTOR ZUBKOV ヴィクトル・ズプコフ Ви́ктор Алексе́евич Зубко́в 维克托·阿列克谢耶维奇·祖布科夫 Βίκτορ Ζούμπκοφ VIKTOR ALEKSEYEVIç ZUBKOV WIKTOR ALEKSIEJEWICZ ZUBKOW VIKTOR ALEXEJEWITSCH SUBKOW
Inn-Code	780105644789
Profile Type	PERSON
Name	VIKTOR ALEKSZEJEVICS ZUBKOV Βίκτορ Ζουμπκόφ Վիկտոր Զուբկով 빅토르 줍코프 VIKTOR ALEKSEEVIč ZUBKOV ヴィクトル・ズブコフ VIKTOR ALEKSEEVICH ZUBKOV 维克托·祖布科夫 VIKTOR ALEKSEYEVICH ZUBKOV Виктор Алексеевич Зубков VIKTOR SUBKOV Виктор Зупков Зубков Віктор Олексійович WIKTOR ZUBKOW WIKTOR ALEXEJEWITSCH SUBKOW ვიქტორ ზუბკოვი ویکتور زابکوف فكتور زوبكوف Віктар Аляксеевіч Зубкоў Виктор Зубков VíKTOR ZUBKOV ויקטור זובקוב VIKTOR ALEXEJEVIč ZUBKOV ZUBKOV VIKTOR ALEXEEVICH VIKTOR ZUBKOV VIKTOR ZOUBKOV VIKTOR ZOEBKOV VIKTORAS ZUBKOVAS VICTOR ZUBKOV VIKTOR ALEXEEVICH ZUBKOV ZUBKOV VIKTOR OLEKSIIOVYCH
First Name	VIKTOR VIKTOR ALEKSEEVICH Виктор
Last Name	ZUBKOV ZUBKOV Зубков
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1941-09-15
Birth-Place	KUSHVA RUSSIA ARBAT KUSHVA
Position	FORMER DEPUTY PRIME MINISTER DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2008-2012) CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AT GAZPROM TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES PRIME MINISTER OF RUSSIA (2007-2008) Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HE IS A CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM PJSC—A STATE-OWNED COMPANY, THAT PLAYS A CRUCIAL ROLE IN THE RUSSIAN ECONOMY AND THE FOREIGN POLICY OF PUTIN'S REGIME AS A LEVERAGE OVER COUNTRIES DEPENDENT ON RUSSIAN GAS SUPPLIES OR ITS TRANSPORTATION. THIS COMPANY SERVES AS A SOURCE OF ENRICHMENT FOR VLADIMIR PUTIN AND HIS INNER CIRCLE THROUGH NUMEROUS CORRUPTION SCHEMES. SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE RUSSIAN PRESIDENT FOR INTERACTION WITH THE GAS EXPORTING COUNTRIES FORUM; FORMER PRIME MINISTER OF RUSSIA. IN THE 1990S SERVED AS VLADIMIR PUTIN'S DEPUTY IN THE FOREIGN RELATIONS COMMITTEE AT ST PETERSBURG CITY HALL. HE HAS MAINTAINED A CLOSE, TRUSTED RELATIONSHIP WITH VLADIMIR PUTIN. CLOSE ASSOCIATE OF THE LEADER OF THE TAMBOV ORGANIZED CRIME GROUP GENNADY PETROV. WAS INVOLVED IN AND FINANCIALLY BENEFITTED FROM CORRUPTION SCHEMES DESIGNED TO PROVIDE CORRUPT SOURCES OF INCOME TO POLITICIANS AND GOVERNMENT OFFICIALS AND THEIR FAMILIES. SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE RUSSIAN PRESIDENT FOR INTERACTION WITH THE GAS EXPORTING COUNTRIES FORUM; FORMER PRIME MINISTER OF RUSSIA; FORMER HEAD OF RUSSIAN FINANCIAL INTELLIGENCE. IN THE 1990S SERVED AS VLADIMIR PUTIN'S DEPUTY IN THE FOREIGN RELATIONS COMMITTEE AT ST PETERSBURG CITY HALL. FATHER IN LAW OF THE INDUSTRIAL DIRECTOR FOR ROSTEC STATE CORPORATION, FORMER MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION ANATOLY SERDYUKOV. CLOSE ASSOCIATE OF THE LEADER OF THE TAMBOV ORGANIZED CRIME GROUP GENNADIY PETROV. WAS INVOLVED IN AND FINANCIALLY BENEFITTED FROM CORRUPTION SCHEMES DESIGNED TO PROVIDE CORRUPT SOURCES OF INCOME TO POLITICIANS AND GOVERNMENT OFFICIALS AND THEIR FAMILIES. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM RUSSIAN POLITICIAN AND BUSINESSMAN

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1038 Country: Canada Entity: Q147425 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1754 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-02-23 Country: United Kingdom Entity: Q147425 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Viktor Alexeevich Zubkov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the Russian energy sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1754 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: Q147425 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Viktor Alexeevich Zubkov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the Russian energy sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q147425 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

4. Mikhail Efimovich Fradkov

Alias	MIKHAIL YEFIMOVICH FRADKOV MIKHAIL EFIMOVIč FRADKOV FRADKOV Фрадков Михайло Михайло Фрадков MIHAIL FRADKOV MIKHAIL YEFIMOVICH FRADKOV MIKHAIL JEFIMOVICH FRADKOV Фрадков М. Е. Фрадков, Михаил Ефимович Фрадков Михайло Єфимович Михайло Юхимович Фрадков 미하일 프라트코프 FRADKOW Миша Фрадков MIHAIL EFIMOVICI FRADKOV Міхаіл Фрадкоў Фрадков М. MIJAIL FRADKOV 弗拉德科夫 미하일 프라드코프 Фрадков פרדקוב Фрадков, Михаил MIKHAIL EFIMOVICH FRADKOV Фрадков Михайло Юхимович MICHAIL FRADKOW Фрадков Михаил Ефимович 米哈伊尔·叶菲莫维奇·弗拉德科夫 Михаил Фрадков MICHAIL JEFIMOVITJ FRADKOV MIKHAIL YEFIMOVIč FRADKOV MIKHAIL FRADKOV MIKHAïL IEFIMòVITX FRADKOV MIHAIL YEFIMOVIç FRADKOV MIKHAIL FRADOV Михаи́л Ефи́мович Фрадко́в MYKHAYLO YUKHYMOVYCH FRADKOV MICHAIL JEFIMOVIč FRADKOV
Inn-Code	770301360770
Profile Type	PERSON
Name	МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ ФРАДКОВ MIKHAïL FRADKOV MIKHAIL YEFIMOVICH FRADKOV FRADKOV, MIKHAIL EFIMOVICH MIKHAIL EFIMOVICH FRADKOV MIHAIL JEFIMOVICS FRADKOV MICHAIL EFIMOVIč FRADKOV MIHHAIL FRADKOV MICHAIL JEFIMOWITSCH FRADKOW میخائیل فرادکوف MIHAIL FRADKOV FRADKOV MYKHAILO YUKHYMOVYCH MIKHAIL YEFIMOVICH FRADKOV 米哈伊尔·弗拉德科夫 MICHAIL FRADKOV Միխայիլ Ֆրադկով Михаил Ефимович Фрадков Міхаіл Яфімавіч Фрадкоў MICHAILAS FRADKOVAS 미하일 프랏코프 MIJAíL FRADKOV ميخائيل فرادكوف FRADKOV MIKHAIL EFIMOVICH מיכאיל פרדקוב ミハイル・フラトコフ MICHAIł FRADKOW MIKHAIL EFIMOVICH FRADKOV Михаил Ефимович ФРАДКОВ Фрадков Михайло Юхимович Михаил Фрадков MIKHAIL FRADKOV მიხეილ ფრადკოვი MIXAIL FRADKOV MIKHAIL EFIMOVICH FRADKOV Μιχαήλ Φραντκόφ
First Name	МИХАИЛ MIKHAIL EFIMOVICH MIKHAIL EFIMOVICH MIKHAIL Михаил
Middle Name	Ефимович EFIMOVICH
Last Name	Фрадков ФРАДКОВ FRADKOV FRADKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1950-09-01
Birth-Place	KURUMOCH, RéGION DE KUIBYSHEV KURUMOCH, KUIBYSHEV REGION KURUMOCH, RéGION DE KUIBYSHEV : RUSSIE KURUMOCH, KUIBYSHEV REGION, RUSSIA KURUMOCH, RUSSIAN FEDERATION KURUMOCH, RUSSIAN FEDERATION KURUMOCH, KUIBYSHEV, RUSSIA KURUMOCH KURUMOCH, KUIBYSHEV REGION RUSSIA с. Куромоч, Куйбышевская область, СССР
Position	ANCIEN DIRECTEUR DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS EXTéRIEURS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PRIME MINISTER OF RUSSIA (2004-2007) ANCIEN MEMBRE PERMANENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, ANCIEN DIRECTEUR DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS EXTéRIEURS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES колишній директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації з 4 січня 2017 р. директор Російського інституту стратегічних досліджень директор Службы внешней разведки Российской Федерации (2007-2016) FORMER PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION; FORMER DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS OF 4 JANUARY 2017, DIRECTOR OF THE RUSSIAN INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES. HE IS ALSO THE CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ‘ALMAZ‐ANTEY’. FORMER DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION DIRECTOR OF THE RUSSIAN INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES DIRECTOR OF SVR (2007-2016) FORMER PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION ANCIEN MEMBRE PERMANENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE FORMER PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-07-25
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC AIR DEFENSE CONCERN ALMAZ-ANTEY PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 Возможные нарушения закона \| В действиях Михаила Фрадкова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств. \| — Ст. 285.1. УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. \| — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ; объект хищения — государственная собственность. \| — Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. \| — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Михаил Фрадков мог быть причастен к нецелевому расходованию, а также присвоению и растрате бюджетных средств. В 1995 году в ходе проверки Минфин обнаружил растрату бюджетных средств в Министерстве внешнеэкономических связей. Согласно информации газеты «Известия», в 1994 году сумма растраты составила около 4,9 млрд рублей, при этом средства пошли на покупку элитной недвижимости для руководителей министерства и их премии. Бюджетными средствами распоряжался как министр ВМЭСа Олег Давыдов, так и его первый заместитель Михаил Фрадков. По утверждению СМИ, в то время Фрадков строил дом на Рублево-Успенском шоссе и этими средствами оплачивал ремонтные работы. В ходе расследования на счетах Фрадкова было обнаружено около 150 млн рублей. \| На основании публикаций в российских СМИ Фрадков подозревается в халатном исполнении служебных обязанностей. Будучи главой СВР Михаил Фрадков стал самым неэффективным директором внешней разведки в России. Так, в 2015 году на территории США был разоблачен россиянин Евгений Буряков, подозреваемый в шпионаже в пользу России. В материалах СМИ также упоминаются работавшие под прикрытием сотрудники СВР РФ Спорышев и Подобный, которые обменивались информацией с Буряковым. В 2016 году в Риме был арестован российский агент СВР. В 2008 году первый замдиректора СВР Владимир Завершинский пытался передать письмо Дмитрию Медведеву, касающееся проблем в СВР из-за некомпетентности директора СВР Михаила Фрадкова. Однако письму не дали ход и Завершинский был переведен на пост помощника секретаря СБ РФ. \| Михаил Фрадков может нести ответственность за рейдерский захват московского машиностроительного завода «Авангард». В 2016 году Фрадков был назначен председателем совета директоров оборонного концерна «Алмаз-Антей», а также главой Российского института стратегических исследований. По словам бывшего начальника службы безопасности «Авангарда» Максима Берга, Фрадков незаконно заменил нескольких топ-менеджеров завода на своих знакомых, а также изъял из прибыли завода 420 млн рублей. \| В 2018 году было принято решение о назначении сына Михаила Фрадкова Петра руководителем Промсвязьбанка, обслуживающего гособоронзаказ и госконтракты. Согласно мнению опрошенных газетой «Ведомости» экспертов, занять позицию руководителя Петру Фрадкову также помогли родственные связи. DIRECTOR OF THE RUSSIAN INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES DATE OF LISTING: 25.7.2014 EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé, QUI FOURNIT DES CONSEILS SUR LES QUESTIONS DE SéCURITé NATIONALE ET LES COORDONNE, IL A CONTRIBUé à L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. DEPUIS LE 4 JANVIER 2017, DIRECTEUR DE L’INSTITUT RUSSE D’éTUDES STRATéGIQUES. IL EST éGALEMENT PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’"ALMAZ-ANTEY". CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES FORMER PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION; FORMER DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. AS OF 4 JAN 2017, DIRECTOR OF THE RUSSIAN INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES. HE IS ALSO THE CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS OF "ALMAZ-ANTEY". REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1581 https://peps.dossier.center/person/fradkov-mihail/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24315

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q150080 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4001.63 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q150080 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 52 Country: Canada Entity: Q150080 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28179 Start Date: 2017-09-26 2017-03-24 2020-04-02 2014-08-05 Listing Date: 2017-09-26 2017-03-24 2020-04-02 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: Q150080 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4001.63 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q150080 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q150080 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 810/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q150080 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et les coordonne, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Depuis le 4 janvier 2017, directeur de l’Institut russe d’études stratégiques. Il est également président du conseil d’administration d’"Almaz-Antey". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0094 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q150080 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former permanent member of the Security Council of the Russian Federation. Former Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation. As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial intergity, sovereignty and independence of Ukraine. As of 4 January 2017, Director of the Russian Institute for Strategic Studies. He is also Chairperson of the Board of Directors of "Almaz-Antey" (also sanctioned). Remains active in supporting separatist actions and policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0094 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-25 Country: United Kingdom Entity: Q150080 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former permanent member of the Security Council of the Russian Federation. Former Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation. As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial intergity, sovereignty and independence of Ukraine. As of 4 January 2017, Director of the Russian Institute for Strategic Studies. He is also Chairperson of the Board of Directors of "Almaz-Antey" (also sanctioned). Remains active in supporting separatist actions and policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q150080 Provisions: (UE) 810/2014 du 25/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et les coordonne, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Depuis le 4 janvier 2017, directeur de l’Institut russe d’études stratégiques. Il est également président du conseil d’administration d’"Almaz-Antey". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24315 Country: United States Entity: Q150080 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q150080 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q150080 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q150080 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q150080 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q150080 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJM1 Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q150080 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q150080 Object Object Caption: Almaz-Antey Object Datasets Object Datasets: EU Sanctions Map EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List New Zealand Russia Sanctions ext_ror UK FCDO Sanctions List Ukraine NSDC State Register of Sanctions PermID Open Data Belgian Financial Sanctions Swiss SECO Sanctions/Embargoes US SAM Procurement Exclusions EU Council Official Journal Sanctioned Entities Monaco National Fund Freezing List Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-15 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: 16-80, Leningradsky Prospect, Moscow, 125190 D. 41, ul. Vereiskaya, 121471 Moscow Д.41, ВЕРЕЙСКАЯ, МОСКВА, 121471 Moscow, Russia, 121471 41 ul.Vereiskaya, Moscou 121471, Fédération de Russie 121471, Російська Федерація, м. Москва, вул. Верейська, 41 ul.Vereyskaya, d.41, MOSCOW, MOSCOW, 121471, Russia УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ Д.41, МОСКВА, 121471 Російська Федерація, 121471, м. Москва, вул. Верейська, буд. 41 Vereyskaya Ulitsa, 41, MOSCOW, MOSCOW, 121471, Russia 16-80, LENINGRADSKY PROSPECT, MOSCOW, RUS, 125190 16-80, Leningradsky Prospect, 125190 Moscow 41 ul.Vereiskaya, Moscou 121471 41 ul. Vereiskaya, Moscow, 121471 Alias: Joint-Stock Company Almaz-Antey Air and Space Defence Corporation JSC 'Almaz-Antey' MSDB открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Концерн ВКО ‘Алмаз — Антей’ Joint-Stock Company Concern Almaz-Antey акционерное общество "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" JSC Concern VKO Almaz-Antey JSC 'ALMAZ-ANTEY' MSDB Almaz- Antey JSC Концерн ВКО "Алмаз-Антей ALMAZ-ANTEY JSC Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны ‘Алмаз-Антей" Концерн ВКО Алмаз-Антей Almaz-Antey JSC ALMAZ-ANTEY GSKB Concern Almaz-Antey Almaz-Antey Corp Joint Stock Company Almaz-Antey Corporation Almaz-Antey Defense Corporation Almaz-Antey MSDB Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей» Almaz-Antey Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Kontsern PVO Almaz Antei Almaz-Antey GSKB Joint Stock Company Air and Space Defense Concern Almaz-Antey Joint Stock Company Almaz-Antey Air Defense Concern Main System Design Bureau, Named by Academician A.A. Raspletin AO Kontsern VKO Almaz-Antei A.A. Raspletin Main System Design Bureau Aktsionernoe Obshchestvo Kontsern Vozdushno-Kosmicheskoi Oborony Almaz-Antei Акціонерне товариство "Концерн ПКО "Алмаз-Антей" АО Концерн ВКО Алмаз-Антей Almaz-Antey GSKB Imeni Academician A.A. Raspletin Almaz-Antey corp ALMAZ-ANTEY GSKB IMENI ACADEMICIAN A.A. RASPLETIN JSC ?Almaz-Antey? MSDB, f.k.a., Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Almaz Imeni Akademika A.A. Raspletina GSKB ALMAZ-ANTEY CORP Joint-stock society "Aerospace defence concern "Almaz-Antey" A.A. RASPLETIN MAIN SYSTEM DESIGN BUREAU CONCERN ALMAZ-ANTEY Концерн ВКО “Алмаз — Антей” Joint Stock Company Almaz-Antey Air Defense Concern Main System Design Bureau Almaz-Antey PVO ?Air Defense? Concern Lead Systems Design Bureau OAO ?Open Joint-Stock Company? Imeni Academician A.A. Raspletin Almaz – Antey" Air and Space Defence Corporation ALMAZ-ANTEY PVO 'AIR DEFENSE' CONCERN LEAD SYSTEMS DESIGN BUREAU OAO 'OPEN JOINT-STOCK COMPANY' IMENI ACADEMICIAN A.A. RASPLETIN GOLOVNOYE SISTEMNOYE KONSTRUKTORSKOYE BYURO OPEN JOINT-STOCK COMPANY OF ALMAZ-ANTEY PVO CONCERN IMENI ACADEMICIAN A.A. RASPLETIN Almaz-Antey defence corporation Golovnoye Sistemnoye Konstruktorskoye Byuro Open Joint-Stock Company of Almaz-Antey PVO Concern Imeni Academician A.A. Raspletin Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE ALMAZ IMENI AKADEMIKA A.A. RASPLETINA Almaz-Antey PVO 'Air Defense' Concern Lead Systems Design Bureau OAO 'Open Joint-Stock Company' Imeni Academician A.A. Raspletin Акціонерне товариство "Концерн повітряно-космічної оборони "АлмазАнтей" Відкрите акціонерне товариство «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Almaz-Antey Defence Corporation ALMAZ-ANTEY MSDB ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION Legal Form: Акционерные общества State-Owned Enterprise Manufacturing and supplying anti-aircraft weapons Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17258 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16865 https://permid.org/1-5000046272 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1932 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R0328 https://ror.org/03b0cj417

5. Irada Zeynalova

Alias	伊拉达·阿夫坦迪洛夫娜·泽纳洛娃 Зейналова Ирада Автандиловна IRADA AVTANDILOVNA ZEïNALOVA İRADə AFTANDIL QıZı ZEYNALOVA ZEINALOVA IRADA IRADA AVTANDILOVNA ZEYNALOVA IRADA SEINALOWA IRADA ZEYNALOVA Ирада Автандиловна Зейналова
Inn-Code	771513839164
Profile Type	PERSON
Name	IRADA ZEïNALOVA Зейналова, Ирада Автандиловна IRADA AWTANDILOWNA SEINALOWA Зейналова Ірада Автанділівна イラーダ・ゼイナロワ İRADə ZEYNALOVA ZEYNALOVA IRADA AVTANDILOVNA ZEINALOVA IRADA AVTANDYLIVNA 伊拉达·泽纳洛娃 Зейналова Ірада Автандилівна IRADA ZEYNALOVA
First Name	IRADA
Last Name	ZEYNALOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1972-02-20
Birth-Place	MOSCOW
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-07
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-02
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: ANCHOR AND HOST OF SUNDAY EVENING NEWSCAST ITOGI NEDELI (WEEK REVIEW) ON NTV; MEMBER OF THE RUSSIAN ACADEMY OF TELEVISION RUSSIAN JOURNALIST

8 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15066985 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-27
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15066985 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15066985 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15066985 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15066985 Program: 126/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15066985 Program: 176/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15066985 Program: 265/2021 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

8. Sanction Caption: 224/2016

Sanction Caption	224/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-05-27 End Date: 2017-12-31 Duration: до 31 грудня 2017 Country: Ukraine Entity: Q15066985 Program: 224/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2242016-20107 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Carrie Lam

Alias	月娥林郑 캐리람 CARRIE LAM CHENG YUET-NGOR LAM CHENG YUET-NGOR CARRIE YUET-NGOR LAM CHENG 鄭月娥 CARRIE LAM 林鄭月娥 CHENG YUET-NGOR YUET-NGOR LAM CHENG リンツェン・ユエエりんていげつが林鄭 LAM-CHENG YUET-NGOR 林郑月娥郑月娥月娥林鄭キャリー・ラム
ID Number	D3356664
Profile Type	PERSON
Name	Керрі Лам Кери Лам Кари Лам کیری لام Кэрри Лам CARRIE LAMOVá کری لم LAM, CARRIE Кэры Лам كاري لام CARRIE YUET-NGOR LAM CHENG 캐리 람 קארי לאם CARRIE LAM Κάρι Λαμ 林鄭月娥 კერი ლამი
First Name	YUET-NGOR YUEE CARRIE YUET-NGOR CARRIE YUET-NGOR CARRIE 月娥
Last Name	LAM CHENG 林郑 LAM CHENG ZHENG LIN LAM CHENG 林鄭
Country	CHINA HONG KONG SAR CHINA
Nationality	CHINA HONG KONG SAR CHINA UNITED KINGDOM
Birth Date	1957-05-13
Birth-Place	BRITISH HONG KONG HONG KONG
Position	SECRETARY FOR DEVELOPMENT (2007-2012) CHIEF EXECUTIVE OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION CHIEF SECRETARY FOR ADMINISTRATION (2012-2017) CHIEF EXECUTIVE OF HONG KONG (2017-2022)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-08-07
Modified At	2024-10-02
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	VICTORIA HOUSE, NO. 15 BARKER ROAD, THE PEAK
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER CHIEF EXECUTIVE OF HONG KONG
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29249

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29249 Country: United States Entity: Q19217 Program: SDN List Provisions: HK-EO13936 Block Reason: Executive Order 13936 (HK) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDBJ1W Start Date: 2020-08-07 Listing Date: 2020-08-07 Country: United States Entity: Q19217 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Egor Beroev

Alias	YEGOR VADIMOVIç BEROYEV 葉戈爾·别洛耶夫 Бероев Е. В. Бероев Егор Вадимович Егор Бероев Бероев Е. Бероев Егор BEROEV EGOR Бероєв Єгор Вадимович EGOR VADIMOVITCH BEROïEV Егор Вадимович Бероев YEGOR VADIMOVICH BEROYEV EGOR VADIMOVICH BEROEV Бероєв Єгор Бероев, Егор
Profile Type	PERSON
Name	伊戈尔·弗拉基米罗维奇·别罗耶夫 יגור ברויב JEGOR WADIMOWITSCH BEROJEW Եգոր Բերոև ユゴール・ベロエフ Бероєв Єгор Вадимович Γιγκόρ Μπερόγεφ Егор Вадимович Бероев EGOR BEROJEV EGOR BEROïEV YEGOR BEROYEV Єгор Бероєв EGOR BEROEV BEROIEV YEHOR VADYMOVYCH BEROEV EGOR VADIMOVICH 예고르 베로예프
First Name	YEGOR
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-10-09
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ACTOR (BORN 1977) PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1975389 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Vladimir Yevtushenkov

Alias	VLADIMIR PETROVITCH YEVTOUCHENKOV EVTUSHENKOV VLADIMIR PETROVICH VLADIMIR PETROVICH YEVTUSHENKOV VLADIMIR YEVTUSHENKOV WLADIMIR JEWTUSCHENKOW Євтушенков Володимир Петрович Владимир Петрович Евтушенков Евтушенков, Владимир Евтушенков Владимир Петрович VLADIMIR EVTUSHENKOV Евтушенков В. VLADIMIR PETROVICH YEVTSHENKOV VLADIMIR YEVTOUCHENKOV VLADIMIR PETROVITCH IEVTOUCHENKOV Евтушенков VLADIMIR PETROVICH YEVTUSHENKO JEWTUSCHENKOW VLADIMíR PETROVIč JEVTUšENKO VLADIMIR PETROVITCH EVTOUCHENKOV VLADIMIR JEVTUSHENKOV VLADIMIR PETROVICH EVTUSHENKOV VLADIMIR EVTOUCHENKOV VLADIMIR EVTUSHENKOV Евтушенков В. П. Владимир Евтушенков
Inn-Code	771000084662
Profile Type	PERSON
Name	EVTUSHENKOV VLADIMIR PETROVICH VLADIMIR YEVTUSHENKOV Євтушенков Володимир Петрович Владимир Петрович Евтушенков VLADIMIR IEVTOUCHENKOV VLADIMIR EVTUSHENKOV ဗလာဒီမာ ပတ်ထရိုဗစ်ချ် ယာ့ဗ်တူရှန်ခါ့ဗ် VLADIMIR PETROVICH YEVTSHENKOV VLADIMIR JEVTUšENKOV WLADIMIR PETROWITSCH JEWTUSCHENKOW VLADIMIR PETROVICH EVTUSHENKOV VLAGYIMIR PETROVICS JEVTUSENKOV ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ЕВТУШЕНКОВ YEVTUSHENKOV VOLODYMYR PETROVYCH VLADIMIR YEVTUSHENKOV ولادیمیر یفتاشنکوف VLADIMIR PETROVITSJ EVTOESJENKOV 弗拉基米尔·彼得罗维奇·叶夫图申科夫 ולדימיר יבטושנקו ウラジーミル・イェフトゥシェンコフ
First Name	VLADIMIR ВЛАДИМИР VLADIMIR PETROVICH VLADIMíR PETROVIč Владимир Петрович
Middle Name	PETROVICH
Last Name	YEVTUSHENKO JEVTUŠENKOV ЕВТУШЕНКОВ JEVTUŠENKO EVTUSHENKOV YEVTSHENKOV
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1948-09-25
Birth-Place	с. Камінщина Смоленського р-ну Смоленської обл. РФ KAMENSHCHINA, SMOLENSK OBLAST KAMENSHCHINA, SMOLENSK OBLAST RUSSIA KAMENSHCHINA KAMINSCHINA, SMOLENSK, RUSSIA
Position	власник контрольного пакета акцій (59%) російського ПАТ "АФК "Система" MAJORITY SHAREHOLDER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SISTEMA JSFC CHIEF EXECUTIVE OFFICER
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-06
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS CZECH REPUBLIC NATIONAL SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	HE IS A RUSSIAN OLIGARCH. OWNER OF 49.2% OF SHARES IN SISTEMA AFK PAO. AS OF 2024, HE RANKED 78TH ON FORBES' LIST OF '125 BILLIONAIRES OF RUSSIA', WITH A FORTUNE OF 1.7 BILLION USD. EVTUSHENKOV IS OR HAS BEEN INVOLVED IN OBTAINING BENEFITS FROM OR SUPPORTING THE GOVERNMENT OF RUSSIA BY VIRTUE OF HIS OWNERSHIP OF SISTEMA AFK PAO, A CONGLOMERATE WITH BUSINESS INTERESTS IN THE RUSSIAN ENERGY, INFORMATION, COMMUNICATIONS, AND DIGITAL TECHNOLOGIES SECTORS, WHICH ARE OF STRATEGIC SIGNIFICANCE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA. EVTUSHENKOV'S COMPANIES SUPPLY IMPORTANT EQUIPMENT TO ENTERPRISES OF THE RUSSIAN DEFENCE INDUSTRY. TOGETHER WITH THE ROSTEC STATE CORPORATION, EVTUSHENKOV OWNS THE ELEMENT GROUP, THE LARGEST PRODUCER OF MICROELECTRONICS IN RUSSIA. THE ELEMENT GROUP INCLUDES NIIMA PROGRESS JSC WHICH PROVIDES NAVIGATION SYSTEMS FOR THE MINISTRY OF DEFENCE. ELEMENT GROUP SUPPLIES ELECTRONICS TO MANY DEFENCE ENTERPRISES. UNTIL RECENTLY, EVTUSHENKOV ALSO OWNED THE KRONSHTADT GROUP, WHICH PRODUCES THE MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLE ORION. RUSSIAN BUSINESSMAN FOUNDER AND MAJORITY SHAREHOLDER OF SISTEMA MAJORITY SHAREHOLDER AND FORMER CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SISTEMA JSFC EVTUSHENKOV IS OR HAS BEEN INVOLVED IN OBTAINING A BENEFIT FROMOR SUPPORTING THE GOVERNMENT OF RUSSIA BY VIRTUE OF HIS OWNERSHIP OF OJSC JSFC SISTEMA, A CONGLOMERATE WHICH HAS BUSINESS INTERESTS IN THE RUSSIAN ENERGY AND INFORMATION, COMMUNICATIONS AND DIGITAL TECHNOLOGIES SECTORS, WHICH ARE SECTORS OF STRATEGIC SIGNIFICANCE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA HE IS A RUSSIAN OLIGARCH. OWNER OF 49.2% OF SHARES IN SISTEMA AFK PAO. AS OF 2024, HE RANKED 78TH ON FORBES' LIST OF "125 BILLIONAIRES OF RUSSIA," WITH A FORTUNE OF 1.7 BILLION USD. EVTUSHENKOV IS OR HAS BEEN INVOLVED IN OBTAINING BENEFITS FROM OR SUPPORTING THE GOVERNMENT OF RUSSIA BY VIRTUE OF HIS OWNERSHIP OF SISTEMA AFK PAO, A CONGLOMERATE WITH BUSINESS INTERESTS IN THE RUSSIAN ENERGY, INFORMATION, COMMUNICATIONS, AND DIGITAL TECHNOLOGIES SECTORS, WHICH ARE OF STRATEGIC SIGNIFICANCE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA. EVTUSHENKOV'S COMPANIES SUPPLY IMPORTANT EQUIPMENT TO ENTERPRISES OF THE RUSSIAN DEFENSE INDUSTRY. TOGETHER WITH THE ROSTEC STATE CORPORATION, EVTUSHENKOV OWNS THE ELEMENT GROUP, THE LARGEST PRODUCER OF MICROELECTRONICS IN RUSSIA. THE ELEMENT GROUP INCLUDES NIIMA PROGRESS JSC WHICH PROVIDES NAVIGATION SYSTEMS FOR THE MINISTRY OF DEFENSE. ELEMENT GROUP SUPPLIES ELECTRONICS TO MANY DEFENSE ENTERPRISES. UNTIL RECENTLY, EVTUSHENKOV ALSO OWNED THE KRONSHTADT GROUP, WHICH PRODUCES THE MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLE ORION. TRANSPORT SANCTION: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. IN ADDITION, THERE IS A PROHIBITION OF THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WHICH WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS ZAKLADATEL A AKCIONář SPOLEčNOSTI AFK SISTEMA
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q2007053 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	čl. 1 odst. 1 písm. a), d) a e) a čl. 2 odst. 1 písm. a), f) a g) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Sanction Datasets	Czech Republic National Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-06
Sanction Last Change	2024-07-06
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministr Zahraničních Věcí Start Date: 2023-06-29 Country: Czech Republic Entity: Q2007053 Program: čl. 1 odst. 1 písm. a), d) a e) a čl. 2 odst. 1 písm. a), f) a g) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny Provisions: omezující opatření v rozsahu čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a § 8a písm. a) až c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů Reason: Vladimír Petrovič Jevtušenko se dopouští jednání postižitelného podle rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „rozhodnutí“), a nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Vladimír Petrovič Jevtušenko je předním ruským podnikatelem, který má dlouhodobě úzké vztahy s vysokými ruskými představiteli. Potvrzuje to například jeho přítomnost na setkání Vladimíra Putina s ruskými podnikateli dne 24. února 2022, kdy byla zahájena ruská agrese proti Ukrajině. Jako prominentní člen několika obchodních, podnikatelských a průmyslových komor je osobou, která významným způsobem přispívá k fungování strategických hospodářských odvětví, která jsou značnými zdroji příjmů ruské vlády. Firmy dlouhodobě spojené s koncernem JSFC Sistema, který Vladimír Petrovič Jevtušenko založil, a ve kterém má podstatný vlastnický podíl, vyrábějí a dodávají zbraňové systémy pro ozbrojené složky Ruské federace. Vladimír Petrovič Jevtušenko tedy nese odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Jako fyzická osoba nese rovněž odpovědnost za poskytování finanční a materiální podpory vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu prospěch. Jako přední podnikatel je Vladimír Petrovič Jevtušenko zapojen do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace. Tímto jednáním Vladimír Petrovič Jevtušenko naplňuje skutkovou podstatu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. a), d) a e) a čl. 2 odst. 1 písm. a), f) a g) rozhodnutí. Reason: Usnesení vlády č. 499 ze dne 28.6.2023 Source URL: https://mzv.gov.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/sankcni_politika/sankcni_seznam_cr/vnitrostatni_sankcni_seznam.html

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1332 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q2007053 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Vladimir EVTUSHENKOV is a prominent Russian businessman and oligarch. EVTUSHENKOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of his ownership of a Sistema JSFC, a conglomerate which has business interests in the Russian energy and information, communications and digital technologies sectors, which are sectors of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1332 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q2007053 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vladimir EVTUSHENKOV is a prominent Russian businessman and oligarch. EVTUSHENKOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of his ownership of a Sistema JSFC, a conglomerate which has business interests in the Russian energy and information, communications and digital technologies sectors, which are sectors of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q2007053 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q2007053 Program: 467/2016 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

7. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q2007053 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

8. Sanction Caption: 362/2022

Sanction Caption	362/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-05-24 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q2007053 Program: 362/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3622022-42669 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Anatoly Chubais

Alias	ANATOLY BORISOVICH CHUBAIS ANATOLY B. CHUBAYS ANATOLIJ BORISOVIč ČUBAJS 아나톨리 보리소비치 추바이스 CHUBAIS ANATOLII アナトリー・ボリソヴィチ・チュバイス ANATOLI CHUBAIS ANATOLI BORíSSOVITX TXUBAIS ANATOLY BORISOVICH CHUBAYS Чубайс, Анатолий Борисович Анатолий Борисович Чубайс アナトリー・ボリソヴィッチ・チュバイス ANATOLY B. CHUBAIS ANATOLIJ BORISOVITJ TJUBAJS ANATOLIJ BORYSOWICZ CZUBAJS Чубайс Анатолий Борисович
Inn-Code	773600475485
Profile Type	PERSON
Name	Анатолиј Чубајс CHUBAIS ANATOLII BORYSOVYCH ANATOLY CHUBAIS アナトリー・チュバイス ANATOLIJ TSJUBAJS Чубайс Анатолій Борисович ANATOLIJ TJUBAJS Анатолий Чубайс آناتولی چوبایس АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ ЧУБАЙС ANATOLI TšUBAIS 阿纳托利·丘拜斯 ANATOLI ÇUBAYS ANATOLIJ CZUBAJS 아나톨리 추바이스 אנטולי צ'ובאיס ANATOLIY CHUBAYS Анатолий Борисович Чубайс ANATOLIJUS ČIUBAISAS ANATOLIJS ČUBAISS ANATOLI BORISSOWITSCH TSCHUBAIS ანატოლი ჩუბაისი Анатоль Барысавіч Чубайс ANATOLI TCHOUBAïS ANATOLIJ CSUBAJSZ ANATOLI TXUBAIS CHUBAIS ANATOLY BORISOVICH أناتولي تشوبايس ANATOLIJ ČUBAJS ANATOLI TSJOEBAJS ANATOLIJ BORISOVIč ČUBAJS Անատոլի Չուբայս ANATOLI CHUBáIS
First Name	ANATOLY АНАТОЛИЙ
Last Name	ЧУБАЙС CHUBAIS
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1955-06-16
Birth-Place	BARYSAW
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (1992-1994) FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (1994-1996) KREMLIN CHIEF OF STAFF (1996-1997) FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (1997-1998) MINISTER OF FINANCE (1997-1997)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IN 1996, ANATOLY CHUBAIS PROPOSED PUTIN FOR THE POSITION OF THE DEPUTY CHIEF OF THE PRESIDENTIAL PROPERTY MANAGEMENT DEPARTMENT. ALONGSIDE THE FAMILY MEMBERS OF THE FIRST PRESIDENT OF RUSSIA, BORIS YELTSIN, CHUBAIS ACTIVELY PROMOTED VLADIMIR PUTIN AS THE SUCCESSOR TO THE PRESIDENCY. HE ENJOYED VLADIMIR PUTIN'S PATRONAGE THROUGHOUT HIS TENURE AS PRESIDENT OF RUSSIA AS A REWARD FOR HIS EFFORTS IN ADVANCING PUTIN'S CANDIDACY TO THE HIGHEST STATE POSITION. SPECIFICALLY, ANATOLY CHUBAIS WAS APPOINTED AS THE CEO OF THE STATE CORPORATION RUSSIAN CORPORATION OF NANOTECHNOLOGIES (JSC RUSNANO) AND HELD THIS POSITION FROM 2008 TO 2020. DESPITE THE COMPANY'S LOSSES, WIDESPREAD CORRUPTION, AND INEFFICIENCIES, ANATOLY CHUBAIS REMAINED ITS LEADER, DERIVING ILLICIT INCOME FROM HIS POSITION. AFTER LEAVING RUSNANO, ANATOLY CHUBAIS HELD POSITIONS IN THE MANAGEMENT OF SISTEMA AFK PAO, OWNED BY OLIGARCH VLADIMIR EVTUSHENKOV, WHO IS CLOSE TO VLADIMIR PUTIN. CONCURRENTLY WITH HIS ROLE AT AFK SISTEMA PAO, ANATOLY CHUBAIS SERVED AS THE PRESIDENT'S SPECIAL REPRESENTATIVE FOR TIES WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS UNTIL THE END OF MARCH 2022. FOLLOWING THE ONSET OF RUSSIA'S MILITARY INVASION OF UKRAINE, HE DID NOT PUBLICLY CONDEMN VLADIMIR PUTIN'S ACTIONS, DESPITE HIS PERSONAL ROLE IN FOSTERING PUTIN'S ASCENT TO POWER AND BOLSTERING HIS REGIME FOR MORE THAN TWO DECADES. IN 1996, PROPOSED PUTIN AS HEAD OF THE CONTROLLING DEPARTMENT OF PRESIDENT YELTSIN'S ADMINISTRATION. TOGETHER WITH THE FAMILY MEMBERS OF THE FIRST PRESIDENT OF RUSSIA, BORIS YELTSIN, ANATOLY CHUBAIS ACTIVELY PROMOTED VLADIMIR PUTIN AS THE SUCCESSOR TO THE PRESIDENCY. HE ENJOYED VLADIMIR PUTIN'S PATRONAGE THROUGHOUT HIS TENURE AS PRESIDENT OF RUSSIA AS A REWARD FOR HIS EFFORTS IN PROMOTING VLADIMIR PUTIN'S CANDIDACY TO THE HIGHEST STATE POSITION. IN PARTICULAR, ANATOLY CHUBAIS WAS APPOINTED AS THE CEO OF THE STATE CORPORATION "RUSSIAN CORPORATION OF NANOTECHNOLOGIES" AND HELD THIS POSITION FROM 2008 TO 2020. DESPITE THE COMPANY'S LOSSES, RAMPANT CORRUPTION, AND INEFFICIENCY, ANATOLY CHUBAIS REMAINED ITS LEADER, DERIVING CORRUPT INCOME FROM HIS POSITION. AFTER LEAVING "RUSNANO," ANATOLY CHUBAIS HELD POSITIONS IN THE MANAGEMENT OF AFK "SISTEMA," OWNED BY OLIGARCH VLADIMIR YEVTUSHENKOV, WHO IS CLOSE TO VLADIMIR PUTIN. CONCURRENTLY WITH HIS WORK AT AFK "SISTEMA," ANATOLY CHUBAIS HELD THE POSITION OF THE PRESIDENT'S SPECIAL REPRESENTATIVE FOR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS UNTIL THE END OF MARCH 2022. FOLLOWING THE ONSET OF THE RUSSIAN MILITARY INVASION OF UKRAINE, HE DID NOT PUBLICLY CONDEMN VLADIMIR PUTIN'S ACTIONS, DESPITE PERSONALLY CONTRIBUTING TO HIS RISE TO POWER AND BOLSTERING HIS REGIME FOR MORE THAN TWO DECADES. RUSSIAN POLITICIAN (1955-) IN 1996, ANATOLY CHUBAIS PROPOSED PUTIN FOR THE POSITION OF THE DEPUTY CHIEF OF THE PRESIDENTIAL PROPERTY MANAGEMENT DEPARTMENT. ALONGSIDE THE FAMILY MEMBERS OF THE FIRST PRESIDENT OF RUSSIA, BORIS YELTSIN, CHUBAIS ACTIVELY PROMOTED VLADIMIR PUTIN AS THE SUCCESSOR TO THE PRESIDENCY. HE ENJOYED VLADIMIR PUTIN'S PATRONAGE THROUGHOUT HIS TENURE AS PRESIDENT OF RUSSIA AS A REWARD FOR HIS EFFORTS IN ADVANCING PUTIN'S CANDIDACY TO THE HIGHEST STATE POSITION. SPECIFICALLY, ANATOLY CHUBAIS WAS APPOINTED AS THE CEO OF THE STATE CORPORATION RUSSIAN CORPORATION OF NANOTECHNOLOGIES (RUSNANO JSC) AND HELD THIS POSITION FROM 2008 TO 2020. DESPITE THE COMPANY'S LOSSES, WIDESPREAD CORRUPTION, AND INEFFICIENCIES, ANATOLY CHUBAIS REMAINED ITS LEADER, DERIVING ILLICIT INCOME FROM HIS POSITION. AFTER LEAVING RUSNANO, ANATOLY CHUBAIS HELD POSITIONS IN THE MANAGEMENT OF SISTEMA AFK PAO, OWNED BY OLIGARCH VLADIMIR EVTUSHENKOV, WHO IS CLOSE TO VLADIMIR PUTIN. CONCURRENTLY WITH HIS ROLE AT AFK SISTEMA PAO, ANATOLY CHUBAIS SERVED AS THE PRESIDENT'S SPECIAL REPRESENTATIVE FOR TIES WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS UNTIL THE END OF MARCH 2022. FOLLOWING THE ONSET OF RUSSIA'S MILITARY INVASION OF UKRAINE, HE DID NOT PUBLICLY CONDEMN VLADIMIR PUTIN'S ACTIONS, DESPITE HIS PERSONAL ROLE IN FOSTERING PUTIN'S ASCENT TO POWER AND BOLSTERING HIS REGIME FOR MORE THAN TWO DECADES.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 773/2023

Sanction Caption	773/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q201005 Program: 773/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sirajuddin Jallaloudine Haqqani

Alias	SIRAJ HAQANI SERAJUDDIN HAQANI シラージュッディン・ハッカーニー سراج الدين حقاني KHALIFA SARAJ HAQANI SIRAJ HAQQANI 希拉傑丁·哈卡尼 SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI 西拉杰丁·哈卡尼 SARAJ HAQANI سراج الدين جلال الدين حقانى JALLALOUDINE HAQQANI SARAJ HAQQANI SERAJUDDIN HAQANI, シラジュディン・ハッカニ SIRAJUDDIN HAQANI SIRAJ HAQQANI, SIRAJUDDIN HAQQANI SIRAJUDDIN HAQQANI SIRAJ HAQANI SIRAJ HAQANI, MULLAH SIRAJUDDIN HAQQANI AHMED ZIA SIRAJUDDIN HAQANI SARAJ HAQANI MOHAMMAD SIRAJ 西拉朱丁·哈卡尼 SIRAJ HAQQANI KHALIFA (BOSS) SHAHIB SARAJ HAQANI, SIRAJ HAQQANI SIRAJ HAQANI SARAJ HAQQANI SIRAJUDDIN HAQQANI سراج الدين جلال الدين حقانى
Weak Alias	CIRODJIDDIN SERAJUDDIN HAQANI シラージ・ハッカーニ KHALIFA) KHALIFA SARAJ HAQANI SIRAJ ARKANI SERAJ SARAJADIN セラージュッディーン・ハカニ HALIFA SIRAJ HAQQANI SIRAJ HAQANI ハリーファサラージ・ハカニシラージ・ハカニ
Profile Type	PERSON
Name	SERAJUDDIN HAQANI سراج الدين حقاني KHALIFA سراج‌الدین حقانی SARAJ HAQANI SIRAJUDDIN HAQQANI JALALUDDIN KHWASA MUHAMMAD SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI סראג' אלדין ג'לאל אלדין חקאני Сироҷуддин Ҳаққонӣ سراج الدین حقانی 希拉杰丁·哈卡尼 SIRACEDDIN HAKKANI SIRAJUDDIN HAQQANI SIRAJUDDIN HAQQANI SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI MUHAMMAD, SIRAJUDDIN HAQQANI JALALUDDIN KHWASA سراج الدين جلال الدين حقاني सिराजुद्दीन हक्कानी SIRAJ HAQQANI SERAJ HAQQANI Сираджуддин Хаккани スィーラジュッディーン・ハッカーニシラージュッディーン・ジャラールッディーン・ハッカーニ SIRADžUDDíN HAKKáNí SIRAJ HAQANI SIRAJUDDIN HAQQANI JALALUDDIN KHWASA MUHAMMAD SIRAJUDDIN HAQQANI
First Name	SIRAJUDDIN HAQQANI JALALUDDIN KHWASA SIRAJUDDIN SIRAJUDDIN HAQQANI JALALUDDIN KHWASA SIRAJ SARAJ سراج الدين SIRAJUDDIN سراج الدين جلال الدين حقانى SERAJUDDIN
Middle Name	حقاني JALLALOUDINE HAQQANI
Last Name	HAQANI MUHAMMAD KHALIFA HAQQANI HAQANI SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI HAQQANI
Country	AFGHANISTAN PAKISTAN
Nationality	AFGHANISTAN
Birth Date	1979-12-05 1973 1980 1977 1978 1970
Birth-Place	DANDA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN SRANA VILLAGE, GARDA SARAY DISTRICT, PAKTIA PROVINCE, AFGHANISTAN SRANA VILLAGE, GARDA SARAY DISTRICT, PAKTIA PROVINCE NEKA DISTRICT, PAKTIKA PROVINCE AFGHANISTAN NEKA DISTRICT, PAKTIKA, AFGHANISTAN KHOST PROVINCE, AFGHANISTAN DANDA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN;SRANA VILLAGE, GARDA SARAY DISTRICT, PAKTIA PROVINCE, AFGHANISTAN;NEKA DISTRICT, PAKTIKA PROVINCE, AFGHANISTAN;KHOST PROVINCE, AFGHANISTAN. SRANA VILLAGE, GARDA SARAY DISTRICT, PAKTYA PROVINCE, AFGHANISTAN DANDA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN DANDA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN KHOST PROVINCE KHOWST PROVINCE, AFGHANISTAN AFGHANISTAN DANDA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN PAKISTAN SRANA VILLAGE, GARDA SARAY DISTRICT, PAKTIA PROVINCE AFGHANISTAN KHOST PROVINCE, AFGHANISTAN SRANA VILLAGE, GARDA SARAY DISTRICT, PAKTIA PROVINCE, AFGHANISTAN DANDA, MIRAMSHAH, AFGHANISTAN KHOST PROVINCE AFGHANISTAN POB: A) DANDA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN B) SRANA VILLAGE, GARDA SARAY DISTRICT, PAKTIA PROVINCE, AFGHANISTAN C) NEKA DISTRICT, PAKTIKA PROVINCE, AFGHANISTAN D) KHOST PROVINCE, AFGHANISTAN DANDA, MIRAMSHAH, PAKISTAN NEKA DISTRICT, PAKTIKA PROVINCE NEKA DISTRICT, PAKTIKA PROVINCE, AFGHANISTAN NEKA DISTRICT, PAKTIKA PROVINCE, AFGHANISTAN AFGHANISTAN/PAKISTAN SRANA VILLAGE, AFGHANISTAN KHOST PROVINCE, AFGHANISTAN, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN, PAKTIA PROVINCE, AFGHANISTAN, PAKTIKA PROVINCE, AFGHANISTAN DANDA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN : PAKISTAN, SRANA VILLAGE, GARDA SARAY DISTRICT, PAKTIA PROVINCE : AFGHANISTAN, NEKA DISTRICT, PAKTIKA PROVINCE : AFGHANISTAN, KHOST PROVINCE : AFGHANISTAN
Position	MINISTER OF INTERIOR NA'IB AMIR （DEPUTY COMMANDER）（副司令官） DEPUTY LEADER OF THE ISLAMIC EMIRATE OF AFGHANISTAN (2016-2016) NA’IB AMIR (DEPUTY COMMANDER) NAIB AMIR (DEPUTY COMMANDER) DEPUTY LEADER OF THE ISLAMIC EMIRATE OF AFGHANISTAN (2015-2016) DEPUTY LEADER OF THE ISLAMIC EMIRATE OF AFGHANISTAN (2021-) MINISTER OF THE INTERIOR OF AFGHANISTAN (2021-) NA'IB AMIR (DEPUTY COMMANDER)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2007-09-13
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Weight	150 POUNDS
Hair-Color	BLACK
Height	5'7"
Eye-Color	BROWN OR BLACK
Datasets	QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US FBI MOST WANTED US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	- MANBA'UL ULOOM MADRASA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN KELA NEIGHBORHOOD/DANDA NEIGHBORHOOD, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN DERGEY MANDAY MADRASA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN MANBA'UL ULOOM MADRASA, MIRAMSHAH DERGEY MANDAY MADRASA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN DERGEY MANDAY MADRASA (NORTH OF MIRAMSHA), NORTH WAZIRISTAN, FATA, NWFP KELA NEIGHBORHOOD/DANDA NEIGHBORHOOD, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN MANBA'UL ULOOM MADRASA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN. KELA NEIGHBORHOOD/DANDA NEIGHBORHOOD, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN. DERGEY MANDAY MADRASA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN. MANBA'UL ULOOM MADRASA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN KELA NEIGHBORHOOD/DANDA NEIGHBORHOOD (2 KM NW FROM MIRAMSHAH TOWN) - DERGEY MANDAY MADRASA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN MANBA'UL ULOOM MADRASA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN
Topics	TERRORISM POLITICIAN SANCTIONED ENTITY CRIME WANTED
Notes	HEADING THE HAQQANI NETWORK AS OF LATE 2012. SON OF JALALUDDIN HAQQANI. BELONGS TO SULTAN KHEL SECTION, ZADRAN TRIBE OF GARDA SARAY OF PAKTIA PROVINCE, AFGHANISTAN. BELIEVED TO BE IN THE AFGHANISTAN/ PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 27 JUL. 2010. 2012年後半の時点でハッカーニ・ネットワーク（HAQQANI NETWORK）（626．に指定した団体）を率いている。ジャラールッディーン・ハカニ（40．に指定した個人）の息子。アフガニスタンのパクティア（PAKTIA）州ガルデサライ（GARDA SARAY）郡ZADRAN部族のスルターンヘール（SULTAN KHEL）支族に所属する。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいると思われている。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。 NA'IB AMIR (COMMANDANT ADJOINT) - DIRIGE LE RéSEAU HAQQANI à COMPTER DE LA FIN DE 2012. FILS DE JALALUDDIN HAQQANI. MEMBRE DE LA SECTION SULTAN KHEL DE LA TRIBU ZADRAN DE GARDA SARAY DANS LA PROVINCE DE PAKTIA, EN AFGHANISTAN. SE TROUVERAIT DANS LA RéGION FRONTALIèRE ENTRE L'AFGHANISTAN ET LE PAKISTAN. HEADING THE HAQQANI NETWORK (TE.H.12.12.) AS OF LATE 2012. SON OF JALLALOUDINE HAQANI (TI.H.40.01). BELONGS TO SULTAN KHEL SECTION, ZADRAN TRIBE OF GARDA SARAY OF PAKTIA PROVINCE, AFGHANISTAN. BELIEVED TO BE IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 27 JUL 2010. NA'IB AMIR (DEPUTY COMMANDER). AFGHAN WARLORD BUILD: MEDIUM DESIGNATION: NA'IB AMIR (DEPUTY COMMANDER). HEADING THE HAQQANI NETWORK (TE.H.12.12.) AS OF LATE 2012. SON OF JALLALOUDINE HAQANI (TI.H.40.01). BELONGS TO SULTAN KHEL SECTION, ZADRAN TRIBE OF GARDA SARAY OF PAKTIA PROVINCE, AFGHANISTAN. BELIEVED TO BE IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. HEADING THE HAQQANI NETWORK (TAE.012) AS OF LATE 2012. SON OF JALALUDDIN HAQQANI (TAI.040). BELONGS TO SULTAN KHEL SECTION, ZADRAN TRIBE OF GARDA SARAY OF PAKTIA PROVINCE, AFGHANISTAN. BELIEVED TO BE IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 27 JUL. 2010. HEADING THE HAQQANI NETWORK (TAE.012) AS OF LATE 2012. SON OF JALALUDDIN HAQQANI (TAI.040). BELONGS TO SULTAN KHEL SECTION, ZADRAN TRIBE OF GARDA SARAY OF PAKTIA PROVINCE, AFGHANISTAN. BELIEVED TO BE IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 27 JUL. 2010. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/ NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS CLICK HERE HEADING THE HAQQANI NETWORK (TAE.012) AS OF LATE 2012. SON OF JALALUDDIN HAQQANI (TAI.040). BELONGS TO SULTAN KHEL SECTION, ZADRAN TRIBE OF GARDA SARAY OF PAKTIA PROVINCE, AFGHANISTAN. BELIEVED TO BE IN THE AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 27 JUL. 2010. NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS CLICK HERE HAQQANI IS THOUGHT TO STAY IN PAKISTAN, SPECIFICALLY THE MIRAM SHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN, AREA. HE IS REPORTEDLY A SENIOR LEADER OF THE HAQQANI NETWORK, AND MAINTAINS CLOSE TIES TO THE TALIBAN AND AL QAEDA. HAQQANI IS A SPECIALLY DESIGNATED GLOBAL TERRORIST. COMPLEXION: LIGHT WITH WRINKLES ADRESSE : PAKISTAN : KELA NEIGHBORHOOD/DANDA NEIGHBORHOOD, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN : MANBA'UL ULOOM MADRASA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN, PAKISTAN : DERGEY MANDAY MADRASA, MIRAMSHAH, NORTH WAZIRISTAN PEMIMPIN HAQQANI NETWORK LANGUAGES: ARABIC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10743 https://www.fbi.gov/wanted/terrorinfo/sirajuddin-haqqani https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3361 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/afghanistan

19 Sanctions

1. Sanction Caption: UN List

Sanction Caption	UN List
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2007-09-13 Listing Date: 2007-09-13 Country: Argentina Entity: Q2246940 Program: UN List Taliban UNSC Id: TAi.144 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1988 (Taliban)

Sanction Caption	1988 (Taliban)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2014-12-15 Country: Australia Entity: Q2246940 Program: 1988 (Taliban) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed by the UN 1267 Committee on 13 Sept. 2007 (amended 22 April 2013)

3. Sanction Caption: AFG

Sanction Caption	AFG
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.1787.1 Start Date: 2017-03-10 Listing Date: 2017-03-09 Country: Belgium Entity: Q2246940 Program: AFG Reason: 2017/404 (OJ L63) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 18558 Start Date: 2013-05-08 Listing Date: 2013-05-07 Country: Switzerland Entity: Q2246940 Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: TI.H.144.07. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: AFG

Sanction Caption	AFG
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.1787.1 Start Date: 2017-03-10 Listing Date: 2017-03-09 Country: European Union Entity: Q2246940 Program: AFG Reason: 2017/404 (OJ L63) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2246940 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain individuals, groups, undertakings and entities in view of the situation in Afghanistan Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0486-20220205

7. Sanction Caption: (UE) 2017/404 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2246940 Program: (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 753/2011 du 02/08/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) décision du comité des sanctions des Nations unies du 13/09/2007 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 451/2013 du 16/05/2013 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) Reason: Na'ib Amir (commandant adjoint) - Dirige le réseau Haqqani à compter de la fin de 2012. Fils de Jalaluddin Haqqani. Membre de la section Sultan Khel de la tribu Zadran de Garda Saray dans la province de Paktia, en Afghanistan. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Afghanistan (...

Sanction Caption	The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AFG0112 Start Date: 2007-09-13 Modified At: 2022-04-19 Country: United Kingdom Entity: Q2246940 Program: The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: TAi.144 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Afghanistan

Sanction Caption	Afghanistan
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AFG0112 Start Date: 2007-09-13 Modified At: 2021-02-01 Listing Date: 2007-09-14 Country: United Kingdom Entity: Q2246940 Program: Afghanistan Provisions: Asset freeze UNSC Id: TAi.144 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-07
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: ILT-056 Country: Indonesia Entity: Q2246940 Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2011-11-22 Country: Israel Entity: Q2246940 Program: מועבי"ט - או"ם הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 Reason: TI.H.144.07 169 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 517 Start Date: 2007-12-20 2007-09-13 2013-04-22 2013-07-04 Country: Japan Entity: Q2246940 Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2246940 Provisions: décision du comité des sanctions des Nations unies du 13/09/2007,; (UE) 753/2011 du 02/08/2011,; (UE) 968/2011 du 29/09/2011,; (UE) 263/2012 du 23/03/2012,; (UE) 451/2013 du 16/05/2013,; (UE) 2017/404 du 07/03/2017 Reason: Na'ib Amir (commandant adjoint) - Dirige le réseau Haqqani à compter de la fin de 2012. Fils de Jalaluddin Haqqani. Membre de la section Sultan Khel de la tribu Zadran de Garda Saray dans la province de Paktia, en Afghanistan. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „Taliban” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: Q2246940 Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „Taliban” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

15. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 10743 Country: United States Entity: Q2246940 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

16. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1988 (2011)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2013-04-25 Listing Date: 2013-04-25 Country: Ukraine Entity: Q2246940 Program: Резолюція РБ ООН 1988 (2011) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

17. Sanction Caption: Taliban

Sanction Caption	Taliban
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2007-09-13 Modified At: 2013-04-22 Listing Date: 2007-09-13 Entity: Q2246940 Program: Taliban UNSC Id: TAi.144 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RBLC Listing Date: 2011-09-01 Country: United States Entity: Q2246940 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

19. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2007-09-13 Country: South Africa Entity: Q2246940 UNSC Id: TAi.144 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

2 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q2246940 Object Object Caption: Jalaluddin Haqqani Object Datasets Object Datasets: Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List EU Financial Sanctions Files (FSF) US Trade Consolidated Screening List (CSL) Wikidata French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Argentina RePET Sanctions UN Security Council Consolidated Sanctions Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) Ukraine SFMS Blacklist South Africa Targeted Financial Sanctions EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions Swiss SECO Sanctions/Embargoes Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations Monaco National Fund Freezing List Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-24 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Miram Shah Alias: جلال الدين حقانى Mullah Jalaluddin Mawlawi Jalaluddin Haqqani Jallalouddin Haqqani, ジャラルディン・ハッカニ Jallalouddin HAQANI Jalaluddin Haqani ジャラールッディン・ハッカーニー Maulama Jalaluddin Maulawi Haqqani Celaleddin Hakkani Jallalouddine Haqani Mulawi Jalaluddin General Jalaluddin 賈拉魯丁·哈卡尼 Jalaluddin HAQANI Хаккани, Джалалуддин Jallalouddine HAQQANI Haqqani Sahib Jallalouddin Haqqani Jalaluddin Haqani, Molvi Sahib جلال الدين حقانى Haqqani 贾拉鲁丁·哈卡尼 جلال الدين حقاني Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3307 https://www.counterextremism.com/extremists/jalaluddin-haqqani

2. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q2246940 Object Object Caption: HAQQANI NETWORK (HQN) Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF) Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) United Arab Emirates Local Terrorist List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Argentina RePET Sanctions UN Security Council Consolidated Sanctions Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) Ukraine SFMS Blacklist Belgian Financial Sanctions Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD Swiss SECO Sanctions/Embargoes Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing Canadian Listed Terrorist Entities Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations Monaco National Fund Freezing List Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: شبکھ حقانی HQN, HAQQANI NETWORK (HQN) Haqqani Network شبکه حقانی شبكة حقاني HQN Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15484 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3346