Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1980

Alias	Голобородько Павел Николаевич GOLOBORODKO PAVEL Голобородько Павло Миколайович
Inn-Code	772456862254
Profile Type	PERSON
Name	HOLOBORODKO PAVLO MYKOLAIOVYCH Голобородько Павло Миколайович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-04-22
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-23FwEXHaLXUPKYbQi5QvLZ Program: 364/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

2. Chunpeng Su

ID Number	370602198012102115
Profile Type	PERSON
Name	SU, CHUNPENG CHUNPENG SU
First Name	CHUNPENG
Last Name	SU
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1980-12-10
Birth-Place	TAI'AN, CHINA
First Seen	2023-09-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44019

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-09-19
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44019 Country: United States Entity: NK-2FKMDNJErD4p9DQb7idcPp Program: SDN List Provisions: Block NPWMD Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

3. Kahitina Iryna Volodymyrivna

Alias	Кагитина Ирина Владимировна KAGITINA IRINA Кагітіна Ірина Володимирівна
Inn-Code	2942401882
Profile Type	PERSON
Name	KAHITINA IRYNA VOLODYMYRIVNA Кагітіна Ірина Володимирівна
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1980-07-23
Position	"Суддя Київського районного суду м. Сімферополя"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Маршала Жукова, 15 (кв. 187)
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 559/2021

Sanction Caption	559/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2024-10-30 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-2Fk5vMoquPKttKjPb3woBE Program: 559/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5592021-40509 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. NESTEROV, Oleg Yuryevich

Registration Number	UXSVM8TQDFM6
Alias	NESTEROV OLEG Нестеров Олег Юрьевич Нестеров Олег Юрійович
ID Number	9617700543
Inn-Code	615412507458
Profile Type	PERSON
Name	OLEG YURYEVICH NESTEROV NESTEROV OLEH YURIIOVYCH NESTEROV, OLEG YURYEVICH Нестеров Олег Юрійович OLEG YURYEVICH NESTEROV
First Name	OLEG OLEG YURYEVICH
Middle Name	YURYEVICH
Last Name	NESTEROV NESTEROV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-08-13
Birth-Place	STARODEREVYANKOVSKAYA, KANEVSKIY RAYON, KRASNODARSKIY KRAY, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-23
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	MARIUPOL MARIUPOL, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN FILTRATION ACTOR - DIRECTLY INVOLVED IN THE PLANNING FOR AND IMPLEMENTATION OF FILTRATION POINTS IN RUSSIA-OCCUPIED UKRAINE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40129

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40129 Country: United States Entity: NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2033-04-22 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i Program: 235/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF939 Start Date: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: NK-2GDdtLvPUCSsw7kwhYxv6i Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Muhammad Yusuf Ahmad MANSUR

Alias	MOHAMMAD YUSUF AHMAD MANSUR MUHAMMAD YUSIF AHMAD MANSUR MOHAMMAD YUSUF AHMAD MANSUR MOHAMMAD YOUSSEF MANSOUR HANI HALAWI SAMI SHEHAB MOHAMMAD YOUSEF MANSOUR MOHAMMAD YOUSSEF MANSOUR HANI HALAWI SAMI HANI SHIHAB MOHAMMAD YOUSEF MANSOUR SAMI SHEHAB SAMI HANI SHIHAB MUHAMMAD YUSIF AHMAD MANSUR
Weak Alias	JAMAL HANI HILLAWI SALEM BASSEM SAMI MUHAMMAD YUSUF MANSUR SAMI SHIHAB
Profile Type	PERSON
Name	MANSUR, MUHAMMAD YUSUF AHMAD MUHAMMAD YUSUF AHMAD MANSUR MUHAMMAD YUSUF AHMAD MANSUR
First Name	SAMI MOHAMMAD MUHAMMAD YUSUF AHMAD MUHAMMAD HANI
Middle Name	YUSUF AHMAD YOUSSEF YOUSEF HANI YUSIF AHMAD
Last Name	SHIHAB SHEHAB HALAWI MANSOUR MANSUR
Country	LEBANON
Birth Date	1974-01-01 1970-09-14 1980
Birth-Place	BINT JUBAYL, LEBANON
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-08-23
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BEIRUT, LBN BEIRUT
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16152

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16152 Country: United States Entity: NK-2XYJNLhreaJeyF77rr7nrX Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4B5TG Listing Date: 2013-08-23 Country: United States Entity: NK-2XYJNLhreaJeyF77rr7nrX Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Fatieieva Olha Ivanivna

Alias	Фатеева Ольга Ивановна Фатєєва Ольга Іванівна FATIEIEVA OLHA
Inn-Code	2944409109
Profile Type	PERSON
Name	FATIEIEVA OLHA IVANIVNA Фатєєва Ольга Іванівна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1980-08-12
Birth-Place	АР Крим, м. Алупка АР Крим, м. Феодосія
Position	голова так званої "ТВК м. Ялта"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, м. Алупка, вул. Західна, 17 (кв. 37) АР Крим, м. Алупка, вул. Західна, буд. 17 (кв. 37)
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-2jgcyRXRnfDoyUofehvDUN Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2jgcyRXRnfDoyUofehvDUN Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-2jgcyRXRnfDoyUofehvDUN Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

7. Pozdniakov Roman Viktorovych

Alias	POZDNIAKOV ROMAN Поздняков Роман Вікторович Поздняков Роман Викторович
Inn-Code	615509715500
Profile Type	PERSON
Name	POZDNIAKOV ROMAN VIKTOROVYCH Поздняков Роман Вікторович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-09-26
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2neuWFMxFCaykeTBFTFQCJ Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Roman Viktorovich Zolotov

Registration Number	QMX1CRTBRYE5
Alias	Золотов Роман Викторович
Profile Type	PERSON
Name	ROMAN ZOLOTOV ZOLOTOV, ROMAN VIKTOROVICH ロマーン・ゾロトフ ROMAN VIKTOROVICH ZOLOTOV ZOLOTOV ROMAN VIKTOROVICH ROMAN VIKTOROVICH ZOLOTOV
First Name	ROMAN VIKTOROVICH ROMAN
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	ZOLOTOV ZOLOTOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1980-03-03
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
Position	RELATIVE OF VIKTOR ZOLOTOV ヴィクトル・ゾロトフの親族
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-10-13
Tax Number	773129701393
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS ANN_GRAPH_TOPICS
Address	RECHNOYE, RUS RECHNOYE
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	V.V. ZOLOTOV'S SON. ACCORDING TO PROEKT MEDIA, HE OWNS A LARGE ESTATE IN BARVIKHA VALUED AT 700 MILLION RUBLES IN 2020. HE SHOULD BE DESIGNATED, FOR BEING THE SPOUSE OR ADULT CHILD OF VICTOR ZOLOTOV, A PERSON WHOSE PROPERTY OR INTERESTS IN PROPERTY ARE BLOCKED FOR BEING OR HAVING BEEN A LEADER, OFFICIAL, SENIOR EXECUTIVE OFFICER, OR MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE GOR.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38577

3 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 575 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-2vvGfwMXuwyCd9afFSCWJB Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38577 Country: United States Entity: NK-2vvGfwMXuwyCd9afFSCWJB Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PWS Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-2vvGfwMXuwyCd9afFSCWJB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Abuzar Gohari Moqadam

Alias	ABUZAR GOHARIMOQADAM ABUZAR GOHARIMOQADAM ABUZAR GOHARI MOGHADAM ABUZAR GOHARI MOGHADAM
ID Number	455 367-353055-063
Profile Type	PERSON
Name	GOHARI MOQADAM, ABUZAR ABUZAR GOHARI MOQADAM ABUZAR GOHARI MOQADAM
First Name	ABUZAR ABUZAR
Last Name	GOHARIMOQADAM GOHARI MOQADAM GOHARI MOQADAM GOHARI MOGHADAM
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1980-09-16 1980-09-17
Birth-Place	ZABOL, IRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2018-04-06
Gender	MALE
Weight	160 POUNDS
Hair-Color	BROWN
Height	5'9"
Eye-Color	BROWN
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US FBI MOST WANTED
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	ABUZAR GOHARI MOQADAM IS WANTED FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN CRIMINAL ACTIVITIES, INCLUDING OBTAINING UNAUTHORIZED ACCESS TO COMPUTER SYSTEMS, STEALING PROPRIETARY DATA FROM THOSE SYSTEMS, AND SELLING THAT STOLEN DATA TO IRANIAN CUSTOMERS SUCH AS IRANIAN UNIVERSITIES AND THE IRANIAN GOVERNMENT. MOQADAM WAS AN ASSOCIATE OF THE MOQADAM IS KNOWN TO SPEAK FARSI AND RESIDES IN IRAN. NCIC: W573081049
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/cyber/abuzar-gohari-moqadam https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24030

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24030 Country: United States Entity: NK-2yAt39FiXU9e43qmiVEi7z Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJK8 Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: NK-2yAt39FiXU9e43qmiVEi7z Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Ерлан Дарыгулевич Усенов

Inn-Code	800704302635
Profile Type	PERSON
Name	ЕРЛАН ДАРЫГУЛЕВИЧ УСЕНОВ Ерлан Дарыгулевич Усенов
First Name	Ерлан ЕРЛАН
Middle Name	Дарыгулевич
Last Name	УСЕНОВ Усенов
Birth Date	1980-07-04
Birth-Place	Казахстан, Карагандинская обл., Жанааркинский р-он, с. Жанаарка
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-07-14
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2021-07-14 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-32xztxricxee7YL2yjymq7 Program: Террорист Reason: Письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 21.06.2021 Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-03-20 Country: Kazakhstan Entity: NK-32xztxricxee7YL2yjymq7 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 20.03.2017