Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1976 08 09

Alias	Манукян Армен MANUKYAN ARMEN
Profile Type	PERSON
Name	MANUKIAN ARMEN Манукян Армен
Nationality	ARMENIA
Birth Date	1976-08-09
Birth-Place	Республіка Вірменія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-CYeqaABHzzVWkAETJ9cqFF Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Vorobiov Maksym Volodymyrovych

Alias	Воробйов Максим Володимирович VOROBYOV MAXIM Воробьев Максим Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	VOROBIOV MAKSYM VOLODYMYROVYCH Воробйов Максим Володимирович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-08-09
Position	член Ради директорів ТОВ "Драйв Клік Банк" (ООО "Драйв Клик Банк", кол. назва до грудня 2022 року – ТОВ "Сетелем Банк")
First Seen	2023-06-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-FuLg9BDP5hyEFYZJDppwE5 Program: 82/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Maxim Yuryevich Vorobyev

Registration Number	V2KZVJE9H3N4
Alias	MAKSIM YUREVICH VOROBEV Воробьев Максим Юрьевич MAKSIM YURIEVICH VOROBYOV
Profile Type	PERSON
Name	MAKSIM YURYEVICH VOROBYEV Максим Юрьевич Воробьев MAXIM YURYEVICH VOROBYEV MAXIM YURYEVICH VOROBYEV VOROBYEV, MAXIM YURYEVICH VOROBYOV MAXIM YURIEVICH
First Name	MAXIM YURYEVICH MAXIM MAKSIM Максим
Middle Name	YURIEVICH YURYEVICH Юрьевич YUREVICH
Last Name	VOROBYOV Воробьев VOROBEV VOROBYEV VOROBYEV
Country	RUSSIA
Birth Date	1976-08-09
Birth-Place	KRASNOYARSK, RUSSIA
Position	Совладелец ПАО «Русская аквакультура» (раннее ГК «Русское море»)
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Tax Number	773608240710
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS ANN_GRAPH_TOPICS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MULTIMILLIONAIRE BUSINESSMAN. MEMBER OF ONE OF THE MOST INFLUENTIAL POLITICAL CLANS IN RUSSIA, WHOSE INFLUENCE IS ASSOCIATED WITH THE CONNECTIONS OF THE VOROBYOV FAMILY WITH DEFENSE MINISTER SERGEI SHOIGU. SON OF YURI VOROBYOV, DEPUTY CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION, AND BROTHER OF ANDREI VOROBYOV, GOVERNOR OF THE MOSCOW REGION. VOROBYOV'S GROUP OF COMPANIES IS ONE OF THE LARGEST RUSSIAN FISH PROCESSORS AND SUPPLIERS OF FISH PRODUCTS, AND A MAJOR FEDERAL CONTRACTOR. VOROBYOV WAS INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES AND DEALINGS WITH SENIOR GOVERNMENT OFFICIALS AND PUTIN'S CLOSEST ASSOCIATES AND RECEIVED FINANCIAL BENEFITS FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT. Возможные нарушения закона \| В действиях Воробьева Максима Юрьевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Воробьев Максим Юрьевич подозревается в коррупционной деятельности. Предположительно, используя родственные связи, брат Губернатора Московской области Андрея Воробьева, Максим Воробьев, получал государственные подряды в обход антимонопольного законодательства. \| По данным FORBES, компания «Русское море» получила госконтракт на поставку рыбы для российской армии на общую сумму около 1 млрд рублей. Примечательно, что контракт был заключен весной 2013 года, через несколько месяцев после назначения на пост министра обороны Сергея Шойгу, с которым отца Максима Воробьева, Юрия Воробьева, связывают давние дружеские отношения. \| В 2013 году ФАС выявила, что компания «Русское море» является участником картеля на рынке оптовых поставок рыбы, при этом пособникам антиконкурентного соглашения выступали Россельхознадзор и Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В июле 2013 года ФАС оштрафовала компанию «Русское море» на 250 тыс. рублей за недобросовестную конкуренцию.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/vorobev-maksim-yurevich/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40243

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40243 Country: United States Entity: NK-kRJ3dcRMFaHVQ9Q2mmbJNQ Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF94T Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: NK-kRJ3dcRMFaHVQ9Q2mmbJNQ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Inn-Code	760809350676
Profile Type	PERSON
Name	Дмитрий Геннадьевич Николаев
First Name	Дмитрий
Middle Name	Геннадьевич
Last Name	Николаев
Birth Date	1976-08-09
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2015-07-20 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-cc7b46520624c11a93230c1eea002e7b3c0cef6d Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 20.07.2015

5. ADWOA AFRA

Profile Type	PERSON
Name	ADWOA AFRA
First Name	ADWOA
Last Name	AFRA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-08-09
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	1998-07-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PAWTUCKET, RI 02860, USA 206 PLEASANT ST, APT 9, PAWTUCKET, RI 02860
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1998-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-adwoa-afra-02860-pawtucket Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NLF9 Start Date: 1998-07-20 Listing Date: 1998-07-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-adwoa-afra-02860-pawtucket Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NLF9 Start Date: 1998-10-02 Listing Date: 1998-11-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-adwoa-afra-02860-pawtucket Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. JAMEY LEE ENNIS PRESCOTT

Profile Type	PERSON
Name	JAMEY LEE ENNIS PRESCOTT
First Name	JAMEY
Middle Name	LEE ENNIS
Last Name	PRESCOTT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-08-09
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-10-03
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LOS ANGELES, CA 90044, USA 1315 W 110TH ST, APT 7, LOS ANGELES, CA 90044
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jamey-lee-ennis-prescott-90044-los-angeles Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR60J3Y Start Date: 2017-09-20 Listing Date: 2017-10-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-jamey-lee-ennis-prescott-90044-los-angeles Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. LARA SKYE COURTNEY

Profile Type	PERSON
Name	LARA SKYE COURTNEY
First Name	LARA
Middle Name	SKYE
Last Name	COURTNEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-08-09
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2001-03-05
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HINTON, OK 730470413, USA P O BOX 413, HINTON, OK 73047
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lara-skye-courtney-73047-hinton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N64Q Start Date: 2000-12-20 Listing Date: 2001-03-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-lara-skye-courtney-73047-hinton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N64Q Start Date: 2001-03-16 Listing Date: 2001-05-01 Country: United States Entity: us-fed-excl-lara-skye-courtney-73047-hinton Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. SKYBLUEWATER KEYS

Profile Type	PERSON
Name	SKYBLUEWATER KEYS
First Name	SKYBLUEWATER
Last Name	KEYS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-08-09
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	11 CASWELL STREET, APT 204, BUCKHANNON, WV 26201
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-skybluewater-keys-26201-buckhannon Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp