SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Alexey

Alias Алексей Сергеевич ГАЛЧЕНКОВ
ГАЛЧЕНКОВ Олексій Сергійович
ГАЛЧЕНКОВ Алексей Сергеевич
Олексій Сергійович ГАЛЧЕНКОВ
Profile Type PERSON
Name ALEKSEJ GALčENKOV
ALEXEJ GALčENKOV
GALCHENKOV ALEXEY SERGEEVICH
ALEXEY SERGEEVICH GALCHENKOV
Алексей Сергеевич ГАЛЧЕНКОВ
Олексій Сергійович ГАЛЧЕНКОВ
First Name ALEXEY
ALEXEY SERGEEVICH
Олексій
Алексей
Middle Name SERGEEVICH
Last Name GALCHENKOV
ГАЛЧЕНКОВ
GALCHENKOV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-04-18
Position SO-CALLED “MINISTER OF EDUCATION” OF KHERSON REGION
SOI-DISANT “MINISTRE DE L’éDUCATION” DE LA RéGION DE KHERSON
First Seen 2024-02-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: SO-CALLED “MINISTER OF EDUCATION” OF KHERSON REGION
ALEXEY GALCHENKOV EST LE SOI-DISANT “MINISTRE DE L’éDUCATION” DE LA RéGION DE KHERSON DEPUIS LE 8 NOVEMBRE 2023. IL A ASSUMé CE RôLE, SANS LE CONSENTEMENT DES AUTORITéS UKRAINIENNES, DANS LES TERRITOIRES ILLéGALEMENT OCCUPéS DE LA RéGION DE KHERSON ET MET EN œUVRE LES POLITIQUES OFFICIELLES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LA RéGION. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
ALEXEY GALCHENKOV IS THE SO-CALLED “MINISTER OF EDUCATION” OF KHERSON REGION SINCE 8 NOVEMBER 2023. HE HAS ASSUMED THIS ROLE, WITHOUT THE CONSENT OF UKRAINIAN AUTHORITIES, IN THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF KHERSON REGION AND IS IMPLEMENTING THE OFFICIAL POLICIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE REGION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7215

5 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11230.44

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-3JTBpSXWTVaHepjdCJgvjv

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72173

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-3JTBpSXWTVaHepjdCJgvjv

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11230.44

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-3JTBpSXWTVaHepjdCJgvjv

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-3JTBpSXWTVaHepjdCJgvjv

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-3JTBpSXWTVaHepjdCJgvjv

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexey Galchenkov est le soi-disant “ministre de l’éducation” de la région de Kherson depuis le 8 novembre 2023. Il a assumé ce rôle, sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Alias Аляксей Барысавіч ЛАБКО
LABKO ALIAKSEI BORISOVICH
LABKO ALEXEY BORISOVICH
ЛАБКО Алексей Борисович
ALEXEY BORISOVICH LABKO
Алексей Борисович ЛАБКО
ALIAKSEI BORISOVICH LABKO
ЛАБКО Аляксей Барысавіч
Profile Type PERSON
Name ALJAKSEJ BARYSAVITJ LABKO
Аляксей Барысавіч ЛАБКО
LABKO ALEXEI BORISOVICH
ALEXEJ LABKO
ALEXEI BORISOVICH LABKO
ALEXEY BORISOVICH LABKO
Алексей Борисович ЛАБКО
ALEKSEJ BORISOVITJ LABKO
ALIAKSEI BORISOVICH LABKO
ALJAXEJ LABKO
First Name ALEXEI
Аляксей
ALJAXEJ
ALJAKSEJ
ALEXEJ
Алексей
ALEXEI BORISOVICH
ALEXEY
ALIAKSEI
ALEKSEJ
Middle Name BORISOVITJ
BARYSAVITJ
Барысавіч
BORISOVICH
Борисович
Last Name ЛАБКО
LABKO
LABKO
Country KAZAKHSTAN
Nationality BELARUS
Birth Date 1977-08-15
Birth-Place ARKALYK, URSS
KAZAKHSTAN, ARKALYK
KAZAKHSTAN, ARKALYK
Position HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND
CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES
First Seen 2023-12-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-18
Modified At 2023-12-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND
ALEXEI LABKO EST CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES. EN SA QUALITé DE CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES, IL EST RESPONSABLE DE L’ENTRAîNEMENT DES APPELéS ET DES SOLDATS DE L’ARMéE RUSSE DANS LES INSTALLATIONS QU’IL DIRIGE. PAR CONSéQUENT, ALEXEI LABKO APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
ALEXEI LABKO IS THE HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND. IN HIS CAPACITY AS THE HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND HE IS RESPONSIBLE FOR TRAINING RUSSIAN ARMY CONSCRIPTS AND SOLDIERS IN THE FACILITIES WHICH HE IS HEADING. THEREFORE, ALEXEI LABKO IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6948

5 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10894.17

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69711

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10894.17

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexei Labko est chef du 230e centre d’entraînement interarmes. En sa qualité de chef du 230e centre d’entraînement interarmes, il est responsable de l’entraînement des appelés et des soldats de l’armée russe dans les installations qu’il dirige. Par conséquent, Alexei Labko apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Registration Number UVQMJN1SXSE5
Alias ALEXEI VALEREVICH SAZANOV
ALEKSEI VALERIEVICH SAZANOV
ALEXEY VALERYEVICH SAZANOV
Profile Type PERSON
Name ALEKSEY VALEREVICH SAZANOV
SAZANOV, ALEKSEY VALEREVICH
Алексей Валерьевич Сазанов
ALEKSEY VALEREVICH SAZANOV
First Name ALEXEI
ALEKSEY
ALEKSEY VALEREVICH
ALEKSEI
ALEXEY
Алексей
Middle Name VALERIEVICH
VALERYEVICH
Валерьевич
VALEREVICH
Last Name SAZANOV
SAZANOV
Сазанов
Country RUSSIA
Birth Date 1983-04-13
Birth-Place NIZHNIY NOVGOROD, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-23
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39365

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39365

Country: United States

Entity: NK-457FhbvHxLAnwUGYMPMwif

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF92M

Start Date: 2022-12-15
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: NK-457FhbvHxLAnwUGYMPMwif

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number F885MLS169J5
Alias Херсонцев Олексій Ігорьович
Херсонцев Алексей Игоревич
KHERSONTSEV ALEKSEI
ХЕРСОНЦЕВ Алексей Игоревич
ALEXEY IHOROVYCH KHERSONTSEV
ID Number NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 663004268009
Profile Type PERSON
Name ALEKSEY IGOREVICH KHERSONTSEV
ALEKSEY IGOREVICH KHERSONTSEV
ALEKSEY IGOREVICH KHERSONTSEV
Херсонцев Олексій Ігорьович
KHERSONTSEV OLEKSII IHOROVYCH
ALEKSEJ IGOREVITJ CHERSONTSEV
Алексей Игоревич Херсонцев
Алексей Игоревич ХЕРСОНЦЕВ
KHERSONTSEV ALEKSEY IGOREVICH
KHERSONTSEV ALEXEY IGOREVICH
KHERSONTSEV, ALEKSEY IGOREVICH
First Name ALEKSEY
ALEKSEY IGOREVICH
ALEKSEY IGOREVICH
ALEXEY
Алексей
Middle Name IHOROVYCH
Игоревич
IGOREVICH
Last Name ХЕРСОНЦЕВ
KHERSONTSEV
Херсонцев
KHERSONTSEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-08-21
Birth-Place LESNOY, RUSSIAN FEDERATION
LESNOY, SVERDLOVSK REGION, RUSSIA
LESNOY, RUSSIAN FEDERATION
LESNOY, RéGION DE SVERDLOVSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
FONCTION: VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-03-02
Tax Number 663004268009
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATED ENTITIES: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
TAX ID NO.: 663004268009
ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. ALEKSEY KHERSONTSEV EST VICE-MINISTRE RUSSE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. AU COURS DE SON MANDAT, LE MINISTèRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE A PARTICIPé à DES ACTIVITéS VISANT à COMPROMETTRE ET à MENACER L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE, Y COMPRIS DES MESURES VISANT à EXPLORER LE POTENTIEL éCONOMIQUE DES RéGIONS UKRAINIENNES ANNEXéES (KHERSON, ZAPORIJJIA, LES SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"), AINSI QU’à DES ACTIVITéS VISANT à SOUTENIR LES MESURES D’éCONOMIE DE GUERRE DU GOUVERNEMENT RUSSE. ALEKSEY KHERSONTSEV EST DONC RESPONSABLE D’ACTIVITéS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE
FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
ALEKSEY KHERSONTSEV IS DEPUTY MINISTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT. DURING HIS ADMINISTRATION, THE MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT HAS BEEN INVOLVED IN ACTIVITIES TO UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, INCLUDING MEASURES TO EXPLORE THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ANNEXED UKRAINIAN REGIONS (KHERSON, ZAPORIZHZHIA, THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”) AS WELL AS ACTIVITIES TO SUPPORT WAR ECONOMY MEASURES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT. ALEKSEY KHERSONTSEV IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVITIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
DEPUTY MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ASSOCIATED ENTITY: RUSSIAN MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44222
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6483

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9687.68

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60445

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9687.68

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entités associées: ministère russe du développement économique. Aleksey Khersontsev est vice-ministre russe du développement économique. Au cours de son mandat, le ministère du développement économique a participé à des activités visant à compromettre et à menacer l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris des mesures visant à explorer le potentiel économique des régions ukrainiennes annexées (Kherson, Zaporijjia, les soi-disant "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk"), ainsi qu’à des activités visant à soutenir les mesures d’économie de guerre du gouvernement russe. Aleksey Khersontsev est donc responsable d’activités qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-07-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44222

Country: United States

Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM3Z5

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-5PxRHZBKWLvvcqJyV9Fpag

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number FFLVS1MRZPS3
Alias ALEXEI CHUBAROV
ALEXEY CHUBAROV
Profile Type PERSON
Name ALEKSEY SERGEYEVICH CHUBAROV
ALEKSEY SERGEYEVICH CHUBAROV
CHUBAROV, ALEKSEY SERGEYEVICH
First Name ALEKSEY SERGEYEVICH
ALEXEI
ALEXEY
ALEKSEY
Middle Name SERGEYEVICH
Last Name CHUBAROV
CHUBAROV
Country RUSSIA
Birth Date 1982-02-12
First Seen 2023-09-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44914

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-14
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44914

Country: United States

Entity: NK-5foTkBJJxhDGp7DqEpXGKi

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXDXD

Start Date: 2023-09-14
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-5foTkBJJxhDGp7DqEpXGKi

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ФИЛАТОВ Алексей Евгеньевич
Філатов Олексій Євгенович
Филатов Алексей Евгеньевич
FILATOV ALEXEY
Алексей Евгеньевич ФИЛАТОВ
Inn-Code 772976141330
Profile Type PERSON
Name Філатов Олексій Євгенович
FILATOV ALEXEY YEVGENEVICH
ALEXEY YEVGENEVICH FILATOV
ALEKSEJ JEVGENJEVIč FILATOV
Алексей Евгеньевич ФИЛАТОВ
ALEKSEJ JEVGENJEVITJ FILATOV
FILATOV OLEKSII YEVHENOVYCH
FILATOV ALEXEY EVGENIEVICH
First Name ALEXEY
ALEXEY YEVGENEVICH
Алексей
Last Name FILATOV
FILATOV
ФИЛАТОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-02-12
Position HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF CROSS-BORDER COOPERATION
CHEF DE LA DIRECTION DE LA COOPéRATION TRANSFRONTIèRE DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE
Голова Управління прикордонного співробітництва Адміністрації Президента Російської Федерації
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF CROSS-BORDER COOPERATION
ALEXEY FILATOV IS THE HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF CROSS-BORDER COOPERATION. HE IS A HIGH-RANKING KREMLIN OFFICIAL RESPONSIBLE FOR THE COORDINATION OF THE KREMLIN'S AGGRESSIVE POLICY, INCLUDING MALIGN INFLUENCE ACTIVITIES, TOWARDS UKRAINE AND THE OCCUPIED REGIONS OF DONETSK AND LUHANSK. AS HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF CROSS-BORDER COOPERATION, FILATOV IS DIRECTLY INVOLVED IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE KREMLIN-LED SEPARATION POLICY OF DONETSK AND LUHANSK REGIONS FROM UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ALEXEY FILATOV EST LE CHEF DE LA DIRECTION DE LA COOPéRATION TRANSFRONTIèRE DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE. IL EST UN HAUT FONCTIONNAIRE DU KREMLIN RESPONSABLE DE LA COORDINATION DE LA POLITIQUE AGRESSIVE DU KREMLIN, Y COMPRIS DES ACTIVITéS D'INFLUENCE MALVEILLANTE, à L'éGARD DE L'UKRAINE ET DES RéGIONS OCCUPéES DE DONETSK ET DE LOUHANSK. EN TANT QUE CHEF DE LA DIRECTION DE LA COOPéRATION TRANSFRONTIèRE DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE, FILATOV PARTICIPE DIRECTEMENT à L'éLABORATION ET à LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DE SéPARATION DES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK ET DE LOUHANSK DIRIGéE PAR LE KREMLIN. IL EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN ACTIF APPORTé AUX ACTIONS OU POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE OU D'UNE PARTICIPATION ACTIVE à LEUR MISE EN œUVRE.
HEAD OF THE DIRECTORATE FOR BORDER COOPERATION OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STRUCTURAL SUBDIVISION OF THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RUSSIA'S AGGRESSIVE POLICY DURING THE INVASION OF UKRAINE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4598

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7852.14

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52835

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7852.14

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexey Filatov est le chef de la direction de la coopération transfrontière de l'administration présidentielle russe. Il est un haut fonctionnaire du Kremlin responsable de la coordination de la politique agressive du Kremlin, y compris des activités d'influence malveillante, à l'égard de l'Ukraine et des régions occupées de Donetsk et de Louhansk. En tant que chef de la direction de la coopération transfrontière de l'administration présidentielle russe, Filatov participe directement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de séparation des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk dirigée par le Kremlin. Il est donc responsable du soutien actif apporté aux actions ou politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ou d'une participation active à leur mise en œuvre.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1309

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexey Yevgenevich FILATOV is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the basis that he is and has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by engaging in policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1309

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexey Yevgenevich FILATOV is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the basis that he is and has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by engaging in policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Аляксей Пятровіч Шкадарэвіч
ALEXEY SHKADAREVICH
SHKADAREVICH ALEKSEI
Шкадаревич Алексей Петрович
ALIAKSEI PIATROVICH SHKADAREVICH
Шкадаревич Олексій Петрович
ID Number 3271047A006PB4
Profile Type PERSON
Name ALEXEI PETROVICH SHKADAREVICH
SHKADAREVYCH OLEKSII PETROVYCH
Алексей Петрович Шкадаревич
SHKADAREVICH, ALEXEI PETROVICH
Шкадаревич Олексій Петрович
First Name ALEXEI
Аляксей
ALEXEY
ALIAKSEI
Алексей
Middle Name PETROVICH
PIATROVICH
Петрович
Пятровіч
Last Name SHKADAREVICH
SHKADAREVICH
Шкадарэвіч
Шкадаревич
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1947-10-27
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address PARNIKOVAJA VULICA, 11, AP. 12, MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46549

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-12-05
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46549

Country: United States

Entity: NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-84f3HoHNE5dFAV3JueiMAg

Program: 364/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number K8F6LKHDBRF2
Alias ALEXEY BORISOVICH SUKHODOLOV
Profile Type PERSON
Name ALEKSEI BORISOVICH SUKHODOLOV
ALEKSEI BORISOVICH SUKHODOLOV
Алексей Борисович Суходолов
SUKHODOLOV, ALEKSEI BORISOVICH
First Name ALEKSEI BORISOVICH
ALEXEY
ALEKSEI
Алексей
Middle Name BORISOVICH
Борисович
Last Name SUKHODOLOV
Суходолов
SUKHODOLOV
Country RUSSIA
Birth Date 1974-04-19
Birth-Place VORONEZH, RUSSIA
First Seen 2023-06-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41159

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-06-23
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41159

Country: United States

Entity: NK-8h5yC5XDMKHebGjh4Jb3Rj

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM7RN

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-8h5yC5XDMKHebGjh4Jb3Rj

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Алексей Клявин
Profile Type PERSON
Name ALEXEY KLYAVIN
First Name ALEXEY
Last Name KLYAVIN
Position MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, SOVCOMFLOT
First Seen 2023-05-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-05-19
Modified At 2023-05-19
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1884

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-9AU6V8ADXZysHRebqhpGz8

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexey KLYAVIN has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1884

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-19
Listing Date: 2023-05-19
Country: United Kingdom

Entity: NK-9AU6V8ADXZysHRebqhpGz8

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexey KLYAVIN has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Registration Number UTKTJ16T1PU5
Alias Попович Олексій Валерійович
Алексей Валерьевич Попович
ALEKSEY VALERYEVICH POPOVICH
POPOVICH ALEKSEI
Попович Алексей Валерьевич
ALEKSEY VALERIEVICH POPOVICH
POPOVICH ALEXEY VALERIEVICH
Profile Type PERSON
Name Попович Олексій Валерійович
POPOVYCH OLEKSII VALERIIOVYCH
ALEKSEI VALERIEVICH POPOVICH
POPOVICH ALEXEY VALERIEVICH
POPOVICH, ALEKSEI VALERIEVICH
ALEKSEI VALERIEVICH POPOVICH
ALEKSEI VALERYEVICH POPOVICH
ALEXEY VALERIEVICH POPOVICH
ALEKSEY VALERIEVICH POPOVICH
First Name ALEKSEY
ALEKSEI
ALEKSEI VALERIEVICH
ALEKSEI
ALEXEY
ALEKSEI VALERYEVICH
Middle Name VALERYEVICH
VALERIEVICH
Last Name POPOVICH
POPOVICH
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-09-12
1987-09-02
Position MEMBER OF GAZPROMBANK’S MANAGEMENT BOARD
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FIRST VICE PRESIDENT AND MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF JSC GAZPROMBANK
FIRST VICE PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37001

7 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1017

Country: Canada

Entity: NK-9TY58PoqEEwRw48ikdR7Hg

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1612

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-9TY58PoqEEwRw48ikdR7Hg

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexey Valerievich Popovich is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1612

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-9TY58PoqEEwRw48ikdR7Hg

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexey Valerievich Popovich is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-03-01
Country: New Zealand

Entity: NK-9TY58PoqEEwRw48ikdR7Hg

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37001

Country: United States

Entity: NK-9TY58PoqEEwRw48ikdR7Hg

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9TY58PoqEEwRw48ikdR7Hg

Program: 82/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN701Z

Start Date: 2022-05-08
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-9TY58PoqEEwRw48ikdR7Hg

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view