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10 SapherCheck records found for Person 2024 03 01

Alias	Кузьменко Виталий Юрьевич Виталий Юрьевич КУЗЬМЕНКО Кузьменко Віталій Юрійович КУЗЬМЕНКО Виталий Юрьевич KUZMENKO VITALII
ID Number	366510784303
Inn-Code	366510784303
Profile Type	PERSON
Name	Виталий Юрьевич КУЗЬМЕНКО VITALIJ KUZMENKO Кузьменко Віталій Юрійович KUZMENKO VITALY YURIEVICH VITALY YURIEVICH KUZMENKO ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ КУЗЬМЕНКО KUZMENKO VITALII YURIIOVYCH
First Name	ВИТАЛИЙ Виталий VITALY YURIEVICH VITALIJ VITALY
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич
Last Name	KUZMENKO КУЗЬМЕНКО KUZMENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-01-22
Position	GENERAL DIRECTOR OF JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC “163 ARMOR REPAIR PLANT”
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	366510784303
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VITALY KUZMENKO IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT. JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT’S PRIMARY ACTIVITY IS MAINTENANCE OF T-72 MAIN BATTLE TANKS AND BMP-2 AMPHIBIOUS INFANTRY FIGHTING VEHICLES. THE PLANT IS PART OF THE HIGH PRECISION SYSTEMS HOLDING COMPANY OF ROSTEC. VARIOUS MODELS OF BMP-2 INFANTRY FIGHTING VEHICLES AND T-72 MAIN BATTLE TANKS ARE USED BY THE RUSSIAN ARMY IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT SET A RECORD IN THE MAINTENANCE OF BMP-2 IN 2023. THEREFORE, VITALY KUZMENKO, IN HIS CAPACITY AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT, IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 366510784303 THE PLANT IS PART OF THE HIGH PRECISION SYSTEMS HOLDING COMPANY OF ROSTEC NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 366510784303 FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC “163 ARMOR REPAIR PLANT” VITALY KUZMENKO EST DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT. JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT A POUR ACTIVITé PRINCIPALE L’ENTRETIEN DES CHARS DE COMBAT PRINCIPAUX T-72 ET DES VéHICULES DE COMBAT D’INFANTERIE AMPHIBIES BMP-2. L’USINE FAIT PARTIE DE LA SOCIéTé HOLDING HIGH PRECISION SYSTEMS DE ROSTEC. DIVERS MODèLES DE VéHICULES DE COMBAT D’INFANTERIE BMP-2 ET DE CHARS DE COMBAT T-72 SONT UTILISéS PAR L’ARMéE RUSSE DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT A ATTEINT UN RECORD DE MAINTENANCE DE BMP-2 EN 2023. PAR CONSéQUENT, VITALY KUZMENKO, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC 163 ARMOR REPAIR PLANT, APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7206

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11179.96 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72953 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11179.96 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vitaly Kuzmenko est directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant. JSC 163 Armor Repair Plant a pour activité principale l’entretien des chars de combat principaux T-72 et des véhicules de combat d’infanterie amphibies BMP-2. L’usine fait partie de la société holding High Precision Systems de Rostec. Divers modèles de véhicules de combat d’infanterie BMP-2 et de chars de combat T-72 sont utilisés par l’armée russe dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. JSC 163 Armor Repair Plant a atteint un record de maintenance de BMP-2 en 2023. Par conséquent, Vitaly Kuzmenko, en sa qualité de directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Vitaly Kuzmenko est directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant. JSC 163 Armor Repair Plant a pour activité principale l’entretien des chars de combat principaux T-72 et des véhicules de combat d’infanterie amphibies BMP-2. L’usine fait partie de la société holding High Precision Systems de Rostec. Divers modèles de véhicules de combat d’infanterie BMP-2 et de chars de combat T-72 sont utilisés par l’armée russe dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. JSC 163 Armor Repair Plant a atteint un record de maintenance de BMP-2 en 2023. Par conséquent, Vitaly Kuzmenko, en sa qualité de directeur général de JSC 163 Armor Repair Plant, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2Ka3UvopqbpZmVDFjWd4LA Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Alexander Matveevich MARKMAN

Alias	Александр Матвеевич МАРКМАН МАРКМАН Александр Матвеевич
ID Number	561103307661
Inn-Code	561103307661
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER MATVEEVICH MARKMAN АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ МАРКМАН Александр Матвеевич МАРКМАН MARKMAN ALEXANDER MATVEEVICH ALEXANDR MARKMAN
First Name	ALEXANDER АЛЕКСАНДР ALEXANDER MATVEEVICH Александр
Middle Name	MATVEEVICH
Last Name	MARKMAN MARKMAN МАРКМАН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1948-07-16
Birth-Place	ORENBURG, RUSSIAN FEDERATION ORENBOURG ORENBURG, RUSSIAN FEDERATION
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC PA STRELA; MEMBRE DU CONSEIL CENTRAL DE SOYUZMASH RUSSIA LLC DIRECTOR OF JSC PA STRELA; MEMBER OF THE CENTRAL COUNCIL OF SOYUZMASH RUSSIA LLC
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	561103307661
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEXANDER MARKMAN IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC PRODUCTION ASSOCIATION STRELA. THE COMPANY SUPPLIES WEAPONS TO THE RUSSIAN ARMED FORCES UNDER RUSSIA’S STATE DEFENCE ORDERS. JSC STRELA PRODUCES ONIKS (ONYX) ROCKETS AND BEAM HOLDERS FOR SU-30. BOTH ONIKS AND SU-30 ARE USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE IS ACTIVE IN THE CENTRAL COUNCIL OF SOYUZMASH RUSSIA LLC, WHICH OPENLY SUPPORTS THE POLITICS OF PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN, AND HIS BID FOR PRESIDENCY. THEREFORE, ALEXANDER MARKMAN IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MOREOVER, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 561103307661 ALEXANDER MARKMAN EST DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC PRODUCTION ASSOCIATION STRELA. L’ENTREPRISE FOURNIT DES ARMES AUX FORCES ARMéES RUSSES DANS LE CADRE DES COMMANDES DE DéFENSE DE L’ÉTAT RUSSE. JSC STRELA PRODUIT DES MISSILES ONIKS (ONYX) ET DES PYLôNES POUR LES SU-30. LES ONIKS COMME LES SU-30 SONT UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. ALEXANDER MARKMAN EST ACTIF AU SEIN DU CONSEIL CENTRAL DE SOYUZMASH RUSSIA LLC, QUI SOUTIENT OUVERTEMENT LA POLITIQUE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE, ET SA CANDIDATURE à LA PRéSIDENCE. PAR CONSéQUENT, ALEXANDER MARKMAN SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC PA STRELA; MEMBER OF THE CENTRAL COUNCIL OF SOYUZMASH RUSSIA LLC
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7257

5 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11292.50 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-2X8CK6KZKhQb5M3yhWQSRE Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 73068 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-2X8CK6KZKhQb5M3yhWQSRE Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11292.50 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-2X8CK6KZKhQb5M3yhWQSRE Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-2X8CK6KZKhQb5M3yhWQSRE Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-2X8CK6KZKhQb5M3yhWQSRE Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexander Markman est directeur général de JSC Production Association Strela. L’entreprise fournit des armes aux forces armées russes dans le cadre des commandes de défense de l’État russe. JSC Strela produit des missiles Oniks (Onyx) et des pylônes pour les Su-30. Les Oniks comme les Su-30 sont utilisés par les forces armées russes dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Alexander Markman est actif au sein du conseil central de SoyuzMash Russia LLC, qui soutient ouvertement la politique du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, et sa candidature à la présidence. Par conséquent, Alexander Markman soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

3. Nikolai Anatolievich PANKOV

Alias	Николай Анатольевич ПАНЬКОВ ПАНЬКОВ Николай Анатольевич
ID Number	301803080162
Inn-Code	301803080162
Profile Type	PERSON
Name	НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ПАНЬКОВ Николай Анатольевич ПАНЬКОВ PANKOV NIKOLAI ANATOLIEVICH NIKOLAJ PANKOV NIKOLAY ANATOLIEVICH PANKOV NIKOLAI ANATOLIEVICH PANKOV
First Name	NIKOLAI ANATOLIEVICH NIKOLAI НИКОЛАЙ Николай NIKOLAY
Middle Name	ANATOLIEVICH
Last Name	PANKOV ПАНЬКОВ PANKOV
Nationality	RUSSIA
Position	PDG DE MARINE TRANS SHIPPING LLC CEO OF MARINE TRANS SHIPPING LLC
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NIKOLAI PANKOV IS THE CEO OF MARINE TRANS SHIPPING LLC. MARINE TRANS SHIPPING LLC IS A RUSSIAN SHIPPING COMPANY PROVIDING LOGISTICAL SUPPORT TO THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN PARTICULAR, MARINE TRANS SHIPPING LLC IS INVOLVED IN A MILITARY TRANSPORTATION NETWORK OF RUSSIAN CARGO VESSELS SHIPPING NORTH KOREAN ARMAMENTS FROM PYONGYANG TO MILITARY FACILITIES IN THE RUSSIAN PORT OF DUNAI. SUBSEQUENTLY, NORTH KOREAN MUNITIONS TRANSPORTED BY MARINE TRANS SHIPPING LLC ARE TRANSFERRED TO DEPOTS ON RUSSIA’S WESTERN BORDER TO BE DEPLOYED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS CEO OF MARINE TRANS SHIPPING LLC, NIKOLAI PANKOV IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 301803080162 NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 301803080162 NIKOLAI PANKOV EST LE PDG DE MARINE TRANS SHIPPING LLC. MARINE TRANS SHIPPING LLC EST UNE COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME RUSSE QUI FOURNIT UN SOUTIEN LOGISTIQUE AU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN PARTICULIER, MARINE TRANS SHIPPING LLC PARTICIPE à UN RéSEAU DE TRANSPORT MILITAIRE DE NAVIRES DE FRET RUSSES TRANSPORTANT DES ARMEMENTS NORD-CORéENS DE PYONGYANG VERS DES INSTALLATIONS MILITAIRES DANS LE PORT RUSSE DE DUNAI. LES MUNITIONS NORD-CORéENNES TRANSPORTéES PAR MARINE TRANS SHIPPING LLC SONT ENSUITE TRANSFéRéES VERS DES DéPôTS SITUéS à LA FRONTIèRE OCCIDENTALE DE LA RUSSIE AFIN D’êTRE DéPLOYéES DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE PDG DE MARINE TRANS SHIPPING LLC, NIKOLAI PANKOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. CEO OF MARINE TRANS SHIPPING LLC FUNCTION: CEO OF MARINE TRANS SHIPPING LLC
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7229

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11216.3 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72561 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11216.3 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikolai Pankov est le PDG de Marine Trans Shipping LLC. Marine Trans Shipping LLC est une compagnie de transport maritime russe qui fournit un soutien logistique au ministère de la défense de la Fédération de Russie. En particulier, Marine Trans Shipping LLC participe à un réseau de transport militaire de navires de fret russes transportant des armements nord-coréens de Pyongyang vers des installations militaires dans le port russe de Dunai. Les munitions nord-coréennes transportées par Marine Trans Shipping LLC sont ensuite transférées vers des dépôts situés à la frontière occidentale de la Russie afin d’être déployées dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, en sa qualité de PDG de Marine Trans Shipping LLC, Nikolai Pankov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Nikolai Pankovest le PDG de Marine Trans Shipping LLC. Marine Trans Shipping LLC est une compagnie de transport maritime russe qui fournit un soutien logistique au ministère de la défense de la Fédération de Russie. En particulier, Marine Trans Shipping LLC participe àun réseau de transport militaire de navires de fret russes transportant des armements nord-coréens de Pyongyang vers des installations militaires dans le port russe de Dunai. Les munitions nord-coréennes transportées par Marine Trans Shipping LLC sont ensuite transférées vers des dépôts situés à la frontière occidentale de la Russie afin d’être déployées dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, en sa qualité de PDG de Marine Trans Shipping LLC, Nikolai Pankov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-16
Sanction Last Change	2024-07-11
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-2x556vYGdeymsmC4N8M8GE Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the supply of military weapons which directly contributes to the development of Russian military projects Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

4. Alexey Sergeevich GALCHENKOV

Alias	Алексей Сергеевич ГАЛЧЕНКОВ ГАЛЧЕНКОВ Олексій Сергійович ГАЛЧЕНКОВ Алексей Сергеевич Олексій Сергійович ГАЛЧЕНКОВ
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEJ GALčENKOV ALEXEJ GALčENKOV GALCHENKOV ALEXEY SERGEEVICH ALEXEY SERGEEVICH GALCHENKOV Алексей Сергеевич ГАЛЧЕНКОВ Олексій Сергійович ГАЛЧЕНКОВ
First Name	ALEXEY ALEXEY SERGEEVICH Олексій Алексей
Middle Name	SERGEEVICH
Last Name	GALCHENKOV ГАЛЧЕНКОВ GALCHENKOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-04-18
Position	SO-CALLED “MINISTER OF EDUCATION” OF KHERSON REGION SOI-DISANT “MINISTRE DE L’éDUCATION” DE LA RéGION DE KHERSON
First Seen	2024-02-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: SO-CALLED “MINISTER OF EDUCATION” OF KHERSON REGION ALEXEY GALCHENKOV EST LE SOI-DISANT “MINISTRE DE L’éDUCATION” DE LA RéGION DE KHERSON DEPUIS LE 8 NOVEMBRE 2023. IL A ASSUMé CE RôLE, SANS LE CONSENTEMENT DES AUTORITéS UKRAINIENNES, DANS LES TERRITOIRES ILLéGALEMENT OCCUPéS DE LA RéGION DE KHERSON ET MET EN œUVRE LES POLITIQUES OFFICIELLES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LA RéGION. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ALEXEY GALCHENKOV IS THE SO-CALLED “MINISTER OF EDUCATION” OF KHERSON REGION SINCE 8 NOVEMBER 2023. HE HAS ASSUMED THIS ROLE, WITHOUT THE CONSENT OF UKRAINIAN AUTHORITIES, IN THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF KHERSON REGION AND IS IMPLEMENTING THE OFFICIAL POLICIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE REGION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7215

5 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11230.44 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-3JTBpSXWTVaHepjdCJgvjv Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72173 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-3JTBpSXWTVaHepjdCJgvjv Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11230.44 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-3JTBpSXWTVaHepjdCJgvjv Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-3JTBpSXWTVaHepjdCJgvjv Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-3JTBpSXWTVaHepjdCJgvjv Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexey Galchenkov est le soi-disant “ministre de l’éducation” de la région de Kherson depuis le 8 novembre 2023. Il a assumé ce rôle, sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Evgeniy Vladimirovich BAIKIN

Alias	Евгений Владимирович БАЙКИН EVGENEY BAIKIN БАЙКИН Евгений Владимирович
ID Number	623007349998
Title	GENERAL DIRECTOR OF JSC GLOBUS
Profile Type	PERSON
Name	EVGENIY VLADIMIROVICH BAIKIN Евгений Владимирович БАЙКИН BAIKIN EVGENIY VLADIMIROVICH JEVGENIJ BAJKIN
First Name	JEVGENIJ EVGENIY VLADIMIROVICH Евгений EVGENIY
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	BAIKIN БАЙКИН BAIKIN BAJKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-07-11
Birth-Place	RUSSIE
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE JOINT STOCK COMPANY “GLOBUS” GENERAL DIRECTOR OF JSC GLOBUS DIRECTEUR GéNéRAL DE JOINT STOCK COMPANY “GLOBUS
First Seen	2024-02-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	623007349998
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EVGENIY BAIKIN EST DIRECTEUR DE JSC GLOBUS, UNE ENTREPRISE SPéCIALISéE DANS LA MISE AU POINT, LA PRODUCTION ET LA MISE EN œUVRE DE SYSTèMES AUTOMATISéS POUR LA MAINTENANCE ET LE CONTRôLE DES ARMES ET DES éQUIPEMENTS MILITAIRES. L’ENTREPRISE PARTICIPE à LA MISE AU POINT ET à LA FABRICATION DE COMPLEXES CONçUS POUR PRéPARER L’UTILISATION AU COMBAT ET CONTRôLER L’éTAT TECHNIQUE DES ARMES GUIDéES AéROPORTéES ET DES SYSTèMES DE MISSILE DE DéFENSE AéRIENNE ET NAVALE. GLOBUS FAIT PARTIE DE LA SOCIéTé PUBLIQUE RUSSE OPEN JOINT-STOCK COMPANY TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION QUI APPARTIENT à L’AGENCE FéDéRALE POUR LA GESTION DES BIENS PUBLICS. GLOBUS MET AU POINT ET PRODUIT DES COMPLEXES OKA ET OKA-E-1, CONçUS POUR PRéPARER L’UTILISATION AU COMBAT ET CONTRôLER L’éTAT TECHNIQUE DES ARMES GUIDéES AéROPORTéES, DES STATIONS DE CONTRôLE ET D’ESSAI AUTOMATISéES (ACIS) POUR LE CONTRôLE DE L’éTAT TECHNIQUE DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE BUK-M1, BUK-M2 ET BUK-M1-2 ET DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRONAVALE KASHMIR, SHTIL ET SHTIL-1 ET DES SYSTèMES ACIS CONTRôLANT L’éTAT TECHNIQUE DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE S-300V ET S-300VM ET DES SYSTèMES AUTOMATISéS CONTRôLANT L’éTAT TECHNIQUE DES PRODUITS 3M-24 ET LEURS MODIFICATIONS DU COMPLEXE URAN-E ET D’AUTRES PRODUITS MILITAIRES. CES PRODUITS SONT UTILISéS PAR LA RUSSIE DANS LA GUERRE MENéE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, EVGENIY BAIKIN, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC GLOBUS, APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS ET à DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL APPORTE éGALEMENT UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. GLOBUS IS PART OF THE RUSSIAN STATE-OWNED OPEN JOINT STOCK COMPANY TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION WHICH BELONGS TO THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT. DIRECTOR OF RKB GLOBUS CORPORATION NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 623007349998 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 623007349998 FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY “GLOBUS” EVGENIY BAIKIN IS A DIRECTOR OF JSC GLOBUS, A SPECIALISED ENTERPRISE ENGAGED IN DEVELOPMENT, PRODUCTION AND IMPLEMENTATION OF AUTOMATED SYSTEMS FOR THE MAINTENANCE AND CONTROL OF WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT. THE ENTERPRISE IS ENGAGED IN THE DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF COMPLEXES, DESIGNED TO PREPARE FOR COMBAT USE, AND TO MONITOR THE TECHNICAL CONDITION OF, AIRBORNE GUIDED WEAPONS, MISSILE AIR AND NAVAL DEFENCE SYSTEMS. GLOBUS IS PART OF THE RUSSIAN STATE-OWNED OPEN JOINT STOCK COMPANY TACTICAL MISSILE ARMAMENT CORPORATION, WHICH BELONGS TO THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT. GLOBUS DEVELOPS AND PRODUCES: OKA AND OKA-E-1 COMPLEXES, DESIGNED TO PREPARE FOR COMBAT USE, AND TO MONITOR THE TECHNICAL CONDITION OF, AIRBORNE GUIDED WEAPONS; AUTOMATED CONTROL AND TEST STATIONS (ACIS) FOR MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF BUK-M1, BUK-M2 AND BUK-M1-2 AIR DEFENCE SYSTEMS, KASHMIR, SHTIL AND SHTIL-1 NAVAL AIR DEFENCE SYSTEMS; AND ACIS MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF THE S-300V, S-300VM AIR DEFENCE SYSTEMS AND AUTOMATED SYSTEMS MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF THE 3M-24 PRODUCTS AND THEIR MODIFICATIONS OF THE URAN-E COMPLEX AND OTHER MILITARY PRODUCTS. THOSE PRODUCTS ARE USED BY RUSSIA IN THE WAR AGAINST UKRAINE. THEREFORE, EVGENIY BAIKIN, IN HIS CAPACITY AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC GLOBUS, IS SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS ALSO SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7190

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11154.66 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72602 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11154.66 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Evgeniy Baikin est directeur de JSC Globus, une entreprise spécialisée dans la mise au point, la production et la mise en œuvre de systèmes automatisés pour la maintenance et le contrôle des armes et des équipements militaires. L’entreprise participe à la mise au point et à la fabrication de complexes conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées et des systèmes de missile de défense aérienne et navale. Globus fait partie de la société publique russe Open Joint-Stock Company Tactical Missile Armament Corporation qui appartient à l’Agence fédérale pour la gestion des biens publics. Globus met au point et produit des complexes Oka et Oka-E-1, conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées, des stations de contrôle et d’essai automatisées (ACIS) pour le contrôle de l’état technique des systèmes de défense aérienne Buk-M1, Buk-M2 et Buk-M1-2 et des systèmes de défense aéronavale Kashmir, Shtil et Shtil-1 et des systèmes ACIS contrôlant l’état technique des systèmes de défense aérienne S-300V et S-300VM et des systèmes automatisés contrôlant l’état technique des produits 3M-24 et leurs modifications du complexe Uran-E et d’autres produits militaires. Ces produits sont utilisés par la Russie dans la guerre menée contre l’Ukraine. Par conséquent, Evgeniy Baikin, en sa qualité de directeur général de JSC Globus, apporte un soutien à des actions et à des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il apporte également un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Evgeniy Baikin est directeur de JSC Globus, une entreprise spécialisée dans la mise au point, la production et la mise en œuvre de systèmes automatisés pour la maintenance et le contrôle des armes et des équipements militaires. L’entreprise participe à la mise au point et à la fabrication de complexes conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées et dessystèmes de missile de défense aérienne et navale. Globus fait partie de la société publique russe Open Joint-Stock Company Tactical Missile Armament Corporation qui appartient à l’Agence fédérale pour la gestion des biens publics. Globusmet au point et produit des complexes Oka et Oka-E-1, conçus pour préparer l’utilisation au combat et contrôler l’état technique des armes guidées aéroportées, des stations de contrôle et d’essai automatisées (ACIS) pour le contrôle de l’état technique des systèmes de défense aérienne Buk-M1, Buk-M2 et Buk-M1-2 et des systèmes de défense aéronavale Kashmir, Shtil et Shtil-1 et des systèmes ACIS contrôlant l’état technique des systèmes de défense aérienne S-300V et S-300VM et des systèmes automatisés contrôlant l’état technique des produits 3M-24 et leurs modifications du complexe Uran-E et d’autres produits militaires. Ces produits sont utilisés par la Russiedans la guerre menée contre l’Ukraine. Par conséquent, Evgeniy Baikin, en sa qualité de directeur général de JSC Globus, apporte un soutien à des actions et à des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il apporte également un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-16
Sanction Last Change	2024-05-16
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-3ihgcxCB9oHbuTrw59FMah Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Director of RKB Globus corporation that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Denis Aleksandrovich DIDENKO

Alias	Диденко Денис Александрович Діденко Денис Олександрович Денис Александрович ДИДЕНКО ДИДЕНКО Денис Александрович
Profile Type	PERSON
Name	DIDENKO DENYS OLEKSANDROVYCH DIDENKO DENIS ALEKSANDROVICH DENIS ALEKSANDROVICH DIDENKO Денис Александрович ДИДЕНКО Діденко Денис Олександрович
First Name	DENIS Денис DENIS ALEKSANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH
Last Name	DIDENKO DIDENKO ДИДЕНКО
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-06-14
Birth-Place	KOMSOMOLSK, DISTRICT DE SVERDLOVSK, RéGION DE LOUHANSK : UKRAINE KOMSOMOLSK, DISTRICT DE SVERDLOVSK, RéGION DE LOUHANSK, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE (AUJOURD’HUI UKRAINE) SVERDLOVSK DISTRICT, LUHANSK REGION, UKRAINIAN SSR, KOMSOMOLSK SVERDLOVSK DISTRICT, LUHANSK REGION, KOMSOMOLSK, UKRAINE смт. Комсомольське Свердловського району Луганської області
Position	JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPO так званий "суддя Київського районного суду м. Сімферополь" JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPOL «суддя Київського районного суду м. Сімферополь» JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DENIS DIDENKO EST JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE LA VILLE DE SIMFEROPOL, EN CRIMéE. IL A éTé NOMMé PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. DIDENKO A RENDU DES DéCISIONS DE JUSTICE à MOTIVATION POLITIQUE CONCERNANT DES ACCUSATIONS CONTRE DES CITOYENS UKRAINIENS, COMME OLEG PRIKHODKO, QUI SE SONT OPPOSéS à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL ET AUX POLITIQUES RéPRESSIVES MENéES PAR LES AUTORITéS D’OCCUPATION à L’ENCONTRE DES TATARS DE CRIMéE, ET CONTRE DES JOURNALISTES, COMME GULSUM KHALILOVA, QUI COUVRAIENT DES MANIFESTATIONS DE MILITANTS UKRAINIENS ET DE TATARS DE CRIMéE DANS LA RéGION DE KHERSON. À PLUSIEURS REPRISES, IL A ARRêTé DES TATARS DE CRIMéE, COMME RIZA RESHETOV, POUR AVOIR PARTICIPé à DES RéUNIONS CONSACRéES AUX DéTENUS. DENIS DIDENKO A SYSTéMATIQUEMENT POURSUIVI DES CITOYENS UKRAINIENS POUR DES RAISONS POLITIQUES, EN ABUSANT DE LA LéGISLATION ANTIEXTRéMISTE ET ANTITERRORISTE. LES PERSONNES QU’IL A ARRêTéES ET CONDAMNéES ONT éTé RECONNUES COMME PRISONNIERS POLITIQUES à PLUSIEURS REPRISES. PAR CONSéQUENT, DENIS DIDENKO SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. DENIS DIDENKO IS A JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF THE CITY OF SIMFEROPOL, CRIMEA. HE HAS BEEN APPOINTED BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. DIDENKO MADE POLITICALLY MOTIVATED COURT DECISIONS ON CHARGES AGAINST UKRAINIAN CITIZENS, SUCH AS OLEG PRIKHODKO, WHO OPPOSED THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL AND THE REPRESSIVE POLICIES OF THE OCCUPATION AUTHORITIES TOWARDS THE CRIMEAN TATARS, AND JOURNALISTS, SUCH AS GULSUM KHALILOVA, WHO WERE COVERING PROTESTS OF UKRAINIAN ACTIVISTS AND CRIMEAN TATARS IN THE KHERSON REGION. HE REPEATEDLY ARRESTED CRIMEAN TATARS, SUCH AS RIZA RESHETOV, FOR PARTICIPATING IN MEETINGS DEDICATED TO THE DETAINEES. DENIS DIDENKO SYSTEMATICALLY PROSECUTES UKRAINIAN CITIZENS FOR POLITICAL REASONS, ABUSING ANTI-EXTREMISM AND ANTI-TERRORISM LEGISLATION. THOSE WHOM HE ARRESTED AND SENTENCED WERE REPEATEDLY RECOGNISED AS POLITICAL PRISONERS. THEREFORE, DENIS DIDENKO IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7178

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11321.83 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 73399 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11321.83 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Denis Didenko est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Il a été nommé par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Didenko a rendu des décisions de justice à motivation politique concernant des accusations contre des citoyens ukrainiens, comme Oleg Prikhodko, qui se sont opposés à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et aux politiques répressives menées par les autorités d’occupation à l’encontre des Tatars de Crimée, et contre des journalistes, comme Gulsum Khalilova, qui couvraient des manifestations de militants ukrainiens et de Tatars de Crimée dans la région de Kherson. À plusieurs reprises, il a arrêté des Tatars de Crimée, comme Riza Reshetov, pour avoir participé à des réunions consacrées aux détenus. Denis Didenko a systématiquement poursuivi des citoyens ukrainiens pour des raisons politiques, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. Les personnes qu’il a arrêtées et condamnées ont été reconnues comme prisonniers politiques à plusieurs reprises. Par conséquent, Denis Didenko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Denis Didenko est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Il a été nommé par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Didenko a rendu des décisions de justice à motivation politique concernant des accusations contre des citoyens ukrainiens, comme Oleg Prikhodko, qui se sont opposés à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et aux politiques répressives menées par les autorités d’occupation à l’encontre des Tatars de Crimée, et contre des journalistes, comme Gulsum Khalilova, qui couvraient des manifestations de militants ukrainiens et de Tatars de Crimée dans la région de Kherson. À plusieurs reprises, il a arrêté des Tatars de Crimée, comme Riza Reshetov, pour avoir participé à des réunions consacrées aux détenus. Denis Didenko a systématiquement poursuivi des citoyens ukrainiens pour des raisons politiques, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. Les personnes qu’il a arrêtées et condamnées ont été reconnues comme prisonniers politiques à plusieurs reprises. Par conséquent, Denis Didenko soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

9. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-3shCmPwvC4NYqkDGx6ag3f Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

7. Gennady Valentinovich SVETLOV

Alias	Светлов Геннадий Валентинович Геннадий Валентинович СВЕТЛОВ SVETLOV GENNADII Свєтлов Геннадій Валентинович СВЕТЛОВ Геннадий Валентинович
ID Number	503613509290
Inn-Code	503613509290
Profile Type	PERSON
Name	Геннадий Валентинович СВЕТЛОВ SVETLOV GENNADY VALENTINOVICH GENADIJ SVETLOV GENNADY VALENTINOVICH SVETLOV SVIETLOV HENNADII VALENTYNOVYCH Свєтлов Геннадій Валентинович GENNADIJ SVěTLOV ГЕННАДИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ СВЕТЛОВ
First Name	GENNADY GENNADY VALENTINOVICH Геннадий ГЕННАДИЙ
Middle Name	VALENTINOVICH
Last Name	СВЕТЛОВ SVETLOV SVETLOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1958-01-12
Position	DIRECTOR OF JSC RPTP GRANIT (A.K.A. RYAZAN PRODUCTION AND TECHNICAL ENTERPRISE GRANIT) DIRECTEUR DE JSC RPTP GRANIT (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE RYAZAN PRODUCTION AND TECHNICAL ENTERPRISE GRANIT) DIRECTEUR DE JSC RPTP GRANIT (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE RYAZAN PRODUCTION AND TECHNICALENTERPRISE GRANIT)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 503613509290 FUNCTION: DIRECTOR OF JSC RPTP GRANIT (A.K.A. RYAZAN PRODUCTION AND TECHNICAL ENTERPRISE GRANIT) TAX IDENTIFICATION NUMBER: 503613509290 GENNADY SVETLOV EST LE DIRECTEUR DE JSC RPTP GRANIT (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE RYAZAN PRODUCTION AND TECHNICAL ENTERPRISE GRANIT). JSC RPTP GRANIT EST UNE ENTREPRISE D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIELLE RUSSE QUI ASSURE L’ENTRETIEN ET LES ESSAIS DE SYSTèMES D’ARMES, Y COMPRIS LES SYSTèMES DE MISSILES S-400 TRIUMF ET S-300, DéPLOYéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES. EN OUTRE, JSC RPTP GRANIT FAIT PARTIE DU GROUPE ALMAZ-ANTEY, UN FABRICANT PUBLIC RUSSE D’ARMES QUI MET AU POINT DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE ET DE MISSILES DE CROISIèRE POUR L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, EN SA CAPACITé DE DIRECTEUR DE JSC RPTP GRANIT, GENNADY SVETLOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. PAR AILLEURS, GENNADY VALENTINOVICH SVETLOV EST ASSOCIé AU GROUPE ALMAZ-ANTEY, QUI APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. GENNADY SVETLOV IS THE DIRECTOR OF JSC RPTP GRANIT (A.K.A. RYAZAN PRODUCTION AND TECHNICAL ENTERPRISE GRANIT). JSC RPTP GRANIT IS A RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL STATE ENTERPRISE THAT CONDUCTS MAINTENANCE AND TESTING OF WEAPONS SYSTEMS, INCLUDING THE S-400 TRIUMF AND S-300 MISSILE SYSTEMS, DEPLOYED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES. MOREOVER, JSC RPTP GRANIT IS PART OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, A RUSSIAN STATE-OWNED ARMS MANUFACTURER THAT DEVELOPS ANTI-AIRCRAFT DEFENCE AND CRUISE MISSILE SYSTEMS FOR THE RUSSIAN MILITARY. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF JSC RPTP GRANIT, GENNADY SVETLOV IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, GENNADY VALENTINOVICH SVETLOV IS ASSOCIATED WITH THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, WHICH IS SUPPORTING MATERIALLY ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7232

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11213.6 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-4kHCjCBq2h5rB9fxCGJMJb Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72007 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-4kHCjCBq2h5rB9fxCGJMJb Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11213.6 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-4kHCjCBq2h5rB9fxCGJMJb Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-4kHCjCBq2h5rB9fxCGJMJb Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-4kHCjCBq2h5rB9fxCGJMJb Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Gennady Svetlov est le directeur de JSC RPTP Granit (autrement connue sous le nom de Ryazan Production and Technical Enterprise Granit). JSC RPTP Granit est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui assure l’entretien et les essais de systèmes d’armes, y compris les systèmes de missiles S-400 Triumf et S-300, déployés par les forces armées russes. En outre, JSC RPTP Granit fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC RPTP Granit, Gennady Svetlov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Gennady Valentinovich Svetlov est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-4kHCjCBq2h5rB9fxCGJMJb Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Gennady Svetlov est le directeur de JSC RPTP Granit (autrement connue sous le nom de Ryazan Production and Technical EnterpriseGranit). JSC RPTP Granit est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui assure l’entretien et les essais de systèmes d’armes, y compris les systèmes de missiles S-400 Triumf et S-300, déployés par les forces armées russes. En outre, JSC RPTP Granit fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC RPTP Granit, Gennady Svetlov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Gennady Valentinovich Svetlov est associé au groupeAlmaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-4kHCjCBq2h5rB9fxCGJMJb Program: 364/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Mikhail Alekseevich IVANCHIKHIN

Alias	Михаил Алексеевич ИВАНЧИХИН ИВАНЧИХИН Михаил Алексеевич
ID Number	501304253418
Inn-Code	501304253418
Profile Type	PERSON
Name	MICHAIL IVANčICHIN MIKHAIL ALEKSEEVICH IVANCHIKHIN Михаил Алексеевич ИВАНЧИХИН IVANCHIKHIN MIKHAIL ALEKSEEVICH МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ИВАНЧИХИН
First Name	МИХАИЛ MIKHAIL MIKHAIL ALEKSEEVICH MIKHAIL Михаил
Middle Name	ALEKSEEVICH
Last Name	ИВАНЧИХИН IVANCHIKHIN IVANCHIKHIN
Nationality	RUSSIA
Position	DIRECTEUR DE JSC MNII AGAT (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE MOSCOW RESEARCH INSTITUTE AGAT) DIRECTOR OF JSC MNII AGAT (A.K.A. MOSCOW RESEARCH INSTITUTE AGAT)
First Seen	2023-08-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DIRECTOR OF JSC MNII AGAT FUNCTION: DIRECTOR OF JSC MNII AGAT (A.K.A. MOSCOW RESEARCH INSTITUTE AGAT) MIKHAIL IVANCHIKHIN EST LE DIRECTEUR DE JSC MNII AGAT (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE MOSCOW RESEARCH INSTITUTE AGAT). JSC MNII AGAT EST UNE ENTREPRISE D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIELLE RUSSE QUI MET AU POINT ET PRODUIT DES éMETTEURS-RéCEPTEURS RADARS POUR MISSILES GUIDéS DéPLOYéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES, NOTAMMENT L’AUTODIRECTEUR RADAR ACTIF 9B-1103M-350 UTILISé DANS LES MISSILES AIR-AIR ET SOL-AIR RUSSES. EN OUTRE, JSC MNII AGAT FAIT PARTIE DU GROUPE ALMAZ-ANTEY, UN FABRICANT PUBLIC RUSSE D’ARMES QUI MET AU POINT DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE ET DE MISSILES DE CROISIèRE POUR L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, EN SA CAPACITé DE DIRECTEUR DE JSC MNII AGAT, MIKHAIL IVANCHIKHIN APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. PAR AILLEURS, MIKHAIL IVANCHIKHIN EST ASSOCIé AU GROUPE ALMAZ-ANTEY, QUI APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 501304253418 NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 501304253418 MIKHAIL IVANCHIKHIN IS THE DIRECTOR OF JSC MNII AGAT (A.K.A. MOSCOW RESEARCH INSTITUTE AGAT). JSC MNII AGAT IS A RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL STATE ENTERPRISE THAT DEVELOPS AND PRODUCES RADAR TRANSCEIVERS FOR GUIDED MISSILES DEPLOYED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES, INCLUDING THE “9B-1103M-350 ACTIVE RADAR HOMING HEAD” USED IN RUSSIAN AIR-TO-AIR AND SURFACE-TO-AIR MISSILES. MOREOVER, JSC MNII AGAT IS PART OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, A RUSSIAN STATE-OWNED ARMS MANUFACTURER THAT DEVELOPS ANTI-AIRCRAFT DEFENCE AND CRUISE MISSILE SYSTEMS FOR THE RUSSIAN MILITARY. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF JSC MNII AGAT, MIKHAIL IVANCHIKHIN IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, MIKHAIL IVANCHIKHIN IS ASSOCIATED WITH THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, WHICH IS SUPPORTING MATERIALLY ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7226

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11219.0 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72523 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11219.0 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Mikhail Ivanchikhin est le directeur de JSC MNII Agat (autrement connue sous le nom de Moscow Research Institute Agat). JSC MNII Agat est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point et produit des émetteurs-récepteurs radars pour missiles guidés déployés par les forces armées russes, notamment l’autodirecteur radar actif 9B-1103M-350 utilisé dans les missiles air-air et sol-air russes. En outre, JSC MNII Agat fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC MNII Agat, Mikhail Ivanchikhin apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Mikhail Ivanchikhin est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Mikhail Ivanchikhin est le directeur de JSC MNII Agat (autrement connue sous le nom de Moscow Research Institute Agat). JSC MNII Agat est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point et produit des émetteurs-récepteurs radars pour missiles guidés déployés par les forces armées russes, notamment l’autodirecteur radar actif 9B-1103M-350 utilisé dans les missiles air-air et sol-air russes. En outre, JSC MNII Agat fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC MNII Agat, Mikhail Ivanchikhin apporte un soutien matériel au gouvernement dela Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Mikhail Ivanchikhin est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-16
Sanction Last Change	2024-05-16
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the supply and manufacturing of military weapons which directly contributes to the development of Russian military projects Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Nikolay Alekseyevich OVCHINNIKOV

Alias	Николай Алексеевич ОВЧИННИКОВ ОВЧИННИКОВ Николай Алексеевич
ID Number	666307544542
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAY ALEKSEYEVICH OVCHINNIKOV NIKOLAJ OVčINIKOV NIKOLAJ OVčINNIKOV Николай Алексеевич ОВЧИННИКОВ OVCHINNIKOV NIKOLAY ALEKSEYEVICH
First Name	NIKOLAY ALEKSEYEVICH NIKOLAY Николай
Middle Name	ALEKSEYEVICH
Last Name	ОВЧИННИКОВ OVCHINNIKOV OVCHINNIKOV
Nationality	RUSSIA
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE ZAVOD N° 9 GENERAL DIRECTOR ZAVOD NO 9 DIRECTEUR GéNéRAL DE ZAVOD NO9
First Seen	2024-02-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	666307544542
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 666307544542 NIKOLAY OVCHINNIKOV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE ZAVOD NO 9, UNE ENTREPRISE DE L’INDUSTRIE MILITAIRE RUSSE. CETTE ENTREPRISE FABRIQUE DES CANONS REMORQUéS, Y COMPRIS L’OBUSIER D-30A, ET DES CANONS POUR LES CHARS T-62, T-72 ET T-90. LES OBUSIERS D-30 ET LES CHARS T-62, T-72 ET T-90 SONT UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, L’ENTREPRISE EST UN FOURNISSEUR DES FORCES ARMéES RUSSES. PAR CONSéQUENT, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, NIKOLAY OVCHINNIKOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 666307544542 FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF ZAVOD NO 9 NIKOLAY OVCHINNIKOV IS THE GENERAL DIRECTOR OF RUSSIAN MILITARY INDUSTRY COMPANY ZAVOD NO 9. THE COMPANY MANUFACTURES TOWED GUNS, INCLUDING THE D-30A HOWITZER, AND TANK GUNS FOR T-62, T-72 AND T-90 TANKS. D-30 HOWITZERS AND T-62, T-72 AND T-90 TANKS ARE USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES DURING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. MOREOVER, THE COMPANY IS A SUPPLIER OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. THEREFORE, IN HIS POSITION, NIKOLAY OVCHINNIKOV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MOREOVER, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7256

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11290.52 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-5wQTjS2rBSAPLDu2zGJ8n7 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 73060 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-5wQTjS2rBSAPLDu2zGJ8n7 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11290.52 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-5wQTjS2rBSAPLDu2zGJ8n7 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-5wQTjS2rBSAPLDu2zGJ8n7 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-5wQTjS2rBSAPLDu2zGJ8n7 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikolay Ovchinnikov est directeur général de Zavod no 9, une entreprise de l’industrie militaire russe. Cette entreprise fabrique des canons remorqués, y compris l’obusier D-30A, et des canons pour les chars T-62, T-72 et T-90. Les obusiers D-30 et les chars T-62, T-72 et T-90 sont utilisés par les forces armées russes dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par ailleurs, l’entreprise est un fournisseur des forces armées russes. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Nikolay Ovchinnikov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-5wQTjS2rBSAPLDu2zGJ8n7 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Nikolay Ovchinnikovest directeur général de Zavod n°9, une entreprise de l’industrie militaire russe. Cette entreprise fabrique des canons remorqués, y compris l’obusier D-30A, et des canons pour les chars T-62, T-72 et T-90. Les obusiers D-30 et les chars T-62, T-72 et T-90 sont utilisés par les forces armées russes dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par ailleurs, l’entreprise est un fournisseur des forces armées russes. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Nikolay Ovchinnikov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Aleksandr Borisovich LIVSHITS

Alias	LIVSHITS ALEKSANDR ЛИВШИЦ Александр Борисович Лившиц Александр Борисович Александр Борисович ЛИВШИЦ Лівшиц Олександр Борисович
Inn-Code	165604915032
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDR LIVšIC LIVSHITS ALEKSANDR BORISOVICH ALEKSANDR BORISOVICH LIVSHITS LIVSHYTS OLEKSANDR BORYSOVYCH АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ЛИВШИЦ Александр Борисович ЛИВШИЦ Лівшиц Олександр Борисович
First Name	ALEKSANDR BORISOVICH ALEXANDR ALEKSANDR Александр АЛЕКСАНДР
Middle Name	BORISOVICH Борисович
Last Name	ЛИВШИЦ LIVSHITS LIVSHITS LIVšIC
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-05-21
Position	GENERAL DIRECTOR OF THE FEDERAL STATE ENTERPRISE KAZAN STATE-OWNED GUNPOWDER PLANT DIRECTEUR GéNéRAL DE FEDERAL STATE ENTERPRISE “KAZAN STATE-OWNED GUNPOWDER PLANT”
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEKSANDR LIVSHITS IS THE GENERAL DIRECTOR OF THE FEDERAL STATE ENTERPRISE KAZAN STATE-OWNED GUNPOWDER PLANT (FKP KGKPZ), WHICH PRODUCES A VARIETY OF PYROXYLIN POWDERS AND CHARGES FOR ALMOST ALL TYPES OF WEAPONS. FKP KGKPZ MANUFACTURES 5.45-14.5 MM CALIBER CARTRIDGES FOR RIFLES (KALASHNIKOV ASSAULT RIFLES), GRENADE LAUNCHER CHARGES, PROPELLANT CHARGES FOR NAVAL CANNONS (AK-100, AK-130 AND AK-726) AND LAND ARTILLERY OF 76 MM TO 152 MM CALIBER (MORTARS 2S9 AND 2S12, HOWITZERS D-20, D-30, ML-20, 2S1, 2S3 AND 2S19). THE PLANT PRODUCES 115 MM, 122 MM AND, MOST IMPORTANTLY, 125 MM CALIBER TANK AMMUNITION, WHICH IS USED IN THE T-64, T-72, T-80 AND T-90 TANKS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. FKP KGKPZ SUPPLIES AMMUNITION TO THE RUSSIAN ARMED FORCES AND THEIR WEAPON SYSTEMS USED IN THE WAR IN UKRAINE. THEREFORE, ALEKSANDR LIVSHITS, AS THE GENERAL DIRECTOR OF FKP KGKPZ, IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ALEKSANDR LIVSHITS EST DIRECTEUR GéNéRAL DE FEDERAL STATE ENTERPRISE KAZAN STATE-OWNED GUNPOWDER PLANT (FKP KGKPZ), QUI PRODUIT UNE GAMME DE POUDRES ET DE CHARGES DE PYROXYLINE POUR PRESQUE TOUS LES TYPES D'ARMES. FKP KGKPZ FABRIQUE DES CARTOUCHES D'UN CALIBRE COMPRIS ENTRE 5,45 ET 14,5 MM POUR FUSILS (FUSILS D'ASSAUT KALASHNIKOV), DES CHARGES POUR LANCE- GRENADES, DES CHARGES PROPULSIVES POUR CANONS NAVALS (AK-100, AK-130 ET AK-726) ET DES PIèCES D'ARTILLERIE TERRESTRE D'UN CALIBRE COMPRIS ENTRE 76 ET 152 MM (MORTIERS 2S9 ET 2S12, OBUSIERS D-20, D-30, ML-20, 2S1, 2S3 ET 2S19). L'USINE FABRIQUE DES MUNITIONS POUR CHARS D'UN CALIBRE DE 115 MM, DE 122 MM ET, SURTOUT, DE 125 MM, QUI SONT UTILISéES DANS LES CHARS T-64, T-72, T-80 ET T-90 DES FORCES ARMéES RUSSES. FKP KGKPZ FOURNIT DES MUNITIONS AUX FORCES ARMéES RUSSES ET AUX SYSTèMES D'ARMES QU'ELLES UTILISENT DANS LA GUERRE EN UKRAINE. PAR CONSéQUENT, ALEKSANDR LIVSHITS, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE FKP KGKPZ, APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF THE FEDERAL STATE ENTERPRISE “KAZAN STATE-OWNED GUNPOWDER PLANT”
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7199

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11168.31 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-66tRApALEgHNpx62AbdyiE Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72791 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-66tRApALEgHNpx62AbdyiE Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11168.31 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-66tRApALEgHNpx62AbdyiE Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-66tRApALEgHNpx62AbdyiE Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-66tRApALEgHNpx62AbdyiE Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksandr Livshits est directeur général de Federal State Enterprise Kazan State-Owned Gunpowder Plant (FKP KGKPZ), qui produit une gamme de poudres et de charges de pyroxyline pour presque tous les types d'armes. FKP KGKPZ fabrique des cartouches d'un calibre compris entre 5,45 et 14,5 mm pour fusils (fusils d'assaut Kalashnikov), des charges pour lance- grenades, des charges propulsives pour canons navals (AK-100, AK-130 et AK-726) et des pièces d'artillerie terrestre d'un calibre compris entre 76 et 152 mm (mortiers 2S9 et 2S12, obusiers D-20, D-30, ML-20, 2S1, 2S3 et 2S19). L'usine fabrique des munitions pour chars d'un calibre de 115 mm, de 122 mm et, surtout, de 125 mm, qui sont utilisées dans les chars T-64, T-72, T-80 et T-90 des forces armées russes. FKP KGKPZ fournit des munitions aux forces armées russes et aux systèmes d'armes qu'elles utilisent dans la guerre en Ukraine. Par conséquent, Aleksandr Livshits, en sa qualité de directeur général de FKP KGKPZ, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-66tRApALEgHNpx62AbdyiE Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active