Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1980 03 03

Registration Number	QMX1CRTBRYE5
Alias	Золотов Роман Викторович
Profile Type	PERSON
Name	ROMAN ZOLOTOV ZOLOTOV, ROMAN VIKTOROVICH ロマーン・ゾロトフ ROMAN VIKTOROVICH ZOLOTOV ZOLOTOV ROMAN VIKTOROVICH ROMAN VIKTOROVICH ZOLOTOV
First Name	ROMAN VIKTOROVICH ROMAN
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	ZOLOTOV ZOLOTOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1980-03-03
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
Position	RELATIVE OF VIKTOR ZOLOTOV ヴィクトル・ゾロトフの親族
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-10-13
Tax Number	773129701393
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS ANN_GRAPH_TOPICS
Address	RECHNOYE, RUS RECHNOYE
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	V.V. ZOLOTOV'S SON. ACCORDING TO PROEKT MEDIA, HE OWNS A LARGE ESTATE IN BARVIKHA VALUED AT 700 MILLION RUBLES IN 2020. HE SHOULD BE DESIGNATED, FOR BEING THE SPOUSE OR ADULT CHILD OF VICTOR ZOLOTOV, A PERSON WHOSE PROPERTY OR INTERESTS IN PROPERTY ARE BLOCKED FOR BEING OR HAVING BEEN A LEADER, OFFICIAL, SENIOR EXECUTIVE OFFICER, OR MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE GOR.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38577

3 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 575 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-2vvGfwMXuwyCd9afFSCWJB Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38577 Country: United States Entity: NK-2vvGfwMXuwyCd9afFSCWJB Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PWS Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-2vvGfwMXuwyCd9afFSCWJB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Horielov Serhii Mykhailovych

Alias	Горелов Сергей Михайлович GORELOV SERGEI
Profile Type	PERSON
Name	Горєлов Сергій Михайлович HORIELOV SERHII MYKHAILOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-03-03
First Seen	2023-06-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-DZJz57c9LqEMkNhBjDmPCS Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 Status: active

3. Ruben Ruslanovich Kirakosyan

Profile Type	PERSON
Name	RUBEN RUSLANOVICH KIRAKOSYAN RUBEN RUSLANOVICH KIRAKOSYAN KIRAKOSYAN, RUBEN RUSLANOVICH
First Name	RUBEN RUBEN RUSLANOVICH
Middle Name	RUSLANOVICH
Last Name	KIRAKOSYAN KIRAKOSYAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-03-03
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-29
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	CONNECTED TO GEFEST-M LLC, INCLUDING AS DIRECTOR
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22608

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (DPRK)

Sanction Caption	Autonomous (DPRK)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-12-01 Country: Australia Entity: NK-Vsz5bZ3pzg5Jzw6C6MP6SQ Program: Autonomous (DPRK) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: First listed on 27 Nov. 2017. Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities – Democratic People’s Republic of Korea) Amendment List 2017 (No 3)

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22608 Country: United States Entity: NK-Vsz5bZ3pzg5Jzw6C6MP6SQ Program: SDN List Provisions: Block NPWMD Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN1M Start Date: 2017-08-22 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: NK-Vsz5bZ3pzg5Jzw6C6MP6SQ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-Vsz5bZ3pzg5Jzw6C6MP6SQ Object Object Caption: Korean Tangun Trading Corporation Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF) Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List UN Security Council Consolidated Sanctions Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) Ukraine SFMS Blacklist Japan METI End User List DPRK Reports Belgian Financial Sanctions Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD Swiss SECO Sanctions/Embargoes US SAM Procurement Exclusions Monaco National Fund Freezing List Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-17 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Democratic People's Republic of Korea PYONGYANG, KNA Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Pyongyang Pyongyang, North Korea Pyongyang, RPDC Alias: RYUNGSONG TRADING CORPORATION Kuryonggang Trading Corporation, Ryungseng Trading Corporation, Ryung Seng Trading Corporation, Ryungsong Trading Corporation, Kore Kuryonggang Trading Corporation 구룡강무역회사 Kuryonggang Trading Corporation Tangun Trading Korea Dangun Trading Corporation Korea Kuryonggang Trading Corporation Ryungsong Trading Corporation Korea Tangun Trading Company RYUNG SENG TRADING CORPORATION Ryungseng Trading Corporation Ryung Seng Trading Corporation Kore Kuryonggang Trading Corporation Korea Tangun Trading Corporation RYUNGSENG TRADING CORPORATION KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION مؤسسة تانغون التجارية الكورية Korean Tangun Trading Corporation Korea Ryungseng Trading Corporation Source URL: https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/korea-tangun-trading-company https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11599 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2412

4. Zeinalov Rasim Hadzhykhalilovych

Alias	Зейналов Расім Зейналов Расім Гаджихалілович ZEINALOV RASIM
Profile Type	PERSON
Name	Зейналов Расім Гаджихалілович ZEINALOV RASIM HADZHYKHALILOVYCH
Nationality	AZERBAIJAN GEORGIA
Birth Date	1980-03-03
Birth-Place	Грузія Азербайджан
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-dDaHu7mQtR5Gr76FnKrSGK Program: 497/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-dDaHu7mQtR5Gr76FnKrSGK Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Christopher STEELE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	CHRISTOPHER STEELE
First Name	CHRISTOPHER
Last Name	STEELE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1980-03-03
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	THE REFECTORY, HANNAH WYND, AYR, UNITED KINGDOM, KA6 5HB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 3 MARCH 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/RO2nn2MAlFB5Y_d93qh6xLaYoJo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-11-17 End Date: 2028-11-16 Listing Date: 2022-10-27 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ro2nn2malfb5y-d93qh6xlayojo Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6504769 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. ERIKA MARICELA HENRIQUEZ ALVARADO

Profile Type	PERSON
Name	ERIKA MARICELA HENRIQUEZ ALVARADO
First Name	ERIKA MARICELA
Last Name	HENRIQUEZ ALVARADO
Country	EL SALVADOR
Birth Date	1980-03-03
Birth-Place	SAN SALVADOR, SAN SALVADOR
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	52
Hair-Color	BLA
Height	1.52
Eye-Color	BROL
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-235268

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/235268 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2017-235268 Program: Red Notice Reason: PRIVACION DE LIBERTAD Y ORGANIZACIONES TERRORISTAS AGRAVADAS Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. Ibishov Kamran

Alias	Ібішов Камран IBISHOV KAMRAN
Profile Type	PERSON
Name	Ібішов Камран IBISHOV KAMRAN
Nationality	AZERBAIJAN
Birth Date	1980-03-03
Birth-Place	Азербайджан Азербайджанська Республіка
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-15411-ibisov-kamran Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-15411-ibisov-kamran Program: 497/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. ADA LOWMAN

Profile Type	PERSON
Name	ADA LOWMAN
First Name	ADA
Last Name	LOWMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-05-28
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	725 W INDEPENDENCE AVE, APT 6, JACKSON, MO 63755 JACKSON, MO 63755, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ada-lowman-63755-jackson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4F833 Start Date: 2014-05-20 Listing Date: 2014-05-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-ada-lowman-63755-jackson Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. COVIA LEESHA MARTIN

Profile Type	PERSON
Name	COVIA LEESHA MARTIN
First Name	COVIA
Middle Name	LEESHA
Last Name	MARTIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5880 MASON ROAD, HILLIARD, FL 32046
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-covia-leesha-martin-32046-hilliard Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

10. SARAH MARIE REKENTHALER

Profile Type	PERSON
Name	SARAH MARIE REKENTHALER
First Name	SARAH
Middle Name	MARIE
Last Name	REKENTHALER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-10-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	152 S LOCUST STREET, JANESVILLE, WI 53548 JANESVILLE, WI 53548, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sarah-marie-rekenthaler-53548-janesville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4H7ZD Start Date: 2014-10-20 Listing Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sarah-marie-rekenthaler-53548-janesville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).