SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Lin

ID Number 332623197504107459
Profile Type PERSON
Name ZUOYOU LIN
LIN, ZUOYOU
作友 林
ZUOYOU LIN
First Name ZUOYOU
ZUOYOU
作友
Last Name LIN
林
LIN
Country CHINA
Nationality CHINA
Birth Date 1975-04-10
Birth-Place WENLING COUNTY, TAIZHOU DISTRICT, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
Position DIRECTOR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2020-09-04
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address ZHEJIANG, CHN
NO. 445, XIA HU, CHE GUAN VILLAGE, SHITANG TOWN, WENLING CITY
JINXING VILLAGE, SHITANG TOWN, WENLING CITY
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29543

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 29543

Country: United States

Entity: NK-Bs53dNGmNwUvuaaV67R6UX

Program: SDN List

Provisions: IRAN-EO13846
Block

Reason: Executive Order 13846 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Executive Order 13846 information: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Executive Order 13846 information: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDLX0G

Start Date: 2020-09-03
Listing Date: 2020-09-04
Country: United States

Entity: NK-Bs53dNGmNwUvuaaV67R6UX

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MAJOR GENERAL
Profile Type PERSON
Name AUNG LIN TUN
AUNG LIN TUN
Last Name AUNG LIN TUN
AUNG LIN TUN
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND SERVES AS DEPUTY MINISTER OF DEFENSE, APPOINTED ON 11 MAY 2021 BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAIN.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-01
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LE GéNéRAL DE DIVISION AUNG LIN TUN EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ET EST VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE.LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT.21.6.2021LE GéNéRAL DE DIVISION AUNG LIN TUN A éTé NOMMé VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE LE 11 MAI 2021PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT, DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING. AVANT SA PROMOTION, IL FAISAIT PARTIE DU BUREAU DU COMMANDANT EN CHEF DE L’ARMéE DE TERRE ET A éTé ASSOCIé à TOUTES LES MESURES RéPRESSIVES PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT ET TATMADAW DEPUIS LE COUP D’ÉTAT.EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE, LE GéNéRAL DE DIVISION AUNG LIN TUN PARTICIPE AUX ACTIONS ET POLITIQUES QUI PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QU’AUX ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DANS LE PAYS. EN OUTRE, EN TANT QUE MEMBRE DU RéGIME MILITAIRE, LE GéNéRAL DE DIVISION AUNG LIN TUN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DES GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR LES FORCES DE SéCURITé CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES
MAJOR GENERAL AUNG LIN TUN IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND SERVES AS DEPUTY MINISTER OF DEFENCE. ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEB AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEB, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. MAJOR GENERAL AUNG LIN TUN WAS APPOINTED DEPUTY MINISTER OF DEFENCE ON 11 MAY 2021 BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING. BEFORE HIS PROMOTION, HE WAS PART OF THE OFFICE OF THE CHIEF COMMANDER OF THE ARMY AND WAS INVOLVED IN ALL REPRESSIVE ACTIONS TAKEN BY SAC AND TATMADAW SINCE THE COUP. AS DEPUTY MINISTER OF DEFENCE, MAJOR GENERAL AUNG LIN TUN IS ENGAGED IN POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA AS WELL AS ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF THE COUNTRY. ADDITIONALLY, BEING A MEMBER OF THE MILITARY REGIME, MAJOR GENERAL AUNG LIN TUN IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED BY THE SECURITY FORCES AGAINST PEACEFUL PROTESTERS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3562

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6437.47

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-TAzzmdK4nQY2cs7sQp4zTn

Program: MMR

Reason: 2021/998 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0998&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45353

Start Date: 2021-07-01
Listing Date: 2021-07-01
Country: Switzerland

Entity: NK-TAzzmdK4nQY2cs7sQp4zTn

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6437.47

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-TAzzmdK4nQY2cs7sQp4zTn

Program: MMR

Reason: 2021/998 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0998&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-TAzzmdK4nQY2cs7sQp4zTn

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-TAzzmdK4nQY2cs7sQp4zTn

Program: (UE) 2021/998 du 21/06/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le général de division Aung Lin Tun est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) et est vice-ministre de la défense.Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat.21.6.2021Le général de division Aung Lin Tun a été nommé vice-ministre de la défense le 11 mai 2021par le Conseil d’administration de l’État, dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing. Avant sa promotion, il faisait partie du bureau du commandant en chef de l’armée de terre et a été associé à toutes les mesures répressives prises par le Conseil d’administration de l’État et Tatmadaw depuis le coup d’État.En sa qualité de vice-ministre de la défense, le général de division Aung Lin Tun participe aux actions et politiques qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu’aux actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. En outre, en tant que membre du régime militaire, le général de division Aung Lin Tun est directement responsable des graves violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité contre des manifestants pacifiques

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-TAzzmdK4nQY2cs7sQp4zTn

Provisions: (UE) 2021/998 du 21/06/2021

Reason: Le général de division Aung Lin Tun est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) et est vice-ministre de la défense.Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat.21.6.2021Le général de division Aung Lin Tun a été nommé vice-ministre de la défense le 11 mai 2021par le Conseil d’administration de l’État, dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing. Avant sa promotion, il faisait partie du bureau du commandant en chef de l’armée de terre et a été associé à toutes les mesures répressives prises par le Conseil d’administration de l’État et Tatmadaw depuis le coup d’État.En sa qualité de vice-ministre de la défense, le général de division Aung Lin Tun participe aux actions et politiques qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi qu’aux actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. En outre, en tant que membre du régime militaire, le général de division Aung Lin Tun est directement responsable des graves violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité contre des manifestants pacifiques

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name U ZAW LIN AUNG
U ZAW LIN AUNG
Last Name U ZAW LIN AUNG
U ZAW LIN AUNG
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position ANCIEN OFFICIER DE L’ARMéE
DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES PéNITENTIAIRES DE LA RéGION DE YANGON, RESPONSABLE DE LA PRISON D’INSEIN.
DEPUTY DIRECTOR OF THE PRISON DEPARTMENT OF YANGON REGION AND PERSON IN CHARGE OF THE INSEIN PRISON; A FORMER MILITARY OFFICER
DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES PéNITENTIAIRES DE LA RéGION DE YANGON DEPUIS LA FIN DE 2021
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2022-11-08
Modified At 2022-11-22
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes U ZAW LIN AUNG IS A FORMER MILITARY OFFICER AND THE DEPUTY DIRECTOR OF THE PRISON DEPARTMENT OF THE YANGON REGION SINCE LATE 2021. ADDITIONALLY, U ZAW LIN AUNG IS IN CHARGE OF THE INSEIN PRISON. UNDER HIS LEADERSHIP, POLITICAL PRISONERS DETAINED IN THE INSEIN PRISON HAVE BEEN SUBJECT TO VIOLENCE, BEATING, TORTURE AND OTHER INHUMAN TREATMENT COMMITTED BY THE PRISON PERSONNEL. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DEPUTY DIRECTOR OF THE PRISON DEPARTMENT OF THE YANGON REGION AND BEING IN CHARGE OF THE INSEIN PRISON, U ZAW LIN AUNG IS ENGAGED IN ACTIVITIES THAT UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA.
U ZAW LIN AUNG EST UN ANCIEN OFFICIER DE L’ARMéE ET LE DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES PéNITENTIAIRES DE LA RéGION DE YANGON DEPUIS LA FIN DE 2021. EN OUTRE, U ZAW LIN AUNG EST RESPONSABLE DE LA PRISON D’INSEIN. SOUS SA DIRECTION, LES PRISONNIERS POLITIQUES DéTENUS à LA PRISON D’INSEIN ONT SUBI DES VIOLENCES, DES COUPS, DES TORTURES ET AUTRES TRAITEMENTS INHUMAINS DU FAIT DU PERSONNEL PéNITENTIAIRE. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES PéNITENTIAIRES DE LA RéGION DE YANGON ET DE RESPONSABLE DE LA PRISON D’INSEIN, U ZAW LIN AUNG PREND PART à DES ACTIVITéS QUI PORTENT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5036

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9034.75

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: Belgium

Entity: NK-aWnaxQqp45YRUZVDy4eHWe

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57416

Start Date: 2022-11-22
Listing Date: 2022-11-22
Country: Switzerland

Entity: NK-aWnaxQqp45YRUZVDy4eHWe

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9034.75

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: European Union

Entity: NK-aWnaxQqp45YRUZVDy4eHWe

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-aWnaxQqp45YRUZVDy4eHWe

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-aWnaxQqp45YRUZVDy4eHWe

Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: U Zaw Lin Aung est un ancien officier de l’armée et le directeur adjoint des services pénitentiaires de la région de Yangon depuis la fin de 2021. En outre, U Zaw Lin Aung est responsable de la prison d’Insein. Sous sa direction, les prisonniers politiques détenus à la prison d’Insein ont subi des violences, des coups, des tortures et autres traitements inhumains du fait du personnel pénitentiaire. Par conséquent, en sa qualité de directeur adjoint des services pénitentiaires de la région de Yangon et de responsable de la prison d’Insein, U Zaw Lin Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-aWnaxQqp45YRUZVDy4eHWe

Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022

Reason: U Zaw Lin Aung est un ancien officier de l’armée et le directeur adjoint des services pénitentiaires de la région de Yangon depuis la fin de 2021. En outre, U Zaw Lin Aung est responsable de la prison d’Insein. Sous sa direction, les prisonniers politiques détenus à la prison d’Insein ont subi des violences, des coups, des tortures et autres traitements inhumains du fait du personnel pénitentiaire. Par conséquent, en sa qualité de directeur adjoint des services pénitentiaires de la région de Yangon et de responsable de la prison d’Insein, U Zaw Lin Aung prend part à des activités qui portent atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Title MAJOR GENERAL
Profile Type PERSON
Name NI LIN AUNG
NI LIN AUNG
First Name NI
Last Name NI LIN AUNG
LIN AUNG
NI LIN AUNG
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Position GéNéRAL DE DIVISION
ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT EST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW)
DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS AND POLICE CHIEF (APPOINTED ON 21 JULY 2023). WORKED IN THE EASTERN CENTRAL COMMAND SINCE AUGUST 2022. FORMER COMMANDER OF THE EASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW)
VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR DEPUIS LE 21 JUILLET 2023
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2022-03-07
Modified At 2024-05-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LE GéNéRAL DE DIVISION NI LIN AUNG TRAVAILLE DANS LE COMMANDEMENT CENTRE-EST DEPUIS AOûT 2022. IL EST L’ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT EST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). L’ÉTAT KAYAH FAIT PARTIE DU RESSORT DU COMMANDEMENT EST. LORS D’UNE ATTAQUE PERPéTRéE LE 24 DéCEMBRE 2021 PRèS DU VILLAGE DE MOSO, DANS LE CANTON DE PHRUSO, DANS L’ÉTAT KARENNI (KAYAH), AU MOINS 35 PERSONNES ONT éTé TUéES, PARMI LESQUELLES DES CIVILS, DES ENFANTS ET DEUX TRAVAILLEURS HUMANITAIRES DE L’ONG SAVE THE CHILDREN. LA TATMADAW EST TENUE RESPONSABLE DE CETTE ATTAQUE. EN TANT QUE COMMANDANT DU COMMANDEMENT EST, LE GéNéRAL DE DIVISION (ANCIENNEMENT GéNéRAL DE BRIGADE) NI LIN AUNG COMMANDAIT DIRECTEMENT LES UNITéS QUI OPèRENT DANS L’ÉTAT KAYAH, Y COMPRIS CELLES TENUES RESPONSABLES DE CE MASSACRE. LE 21 JUILLET 2023, LE GéNéRAL DE DIVISION NI LIN AUNG A éTé NOMMé VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR ET S’EST VU CONFIER CONJOINTEMENT LES FONCTIONS DE CHEF DE LA POLICE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. PAR CONSéQUENT, LE GéNéRAL DE DIVISION NI LIN AUNG EST RESPONSABLE DE PORTER ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, AINSI QUE DE PARTICIPER à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
MAJOR GENERAL NI LIN AUNG HAS BEEN WORKING IN THE EASTERN CENTRAL COMMAND SINCE AUGUST 2022. HE IS THE FORMER COMMANDER OF THE EASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). PART OF THE JURISDICTION OF THE EASTERN COMMAND IS THE STATE OF KAYAH. IN AN ATTACK ON 24 DECEMBER 2021 NEAR MOSO VILLAGE IN PHRUSO TOWNSHIP, KARENNI (KAYAH) STATE, AT LEAST 35 PERSONS WERE KILLED, AMONG THEM CIVILIANS, CHILDREN AND TWO HUMANITARIAN AID WORKERS OF THE NGO SAVE THE CHILDREN. THE TATMADAW IS HELD RESPONSIBLE FOR THE ATTACK. IN HIS POSITION AS COMMANDER OF THE EASTERN COMMAND, MAJOR (FORMERLY BRIGADIER) GENERAL NI LIN AUNG DIRECTLY COMMANDED THE UNITS IN THE STATE OF KAYAH, INCLUDING THOSE RESPONSIBLE FOR THAT MASSACRE. ON 21 JULY 2023, MAJOR GENERAL NI LIN AUNG WAS APPOINTED DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS AND GIVEN THE JOINT RESPONSIBILITY OF POLICE CHIEF. AS A DEPUTY MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. MAJOR GENERAL NI LIN AUNG IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND ENGAGING IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3805

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-06
Sanction Last Change 2024-05-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6933.96

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: Belgium

Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 131

Country: Canada

Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47768

Start Date: 2024-05-14 2022-03-07 2023-05-10
Listing Date: 2024-05-14 2022-03-07 2023-05-10
Country: Switzerland

Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6933.96

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: European Union

Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6933.96

Country: France

Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J

Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le général de division Ni Lin Aung travaille dans le commandement Centre-Est depuis août 2022. Il est l’ancien commandant du commandement Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). L’État kayah fait partie du ressort du commandement Est. Lors d’une attaque perpétrée le 24 décembre 2021 près du village de Moso, dans le canton de Phruso, dans l’État karenni (kayah), au moins 35 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des civils, des enfants et deux travailleurs humanitaires de l’ONG Save the Children. La Tatmadaw est tenue responsable de cette attaque. En tant que commandant du commandement Est, le général de division (anciennement général de brigade) Ni Lin Aung commandait directement les unités qui opèrent dans l’État kayah, y compris celles tenues responsables de ce massacre. Le 21 juillet 2023, le général de division Ni Lin Aung a été nommé vice-ministre de l’intérieur et s’est vu confier conjointement les fonctions de chef de la police. En sa qualité de vice-ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, le général de division Ni Lin Aung est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie et de graves violations des droits de l’homme, ainsi que de participer à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J

Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024

Reason: Le général de division Ni Lin Aung travaille dans le commandement Centre-Est depuis août 2022. Il est l’ancien commandant du commandement Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). L’État kayah fait partie du ressort du commandement Est. Lors d’une attaque perpétrée le 24 décembre 2021 près du village de Moso, dans le canton de Phruso, dans l’État karenni (kayah), au moins 35 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des civils, des enfants et deux travailleurs humanitaires de l’ONG Save the Children. La Tatmadaw est tenue responsable de cette attaque. En tant que commandant du commandement Est, le général de division (anciennement général de brigade) Ni Lin Aung commandait directement les unités qui opèrent dans l’État kayah, y compris celles tenues responsables de ce massacre. Le 21 juillet 2023, le général de division Ni Lin Aung a été nommé vice-ministre de l’intérieur et s’est vu confier conjointement les fonctions de chef de la police. En sa qualité de vice-ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, le général de division Ni Lin Aung est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie et de graves violations des droits de l’homme, ainsi que de participer à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias LIN JING HE
Weak Alias GARY LAM
KEN NG
ID Number 350500198212032535
Profile Type PERSON
Name 敬鹤 林
LIN, JINGHE
JINGHE LIN
First Name LIN
敬鹤
JINGHE
Last Name JING HE
林
LIN
Country CHINA
Nationality CHINA
Birth Date 1982-12-03
First Seen 2023-10-18
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-07
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45720

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-10-18
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45720

Country: United States

Entity: NK-eVRWkgRrRpJT9UEjqdKBKb

Program: SDN List

Provisions: Block
IFSR
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-10-18
Link Last Change 2023-10-18
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-eVRWkgRrRpJT9UEjqdKBKb

Object Object Caption: Alireza Matinkia
Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

Object Dates Object First Seen: 2023-10-18
Object Last Change: 2024-06-06
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Tehran

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45723
Registration Number FWUUB8NBQ294
Alias MOHAMED HAJI OMAR MOA'LIN
MOHAMED OMAR HAJI
MA’D UMUROW
MOHAMED OMAR HAJI
MOHAMED HAJI OMAR
MA'D UMUROW
モハメド・オマル・マーリン、
MOHAMED CUMAR MAXAMED
MOHAMED OMAR MA’ALIN
MA’D UMUROW
MO’ALIN
MOHAMED HAJI OMAR
MOHAMED OMAR MA’ALIN
MO'ALIN
モアリン
MOHAMED OMAR MA'ALIN
マド・ウムロウ、
モハメド・ハジ・オマル、
モハメド・オマル・ハジ、
Weak Alias MA'D UMUROW
MO’ALIN
MOHAMED OMAROW
MO’ALIN
Title WALI
LEADER (WALI) OF THE AL-SHABAAB GROUP IN DIINSOR
Profile Type PERSON
Name モハメド・オマル・モハメド
MOHAMED HAJI OMAR
MOHAMED OMAR MA’ALIN
MOHAMED OMAR MOHAMED
OMAR MOHAMED MOHAMED
MOHAMED OMAR MOHAMED
MA’D UMUROW
MOHAMED OMAR HAJI
MOHAMED, MOHAMED OMAR
First Name OMAR
MOHAMED OMAR MA’ALIN
MOHAMED HAJI OMAR
MOHAMED
MOHAMED
MA’D UMUROW
MOHAMED OMAR
MOHAMED OMAR
MOHAMED OMAR HAJI
MA’D
MA'D
Middle Name HAJI OMAR
OMAR
MOHAMED
CUMAR
Last Name MAXAMED
HAJI
MO'ALIN
MOHAMED OMAR MOHAMED
MOHAMED
MOHAMED
MOHAMED OMAR MOHAMED
MA'ALIN
OMAR
MA’ALIN
MOA'LIN
UMUROW
Country SOMALIA
Nationality SOMALIA
Birth Date 1976
Birth-Place TAFLOW VILLAGE, BERDAALE DISTRICT, BAY REGION, SOMALIA
TAFLOW VILLAGE, BERDAALE DISTRICT, BAY REGION SOMALIA
ソマリア、ベイ州、
VILLAGE DE TAFLOW, DISTRICT DE BERDAALE, RéGION DE BAY : SOMALIE
VILLAGE DE TAFLOW, DISTRICT DE BERDAALE, RéGION DE BAY
BAY REGION, SOMALIA
TAFLOW VILLAGE, BERDAALE DISTRICT, BAY REGION
SOMALIA
TAFLOW, SOMALIA
TAFLOW VILLAGE, BERDAALE DISTRICT, BAY, SOMALIA
ベルダーレ地区、タフロー村
TAFLOW VILLAGE, SOMALIA
Position CHEF (WALI) DU GROUPE DES CHABAB BASé à DIINSOOR
ディンソールのアル・シャバーブ・
WALI
: LEADER (WALI) OF THE AL-SHABAAB GROUP IN DIINSOR
WALI CHEF (WALI) DU GROUPE DES CHABAB BASé à DIINSOOR
グループの指導者（WALI）
LEADER (WALI) OF THE AL-SHABAAB GROUP IN DIINSOR
First Seen 2023-05-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-08-17
Modified At 2024-05-30
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address DIINSOR DISTRICT, BAY REGION, SOMALIA
BUUR HAKABA DISTRICT, BAY REGION, SOMALIA
DISTRICT DE BUURHAKABA, RéGION DE BAY (SOMALIE)
DIINSOR DISTRICT
BAY REGION, SOMALIA
DIINSOR DISTRICT, SOM
DISTRICT DE DIINSOOR, RéGION DE BAY
DISTRICT DE DIINSOOR, RéGION DE BAY (SOMALIE)
BUUR HAKABA DISTRICT
DISTRICT DE BUURHAKABA, RéGION DE BAY
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LISTED PURSUANT TO PARAGRAPH 26(B) OF RESOLUTION 2662 (2022): (I) PARTICIPATING IN THE FINANCING, PLANNING, FACILITATING, PREPARING, OR PERPETRATING OF ACTS OR ACTIVITIES BY, IN CONJUNCTION WITH, UNDER THE NAME OF, ON BEHALF OF, OR IN SUPPORT OF AL-SHABAAB; AND (III) RECRUITING FOR, OR OTHERWISE SUPPORTING ACTS OR ACTIVITIES OF AL-SHABAAB OR ANY CELL, AFFILIATE, SPLINTER GROUP OR DERIVATIVE THEREOF.
国連安全保障理事会決議第2662号(2022年)の主文26
GENDER: MALE. LISTED PURSUANT TO PARAGRAPH 26(B) OF RESOLUTION 2662 (2022): (I) PARTICIPATING IN THE FINANCING, PLANNING, FACILITATING, PREPARING, OR PERPETRATING OF ACTS OR ACTIVITIES BY, IN CONJUNCTION WITH, UNDER THE NAME OF, ON BEHALF OF, OR IN SUPPORT OF AL-SHABAAB; AND (III) RECRUITING FOR, OR OTHERWISE SUPPORTING ACTS OR ACTIVITIES OF AL-SHABAAB OR ANY CELL, AFFILIATE, SPLINTER GROUP OR DERIVATIVE THEREOF.
アル・シャバーブ又はその下部組織、関連団体、分派グループ若しくは派生グループによる勧誘、又はその他の行為や活動を支援している」に従ってリストに記載。
INSCRIT EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 26 B) DE LA RéSOLUTION 2662 (2022): I) POUR AVOIR CONCOURU à FINANCER, ORGANISER, FACILITER, PRéPARER OU EXéCUTER DES ACTES OU ACTIVITéS DES CHABAB, EN ASSOCIATION AVEC CEUX-CI, SOUS LEUR NOM OU POUR LEUR COMPTE, OU POUR LES AVOIR SOUTENUS; ET III) POUR AVOIR RECRUTé POUR LE COMPTE DES CHABAB OU SOUTENU, DE TOUTE AUTRE MANIèRE, DES ACTES OU ACTIVITéS DES CHABAB OU DE TOUTE CELLULE, FILIALE OU éMANATION OU TOUT GROUPE DISSIDENT DE CEUX-CI.
LISTED PURSUANT TO PARAGRAPH 26(B) OF RESOLUTION 2662 (2022): (I) PARTICIPATING IN THE FINANCING, PLANNING, FACILITATING, PREPARING, OR PERPETRATING OF ACTS OR ACTIVITIES BY, IN CONJUNCTION WITH, UNDER THE NAME OF, ON BEHALF OF, OR IN SUPPORT OF AL-SHABAAB; AND (III) RECRUITING FOR, OR OTHERWISE SUPPORTING ACTS OR ACTIVITIES OF AL-SHABAAB OR ANY CELL, AFFILIATE, SPLINTER GROUP OR DERIVATIVE THEREOF. LEADER (WALI) OF THE AL-SHABAAB GROUP IN DIINSOR.
「
称号：指導者（WALI）
アル・シャバーブと共同で、アル・シャバーブ名の下に、アル・シャバーブの代理として、又はアル・シャバーブを支援して、アル・シャバーブによる行為若しくは活動の資金調達、計画、促進、準備又は実行に参加している」及び「
TITLE: WALI DESIGNATION: LEADER (WALI) OF THE AL-SHABAAB GROUP IN DIINSOR GENDER: MALE LISTED PURSUANT TO PARAGRAPH 26(B) OF RESOLUTION 2662 (2022): (I) PARTICIPATING IN THE FINANCING, PLANNING, FACILITATING, PREPARING, OR PERPETRATING OF ACTS OR ACTIVITIES BY, IN CONJUNCTION WITH, UNDER THE NAME OF, ON BEHALF OF, OR IN SUPPORT OF AL-SHABAAB; AND (III) RECRUITING FOR, OR OTHERWISE SUPPORTING ACTS OR ACTIVITIES OF AL-SHABAAB OR ANY CELL, AFFILIATE, SPLINTER GROUP OR DERIVATIVE THEREOF.
性別：男性
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7412
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43088

15 Sanctions

Sanction Caption 2713 (Al-Shabaab)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-08-20
Sanction Last Change 2024-08-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-08-20
Country: Australia

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Program: 2713 (Al-Shabaab)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed by UN 2713 Committee on 21 May 2024

Sanction Caption SOM
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11855.31

Start Date: 2024-06-17
Listing Date: 2024-06-17
Country: Belgium

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Program: SOM

Reason: 2024/1724 (OJ L20240617)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401724
Sanction Caption Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-05-22
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 74522

Start Date: 2024-05-21
Listing Date: 2024-05-22
Country: Switzerland

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Program: Ordinance of 13 May 2009 on measures against Somalia (SR 946.231.169.4), annex 1

UNSC Id: SOi.025
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SOM
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11855.31

Start Date: 2024-06-17
Listing Date: 2024-06-17
Country: European Union

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Program: SOM

Reason: 2024/1724 (OJ L20240617)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401724
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Somalia and repealing Common Position 2009/138/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0231-20240617
Sanction Caption décision du comité des sanctions des Nations unies du 21/05/2024 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-05-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Program: (UE) 2024/1724 du 17/06/2024 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 21/05/2024 (ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010)
ECOT2414696A du 30/05/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)

Reason: Inscrit en application du paragraphe 26 b) de la résolution 2662 (2022): i) pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités des Chabab, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou pour les avoir soutenus; et iii) pour avoir recruté pour le compte des Chabab ou soutenu, de toute autre manière, des actes ou activités des Chabab ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci.

UNSC Id: SOi.025
Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: SOM0027

Start Date: 2024-05-22
Modified At: 2024-05-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Program: The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Targeted arms embargo

UNSC Id: SOi.025
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Somalia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-05-22
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: SOM0027

Start Date: 2024-05-22
Modified At: 2024-05-30
Listing Date: 2024-05-22
Country: United Kingdom

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Program: Somalia

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: SOi.025
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2024-07-12
Sanction Last Change 2024-07-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 26

Start Date: 2024-07-16
Country: Japan

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Program: ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Provisions: Décision du comité de sanction des Nations unies du 21/05/2024; (UE) 2024/1724 du 17/06/2024

Reason: Inscrit sur la Liste en application du paragraphe 26 b) de la résolution 2662 (2022) du Conseil de sécurité, pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités des Chabab, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou pour les avoir soutenus [par. 26 b) i)] ; pour avoir recruté pour le compte des Chabab ou soutenu, de toute autre manière, des actes ou activités des Chabab ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci [par. 26 b) iii)].

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 43088

Country: United States

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Sanction Caption РБ ООН (Комітет 2713 (2023))
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2024-05-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2024-05-22
Listing Date: 2024-05-22
Country: Ukraine

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Program: РБ ООН (Комітет 2713 (2023))

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Somalia
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2024-05-21
Listing Date: 2024-05-21
Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Program: Somalia

UNSC Id: SOi.025
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM59P

Start Date: 2023-05-24
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-24
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2024-05-21
Country: South Africa

Entity: NK-kjLSZYCVUJCnrTjgPLAfv4

UNSC Id: SOi.025
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Alias GJENERALLEJTENANT AUNG LIN DWE
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းဒွေ
GéNéRAL AUNG LIN DWE
LUITENANT-GENERAAL AUNG LIN DWE
TENIENTE GENERAL AUNG LIN DWE
少将アウン・リン・ドゥ
AUNG LIN DWAY
GENERAL AUNG LIN DWE
AUNG LIN DWE
LIEUTENANT GENERAL AUNG LIN DWE
GéNéRAL DE BRIGADE AUNG LIN DWE
GENERAAL AUNG LIN DWE
艾因林杜中將
მაიორ-ჯენერალი აუნგ ლინ დუ
GENERALLEUTNANT AUNG LIN DWE
الجنرال أونغ لين دو
艾因林杜將軍
GJENERAL AUNG LIN DWE
TENENTE-GENERAL AUNG LIN DWE
ჯენერალი აუნგ ლინ დუ
AUNG LIN DWE
ဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းဒွေ
အောင်လင်းဒွေး
ジェネラルアウンリンドゥ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းဒွေး
اللواء أونغ لين دو
Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name DWE AUNG LIN
AUNG LIN DWE
အောင်လင်းဒွေး
AUNG LIN DWAY
DWE AUNG LIN
DWE, AUNG LIN
AUNG LIN DWE
アウン・リン・ドゥ
أونغ لين دو
აუნგ ლინ დუ
艾因林杜
First Name AUNG LIN
AUNG
AUNG LIN
Last Name DWE AUNG LIN
DWAY
DWE AUNG LIN
DWE
DWE
DWAY
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1962-05-31
Birth-Place MYANMAR
Position MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND THE SECRETARY OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC)
STATE ADMINISTRATION COUNCIL (2021-)
GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE ET MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW)
JUDGE ADVOCATE GENERAL OF THE TMD
GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE ET MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), SECRéTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC).
SECRETARY OF THE SAC
SECRETARY OF THE SAC / JUDGE ADVOCATE GENERAL OF THE TMD / SECRETARY TO THE PEACE NEGOTIATION COMMITTEE.
SECRéTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC).
First Seen 2023-02-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-18
Created At 2021-02-25
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes LIEUTENANT GENERAL DWE AUNG LIN IS MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND HE IS THE SECRETARY OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL (SAC). ON 1 FEB 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOV 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEB AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEB, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. LIEUTENANT GENERAL DWE AUNG LIN WAS APPOINTED SECRETARY OF THE SAC ON 2 FEB 2021 AND HE HAS ISSUED ORDERS OF THE SAC. AMONGST OTHERS, HE ORDERED THE REMOVAL OF INDIVIDUALS FROM OFFICES THEY HAD BEEN APPOINTED TO BY THE LEGALLY ELECTED GOVERNMENT AS WELL AS IN RE-STAFFING THE MYANMAR ELECTION COMMISSION. AS MEMBER AND SECRETARY OF THE SAC, LIEUTENANT GENERAL DWE AUNG LIN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEB 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. AS MEMBER AND SECRETARY OF THE SAC, LIEUTENANT GENERAL DWE AUNG LIN IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS.
BURMESE ARMY GENERAL AND SECRETARY OF MYANMAR'S STATE ADMINISTRATION COUNCIL
SECRETARY OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL; MYANMAR MILITARY RESERVES LIST; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL
LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE DWE AUNG LIN EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ET LE SECRéTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC). LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS QUI SE SONT TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE DWE AUNG LIN A éTé NOMMé SECRéTAIRE DU SAC LE 2 FéVRIER 2021 ET A DIFFUSé LES ORDRES DU SAC. ENTRE AUTRES, IL A ORDONNé LA RéVOCATION D’INDIVIDUS DE POSTES AUXQUELS ILS AVAIENT éTé NOMMéS PAR LE GOUVERNEMENT LéGALEMENT éLU AINSI QUE LE CHANGEMENT DES EFFECTIFS DE LA COMMISSION éLECTORALE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN SA QUALITé DE MEMBRE ET DE SECRéTAIRE DU SAC, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE DWE AUNG LIN A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE ET DE SECRéTAIRE DU SAC, LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE DWE AUNG LIN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31137
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3508

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-01
Country: Australia

Entity: Q105444004

Program: Autonomous (Myanmar)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6236.30

Start Date: 2021-03-22
Listing Date: 2021-03-22
Country: Belgium

Entity: Q105444004

Program: MMR

Reason: 2021/480 (OJ L99I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.099.01.0015.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A099I%3ATOC
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 53

Country: Canada

Entity: Q105444004

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44861

Start Date: 2021-03-31
Listing Date: 2021-03-31
Country: Switzerland

Entity: Q105444004

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6236.30

Start Date: 2021-03-22
Listing Date: 2021-03-22
Country: European Union

Entity: Q105444004

Program: MMR

Reason: 2021/480 (OJ L99I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.099.01.0015.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A099I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q105444004

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q105444004

Program: (UE) 2021/480 du 22/03/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le général de corps d’armée Dwe Aung Lin est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) et le secrétaire du Conseil d’administration de l’État (SAC). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections qui se sont tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Le général de corps d’armée Dwe Aung Lin a été nommé secrétaire du SAC le 2 février 2021 et a diffusé les ordres du SAC. Entre autres, il a ordonné la révocation d’individus de postes auxquels ils avaient été nommés par le gouvernement légalement élu ainsi que le changement des effectifs de la commission électorale du Myanmar/de la Birmanie. En sa qualité de membre et de secrétaire du SAC, le général de corps d’armée Dwe Aung Lin a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de membre et de secrétaire du SAC, le général de corps d’armée Dwe Aung Lin est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: MYA0021

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q105444004

Program: The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar. As part of the coup, Vice-President Swe declared a state of emergency on 1 February transferring the legislative, executive and judicial powers of the state to Min Aung Hlaing. On 2 February, the Tatmadaw established the State Administration Council (SAC), which is chaired by Hlaing, in order to run the functions of the state. Lt General Aung Lin Dwe was appointed Secretary of the SAC on 2 February. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021: killing a protestor, restricting freedom of assembly and expression including through restricting internet access, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and the right not to be subject to arbitrary detention in Myanmar. As a member of the SAC, Dwe shares responsibility with its other members for the exercise of state functions since 2 February 2021, including legislation violating human rights, and for the serious human rights violations committed by the Myanmar security forces. As a member of the SAC, Lt Gen Aung Lin Dwe is associated with Commander in Chief General Min Aung Hlaing who is a designated person under the (Myanmar Sanctions) Regulations 2021 in respect of actions related to the February 2021 coup.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Myanmar
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: MYA0021

Start Date: 2021-04-29
Modified At: 2022-11-11
Listing Date: 2021-02-25
Country: United Kingdom

Entity: Q105444004

Program: Myanmar

Provisions: Asset freeze

Reason: On 1 February 2021 the Myanmar military (Tatmadaw), led by Commander-in-Chief Min Aung Hlaing, staged a coup in Myanmar. As part of the coup, Vice-President Swe declared a state of emergency on 1 February transferring the legislative, executive and judicial powers of the state to Min Aung Hlaing. On 2 February, the Tatmadaw established the State Administration Council (SAC), which is chaired by Hlaing, in order to run the functions of the state. Lt General Aung Lin Dwe was appointed Secretary of the SAC on 2 February. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021: killing a protestor, restricting freedom of assembly and expression including through restricting internet access, arbitrary arrest and detention of opposition leaders and opponents of the coup. The SAC has adopted legislation violating the right to privacy and the right not to be subject to arbitrary detention in Myanmar. As a member of the SAC, Dwe shares responsibility with its other members for the exercise of state functions since 2 February 2021, including legislation violating human rights, and for the serious human rights violations committed by the Myanmar security forces. As a member of the SAC, Lt Gen Aung Lin Dwe is associated with Commander in Chief General Min Aung Hlaing who is a designated person under the (Myanmar Sanctions) Regulations 2021 in respect of actions related to the February 2021 coup.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q105444004

Provisions: (UE) 2021/480 du 22/03/2021

Reason: Le général de corps d’armée Dwe Aung Lin est membre des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) et le secrétaire du Conseil d’administration de l’État (SAC). Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections qui se sont tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. Le général de corps d’armée Dwe Aung Lin a été nommé secrétaire du SAC le 2 février 2021 et a diffusé les ordres du SAC. Entre autres, il a ordonné la révocation d’individus de postes auxquels ils avaient été nommés par le gouvernement légalement élu ainsi que le changement des effectifs de la commission électorale du Myanmar/de la Birmanie. En sa qualité de membre et de secrétaire du SAC, le général de corps d’armée Dwe Aung Lin a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. En sa qualité de membre et de secrétaire du SAC, le général de corps d’armée Dwe Aung Lin est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31137

Country: United States

Entity: Q105444004

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRGYR64

Start Date: 2021-02-11
Listing Date: 2021-05-07
Country: United States

Entity: Q105444004

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias KYAW SWAR LINN
Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name KYAW SWAR LIN
ကျော်စွာလင်း
KYAW SWAR LIN
KYAW SWAR LINN
First Name KYAW
Last Name KYAW SWAR LIN
KYAW SWAR LIN
SWAR LIN
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1971
Birth-Place MYANMAR/BIRMANIE
Position CHEF D’éTAT-MAJOR DE L’ARMéE DE TERRE ET INTENDANT GéNéRAL DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE
CHEF D’éTAT-MAJOR DE L’ARMéE DE TERRE
INTENDANT GéNéRAL DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE
ARMY CHIEF OF STAFF (SINCE OCTOBER 2023) AND QUARTERMASTER GENERAL (SINCE MAY 2020); RUNS THE MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)
First Seen 2023-07-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2023-08-03
Modified At 2024-05-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE KYAW SWAR LIN A éTé NOMMé INTENDANT GéNéRAL EN MAI 2020. IL S’AGIT DE LA SIXIèME POSITION LA PLUS éLEVéE DANS L’ARMéE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. LE BUREAU DE L’INTENDANT GéNéRAL EST UN DéPARTEMENT RELEVANT DU MINISTèRE DE LA DéFENSE QUI S’OCCUPE DE L’ACQUISITION D’ARMES ET D’éQUIPEMENTS MILITAIRES DESTINéS AUX FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. DEPUIS OCTOBRE 2023, IL EST éGALEMENT CHEF D’éTAT-MAJOR DE L’ARMéE DE TERRE. EN OUTRE, KYAW SWAR LIN DIRIGE LA MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC), QUI EST L’UN DES DEUX GRANDS CONGLOMéRATS ET HOLDINGS GéRéS PAR L’ARMéE, GéNéRANT DES RECETTES POUR LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). EN SA QUALITé DE CHEF D’éTAT-MAJOR DE L’ARMéE DE TERRE ET D’INTENDANT GéNéRAL, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. KYAW SWAR LIN EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES POLITIQUES ET LES ACTIVITéS COMPROMETTENT LA DéMOCRATIE ET L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, ET QUI SOUTIENT DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
IN ADDITION, KYAW SWAR LIN RUNS THE MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC), WHICH IS ONE OF THE TWO MAJOR CONGLOMERATES AND HOLDING COMPANIES OPERATED BY THE MILITARY, GENERATING REVENUE FOR THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). KYAW SWAR LIN IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE POLICIES AND ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AND WHO PROVIDES SUPPORT FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. LIEUTENANT GENERAL KYAW SWAR LIN WAS APPOINTED AS QUARTERMASTER GENERAL IN MAY 2020. IT IS THE SIXTH HIGHEST POSITION IN THE MILITARY OF MYANMAR/BURMA. THE OFFICE OF THE QUARTERMASTER GENERAL IS A DEPARTMENT UNDER THE JURISDICTION OF THE MINISTRY OF DEFENSE AND IS INVOLVED IN ARMS AND MILITARY EQUIPMENT PROCUREMENT FOR THE MYANMAR ARMED FORCES. SINCE OCTOBER 2023, HE IS ALSO ARMY CHIEF OF STAFF. AS ARMY CHIEF OF STAFF AND QUARTERMASTER GENERAL, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA.
BURMESE ARMY GENERAL
FUNCTION: ARMY CHIEF OF STAFF AND QUARTERMASTER GENERAL OF THE MYANMAR ARMED FORCES
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6790

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-06
Sanction Last Change 2024-05-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10434.70

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: Belgium

Entity: Q106997134

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 123

Country: Canada

Entity: Q106997134

Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-03
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 64351

Start Date: 2024-05-14 2023-08-03
Listing Date: 2024-05-14 2023-08-03
Country: Switzerland

Entity: Q106997134

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10434.70

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: European Union

Entity: Q106997134

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q106997134

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.10434.70

Country: France

Entity: Q106997134

Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2023/1497 du 20/07/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Le général de corps d’armée Kyaw Swar Lin a été nommé intendant général en mai 2020. Il s’agit de la sixième position la plus élevée dans l’armée du Myanmar/de la Birmanie. Le bureau de l’intendant général est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar/de la Birmanie. Depuis octobre 2023, il est également chef d’état-major de l’armée de terre. En outre, Kyaw Swar Lin dirige la Myanmar Economic Corporation (MEC), qui est l’un des deux grands conglomérats et holdings gérés par l’armée, générant des recettes pour les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En sa qualité de chef d’état-major de l’armée de terre et d’intendant général, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Kyaw Swar Lin est donc une personne physique dont les politiques et les activités compromettent la démocratie et l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q106997134

Provisions: (UE) 2023/1497 du 20/07/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024

Reason: Le général de corps d’armée Kyaw Swar Lin a été nommé intendant général en mai 2020. Il s’agit de la sixième position la plus élevée dans l’armée du Myanmar/de la Birmanie. Le bureau de l’intendant général est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar/de la Birmanie. Depuis octobre 2023, il est également chef d’état-major de l’armée de terre. En outre, Kyaw Swar Lin dirige la Myanmar Economic Corporation (MEC), qui est l’un des deux grands conglomérats et holdings gérés par l’armée, générant des recettes pour les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En sa qualité de chef d’état-major de l’armée de terre et d’intendant général, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Kyaw Swar Lin est donc une personne physique dont les politiques et les activités compromettent la démocratie et l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, et qui soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias 月娥 林郑
캐리람
CARRIE LAM CHENG YUET-NGOR
LAM CHENG YUET-NGOR
CARRIE YUET-NGOR LAM CHENG
鄭月娥
CARRIE LAM
林鄭月娥
CHENG YUET-NGOR
YUET-NGOR LAM CHENG
リンツェン・ユエエ
りんてい げつが
林鄭
LAM-CHENG YUET-NGOR
林郑月娥
郑月娥
月娥 林鄭
キャリー・ラム
ID Number D3356664
Profile Type PERSON
Name Керрі Лам
Кери Лам
Кари Лам
کیری لام
Кэрри Лам
CARRIE LAMOVá
کری لم
LAM, CARRIE
Кэры Лам
كاري لام
CARRIE YUET-NGOR LAM CHENG
캐리 람
קארי לאם
CARRIE LAM
Κάρι Λαμ
林鄭月娥
კერი ლამი
First Name YUET-NGOR
YUEE
CARRIE YUET-NGOR
CARRIE YUET-NGOR
CARRIE
月娥
Last Name LAM CHENG
林郑
LAM CHENG
ZHENG
LIN
LAM
CHENG
林鄭
Country CHINA
HONG KONG SAR CHINA
Nationality CHINA
HONG KONG SAR CHINA
UNITED KINGDOM
Birth Date 1957-05-13
Birth-Place BRITISH HONG KONG
HONG KONG
Position SECRETARY FOR DEVELOPMENT (2007-2012)
CHIEF EXECUTIVE OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
CHIEF SECRETARY FOR ADMINISTRATION (2012-2017)
CHIEF EXECUTIVE OF HONG KONG (2017-2022)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-08-07
Modified At 2024-10-02
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address VICTORIA HOUSE, NO. 15 BARKER ROAD, THE PEAK
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes FORMER CHIEF EXECUTIVE OF HONG KONG
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29249

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 29249

Country: United States

Entity: Q19217

Program: SDN List

Provisions: HK-EO13936
Block

Reason: Executive Order 13936 (HK)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDBJ1W

Start Date: 2020-08-07
Listing Date: 2020-08-07
Country: United States

Entity: Q19217

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name ZHANG LIN (AKA ZHANG LING & LING ZHANG)
First Name ZHANG
Last Name LIN (AKA ZHANG LING & LING ZHANG)
Nationality CHINA
Birth Date 1985-04-04
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 189 WATSON STREET, DERBY, UNITED KINGDOM, DE1 3SP
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 4 APRIL 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/5BYKa57ul10VfnPbqtoYh1M-6YQ

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-11-01
End Date: 2028-10-31
Listing Date: 2022-10-11
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-5byka57ul10vfnpbqtoyh1m-6yq

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6346375

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A