SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1972 07 05

Alias Осипов Эдуард Васильевич
OSIPOV EDUARD
Profile Type PERSON
Name Осипов Едуард Васильович
OSYPOV EDUARD VASYLOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-07-05
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-25
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-5miPvqjFZ9FFLGqutxY5Ys

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-26
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-5miPvqjFZ9FFLGqutxY5Ys

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-5miPvqjFZ9FFLGqutxY5Ys

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-5miPvqjFZ9FFLGqutxY5Ys

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias Сергей Юрьевич ТОЛМАЧЕВ
Толмачев Сергей Александрович
Толмачев Сергей Юрьевич
Толмачов Сергій Олександрович
ТОЛМАЧЕВ Сергей Юрьевич
Толмачов Сергій Юрійович
TOLMACHEV SERGEI
Profile Type PERSON
Name Сергей Юрьевич ТОЛМАЧЕВ
SERGEY YURIEVICH TOLMACHEV
SERGEJ JURJEVITJ TOLMATJOV
Толмачов Сергій Олександрович
Толмачов Сергій Юрійович
SERGEJ TOLMAčEV
TOLMACHEV SERGEY ALEXANDROVICH
TOLMACHOV SERHII OLEKSANDROVYCH
TOLMACHEV SERGEY YURIEVICH
TOLMACHOV SERHII YURIIOVYCH
First Name SERGEJ
SERGEY YURIEVICH
SERGEY
Сергей
Middle Name YURIEVICH
Юрьевич
Last Name TOLMAčEV
TOLMACHEV
ТОЛМАЧЕВ
TOLMACHEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-07-05
Birth-Place KRASNOYARSK (KRASNOïARSK), EX-URSS
KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION
KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION
KRASNOYARSK (KRASNOïARSK) : RUSSIE
Position DEPUTY HEAD OF THE MILITARY-CIVIL ADMINISTRATION OF THE ILLEGALLY ANNEXED “ZAPORIZHZHIA REGION”; FORMER “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED “ZAPORIZHZHIA REGION”; FORMER “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL
ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE
“DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED “ZAPORIZHZHIA REGION” FORMER “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL
CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA” ILLéGALEMENT ANNEXéE
CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA” ILLéGALEMENT ANNEXéE ; ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA” ILLéGALEMENT ANNEXéE ; ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE.
ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA” ILLéGALEMENT ANNEXéE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-03-02
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATED INDIVIDUALS: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
FIRST DEPUTY GOVERNOR OF THE ZAPORIZHZHIA REGION. MANAGED A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER ACTING DEPUTY GOVERNOR AND CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF SEVASTOPOL.
PERSONNES ASSOCIéES: PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE - SERGEY TOLMACHEV EST LE SOI-DISANT CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA”. IL EST UN ANCIEN SOI-DISANT “VICE-GOUVERNEUR DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA” ET L’ANCIEN VICE-GOUVERNEUR DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE. EN CES QUALITéS, SERGEY TOLMACHEV A PARTICIPé à L’ORGANISATION DES “éLECTIONS” LOCALES ET LéGISLATIVES DANS UNE RéGION D’UKRAINE ILLéGALEMENT ANNEXéE. SERGEY TOLMACHEV A éGALEMENT PARTICIPé à L’ORGANISATION DES RéFéRENDUMS ILLéGAUX TENUS EN SEPTEMBRE 2022 DANS LA RéGION ILLéGALEMENT ANNEXéE DE ZAPORIJJIA EN UKRAINE. À CE TITRE, SERGEY TOLMACHEV EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DES POLITIQUES DE L’ÉTAT, Y COMPRIS DE LA RECONNAISSANCE ILLéGALE DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA”. EN CETTE QUALITé ET PAR SES AGISSEMENTS, IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SERGEY TOLMACHEV IS THE SO-CALLED “DEPUTY GOVERNOR OF THE ZAPORIZHZHIA REGION” AND THE PREVIOUS DEPUTY GOVERNOR OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL. IN THOSE ROLES, SERGEY TOLMACHEV WAS INVOLVED IN PREPARING THE ORGANISATION OF LOCAL AND PARLIAMENTARY “ELECTIONS” IN AN ILLEGALLY ANNEXED REGION OF UKRAINE. SERGEY TOLMACHEV WAS ALSO INVOLVED IN ORGANISING THE ILLEGAL REFERENDUMS HELD IN SEPTEMBER 2022 IN THE ILLEGALLY ANNEXED ZAPORIZHZHIA REGION OF UKRAINE. IN THOSE ROLES, SERGEY TOLMACHEV IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES, INCLUDING THE ILLEGAL RECOGNITION OF “ZAPORIZHZHIA REGION”. IN THAT CAPACITY, AND THROUGH HIS ACTIONS, HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
PERSONNES ASSOCIéES: PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE
FORMER “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL
FUNCTION: “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED “ZAPORIZHZHIA REGION”
ASSOCIATED INDIVIDUAL: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6490

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9694.40

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60894

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9694.40

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9180.30

Country: France

Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG

Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: président Vladimir Poutine - Sergey Tolmachev est le soi-disant chef adjoint de l’administration militaro-civile de la “région de Zaporijjia”. Il est un ancien soi-disant “vice-gouverneur de la région de Zaporijjia” et l’ancien vice-gouverneur de la ville de Sébastopol illégalement annexée. En ces qualités, Sergey Tolmachev a participé à l’organisation des “élections” locales et législatives dans une région d’Ukraine illégalement annexée. Sergey Tolmachev a également participé à l’organisation des référendums illégaux tenus en septembre 2022 dans la région illégalement annexée de Zaporijjia en Ukraine. À ce titre, Sergey Tolmachev est responsable de la mise en œuvre des politiques de l’État, y compris de la reconnaissance illégale de la “région de Zaporijjia”. En cette qualité et par ses agissements, il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Sergey Tolmachev est le soi-disant chef adjoint de l’administration militaro-civile de la “région de Zaporijjia”. Il est un ancien soi-disant “vice-gouverneur de la région de Zaporijjia” et l’ancien vice-gouverneur de la ville de Sébastopol illégalement annexée. En ces qualités, Sergey Tolmachev a participé à l’organisation des “élections” locales et législatives dans une région d’Ukraine illégalement annexée. Sergey Tolmachev a également participé à l’organisation des référendums illégaux tenus en septembre 2022 dans la région illégalement annexée de Zaporijjia en Ukraine. À ce titre, Sergey Tolmachev est responsable de la mise en œuvre des politiques de l’État, y compris de la reconnaissance illégale de la “région de Zaporijjia”. En cette qualité et par ses agissements, il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias SONG SAM KANG
KANG SONG SAM
Profile Type PERSON
Name SONG SAM KANG
SONG-SAM KANG
SONG-SAM KANG
First Name SONG
SONG-SAM
SONG SAM
Last Name KANG
KANG
Country NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1972-07-05
Birth-Place PYONGYANG NORTH KOREA
PYONGYANG, RPDC :
PYONGYANG, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
PYONGYANG
PYONGYANG, RPDC
Position FORMER AUTHORISED REPRESENTATIVE OF KOREA NATIONAL INSURANCE CORPORATION (KNIC) IN HAMBURG, CONTINUES TO ACT FOR OR ON BEHALF OF KNIC OR AT ITS DIRECTION.
ANCIEN REPRéSENTANT ACCRéDITé DE LA KOREA NATIONAL INSURANCE CORPORATION (KNIC) à HAMBOURG
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2015-07-03
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATIONS WITH KOREA NATIONAL INSURANCE CORPORATION (KNIC)
IL CONTINUE D'AGIR AU NOM OU POUR LE COMPTE DE LA KNIC OU SUR SES INSTRUCTIONS
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2483

7 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4226.14

Start Date: 2018-05-16
Listing Date: 2018-05-16
Country: Belgium

Entity: NK-inQJPat3EEBQmra4vn3cYk

Program: PRK

Reason: 2018/714 (OJ L120)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0714&from=EN
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4226.14

Start Date: 2018-05-16
Listing Date: 2018-05-16
Country: European Union

Entity: NK-inQJPat3EEBQmra4vn3cYk

Program: PRK

Reason: 2018/714 (OJ L120)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0714&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-inQJPat3EEBQmra4vn3cYk

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2018/714 du 14/05/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-inQJPat3EEBQmra4vn3cYk

Program: (UE) 2017/1509 du 30/08/2017- (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2018/714 du 14/05/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)

Reason: il continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: DPR0017

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-inQJPat3EEBQmra4vn3cYk

Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Former authorised representative of Korea National Insurance Corporation (KNIC) in Hamburg, continues to act for or on behalf of KNIC or at its direction.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: DPR0017

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2015-07-03
Country: United Kingdom

Entity: NK-inQJPat3EEBQmra4vn3cYk

Program: Democratic People's Republic of Korea

Provisions: Asset freeze

Reason: Former authorised representative of Korea National Insurance Corporation (KNIC) in Hamburg, continues to act for or on behalf of KNIC or at its direction.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-inQJPat3EEBQmra4vn3cYk

Provisions: (UE) 2018/714 du 14/05/2018,; (UE) 2017/1509 du 30/08/2017-

Reason: il continue d'agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias ZAGREBIN ALEKSEI
Алексей Егорович Загребин
Загребин Алексей Егорович
Загребін Олексій Єгорович
Profile Type PERSON
Name ALEKSEY ZAGREBIN
ZAHREBIN OLEKSII YEHOROVYCH
Загребин Алексей Егорович
Алексей Егорович Загребин
Загребін Олексій Єгорович
First Name ALEXEY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-07-05
Birth-Place м. Іжевськ, Республіка Удмуртія, Російська Федерація
IZHEVSK
Російська Федерація, Республіка Удмуртія, м. Іжевськ
Position депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія»
MEMBER OF THE STATE DUMA
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-23
Modified At 2024-10-17
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN TEACHER

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q39391916

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q39391916

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name MARK PETER EVANS
First Name MARK
Middle Name PETER
Last Name EVANS
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1972-07-05
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 5 HARPUR AVENUE, TICKNALL, DERBY, DERBYSHIRE, UNITED KINGDOM, DE73 7JS
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 5 JULY 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ClV-cp1lcN1du7eWmbGvYH7v4VU

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2018-06-06
End Date: 2029-06-05
Listing Date: 2018-05-16
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-clv-cp1lcn1du7ewmbgvyh7v4vu

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5138845

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ANWAR SHAIKH
First Name ANWAR
Last Name SHAIKH
Nationality INDIA
Birth Date 1972-07-05
Birth-Place MUMBAI
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2008-14085

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2008/14085

Country: India

Entity: interpol-red-2008-14085

Program: Red Notice

Reason: Criminal conspiracy, waging or attempting to wage war, collecting arms with the intention of waging war against the government of India, concealing with intent to facilitate design to wage war, attempt to commit robbery

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MICHELLE CASADY
First Name MICHELLE
Last Name CASADY
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-07-05
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2020-10-23
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address BLOOMINGTON, IN 47404, USA
6926 N MAPLE GROVE ROAD, BLOOMINGTON, IN 47404
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-michelle-casady-47404-bloomington

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRF1RZR

Start Date: 2020-10-20
Listing Date: 2020-10-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-michelle-casady-47404-bloomington

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name MISTY RENEE JOYNER
First Name MISTY
Middle Name RENEE
Last Name JOYNER
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-07-05
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2015-09-23
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address PAULS VALLEY, OK 73075, USA
P O BOX 1285, PAULS VALLEY, OK 73075
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2015-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-misty-renee-joyner-73075-pauls-valley

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4TFXB

Start Date: 2015-08-20
Listing Date: 2015-09-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-misty-renee-joyner-73075-pauls-valley

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name TARA DAWN CREWS
First Name TARA
Middle Name DAWN
Last Name CREWS
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-07-05
Position NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2003-07-25
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 12093 L P BAILEY MEMORIAL, NATHALIE, VA 24577
NATHALIE, VA 24577, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2003-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tara-dawn-crews-24577-nathalie

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3N52T

Start Date: 2003-04-20
Listing Date: 2003-07-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-tara-dawn-crews-24577-nathalie

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).