Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 05 14

1. U Than Swe

Alias	THAN SWE
Profile Type	PERSON
Name	U THAN SWE U THAN SWE THAN SWE
Last Name	U THAN SWE U THAN SWE
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1965 1957
Position	ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, NOMMé PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) DU 19 AOûT 2022 AU FéVRIER 2023 MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE L'UNION DEPUIS FéVRIER 2023 UNION FOREIGN MINISTER SINCE FEBRUARY 2023. FORMER CHAIR OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION (19 AUGUST 2022-FEBRUARY 2023)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2022-11-22
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	U THAN SWE EST MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE L’UNION DEPUIS FéVRIER 2023. EN SA QUALITé DE MINISTRE, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE PORTER ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE DE SOUTENIR DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. IL EST L’ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) DU 19 AOûT 2022 JUSQU’EN FéVRIER 2023. ALORS SOUS LA DIRECTION DE U THAN SWE, LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION A MIS EN œUVRE DES POLITIQUES VISANT à LéGITIMER LE COUP D’ÉTAT MILITAIRE, Y COMPRIS EN PARTICIPANT à DES PROCéDURES ENGAGéES CONTRE DES DIRIGEANTS DéMOCRATIQUEMENT éLUS, NOTAMMENT EN PORTANT DES ACCUSATIONS DE CORRUPTION à L’ENCONTRE DE LA CONSEILLèRE D’ÉTAT DAW AUNG SAN SUU KYI. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, U THAN SWE PRENAIT PART à DES ACTIVITéS ET à DES POLITIQUES PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. U THAN SWE HAS BEEN THE UNION FOREIGN MINISTER SINCE FEBRUARY 2023. AS A MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA AND FOR PROVIDING SUPPORT FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. HE IS THE FORMER CHAIR OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION, APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) FROM 19 AUGUST 2022 UNTIL FEBRUARY 2023. THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION, THEN UNDER U THAN SWE’S LEADERSHIP, HAS IMPLEMENTED POLICIES WITH THE AIM OF LEGITIMISING THE MILITARY COUP, INCLUDING ITS INVOLVEMENT IN PROCEEDINGS AGAINST DEMOCRATICALLY ELECTED LEADERS, SUCH AS BRINGING CORRUPTION CHARGES AGAINST STATE COUNSELLOR DAW AUNG SAN SUU KYI. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS CHAIR OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION, U THAN SWE WAS ENGAGED IN ACTIVITIES AND POLICIES THAT UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5037

6 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9035.74 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57421 Start Date: 2024-05-14 2023-05-10 2022-11-22 Listing Date: 2024-05-14 2023-05-10 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9035.74 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1249 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9035.74 Country: France Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: U Than Swe est ministre des affaires étrangères de l’Union depuis février 2023. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, il est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est l’ancien président de la commission de lutte contre la corruption, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) du 19 août 2022 jusqu’en février 2023. Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en œuvre des politiques visant à légitimer le coup d’État militaire, y compris en participant à des procédures engagées contre des dirigeants démocratiquement élus, notamment en portant des accusations de corruption à l’encontre de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi. Par conséquent, en sa qualité de président de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part à des activités et à des politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: U Than Swe est ministre des affaires étrangères de l’Union depuis février 2023. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, il est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est l’ancien président de la commission de lutte contre la corruption, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) du 19 août 2022 jusqu’en février 2023. Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en œuvre des politiques visant à légitimer le coup d’État militaire, y compris en participant à des procédures engagées contre des dirigeants démocratiquement élus, notamment en portant des accusations de corruption à l’encontre de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi. Par conséquent, en sa qualité de président de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part à des activités et à des politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Moe Aung

Title	ADMIRAL
Profile Type	PERSON
Name	MOE AUNG MOE AUNG
Last Name	MOE AUNG MOE AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth-Place	MYANMAR/BIRMANIE
Position	MINISTRE AU MINISTèRE 4 AUPRèS DU CABINET DU PRéSIDENT DU SAC DEPUIS LE 8 JANVIER 2024 MINISTER OF MINISTRY 4 AT THE OFFICE OF THE CHAIRMAN OF THE SAC AND NATIONAL SECURITY ADVISER (SINCE 8 JANUARY 2024). FORMER COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR NAVY. CONSEILLER à LA SéCURITé NATIONALE DEPUIS LE 8 JANVIER 2024 COMMANDANT EN CHEF DE LA MARINE DU MYANMAR/BIRMANIE AMIRAL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2023-03-02
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ADMIRAL MOE AUNG WAS THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR NAVY. HE IS ONE OF THE HIGHEST-RANKING OFFICERS IN THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), CLOSELY ASSOCIATED WITH THE REGIME’S STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL INCLUDING COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING AND DEPUTY-COMMANDER-IN-CHIEF SOE WIN AND THE GOVERNMENT. SINCE 8 JANUARY 2024, HE IS MINISTER OF MINISTRY 4 AT THE OFFICE OF THE CHAIRMAN OF THE SAC AND NATIONAL SECURITY ADVISER. MOE AUNG ALSO TAKES PART IN THE GOVERNANCE OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (MEHL) AND MYANMAR ECONOMIC CORPORATION LIMITED (MEC), TWO MILITARY-OWNED CONGLOMERATES THAT PROVIDE THE MILITARY WITH ECONOMIC AND MATERIAL RESOURCES FACILITATING THEIR ACTIONS. UNDER HIS AUTHORITY AND IN COOPERATION WITH THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS, SOLDIERS AND WEAPONS WERE TRANSPORTED BY BOATS/SHIPS TO THE NORTHERN PART OF THE COUNTRY BY WATERWAY. AS A MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. MOE AUNG IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE ACTIONS, POLICIES OR ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY OR THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, OR WHO ENGAGES IN, OR PROVIDES SUPPORT FOR, ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR NUMEROUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. RANK: ADMIRAL L’AMIRAL MOE AUNG éTAIT LE COMMANDANT EN CHEF DE LA MARINE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. IL EST L’UN DES OFFICIERS LES PLUS GRADéS DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), éTROITEMENT ASSOCIé AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT DU RéGIME, DONT FONT PARTIE LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING ET LE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT SOE WIN, AINSI QU’AU GOUVERNEMENT. DEPUIS LE 8 JANVIER 2024, IL EST MINISTRE AU MINISTèRE 4 AUPRèS DU CABINET DU PRéSIDENT DU SAC ET CONSEILLER à LA SéCURITé NATIONALE. MOE AUNG PARTICIPE éGALEMENT à LA GOUVERNANCE DE LA MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (MEHL) ET DE LA MYANMAR ECONOMIC CORPORATION LIMITED (MEC), DEUX CONGLOMéRATS APPARTENANT à L’ARMéE QUI FOURNISSENT à L’ARMéE DES RESSOURCES éCONOMIQUES ET MATéRIELLES QUI FACILITENT SES ACTIONS. SOUS SON AUTORITé ET EN COOPéRATION AVEC LE MINISTèRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS, DES SOLDATS ET DES ARMES ONT éTé TRANSPORTéS PAR BATEAUX/NAVIRES DANS LA PARTIE NORD DU PAYS PAR VOIE NAVIGABLE. EN SA QUALITé DE MINISTRE, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. MOE AUNG EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES ACTIONS, LES POLITIQUES OU LES ACTIVITéS COMPROMETTENT LA DéMOCRATIE OU L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, OU QUI MèNE OU SOUTIENT DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DE NOMBREUSES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6381

6 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9596.29 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60130 Start Date: 2024-05-14 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 2024-05-14 Country: Switzerland Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9596.29 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1249 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9596.29 Country: France Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V Program: (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: L’amiral Moe Aung était le commandant en chef de la marine du Myanmar/de la Birmanie. Il est l’un des officiers les plus gradés des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), étroitement associé au Conseil d’administration de l’État du régime, dont font partie le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win, ainsi qu’au gouvernement. Depuis le 8 janvier 2024, il est ministre au ministère 4 auprès du cabinet du président du SAC et conseiller à la sécurité nationale. Moe Aung participe également à la gouvernance de la Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) et de la Myanmar Economic Corporation Limited (MEC), deux conglomérats appartenant à l’armée qui fournissent à l’armée des ressources économiques et matérielles qui facilitent ses actions. Sous son autorité et en coopération avec le ministère des transports et des communications, des soldats et des armes ont été transportés par bateaux/navires dans la partie nord du pays par voie navigable. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Moe Aung est donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est également responsable de nombreuses violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V Provisions: (UE) 2023/378 du 20/02/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: L’amiral Moe Aung était le commandant en chef de la marine du Myanmar/de la Birmanie. Il est l’un des officiers les plus gradés des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), étroitement associé au Conseil d’administration de l’État du régime, dont font partie le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win, ainsi qu’au gouvernement. Depuis le 8 janvier 2024, il est ministre au ministère 4 auprès du cabinet du président du SAC et conseiller à la sécurité nationale. Moe Aung participe également à la gouvernance de la Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) et de la Myanmar Economic Corporation Limited (MEC), deux conglomérats appartenant à l’armée qui fournissent à l’armée des ressources économiques et matérielles qui facilitent ses actions. Sous son autorité et en coopération avec le ministère des transports et des communications, des soldats et des armes ont été transportés par bateaux/navires dans la partie nord du pays par voie navigable. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Moe Aung est donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est également responsable de nombreuses violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Maung Ha

Profile Type	PERSON
Name	MAUNG HA
Last Name	MAUNG HA
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Position	MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) MEMBRE DE L’ORGANE CONSULTATIF CENTRAL DU SAC MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC). MEMBER OF THE SAC'S CENTRAL ADVISORY BODY.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2021-04-30
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MAUNG HA EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, MAUNG HA A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. PAR AILLEURS, LE SAC A IMPOSé LA LOI MARTIALE DANS CERTAINES PARTIES DU PAYS, CONFéRANT à L’ARMéE LA PLEINE AUTORITé SUR LES ZONES CONCERNéES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L’EXERCICE DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES ET RéPRESSIVES. DANS LES ZONES SOUMISES à LA LOI MARTIALE, DES CIVILS, Y COMPRIS DES JOURNALISTES ET DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, FONT L’OBJET DE POURSUITES MENéES PAR DES JURIDICTIONS MILITAIRES, CE QUI LES PRIVE EFFECTIVEMENT DU DROIT à UN PROCèS éQUITABLE, NOTAMMENT DU DROIT DE RECOURS. LES ACTIONS VIOLENTES MENéES PAR DES FORCES MILITAIRES ET DE POLICE QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé SE SONT SENSIBLEMENT ACCRUES DANS LES ZONES Où LA LOI MARTIALE A éTé DéCRéTéE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, MAUNG HA EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. MAUNG HA IS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, MAUNG HA HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/ BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. FURTHERMORE, THE SAC HAS IMPOSED MARTIAL LAW IN PARTS OF THE COUNTRY ALLOWING THE MILITARY COMPLETE AUTHORITY OVER THE SPECIFIED AREAS, INCLUDING ADMINISTRATIVE, JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT FUNCTIONS. IN THE AREAS UNDER MARTIAL LAW, CIVILIANS, INCLUDING JOURNALISTS AND PEACEFUL PROTESTERS, ARE PROSECUTED BY MILITARY COURTS, EFFECTIVELY DEPRIVING THEM OF THE RIGHT TO DUE PROCESS, INCLUDING THE RIGHT TO APPEAL. VIOLENT ACTIONS BY MILITARY AND POLICE FORCES THREATENING PEACE, SECURITY AND STABILITY HAS INCREASED SIGNIFICANTLY IN AREAS WHERE MARTIAL LAW HAS BEEN DECLARED. AS A MEMBER OF THE SAC AND OF ITS CENTRAL ADVISORY BODY, MAUNG HA IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. FUNCTION: MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC); MEMBER OF THE CENTRAL ADVISORY BODY OF THE SAC
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3541

5 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6297.37 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-E85NijVWSZnvoQHezWDJiA Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45038 Start Date: 2024-05-14 2021-04-30 Listing Date: 2024-05-14 2021-04-30 Country: Switzerland Entity: NK-E85NijVWSZnvoQHezWDJiA Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6297.37 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-E85NijVWSZnvoQHezWDJiA Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-E85NijVWSZnvoQHezWDJiA Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1249 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6297.37 Country: France Entity: NK-E85NijVWSZnvoQHezWDJiA Program: (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Maung Ha est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Maung Ha est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Banyar Aung Moe

Alias	BANYA AUNG MOE NAI BANYAR AUNG MOE NAI BANYA AUNG MOE NAI BANYAR ONG MOE BANYA ONG MOE BANYAR ONG MOE NAI BANYA ONG MOE AUNG MOE BANYAR
ID Number	EYE089248 10RAMANAN202348
Title	DR
Profile Type	PERSON
Name	BANYA AUNG MOE BANYAR AUNG MOE DR BANYAR AUNG MOE BANYAR AUNG MOE MOE, BANYAR AUNG DR BANYAR AUNG MOE
First Name	BANYAR BANYAR AUNG NAI BANYAR AUNG NAI BANYA BANYA BANYA AUNG NAI
Middle Name	MOE BANYAR AUNG AUNG ONG
Last Name	BANYAR DR BANYAR AUNG MOE MOE MOE DR BANYAR AUNG MOE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1947-08-14
Birth-Place	YE, BURMA
Position	MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC). MEMBER OF THE SAC’S CENTRAL ADVISORY BODY. MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL MEMBER MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-04-30
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL BANYAR AUNG MOE IS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, BANYAR AUNG MOE HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. FURTHERMORE, THE SAC HAS IMPOSED MARTIAL LAW IN PARTS OF THE COUNTRY ALLOWING THE MILITARY COMPLETE AUTHORITY OVER THE SPECIFIED AREAS, INCLUDING ADMINISTRATIVE, JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT FUNCTIONS. IN THE AREAS UNDER MARTIAL LAW, CIVILIANS, INCLUDING JOURNALISTS AND PEACEFUL PROTESTERS, ARE PROSECUTED BY MILITARY COURTS, EFFECTIVELY DEPRIVING THEM OF THE RIGHT TO DUE PROCESS, INCLUDING THE RIGHT TO APPEAL. VIOLENT ACTIONS BY MILITARY AND POLICE FORCES THREATENING PEACE, SECURITY AND STABILITY HAVE INCREASED SIGNIFICANTLY IN AREAS WHERE MARTIAL LAW HAS BEEN DECLARED. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, BANYAR AUNG MOE IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL: 10RAMANAN202348 FUNCTION: MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL BANYAR AUNG MOE EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, BANYAR AUNG MOE A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. PAR AILLEURS, LE SAC A IMPOSé LA LOI MARTIALE DANS CERTAINES PARTIES DU PAYS, CONFéRANT à L’ARMéE LA PLEINE AUTORITé SUR LES ZONES CONCERNéES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L’EXERCICE DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES ET RéPRESSIVES. DANS LES ZONES SOUMISES à LA LOI MARTIALE, DES CIVILS, Y COMPRIS DES JOURNALISTES ET DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, FONT L’OBJET DE POURSUITES MENéES PAR DES JURIDICTIONS MILITAIRES, CE QUI LES PRIVE EFFECTIVEMENT DU DROIT à UN PROCèS éQUITABLE, NOTAMMENT DU DROIT DE RECOURS. LES ACTIONS VIOLENTES MENéES PAR DES FORCES MILITAIRES ET DE POLICE QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé SE SONT SENSIBLEMENT ACCRUES DANS LES ZONES Où LA LOI MARTIALE A éTé DéCRéTéE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, BANYAR AUNG MOE EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3544 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32232

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6300.41 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 68 Country: Canada Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45064 Start Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Listing Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6300.41 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2021/638 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6300.41 Country: France Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Banyar Aung Moe est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Provisions: (UE) 2021/638 du 19/04/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Banyar Aung Moe est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Banyar Aung Moe est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32232 Country: United States Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BFB Start Date: 2021-07-02 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: NK-GBqydn3c2Fa4ChcNj2Wm47 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Tayza Kyaw

Alias	U TAYZA KYAW
Profile Type	PERSON
Name	TAYZA KYAW U TAYZA KYAW TAYZA KYAW
Last Name	TAYZA KYAW TAYZA KYAW
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Position	COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALE N°1 (BSO 1) MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES N° 3 (BSO 3) QUI EST CHARGé DES OPéRATIONS DU QUARTIER GéNéRAL MILITAIRE RéGIONAL OUEST ET DU QUARTIER GéNéRAL MILITAIRE RéGIONAL SUD DEPUIS LE 01/01/2024 COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO. 3 (BSO 3), WHICH IS IN CHARGE OF THE OPERATIONS OF THE WESTERN REGIONAL MILITARY HEADQUARTERS AND THE SOUTHERN REGIONAL MILITARY HEADQUARTERS, SINCE 1 JANUARY 2024. MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). COMMANDER OF THE NORTHERN COMMAND. COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO.1 (BSO 1) SINCE FEBRUARY 2021.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2022-03-07
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	U TAYZA KYAW EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) ET OCCUPE DIVERS POSTES DE HAUT RANG, Y COMPRIS CEUX DE COMMANDANT DU COMMANDEMENT NORD ET DE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES N°1 (BSO 1). DEPUIS LE 1ER JANVIER 2024, IL EST COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES N°3 (BSO 3), QUI EST CHARGé DES OPéRATIONS DU QUARTIER GéNéRAL MILITAIRE RéGIONAL OUEST ET DU QUARTIER GéNéRAL MILITAIRE RéGIONAL SUD. AVANT LE COUP D’ÉTAT DU 1ER FéVRIER 2021, U TAYZA KYAW SUPERVISAIT LES OPéRATIONS MILITAIRES DANS L’ÉTAT KACHIN, CARACTéRISéES PAR UN RECOURS EXCESSIF à LA FORCE CONTRE DES GROUPES ETHNIQUES MINORITAIRES ET PAR DES VIOLENCES AVEUGLES CONDUISANT à LA VIOLATION DES DROITS DES CIVILS ET à LEUR DéPLACEMENT FORCé. DEPUIS FéVRIER 2021, U TAYZA KYAW SUPERVISE LE BSO 1, QUI A MENé PLUSIEURS OPéRATIONS MILITAIRES DE GRANDE AMPLEUR EN éTROITE COOPéRATION AVEC U THAN HLAING, DONT LA RESPONSABILITé DES ACTES DE VIOLENCE EXCESSIVE ET DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME A éTé éTABLIE. LA PRéPARATION PUIS LE LANCEMENT D’“OPéRATIONS DE NETTOYAGE” DANS LES RéGIONS DE SAGAING ET MAGWE, LESQUELLES RELèVENT DU BSO 1, ONT DONNé LIEU à UN RECOURS PARTICULIèREMENT EXCESSIF à LA FORCE AINSI QU’à DES VIOLENCES à CARACTèRE SEXISTE. U TAYZA KYAW EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU MYANMAR/EN BIRMANIE AINSI QUE D’AVOIR PARTICIPé à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. U TAYZA KYAW IS A MEMBER OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) AND OCCUPIES VARIOUS HIGH-RANKING POSITIONS, INCLUDING COMMANDER OF THE NORTHERN COMMAND AND COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 1 (BSO 1). SINCE 1 JANUARY 2024, HE IS COMMANDER OF THE BUREAU OF SPECIAL OPERATIONS NO 3 (BSO 3), WHICH IS IN CHARGE OF THE OPERATIONS OF THE WESTERN REGIONAL MILITARY HEADQUARTERS AND THE SOUTHERN REGIONAL MILITARY HEADQUARTERS. PRIOR TO THE COUP OF 1 FEBRUARY 2021, U TAYZA KYAW OVERSAW MILITARY OPERATIONS IN KACHIN STATE, CHARACTERISED BY EXCESSIVE USE OF FORCE AGAINST ETHNIC MINORITY GROUPS AND INDISCRIMINATE VIOLENCE LEADING TO THE VIOLATION OF CIVILIANS’ RIGHTS AND THEIR FORCED DISPLACEMENT. SINCE FEBRUARY 2021, U TAYZA KYAW HAS OVERSEEN THE BSO 1, WHICH HAS LED SEVERAL LARGE-SCALE MILITARY OPERATIONS IN CLOSE COOPERATION WITH U THAN HLAING, WHOSE RESPONSIBILITY FOR PERPETRATING EXCESSIVE VIOLENCE AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS HAS BEEN ESTABLISHED. THE PREPARATION AND SUBSEQUENT LAUNCH OF THE “CLEARANCE OPERATIONS” IN THE SAGAING AND MAGWE REGIONS, WITHIN THE PURVIEW OF THE BSO 1, DISPLAYED PARTICULARLY EXCESSIVE USE OF FORCE AS WELL AS GENDER-BASED VIOLENCE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR/BURMA AS WELL AS FOR ENGAGING IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3804

6 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6932.0 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-TwERfiwiqym4GGZTnUsos2 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47762 Start Date: 2024-05-14 2022-03-07 Listing Date: 2024-05-14 2022-03-07 Country: Switzerland Entity: NK-TwERfiwiqym4GGZTnUsos2 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6932.0 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-TwERfiwiqym4GGZTnUsos2 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-TwERfiwiqym4GGZTnUsos2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2022/239 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6932.0 Country: France Entity: NK-TwERfiwiqym4GGZTnUsos2 Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Avant le coup d’État du 1er février 2021, U Tayza Kyaw supervisait les opérations militaires dans l’État Kachin, caractérisées par un recours excessif à la force contre des groupes ethniques minoritaires et par des violences aveugles conduisant à la violation des droits des civils et à leur déplacement forcé. Depuis février 2021, U Tayza Kyaw supervise le BSO 1, qui a mené plusieurs opérations militaires de grande ampleur en étroite coopération avec U Than Hlaing, dont la responsabilité des actes de violence excessive et des violations des droits de l’homme a été établie. La préparation puis le lancement d’“opérations de nettoyage” dans les régions de Sagaing et Magwe, lesquelles relèvent du BSO 1, ont donné lieu à un recours particulièrement excessif à la force ainsi qu’à des violences à caractère sexiste. U Tayza Kyaw est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ainsi que d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-TwERfiwiqym4GGZTnUsos2 Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Avant le coup d’État du 1er février 2021, U Tayza Kyaw supervisait les opérations militaires dans l’État Kachin, caractérisées par un recours excessif à la force contre des groupes ethniques minoritaires et par des violences aveugles conduisant à la violation des droits des civils et à leur déplacement forcé. Depuis février 2021, U Tayza Kyaw supervise le BSO 1, qui a mené plusieurs opérations militaires de grande ampleur en étroite coopération avec U Than Hlaing, dont la responsabilité des actes de violence excessive et des violations des droits de l’homme a été établie. La préparation puis le lancement d’“opérations de nettoyage” dans les régions de Sagaing et Magwe, lesquelles relèvent du BSO 1, ont donné lieu à un recours particulièrement excessif à la force ainsi qu’à des violences à caractère sexiste. U Tayza Kyaw est donc responsable de graves violations des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ainsi que d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Jeng Phang Naw Htaung

Alias	JENG PHANG NAW HTAUNG
Profile Type	PERSON
Name	JENG PHANG NAW TAUNG JENG PHANG NAW HTAUNG JENG PHANG NAW TAUNG JENG PHANG NAW HTAUNG
First Name	JENG PHANG NAW
Last Name	TAUNG JENG PHANG NAW HTAUNG JENG PHANG NAW HTAUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Position	MINISTER OF ETHNIC AFFAIRS MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC); CHEF DE L’ORGANE CONSULTATIF CENTRAL DU SAC MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) MINISTER FOR ETHNIC AFFAIRS. MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) CHEF DE L’ORGANE CONSULTATIF CENTRAL DU SAC MINISTRE DES AFFAIRES ETHNIQUES DE L'UNION DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2023
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2021-04-30
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FUNCTION: MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC); MINISTER FOR ETHNIC AFFAIRS JENG PHANG NAW HTAUNG EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC). DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2023, IL EXERCE éGALEMENT LES FONCTIONS DE MINISTRE DES AFFAIRES ETHNIQUES DE L’UNION. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE MINISTRE DES AFFAIRES ETHNIQUES, JENG PHANG NAW HTAUNG A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. PAR AILLEURS, LE SAC A IMPOSé LA LOI MARTIALE DANS CERTAINES PARTIES DU PAYS, CONFéRANT à L’ARMéE LA PLEINE AUTORITé SUR LES ZONES CONCERNéES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L’EXERCICE DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES ET RéPRESSIVES. DANS LES ZONES SOUMISES à LA LOI MARTIALE, DES CIVILS, Y COMPRIS DES JOURNALISTES ET DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, FONT L’OBJET DE POURSUITES MENéES PAR DES JURIDICTIONS MILITAIRES, CE QUI LES PRIVE EFFECTIVEMENT DU DROIT à UN PROCèS éQUITABLE, NOTAMMENT DU DROIT DE RECOURS. LES ACTIONS VIOLENTES MENéES PAR DES FORCES MILITAIRES ET DE POLICE QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé SE SONT SENSIBLEMENT ACCRUES DANS LES ZONES Où LA LOI MARTIALE A éTé DéCRéTéE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE MINISTRE DES AFFAIRES ETHNIQUES, JENG PHANG NAW HTAUNG EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. JENG PHANG NAW HTAUNG IS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC). SINCE 1 FEBRUARY 2023, HE ALSO SERVES AS UNION MINISTER FOR ETHNIC AFFAIRS. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS A MEMBER OF THE SAC AND MINISTER FOR ETHNIC AFFAIRS, JENG PHANG NAW HTAUNG HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. FURTHERMORE, THE SAC HAS IMPOSED MARTIAL LAW IN PARTS OF THE COUNTRY ALLOWING THE MILITARY COMPLETE AUTHORITY OVER THE SPECIFIED AREAS, INCLUDING ADMINISTRATIVE, JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT FUNCTIONS. IN THE AREAS UNDER MARTIAL LAW, CIVILIANS, INCLUDING JOURNALISTS AND PEACEFUL PROTESTERS, ARE PROSECUTED BY MILITARY COURTS, EFFECTIVELY DEPRIVING THEM OF THE RIGHT TO DUE PROCESS, INCLUDING THE RIGHT TO APPEAL. VIOLENT ACTIONS BY MILITARY AND POLICE FORCES THREATENING PEACE, SECURITY AND STABILITY HAVE INCREASED SIGNIFICANTLY IN AREAS WHERE MARTIAL LAW HAS BEEN DECLARED. AS A MEMBER OF THE SAC AND MINISTER FOR ETHNIC AFFAIRS, JENG PHANG NAW HTAUNG IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS.
SourceUrl	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/burma https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3534

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6296.38 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-W9yXTHs2ufzuAs55VSD7JU Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 64 Country: Canada Entity: NK-W9yXTHs2ufzuAs55VSD7JU Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45032 Start Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Listing Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: NK-W9yXTHs2ufzuAs55VSD7JU Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6296.38 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-W9yXTHs2ufzuAs55VSD7JU Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-W9yXTHs2ufzuAs55VSD7JU Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2021/638 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6296.38 Country: France Entity: NK-W9yXTHs2ufzuAs55VSD7JU Program: (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Jeng Phang Naw Htaung est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC). Depuis le 1er février 2023, il exerce également les fonctions de ministre des affaires ethniques de l’Union. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de ministre des affaires ethniques, Jeng Phang Naw Htaung a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de ministre des affaires ethniques, Jeng Phang Naw Htaung est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-W9yXTHs2ufzuAs55VSD7JU Provisions: (UE) 2021/638 du 19/04/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Jeng Phang Naw Htaung est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC). Depuis le 1er février 2023, il exerce également les fonctions de ministre des affaires ethniques de l’Union. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de ministre des affaires ethniques, Jeng Phang Naw Htaung a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de ministre des affaires ethniques, Jeng Phang Naw Htaung est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Thein Nyunt

Alias	U THEIN NYUNT
ID Number	12/THAGAKA(NAING)012432 12THAGAKAN012432
Profile Type	PERSON
Name	NYUNT, THEIN THEIN NYUNT THEIN NYUNT
First Name	U THEIN THEIN THEIN THEIN
Last Name	NYUNT NYUNT THEIN NYUNT THEIN NYUNT
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1944-12-26 1944-11-20
Birth-Place	KAWKAREIK (ÉTAT KAREN) : BIRMANIE/MYANMAR KAREN STATE, KAWKAREIK, MYANMAR KAWKAREIK, MYANMAR KAWKAREIK, BURMA KAWKAREIK (ÉTAT KAREN)
Position	MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC); CHAIRMAN OF NEW NATIONAL DEMOCRACY PARTY (NNDP). MEMBER OF THE SAC’S CENTRAL ADVISORY BODY. MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT ; PRéSIDENT DU NOUVEAU PARTI POUR LA DéMOCRATIE NATIONALE (NNDP) PRéSIDENT DU NOUVEAU PARTI POUR LA DéMOCRATIE NATIONALE (NNDP) MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL MEMBER
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2021-04-30
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	POLITICAL PARTY: PRESIDENT OF NEW NATIONAL DEMOCRACY PARTY; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL THEIN NYUNT IS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, THEIN NYUNT HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/ BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. FURTHERMORE, THE SAC HAS IMPOSED MARTIAL LAW IN PARTS OF THE COUNTRY ALLOWING THE MILITARY COMPLETE AUTHORITY OVER THE SPECIFIED AREAS, INCLUDING ADMINISTRATIVE, JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT FUNCTIONS. IN THE AREAS UNDER MARTIAL LAW, CIVILIANS, INCLUDING JOURNALISTS AND PEACEFUL PROTESTERS, ARE PROSECUTED BY MILITARY COURTS, EFFECTIVELY DEPRIVING THEM OF THE RIGHT TO DUE PROCESS, INCLUDING THE RIGHT TO APPEAL. VIOLENT ACTIONS BY MILITARY AND POLICE FORCES THREATENING PEACE, SECURITY AND STABILITY HAVE INCREASED SIGNIFICANTLY IN AREAS WHERE MARTIAL LAW HAS BEEN DECLARED. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, THEIN NYUNT IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. NUMéRO DE PIèCE D’IDENTITé: 12/THAGAKA(NAING) 012432 THEIN NYUNT EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, THEIN NYUNT A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. PAR AILLEURS, LE SAC A IMPOSé LA LOI MARTIALE DANS CERTAINES PARTIES DU PAYS, CONFéRANT à L’ARMéE LA PLEINE AUTORITé SUR LES ZONES CONCERNéES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L’EXERCICE DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES ET RéPRESSIVES. DANS LES ZONES SOUMISES à LA LOI MARTIALE, DES CIVILS, Y COMPRIS DES JOURNALISTES ET DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, FONT L’OBJET DE POURSUITES MENéES PAR DES JURIDICTIONS MILITAIRES, CE QUI LES PRIVE EFFECTIVEMENT DU DROIT à UN PROCèS éQUITABLE, NOTAMMENT DU DROIT DE RECOURS. LES ACTIONS VIOLENTES MENéES PAR DES FORCES MILITAIRES ET DE POLICE QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé SE SONT SENSIBLEMENT ACCRUES DANS LES ZONES Où LA LOI MARTIALE A éTé DéCRéTéE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, THEIN NYUNT EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. FUNCTION: MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL; CHAIRMAN OF NEW NATIONAL DEMOCRACY PARTY (NNDP)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31758 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3538

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6293.41 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 61 Country: Canada Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45001 Start Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Listing Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6293.41 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2024/1249 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6293.41 Country: France Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Thein Nyunt est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Thein Nyunt a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Thein Nyunt est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Provisions: (UE) 2021/638 du 19/04/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Thein Nyunt est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Thein Nyunt a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Thein Nyunt est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31758 Country: United States Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22D2 Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Ni Lin Aung

Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	NI LIN AUNG NI LIN AUNG
First Name	NI
Last Name	NI LIN AUNG LIN AUNG NI LIN AUNG
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Position	GéNéRAL DE DIVISION ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT EST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS AND POLICE CHIEF (APPOINTED ON 21 JULY 2023). WORKED IN THE EASTERN CENTRAL COMMAND SINCE AUGUST 2022. FORMER COMMANDER OF THE EASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR DEPUIS LE 21 JUILLET 2023
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2022-03-07
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE GéNéRAL DE DIVISION NI LIN AUNG TRAVAILLE DANS LE COMMANDEMENT CENTRE-EST DEPUIS AOûT 2022. IL EST L’ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT EST DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW). L’ÉTAT KAYAH FAIT PARTIE DU RESSORT DU COMMANDEMENT EST. LORS D’UNE ATTAQUE PERPéTRéE LE 24 DéCEMBRE 2021 PRèS DU VILLAGE DE MOSO, DANS LE CANTON DE PHRUSO, DANS L’ÉTAT KARENNI (KAYAH), AU MOINS 35 PERSONNES ONT éTé TUéES, PARMI LESQUELLES DES CIVILS, DES ENFANTS ET DEUX TRAVAILLEURS HUMANITAIRES DE L’ONG SAVE THE CHILDREN. LA TATMADAW EST TENUE RESPONSABLE DE CETTE ATTAQUE. EN TANT QUE COMMANDANT DU COMMANDEMENT EST, LE GéNéRAL DE DIVISION (ANCIENNEMENT GéNéRAL DE BRIGADE) NI LIN AUNG COMMANDAIT DIRECTEMENT LES UNITéS QUI OPèRENT DANS L’ÉTAT KAYAH, Y COMPRIS CELLES TENUES RESPONSABLES DE CE MASSACRE. LE 21 JUILLET 2023, LE GéNéRAL DE DIVISION NI LIN AUNG A éTé NOMMé VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR ET S’EST VU CONFIER CONJOINTEMENT LES FONCTIONS DE CHEF DE LA POLICE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. PAR CONSéQUENT, LE GéNéRAL DE DIVISION NI LIN AUNG EST RESPONSABLE DE PORTER ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, AINSI QUE DE PARTICIPER à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. MAJOR GENERAL NI LIN AUNG HAS BEEN WORKING IN THE EASTERN CENTRAL COMMAND SINCE AUGUST 2022. HE IS THE FORMER COMMANDER OF THE EASTERN COMMAND OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). PART OF THE JURISDICTION OF THE EASTERN COMMAND IS THE STATE OF KAYAH. IN AN ATTACK ON 24 DECEMBER 2021 NEAR MOSO VILLAGE IN PHRUSO TOWNSHIP, KARENNI (KAYAH) STATE, AT LEAST 35 PERSONS WERE KILLED, AMONG THEM CIVILIANS, CHILDREN AND TWO HUMANITARIAN AID WORKERS OF THE NGO SAVE THE CHILDREN. THE TATMADAW IS HELD RESPONSIBLE FOR THE ATTACK. IN HIS POSITION AS COMMANDER OF THE EASTERN COMMAND, MAJOR (FORMERLY BRIGADIER) GENERAL NI LIN AUNG DIRECTLY COMMANDED THE UNITS IN THE STATE OF KAYAH, INCLUDING THOSE RESPONSIBLE FOR THAT MASSACRE. ON 21 JULY 2023, MAJOR GENERAL NI LIN AUNG WAS APPOINTED DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS AND GIVEN THE JOINT RESPONSIBILITY OF POLICE CHIEF. AS A DEPUTY MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. MAJOR GENERAL NI LIN AUNG IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND ENGAGING IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3805

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6933.96 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 131 Country: Canada Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47768 Start Date: 2024-05-14 2022-03-07 2023-05-10 Listing Date: 2024-05-14 2022-03-07 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6933.96 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/886 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6933.96 Country: France Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de division Ni Lin Aung travaille dans le commandement Centre-Est depuis août 2022. Il est l’ancien commandant du commandement Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). L’État kayah fait partie du ressort du commandement Est. Lors d’une attaque perpétrée le 24 décembre 2021 près du village de Moso, dans le canton de Phruso, dans l’État karenni (kayah), au moins 35 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des civils, des enfants et deux travailleurs humanitaires de l’ONG Save the Children. La Tatmadaw est tenue responsable de cette attaque. En tant que commandant du commandement Est, le général de division (anciennement général de brigade) Ni Lin Aung commandait directement les unités qui opèrent dans l’État kayah, y compris celles tenues responsables de ce massacre. Le 21 juillet 2023, le général de division Ni Lin Aung a été nommé vice-ministre de l’intérieur et s’est vu confier conjointement les fonctions de chef de la police. En sa qualité de vice-ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, le général de division Ni Lin Aung est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie et de graves violations des droits de l’homme, ainsi que de participer à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-cKug2HW82XyWPTsgfhkL9J Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Le général de division Ni Lin Aung travaille dans le commandement Centre-Est depuis août 2022. Il est l’ancien commandant du commandement Est des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). L’État kayah fait partie du ressort du commandement Est. Lors d’une attaque perpétrée le 24 décembre 2021 près du village de Moso, dans le canton de Phruso, dans l’État karenni (kayah), au moins 35 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des civils, des enfants et deux travailleurs humanitaires de l’ONG Save the Children. La Tatmadaw est tenue responsable de cette attaque. En tant que commandant du commandement Est, le général de division (anciennement général de brigade) Ni Lin Aung commandait directement les unités qui opèrent dans l’État kayah, y compris celles tenues responsables de ce massacre. Le 21 juillet 2023, le général de division Ni Lin Aung a été nommé vice-ministre de l’intérieur et s’est vu confier conjointement les fonctions de chef de la police. En sa qualité de vice-ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, le général de division Ni Lin Aung est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie et de graves violations des droits de l’homme, ainsi que de participer à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sai Long Hseng

Registration Number	13/KATANA (N)-005249
Alias	SAI LONE HSENG U SAI LONE SAING U SAI LONE HSAING SAI LONG HSENG SAI LONE SAING U SAI LONE HSAI SAI LON HSAI
ID Number	KATANA (NAING) 0052495 0052495 13/KATANA (N)-005249
Profile Type	PERSON
Name	SAI LONE HSAING SAING, SAI LONE SAI LONG HSENG SAI LONE SAING SAI LONE SAING SAI LONE SAING SAI LONG HSENG
First Name	U SAI SAI SAI LONE SAI LONE
Middle Name	LONE LONG
Last Name	HSENG SAING SAI LONG HSENG HSAING SAING SAI LONG HSENG HSAI
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1947-04-18
Birth-Place	KENGTUNG KENGTUNG, MYANMAR KENGTUNG, MYANMAR KENGTUNG : BIRMANIE/MYANMAR
Position	MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC). MEMBER OF THE SAC'S CENTRAL ADVISORY BODY. STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL MEMBER MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-04-30
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SAI LONG HSENG EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, SAI LONG HSENG A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. PAR AILLEURS, LE SAC A IMPOSé LA LOI MARTIALE DANS CERTAINES PARTIES DU PAYS, CONFéRANT à L’ARMéE LA PLEINE AUTORITé SUR LES ZONES CONCERNéES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L’EXERCICE DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES ET RéPRESSIVES. DANS LES ZONES SOUMISES à LA LOI MARTIALE, DES CIVILS, Y COMPRIS DES JOURNALISTES ET DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, FONT L’OBJET DE POURSUITES MENéES PAR DES JURIDICTIONS MILITAIRES, CE QUI LES PRIVE EFFECTIVEMENT DU DROIT à UN PROCèS éQUITABLE, NOTAMMENT DU DROIT DE RECOURS. LES ACTIONS VIOLENTES MENéES PAR DES FORCES MILITAIRES ET DE POLICE QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé SE SONT SENSIBLEMENT ACCRUES DANS LES ZONES Où LA LOI MARTIALE A éTé DéCRéTéE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, SAI LONG HSENG EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. POLITICAL PARTY: UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT PARTY; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL NRC NUMBER: 13/KATANA (N)-005249 CITIZENSHIP VERIFICATION CARD: KATANA (NAING) 0052495 CARTE DE VéRIFICATION DE LA CITOYENNETé: KATANA (NAING) 0052495 NUMéRO DE CARTE NATIONALE D’ENREGISTREMENT: 13/KATANA (N)-005249 FUNCTION: MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL SAI LONG HSENG IS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, SAI LONG HSENG HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. FURTHERMORE, THE SAC HAS IMPOSED MARTIAL LAW IN PARTS OF THE COUNTRY ALLOWING THE MILITARY COMPLETE AUTHORITY OVER THE SPECIFIED AREAS, INCLUDING ADMINISTRATIVE, JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT FUNCTIONS. IN THE AREAS UNDER MARTIAL LAW, CIVILIANS, INCLUDING JOURNALISTS AND PEACEFUL PROTESTERS, ARE PROSECUTED BY MILITARY COURTS, EFFECTIVELY DEPRIVING THEM OF THE RIGHT TO DUE PROCESS, INCLUDING THE RIGHT TO APPEAL. VIOLENT ACTIONS BY MILITARY AND POLICE FORCES THREATENING PEACE, SECURITY AND STABILITY HAVE INCREASED SIGNIFICANTLY IN AREAS WHERE MARTIAL LAW HAS BEEN DECLARED. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, SAI LONG HSENG IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31941 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3542

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: NK-e3tC2oZUWM4hZqRYXciUHC Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6298.36 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-e3tC2oZUWM4hZqRYXciUHC Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 66 Country: Canada Entity: NK-e3tC2oZUWM4hZqRYXciUHC Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45044 Start Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Listing Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: NK-e3tC2oZUWM4hZqRYXciUHC Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6298.36 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-e3tC2oZUWM4hZqRYXciUHC Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-e3tC2oZUWM4hZqRYXciUHC Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2024/1249 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6298.36 Country: France Entity: NK-e3tC2oZUWM4hZqRYXciUHC Program: (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Sai Long Hseng est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Sai Long Hseng a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Sai Long Hseng est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-e3tC2oZUWM4hZqRYXciUHC Provisions: (UE) 2021/638 du 19/04/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Sai Long Hseng est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Sai Long Hseng a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Sai Long Hseng est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31941 Country: United States Entity: NK-e3tC2oZUWM4hZqRYXciUHC Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22DL Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: NK-e3tC2oZUWM4hZqRYXciUHC Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Nu Mya Zan

Alias	DAW NU MARA ZAN DAW NU MYA ZAN
Profile Type	PERSON
Name	NU MYA ZAN NU MYA ZAN DAW NU MYA ZAN DAW NU MARA ZAN
Last Name	NU MYA ZAN NU MYA ZAN
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Position	DEPUTY MINISTER FOR RELIGIOUS AFFAIRS AND CULTURE (APPOINTED ON 2 FEBRUARY 2023). NOMINATED AS MEMBER OF THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 26 FEBRUARY 2021. VICE-MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DE LA CULTURE DEPUIS LE 2 FéVRIER 2023 MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE L'UNION DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (UEC) DEPUIS LE 26 FéVRIER 2021
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2022-03-07
Modified At	2024-05-14
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NU MYA ZAN A éTé NOMMéE MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE L'UNION DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (UEC) LE 26 FéVRIER 2021. EN ACCEPTANT CETTE NOMINATION AU LENDEMAIN DU COUP D'ÉTAT MILITAIRE DU 1ER FéVRIER 2021, ET PAR SES AGISSEMENTS EN QUALITé DE MEMBRE DE L'UEC, NOTAMMENT L'ANNULATION DES RéSULTATS DES éLECTIONS DE NOVEMBRE 2020 SANS QU'IL Y AIT LE MOINDRE éLéMENT DE PREUVE AVéRé DE FRAUDE, AINSI QUE LE DéPôT D'ACCUSATIONS DE FRAUDE éLECTORALE POUR LES MêMES éLECTIONS, ET LA RéPRESSION à L'ENCONTRE D'ANCIENS MEMBRES DE L'UEC, NU MYA ZAN EST DIRECTEMENT IMPLIQUéE DANS DES ACTIONS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. NU MYA ZAN A éTé NOMMéE VICE-MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DE LA CULTURE LE 2 FéVRIER 2023. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE, ELLE FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D'UN COUP D'ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. PAR CONSéQUENT, NU MYA ZAN EST RESPONSABLE DE PORTER ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L'ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE DE SOUTENIR DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. NU MYA ZAN WAS NOMINATED AS A MEMBER OF THE UNION ELECTION COMMISSION (UEC) ON 26 FEBRUARY 2021. BY ACCEPTING THIS NOMINATION IN THE AFTERMATH OF THE MILITARY COUP OF 1 FEBRUARY 2021, AND THROUGH HER ACTIONS AS A MEMBER OF THE UEC, NOTABLY THE ANNULMENT OF THE RESULTS OF THE NOVEMBER 2020 ELECTIONS WITHOUT ANY PROVEN EVIDENCE OF FRAUD, AS WELL AS THE FILING OF CHARGES FOR ELECTORAL FRAUD FOR THE SAME ELECTIONS, AND THE REPRESSION OF FORMER MEMBERS OF THE UEC, NU MYA ZAN HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN ACTIONS UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA. NU MYA ZAN HAS BEEN APPOINTED AS DEPUTY MINISTER FOR RELIGIOUS AFFAIRS AND CULTURE ON 2 FEBRUARY 2023. AS A DEPUTY MINISTER, SHE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. NU MYA ZAN IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA AND FOR PROVIDING SUPPORT FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3799

6 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6929.24 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-mjiJ3Js4GXAD3rWGDMsRe7 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

2. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47744 Start Date: 2024-05-14 2022-03-07 Listing Date: 2024-05-14 2022-03-07 Country: Switzerland Entity: NK-mjiJ3Js4GXAD3rWGDMsRe7 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6929.24 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-mjiJ3Js4GXAD3rWGDMsRe7 Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-mjiJ3Js4GXAD3rWGDMsRe7 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1249 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6929.24 Country: France Entity: NK-mjiJ3Js4GXAD3rWGDMsRe7 Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2022/239 du 21/02/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Nu Mya Zan a été nommée membre de la commission électorale de l'Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 26 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d'État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l'UEC, notamment l'annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu'il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d'accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l'encontre d'anciens membres de l'UEC, Nu Mya Zan est directement impliquée dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Myanmar/en Birmanie. Nu Mya Zan a été nommée vice-ministre des affaires religieuses et de la culture le 2 février 2023. En sa qualité de vice-ministre, elle fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d'un coup d'État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, Nu Mya Zan est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-mjiJ3Js4GXAD3rWGDMsRe7 Provisions: (UE) 2022/239 du 21/02/2022; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Nu Mya Zan a été nommée membre de la commission électorale de l’Union du Myanmar/de la Birmanie (UEC) le 26 février 2021. En acceptant cette nomination au lendemain du coup d’État militaire du 1er février 2021, et par ses agissements en qualité de membre de l’UEC, notamment l’annulation des résultats des élections de novembre 2020 sans qu’il y ait le moindre élément de preuve avéré de fraude, ainsi que le dépôt d’accusations de fraude électorale pour les mêmes élections, et la répression à l’encontre d’anciens membres de l’UEC, Nu Mya Zan est directement impliquée dans des actions portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. Nu Mya Zan a été nommée vice-ministre des affaires religieuses et de la culture le 2 février 2023. En sa qualité de vice-ministre, elle fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, Nu Mya Zan est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/