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1 SapherCheck records found for Person Than swe

Alias THAN SWE
Profile Type PERSON
Name U THAN SWE
U THAN SWE
THAN SWE
Last Name U THAN SWE
U THAN SWE
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1965
1957
Position ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, NOMMé PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (SAC) DU 19 AOûT 2022 AU FéVRIER 2023
MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE L'UNION DEPUIS FéVRIER 2023
UNION FOREIGN MINISTER SINCE FEBRUARY 2023. FORMER CHAIR OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION (19 AUGUST 2022-FEBRUARY 2023)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2022-11-22
Modified At 2024-05-14
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes U THAN SWE EST MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE L’UNION DEPUIS FéVRIER 2023. EN SA QUALITé DE MINISTRE, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE PORTER ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE DE SOUTENIR DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. IL EST L’ANCIEN PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) DU 19 AOûT 2022 JUSQU’EN FéVRIER 2023. ALORS SOUS LA DIRECTION DE U THAN SWE, LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION A MIS EN œUVRE DES POLITIQUES VISANT à LéGITIMER LE COUP D’ÉTAT MILITAIRE, Y COMPRIS EN PARTICIPANT à DES PROCéDURES ENGAGéES CONTRE DES DIRIGEANTS DéMOCRATIQUEMENT éLUS, NOTAMMENT EN PORTANT DES ACCUSATIONS DE CORRUPTION à L’ENCONTRE DE LA CONSEILLèRE D’ÉTAT DAW AUNG SAN SUU KYI. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, U THAN SWE PRENAIT PART à DES ACTIVITéS ET à DES POLITIQUES PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE.
U THAN SWE HAS BEEN THE UNION FOREIGN MINISTER SINCE FEBRUARY 2023. AS A MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA AND FOR PROVIDING SUPPORT FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA. HE IS THE FORMER CHAIR OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION, APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) FROM 19 AUGUST 2022 UNTIL FEBRUARY 2023. THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION, THEN UNDER U THAN SWE’S LEADERSHIP, HAS IMPLEMENTED POLICIES WITH THE AIM OF LEGITIMISING THE MILITARY COUP, INCLUDING ITS INVOLVEMENT IN PROCEEDINGS AGAINST DEMOCRATICALLY ELECTED LEADERS, SUCH AS BRINGING CORRUPTION CHARGES AGAINST STATE COUNSELLOR DAW AUNG SAN SUU KYI. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS CHAIR OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION, U THAN SWE WAS ENGAGED IN ACTIVITIES AND POLICIES THAT UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5037

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-06
Sanction Last Change 2024-05-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9035.74

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: Belgium

Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57421

Start Date: 2024-05-14 2023-05-10 2022-11-22
Listing Date: 2024-05-14 2023-05-10 2022-11-22
Country: Switzerland

Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9035.74

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: European Union

Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9035.74

Country: France

Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U

Program: (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: U Than Swe est ministre des affaires étrangères de l’Union depuis février 2023. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, il est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est l’ancien président de la commission de lutte contre la corruption, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) du 19 août 2022 jusqu’en février 2023. Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en œuvre des politiques visant à légitimer le coup d’État militaire, y compris en participant à des procédures engagées contre des dirigeants démocratiquement élus, notamment en portant des accusations de corruption à l’encontre de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi. Par conséquent, en sa qualité de président de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part à des activités et à des politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-2enwi8xhjcMk8qMEbiND4U

Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024

Reason: U Than Swe est ministre des affaires étrangères de l’Union depuis février 2023. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Par conséquent, il est responsable de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de soutenir des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est l’ancien président de la commission de lutte contre la corruption, nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC) du 19 août 2022 jusqu’en février 2023. Alors sous la direction de U Than Swe, la commission de lutte contre la corruption a mis en œuvre des politiques visant à légitimer le coup d’État militaire, y compris en participant à des procédures engagées contre des dirigeants démocratiquement élus, notamment en portant des accusations de corruption à l’encontre de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi. Par conséquent, en sa qualité de président de la commission de lutte contre la corruption, U Than Swe prenait part à des activités et à des politiques portant atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/