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1 SapherCheck records found for Person Moe aung

Title ADMIRAL
Profile Type PERSON
Name MOE AUNG
MOE AUNG
Last Name MOE AUNG
MOE AUNG
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth-Place MYANMAR/BIRMANIE
Position MINISTRE AU MINISTèRE 4 AUPRèS DU CABINET DU PRéSIDENT DU SAC DEPUIS LE 8 JANVIER 2024
MINISTER OF MINISTRY 4 AT THE OFFICE OF THE CHAIRMAN OF THE SAC AND NATIONAL SECURITY ADVISER (SINCE 8 JANUARY 2024). FORMER COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR NAVY.
CONSEILLER à LA SéCURITé NATIONALE DEPUIS LE 8 JANVIER 2024
COMMANDANT EN CHEF DE LA MARINE DU MYANMAR/BIRMANIE
AMIRAL
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2023-03-02
Modified At 2024-05-14
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ADMIRAL MOE AUNG WAS THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE MYANMAR NAVY. HE IS ONE OF THE HIGHEST-RANKING OFFICERS IN THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), CLOSELY ASSOCIATED WITH THE REGIME’S STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL INCLUDING COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING AND DEPUTY-COMMANDER-IN-CHIEF SOE WIN AND THE GOVERNMENT. SINCE 8 JANUARY 2024, HE IS MINISTER OF MINISTRY 4 AT THE OFFICE OF THE CHAIRMAN OF THE SAC AND NATIONAL SECURITY ADVISER. MOE AUNG ALSO TAKES PART IN THE GOVERNANCE OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (MEHL) AND MYANMAR ECONOMIC CORPORATION LIMITED (MEC), TWO MILITARY-OWNED CONGLOMERATES THAT PROVIDE THE MILITARY WITH ECONOMIC AND MATERIAL RESOURCES FACILITATING THEIR ACTIONS. UNDER HIS AUTHORITY AND IN COOPERATION WITH THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS, SOLDIERS AND WEAPONS WERE TRANSPORTED BY BOATS/SHIPS TO THE NORTHERN PART OF THE COUNTRY BY WATERWAY. AS A MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH HAS SEIZED POWER IN A MILITARY COUP AND OVERTHROWN THE LEGITIMATELY ELECTED LEADERS OF MYANMAR/BURMA. MOE AUNG IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE ACTIONS, POLICIES OR ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY OR THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, OR WHO ENGAGES IN, OR PROVIDES SUPPORT FOR, ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR NUMEROUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS.
RANK: ADMIRAL
L’AMIRAL MOE AUNG éTAIT LE COMMANDANT EN CHEF DE LA MARINE DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. IL EST L’UN DES OFFICIERS LES PLUS GRADéS DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), éTROITEMENT ASSOCIé AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT DU RéGIME, DONT FONT PARTIE LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING ET LE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT SOE WIN, AINSI QU’AU GOUVERNEMENT. DEPUIS LE 8 JANVIER 2024, IL EST MINISTRE AU MINISTèRE 4 AUPRèS DU CABINET DU PRéSIDENT DU SAC ET CONSEILLER à LA SéCURITé NATIONALE. MOE AUNG PARTICIPE éGALEMENT à LA GOUVERNANCE DE LA MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (MEHL) ET DE LA MYANMAR ECONOMIC CORPORATION LIMITED (MEC), DEUX CONGLOMéRATS APPARTENANT à L’ARMéE QUI FOURNISSENT à L’ARMéE DES RESSOURCES éCONOMIQUES ET MATéRIELLES QUI FACILITENT SES ACTIONS. SOUS SON AUTORITé ET EN COOPéRATION AVEC LE MINISTèRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS, DES SOLDATS ET DES ARMES ONT éTé TRANSPORTéS PAR BATEAUX/NAVIRES DANS LA PARTIE NORD DU PAYS PAR VOIE NAVIGABLE. EN SA QUALITé DE MINISTRE, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. MOE AUNG EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES ACTIONS, LES POLITIQUES OU LES ACTIVITéS COMPROMETTENT LA DéMOCRATIE OU L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, OU QUI MèNE OU SOUTIENT DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MYANMAR/EN BIRMANIE. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DE NOMBREUSES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6381

6 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-06
Sanction Last Change 2024-05-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9596.29

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: Belgium

Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60130

Start Date: 2024-05-14 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02 2024-05-14
Country: Switzerland

Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-05-03
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9596.29

Start Date: 2024-04-29
Listing Date: 2024-04-30
Country: European Union

Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V

Program: MMR

Reason: 2024/1249 (OJ L29042024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9596.29

Country: France

Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V

Program: (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
(UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: L’amiral Moe Aung était le commandant en chef de la marine du Myanmar/de la Birmanie. Il est l’un des officiers les plus gradés des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), étroitement associé au Conseil d’administration de l’État du régime, dont font partie le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win, ainsi qu’au gouvernement. Depuis le 8 janvier 2024, il est ministre au ministère 4 auprès du cabinet du président du SAC et conseiller à la sécurité nationale. Moe Aung participe également à la gouvernance de la Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) et de la Myanmar Economic Corporation Limited (MEC), deux conglomérats appartenant à l’armée qui fournissent à l’armée des ressources économiques et matérielles qui facilitent ses actions. Sous son autorité et en coopération avec le ministère des transports et des communications, des soldats et des armes ont été transportés par bateaux/navires dans la partie nord du pays par voie navigable. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Moe Aung est donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est également responsable de nombreuses violations des droits de l’homme.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-AJKu2vCNpP75JkgPBa3K8V

Provisions: (UE) 2023/378 du 20/02/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024

Reason: L’amiral Moe Aung était le commandant en chef de la marine du Myanmar/de la Birmanie. Il est l’un des officiers les plus gradés des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), étroitement associé au Conseil d’administration de l’État du régime, dont font partie le commandant en chef Min Aung Hlaing et le commandant en chef adjoint Soe Win, ainsi qu’au gouvernement. Depuis le 8 janvier 2024, il est ministre au ministère 4 auprès du cabinet du président du SAC et conseiller à la sécurité nationale. Moe Aung participe également à la gouvernance de la Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) et de la Myanmar Economic Corporation Limited (MEC), deux conglomérats appartenant à l’armée qui fournissent à l’armée des ressources économiques et matérielles qui facilitent ses actions. Sous son autorité et en coopération avec le ministère des transports et des communications, des soldats et des armes ont été transportés par bateaux/navires dans la partie nord du pays par voie navigable. En sa qualité de ministre, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. Moe Aung est donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’État de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie. Il est également responsable de nombreuses violations des droits de l’homme.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/