Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Krasnoyarsk, russia

Registration Number	G2WUSM6M14V3
Alias	ALEXEY VOSTOKOV
Inn-Code	246520630508
Profile Type	PERSON
Name	АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОСТОКОВ Алексей Александрович Востоков ALEKSEI ALEKSANDROVICH VOSTOKOV ALEKSEI ALEKSANDROVICH VOSTOKOV VOSTOKOV, ALEKSEI ALEKSANDROVICH
First Name	АЛЕКСЕЙ ALEKSEI ALEKSEI ALEKSANDROVICH ALEXEY Алексей
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович
Last Name	ВОСТОКОВ Востоков VOSTOKOV VOSTOKOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1984-06-15
Birth-Place	KRASNOYARSK, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Tax Number	246520630508
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43239

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43239 Country: United States Entity: NK-Hnygs82U8wsSKUYiHhNX4K Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5CR Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-Hnygs82U8wsSKUYiHhNX4K Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Valery Alexandrovich REVENKO

Alias	VALERY ALEKSANDROVICH REVENKA Валерий Александрович РЕВЕНКО REVENKA VALERY ALEKSANDROVICH РЭВЕНКА Валерый Аляксандравіч РЕВЕНКО Валерий Александрович Валерый Аляксандравіч РЭВЕНКА
ID Number	3301169A015PB3
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	VALERY ALEXANDROVICH REVENKO VALERY ALEKSANDROVICH REVENKA Валерий Александрович РЕВЕНКО REVENKO VALERY ALEXANDROVICH VALERIJ ALEKSANDROVITJ REVENKO VALERYJ ALJAKSANDRAVITJ REVENKA Валери Ревенко VALERYJ REVENKA VALERIJ REVENKO Валерый Аляксандравіч РЭВЕНКА
First Name	VALERIJ VALERY ALEXANDROVICH Валери Валерый Валерий VALERY VALERYJ
Middle Name	ALEXANDROVICH Аляксандравіч ALEKSANDROVICH ALJAKSANDRAVITJ Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	REVENKO REVENKA REVENKO РЕВЕНКО РЭВЕНКА REVENKA Ревенко
Country	RUSSIA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1969-11-30
Birth-Place	KRASNOïARSK- 26, TERRITOIRE DE KRASNOïARSK, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) KRASNOïARSK-26, TERRITOIRE DE KRASNOïARSK, URSS KRASNOYARSK-26, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHARGé DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE, AVEC LE RANG DE COLONEL CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE — ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHARGé DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE, AVEC LE RANG DE COLONEL HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS - ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO DE CARTE D’IDENTITé : 3301169A015PB3 VALERY REVENKO IS THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS - ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION. THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS MANAGES THE ACTIVITIES OF THE ARMED FORCES IN THE ORGANISATION AND IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION AND ARMS CONTROL. IN ADDITION, VALERY REVENKO IS A MEMBER OF THE JOINT BOARD OF THE MINISTRIES OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION AND THEREFORE PARTICIPATES IN THE BILATERAL RUSSIAN-BELARUSIAN COOPERATION IN THE MILITARY SPHERE. BELARUS’S MILITARY-TECHNICAL COOPERATION WITH RUSSIA CONTRIBUTES TO STRENGTHENING THE MILITARY CAPABILITIES OF RUSSIA, WHICH IS CARRYING OUT A WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, VALERY REVENKO, AS THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION, IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FUNCTION: HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS - ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION, COLONEL VALERY REVENKO EST CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE — ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHARGé DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE. LE DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE GèRE LES ACTIVITéS DES FORCES ARMéES DANS L’ORGANISATION ET LA MISE EN œUVRE DE LA COOPéRATION MILITAIRE ET DU CONTRôLE DES ARMEMENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL. EN OUTRE, VALERY REVENKO EST MEMBRE DU CONSEIL CONJOINT DES MINISTèRES DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET PARTICIPE DONC à LA COOPéRATION BILATéRALE ENTRE LA RUSSIE ET LA BIéLORUSSIE DANS LE DOMAINE MILITAIRE. LA COOPéRATION MILITARO-TECHNIQUE DE LA BIéLORUSSIE AVEC LA RUSSIE CONTRIBUE AU RENFORCEMENT DES CAPACITéS MILITAIRES DE LA RUSSIE, QUI MèNE UNE GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, VALERY REVENKO, EN TANT QUE CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE, APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6950

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10896.15 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69855 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10896.15 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Valery Revenko est chef du département de la coopération militaire internationale de la République de Biélorussie — assistant du ministre de la défense de la République de Biélorussie chargé de la coopération militaire internationale. Le département de la coopération militaire internationale du ministère de la défense de la République de Biélorussie gère les activités des forces armées dans l’organisation et la mise en œuvre de la coopération militaire et du contrôle des armements au niveau international. En outre, Valery Revenko est membre du conseil conjoint des ministères de la défense de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie et participe donc à la coopération bilatérale entre la Russie et la Biélorussie dans le domaine militaire. La coopération militaro-technique de la Biélorussie avec la Russie contribue au renforcement des capacités militaires de la Russie, qui mène une guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, Valery Revenko, en tant que chef du département de la coopération militaire internationale, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-QF4ZMxdrAsXJMqKmGbU8AD Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Valery Revenko est chef du département de la coopération militaire internationale de la République de Biélorussie — assistant du ministre de la défense de la République de Biélorussie chargé de la coopération militaire internationale. Le département de la coopération militaire internationale du ministère de la défense de la République de Biélorussie gère les activités des forces armées dans l’organisation et la mise en oeuvre de la coopération militaire et du contrôle des armements au niveau international. En outre, Valery Revenko est membre du conseil conjoint des ministères de la défense de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie et participe donc à la coopération bilatérale entre la Russie et la Biélorussie dans le domaine militaire. La coopération militaro-technique de la Biélorussie avec la Russie contribue au renforcement des capacités militaires de la Russie, qui mène une guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, Valery Revenko, en tant que chef du département de la coopération militaire internationale, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Andrei Nikolaevich Shishkin

Registration Number	MHE2CEL8QA65
Alias	ANDREY NIKOLAYEVICH SHISHKIN SHISHKIN ANDREY ANDREY NIKOLAEVICH SHISHKIN Шишкин Андрей Николаевич Шишкін Андрій Миколайович
Weak Alias	ANDREI N SHISHKIN
Inn-Code	770601917412
Profile Type	PERSON
Name	SHYSHKIN ANDRII MYKOLAIOVYCH Андрей Николаевич ШИШКИН ANDREI NIKOLAEVICH SHISHKIN SHISHKIN, ANDREI NIKOLAEVICH SHISHKIN ANDREY NIKOLAEVICH АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ШИШКИН ANDREI NIKOLAEVICH SHISHKIN Шишкін Андрій Миколайович
First Name	Андрей ANDREY ANDREI NIKOLAEVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	NIKOLAEVICH Николаевич NIKOLAYEVICH
Last Name	SHISHKIN SHISHKIN ШИШКИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-03-13
Birth-Place	KRASNOYARSK, RUSSIA
Position	Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Російська Федерація, м. Красноярськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC RUSHYDRO MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED SHIPBUILDING CORPORATION
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36061

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36061 Country: United States Entity: NK-XCcMzatJQZX7S6BnZrJfqU Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-XCcMzatJQZX7S6BnZrJfqU Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN947J Start Date: 2022-04-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-XCcMzatJQZX7S6BnZrJfqU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Sergey Yurievich TOLMACHEV

Alias	Сергей Юрьевич ТОЛМАЧЕВ Толмачев Сергей Александрович Толмачев Сергей Юрьевич Толмачов Сергій Олександрович ТОЛМАЧЕВ Сергей Юрьевич Толмачов Сергій Юрійович TOLMACHEV SERGEI
Profile Type	PERSON
Name	Сергей Юрьевич ТОЛМАЧЕВ SERGEY YURIEVICH TOLMACHEV SERGEJ JURJEVITJ TOLMATJOV Толмачов Сергій Олександрович Толмачов Сергій Юрійович SERGEJ TOLMAčEV TOLMACHEV SERGEY ALEXANDROVICH TOLMACHOV SERHII OLEKSANDROVYCH TOLMACHEV SERGEY YURIEVICH TOLMACHOV SERHII YURIIOVYCH
First Name	SERGEJ SERGEY YURIEVICH SERGEY Сергей
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич
Last Name	TOLMAčEV TOLMACHEV ТОЛМАЧЕВ TOLMACHEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-07-05
Birth-Place	KRASNOYARSK (KRASNOïARSK), EX-URSS KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK (KRASNOïARSK) : RUSSIE
Position	DEPUTY HEAD OF THE MILITARY-CIVIL ADMINISTRATION OF THE ILLEGALLY ANNEXED “ZAPORIZHZHIA REGION”; FORMER “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED “ZAPORIZHZHIA REGION”; FORMER “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED “ZAPORIZHZHIA REGION” FORMER “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA” ILLéGALEMENT ANNEXéE CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA” ILLéGALEMENT ANNEXéE ; ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA” ILLéGALEMENT ANNEXéE ; ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE. ANCIEN “VICE-GOUVERNEUR” DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA” ILLéGALEMENT ANNEXéE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-02
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED INDIVIDUALS: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN FIRST DEPUTY GOVERNOR OF THE ZAPORIZHZHIA REGION. MANAGED A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER ACTING DEPUTY GOVERNOR AND CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF SEVASTOPOL. PERSONNES ASSOCIéES: PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE - SERGEY TOLMACHEV EST LE SOI-DISANT CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA”. IL EST UN ANCIEN SOI-DISANT “VICE-GOUVERNEUR DE LA RéGION DE ZAPORIJJIA” ET L’ANCIEN VICE-GOUVERNEUR DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE. EN CES QUALITéS, SERGEY TOLMACHEV A PARTICIPé à L’ORGANISATION DES “éLECTIONS” LOCALES ET LéGISLATIVES DANS UNE RéGION D’UKRAINE ILLéGALEMENT ANNEXéE. SERGEY TOLMACHEV A éGALEMENT PARTICIPé à L’ORGANISATION DES RéFéRENDUMS ILLéGAUX TENUS EN SEPTEMBRE 2022 DANS LA RéGION ILLéGALEMENT ANNEXéE DE ZAPORIJJIA EN UKRAINE. À CE TITRE, SERGEY TOLMACHEV EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DES POLITIQUES DE L’ÉTAT, Y COMPRIS DE LA RECONNAISSANCE ILLéGALE DE LA “RéGION DE ZAPORIJJIA”. EN CETTE QUALITé ET PAR SES AGISSEMENTS, IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. SERGEY TOLMACHEV IS THE SO-CALLED “DEPUTY GOVERNOR OF THE ZAPORIZHZHIA REGION” AND THE PREVIOUS DEPUTY GOVERNOR OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL. IN THOSE ROLES, SERGEY TOLMACHEV WAS INVOLVED IN PREPARING THE ORGANISATION OF LOCAL AND PARLIAMENTARY “ELECTIONS” IN AN ILLEGALLY ANNEXED REGION OF UKRAINE. SERGEY TOLMACHEV WAS ALSO INVOLVED IN ORGANISING THE ILLEGAL REFERENDUMS HELD IN SEPTEMBER 2022 IN THE ILLEGALLY ANNEXED ZAPORIZHZHIA REGION OF UKRAINE. IN THOSE ROLES, SERGEY TOLMACHEV IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES, INCLUDING THE ILLEGAL RECOGNITION OF “ZAPORIZHZHIA REGION”. IN THAT CAPACITY, AND THROUGH HIS ACTIONS, HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PERSONNES ASSOCIéES: PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE FORMER “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL FUNCTION: “DEPUTY GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED “ZAPORIZHZHIA REGION” ASSOCIATED INDIVIDUAL: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6490

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9694.40 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60894 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9694.40 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9180.30 Country: France Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: président Vladimir Poutine - Sergey Tolmachev est le soi-disant chef adjoint de l’administration militaro-civile de la “région de Zaporijjia”. Il est un ancien soi-disant “vice-gouverneur de la région de Zaporijjia” et l’ancien vice-gouverneur de la ville de Sébastopol illégalement annexée. En ces qualités, Sergey Tolmachev a participé à l’organisation des “élections” locales et législatives dans une région d’Ukraine illégalement annexée. Sergey Tolmachev a également participé à l’organisation des référendums illégaux tenus en septembre 2022 dans la région illégalement annexée de Zaporijjia en Ukraine. À ce titre, Sergey Tolmachev est responsable de la mise en œuvre des politiques de l’État, y compris de la reconnaissance illégale de la “région de Zaporijjia”. En cette qualité et par ses agissements, il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Sergey Tolmachev est le soi-disant chef adjoint de l’administration militaro-civile de la “région de Zaporijjia”. Il est un ancien soi-disant “vice-gouverneur de la région de Zaporijjia” et l’ancien vice-gouverneur de la ville de Sébastopol illégalement annexée. En ces qualités, Sergey Tolmachev a participé à l’organisation des “élections” locales et législatives dans une région d’Ukraine illégalement annexée. Sergey Tolmachev a également participé à l’organisation des référendums illégaux tenus en septembre 2022 dans la région illégalement annexée de Zaporijjia en Ukraine. À ce titre, Sergey Tolmachev est responsable de la mise en œuvre des politiques de l’État, y compris de la reconnaissance illégale de la “région de Zaporijjia”. En cette qualité et par ses agissements, il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 115/2023

Sanction Caption	115/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Program: 115/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-gLB9CSFdnPPQ46DHU2hYDG Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Maxim Yuryevich Vorobyev

Registration Number	V2KZVJE9H3N4
Alias	MAKSIM YUREVICH VOROBEV Воробьев Максим Юрьевич MAKSIM YURIEVICH VOROBYOV
Profile Type	PERSON
Name	MAKSIM YURYEVICH VOROBYEV Максим Юрьевич Воробьев MAXIM YURYEVICH VOROBYEV MAXIM YURYEVICH VOROBYEV VOROBYEV, MAXIM YURYEVICH VOROBYOV MAXIM YURIEVICH
First Name	MAXIM YURYEVICH MAXIM MAKSIM Максим
Middle Name	YURIEVICH YURYEVICH Юрьевич YUREVICH
Last Name	VOROBYOV Воробьев VOROBEV VOROBYEV VOROBYEV
Country	RUSSIA
Birth Date	1976-08-09
Birth-Place	KRASNOYARSK, RUSSIA
Position	Совладелец ПАО «Русская аквакультура» (раннее ГК «Русское море»)
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Tax Number	773608240710
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS ANN_GRAPH_TOPICS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MULTIMILLIONAIRE BUSINESSMAN. MEMBER OF ONE OF THE MOST INFLUENTIAL POLITICAL CLANS IN RUSSIA, WHOSE INFLUENCE IS ASSOCIATED WITH THE CONNECTIONS OF THE VOROBYOV FAMILY WITH DEFENSE MINISTER SERGEI SHOIGU. SON OF YURI VOROBYOV, DEPUTY CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION, AND BROTHER OF ANDREI VOROBYOV, GOVERNOR OF THE MOSCOW REGION. VOROBYOV'S GROUP OF COMPANIES IS ONE OF THE LARGEST RUSSIAN FISH PROCESSORS AND SUPPLIERS OF FISH PRODUCTS, AND A MAJOR FEDERAL CONTRACTOR. VOROBYOV WAS INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES AND DEALINGS WITH SENIOR GOVERNMENT OFFICIALS AND PUTIN'S CLOSEST ASSOCIATES AND RECEIVED FINANCIAL BENEFITS FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT. Возможные нарушения закона \| В действиях Воробьева Максима Юрьевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Воробьев Максим Юрьевич подозревается в коррупционной деятельности. Предположительно, используя родственные связи, брат Губернатора Московской области Андрея Воробьева, Максим Воробьев, получал государственные подряды в обход антимонопольного законодательства. \| По данным FORBES, компания «Русское море» получила госконтракт на поставку рыбы для российской армии на общую сумму около 1 млрд рублей. Примечательно, что контракт был заключен весной 2013 года, через несколько месяцев после назначения на пост министра обороны Сергея Шойгу, с которым отца Максима Воробьева, Юрия Воробьева, связывают давние дружеские отношения. \| В 2013 году ФАС выявила, что компания «Русское море» является участником картеля на рынке оптовых поставок рыбы, при этом пособникам антиконкурентного соглашения выступали Россельхознадзор и Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В июле 2013 года ФАС оштрафовала компанию «Русское море» на 250 тыс. рублей за недобросовестную конкуренцию.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/vorobev-maksim-yurevich/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40243

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40243 Country: United States Entity: NK-kRJ3dcRMFaHVQ9Q2mmbJNQ Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF94T Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: NK-kRJ3dcRMFaHVQ9Q2mmbJNQ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Pavel Anatolievich Popov

Alias	POPOV PAVEL ПОПОВ Павел Анатольевич Павел Попов Попов Павел Анатольевич Попов, Павел Анатольевич POPOV PAVEL ANATOLIEVICH PAWEL POPOW PAVEL ANATOLYEVICH POPOV Попов Павло Анатолійович PAWEL ANATOLEWITSCH POPOW
Title	DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL ANATOLIEVICH POPOV PAWIEł POPOW PAVEL ANATOLEVICH POPOV PAVEL ANATOLIEVICH POPOV Павел Анатольевич ПОПОВ Павел Анатольевич Попов PAVEL ANATOLYEVICH POPOV PAWEL ANATOLJEWITSCH POPOW PAVEL ANATOLEVICH POPOV PAVEL ANATOLIEVICH POPOV POPOV PAVLO ANATOLIIOVYCH 帕维尔·波波夫 Попов Павло Анатолійович PAVEL POPOV POPOV PAVEL ANATOLYEVICH POPOV, PAVEL ANATOLIEVICH
First Name	PAVEL ANATOLYEVICH PAVEL ANATOLIEVICH Павел PAVEL ANATOLIEVICH PAVEL
Middle Name	Анатольевич ANATOLIEVICH ANATOLEVICH
Last Name	POPOV POPOV Попов
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1957-01-01
Birth-Place	KRASNOYARSK KRASNOYARSK, RUSSIA KRASNOYARSK RUSSIA KRASNOYARSK : RUSSIE
Position	Заступник міністра оборони Російської Федерації з 7 листопада 2013 року DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION Низкий приоритет DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2013-) LOW PRIORITY VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-10-15
Modified At	2024-08-31
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PAVEL POPOV EST VICE-MINISTRE AU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET, à CE TITRE, IL A LA RESPONSABILITé GéNéRALE DES ACTIVITéS DE RECHERCHE. CELA COMPREND LA SUPERVISION ET LE DéVELOPPEMENT DES CAPACITéS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DU MINISTèRE, NOTAMMENT LA MISE AU POINT D'ARMES ET D'éQUIPEMENTS MILITAIRES éVENTUELS ET LA MODERNISATION DES ARMES ET DES éQUIPEMENTS MILITAIRES EXISTANTS. LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE A PRIS EN CHARGE LA RESPONSABILITé DES STOCKS D'ARMES CHIMIQUES HéRITéS DE L'UNION SOVIéTIQUE ET DE LEUR CONSERVATION EN TOUTE SéCURITé JUSQU'à CE QUE LEUR DESTRUCTION PUISSE êTRE MENéE à BIEN. LE 20 AOûT 2020, ALEXEï NAVALNY EST TOMBé GRAVEMENT MALADE ET A éTé ADMIS DANS UN HôPITAL à OMSK (FéDéRATION DE RUSSIE). LE 22 AOûT 2020, IL A éTé TRANSPORTé VERS UN HôPITAL DE BERLIN (ALLEMAGNE). UN LABORATOIRE ALLEMAND SPéCIALISé A PAR LA SUITE RELEVé DES éLéMENTS, éGALEMENT CORROBORéS PAR DES LABORATOIRES FRANçAIS ET SUéDOIS, éTABLISSANT CLAIREMENT QU'ALEXEï NAVALNY AVAIT éTé EMPOISONNé AU MOYEN D'UN AGENT NEUROTOXIQUE DU GROUPE NOVITCHOK. CET AGENT TOXIQUE N'EST ACCESSIBLE QU'à DES AUTORITéS éTATIQUES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE MINISTèRE DE LA DéFENSE AYANT LA RESPONSABILITé GéNéRALE DU STOCKAGE EN TOUTE SéCURITé ET DE LA DESTRUCTION DES ARMES CHIMIQUES, L'UTILISATION DE TELLES ARMES CHIMIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE N'A PU PROCéDER QUE D'UNE INTENTION OU DE LA NéGLIGENCE DU MINISTèRE DE LA DéFENSE ET DE SA DIRECTION POLITIQUE. COMPTE TENU DU POSTE à RESPONSABILITéS QU'IL OCCUPE AU SEIN DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, PAVEL POPOV EST DONC RESPONSABLE D'AVOIR AIDé LES PERSONNES QUI ONT COMMIS L'EMPOISONNEMENT D'ALEXEï NAVALNY AU MOYEN DE L'AGENT NEUROTOXIQUE NOVITCHOK OU QUI ONT éTé IMPLIQUéES DANS CET EMPOISONNEMENT, LEQUEL CONSTITUE UNE UTILISATION D'ARMES CHIMIQUES AU SENS DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUE. RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE DEPUTY MINISTER OF DEFENSE RUSSIAN GENERAL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31125 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2928

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q16586877 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: CHEM

Sanction Caption	CHEM
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5898.5 Start Date: 2020-10-15 Listing Date: 2020-10-15 Country: Belgium Entity: Q16586877 Program: CHEM Reason: 2020/1480 (OJ L341) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.341.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:341:TOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 7 Country: Canada Entity: Q16586877 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: CHEM

Sanction Caption	CHEM
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5898.5 Start Date: 2020-10-15 Listing Date: 2020-10-15 Country: European Union Entity: Q16586877 Program: CHEM Reason: 2020/1480 (OJ L341) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.341.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:341:TOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16586877 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20240717

6. Sanction Caption: (UE) 2020/1480 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1480 du 14/10/2020 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q16586877 Program: (UE) 2020/1480 du 14/10/2020 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542) Reason: Pavel Popov est vice-ministre au ministère de la défense de la Fédération de Russie et, à ce titre, il a la responsabilité générale des activités de recherche. Cela comprend la supervision et le développement des capacités scientifiques et techniques du ministère, notamment la mise au point d'armes et d'équipements militaires éventuels et la modernisation des armes et des équipements militaires existants. Le ministère russe de la défense a pris en charge la responsabilité des stocks d'armes chimiques hérités de l'Union soviétique et de leur conservation en toute sécurité jusqu'à ce que leur destruction puisse être menée à bien. Le 20 août 2020, Alexeï Navalny est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d'un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n'est accessible qu'à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Le ministère de la défense ayant la responsabilité générale du stockage en toute sécurité et de la destruction des armes chimiques, l'utilisation de telles armes chimiques sur le territoire de la Fédération de Russie n'a pu procéder que d'une intention ou de la négligence du ministère de la défense et de sa direction politique. Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein du ministère de la défense de la Fédération de Russie, Pavel Popov est donc responsable d'avoir aidé les personnes qui ont commis l'empoisonnement d'Alexeï Navalny au moyen de l'agent neurotoxique Novitchok ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d'armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Chemical Weap...

Sanction Caption	The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CHW0015 Start Date: 2021-01-04 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q16586877 Program: The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Pavel Popov is the Deputy Minister in the Ministry of Defence of the Russian Federation. In this capacity, he has overall responsibility for research activities. This includes the oversight and development of the Ministry’s scientific and technical capabilities, including the development of potential weapons, and modernisation of existing weapons and military equipment. The Russian Ministry of Defence took on the responsibility for the chemical weapons stocks inherited from the Soviet Union and their safe storage until their destruction could be completed. The Russian Ministry of Defence has overall responsibility for the safe storage and destruction of chemical weapons. Russian opposition leader Alexey Navalny was the victim of an attempted assassination during his August 2020 visit to Siberia, in which a chemical weapon—a toxic nerve agent of the Novichok group—was used. Given the use of such chemical weapons in the territory of the Russian Federation and the evidence of the continued involvement of the Russian MoD in the Novichok programme, this could only be on account of intent by the Ministry of Defence and its political leadership, which includes Pavel Popov. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny was a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. Given Pavel Popov’s senior role in the Russian military, the evidence suggests that he is responsible for the preparation and use of chemical weapons in the attempted assassination of Alexey Navalny. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0800 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q16586877 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: General of the Army Pavel Anatolyevich POPOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Deputy Minister of Defence. He is considered to have been in direct command of and/or to wield significant influence over the military invasion of Ukraine by Russian forces. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0800 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q16586877 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: General of the Army Pavel Anatolyevich POPOV is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Deputy Minister of Defence. He is considered to have been in direct command of and/or to wield significant influence over the military invasion of Ukraine by Russian forces. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Chemical Weapons

Sanction Caption	Chemical Weapons
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CHW0015 Start Date: 2021-01-04 Modified At: 2021-01-08 Listing Date: 2020-10-15 Country: United Kingdom Entity: Q16586877 Program: Chemical Weapons Provisions: Asset freeze Reason: Pavel Popov is the Deputy Minister in the Ministry of Defence of the Russian Federation. In this capacity, he has overall responsibility for research activities. This includes the oversight and development of the Ministry’s scientific and technical capabilities, including the development of potential weapons, and modernisation of existing weapons and military equipment. The Russian Ministry of Defence took on the responsibility for the chemical weapons stocks inherited from the Soviet Union and their safe storage until their destruction could be completed. The Russian Ministry of Defence has overall responsibility for the safe storage and destruction of chemical weapons. Russian opposition leader Alexey Navalny was the victim of an attempted assassination during his August 2020 visit to Siberia, in which a chemical weapon—a toxic nerve agent of the Novichok group—was used. Given the use of such chemical weapons in the territory of the Russian Federation and the evidence of the continued involvement of the Russian MoD in the Novichok programme, this could only be on account of intent by the Ministry of Defence and its political leadership, which includes Pavel Popov. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny was a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. Given Pavel Popov’s senior role in the Russian military, the evidence suggests that he is responsible for the preparation and use of chemical weapons in the attempted assassination of Alexey Navalny. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16586877 Provisions: (UE) 2020/1480 du 14/10/2020 Reason: Pavel Popov est vice-ministre au ministère de la défense de la Fédération de Russie et, à ce titre, il a la responsabilité générale des activités de recherche. Cela comprend la supervision et le développement des capacités scientifiques et techniques du ministère, notamment la mise au point d'armes et d'équipements militaires éventuels et la modernisation des armes et des équipements militaires existants. Le ministère russe de la défense a pris en charge la responsabilité des stocks d'armes chimiques hérités de l'Union soviétique et de leur conservation en toute sécurité jusqu'à ce que leur destruction puisse être menée à bien. Le 20 août 2020, Alexeï Navalny est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d'un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n'est accessible qu'à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Le ministère de la défense ayant la responsabilité générale du stockage en toute sécurité et de la destruction des armes chimiques, l'utilisation de telles armes chimiques sur le territoire de la Fédération de Russie n'a pu procéder que d'une intention ou de la négligence du ministère de la défense et de sa direction politique. Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein du ministère de la défense de la Fédération de Russie, Pavel Popov est donc responsable d'avoir aidé les personnes qui ont commis l'empoisonnement d'Alexeï Navalny au moyen de l'agent neurotoxique Novitchok ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d'armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q16586877 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31125 Country: United States Entity: Q16586877 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16586877 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKLSS Start Date: 2021-03-02 Listing Date: 2021-03-29 Country: United States Entity: Q16586877 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Irina Aleksandrovna Shoigu

Registration Number	QP2WEDNB2NC1
Alias	Антипина Ирина Александровна IRINA ALEKSANDROVNA XOIGú IRINA ALEXANDROVNA ANTIPINOVá IRINA ANTIPINOVá Ирина Александровна Антипина IRINA ALEKSANDROVNA SHOYGU Шойгу Ирина Александровна SHOIGU IRINA ALEKSANDROVNA IRINA ALEXANDROVNA SHOIGU Антипина, Ирина Александровна Шойгу, Ирина Александровна Ирина Шойгу IRINA ALEKSANDROVNA ANTIPINA IRINA ŠOJGUOVá İRINA ALEKSANDROVNA ŞOYGU
Inn-Code	503201763587
Profile Type	PERSON
Name	IRINA SHOIGU IRINA SHOIGú Ірына Аляксандраўна Шайгу IRINA SHOYGU IRINA SJOJGU ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ШОЙГУ IRINA ALEKSANDROVNA SHOIGU SHOIGU, IRINA ALEKSANDROVNA IRINA ALEXANDROVNA ŠOJGUOVá IRINA XOIGú IRINA SOJGU İRINA ŞOYGU IRINA ALEKSANDROVNA SHOIGU 伊琳娜·绍伊古 SHOYGU IRINA ALEKSANDROVNA IRINA SHOIGU (SHOYGU) Ирина Александровна Шойгу イリーナ・ショイグ
First Name	Ирина IRINA ИРИНА IRINA ALEKSANDROVNA
Middle Name	Александровна ALEKSANDROVNA
Last Name	SHOYGU Шойгу ANTIPINA ШОЙГУ SHOIGU SHOIGU
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1955-05-31
Birth-Place	KRASNOYARSK KRASNOYARSK, RUSSIA
Position	WIFE OF SERGEY SHOIGU セルゲイ・ショイグの妻
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-12
Tax Number	503201763587
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	WIFE OF S.K. SHOIGU. WIFE OF SERGEI SHOIGU
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38656

3 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 572 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q17287325 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38656 Country: United States Entity: Q17287325 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PXB Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q17287325 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Yulia Shoigu

Registration Number	QP6LCZV1SV54
Alias	Шойгу Юлия Сергеевна YULIA SERGEYKıZı ŞOYGU SHOIGU YULIYA SERGEYEVNA Юлия Шойгу YULIA SERGEEVNA SHOIGU JULIA SERGEJEVNA ŠOJGU Шойгу, Юлия Сергеевна Юля Шойгу IúLIA SERGUéIEVNA XOIGú
Inn-Code	770902920881
Profile Type	PERSON
Name	YULIA SHOIGU SHOIGU, YULIYA SERGEYEVNA YULIYA SERGEYEVNA SHOIGU SHOYGU YULIA SERGEEVNA YULIYA SERGEYEVNA SHOIGU JULIA ŠOJGU 尤利亚·绍伊古 YULIA ŞOYGU YURIYA SHOIGU (SHOYGU) Юлия Сергеевна Шойгу JULIJA SOJGU ユーリヤ・ショイグ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ШОЙГУ IúLIA XOIGú Յուլիա Շոյգու ユリヤ・ショイグ YULIYA SHOYGU Шойгу Юлія Сергіївна Юлія Сяргееўна Шайгу
First Name	YULIYA YULIYA SERGEYEVNA Юлия YULIA ЮЛИЯ
Middle Name	Сергеевна SERGEYEVNA
Last Name	ШОЙГУ SHOIGU Шойгу SHOIGU
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-05-04
Birth-Place	KRASNOYARSK KRASNOYARSK, RUSSIA
Position	RELATIVE OF SERGEY SHOIGU セルゲイ・ショイグの親族
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-25
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-12
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DAUGHTER OF SERGEI SHOIGU DAUGHTER S.K. SHOIGU, DIRECTOR OF CENTER OF EMERGENCY PSYCHOLOGICAL AID OF EMERCOM OF RUSSIA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38657

3 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 573 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q17287328 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38657 Country: United States Entity: Q17287328 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PXC Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q17287328 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Yury Leonidovich VOROBYOV

Registration Number	Q7V8SQWUZPP9
Alias	YURY LEONIDOVICH VOROBYOV Юрий Воробьев Юрий Леонидович Воробьев Воробьёв Юрий Леонидович Воробьев, Юрий Леонидович Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ YURY LEONIDOVICH VOROBYOV ВОРОБЬЕВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ Воробьев Юрий Леонидович Воробйов Юрій Леонідович YURIY VOROBYEV YURI VOROBIEV Воробьёв, Юрий Леонидович JURI WOROBJOW Юрий Леонидович Воробьёв VOROBYOV YURY LEONIDOVICH VOROBYOV JURY ВОРОБЬЁВ Юрий Леонидович
Profile Type	PERSON
Name	YURY LEONIDOVICH VOROBYOV JURI LEONIDOWITSCH WOROBJOW YURY LEONIDOVICH VOROBYOV Юрий Леонидович Воробьёв JURIJ VOROBJOV Юрий Леонидович Воробьев YURI LEONIDOVICH VOROBYOV YURI LEONIDOVICH VOROBIOV JURIY LEONIDOVITSJ VOROBJOV YURY VOROBYOV Воробьёв, Юрий Леонидович Юрий Воробьов VOROBYOV YURY LEONIDOVICH JURI VOROBJOV YURI LEONIDOVICH VOROBYOV VOROBYOV YURI LEONIDOVICH YURI LEONIDOVICH VOROBIOV Воробйов Юрій Леонідович Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ YURY LEONIDOVICH VOROBYOV Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ 尤里·沃罗比约夫 JURIJ LEONIDOVITJ VOROBJOV VOROBYOV, YURY LEONIDOVICH VOROBIOV YURII LEONIDOVYCH VOROBIOV YURI LEONIDOVICH
First Name	YURY LEONIDOVICH YURI LEONIDOVICH YURY LEONIDOVICH YURI YURY JURIJ Юрий
Middle Name	Леонидович LEONIDOVICH LEONIDOVITJ
Last Name	ВОРОБЬЕВ VOROBYOV VOROBIOV Воробьев ВОРОБЬЁВ VOROBYOV VOROBJOV Воробьёв Воробьов VOROBIOV VOROBJOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1948-02-02 1949-02-01
Birth-Place	KRASNOYARSK KRASNOYARSK, SIBERIA RUSSIA KRASNOYARSK, SIBERIA Красноярск, СССР м. Красноярськ РРФСР KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOïARSK : RUSSIE Російська Федерація, м. Красноярськ
Position	представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Вологодської області MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2008-) сенатор Російської Федерації MEMBRE ET VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL заместитель председателя Совета Федерации MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER AND DEPUTY SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION Депутаты и сенаторы DEPUTY SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION представник від законодавчого органу державної влади Вологодської області MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE у 2014 році – заступник голови Ради федерації
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-09-12
Modified At	2024-08-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER AND DEPUTY SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHERE HE COORDINATES THE WORK OF THE FEDERATION COUNCIL COMMITTEE ON DEFENCE AND SECURITY, GIVES IT INSTRUCTIONS AND CONTROLS THE EXECUTION OF THOSE INSTRUCTIONS. ON 1 MAR 2014 VOROBIOV PUBLICLY SUPPORTED IN THE FEDERATION COUNCIL THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. HE SUBSEQUENTLY VOTED IN FAVOUR OF THE RELATED DECREE. AS MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL, HE PARTICIPATED IN THE RATIFICATION OF THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”’ AND THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”’. ON 22 FEB 2022, VOROBIOV SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. ON 4 OCT 2022, VOROBIOV SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE LEGISLATION TO ANNEX THE DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS OF UKRAINE. SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из материалов открытых источников, можно сделать вывод о том, что в действиях Юрия Воробьева имеются признаки конфликта интересов и неосновательного обогащения в результате получения взятки и злоупотребления служебными полномочиями. Предположительно, Воробьев владеет недвижимостью, стоимость которой в разы превышает его официальные доходы, при этом в отношении заместителя председателя Совета Федераций не была проведена проверка относительно возможной неуплаты налогов. \| По информации СМИ, Юрий Воробьев — давний друг министра обороны Сергея Шойгу, с которым они проживают на соседствующих участках элитного района Московской области. По утверждению FORBES, в 2011 году Юрий Воробьев приобрел участок земли общей площадью 19 284 кв. м, оценочная стоимость которого составляет более 200 млн рублей, при том что, согласно декларации о доходах, в 2010 году Юрий Воробьев заработал 2 352 862 рублей, а в 2011 году — 4 109 756 рублей. \| На основании информации СМИ подозревается в использовании служебного положения для покровительства на основе личных отношений, содействии и предоставлении привилегий родственникам в получении государственных контрактов. По данным FORBES, через несколько месяцев после назначения на пост министра обороны Сергея Шойгу, компания «Русское море», принадлежащая сыну Юрия Воробьева Максиму, получила госконтракт на поставку рыбы для российской армии на общую сумму около 1 млрд рублей. Возможные нарушения закона \| В действиях Юрия Воробьева могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также законных интересов общества и государства. \| — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки» должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу). MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION DATE OF LISTING 12.9.2014 RUSSIAN STATESMAN (BORN 1948) MEMBRE ET VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, AU SEIN DUQUEL IL COORDONNE LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE LA DéFENSE ET DE LA SéCURITé DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LUI DONNE DES INSTRUCTIONS ET EN CONTRôLE L’EXéCUTION. LE 1ER MARS 2014, VOROBIOV A SOUTENU PUBLIQUEMENT, DEVANT LE CONSEIL DE LA FéDéRATION, LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE. IL A ENSUITE VOTé EN FAVEUR DU DéCRET CORRESPONDANT. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, IL A PARTICIPé à LA RATIFICATION DES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE “TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET LE “TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. LE 22 FéVRIER 2022, VOROBIOV A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE. LE 4 OCTOBRE 2022, VOROBIOV A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LA LéGISLATION VISANT à ANNEXER LES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA. MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1597 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36886 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4337 https://peps.dossier.center/person/vorobev-yurij/

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q4125213 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7659.86 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q4125213 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.269.0 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4125213 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

4. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 76 Country: Canada Entity: Q4125213 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

5. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52108 Start Date: 2022-03-16 End Date: 2023-06-28 Listing Date: 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q4125213 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29329 Start Date: 2023-06-28 2023-11-02 2020-04-02 2014-11-12 Listing Date: 2023-06-28 2023-11-02 2020-04-02 2014-11-12 Country: Switzerland Entity: Q4125213 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

7. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7659.86 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q4125213 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

8. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.269.0 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4125213 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4125213 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

10. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.269.0 Country: France Entity: Q4125213 Program: (UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre et vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, au sein duquel il coordonne les travaux de la commission de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, lui donne des instructions et en contrôle l’exécution. Le 1er mars 2014, Vorobiov a soutenu publiquement, devant le Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Il a ensuite voté en faveur du décret correspondant. En tant que membre du Conseil de la Fédération, il a participé à la ratification des décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk” et le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk”. Le 22 février 2022, Vorobiov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 4 octobre 2022, Vorobiov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

11. Sanction Caption: (UE) 2022/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4125213 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

12. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0155 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4125213 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Deputy Speaker of the Federation Council of the Russian Federation On 1 March 2014 Vorobiov publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. He subsequently voted in favour of the related decree. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

13. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0155 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-09-12 Country: United Kingdom Entity: Q4125213 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Deputy Speaker of the Federation Council of the Russian Federation On 1 March 2014 Vorobiov publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. He subsequently voted in favour of the related decree. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4125213 Provisions: (UE) 961/2014 du 08/09/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Membre et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, au sein duquel il coordonne les travaux de la commission de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, lui donne des instructions et en contrôle l’exécution. Le 1er mars 2014, Vorobiov a soutenu publiquement, devant le Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Il a ensuite voté en faveur du décret correspondant. En tant que membre du Conseil de la Fédération, il a participé à la ratification des décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk” et le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk”. Le 22 février 2022, Vorobiov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 4 octobre 2022, Vorobiov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4125213 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

16. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4125213 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

17. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36886 Country: United States Entity: Q4125213 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

18. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4125213 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4125213 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4125213 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

21. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4125213 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PPN Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4125213 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Yury Anatolevich CHIKHANCHIN

Alias	Чиханчин Юрій Анатолійович Юрий Анатольевич ЧИХАНЧИН CHIKHANCHIN YURIY ANATOLEVICH ЧИХАНЧИН Юрий Анатольевич Чиханчин CHIKHANCHIN IURII Чиханчин, Юрий YURIY ANATOLEVICH CHIKHANCHIN YURI CHIKHANCHIN Чиханчин Юрий Анатольевич Юрий Чиханчин YURI CHIKHANCHIN IURII ANATOLEVICH CHIKHANCHIN YURII ANATOLIEVICH CHIKHANCHIN Юрий Анатольевич Чиханчин
ID Number	246502601977
Inn-Code	246502601977
Profile Type	PERSON
Name	Чиханчин, Юрий Анатольевич YURIY ANATOLEVICH CHIKHANCHIN Юри Чиханчин CHYKHANCHYN YURII ANATOLIIOVYCH JURIY ANATOLEVITSJ TSJICHANTSJIN YURY ANATOLEVICH CHIKHANCHIN CHIKHANCHIN YURI ANATOLYEVICH Юрий Анатольевич ЧИХАНЧИН YURY ANATOLYEVICH CHIKHANCHIN CHIKHANCHIN YURY ANATOLEVICH YURY CHIKHANCHIN JURIJ ČICHANčIN Юрий Анатольевич Чиханчин Чиханчин Юрій Анатолійович JURIJ ANATOLJEVITJ TJICHANTJIN YURY ANATOLYEVICH CHIKHANCHIN YURIY ANATOLYEVICH CHIHANCHIN ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЧИХАНЧИН YURI CHIKHANCHIN JURIJ ČICHAčIN
First Name	ЮРИЙ YURY ANATOLYEVICH Юри YURIY YURI YURY JURIJ YURY ANATOLEVICH Юрий
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH ANATOLJEVITJ ANATOLEVICH
Last Name	CHIKHANCHIN ЧИХАНЧИН CHIKHANCHIN Чиханчин ČICHANčIN CHIKHANCHIN ČICHAčIN TJICHANTJIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1951-06-17
Birth-Place	KRASNOYARSK RUSSIA KRASNOYARSK (KRASNOïARSK), URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) KRASNOYARSK, RUSSIA KRASNOYARSK Красноярск KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK (KRASNOïARSK), URSS
Position	DIRECTOR OF ROSFINMONITORING Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу директор Федеральної служби фінансового моніторингу Російської Федерації DIRECTEUR DE ROSFINMONITORING HEAD OF THE FEDERAL SERVICE FOR FINANCIAL MONITORING, MEMBER OF THE NATIONAL FINANCIAL BOARD OF THE BANK OF RUSSIA SENIOR FEDERAL OFFICIALS HEAD OF THE FEDERAL SERVICE FOR FINANCIAL MONITORING Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-19
Tax Number	246502601977
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	LOCALISATION PRéSUMéE - MOSCOU Російська Федерація, м. Красноярськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	YURY CHIKHANCHIN IS THE DIRECTOR OF ROSFINMONITORING, WHICH IS A RUSSIAN FEDERAL EXECUTIVE BODY CREATED BY A DECREE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2001, RESPONSIBLE FOR COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING. ALL ACTIVITIES UNDERTAKEN BY ROSFINMONITORING FALL UNDER THE DIRECT SUPERVISION OF PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. SINCE THE START OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION IN FEBRUARY 2022, ROSFINMONITORING HAS COOPERATED WITH THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE ON A “PROJECT FOR BANKING AND TREASURY SUPPORT” TO FULFIL RUSSIA’S SOCALLED NEW “STATE DEFENCE ORDER”, WHICH WAS IMPOSED AFTER THE BEGINNING OF THE WAR WITH THE GOAL OF MILITARISING THE RUSSIAN ECONOMY. ROSFINMONITORING HAS CONSISTENTLY PLACED PERSONS AND ENTITIES CONSIDERED CRITICAL OF THE KREMLIN ON ITS “TERRORISM AND EXTREMISM” REGISTER, INCLUDING JOURNALISTS AND WESTERN-OWNED SOCIAL MEDIA PLATFORMS. THEREFORE, YURY CHIKHANCHIN, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF ROSFINMONITORING, IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. SUSPECTED LOCATION: MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION FUNCTION: DIRECTOR OF ROSFINMONITORING LOCALISATION PRéSUMéE : MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 246502601977 YURY CHIKHANCHIN EST DIRECTEUR DE ROSFINMONITORING, ORGANE EXéCUTIF FéDéRAL RUSSE CRéé PAR DéCRET DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN 2001 ET CHARGé DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME. TOUTES LES ACTIVITéS ENTREPRISES PAR ROSFINMONITORING SONT SOUMISES à LA SUPERVISION DIRECTE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE EN FéVRIER 2022, ROSFINMONITORING COOPèRE AVEC LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE SUR UN “PROJET DE SOUTIEN AUX BANQUES ET AU TRéSOR” AFIN DE CONCRéTISER LE PRéTENDU “NOUVEL ORDRE DE DéFENSE DE L’ÉTAT” DE LA RUSSIE, QUI A éTé IMPOSé APRèS LE DéBUT DE LA GUERRE DANS LE BUT DE MILITARISER L’éCONOMIE RUSSE. ROSFINMONITORING A CONSTAMMENT PLACé DES PERSONNES ET DES ENTITéS CONSIDéRéES COMME CRITIQUES à L’éGARD DU KREMLIN DANS SON REGISTRE “TERRORISME ET EXTRéMISME”, Y COMPRIS DES JOURNALISTES ET DES PLATEFORMES DE MéDIAS SOCIAUX DéTENUES PAR L’OCCIDENT. PAR CONSéQUENT, YURY CHIKHANCHIN, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR DE ROSFINMONITORING, APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. HEAD OF THE FEDERAL FINANCIAL MONITORING SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HEAD OF RUSSIA’S FEDERAL SERVICE FOR FINANCIAL MONITORING (ROSFINMONITORING) DIRECTOR OF THE FEDERAL FINANCIAL MONITORING SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION Возможные нарушения закона \| В действиях Чиханчина Юрия Анатольевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 246502601977 RUSSIAN ECONOMIST SUSPECTED LOCATION: MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Чиханчин Юрий Анатольевич подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании служебного положения в личных корыстных интересах, в частности, содействуя продвижению по службе на основании родственных связей. Так, сын Юрия Чиханчина Андрей занимает должность заместителя директора департамента корпоративных финансов в компании «Аэрофлот». В 2009 году Андрей Чиханчин вошел в совет директоров ОАО «Терминал», управляющего строительством одного из самых дорогих проектов «Шереметьево» — строительством терминала D.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/chihanchin-yurij-anatolevich/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6962

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-05-07
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-05-19 Country: Australia Entity: Q4516718 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10910.84 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q4516718 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1239 Country: Canada Entity: Q4516718 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70496 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4516718 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10910.84 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q4516718 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4516718 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4516718 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yury Chikhanchin est directeur de Rosfinmonitoring, organe exécutif fédéral russe créé par décret du président de la Fédération de Russie en 2001 et chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutes les activités entreprises par Rosfinmonitoring sont soumises à la supervision directe du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie en février 2022, Rosfinmonitoring coopère avec le ministère russe de la défense sur un “projet de soutien aux banques et au Trésor” afin de concrétiser le prétendu “nouvel ordre de défense de l’État” de la Russie, qui a été imposé après le début de la guerre dans le but de militariser l’économie russe. Rosfinmonitoring a constamment placé des personnes et des entités considérées comme critiques à l’égard du Kremlin dans son registre “terrorisme et extrémisme”, y compris des journalistes et des plateformes de médias sociaux détenues par l’Occident. Par conséquent, Yury Chikhanchin, en sa qualité de directeur de Rosfinmonitoring, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1992 Start Date: 2023-11-08 Modified At: 2023-11-08 Country: United Kingdom Entity: Q4516718 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yury Anatolyevich CHIKHANCHIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: CHIKHANCHIN is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through his position as the head of a federal agency subordinate to the President of the Russian Federation, namely the Federal Service for Financial Monitoring. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-11-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1992 Start Date: 2023-11-08 Modified At: 2023-11-08 Listing Date: 2023-11-08 Country: United Kingdom Entity: Q4516718 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yury Anatolyevich CHIKHANCHIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: CHIKHANCHIN is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through his position as the head of a federal agency subordinate to the President of the Russian Federation, namely the Federal Service for Financial Monitoring. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4516718 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Yury Chikhanchin est directeur de Rosfinmonitoring, organe exécutif fédéral russe créé par décret du président de la Fédération de Russie en 2001 et chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutes les activités entreprises par Rosfinmonitoring sont soumises à la supervision directe du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie en février 2022, Rosfinmonitoring coopère avec le ministère russe de la défense sur un “projet de soutien aux banques et au Trésor” afin de concrétiser le prétendu “nouvel ordre de défense de l’État” de la Russie, qui a été imposé après le début de la guerre dans le but de militariser l’économie russe. Rosfinmonitoring a constamment placé des personnes et des entités considérées comme critiques à l’égard du Kremlin dans son registre “terrorisme et extrémisme”, y compris des journalistes et des plateformes de médias sociaux détenues par l’Occident. Par conséquent, Yury Chikhanchin, en sa qualité de directeur de Rosfinmonitoring, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: New Zealand Entity: Q4516718 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4516718 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active