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10 SapherCheck records found for Person Alexej

Alias	Аляксей Барысавіч ЛАБКО LABKO ALIAKSEI BORISOVICH LABKO ALEXEY BORISOVICH ЛАБКО Алексей Борисович ALEXEY BORISOVICH LABKO Алексей Борисович ЛАБКО ALIAKSEI BORISOVICH LABKO ЛАБКО Аляксей Барысавіч
Profile Type	PERSON
Name	ALJAKSEJ BARYSAVITJ LABKO Аляксей Барысавіч ЛАБКО LABKO ALEXEI BORISOVICH ALEXEJ LABKO ALEXEI BORISOVICH LABKO ALEXEY BORISOVICH LABKO Алексей Борисович ЛАБКО ALEKSEJ BORISOVITJ LABKO ALIAKSEI BORISOVICH LABKO ALJAXEJ LABKO
First Name	ALEXEI Аляксей ALJAXEJ ALJAKSEJ ALEXEJ Алексей ALEXEI BORISOVICH ALEXEY ALIAKSEI ALEKSEJ
Middle Name	BORISOVITJ BARYSAVITJ Барысавіч BORISOVICH Борисович
Last Name	ЛАБКО LABKO LABKO
Country	KAZAKHSTAN
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-08-15
Birth-Place	ARKALYK, URSS KAZAKHSTAN, ARKALYK KAZAKHSTAN, ARKALYK
Position	HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND ALEXEI LABKO EST CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES. EN SA QUALITé DE CHEF DU 230E CENTRE D’ENTRAîNEMENT INTERARMES, IL EST RESPONSABLE DE L’ENTRAîNEMENT DES APPELéS ET DES SOLDATS DE L’ARMéE RUSSE DANS LES INSTALLATIONS QU’IL DIRIGE. PAR CONSéQUENT, ALEXEI LABKO APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. ALEXEI LABKO IS THE HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND. IN HIS CAPACITY AS THE HEAD OF THE 230TH COMBINED-ARMS TRAINING GROUND HE IS RESPONSIBLE FOR TRAINING RUSSIAN ARMY CONSCRIPTS AND SOLDIERS IN THE FACILITIES WHICH HE IS HEADING. THEREFORE, ALEXEI LABKO IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6948

5 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10894.17 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69711 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10894.17 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-3zHR8GgZs3XPksve6nm9CM Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexei Labko est chef du 230e centre d’entraînement interarmes. En sa qualité de chef du 230e centre d’entraînement interarmes, il est responsable de l’entraînement des appelés et des soldats de l’armée russe dans les installations qu’il dirige. Par conséquent, Alexei Labko apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

2. Alexey Nikolaevich MIKHAYLOV

Alias	Михайлов Алексей Николаевич Михайлов Олексій Миколайович МИХАЙЛОВ Алексей Николаевич MIKHAILOV ALEKSEI
ID Number	770474370653
Title	CAPTAIN
Profile Type	PERSON
Name	ALEXEY MIKHAYLOV ALEKSEJ NIKOLAJEVITJ MICHAJLOV MIKHAYLOV ALEXEY NIKOLAEVICH Алексей Николаевич МИХАЙЛОВ Михайлов Олексій Миколайович ALEXEY NIKOLAEVICH MIKHAYLOV アレクセイ・ミハイロフ ALEXEJ MICHAJLOV MYKHAILOV OLEKSII MYKOLAIOVYCH
First Name	ALEXEY NIKOLAEVICH ALEXEJ Алексей ALEXEY ALEKSEJ
Middle Name	Николаевич NIKOLAJEVITJ NIKOLAEVICH
Last Name	MIKHAYLOV MICHAJLOV MICHAJLOV МИХАЙЛОВ MIKHAYLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-01-29
Position	CAPITAINE MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-21
Modified At	2023-11-02
Tax Number	770474370653
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TAX ID NO. 770474370653 (RUSSIA) RANK: CAPTAIN CAPTAIN ALEXEY MIKHAYLOV IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APR TO OCT 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCT 2022 ALONE. CAPTAIN ALEXEY MIKHAYLOV IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. LE CAPITAINE ALEXEY MIKHAYLOV EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE CAPITAINE ALEXEY MIKHAYLOV EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5337

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9298.0 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: Belgium Entity: NK-CHGzR3ayd7UJzmyVhQJkgh Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58581 Start Date: 2022-12-21 2023-11-02 Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-CHGzR3ayd7UJzmyVhQJkgh Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-09-08
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9298.0 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: European Union Entity: NK-CHGzR3ayd7UJzmyVhQJkgh Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-CHGzR3ayd7UJzmyVhQJkgh Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/806 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9298.0 Country: France Entity: NK-CHGzR3ayd7UJzmyVhQJkgh Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le capitaine Alexey Mikhaylov est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le capitaine Alexey Mikhaylov est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 667 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: NK-CHGzR3ayd7UJzmyVhQJkgh Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-CHGzR3ayd7UJzmyVhQJkgh Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Aleksey Aleksandrovich ROSHCHIN

Alias	РОЩИН Алексей Александрович Алексей Александрович РОЩИН Рощин Алексей Александрович Рощин Олексій Олександрович ROSHCHIN ALEKSEI
ID Number	525902365485
Inn-Code	525902365485
Title	GENERAL DIRECTOR OF OJSC KRASNOE ZNAMYA
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY ALEKSANDROVICH ROSHCHIN АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОЩИН ROSHCHYN OLEKSII OLEKSANDROVYCH Алексей Александрович РОЩИН ALEXEJ ROščIN Рощин Олексій Олександрович ALEKSEJ ROščIN ROSHCHIN ALEKSEY ALEKSANDROVICH
First Name	ALEKSEY АЛЕКСЕЙ ALEXEJ ALEKSEY ALEKSANDROVICH ALEKSEY Алексей
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович
Last Name	ROščIN РОЩИН ROSHCHIN ROSHCHIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-10-07
Position	THE COMPANY PROVIDES SERVICES FOR THE ASSEMBLY AND INSTALLATION OF PRINTED CIRCUIT BOARDS. DIRECTEUR GéNéRAL D’OJSC “KRASNOE ZNAMYA”
First Seen	2023-06-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	525902365485
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEKSEY ROSHCHIN IS THE GENERAL DIRECTOR OF OJSC KRASNOE ZNAMYA. THE COMPANY PROVIDES SERVICES FOR THE ASSEMBLY AND INSTALLATION OF PRINTED CIRCUIT BOARDS. OJSC KRASNOE ZNAMYA IS ONE OF THE LARGEST ENTERPRISES OF RUSSIA’S MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE FIELD OF DEVELOPMENT AND SERIAL PRODUCTION OF HIGH-TECH PRODUCTS OF RADIO ENGINEERING PROFILE AND HIGH-PRECISION ELECTRONIC EQUIPMENT. THE COMPANY HAS BEEN PART OF THE ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION SINCE 2003. SINCE 2007, THE COMPANY HAS BEEN A CORPORATE CENTRE OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN TO PRODUCE SINGLE-, DOUBLE-SIDED AND MULTILAYER PRINTED CIRCUIT BOARDS OF 4-5 COMPLEXITY CLASSES. THE COMPANY HAS A TRACK RECORD OF IMPLEMENTING ORDERS FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, ALEKSEY ROSHCHIN, IN HIS CAPACITY AS THE GENERAL DIRECTOR OF OJSC KRASNOE ZNAMYA, IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. THE COMPANY HAS BEEN PART OF THE ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION SINCE 2003 ALEKSEY ROSHCHIN EST DIRECTEUR GéNéRAL D’OJSC KRASNOE ZNAMYA. L’ENTREPRISE FOURNIT DES SERVICES POUR L’ASSEMBLAGE ET L’INSTALLATION DE CARTES DE CIRCUITS IMPRIMéS. OJSC KRASNOE ZNAMYA EST L’UNE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL RUSSE DANS LE DOMAINE DE LA MISE AU POINT ET DE LA PRODUCTION EN SéRIE DE PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE à PROFIL D’INGéNIERIE RADIO ET D’éQUIPEMENTS éLECTRONIQUES DE HAUTE PRéCISION. L’ENTREPRISE FAIT PARTIE DE LA SOCIéTé ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENSE CORPORATION DEPUIS 2003. DEPUIS 2007, L’ENTREPRISE EST UN CENTRE GéNéRAL DE LA SOCIéTé ALMAZ-ANTEY CONCERN POUR LA PRODUCTION DE CARTES DE CIRCUITS IMPRIMéS SIMPLE FACE, DOUBLE FACE ET MULTICOUCHES DE CLASSE DE COMPLEXITé 4-5. L’ENTREPRISE EST CONNUE POUR EXéCUTER LES COMMANDES DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, ALEKSEY ROSHCHIN, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL D’OJSC KRASNOE ZNAMYA, APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 525902365485 GENERAL DIRECTOR OJSC KRASNOE ZNAMYA FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF OJSC “KRASNOE ZNAMYA”
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7193

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11157.63 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-FmJsZKH3e2VcNJsG4uviU7 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72663 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-FmJsZKH3e2VcNJsG4uviU7 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11157.63 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-FmJsZKH3e2VcNJsG4uviU7 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-FmJsZKH3e2VcNJsG4uviU7 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-FmJsZKH3e2VcNJsG4uviU7 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksey Roshchin est directeur général d’OJSC Krasnoe Znamya. L’entreprise fournit des services pour l’assemblage et l’installation de cartes de circuits imprimés. OJSC Krasnoe Znamya est l’une des plus grandes entreprises du complexe militaro-industriel russe dans le domaine de la mise au point et de la production en série de produits de haute technologie à profil d’ingénierie radio et d’équipements électroniques de haute précision. L’entreprise fait partie de la société Almaz-Antey Air and Space Defense Corporation depuis 2003. Depuis 2007, l’entreprise est un centre général de la société Almaz-Antey concern pour la production de cartes de circuits imprimés simple face, double face et multicouches de classe de complexité 4-5. L’entreprise est connue pour exécuter les commandes du ministère de la défense de la Fédération de Russie. Par conséquent, Aleksey Roshchin, en sa qualité de directeur général d’OJSC Krasnoe Znamya, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-16
Sanction Last Change	2024-05-16
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-FmJsZKH3e2VcNJsG4uviU7 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the supply and manufacturing of military weapons which directly contributes to the development of Russian military projects Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

7. Sanction Caption: 307/2023

Sanction Caption	307/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-27 End Date: 2033-05-27 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-FmJsZKH3e2VcNJsG4uviU7 Program: 307/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Aliaksey Anatolevich KHLYSZCZANKAU

Alias	ALEXEY ANATOLIEVICH KHLYSHCHENKOV Аляксей Анатольевіч ХЛЫШЧАНКАЎ KHLYSZCZANKAU ALIAKSEY ANATOLIEVICH ХЛЫЩЕНКОВ Алексей Анатольевич KHLYSHCHENKOV ALEXEY ANATOLEVICH Алексей Анатольевич ХЛЫЩЕНКОВ ХЛЫШЧАНКАЎ Аляксей Анатольевіч
ID Number	NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3270882H007PB4 3270882H007PB4
Profile Type	PERSON
Name	KHLYSZCZANKAU ALIAKSEY ANATOLEVICH ALEXEY ANATOLIEVICH KHLYSHCHENKOV ALJAKSEJ CHLYščANKAU Аляксей Анатольевіч ХЛЫШЧАНКАЎ ALEXEJ CHLYščENKOV ALIAKSEY ANATOLEVICH KHLYSZCZANKAU Алексей Анатольевич ХЛЫЩЕНКОВ
First Name	Аляксей ALIAKSEY ALJAKSEJ ALEXEJ ALIAKSEY ANATOLEVICH ALEXEY Алексей
Last Name	KHLYSHCHENKOV CHLYščANKAU CHLYščENKOV KHLYSZCZANKAU KHLYSZCZANKAU ХЛЫЩЕНКОВ ХЛЫШЧАНКАЎ
Nationality	BELARUS
Birth Date	1982-08-27
Position	JUDGE OF THE GOMEL REGIONAL COURT. JUGE AU TRIBUNAL RéGIONAL DE GOMEL
First Seen	2024-08-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PERSONAL ID: 3270882H007PB4 JUDGE OF THE GOMEL REGIONAL COURT ALIAKSEY KLYSHCHANKAU IS A JUDGE WHO HAS SERVED IN THE GOMEL REGIONAL COURT SINCE 2019, HAVING BEEN APPOINTED BY ALIAKSANDR LUKASHENKA. HE HAS ISSUED POLITICALLY MOTIVATED SENTENCES AGAINST CITIZENS OF BELARUS WHO VOICED THEIR OPINIONS AGAINST THE PRESIDENT AND THE BRUTALITY OF BELARUSIAN LAW-ENFORCEMENT STRUCTURES. HE SENTENCED YURI VLASOV, A CONFIDANT OF PRESIDENTIAL CANDIDATE SVETLANA TIKHANOVSKAYA, TO 6,5 YEARS IN A MAXIMUM-SECURITY PENAL COLONY. ALIAKSEY KLYSHCHANKAU IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3270882H007PB4 ALIAKSEY KLYSHCHANKAU EST JUGE AU TRIBUNAL RéGIONAL DE GOMEL DEPUIS 2019; IL A éTé NOMMé PAR ALIAKSANDR LOUKACHENKA. IL A PRONONCé DES PEINES à MOTIVATION POLITIQUE à L’ENCONTRE DE CITOYENS BIéLORUSSES QUI ONT EXPRIMé LEUR OPINION CONTRE LE PRéSIDENT ET LA BRUTALITé DES STRUCTURES RéPRESSIVES BIéLORUSSES. IL A CONDAMNé YURI VLASOV, FIDèLE DE SVETLANA TIKHANOVSKAYA, CANDIDATE à LA PRéSIDENCE, à UNE PEINE DE SIX ANS ET DEMI DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE DE SéCURITé MAXIMALE. ALIAKSEY KLYSHCHANKAU EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT ET DE LA RéPRESSION EXERCéE à L’ENCONTRE DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE. DATE OF LISTING: 5.8.2024
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7653

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12176.87 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-MPAQCtSBZybVhuykr29H5w Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77883 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-MPAQCtSBZybVhuykr29H5w Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12176.87 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-MPAQCtSBZybVhuykr29H5w Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

4. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-MPAQCtSBZybVhuykr29H5w Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Aliaksey Klyshchankau est juge au tribunal régional de Gomel depuis 2019; il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à motivation politique à l’encontre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion contre le président et la brutalité des structures répressives biélorusses. Il a condamné Yuri Vlasov, fidèle de Svetlana Tikhanovskaya, candidate à la présidence, à une peine de six ans et demi dans une colonie pénitentiaire de sécurité maximale. Aliaksey Klyshchankau est donc responsable de graves atteintes à l’état de droit et de la répression exercée à l’encontre de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-MPAQCtSBZybVhuykr29H5w Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Aliaksey Klyshchankau est juge au tribunal régional de Gomel depuis 2019; il a été nommé par Aliaksandr Loukachenka. Il a prononcé des peines à motivation politique à l’encontre de citoyens biélorusses qui ont exprimé leur opinion contre le président et la brutalité des structures répressives biélorusses. Il a condamné Yuri Vlasov, fidèle de Svetlana Tikhanovskaya, candidate à la présidence, à une peine de six ans et demi dans une colonie pénitentiaire de sécurité maximale. Aliaksey Klyshchankau est donc responsable de graves atteintes à l’état de droit et de la répression exercée à l’encontre de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Aleksey Aleksandrovich UCHENOV

Alias	Алексей Александрович УЧЕНОВ UCHENOV ALEKSEI Ученов Алексей Александрович УЧЕНОВ Алексей Александрович Учёнов Алексей Александрович Учонов Олексій Олександрович
Profile Type	PERSON
Name	UCHENOV ALEKSEY ALEKSANDROVICH ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ UTJONOV UCHONOV OLEKSII OLEKSANDROVYCH Алексей Александрович УЧЕНОВ ALEXEJ UčENOV UCHENOV ALEXEY ALEXANDROVICH ALEKSEY ALEKSANDROVICH UCHENOV Учонов Олексій Олександрович
First Name	ALEKSEY ALEKSEJ ALEXEJ ALEKSEY ALEKSANDROVICH Алексей
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	UTJONOV UčENOV UCHENOV UCHENOV УЧЕНОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-02-13
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	Низкий приоритет FONCTION: ANCIEN VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE LOW PRIORITY FORMER DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (2021-MARCH 2023)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-11-02
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: EXECUTIVE BRANCH AND PRESIDENTIAL ADMINISTRATION EMPLOYEES FORMER DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: FORMER DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE ALEKSEY UCHENOV A éTé VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DE 2021 à MARS 2023. LE MINISTèRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE EST L’ORGANISME EXéCUTIF FéDéRAL CHARGé DE L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DE L’ÉTAT ET DE LA RéGLEMENTATION JURIDIQUE, ENTRE AUTRES, DANS LE DOMAINE DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL, DES ACTIVITéS SPATIALES ET DU DéVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES AéRONAUTIQUES. LE MINISTèRE SUPERVISE L’INDUSTRIE RUSSE DE L’ARMEMENT ET DE LA DéFENSE ET JOUE UN RôLE CRUCIAL DANS L’ACQUISITION DES éQUIPEMENTS MILITAIRES UTILISéS DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. DURANT SON MANDAT DE VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, ALEKSEY UCHENOV A éTé RESPONSABLE D’ACTIONS ET ACTIVITéS DU MINISTèRE COMPROMETTANT ET MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. ALEKSEY UCHENOV WAS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE FROM 2021 TO MARCH OF 2023.THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IS THE FEDERAL EXECUTIVE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF STATE POLICY AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF, INTER ALIA, THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX, SPACE ACTIVITIES AND THE DEVELOPMENT OF AVIATION TECHNOLOGY. THE MINISTRY SUPERVISES RUSSIA’S WEAPONS AND DEFENCE INDUSTRY AND PLAYS A CRUCIAL ROLE IN PROCURING MILITARY EQUIPMENT USED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. DURING HIS TERM AS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, HE WAS RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND ACTIVITIES OF THE MINISTRY THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6477

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9680.75 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-PgDHPPoxU5nCorwS7X3ZJt Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60337 Start Date: 2023-03-02 2023-11-02 Listing Date: 2023-03-02 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-PgDHPPoxU5nCorwS7X3ZJt Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9680.75 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-PgDHPPoxU5nCorwS7X3ZJt Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-PgDHPPoxU5nCorwS7X3ZJt Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-PgDHPPoxU5nCorwS7X3ZJt Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksey Uchenov a été vice-ministre de l’industrie et du commerce de 2021 à mars 2023. Le ministère de l’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Durant son mandat de vice-ministre de l’industrie et du commerce, Aleksey Uchenov a été responsable d’actions et activités du ministère compromettant et menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-PgDHPPoxU5nCorwS7X3ZJt Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Alexey Valeryevich MININ

Alias	ALEXEY VALERYEVICH MININ Минин Алексей Валерьевич Алексей Валерьевич Минин Алексей Валерьевич МИНИН MININ ALEXEY VALERYEVICH Мінін Олексій Валерійович
ID Number	120017582
Profile Type	PERSON
Name	ALEXEY VALERYEVICH MININ ALEXEY VALEREVICH MININ Алексей Валерьевич МИНИН MININ OLEKSII VALERIIOVYCH ALEXEJ MININ ALEXEI VELERYEVICH MININ ALEXEY VALEREVICH MININ MININ, ALEXEY VALEREVICH Мінін Олексій Валерійович ALEKSEJ VALERJEVITJ MININ ALEXEJ VALERJEVIč MININ
First Name	ALEXEY VALEREVICH ALEXEI ALEXEY VALERYEVICH ALEXEJ Алексей ALEXEY ALEKSEJ
Middle Name	VALERJEVITJ VALEREVICH VALERJEVIč VALERYEVICH Валерьевич
Last Name	МИНИН MININ MININ MININ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-05-27
Birth-Place	OBLAST DE PERM OBLAST DE PERM : RUSSIE PERM OBLAST RUSSIA PERM OBLAST
Position	HUMINT SUPPORT (GRU) HUMAN INTELLIGENCE SUPPORT OFFICER OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GU/GRU)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-12-19
Modified At	2020-12-31
Gender	MALE
Hair-Color	BROWN
Eye-Color	BROWN
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS US FBI MOST WANTED BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW, RUSSIA
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEXEY MININ A PARTICIPé à UNE TENTATIVE DE CYBERATTAQUE AYANT DES EFFETS POTENTIELS IMPORTANTS DIRIGéE CONTRE L’ORGANISATION POUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES (OIAC) AUX PAYS-BAS ET à DES CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS DIRIGéES CONTRE DES ÉTATS TIERS. EN TANT QU’AGENT DE SOUTIEN EN MATIèRE DE RENSEIGNEMENT HUMAIN AU SEIN DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GU/GRU), ALEXEY MININ A FAIT PARTIE D’UNE éQUIPE DE QUATRE MEMBRES DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE QUI ONT TENTé D’OBTENIR UN ACCèS NON AUTORISé AU RéSEAU WI-FI DE L’OIAC à LA HAYE (PAYS-BAS) EN AVRIL 2018. SI ELLE AVAIT éTé COURONNéE DE SUCCèS, LA TENTATIVE DE CYBERATTAQUE, QUI VISAIT LE PIRATAGE DU RéSEAU WI-FI DE L’OIAC, AURAIT COMPROMIS LA SéCURITé DU RéSEAU ET LES TRAVAUX D’ENQUêTE EN COURS DE L’OIAC. LE SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE LA SéCURITé MILITAIRES DES PAYS-BAS (MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST) A PERTURBé LA TENTATIVE DE CYBERATTAQUE, éVITANT AINSI DE GRAVES DOMMAGES à L’OIAC. UNE CHAMBRE D’ACCUSATION DU DISTRICT OUEST DE L’ÉTAT DE PENNSYLVANIE (ÉTATS-UNIS D’AMéRIQUE) A INCULPé ALEXEY MININ, EN TANT QU’AGENT DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT RUSSE (GRU), POUR PIRATAGE INFORMATIQUE, FRAUDE éLECTRONIQUE, USURPATION D’IDENTITé AGGRAVéE ET BLANCHIMENT D’ARGENT.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1238 https://www.fbi.gov/wanted/cyber/alexey-valerevich-minin https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26179

10 Sanctions

1. Sanction Caption: CYB

Sanction Caption	CYB
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5703.86 Start Date: 2024-05-18 Listing Date: 2024-05-17 Country: Belgium Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB Program: CYB Reason: 2024/1390 (OJ L17052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390

2. Sanction Caption: CYB

Sanction Caption	CYB
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5703.86 Start Date: 2024-05-18 Listing Date: 2024-05-17 Country: European Union Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB Program: CYB Reason: 2024/1390 (OJ L17052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB Reason: Council Decision concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D0797-20240624

4. Sanction Caption: (UE) 2020/1125 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1125 du 30/07/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5703.86 Country: France Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB Program: (UE) 2020/1125 du 30/07/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796) (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796) Reason: Alexey Minin a participé à une tentative de cyberattaque ayant des effets potentiels importants dirigée contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas et à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des États tiers. En tant qu’agent de soutien en matière de renseignement humain au sein de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), Alexey Minin a fait partie d’une équipe de quatre membres du renseignement militaire russe qui ont tenté d’obtenir un accès non autorisé au réseau Wi-Fi de l’OIAC à La Haye (Pays-Bas) en avril 2018. Si elle avait été couronnée de succès, la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau Wi-Fi de l’OIAC, aurait compromis la sécurité du réseau et les travaux d’enquête en cours de l’OIAC. Le Service du renseignement et de la sécurité militaires des Pays-Bas (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) a perturbé la tentative de cyberattaque, évitant ainsi de graves dommages à l’OIAC. Une chambre d’accusation du district ouest de l’État de Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique) a inculpé Alexey Minin, en tant qu’agent de la direction générale du renseignement russe (GRU), pour piratage informatique, fraude électronique, usurpation d’identité aggravée et blanchiment d’argent. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Cyber (Sancti...

Sanction Caption	The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CYB0005 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Alexey Valeryevich Minin was part of a team of intelligence officers of the Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) unit known as field post number 26165 that attempted to gain unauthorised access to the information systems of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in April 2018. The Netherlands authorities disrupted the cyber attack before it was successful. This attempted relevant cyber activity was intended to undermine the independence or effective functioning of an international organisation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Cyber

Sanction Caption	Cyber
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CYB0005 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-07-31 Country: United Kingdom Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB Program: Cyber Provisions: Asset freeze Reason: Alexey Valeryevich Minin was part of a team of intelligence officers of the Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) unit known as field post number 26165 that attempted to gain unauthorised access to the information systems of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in April 2018. The Netherlands authorities disrupted the cyber attack before it was successful. This attempted relevant cyber activity was intended to undermine the independence or effective functioning of an international organisation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB Provisions: (UE) 2020/1125 du 30/07/2020; (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 Reason: Alexey Minin a participé à une tentative de cyberattaque ayant des effets potentiels importants dirigée contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas et à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des États tiers. En tant qu’agent de soutien en matière de renseignement humain au sein de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), Alexey Minin a fait partie d’une équipe de quatre membres du renseignement militaire russe qui ont tenté d’obtenir un accès non autorisé au réseau Wi-Fi de l’OIAC à La Haye (Pays-Bas) en avril 2018. Si elle avait été couronnée de succès, la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau Wi-Fi de l’OIAC, aurait compromis la sécurité du réseau et les travaux d’enquête en cours de l’OIAC. Le Service du renseignement et de la sécurité militaires des Pays-Bas (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) a perturbé la tentative de cyberattaque, évitant ainsi de graves dommages à l’OIAC. Une chambre d’accusation du district ouest de l’État de Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique) a inculpé Alexey Minin, en tant qu’agent de la direction générale du renseignement russe (GRU), pour piratage informatique, fraude électronique, usurpation d’identité aggravée et blanchiment d’argent. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26179 Country: United States Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB Program: SDN List Provisions: CAATSA - RUSSIA Block Reason: CAATSA - Section 224 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

9. Sanction Caption: 109/2021

Sanction Caption	109/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-04-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-03-23 End Date: 2024-03-23 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB Program: 109/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481 Status: expired

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR7QFNJ Start Date: 2018-12-19 Listing Date: 2018-12-19 Country: United States Entity: NK-VjJJ9f2imYPhrYiRgBBsXB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Aleksey Aleksandrovich PETROV

Alias	PETROV ALEKSEI Алексей Александрович ПЕТРОВ ПЕТРОВ Алексей Александрович Петров Алексей Александрович Петров Олексій Олександрович Алексей Александрович Петров
Inn-Code	771557694607
Profile Type	PERSON
Name	Алексей Александрович ПЕТРОВ ALEXEJ PETROV ALEXEY ALEKSANDROVICH PETROV PETROV OLEKSII OLEKSANDROVYCH ALEKSEJ PETROV ALEKSEY ALEKSANDROVICH PETROV ALEXEJ PETROV PETROV ALEKSEY ALEKSANDROVICH ALEKSEJ PETROV Петров Олексій Олександрович ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ PETROV
First Name	ALEKSEY ALEKSEJ ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ ALEXEJ ALEXEY ALEKSANDROVICH ALEKSEY ALEKSANDROVICH Алексей
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	PETROV PETROV ПЕТРОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1995-09-29 1955-09-29
Position	CONSEILLER DU BUREAU DU COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'ENFANT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADVISOR TO THE OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-21
Modified At	2023-11-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEKSEY PETROV IS THE ADVISOR TO THE OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR CHILDRENS’ RIGHTS OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN THIS ROLE, HE IS INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. ALEKSEY ALEKSANDROVICH PETROV’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER, HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. ALEKSEY PETROV EST LE CONSEILLER DU BUREAU DU COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’ENFANT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, IL EST IMPLIQUé DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, ALEKSEY ALEKSANDROVICH PETROV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS; IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5261

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9412.78 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-WWz3M8ZPi543eSZuRAW75t Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1320 Country: Canada Entity: NK-WWz3M8ZPi543eSZuRAW75t Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59357 Start Date: 2022-12-21 2023-11-02 Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-WWz3M8ZPi543eSZuRAW75t Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9412.78 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-WWz3M8ZPi543eSZuRAW75t Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-WWz3M8ZPi543eSZuRAW75t Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-WWz3M8ZPi543eSZuRAW75t Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksey Petrov est le conseiller du bureau du commissaire aux droits de l’enfant de la Fédération de Russie. À ce titre, il est impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Aleksey Aleksandrovich Petrov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens; il est donc responsable d’actions et de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2033-04-22 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-WWz3M8ZPi543eSZuRAW75t Program: 235/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 Status: active

8. Alexey Sergeevich VOLKOV

Alias	ВОЛКОВ Алексей Сергеевич Волков Алексей Сергеевич Волков Олексій Сергійович VOLKOV ALEKSEI
ID Number	784202352764
Title	LIEUTENANT
Profile Type	PERSON
Name	VOLKOV ALEXEY SERGEEVICH ALEXEY SERGEEVICH VOLKOV アレクセイ・ヴォルコフ Волков Олексій Сергійович ALEXEJ VOLKOV VOLKOV OLEKSII SERHIIOVYCH ALEXEY VOLKOV ALEKSEJ SERGEJEVITJ VOLKOV Алексей Сергеевич ВОЛКОВ
First Name	ALEKSEJ ALEXEY SERGEEVICH ALEXEJ ALEXEY Алексей
Middle Name	SERGEEVICH Сергеевич SERGEJEVITJ
Last Name	VOLKOV VOLKOV ВОЛКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1997-06-27
Position	LIEUTENANT MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT- MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-21
Modified At	2023-11-02
Tax Number	784202352764
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RANK: LIEUTENANT LE LIEUTENANT ALEXEY VOLKOV EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE LIEUTENANT ALEXEY VOLKOV EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. LIEUTENANT ALEXEY VOLKOV IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APR TO OCT 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCT 2022 ALONE. LIEUTENANT ALEXEY VOLKOV IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. TAX ID NO. 784202352764 (RUSSIA)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5330

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9294.4 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: Belgium Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58517 Start Date: 2022-12-21 2023-11-02 Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-09-08
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9294.4 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: European Union Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9294.4 Country: France Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le lieutenant Alexey Volkov est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le lieutenant Alexey Volkov est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 663 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

9. Alexey Ivanovich GIRICHEV

Alias	ALEKSEI IVANOVICH GIRICHEV ALEKSEY IVANOVICH GIRICHEV Гиричев Алексей Иванович ALEXEI IVANOVICH GIRICHEV ALEKSEY GIRICHEV ALEKSEJ GIRICEV ALEXEJ IVANOVIč GIRIČEV ALEKSEJ GIRIČEV ALEKSEJ IVANOVITJ GIRITJEV ALEXEJ IVANOVIC GIRICEV
ID Number	382101379684
Inn-Code	382101379684
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEJ GIRIčEV АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ГИРИЧЕВ ALEKSEY GIRICHEV GIRICHEV ALEXEY IVANOVICH ALEXEJ IVANOVIč GIRIČEV ALEKSEJ IVANOVITJ GIRITJEV Алексей Иванович ГИРИЧЕВ ALEXEY IVANOVICH GIRICHEV
First Name	ALEKSEY ALEKSEJ АЛЕКСЕЙ ALEXEJ ALEXEY ALEXEY IVANOVICH Алексей
Middle Name	IVANOVICH IVANOVITJ IVANOVIč Иванович
Last Name	GIRITJEV GIRICHEV GIRIČEV GIRICHEV ГИРИЧЕВ GIRIčEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-08-03
Birth-Place	KALACH, DISTRICT DE KALACHEYEVSKY, OBLAST DE VORONEZH, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE KALACH, KALACHEYEVSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION
Position	ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS ANCIEN DIRECTEUR RéGIONAL DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE DANS LA RéGION DE VLADIMIR JUSQU'EN MARS 2023 Организаторы политических репрессий CHEF ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE FORMER REGIONAL HEAD OF THE FSIN IN VLADIMIR REGION (FEDERAL PENITENTIARY SERVICE) (UNTIL MARCH 2023); CURRENT DEPUTY HEAD OF FSIN
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-13
Tax Number	382101379684
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	(ADRESSE PAR LE PASSé) ZOE KOSMODEMYANSKAYA ST., 5 CORPS 1, 95, KOVROV, RéGION DE VLADIMIR, RUSSIE, 601911
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER ADDRESS ALEXSEY GIRICHEV EST LE CHEF ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE (FSIN), QUI A MAINTENU EN PRISON ALEXEï NAVALNY, FIGURE MAJEURE DE L'OPPOSITION POLITIQUE RUSSE, DEPUIS SA CONDAMNATION EN MARS 2022. NAVALNY A éTé SOUMIS à PLUSIEURS éPISODES D'ISOLEMENT CELLULAIRE PENDANT PLUS DE 100 JOURS DEPUIS AOûT 2022, CE QUI A CONTRIBUé à UNE FORTE DéTéRIORATION DE SA SANTé. LES MéTHODES EMPLOYéES PAR LA DIRECTION DE LA COLONIE (ENTRE AUTRES L'UTILISATION DE LAMPES LED ULTRA-LUMINEUSES) CONSTITUENT DES PEINES CRUELLES, INHUMAINES ET DéGRADANTES AU SEIN DE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6, DONT ALEXSEYGIRICHEV EST DIRECTEMENT RESPONSABLE EN TANT QUE CHEF ADJOINT DU FSIN. PAR CONSéQUENT, ALEKSEY GIRICHEV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, ET D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES. FORMER HEAD OF THE DEPARTMENT OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE IN VLADIMIR OBLAST, DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE. ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A PUBLIC INVESTIGATION, HE WAS DIRECTLY INVOLVED IN CREATING TORTURE CONDITIONS FOR ALEXEI NAVALNY TO SERVE A SENTENCE IMPOSED AS A RESULT OF POLITICALLY MOTIVATED PROSECUTION. DEPUTY HEAD THE RUSSIAN FEDERAL PENITENTIARY SERVICE (FSIN); FORMERLY THE REGIONAL HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL PENITENTIARY SERVICE (FSIN) IN VLADIMIR REGION UNTIL MARCH 2023; NATIONAL TAX NO. 382101379684
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6805

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-26 Country: Australia Entity: NK-dqgPQz5LgjWbLJQdAPFoLz Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 2) Instrument 2024

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-07-31
Sanction Last Change	2023-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10422.6 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: Belgium Entity: NK-dqgPQz5LgjWbLJQdAPFoLz Program: HR Reason: 2023/1495 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 103 Country: Canada Entity: NK-dqgPQz5LgjWbLJQdAPFoLz Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10422.6 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: European Union Entity: NK-dqgPQz5LgjWbLJQdAPFoLz Program: HR Reason: 2023/1495 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-dqgPQz5LgjWbLJQdAPFoLz Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1495 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-dqgPQz5LgjWbLJQdAPFoLz Program: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Alexsey Girichev est le chef adjoint du service pénitentiaire fédéral russe (FSIN), qui a maintenu en prison Alexeï Navalny, figure majeure de l'opposition politique russe, depuis sa condamnation en mars 2022. Navalny a été soumis à plusieurs épisodes d'isolement cellulaire pendant plus de 100 jours depuis août 2022, ce qui a contribué à une forte détérioration de sa santé. Les méthodes employées par la direction de la colonie (entre autres l'utilisation de lampes LED ultra-lumineuses) constituent des peines cruelles, inhumaines et dégradantes au sein de de la colonie pénitentiaire IK-6, dont AlexseyGirichev est directement responsable en tant que chef adjoint du FSIN. Par conséquent, Aleksey Girichev est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et d'arrestations ou de détentions arbitraires. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

10. Aliaksei Iurievich KRIAKVIN

Alias	КРАКВIН Аляксей Юр’евіч Аляксей Юр’евіч КРАКВIН Алексей Юрьевич КРЯКВИН ALEXEY YUREVICH KRIAKVIN КРЯКВИН Алексей Юрьевич KRIAKVIN ALEXEY YUREVICH
Profile Type	PERSON
Name	ALJAKSEJ KRAKVIN Аляксей Юр’евіч КРАКВIН Алексей Юрьевич КРЯКВИН ALEXEY YUREVICH KRIAKVIN ALEXEJ KRIAKVIN KRIAKVIN ALIAKSEI IURIEVICH ALIAKSEI IURIEVICH KRIAKVIN
First Name	Аляксей ALIAKSEI IURIEVICH ALJAKSEJ ALEXEJ ALEXEY ALIAKSEI Алексей
Last Name	KRIAKVIN KRIAKVIN KRAKVIN КРАКВIН КРЯКВИН
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1984-11-09
Birth-Place	MINSK : BIÉLORUSSIE MINSK BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK
Position	PROPAGANDISTE SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION “ALL-NATIONAL TELEVISION” (ONT) PROPAGANDISTE SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION “ALL-NATIONAL TELEVISION” (ONT) PROPAGANDIST ON THE ALL-NATIONAL TELEVISION (ONT) TV CHANNEL.
First Seen	2024-08-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALIAKSEI KRIAKVIN EST UN PROPAGANDISTE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION PUBLIQUE ONT, ET IL PARTICIPE à LA PRODUCTION DE MATéRIEL DE PROPAGANDE EN FAVEUR DU RéGIME DE LOUKACHENKA. EN PARTICULIER, IL A PARTICIPé DIRECTEMENT AUX TRAVAUX RELATIFS à L’“ENQUêTE SPéCIALE” DE L’ONT CONCERNANT L’AFFAIRE PéNALE DE VIKTOR BABARIKO, DANS LE CADRE DE LAQUELLE DES DONNéES DE L’ENQUêTE PRéLIMINAIRE ONT éTé DIVULGUéES. IL INTERVIENT DANS DES PROGRAMMES TéLéVISéS, Où IL CRITIQUE RéGULIèREMENT LES ACTIONS DES OPPOSANTS AU RéGIME DE LOUKACHENKA ET éVOQUE L’IMPLICATION DE L’OCCIDENT DANS LES TROUBLES POPULAIRES BIéLORUSSES. IL SOUTIENT DONC LE RéGIME DE LOUKACHENKA PROPAGANDIST ON THE ALL-NATIONAL TELEVISION (ONT) TV CHANNEL ALIAKSEI KRIAKVIN IS A PROPAGANDIST FOR THE STATE-OWNED ONT TV CHANNEL AND IS ENGAGED IN THE PRODUCTION OF PROPAGANDA MATERIAL IN SUPPORT OF THE LUKASHENKA REGIME. IN PARTICULAR, HE WAS DIRECTLY INVOLVED IN THE WORK ON ONT’S “SPECIAL INVESTIGATION” ABOUT THE CRIMINAL CASE OF VIKTOR BABARIKO, IN WHICH DATA FROM THE PRELIMINARY INVESTIGATION WERE DISCLOSED. HE APPEARS IN TELEVISION PROGRAMMES, REGULARLY CRITICISING THE ACTIONS OF OPPONENTS OF THE LUKASHENKA REGIME AND TALKING ABOUT THE INVOLVEMENT OF THE WEST IN POPULAR UNREST IN BELARUS. HE IS THEREFORE SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7655

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12178.85 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77901 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12178.85 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

4. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Aliaksei Kriakvin est un propagandiste de la chaîne de télévision publique ONT, et il participe à la production de matériel de propagande en faveur du régime de Loukachenka. En particulier, il a participé directement aux travaux relatifs à l’“enquête spéciale” de l’ONT concernant l’affaire pénale de Viktor Babariko, dans le cadre de laquelle des données de l’enquête préliminaire ont été divulguées. Il intervient dans des programmes télévisés, où il critique régulièrement les actions des opposants au régime de Loukachenka et évoque l’implication de l’Occident dans les troubles populaires biélorusses. Il soutient donc le régime de Loukachenka Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-e5TeM6s4dWe4JkXFE5LQAH Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Aliaksei Kriakvin est un propagandiste de la chaîne de télévision publique ONT, et il participe à la production de matériel de propagande en faveur du régime de Loukachenka. En particulier, il a participé directement aux travaux relatifs à l’“enquête spéciale” de l’ONT concernant l’affaire pénale de Viktor Babariko, dans le cadre de laquelle des données de l’enquête préliminaire ont été divulguées. Il intervient dans des programmes télévisés, où il critique régulièrement les actions des opposants au régime de Loukachenka et évoque l’implication de l’Occident dans les troubles populaires biélorusses. Il soutient donc le régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/