Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1985 04 04

1. Rodionov Dmytro Oleksandrovych

Alias	RODIO№V DMITRII Родіонов Дмитро Олександрович Родионов Дмитрий Александрович RODIONOV DMITRII
Inn-Code	780229875669
Profile Type	PERSON
Name	Родіонов Дмитро Олександрович RODIONOV DMYTRO OLEKSANDROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-04-04
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-VLHuGn8h85CTeheoqi9d6g Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Dutchak Oleh Bohdanovych

Alias	Дутчак Олег Богданович DUTCHAK OLEG
Inn-Code	3114020896
Profile Type	PERSON
Name	Дутчак Олег Богданович DUTCHAK OLEH BOHDANOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-04-04
Position	військовослужбовець Чорноморського флоту Російської Федерації військовослужбовець ЧФ РФ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, м. Севастополь, вул. Адмірала Макарова, 4а (кв. 4) Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Адмірала Макарова, буд. 4а (кв. 4)
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-WmLMpgmTp6TUbgUw4yG7no Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-WmLMpgmTp6TUbgUw4yG7no Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

3. Zhang LIN (AKA ZHANG LING & LING ZHANG)

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ZHANG LIN (AKA ZHANG LING & LING ZHANG)
First Name	ZHANG
Last Name	LIN (AKA ZHANG LING & LING ZHANG)
Nationality	CHINA
Birth Date	1985-04-04
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	189 WATSON STREET, DERBY, UNITED KINGDOM, DE1 3SP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 4 APRIL 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/5BYKa57ul10VfnPbqtoYh1M-6YQ

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-11-01 End Date: 2028-10-31 Listing Date: 2022-10-11 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-5byka57ul10vfnpbqtoyh1m-6yq Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6346375 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Zhang LING (AKA ZHANG LIN & LING ZHANG)

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ZHANG LING (AKA ZHANG LIN & LING ZHANG)
First Name	ZHANG
Last Name	LING (AKA ZHANG LIN & LING ZHANG)
Nationality	CHINA
Birth Date	1985-04-04
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	189 WATSON STREET, DERBY, UNITED KINGDOM, DE1 3SP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 4 APRIL 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/RO-m9Xpe9ptYJ1fzF2ojS98wNo8

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-11-01 End Date: 2028-10-31 Listing Date: 2022-10-11 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ro-m9xpe9ptyj1fzf2ojs98wno8 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6346375 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Ling ZHANG (AKA ZHANG LIN & ZHANG LING)

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	LING ZHANG (AKA ZHANG LIN & ZHANG LING)
First Name	LING
Last Name	ZHANG (AKA ZHANG LIN & ZHANG LING)
Nationality	CHINA
Birth Date	1985-04-04
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	189 WATSON STREET, DERBY, UNITED KINGDOM, DE1 3SP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 4 APRIL 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ueQEdzq8KYr36Jy6TgUVbkwOmQY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-11-01 End Date: 2028-10-31 Listing Date: 2022-10-11 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ueqedzq8kyr36jy6tguvbkwomqy Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6346375 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. ALFIYA IZMAYLOVA

Profile Type	PERSON
Name	ALFIYA IZMAYLOVA
First Name	ALFIYA
Last Name	IZMAYLOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-04-04
Birth-Place	ASTRAKHAN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	55
Hair-Color	BLA
Height	1.60
Eye-Color	OTHD
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-46733

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/46733 Country: Russia Entity: interpol-red-2019-46733 Program: Red Notice Reason: Organisation of an Illegal Armed Formation, or Participation in It Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Registration Number	ZD33CXPGKCL4
Profile Type	PERSON
Name	KIAMY PEREZ
First Name	KIAMY
Last Name	PEREZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-04-04
Position	CLINIC (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2022-11-30
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 779800, #56187-509, MIAMI, FL 33177 MIAMI, FL 33177, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kiamy-perez-33177-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRN7HBD Start Date: 2022-10-31 Listing Date: 2022-11-30 Country: United States Entity: us-fed-excl-kiamy-perez-33177-miami Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

8. ROSALIA FAGALIMA LOLESIO

Profile Type	PERSON
Name	ROSALIA FAGALIMA LOLESIO
First Name	ROSALIA
Middle Name	FAGALIMA
Last Name	LOLESIO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-04-04
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-04-25
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ANCHORAGE, AK 99504, USA 1721 KODIAK ST, ANCHORAGE, AK 99504
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rosalia-fagalima-lolesio-99504-anchorage Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5NHRV Start Date: 2017-04-20 Listing Date: 2017-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-rosalia-fagalima-lolesio-99504-anchorage Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).