Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Volkov

Alias	ВОЛКОВ Алексей Сергеевич Волков Алексей Сергеевич Волков Олексій Сергійович VOLKOV ALEKSEI
ID Number	784202352764
Title	LIEUTENANT
Profile Type	PERSON
Name	VOLKOV ALEXEY SERGEEVICH ALEXEY SERGEEVICH VOLKOV アレクセイ・ヴォルコフ Волков Олексій Сергійович ALEXEJ VOLKOV VOLKOV OLEKSII SERHIIOVYCH ALEXEY VOLKOV ALEKSEJ SERGEJEVITJ VOLKOV Алексей Сергеевич ВОЛКОВ
First Name	ALEKSEJ ALEXEY SERGEEVICH ALEXEJ ALEXEY Алексей
Middle Name	SERGEEVICH Сергеевич SERGEJEVITJ
Last Name	VOLKOV VOLKOV ВОЛКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1997-06-27
Position	LIEUTENANT MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT- MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-21
Modified At	2023-11-02
Tax Number	784202352764
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RANK: LIEUTENANT LE LIEUTENANT ALEXEY VOLKOV EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE LIEUTENANT ALEXEY VOLKOV EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. LIEUTENANT ALEXEY VOLKOV IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APR TO OCT 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCT 2022 ALONE. LIEUTENANT ALEXEY VOLKOV IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. TAX ID NO. 784202352764 (RUSSIA)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5330

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9294.4 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: Belgium Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58517 Start Date: 2022-12-21 2023-11-02 Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-09-08
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9294.4 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: European Union Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9294.4 Country: France Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le lieutenant Alexey Volkov est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le lieutenant Alexey Volkov est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 663 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ZUKUi7Rj723N64v9ApSSiL Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

2. Nikolay Mikhailovich Volkov

Alias	Николай Волков NIKOLAY MIKHAYLOVICH VOLKOV Волков Николай Михайлович NIKOLAY VOLKOV NIKOLAI WOLKOW Волков Микола Михайлович Волков, Николай Михайлович
Profile Type	PERSON
Name	Николай Волков NIKOLAY MIKHAILOVICH VOLKOV 尼古拉·米哈伊洛维奇·沃尔科夫 NIKOLAY MICHAYLOVITSJ VOLKOV VOLKOV MYKOLA MYKHAILOVYCH Волков Микола Михайлович ניקולאי מיכאילוביץ' וולקוב NIKOLAI MICHAILOWITSCH WOLKOW Николай Михайлович Волков NIKOLAï MIKHAïLOVITCH VOLKOV
First Name	NIKOLAY
Last Name	VOLKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-12-19
Birth-Place	SHABLYKINSKY DISTRICT с. Красне (Красное) Орловської області РРФСР
Position	у 2014 році – представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Єврейської автономної області GOVERNOR OF THE JEWISH AUTONOMOUS OBLAST MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2010-2015)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4123338 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4123338 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Yury Volkov

Alias	JURIY NIKOLAEVITSJ VOLKOV Юрий Волков YURY NIKOLAYEVICH VOLKOV Волков Юрий Николаевич Волков Ю. Н. JURI WOLKOW Волков, Юрий Николаевич Волков Юрій Миколайович ユーリ・ヴォルコフ JURIJ VOLKOV YURY VOLKOV
Profile Type	PERSON
Name	JURIY NIKOLAEVITSJ VOLKOV Волков Юрий Николаевич JURI NIKOLAJEWITSCH WOLKOW Юрий Николаевич Волков Волков Юрій Миколайович ユーリ・ヴォルコフ VOLKOV YURII MYKOLAIOVYCH YURY VOLKOV
First Name	YURY
Last Name	VOLKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-09-19
Birth-Place	м. Санкт-Петербург, Російська Федерація SAINT PETERSBURG
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2015-2020) DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2001-2002) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2002-2002) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4123361 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4123361 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. Danil Volkov

Alias	Волков Данило Володимирович Волков Даніл Володимирович Волков Данил Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	DANIL VOLKOV Волков Данило (Даніл) Володимирович Волков Данил Владимирович VOLKOV DANYLO (DANIL) VOLODYMYROVYCH Волков, Данил Владимирович
Last Name	VOLKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-12-18
Birth-Place	KRASNOYARSK м. Красноярськ, РФ
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-01
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q91192715 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q91192715 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Aliaksey Aliaksandravich Volkau

Alias	ALYAKSEY VOLKAU ALIAKSEI VOLKAW ALEKSEï ALEKSANDROVITCH VOLKOV ALIAKSIEI VOLKAW ALYAKSEY VOLKAW ALEKSEI ALEKSANDROVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKOV ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKOV ALEXEY VOLKOV ALIAKSIEJ VOLKAŭ ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKAU ALIAKSIEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAW ALEXEï VOLKOV ALIAKSEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAU Алексей Волков ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKAU Алексей Александрович Волков ALEKSEY VOLKOV VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH ALIAKSEI VOLKAU ALIAKSIEï VOLKAW ALYAKSYEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAU ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKOV ALEXEI VOLKOV Аляксей Аляксандравіч Воўкаў ALYAKSEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAW ALYAKSYEY VOLKAW ALEKSEï VOLKOV ALEKSEI VOLKOV ALYAKSYEY VOLKAU ALIAKSEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAW ВОЛКАЎ Аляксей АляксандравIч ALIAKSIEï ALIAKSANDRAVITCH VOLKAW ВОЛКОВ Алексей Александрович Аляксей Волкаў ALYAKSYEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAW ALYAKSEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAU ВОЛКАЎ Аляксей Аляксандравіч ALIAKSIEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAU ALIAKSIEI VOLKAU
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY ALEKSANDROVICH VOLKOV Аляксей Аляксандравіч Волкаў ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKAU ALEXEï ALEXANDROVITCH VOLKOV ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKAU ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKAU ALJAKSEJ ALJAKSANDRAVITJ VOLKAU Волков, Алексей Александрович ALEXEI ALEXANDROVICH VOLKOV ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ VOLKOV Аляксей Аляксандравіч ВОЛКАЎ ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKOV ALEKSEY ALEKSANDROVICH VOLKOV Алексей Александрович ВОЛКОВ VOLKAU ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH ALEKSEJUS VOLKOV ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKAU
First Name	Аляксей ALIAKSEY ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH ALIAKSIEJ ALEKSEY ALEKSANDROVICH ALEXEY Алексей
Last Name	VOLKAU VOLKOV VOLKAU ВОЛКАЎ ВОЛКОВ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1973-09-07
Birth-Place	MINSK MINSK (EX-URSS) : BIÉLORUSSIE BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK (EX-URSS)
Position	ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE CHAIRMAN OF THE STATE FORENSIC EXAMINATION COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2020-) FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE; CURRENTLY CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE\|FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ENQUêTE, ACTUELLEMENT PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT POUR L’EXPERTISE MéDICO-LéGALE ACTUELLEMENT PRéSIDENT DU COMITé D'ÉTAT POUR L'EXPERTISE MéDICO-LéGALE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-11-06
Modified At	2023-03-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CHAIRMAN OF THE STATE FORENSIC EXAMINATION COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS, MAJOR GENERAL OF JUSTICE FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, CURRENTLY CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS THE FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE COMMITTEE IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR INVESTIGATIONS LAUNCHED AGAINST THE COORDINATION COUNCIL AND PEACEFUL DEMONSTRATORS. DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES DE PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE, IL EST RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D'INTIMIDATION MENéE PAR LEDIT COMITé à LA SUITE DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER DES ENQUêTES LANCéES CONTRE LE CONSEIL DE COORDINATION ET CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3281

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5956.43 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: Q98834855 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 44 Country: Canada Entity: Q98834855 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43973 Start Date: 2021-03-22 2020-12-11 Listing Date: 2020-12-11 2021-03-22 Country: Switzerland Entity: Q98834855 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q98834855 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5956.43 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: Q98834855 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5956.43 Country: France Entity: Q98834855 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de premier vice-président du comité d'enquête, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par ledit comité à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0056 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q98834855 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In his former leadership position as the First Deputy Chairman of the Investigative Committee, Volkau is responsible for the repression and intimidation campaign led by the Committee in the wake of the 2020 presidential election, notably with investigations launched against the Coordination Council launched by the opposition to challenge the outcome of that election and peaceful demonstrators. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0056 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-11-06 Country: United Kingdom Entity: Q98834855 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In his former leadership position as the First Deputy Chairman of the Investigative Committee, Volkau is responsible for the repression and intimidation campaign led by the Committee in the wake of the 2020 presidential election, notably with investigations launched against the Coordination Council launched by the opposition to challenge the outcome of that election and peaceful demonstrators. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-08-28 Country: Lithuania Entity: Q98834855 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q98834855 Provisions: (UE) 2020/1648 du 06/11/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: Compte tenu du poste à responsabilités qu’il occupait en tant que premier vice-président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des enquêtes lancées contre le conseil de coordination, mis en place par l’opposition pour contester le résultat de ce scrutin, et des manifestants pacifiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. PAVEL VOLKOV

Profile Type	PERSON
Name	PAVEL VOLKOV
First Name	PAVEL
Last Name	VOLKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-03-21
Birth-Place	LIPETSK TOWN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.73
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-35830

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2013/35830 Country: Russia Entity: interpol-red-2013-35830 Program: Red Notice Reason: Illegal acquisition or storage of narcotic drugs or psychotropic substances with the purpose of their sale by organized group in a large scale Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. SERGEY VOLKOV

Profile Type	PERSON
Name	SERGEY VOLKOV
First Name	SERGEY
Last Name	VOLKOV
Country	ESTONIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-04-01
Birth-Place	TALLINN CITY
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-273095

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/273095 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-273095 Program: Red Notice Reason: large scale fraud, extremely large scale fraud, organazing of extremist community Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

8. SEMYON VOLKOV

Profile Type	PERSON
Name	SEMYON VOLKOV
First Name	SEMYON
Last Name	VOLKOV
Country	UNITED STATES
Birth Date	1957-04-10
Position	HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2010-03-26
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BROOKLYN, NY 11235, USA 2469 EAST 22ND ST, APT 1, BROOKLYN, NY 11235
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-03-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-semyon-volkov-11235-brooklyn Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q2GQ Start Date: 2010-03-18 Listing Date: 2010-03-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-semyon-volkov-11235-brooklyn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. VALERY (PESACH) VOLKOV

Profile Type	PERSON
Name	VALERY (PESACH) VOLKOV
First Name	VALERY (PESACH)
Last Name	VOLKOV
Country	UNITED STATES
Birth Date	1965-06-08
Position	EMPLOYEE (DME COMPANY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	510 CROWN ST, APT 1C, BROOKLYN, NY 11213
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1997-07-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-valery-pesach-volkov-11213-brooklyn Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b7 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

10. VALERY VOLKOV

Profile Type	PERSON
Name	VALERY VOLKOV
First Name	VALERY
Last Name	VOLKOV
Country	UNITED STATES
First Seen	2024-05-09
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	1998-05-15
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BROOKLYN, NY 11213, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NPSG Start Date: 1998-07-16 Listing Date: 1998-08-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-valery-volkov-11213-brooklyn Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NPSG Start Date: 1998-07-02 Listing Date: 1998-05-15 Country: United States Entity: us-fed-excl-valery-volkov-11213-brooklyn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).