Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Krasnoyarsk

Registration Number	G2WUSM6M14V3
Alias	ALEXEY VOSTOKOV
Inn-Code	246520630508
Profile Type	PERSON
Name	АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОСТОКОВ Алексей Александрович Востоков ALEKSEI ALEKSANDROVICH VOSTOKOV ALEKSEI ALEKSANDROVICH VOSTOKOV VOSTOKOV, ALEKSEI ALEKSANDROVICH
First Name	АЛЕКСЕЙ ALEKSEI ALEKSEI ALEKSANDROVICH ALEXEY Алексей
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович
Last Name	ВОСТОКОВ Востоков VOSTOKOV VOSTOKOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1984-06-15
Birth-Place	KRASNOYARSK, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Tax Number	246520630508
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43239

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43239 Country: United States Entity: NK-Hnygs82U8wsSKUYiHhNX4K Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5CR Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-Hnygs82U8wsSKUYiHhNX4K Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Valery Alexandrovich REVENKO

Alias	VALERY ALEKSANDROVICH REVENKA Валерий Александрович РЕВЕНКО REVENKA VALERY ALEKSANDROVICH РЭВЕНКА Валерый Аляксандравіч РЕВЕНКО Валерий Александрович Валерый Аляксандравіч РЭВЕНКА
ID Number	3301169A015PB3
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	VALERY ALEXANDROVICH REVENKO VALERY ALEKSANDROVICH REVENKA Валерий Александрович РЕВЕНКО REVENKO VALERY ALEXANDROVICH VALERIJ ALEKSANDROVITJ REVENKO VALERYJ ALJAKSANDRAVITJ REVENKA Валери Ревенко VALERYJ REVENKA VALERIJ REVENKO Валерый Аляксандравіч РЭВЕНКА
First Name	VALERIJ VALERY ALEXANDROVICH Валери Валерый Валерий VALERY VALERYJ
Middle Name	ALEXANDROVICH Аляксандравіч ALEKSANDROVICH ALJAKSANDRAVITJ Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	REVENKO REVENKA REVENKO РЕВЕНКО РЭВЕНКА REVENKA Ревенко
Country	RUSSIA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1969-11-30
Birth-Place	KRASNOïARSK- 26, TERRITOIRE DE KRASNOïARSK, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) KRASNOïARSK-26, TERRITOIRE DE KRASNOïARSK, URSS KRASNOYARSK-26, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHARGé DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE, AVEC LE RANG DE COLONEL CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE — ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHARGé DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE, AVEC LE RANG DE COLONEL HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS - ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO DE CARTE D’IDENTITé : 3301169A015PB3 VALERY REVENKO IS THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS - ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION. THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS MANAGES THE ACTIVITIES OF THE ARMED FORCES IN THE ORGANISATION AND IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION AND ARMS CONTROL. IN ADDITION, VALERY REVENKO IS A MEMBER OF THE JOINT BOARD OF THE MINISTRIES OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION AND THEREFORE PARTICIPATES IN THE BILATERAL RUSSIAN-BELARUSIAN COOPERATION IN THE MILITARY SPHERE. BELARUS’S MILITARY-TECHNICAL COOPERATION WITH RUSSIA CONTRIBUTES TO STRENGTHENING THE MILITARY CAPABILITIES OF RUSSIA, WHICH IS CARRYING OUT A WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, VALERY REVENKO, AS THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION, IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FUNCTION: HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS - ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION, COLONEL VALERY REVENKO EST CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE — ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHARGé DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE. LE DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE GèRE LES ACTIVITéS DES FORCES ARMéES DANS L’ORGANISATION ET LA MISE EN œUVRE DE LA COOPéRATION MILITAIRE ET DU CONTRôLE DES ARMEMENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL. EN OUTRE, VALERY REVENKO EST MEMBRE DU CONSEIL CONJOINT DES MINISTèRES DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET PARTICIPE DONC à LA COOPéRATION BILATéRALE ENTRE LA RUSSIE ET LA BIéLORUSSIE DANS LE DOMAINE MILITAIRE. LA COOPéRATION MILITARO-TECHNIQUE DE LA BIéLORUSSIE AVEC LA RUSSIE CONTRIBUE AU RENFORCEMENT DES CAPACITéS MILITAIRES DE LA RUSSIE, QUI MèNE UNE GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, VALERY REVENKO, EN TANT QUE CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE, APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6950

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10896.15 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69855 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10896.15 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Valery Revenko est chef du département de la coopération militaire internationale de la République de Biélorussie — assistant du ministre de la défense de la République de Biélorussie chargé de la coopération militaire internationale. Le département de la coopération militaire internationale du ministère de la défense de la République de Biélorussie gère les activités des forces armées dans l’organisation et la mise en œuvre de la coopération militaire et du contrôle des armements au niveau international. En outre, Valery Revenko est membre du conseil conjoint des ministères de la défense de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie et participe donc à la coopération bilatérale entre la Russie et la Biélorussie dans le domaine militaire. La coopération militaro-technique de la Biélorussie avec la Russie contribue au renforcement des capacités militaires de la Russie, qui mène une guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, Valery Revenko, en tant que chef du département de la coopération militaire internationale, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Valery Revenko est chef du département de la coopération militaire internationale de la République de Biélorussie — assistant du ministre de la défense de la République de Biélorussie chargé de la coopération militaire internationale. Le département de la coopération militaire internationale du ministère de la défense de la République de Biélorussie gère les activités des forces armées dans l’organisation et la mise en oeuvre de la coopération militaire et du contrôle des armements au niveau international. En outre, Valery Revenko est membre du conseil conjoint des ministères de la défense de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie et participe donc à la coopération bilatérale entre la Russie et la Biélorussie dans le domaine militaire. La coopération militaro-technique de la Biélorussie avec la Russie contribue au renforcement des capacités militaires de la Russie, qui mène une guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, Valery Revenko, en tant que chef du département de la coopération militaire internationale, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. AZAT ALIEV

Inn-Code	0402551840
Profile Type	PERSON
Name	AZAT ALIEV Азат Шовкетович Алиев АЛИЕВ АЗАТ ШОВКЕТОВИЧ
First Name	AZAT Азат
Last Name	ALIEV Алиев
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-04-22
Birth-Place	г. Шарыпово Красноярского края KRASNOYARSKI REGION, SHARYPOVSKI DISTRICT
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Created At	2016-12-09
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-67682

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2014/67682 Country: Russia Entity: NK-SGgsaFjdHiwo2D2uHwzzNe Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation, participation in terrorist organization, fraud Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2016-12-09 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-SGgsaFjdHiwo2D2uHwzzNe Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 09.11.2016 года - в розыске Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

3. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-SGgsaFjdHiwo2D2uHwzzNe Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

4. Andrei Nikolaevich Shishkin

Registration Number	MHE2CEL8QA65
Alias	ANDREY NIKOLAYEVICH SHISHKIN SHISHKIN ANDREY ANDREY NIKOLAEVICH SHISHKIN Шишкин Андрей Николаевич Шишкін Андрій Миколайович
Weak Alias	ANDREI N SHISHKIN
Inn-Code	770601917412
Profile Type	PERSON
Name	SHYSHKIN ANDRII MYKOLAIOVYCH Андрей Николаевич ШИШКИН ANDREI NIKOLAEVICH SHISHKIN SHISHKIN, ANDREI NIKOLAEVICH SHISHKIN ANDREY NIKOLAEVICH АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ШИШКИН ANDREI NIKOLAEVICH SHISHKIN Шишкін Андрій Миколайович
First Name	Андрей ANDREY ANDREI NIKOLAEVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	NIKOLAEVICH Николаевич NIKOLAYEVICH
Last Name	SHISHKIN SHISHKIN ШИШКИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-03-13
Birth-Place	KRASNOYARSK, RUSSIA
Position	Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Російська Федерація, м. Красноярськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC RUSHYDRO MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED SHIPBUILDING CORPORATION
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36061

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36061 Country: United States Entity: NK-XCcMzatJQZX7S6BnZrJfqU Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-XCcMzatJQZX7S6BnZrJfqU Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN947J Start Date: 2022-04-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-XCcMzatJQZX7S6BnZrJfqU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Dmitry Nikolaevich BEZRUKIKH

Registration Number	XZM5PN8KYSG8
Alias	Безруких Дмитрий Николаевич Дмитрий Николаевич Безруких BEZRUKIKH DMITRII Дмитрий Николаевич БЕЗРУКИХ Безруких Дмитро Миколайович
Inn-Code	245719711109
Profile Type	PERSON
Name	ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БЕЗРУКИХ DMITRY NIKOLAEVICH BEZRUKIKH Дмитрий Николаевич Безруких DMITRIY NIKOLAEVICH BEZRUKIKH BEZRUKIKH, DMITRIY NIKOLAEVICH DMITRY NIKOLAEVICH BEZRUKIKH Безруких Дмитро Миколайович DMITRIY NIKOLAEVICH BEZRUKIKH BEZRUKYKH DMYTRO MYKOLAIOVYCH
First Name	DMITRIY ДМИТРИЙ DMITRY NIKOLAEVICH DMITRY DMITRIY NIKOLAEVICH Дмитрий
Middle Name	Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	Безруких BEZRUKIKH БЕЗРУКИХ BEZRUKIKH
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-12-13
Birth-Place	NEVONKA VILLAGE, KRASNOYARSK KRAI NEVONKA VILLAGE, KRASNOYARSK KRAI, RUSSIA NEVONKA, KRASNOYARSK REGION, RUSSIA NEVONKA VILLAGE, KRASNOYARSK KRAI RUSSIA
Position	HEAD OF THE OFFICE OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE FOR THE ROSTOV REGION
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-30
Modified At	2023-03-21
Tax Number	245719711109
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	ROSTOV REGION ROSTOV REGION, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HEAD OF THE OFFICE OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE FOR THE ROSTOV REGION IN THE RUSSIAN FEDERATION HEAD OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF THE ROSTOV REGION -WORKED CLOSELY WITH PRIGOZHIN TO FILL THE RANKS OF THE WAGNER GROUP
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40559

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: NK-YtywqkBwwbQ9pALdgRsExg Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1300 Country: Canada Entity: NK-YtywqkBwwbQ9pALdgRsExg Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1664 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2022-12-01 Country: United Kingdom Entity: NK-YtywqkBwwbQ9pALdgRsExg Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry BEZRUKIKH is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 as BEZRUKIKH is: 1) the head of the Russian Federal Penitentiary Service for the Rostov Region. The Rostov branch of the Russian Federal Penitentiary Service is a public body of the Government of the Russian Federation. Therefore the head of a public body or agency of the Government of the Russian Federation; 2) through this role, BEZRUKIKH is also engaging in and providing support for policies and actions that destabilise Ukraine, namely through allowing Prigozhin, as head of the Wagner group, to recruit soldiers from prisons in Rostov ;and 3) Major General of the Internal Service in Russia and therefore a member of the armed forces or law-enforcement organs of the Russian Federation of the rank of colonel, or equivalent, or higher. Therefore, there is reasonable grounds to suspect that BEZRUKIKH is an involved person in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1664 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-11-30 Country: United Kingdom Entity: NK-YtywqkBwwbQ9pALdgRsExg Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry BEZRUKIKH is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 as BEZRUKIKH is: 1) the head of the Russian Federal Penitentiary Service for the Rostov Region. The Rostov branch of the Russian Federal Penitentiary Service is a public body of the Government of the Russian Federation. Therefore the head of a public body or agency of the Government of the Russian Federation; 2) through this role, BEZRUKIKH is also engaging in and providing support for policies and actions that destabilise Ukraine, namely through allowing Prigozhin, as head of the Wagner group, to recruit soldiers from prisons in Rostov ;and 3) Major General of the Internal Service in Russia and therefore a member of the armed forces or law-enforcement organs of the Russian Federation of the rank of colonel, or equivalent, or higher. Therefore, there is reasonable grounds to suspect that BEZRUKIKH is an involved person in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: NK-YtywqkBwwbQ9pALdgRsExg Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40559 Country: United States Entity: NK-YtywqkBwwbQ9pALdgRsExg Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-YtywqkBwwbQ9pALdgRsExg Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2YN Start Date: 2023-01-26 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-YtywqkBwwbQ9pALdgRsExg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Sergey Yurievich TOLMACHEV

Alias	Сергей Юрьевич ТОЛМАЧЕВ Толмачев Сергей Александрович Толмачев Сергей Юрьевич Толмачов Сергій Олександрович ТОЛМАЧЕВ Сергей Юрьевич Толмачов Сергій Юрійович TOLMACHEV SERGEI
Profile Type	PERSON
Name	Сергей Юрьевич ТОЛМАЧЕВ SERGEY YURIEVICH TOLMACHEV SERGEJ JURJEVITJ TOLMATJOV Толмачов Сергій Олександрович Толмачов Сергій Юрійович SERGEJ TOLMAčEV TOLMACHEV SERGEY ALEXANDROVICH TOLMACHOV SERHII OLEKSANDROVYCH TOLMACHEV SERGEY YURIEVICH TOLMACHOV SERHII YURIIOVYCH
First Name	SERGEJ SERGEY YURIEVICH SERGEY Сергей
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич
Last Name	TOLMAčEV TOLMACHEV ТОЛМАЧЕВ TOLMACHEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-07-05
Birth-Place	KRASNOYARSK (KRASNOïARSK), EX-URSS KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK (KRASNOïARSK) : RUSSIE
Position	DEPUTY HEAD OF THE MILITARY-CIVIL ADMINISTRATION OF THE ILLEGALLY ANNEXED “ZAPORIZHZHIA REGION”; FORMER “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED “ZAPORIZHZHIA REGION”; FORMER “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED “ZAPORIZHZHIA REGION” FORMER “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA” ILLéGALEMENT ANNEXéE CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA” ILLéGALEMENT ANNEXéE ; ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA” ILLéGALEMENT ANNEXéE ; ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE. ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA” ILLéGALEMENT ANNEXéE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-02
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED INDIVIDUALS: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN FIRST DEPUTY GOVERNOR OF THE ZAPORIZHZHIA REGION. MANAGED A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER ACTING DEPUTY GOVERNOR AND CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF SEVASTOPOL. PERSONNES ASSOCIéES: PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE - SERGEY TOLMACHEV EST LE SOI-DISANT CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA”. IL EST UN ANCIEN SOI-DISANT “VICE-GOUVERNEUR DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA” ET L’ANCIEN VICE-GOUVERNEUR DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE. EN CES QUALITéS, SERGEY TOLMACHEV A PARTICIPé à L’ORGANISATION DES “éLECTIONS” LOCALES ET LéGISLATIVES DANS UNE RéGION D’UKRAINE ILLéGALEMENT ANNEXéE. SERGEY TOLMACHEV A éGALEMENT PARTICIPé à L’ORGANISATION DES RéFéRENDUMS ILLéGAUX TENUS EN SEPTEMBRE 2022 DANS LA RéGION ILLéGALEMENT ANNEXéE DE ZAPORIJJIA EN UKRAINE. À CE TITRE, SERGEY TOLMACHEV EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DES POLITIQUES DE L’ÉTAT, Y COMPRIS DE LA RECONNAISSANCE ILLéGALE DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA”. EN CETTE QUALITé ET PAR SES AGISSEMENTS, IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. SERGEY TOLMACHEV IS THE SO-CALLED “DEPUTY GOVERNOR OF THE ZAPORIZHZHIA REGION” AND THE PREVIOUS DEPUTY GOVERNOR OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL. IN THOSE ROLES, SERGEY TOLMACHEV WAS INVOLVED IN PREPARING THE ORGANISATION OF LOCAL AND PARLIAMENTARY “ELECTIONS” IN AN ILLEGALLY ANNEXED REGION OF UKRAINE. SERGEY TOLMACHEV WAS ALSO INVOLVED IN ORGANISING THE ILLEGAL REFERENDUMS HELD IN SEPTEMBER 2022 IN THE ILLEGALLY ANNEXED ZAPORIZHZHIA REGION OF UKRAINE. IN THOSE ROLES, SERGEY TOLMACHEV IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES, INCLUDING THE ILLEGAL RECOGNITION OF “ZAPORIZHZHIA REGION”. IN THAT CAPACITY, AND THROUGH HIS ACTIONS, HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PERSONNES ASSOCIéES: PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE FORMER “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL FUNCTION: “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED “ZAPORIZHZHIA REGION” ASSOCIATED INDIVIDUAL: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6490

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9694.40 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60894 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9694.40 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9180.30 Country: France Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: président Vladimir Poutine - Sergey Tolmachev est le soi-disant chef adjoint de l’administration militaro-civile de la “région de Zaporijjia”. Il est un ancien soi-disant “vice-gouverneur de la région de Zaporijjia” et l’ancien vice-gouverneur de la ville de Sébastopol illégalement annexée. En ces qualités, Sergey Tolmachev a participé à l’organisation des “élections” locales et législatives dans une région d’Ukraine illégalement annexée. Sergey Tolmachev a également participé à l’organisation des référendums illégaux tenus en septembre 2022 dans la région illégalement annexée de Zaporijjia en Ukraine. À ce titre, Sergey Tolmachev est responsable de la mise en œuvre des politiques de l’État, y compris de la reconnaissance illégale de la “région de Zaporijjia”. En cette qualité et par ses agissements, il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Sergey Tolmachev est le soi-disant chef adjoint de l’administration militaro-civile de la “région de Zaporijjia”. Il est un ancien soi-disant “vice-gouverneur de la région de Zaporijjia” et l’ancien vice-gouverneur de la ville de Sébastopol illégalement annexée. En ces qualités, Sergey Tolmachev a participé à l’organisation des “élections” locales et législatives dans une région d’Ukraine illégalement annexée. Sergey Tolmachev a également participé à l’organisation des référendums illégaux tenus en septembre 2022 dans la région illégalement annexée de Zaporijjia en Ukraine. À ce titre, Sergey Tolmachev est responsable de la mise en œuvre des politiques de l’État, y compris de la reconnaissance illégale de la “région de Zaporijjia”. En cette qualité et par ses agissements, il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 115/2023

Sanction Caption	115/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Program: 115/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Maxim Yuryevich Vorobyev

Registration Number	V2KZVJE9H3N4
Alias	MAKSIM YUREVICH VOROBEV Воробьев Максим Юрьевич MAKSIM YURIEVICH VOROBYOV
Profile Type	PERSON
Name	MAKSIM YURYEVICH VOROBYEV Максим Юрьевич Воробьев MAXIM YURYEVICH VOROBYEV MAXIM YURYEVICH VOROBYEV VOROBYEV, MAXIM YURYEVICH VOROBYOV MAXIM YURIEVICH
First Name	MAXIM YURYEVICH MAXIM MAKSIM Максим
Middle Name	YURIEVICH YURYEVICH Юрьевич YUREVICH
Last Name	VOROBYOV Воробьев VOROBEV VOROBYEV VOROBYEV
Country	RUSSIA
Birth Date	1976-08-09
Birth-Place	KRASNOYARSK, RUSSIA
Position	Совладелец ПАО «Русская аквакультура» (раннее ГК «Русское море»)
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Tax Number	773608240710
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS ANN_GRAPH_TOPICS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MULTIMILLIONAIRE BUSINESSMAN. MEMBER OF ONE OF THE MOST INFLUENTIAL POLITICAL CLANS IN RUSSIA, WHOSE INFLUENCE IS ASSOCIATED WITH THE CONNECTIONS OF THE VOROBYOV FAMILY WITH DEFENSE MINISTER SERGEI SHOIGU. SON OF YURI VOROBYOV, DEPUTY CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION, AND BROTHER OF ANDREI VOROBYOV, GOVERNOR OF THE MOSCOW REGION. VOROBYOV'S GROUP OF COMPANIES IS ONE OF THE LARGEST RUSSIAN FISH PROCESSORS AND SUPPLIERS OF FISH PRODUCTS, AND A MAJOR FEDERAL CONTRACTOR. VOROBYOV WAS INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES AND DEALINGS WITH SENIOR GOVERNMENT OFFICIALS AND PUTIN'S CLOSEST ASSOCIATES AND RECEIVED FINANCIAL BENEFITS FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT. Возможные нарушения закона \| В действиях Воробьева Максима Юрьевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Воробьев Максим Юрьевич подозревается в коррупционной деятельности. Предположительно, используя родственные связи, брат Губернатора Московской области Андрея Воробьева, Максим Воробьев, получал государственные подряды в обход антимонопольного законодательства. \| По данным FORBES, компания «Русское море» получила госконтракт на поставку рыбы для российской армии на общую сумму около 1 млрд рублей. Примечательно, что контракт был заключен весной 2013 года, через несколько месяцев после назначения на пост министра обороны Сергея Шойгу, с которым отца Максима Воробьева, Юрия Воробьева, связывают давние дружеские отношения. \| В 2013 году ФАС выявила, что компания «Русское море» является участником картеля на рынке оптовых поставок рыбы, при этом пособникам антиконкурентного соглашения выступали Россельхознадзор и Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В июле 2013 года ФАС оштрафовала компанию «Русское море» на 250 тыс. рублей за недобросовестную конкуренцию.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/vorobev-maksim-yurevich/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40243

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40243 Country: United States Entity: NK-kRJ3dcRMFaHVQ9Q2mmbJNQ Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF94T Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: NK-kRJ3dcRMFaHVQ9Q2mmbJNQ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Valeriy Gennadyevich BOYARINEV

Registration Number	V32GH8RNF8H8
Alias	VALERIY GENNAD'YEVICH BOYARINEV VALERII GENNADIEVICH BOYARINEV VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV Бояринев Валерий Геннадьевич Валерий Геннадьевич Бояринев VALERY GENNADIEVICH BOYARINEV VALERIY GENNADEVICH BOIARINEV VALERY GENNADYEVICH BOYARINEV Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ VALERY GENNADIEVICH BOYARINEV
ID Number	190113308460
Title	MAJOR-GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	BOYARINEV, VALERIY GENNADEVICH VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV Валерий Геннадьевич Бояринев VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV Валерий Генадиевич Бояринев VALERIJ GENNADIEVIč BOJARINEV Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ VALERI GENNADJEVITš BOJARINEV VALERIJ GENNADJEVIč BOJARINěV BOYARINEV VALERY GENNADYEVICH VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV
First Name	VALERIJ VALERIY GENNADYEVICH VALERIY GENNADYEVICH VALERIY GENNADEVICH VALERI Валерий VALERY VALERIY
Middle Name	GENNADYEVICH GENNADJEVIč GENNADIEVIč Геннадьевич GENNADJEVITš GENNADIEVICH GENNADEVICH Генадиевич
Last Name	БОЯРИНЕВ BOJARINEV Бояринев BOJARINěV BOYARINEV BOYARINEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-09-02
Birth-Place	BEREZOVSKY, KRAï DE KRASNOïARSK : RUSSIE BEREZOVSKY, KRAï DE KRASNOïARSK, ANCIENNE URSS BEREZOVSKIY, RUSSIAN FEDERATION BEREZOVKA, KRASNOYARSK REGION, RUSSIA
Position	FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION GéNéRAL DE DIVISION PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE SENIOR FEDERAL OFFICIALS PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. GéNéRAL DE DIVISION. Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Tax Number	190113308460
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA; TAX ID NO.: 190113308460 PROMOTED TO MAJOR-GENERAL OF INTERNAL SERVICE IN 2024 VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV EST PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 4 JUILLET 2022. IL A éTé NOMMé PAR DéCRET DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. SOUS SON COMMANDEMENT, IL A éTé DéMONTRé L’EXISTENCE D’UN DISPOSITIF GéNéRALISé ET SYSTéMATIQUE DE TORTURE DANS LES COLONIES PéNITENTIAIRES RUSSES, Y COMPRIS DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE Où ALEXEï NAVALNY A éTé DéTENU. CE DISPOSITIF COMPREND LA PRIVATION DE SOINS MéDICAUX, DES PASSAGES à TABAC, DE LONGUES PéRIODES D’ISOLEMENT, LA PRIVATION DE NOURRITURE ET L’INJECTION DE SUBSTANCES INCONNUES. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS DE PREMIER DIRECTEUR ADJOINT, VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV A DONNé PERSONNELLEMENT L’ORDRE DE LIMITER LA QUANTITé DE NOURRITURE QUE NAVALNY éTAIT AUTORISé à ACHETER PENDANT SON SéJOUR DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6, DANS L’OBLAST DE VLADIMIR. TROIS JOURS APRèS LE DéCèS DE NAVALNY DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE QUI éTAIT SOUS SA SUPERVISION, BOYARINEV A éTé PROMU PAR DéCRET PRéSIDENTIEL GéNéRAL DE DIVISION DE SERVICE INTERNE. PAR CONSéQUENT, VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 190113308460 FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF PUNISHMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48100 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7358

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: Australia Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2024

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11422.91 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 60 Country: Canada Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11422.91 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Valeriy Gennadyevich Boyarinev est premier directeur adjoint du service pénitentiaire fédéral de la Fédération de Russie depuis le 4 juillet 2022. Il a été nommé par décret du président de la Fédération de Russie. Sous son commandement, il a été démontré l’existence d’un dispositif généralisé et systématique de torture dans les colonies pénitentiaires russes, y compris dans la colonie pénitentiaire où Alexeï Navalny a été détenu. Ce dispositif comprend la privation de soins médicaux, des passages à tabac, de longues périodes d’isolement, la privation de nourriture et l’injection de substances inconnues. Dans le cadre de ses fonctions de premier directeur adjoint, Valeriy Gennadyevich Boyarinev a donné personnellement l’ordre de limiter la quantité de nourriture que Navalny était autorisé à acheter pendant son séjour dans la colonie pénitentiaire IK-6, dans l’oblast de Vladimir. Trois jours après le décès de Navalny dans une colonie pénitentiaire qui était sous sa supervision, Boyarinev a été promu par décret présidentiel général de division de service interne. Par conséquent, Valeriy Gennadyevich Boyarinev est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Valeriy Gennadyevich Boyarinev est premier directeur adjoint du service pénitentiaire fédéral de la Fédération de Russie depuis le 4 juillet 2022. Il a été nommé par décret du président de la Fédération de Russie. Sous son commandement, il a été démontré l’existence d’un dispositif généralisé et systématique de torture dans les colonies pénitentiaires russes, y compris dans la colonie pénitentiaire où Alexeï Navalny a été détenu. Ce dispositif comprend la privation de soins médicaux, des passages à tabac, de longues périodes d’isolement, la privation de nourriture et l’injection de substances inconnues. Dans le cadre de ses fonctions de premier directeur adjoint, Valeriy Gennadyevich Boyarinev a donné personnellement l’ordre de limiter la quantité de nourriture que Navalny était autorisé à acheter pendant son séjour dans la colonie pénitentiaire IK-6, dans l’oblast de Vladimir. Trois jours après le décès de Navalny dans une colonie pénitentiaire qui était sous sa supervision, Boyarinev a été promu par décret présidentiel général de division de service interne. Par conséquent, Valeriy Gennadyevich Boyarinev est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48100 Country: United States Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26Y0 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Alexander Sergeevich Drozdov

Registration Number	M18HU7QW4JZ9
Alias	DROZDOV ALEXANDER SERGEEVICH ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ALEXANDER SERGEYEVICH DROZDOV DROZDOV ALEKSANDR Дроздов Александр Сергеевич Дроздов Олександр Сергійович
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR SERGEJEVITJ DROZDOV ALEKSANDR (ALEXANDER) DROZDOV ALEXANDER SERGEEVICH DROZDOV DROZDOV OLEKSANDR SERHIIOVYCH アレクサンドル・ドロズドフ DROZDOV ALEXANDER SERGEEVICH 亚历山大·德罗兹多夫 DROZDOV, ALEXANDER SERGEYEVICH Александр Сергеевич ДРОЗДОВ ALEXANDER SERGEEVICH DROZDOV ALEXANDER SERGEYEVICH DROZDOV Дроздов Олександр Сергійович Александр Сергеевич Дроздов ALEXANDER SERGEYEVICH DROZDOV ALEXANDER DROZDOV Дроздов, Александр Сергеевич
First Name	ALEXANDER ALEXANDER SERGEYEVICH ALEXANDER SERGEEVICH Александр ALEXANDER SERGEEVICH
Middle Name	SERGEYEVICH Сергеевич SERGEEVICH
Last Name	DROZDOV Дроздов ДРОЗДОВ DROZDOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-11-01
Birth-Place	KRASNOYARSK KRASNOYARSK RUSSIA Російська Федерація, м. Красноярськ
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція –Всеросійська політична партія "Єдина Росія" ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35613 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4119

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q108660854 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7264.24 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q108660854 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 228 Country: Canada Entity: Q108660854 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49235 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q108660854 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7264.24 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q108660854 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108660854 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q108660854 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0377 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q108660854 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0377 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q108660854 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 214 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q108660854 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q108660854 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35613 Country: United States Entity: Q108660854 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108660854 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN9401 Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q108660854 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Andrei Vladimirovich SHEVCHIK

Alias	ANDREY SHEVCHIK ANDRII SHEVCHYK Андрей Владимирович ШЕВЧИК ШЕВЧИК Андрей Владимирович ANDRII VOLODYMYROVYCH SHEVCHYK Шевчик Андрій Володимирович SHEVCHIK ANDREI
Profile Type	PERSON
Name	Андрей Владимирович ШЕВЧИК SHEVCHYK ANDRII VOLODYMYROVYCH ANDREI VLADIMIROVICH SHEVCHIK SHEVCHIK ANDREI VLADIMIROVICH Шевчик Андрій Володимирович 安德烈·舍夫丘克 ANDREJ VLADIMIROVITJ SJEVTJIK ANDREE SHEVCHYK Шевчик Андрий
First Name	ANDREJ ANDREI VLADIMIROVICH Андрей ANDREI
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH
Last Name	SHEVCHIK SHEVCHIK SJEVTJIK ШЕВЧИК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1973-06-17
Birth-Place	KRASNODAR ZHELEZNOGORSK, RUSSIA ZHELEZNOGORSK (PREVIOUSLY KRASNOYARSK-26), RUSSIAN FEDERATION JELEZNOGORSK (ANCIENNEMENT KRASNOYARSK-26), FéDéRATION DE RUSSIE JELEZNOGORSK : RUSSIE KRASNOYARSK-26, RUSSIAN FEDERATION ZHELEZNOGORSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	FIORMER SO-CALLED MAYOR OF ENERHODAR.
First Seen	2022-10-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-07-29
Modified At	2023-12-27
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Желєзногорськ
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MAYOR OF ENERGODAR SO-CALLED ‘MAYOR’ OF THE CITY OF ENERHODAR IN UKRAINE FORMER SO-CALLED MAYOR OF ENERHODAR. ORGANISED THE CREATION OF “A COUNCIL OF SELF-ORGANISATION” OF THE CITY OF ENERHODAR ON 27 MARCH 2022, WHICH WAS NOT SUPPORTED BY THE UKRAINIAN AUTHORITIES. IN HIS FORMER CAPACITY, HE WAS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. ANCIEN SOI-DISANT “MAIRE” D’ENERHODAR. LE 27 MARS 2022, IL A LANCé LA CRéATION D’UN “CONSEIL D’AUTO-ORGANISATION DE LA VILLE” D’ENERHODAR, SANS LE SOUTIEN DES AUTORITéS UKRAINIENNES. EN SON ANCIENNE QUALITé, IL éTAIT RESPONSABLE DE L’APPORT D’UN SOUTIEN ET DE LA MISE EN œUVRE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES COMPROMETTANT ET MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. SO-CALLED MAYOR OF ENERHODAR. ORGANISED THE CREATION OF ‘A COUNCIL OF SELF-ORGANIZATION’ OF THE CITY OF ENERHODAR ON 27 MARCH 2022, WHICH WAS NOT SUPPORTED BY THE UKRAINIAN AUTHORITIES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4944

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: Q113502329 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8468.26 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q113502329 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56151 Start Date: 2022-07-29 2023-11-02 Listing Date: 2022-07-29 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q113502329 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8468.26 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q113502329 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q113502329 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q113502329 Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien soi-disant “maire” d’Enerhodar. Le 27 mars 2022, il a lancé la création d’un “conseil d’auto-organisation de la ville” d’Enerhodar, sans le soutien des autorités ukrainiennes. En son ancienne qualité, il était responsable de l’apport d’un soutien et de la mise en œuvre d’actions et de politiques compromettant et menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q113502329 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Ancien soi-disant “maire” d’Enerhodar. Le 27 mars 2022, il a lancé la création d’un “conseil d’auto-organisation de la ville” d’Enerhodar, sans le soutien des autorités ukrainiennes. En son ancienne qualité, il était responsable de l’apport d’un soutien et de la mise en œuvre d’actions et de politiques compromettant et menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: Q113502329 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q113502329 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active