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4 SapherCheck records found for Person 1944 11 20

Alias	Трусова Антонида Александровна Трусова Антоніда Олександрівна TRUSOVA ANTONIDA
Inn-Code	1639500909
Profile Type	PERSON
Name	Трусова Антоніда Олександрівна TRUSOVA ANTONIDA OLEKSANDRIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1944-11-20
Position	голова «територіальної виборчої комісії NO 159» так звана «голова територіальної виборчої комісії № 159»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Донецьк, вул. Порт-Артурна, буд. 83 Україна, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Порт-Артурна, буд. 83
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-VgGR9kcDJiiirwnGRKeaPb Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-VgGR9kcDJiiirwnGRKeaPb Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Thein Nyunt

Alias	U THEIN NYUNT
ID Number	12/THAGAKA(NAING)012432 12THAGAKAN012432
Profile Type	PERSON
Name	NYUNT, THEIN THEIN NYUNT THEIN NYUNT
First Name	U THEIN THEIN THEIN THEIN
Last Name	NYUNT NYUNT THEIN NYUNT THEIN NYUNT
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1944-12-26 1944-11-20
Birth-Place	KAWKAREIK (ÉTAT KAREN) : BIRMANIE/MYANMAR KAREN STATE, KAWKAREIK, MYANMAR KAWKAREIK, MYANMAR KAWKAREIK, BURMA KAWKAREIK (ÉTAT KAREN)
Position	MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC); CHAIRMAN OF NEW NATIONAL DEMOCRACY PARTY (NNDP). MEMBER OF THE SAC’S CENTRAL ADVISORY BODY. MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT ; PRéSIDENT DU NOUVEAU PARTI POUR LA DéMOCRATIE NATIONALE (NNDP) PRéSIDENT DU NOUVEAU PARTI POUR LA DéMOCRATIE NATIONALE (NNDP) MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL MEMBER
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2021-04-30
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	POLITICAL PARTY: PRESIDENT OF NEW NATIONAL DEMOCRACY PARTY; MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATION COUNCIL THEIN NYUNT IS A MEMBER OF THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC) AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY. ON 1 FEBRUARY 2021, THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW), LED BY COMMANDER- IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, STAGED A COUP IN MYANMAR BY SETTING ASIDE THE RESULTS OF THE ELECTIONS HELD ON 8 NOVEMBER 2020 AND BY OVERTHROWING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT. AS PART OF THE COUP, VICE-PRESIDENT MYINT SWE, FUNCTIONING AS ACTING PRESIDENT, DECLARED A STATE OF EMERGENCY ON 1 FEBRUARY 2021 AND TRANSFERRED THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE TO THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES SENIOR GENERAL MIN AUNG HLAING. ON 2 FEBRUARY 2021, THE SAC WAS ESTABLISHED TO EXERCISE THOSE POWERS, PREVENTING THE DEMOCRATICALLY ELECTED GOVERNMENT FROM FULFILLING ITS MANDATE. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, THEIN NYUNT HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION MAKING CONCERNING STATE FUNCTIONS AND IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/ BURMA. ADDITIONALLY, THE SAC ADOPTED DECISIONS RESTRICTING THE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING ACCESS TO INFORMATION, AND PEACEFUL ASSEMBLY. THE MILITARY FORCES AND AUTHORITIES OPERATING UNDER THE CONTROL OF THE SAC HAVE COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1 FEBRUARY 2021, KILLING CIVILIAN AND UNARMED PROTESTORS, RESTRICTING FREEDOM OF ASSEMBLY AND OF EXPRESSION, INCLUDING BY RESTRICTING INTERNET ACCESS, AND THROUGH ARBITRARY ARRESTS AND DETENTION OF OPPOSITION LEADERS AND OPPONENTS OF THE COUP. FURTHERMORE, THE SAC HAS IMPOSED MARTIAL LAW IN PARTS OF THE COUNTRY ALLOWING THE MILITARY COMPLETE AUTHORITY OVER THE SPECIFIED AREAS, INCLUDING ADMINISTRATIVE, JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT FUNCTIONS. IN THE AREAS UNDER MARTIAL LAW, CIVILIANS, INCLUDING JOURNALISTS AND PEACEFUL PROTESTERS, ARE PROSECUTED BY MILITARY COURTS, EFFECTIVELY DEPRIVING THEM OF THE RIGHT TO DUE PROCESS, INCLUDING THE RIGHT TO APPEAL. VIOLENT ACTIONS BY MILITARY AND POLICE FORCES THREATENING PEACE, SECURITY AND STABILITY HAVE INCREASED SIGNIFICANTLY IN AREAS WHERE MARTIAL LAW HAS BEEN DECLARED. AS A MEMBER OF THE SAC AND ITS CENTRAL ADVISORY BODY, THEIN NYUNT IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THOSE REPRESSIVE DECISIONS AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. NUMéRO DE PIèCE D’IDENTITé: 12/THAGAKA(NAING) 012432 THEIN NYUNT EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC) ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL. LE 1ER FéVRIER 2021, LES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW), DIRIGéES PAR MIN AUNG HLAING, LEUR COMMANDANT EN CHEF, ONT PERPéTRé UN COUP D’ÉTAT AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN REJETANT LES RéSULTATS DES éLECTIONS TENUES LE 8 NOVEMBRE 2020 ET EN RENVERSANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU. DANS LE CADRE DE CE COUP D’ÉTAT, LE VICE-PRéSIDENT MYINT SWE, AGISSANT EN QUALITé DE PRéSIDENT PAR INTéRIM, A PROCLAMé L’éTAT D’URGENCE LE 1ER FéVRIER 2021 ET TRANSFéRé LES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT AU COMMANDANT EN CHEF DES SERVICES DE DéFENSE, LE GéNéRALISSIME MIN AUNG HLAING. LE 2 FéVRIER 2021, LE SAC A éTé INSTITUé POUR EXERCER CES POUVOIRS, EMPêCHANT LE GOUVERNEMENT DéMOCRATIQUEMENT éLU D’ACCOMPLIR SON MANDAT. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, THEIN NYUNT A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DE L’ÉTAT ET EN PORTE LA RESPONSABILITé ET EST DONC RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’ÉTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE. EN OUTRE, LE SAC A ADOPTé DES DéCISIONS LIMITANT LE DROIT à LA LIBERTé D’EXPRESSION, Y COMPRIS à L’ACCèS à L’INFORMATION, ET LE DROIT DE SE RéUNIR PACIFIQUEMENT. LES FORCES MILITAIRES ET LES AUTORITéS OPéRANT SOUS LE CONTRôLE DU SAC COMMETTENT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE 1ER FéVRIER 2021, EN TUANT DES CIVILS ET DES MANIFESTANTS NON ARMéS, EN LIMITANT LA LIBERTé DE RéUNION ET D’EXPRESSION, Y COMPRIS PAR DES RESTRICTIONS à L’ACCèS à L’INTERNET, DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET LA DéTENTION DE DIRIGEANTS DE L’OPPOSITION ET D’OPPOSANTS AU COUP D’ÉTAT. PAR AILLEURS, LE SAC A IMPOSé LA LOI MARTIALE DANS CERTAINES PARTIES DU PAYS, CONFéRANT à L’ARMéE LA PLEINE AUTORITé SUR LES ZONES CONCERNéES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE L’EXERCICE DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES ET RéPRESSIVES. DANS LES ZONES SOUMISES à LA LOI MARTIALE, DES CIVILS, Y COMPRIS DES JOURNALISTES ET DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, FONT L’OBJET DE POURSUITES MENéES PAR DES JURIDICTIONS MILITAIRES, CE QUI LES PRIVE EFFECTIVEMENT DU DROIT à UN PROCèS éQUITABLE, NOTAMMENT DU DROIT DE RECOURS. LES ACTIONS VIOLENTES MENéES PAR DES FORCES MILITAIRES ET DE POLICE QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé SE SONT SENSIBLEMENT ACCRUES DANS LES ZONES Où LA LOI MARTIALE A éTé DéCRéTéE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU SAC ET DE SON ORGANE CONSULTATIF CENTRAL, THEIN NYUNT EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE CES DéCISIONS RéPRESSIVES ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. FUNCTION: MEMBER OF STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL; CHAIRMAN OF NEW NATIONAL DEMOCRACY PARTY (NNDP)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31758 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3538

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Myanmar)

Sanction Caption	Autonomous (Myanmar)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: Autonomous (Myanmar) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated and Declared Persons—Myanmar) Amendment Instrument 2023

2. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6293.41 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: Belgium Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

3. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 61 Country: Canada Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45001 Start Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Listing Date: 2024-05-14 2021-04-30 2023-05-10 Country: Switzerland Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6293.41 Start Date: 2024-04-29 Listing Date: 2024-04-30 Country: European Union Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: MMR Reason: 2024/1249 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401249

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

7. Sanction Caption: (UE) 2024/1249 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6293.41 Country: France Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: (UE) 2021/638 du 19/04/2021 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) (UE) 2023/886 du 28/04/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Thein Nyunt est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Thein Nyunt a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Thein Nyunt est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Provisions: (UE) 2021/638 du 19/04/2021; (UE) 2023/886 du 28/04/2023; (UE) 2024/1249 du 26/04/2024 Reason: Thein Nyunt est membre du Conseil d’administration de l’État (SAC) et de son organe consultatif central. Le 1er février 2021, les forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), dirigées par Min Aung Hlaing, leur commandant en chef, ont perpétré un coup d’État au Myanmar/en Birmanie en rejetant les résultats des élections tenues le 8 novembre 2020 et en renversant le gouvernement démocratiquement élu. Dans le cadre de ce coup d’État, le vice-président Myint Swe, agissant en qualité de président par intérim, a proclamé l’état d’urgence le 1er février 2021 et transféré les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État au commandant en chef des services de défense, le généralissime Min Aung Hlaing. Le 2 février 2021, le SAC a été institué pour exercer ces pouvoirs, empêchant le gouvernement démocratiquement élu d’accomplir son mandat. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Thein Nyunt a directement participé à la prise de décisions relatives aux fonctions de l’État et en porte la responsabilité et est donc responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Myanmar/en Birmanie. En outre, le SAC a adopté des décisions limitant le droit à la liberté d’expression, y compris à l’accès à l’information, et le droit de se réunir pacifiquement. Les forces militaires et les autorités opérant sous le contrôle du SAC commettent de graves violations des droits de l’homme depuis le 1er février 2021, en tuant des civils et des manifestants non armés, en limitant la liberté de réunion et d’expression, y compris par des restrictions à l’accès à l’internet, des arrestations arbitraires et la détention de dirigeants de l’opposition et d’opposants au coup d’État. Par ailleurs, le SAC a imposé la loi martiale dans certaines parties du pays, conférant à l’armée la pleine autorité sur les zones concernées, y compris en ce qui concerne l’exercice de fonctions administratives, judiciaires et répressives. Dans les zones soumises à la loi martiale, des civils, y compris des journalistes et des manifestants pacifiques, font l’objet de poursuites menées par des juridictions militaires, ce qui les prive effectivement du droit à un procès équitable, notamment du droit de recours. Les actions violentes menées par des forces militaires et de police qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité se sont sensiblement accrues dans les zones où la loi martiale a été décrétée. En sa qualité de membre du SAC et de son organe consultatif central, Thein Nyunt est directement responsable de ces décisions répressives et de graves violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31758 Country: United States Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22D2 Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: NK-ZWgDFSBpriLV9tHq6adZPc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. DAVID CHILD III DODGE

Profile Type	PERSON
Name	DAVID CHILD III DODGE
First Name	DAVID
Middle Name	CHILD III
Last Name	DODGE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1944-11-20
Position	INTERNAL MEDICINE (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	375 LAFAYETTE ST, DENVER, CO 80218
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: E85541

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-child-iii-dodge-80218-denver Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

4. ROBERT WILLIAM RATHER

Profile Type	PERSON
Name	ROBERT WILLIAM RATHER
First Name	ROBERT
Middle Name	WILLIAM
Last Name	RATHER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1944-11-20
Position	TECHNICIAN (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2300 FLORIDA ST, VALLEJO, CA 95491
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-07-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-robert-william-rather-95491-vallejo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp