SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1971

Alias ISAIENKO VIKTORIIA
Исаенко Виктория Викторовна
Ісаєнко Вікторія Вікторівна
Inn-Code 2620210129
Profile Type PERSON
Name ISAIENKO VIKTORIIA VIKTORIVNA
Ісаєнко Вікторія Вікторівна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1971-09-27
Position заступник директора з УВР МЗО ЗШ № 13 м. Єнакієво
голова «дільничної виборчої комісії NO 223» (м. Єнакієво)
так звана «голова дільничної виборчої комісії № 223 м. Єнакієво»
заступник директора з УВР МЗО «ЗШ NO 13 м. Єнакієво»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Юнокомунарівськ, вул. Армійська, буд. 104 (кв. 66)
Україна, Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Армійська, буд. 104 (кв. 66)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-23iURbnx76fvhSi6LRELov

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-23iURbnx76fvhSi6LRELov

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias CHI SANG-CHUN
チ・サンチュン
SANG-CHUN CHI
Profile Type PERSON
Name JI SANG JUN
SANG JUN JI
ジ・サンジュン
SANG JUN JI
JI, SANG JUN
First Name SANG JUN
SANG JUN
SANG-CHUN
Last Name CHI
JI
Country RUSSIA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1971-05-03
Position コリア・クムガン・グループ・バンクのモスクワにおける職員
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-06-29
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MOSCOW REPRESENTATIVE OF KOREA KUMGANG GROUP BANK.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23010

4 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (DPRK)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-12-01
Country: Australia

Entity: NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ

Program: Autonomous (DPRK)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: First listed on 27 Nov. 2017. Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities – Democratic People’s Republic of Korea) Amendment List 2017 (No 3)

Sanction Caption 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 41

Start Date: 2017-11-07
Country: Japan

Entity: NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ

Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23010

Country: United States

Entity: NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ

Program: SDN List

Provisions: Block
DPRK4

Reason: Executive Order 13810 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HN49

Start Date: 2017-09-26
Listing Date: 2018-06-29
Country: United States

Entity: NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias GUSTAVO ADOLFO ORTIZ ESPINEL
GERMAN ALBERTO PEREZ OCAMPO
ID Number 79183678
16361849
Profile Type PERSON
Name PEREZ OCAMPO, GERMAN ALBERTO
GUSTAVO ADOLFO ORTIZ ESPINEL
GERMAN ALBERTO PEREZ OCAMPO
First Name GERMAN
GUSTAVO ADOLFO
GUSTAVO
Middle Name ADOLFO
ALBERTO
Last Name PEREZ OCAMPO
ORTIZ ESPINEL
Country COLOMBIA
Nationality COLOMBIA
Birth Date 1971-06-12
1965-06-14
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-12-01
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address CL34E9115, MEDELLIN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16727

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16727

Country: United States

Entity: NK-2Cvuh5JKTvpUWtDTJcm4pc

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4HS26

Listing Date: 2014-12-01
Country: United States

Entity: NK-2Cvuh5JKTvpUWtDTJcm4pc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias NIDAL WAKED HATOUM
ID Number A06627646N
N-19-680
0662764600
Profile Type PERSON
Name NIDAL AHMED WAKED HATUM
WAKED HATUM, NIDAL AHMED
First Name NIDAL
Middle Name AHMED
Last Name WAKED HATOUM
WAKED HATUM
Country PANAMA
SPAIN
Nationality SPAIN
COLOMBIA
Birth Date 1971-08-02
1971-07-16
1971-07-26
Birth-Place BARRANQUILLA, COLOMBIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18940

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 18940

Country: United States

Entity: NK-2FYhvdfpQTrMPBMtRXCzTK

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Alias TIKMENOVA IRINA
Тікменова Ірина Василівна
Тикменова Ирина Васильевна
Inn-Code 773500028204
Profile Type PERSON
Name Тікменова Ірина Василівна
TIKMENOVA IRYNA VASYLIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-04-03
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2GGNCiiEnJosXU2FwvePQE

Program: 364/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Кузьменко Виталий Юрьевич
Виталий Юрьевич КУЗЬМЕНКО
Кузьменко Віталій Юрійович
КУЗЬМЕНКО Виталий Юрьевич
KUZMENKO VITALII
ID Number 366510784303
Inn-Code 366510784303
Profile Type PERSON
Name Виталий Юрьевич КУЗЬМЕНКО
VITALIJ KUZMENKO
Кузьменко Віталій Юрійович
KUZMENKO VITALY YURIEVICH
VITALY YURIEVICH KUZMENKO
ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ КУЗЬМЕНКО
KUZMENKO VITALII YURIIOVYCH
First Name ВИТАЛИЙ
Виталий
VITALY YURIEVICH
VITALIJ
VITALY
Middle Name YURIEVICH
Юрьевич
Last Name KUZMENKO
КУЗЬМЕНКО
KUZMENKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-01-22
Position GENERAL DIRECTOR OF JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT
DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “163 ARMOR REPAIR PLANT”
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Tax Number 366510784303
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes VITALY KUZMENKO IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT. JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT’S PRIMARY ACTIVITY IS MAINTENANCE OF T-72 MAIN BATTLE TANKS AND BMP-2 AMPHIBIOUS INFANTRY FIGHTING VEHICLES. THE PLANT IS PART OF THE HIGH PRECISION SYSTEMS HOLDING COMPANY OF ROSTEC. VARIOUS MODELS OF BMP-2 INFANTRY FIGHTING VEHICLES AND T-72 MAIN BATTLE TANKS ARE USED BY THE RUSSIAN ARMY IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT SET A RECORD IN THE MAINTENANCE OF BMP-2 IN 2023. THEREFORE, VITALY KUZMENKO, IN HIS CAPACITY AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT, IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 366510784303
THE PLANT IS PART OF THE HIGH PRECISION SYSTEMS HOLDING COMPANY OF ROSTEC
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 366510784303
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC “163 ARMOR REPAIR PLANT”
VITALY KUZMENKO EST DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT. JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT A POUR ACTIVITé PRINCIPALE L’ENTRETIEN DES CHARS DE COMBAT PRINCIPAUX T-72 ET DES VéHICULES DE COMBAT D’INFANTERIE AMPHIBIES BMP-2. L’USINE FAIT PARTIE DE LA SOCIéTé HOLDING HIGH PRECISION SYSTEMS DE ROSTEC. DIVERS MODèLES DE VéHICULES DE COMBAT D’INFANTERIE BMP-2 ET DE CHARS DE COMBAT T-72 SONT UTILISéS PAR L’ARMéE RUSSE DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT A ATTEINT UN RECORD DE MAINTENANCE DE BMP-2 EN 2023. PAR CONSéQUENT, VITALY KUZMENKO, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT, APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7206

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11179.96

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72953

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11179.96

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vitaly Kuzmenko est directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant. JSC 163 Armor Repair Plant a pour activité principale l’entretien des chars de combat principaux T-72 et des véhicules de combat d’infanterie amphibies BMP-2. L’usine fait partie de la société holding High Precision Systems de Rostec. Divers modèles de véhicules de combat d’infanterie BMP-2 et de chars de combat T-72 sont utilisés par l’armée russe dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. JSC 163 Armor Repair Plant a atteint un record de maintenance de BMP-2 en 2023. Par conséquent, Vitaly Kuzmenko, en sa qualité de directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Vitaly Kuzmenko est directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant. JSC 163 Armor Repair Plant a pour activité principale l’entretien des chars de combat principaux T-72 et des véhicules de combat d’infanterie amphibies BMP-2. L’usine fait partie de la société holding High Precision Systems de Rostec. Divers modèles de véhicules de combat d’infanterie BMP-2 et de chars de combat T-72 sont utilisés par l’armée russe dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. JSC 163 Armor Repair Plant a atteint un record de maintenance de BMP-2 en 2023. Par conséquent, Vitaly Kuzmenko, en sa qualité de directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias СОЙКО Виктор Владимирович
СОЙКА ВIктар УладзIмIравIч
SOYKO VICTOR
Сойко Виктор Владимирович
Сойко Віктор Володимирович
Виктор Владимирович Сойко; ВIктар УладзIмIравIч Сойка
Title COLONEL
Profile Type PERSON
Name SOIKO VIKTOR VOLODYMYROVYCH
Виктор Владимирович СОЙКО
Віктар Уладзіміравіч СОЙКА
SOYKO VICTOR VLADIMIROVICH
VICTOR VLADIMIROVICH SOYKO
VIKTOR VLADIMIROVITJ SOJKO
VICTOR VLADIMIROVICH SOYKO
Сойко Віктор Володимирович
VIKTAR ULADZIMIRAVITJ SOJKA
First Name ВIктар
VICTOR VLADIMIROVICH
Віктар
Виктор
VICTOR
Middle Name Владимирович
VLADIMIROVICH
Уладзіміравіч
Last Name SOYKO
СОЙКО
СОЙКА
SOYKO
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1971-07-03
Birth-Place KOMSOMOLSKAYA, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE
BELARUS, KOMSOMOLSKAYA
BELARUS, KOMSOMOLSKAYA
KOMSOMOLSKAYA BELARUS
KOMSOMOLSKAYA, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE (AUJOURD’HUI BIéLORUSSIE)
KOMSOMOLSKAYA, BELARUSIAN SSR (BELARUS)
KOMSOMOLSKAYA
Position CHEF DE LA DIRECTION DE L'ARMEMENT DE L'ARMéE DE L'AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES
COLONEL
DEPUTY COMMANDER FOR ARMAMENTS AND HEAD OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES ARMAMENT DEPARTMENT
COMMANDANT ADJOINT POUR L'ARMEMENT
COLONEL, COMMANDANT ADJOINT POUR L’ARMEMENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE L’ARMEMENT DE L’ARMéE DE L’AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSESDE L'AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES
DEPUTY COMMANDER AIR FORCE AND HEAD OF ARMAMENTS
Заступник командувача з озброєння, начальник управління озброєння військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2023-12-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes VICTOR SOYKO OCCUPE LE POSTE DE COMMANDANT ADJOINT POUR L’ARMEMENT ET DE CHEF DE LA DIRECTION DE L’ARMEMENT DE L’ARMéE DE L’AIR ET DES FORCES DE DéFENSE AéRIENNE BIéLORUSSES. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, VICTOR SOYKO PARTICIPE AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR L’AGRESSION RUSSE CONTRE L’UKRAINE.
DEPUTY COMMANDER FOR ARMAMENTS AND HEAD OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENSE FORCES ARMAMENT DEPARTMENT
VICTOR SOYKO HOLDS THE POSITION OF DEPUTY COMMANDER FOR ARMAMENTS AND HEAD OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES ARMAMENT DEPARTMENT. BELARUS IS PARTICIPATING IN THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, VICTOR SOYKO IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
FUNCTION: COLONEL, DEPUTY COMMANDER FOR ARMAMENTS AND HEAD OF THE BELARUSIAN AIR FORCE AND AIR DEFENCE FORCES ARMAMENT DEPARTMENT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4308

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7562.53

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 23

Country: Canada

Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 51122

Start Date: 2022-03-16 2023-12-21
Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7562.53

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY

Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Victor Soyko occupe le poste de commandant adjoint pour l’armement et de chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Victor Soyko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0737

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-07-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Colonel Victor Vladimirovich SOYKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0737

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Colonel Victor Vladimirovich SOYKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely being involved in the command of the Air Force and Air Defence Forces which have hosted Russian air assets and allowed its facilities to be used by Russia in launching attacks on Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY

Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Victor Soyko occupe le poste de commandant adjoint pour l’armement et de chef de la direction de l’armement de l’armée de l’air et des forces de défense aérienne biélorusses. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Victor Soyko participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir l’agression russe contre l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-17
Country: New Zealand

Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2Myxbs6wX9xFKGoQn3sLaY

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number R6ASVLVV34T6
Alias MORAD FATHI
مراد فتحی
ID Number 2971486151
Profile Type PERSON
Name مورد فتحی
مراد فتحی
MORAD FATHI
MURAD FATHI
MURAD FATHI
MURAD FATHI
FATHI, MURAD
First Name MURAD
MORAD
مورد
MURAD
Last Name FATHI
فتحی
FATHI
FATHI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1971-05-20
Birth-Place IRAN
Position DIRECTEUR DE PRISONS DANS LA PROVINCE DE L’AZERBAïDJAN OCCIDENTAL
DIRECTEUR DE PRISONS DANS LA PROVINCE DE L’AZERBAïDJAN OCCIDENTAL.
DIRECTOR GENERAL OF PRISONS IN WEST AZERBAIJAN PROVINCE
DIRECTOR OF PRISONS FOR THE PROVINCE OF WEST AZERBAIJAN
DIRECTOR-GENERAL OF KURDISTAN PROVINCE PRISONS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-28
Modified At 2023-12-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address KURDISTAN, IRAN
KURDISTAN
KURDISTAN, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MURAD FATHI EST DIRECTEUR DE PRISONS DANS LA PROVINCE DE L’AZERBAïDJAN OCCIDENTAL DEPUIS LE 22 NOVEMBRE 2022. AUPARAVANT, IL A OCCUPé LES MêMES FONCTIONS DANS LA PROVINCE DU KURDISTAN. DANS LES PRISONS SOUS SON CONTRôLE, DES CAS DE TORTURE DE PRISONNIERS ONT EU LIEU LORS DES MANIFESTATIONS DE 2022-2023, CE QUI A PARFOIS OCCASIONNé LA MORT DE DéTENUS DU FAIT DES TORTURES ET/OU D’UN MANQUE DE SOINS MéDICAUX. PARMI LES PERSONNES DéTENUES ET TORTURéES, ON TROUVE DES MANIFESTANTS ARRêTéS DANS CES DEUX PROVINCES. EN PARTICIPANT à LA RéPRESSION DES MANIFESTANTS ET EN SUPERVISANT LA TORTURE DANS LES éTABLISSEMENTS PéNITENTIAIRES PLACéS SOUS SON AUTORITé, QUI A PARFOIS MENé à LA MORT DE PRISONNIERS, MURAD FATHI EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6427
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39676

10 Sanctions

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9644.1

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: Belgium

Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2

Program: IRN

Reason: 2023/379 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 75

Country: Canada

Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2

Program: Iran

Reason: 1, Part 2.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9644.1

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: European Union

Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2

Program: IRN

Reason: 2023/379 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2

Program: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Murad Fathi est directeur de prisons dans la province de l’Azerbaïdjan occidental depuis le 22 novembre 2022. Auparavant, il a occupé les mêmes fonctions dans la province du Kurdistan. Dans les prisons sous son contrôle, des cas de torture de prisonniers ont eu lieu lors des manifestations de 2022-2023, ce qui a parfois occasionné la mort de détenus du fait des tortures et/ou d’un manque de soins médicaux. Parmi les personnes détenues et torturées, on trouve des manifestants arrêtés dans ces deux provinces. En participant à la répression des manifestants et en supervisant la torture dans les établissements pénitentiaires placés sous son autorité, qui a parfois mené à la mort de prisonniers, Murad Fathi est responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: IRN0151

Start Date: 2023-07-06
Modified At: 2023-12-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2

Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Murad FATHI is an “involved person” under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is or has been involved in the commission of a serious human rights violation or abuse in Iran through his position as the former Director General of prisons in Kurdistan province.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-07-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: IRN0151

Start Date: 2023-07-06
Modified At: 2023-12-14
Listing Date: 2023-07-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2

Program: Iran

Provisions: Asset freeze

Reason: Murad FATHI is an “involved person” under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is or has been involved in the commission of a serious human rights violation or abuse in Iran through his position as the former Director General of prisons in Kurdistan province.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2

Provisions: (UE) 2023/379 du 20/02/2023

Reason: Murad Fathi est directeur de prisons dans la province de l’Azerbaïdjan occidental depuis le 22 novembre 2022. Auparavant, il a occupé les mêmes fonctions dans la province du Kurdistan. Dans les prisons sous son contrôle, des cas de torture de prisonniers ont eu lieu lors des manifestations de 2022-2023, ce qui a parfois occasionné la mort de détenus du fait des tortures et/ou d’un manque de soins médicaux. Parmi les personnes détenues et torturées, on trouve des manifestants arrêtés dans ces deux provinces. En participant à la répression des manifestants et en supervisant la torture dans les établissements pénitentiaires placés sous son autorité, qui a parfois mené à la mort de prisonniers, Murad Fathi est responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39676

Country: United States

Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2

Program: SDN List

Provisions: Block
IRAN-HR

Reason: Executive Order 13553 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q44

Start Date: 2022-10-26
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name AMIR RADFAR
RADFAR, AMIR
AMIR RADFAR
First Name AMIR
Last Name RADFAR
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1971-12-22
Position DIRECTOR, SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP
First Seen 2023-10-18
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2024-04-18
Modified At 2024-04-18
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DIRECTOR OF SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG), A POSITION HE HAS HELD SINCE AT LEAST LATE 2023.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45609

4 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Iran)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-10-15
Sanction Last Change 2024-10-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-10-15
Country: Australia

Entity: NK-2RJcRTWwAqsPbiw4eKTFT5

Program: Autonomous (Iran)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons - Iran) Amendment (No. 3) Instrument 2024

Sanction Caption The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: IRN0205

Start Date: 2024-04-18
Modified At: 2024-04-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-2RJcRTWwAqsPbiw4eKTFT5

Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Amir RADFAR is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: RADFAR is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran by working as a director of an entity, Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), which is carrying on business in the Iranian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-04-18
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: IRN0205

Start Date: 2024-04-18
Modified At: 2024-04-18
Listing Date: 2024-04-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-2RJcRTWwAqsPbiw4eKTFT5

Program: Iran

Provisions: Asset freeze

Reason: Amir RADFAR is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: RADFAR is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran by working as a director of an entity, Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), which is carrying on business in the Iranian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-10-18
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45609

Country: United States

Entity: NK-2RJcRTWwAqsPbiw4eKTFT5

Program: SDN List

Provisions: Block
IFSR
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

ID Number 15031586
Profile Type PERSON
Name NEGRETE LUNA, JOSE MARIA
JOSE MARIA NEGRETE LUNA
JOSE MARIA NEGRETE LUNA
First Name JOSE MARIA
JOSE MARIA
Last Name NEGRETE LUNA
Country COLOMBIA
Nationality COLOMBIA
Birth Date 1971-06-06
Birth-Place LORICA, CORDOBA, COLOMBIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2010-03-18
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11895

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 11895

Country: United States

Entity: NK-2RutQDfhSuu3VBoqLhmom8

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QDR9

Listing Date: 2010-03-18
Country: United States

Entity: NK-2RutQDfhSuu3VBoqLhmom8

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view